Styrelsen för Föreningen Sambruk

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Föreningen Sambruk"

Carina Fredriksson
för 9 år sedan
Visningar:

1 PROTOKOLL 1(9) Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Mallorca, plan 12 Deltog Joakim Järrebring Alingsås Peter Dacke Stockholm Peter Åberg Storuman Mikael Lagergren Västerås Johan Wahlström Södertälje Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Anders Fredriksson Ove Frid Bengt Svenson Lars-Olof Lindblad Mikael Pallin Annika Samuelsson Föreningen Sambruk Knivsta Mariestad SKL Kungälv Lycksele Mölndal Deltog ej Alec Magi Särnholm Härryda Kjell Öhrström Bollnäs Maritha Enström Göteborg Torbjörn Larsson Falkenberg Stellan Sjögren Kristinehamn Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE Sandviken Hemsida E-post Organisationsnr Bankgiro XXX-XXXX

2 2(7) 14 Mötets öppnande Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 15 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med tillägg att 21 avhandlas direkt efter Val av justeringsman Till justeringsperson väljs Peter Dacke, Stockholm stad. 17 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 18 Ekonomi V tjänsteman presenterar föreningen Sambruks Årsredovisning Totalintäkter +1,2 Mkr vs budget (+2,2 Mkr vs 2013) Högsta omsättningen sedan start (6 mkr) Årets resultat Kr (inkl. skatt kr) Årsredovisning 2014, underskrift av ledamöter Verksamhetsberättelsen utgår från regeringens 3 mål. V tjänsteman presenterar föreningen Sambruks arbete inom dessa områden. Årsredovisningen fastställs av närvarande ledamöter. Styrelsen diskuterar olika synvinklar av kommunernas mottagande av föreningens projekt. Begränsande faktorer - Inre motstånd inom kommuner - Fokus på andra faktorer, ex stora underskott inom socialtjänsten 19 Genomgång Sambruk nuläge Projektrapportering Ekonomiskt bistånd Består av tre valbara systeminstanser: Multifråga förvaltning av systemet fördelas på användande kommuner. e-ansökan e-tjänst som har varit i pilotdrift under 2 år självservice nytt projekt tillsammans med Luleå kommun som tilldelats Vinnovamedel

3 3(7) Fixa min gata För att göra mer tillgängligt för användarna har en App lanserats. Finns att ladda ner på Google Play. Väntar på att tilldelas D_U_N_S nummer för att lansera på Apple Store. Krypterade anslutningar via påslagit på samtliga webadresser - FixaMinGata.se - appar Diskuterar framtagning av användarinriktat informationsblad. Öppna verksamhetssystem skolan Två delprojekt: - Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem SIS (Swedish Standards Institute) har projektledaransvaret. Projektet kommer att pågå under Integration mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem Uppstartsmöte genomförts tillsammans med 14 kommuner, som diskuterat upplägg och strategi. Nebula Cloud computing EU-samarbete kring molntjänster. Partners deltar i Train-the-trainer session i juni. Utbildningsmaterial tas fram tills dess och ska verifieras av partners under hösten. UKAA uppfölningssystem för ungdomar Projekt som övergått till förvaltningsfas inkluderande vidareutveckling. Användande kommuner; Trelleborg, Kristinehamn, Jönköping, Helsingborg, Karlskrona, Östersund Stort intresse från övriga kommuner. I nuläget har användande kommuner prioriter vidareutveckling utifrån en whish-list som tagits fram av kommunerna i förvaltningsrådet. Skolverket har utvecklat en modell för nationell uppföljning av de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Rapporten släpptes i början av 2015, men förvaltningsrådet efterlyser förtydligande kring vissa frågor Projekt under uppstart ivis, etapp II Öppen innovativ skolplattform

