Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Transkript

1 Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Quality Hotel 11, Eriksbergshallen Göteborg Tid: 8 november 2011, Deltagare: Ulf Bingsgård, Trelleborg kommun Maritha Enström, Göteborgs Stad Niclas Bendroth, Lund kommun Lars Flintberg, Sandviken kommun Alec Magi Särnholm, Härryda kommun Ove Frid, Vänersborg kommun Torbjörn Larsson, Falkenberg kommun Peter Jutterström, Jönköpings kommun Thomas Wennersten, Trollhättan kommun Inge Hansson, Karlstad kommun Anna Öhrwall Rönnbäck, FoU Thomas Rosenfall, FoU Claes-Olof Olsson, föreningen Sambruk Lotta Ruderfors, föreningen Sambruk Katarina Brigell, föreningen Sambruk Lämnat återbud: Deltog ej: Siv Torstensson, Uddevalla kommun Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Lennart Nyman, Bollnäs kommun Peter Åberg, Storuman kommun Torbjörn Boman, Skellefteå kommun Anders Fredriksson, Knivsta kommun Bengt Svenson, Sveriges Kommuner och Landsting Carina Wiberg, Karlstad kommun Inger Olofsson, Lycksele kommun Annika Hallberg, Kumla kommun Protokollförare: Lotta Ruderfors, föreningen Sambruk 1 (5)

2 Protokoll 65 Mötets öppnande Ordförande Ulf Bingsgård hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 66 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 67 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Inge Hansson, Karlstad kommun 68 Föregående protokoll Föregående protokoll saknas, skickas ut för godkännande till nästa möte. Återstår Förstudie; Fixamingata.se Uppdatera besöksplan Ordförande redogör för den Samverkansdiskussion som förts med SKL. SKL täcker både kommuner och landsting. Sambruks ledamöter saknar en redogörelse för vilka andra liknande nätverk som finns i Sverige. Avvakta SKLs viljeinriktning gällande organisation och framtida arbete till efter årsskiftet. 69 Ekonomi Sammanställning visar att medlemsintäkter ligger något under budget och att vissa FoU-intäkter saknas. Helårsprognos tyder på +81 tkr för OSEPA Stödmedel för period 2 kommer att utbetalas till Partners Sambruk nuläge Projektredovisning sker vid höstkonferensen under torsdag Elektroniskt bevarande har slutredovisats och etapp 3 handhas av SKL/SKI. Nya Vinnovaprojekt presenterades: Öppna sociala molntjänster Projektet syftar till att hitta ett koncept för att installera i molnet istället för internt. Samarbetspartners är Stockholms universitet, Järfälla kommun och Sambruk. 2 (5)

3 IMAN2 Automatiserat ärendestöd med språkintelligens Samarbetspartners är Stockholms universitet, Transportstyrelsen och Cybercom. Intresserade av ett möjligt samarbete med Sambruk. KEF Föreningen KEF (Sveriges Kommunalekonomer) har påbörjat ett samverkansprojekt för effektivisering av administrativ verksamhet Kommunerna har visat ett begränsat intresse och arbetet kommer att inrikta sig mot några specifika kommuner. 71 Intresseföreningen 71.1 Internkontroll Inget att redovisa Marknadsföring, besöksplan Uppsökande verksamhet - 18 oktober; besökt 4-Yes; Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun Verkställande tjänsteman har presenterat Sambruk - 23 november; Forum för framtidens internet (Vinnova) - 5 december; Oskarshamns kommun, Verkställande tjänsteman inbjuden att presentera Sambruk - Logicas Nordiska rundabordssamtal inställt (igen) - Kraftig ökning av aktivitet på Sambruks Facebook 72 FoU Sambruk - Vinnova 72.1 Projektläge BOSSANOVA Presentation av SGM och dess innehåll. Forskningsprojektet avslutades 30 juni 2011 och lämnas nu formellt över till Sambruk. Arbetet är godkänt av Vinnova. Syftet med SGM är att bidra till en förbättrad marknadssituation och affärsmöjligheter för leverantörer, ökad konkurrens och en ökad beställarkompetens inom öppen programvaruområdet. Presenterar tillämpning i ett utvecklingsprojekt. - Styrelsens roll är att säkra arbetssättet - Projektledarens roll är att hålla i att avtal skrivs - Förvaltningsrådet ger förslag till styrelsen om hur materialet ska hanteras, styrelsen beslutar - Förvaltningsråd för regelverket är Sambruks projektledare och tas upp i samband med Projektledarmöten. Förvaltningsrådets ordförande för SGM är Sambruks verkställande tjänsteman. 3 (5)

4 Ledamöter diskuterar namnändring av Sambruksgemensamt material till Ramverk för Sambruksmaterial och engelsk översättning till Sambruk Community Material alt Sambruk Collaboration Framework. Återstår att ändra till ny grafisk layout och uppdatera till version 2.0. Återstår att teckna avtal mellan forskare och Sambruk om överlämnande, SGM7. ades att Ramverket ska gälla för Sambruks arbete, inkluderande följande justeringar: - Ändra regelverk till ramverk Ramverk för Sambruksmaterial engelskt namn; Sambruk Collaboration Framework - Uppgradera ramverket till 2.0 Styrelsen beslutar om undantag ska göras från SGM. Stort tack framfördes till forskarna från verkställande tjänsteman för arbetet med hur open source ska hanteras INTERREG IVC OSEPA Workshop6, genomförs den 1-2 december i Stuttgart av MFG. Workshop, andra konferensen och studiebesök hålls i mars 2012 av Vysocina i Tjeckien. 73 SKL Arbetar vidare för att samverka mer. 74 Aktuell information från styrelsemedlemmar Förslag från KommITS styrelse att nästa höstkonferens hålls gemensamt den 6-8 november Förslag på platser är Stockholm Waterfront (alt1) Uppsala (alt2) och Arlanda (alt3). KommITS vårkonferens genomförs 8-10 maj. Styrelsen beslutade att höstkonferensen 2012 hålls tillsammans med KommITS. 75 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 4 (5)

5 Nästa styrelsemöte Styrelsemötet flyttas från 8/2 till 7/ Tid: Lokal: Lybeck plan 7:127 Fika: kl. 09:30; Cafeteria Plan 12 Mötets avlutande Ordförande avslutar mötet. Vid protokollet Lotta Ruderfors Sekreterare Ulf Bingsgård Ordförande Inge Hansson Justerare 5 (5)