4 4(7) En öppen plattform med öppna APIer för att öppna upp för fler användargrupper att skapa/bidra med funktionalitet. I nuläget har medlemmar erbjudits att delta i projektet sista anmälningsdag 6 mars. Kommunen bidrar med sin tid i projektet, innebär ingen kostnad. Parallellt sätts ett system med dummy-data upp för att erbjuda miljö att labba i. FoU-projekt Självbetjäning i Socialtjänsten Projektet innebär att den sökande av ekonomiskt bistånd själv ska kunna hämta information från myndigheters system och lämna till socialhandläggare. Projektstart vecka 6. LoU av förvaltningstjänst för ProVisum/ÖFM I syfte att kunna erbjuda Föreningens medlemmar ett komplett tjänstepaket för ProVisum planeras en upphandling. Enhetlig ärendehantering, Oskarshamn Sambruks medlemmar erbjuds att delta och planera ett projekt tillsammans med Oskarshamns kommun och konsult. Målet är att använda ett system för ALLA ärenden; nämndsärenden och serviceärenden kommer att prioriteras i 1a hand. I nuläget genomför Sambruk en förenklad upphandling, som riktats till 3 konsulter med bra referenser. Tilldelningsbeslut i vecka 11. Förslaget är att erbjuda en flexibel tidsplan som tar hänsyn till de olika kommunernas agendor. Utgångspunkt är att utgå ifrån och komplettera material från projekten Sammanhållen Ärendehantering och DÄHS2012. Styrelsen beslutar att information/inbjudan kring kommande projekt ska skickas till både kontaktpersoner och den allmänna kommunadressen. Övriga aktiviteter Digidel 2015 Informeras om att Get Online Week genomförs v13, mars. Seminariedagar Informeras om att Sambruk planerar att hålla fördjupningsdag och seminarium vid Offentliga rummet. Projektidéer

5 5(7) MM Sender Möjligheten för Åklagarmyndigheten att använda MM Sender diskuteras. Avvaktar en - utredning kring ÅMs behov - uppskattning av kostnader Open Care Avvaktar förtydligande kring projektet. Accolm Erbjudande av IT-säkerhetsanalys. Minst 5 deltagande medlemmar. Beslutar om start av projekt 6 mars. Rapportering av projektportfölj godkänns av styrelsen. 20 Intresseföreningen Internkontroll Valberedning Sista dag för medlemmar att nominera ledamöter var Valberedningen har meddelat att i nuläget saknas två kandidater och förslag på ordförande. Styrelsen ska utse valberedning för Styrelsen beslutar att sekreteraren tillfrågar avgående valberedning Årsmöte och vårkonferens 2015 Konferensdag Endagskonferens hålls den 21 april på Tekniska museet. Moderator för dagen är Kjell Eriksson, Kjelleman. Årsmöte Medlemmar har informerats om möjligheten att skicka in motioner, sista dag är 21/3. Jubileumsmiddag Dagen avslutas med middag för att fira 10 år av sambrukande.

6 6(7) 21 Verksamhetsplan och budget 2015 V tjänsteman presenterar utmaningar framöver - Samverkan mellan myndigheter - Medborgaren som medskapare av e-tjänster inom offentlig service - Digitaliseringsombudsman - Kommunal insatsstyrka Verksamhetsplanen utgår från målområden i Digitala agendan. Diskuterar möjligheten med att använda kommunal insatsstyrka. Styrelsen ger v tjänsteman i uppdrag att - ta fram en uppdragsbeskrivning av genomförandeplan och kostnadsförslag på införandemodell och med fast kostnad - situationsanpassa specifika insatser Beslutsunderlag kommer att diskuteras av styrelsen vid kommande möte, ev i samverkan med utomstående. Budget V tjänsteman presenterar budget för Styrelsen fastställer redovisad verksamhetsplan och budget till årsmötet. 22 SKL Sambruk SKLs ledamot närvarade ej vid mötet, punkten utgår. 23 Aktuell information från styrelsemedlemmar Lycksele och Storuman har genomfört en stor insamling av fakta för att slå ihop kommunernas IT-avdelningar. Kommunerna har idag gemensamt AD och gemensam kundtjänst som finns under en gemensam nämnd sedan 2 mandatperioder. Personalen finns kvar i respektive kommun. 24 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 25 Nästa styrelsemöte 24/ , per tele för genomgång och behandling av inkomna motioner från medlemmar. 21/ Årsmöte, tillsammans med Vårkonferens

7 7(7) 26 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Joakim Järrebring Namnförtydligande Peter Dacke

Relevanta dokument

Styrelsen för Föreningen Sambruk

PROTOKOLL 1(5) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 10.00 15.00 Plats SKL, Hornsgatan 20 Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg Peter Åberg Storuman