BLCS Styrelsemöte nr Blodcancerföreningen Stockholms Län

Transkript

1 1(5) BLCS Styrelsemöte nr Blodcancerföreningen Stockholms Län Styrelsemöte nr kl Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr, Sundbyberg Närvarande: Özge Özen Zink, Catarina Larson, Birgitta Nordin, Louise Seimyr, Lena Zetterlund och Lotta Billgert. Frånvarande: Björn-Henrik Zink, Gunnie Aalmo, Peter Westrin 1. Sammanträdet öppnas Özge förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Punkten 8.3 sköts upp till senare möte. Punkten 8.10 sköts upp till hösten Sammanträdet godkände därefter dagordningen. 3. Val av protokollförare Lotta valdes att föra protokollet. 4. Val av justeringsman Catarina valdes att justera protokollet. 5. Föregående protokoll Lena informerade styrelsen om att det vid årsmötet deltog 37 personer. Protokollet från styrelsemötet nr 2, , godkändes. 6. Avrapportering Förbundet Lena rapporterade att VU (verkställande utskottet) hade haft möte. Verksamhetsberättelse och resultat skulle snart vara klart, och resultatet visade plus kr. Fondens resultat visade plus kr, och detta år 2009 har det beslutats om att dela ut ett forskningsanslag på 1,5 miljoner. 7. Ekonomisk genomgång Se bilaga 1.( Utfall mars 2009 )

2 2(5) 8. Dagens fördjupningsfrågor 8.1 Presentation av nya styrelsen, tankar & reflektion Styrelsen presenterade sig kort för varandra, samt hälsade nya styrelsemedlemmen Birgitta Nordin välkommen. Kort genomgång också om hur vi på ett så bra sätt som möjligt ska bedriva styrelsearbete fortsättningsvis, till exempel att dagordningen bör kortas ner och att fokus skulle ligga på kärnfrågorna. Eniga om att det måste finnas glädje och lust i styrelsearbetet. 8.2 Ansvarsområden Özge gick igenom de olika ansvarsområdena. - Lena har försteansvar för medlemsregistret, och efterlyste en person för andreansvar. Oklart vem denna person skulle vara. - Kassör, Özge skulle fråga om Peter kunde tänka sig detta ansvarsområde. Nytt bokföringsprogram behövde köpas in. - Björn ansvarar för Google samt hemsida. Björn får skicka introduktionsinstruktioner för Google till de nya styrelsemedlemmarna Birgitta och Peter. Texterna som läggs upp på hemsida och Google skickas till Björn färdigskrivna. - Haema, Lotta tog på sig ansvar att se till att text till tidningen skickas in när det finns något som föreningen vill rapportera om. Ber då lämplig person att författa något. - Tryckmaterial/medlemsutskick, Kerstin skulle avsluta sitt uppdrag med att färdigställa broschyr och därefter tar Lena över ansvar för detta. - Catering/fika, styrelsen beslutade att fortsätta med lättare mat vid medlemsmöten. Roterande ansvar. - Nästa MM 23/4 Louise skulle ringa cateringfirman och fråga om det gick att leverera maten kl 17 istället för kl 16, vilket skulle underlätta att man inte behöver vara på plats så tidigt. Styrelsen diskuterade också om det skulle kunna vara möjligt att planera för fler medlemsmöten på samma gång, vilket nog skulle gå bra. Styrelsen beslutade att ansvarsområden skulle skrivas ner i ett dokument som sedan skulle läggas i Google, och Özge skriver detta dokument. 8.4 EBMT Göteborg Det konstaterades att Özge, Birgitta, Gunnie,Lena skulle åka till Göteborg. Louise skulle eventuellt åka.

3 3(5) 8.5 Stämma Umeå, bokning av resor innan 30 mars, motioner Özge skulle delta som representant för Stockholmsföreningen. Lena skulle delta som suppleant för förbundet, och Catarina skulle delta som valberedning. Styrelsen beslutade att ytterligare 2 styrelsemedlemmar skulle kunna delta, förslag blev Björn och ev Louise eller Birgitta. Lena hade arbetat för att finna någon att nominera, vilket varit svårt. Hon hade haft kontakt med föreningen i Göteborg, men hittills utan resultat. Styrelsen beslutade att nominera Kerstin Holmberg till Guldnålen, Louise kunde skriva en kort motivering som sedan skulle skickas till Wictoria före 30 mars. 8.6 Ledamöter till bidragskommitté Styrelsen beslutade att välja Gunnie, Lotta och Özge som bidragskommitté. Björn får lägga in dokument på webbsidan angående bidragskommitté och kontaktperson för de som vill ansöka om utbildningsstöd. 8.7 Utbildningsansökan Styrelsen beviljade ansökan från lymfomsjuksköterska Eva Eriksson, KS Huddinge, att delta i nationell psykosocial konferens april, kostnad för konferens och middag 1700 kr. 8.8 Sammanträdesdagar SM5 28/4 tis SM6 28/5 SM7 26/8 ons SM8 24/9 SM9 29/10 SM10 26/11 Björn skulle lägga dessa datum på Google. 8.9 Kallelse till MM3 Catarina, Louise och Lena fixar inför detta möte Tack till Annelie Grip och Roger Oskarsson samt hälsning Styrelsen beslutade att skicka systembolagscheckar tillsammans med en hälsning från styrelsen. Özge skulle fixa detta. Özge skulle även prata med Roger angående huruvida han ville fortsätta med styrelsearbetet då detta ej blev ordentligt gjort inför årsmötet.

4 4(5) 9 Medlemsmöten 2009 MM3 23/4 Självhjälpsgrupper 15/9 Lymfomdagen MM4 22/10 Tema ej fastställt MM5 3/12 Tema ej fastställt Björn skulle lägga upp dessa datum på hemsida och Google. 9.1 Förslag kommande medlemsmöten - Mindfulness Catarina skulle kontakta Lotta Kasche. - Mellan köksfönstret och evigheten Lena kontaktar författaren Karin Thunberg - Kontaktsjuksköterskefunktionen inom cancervården SLL.- skjuts upp till Dödsångest hur hanterar man den? Birgitta kontaktar Inger Askanas. Styrelsen diskuterade andra teman och föreslog - Diagnostik och behandling Lotta kontaktar överläkare Eva Löfvenberg. - Diagnosföreläsningar t ex Leukemi (akut och kronisk?). 10. Övriga frågor 10.1 Styrelsemedlemmar Özge skulle fråga läkaren Christian Kjellander om han kunde tänka sig att delta som sjukhusrepresentant Landstingsbidrag Özge rapporterade att hon fått besked från landstingsstyrelsen genom Elisabeth Åhman angående att landstingsbidrag för 2009 utgår med kr. Landstingsbidraget för 2008 var kr. 11. Fördjupningsfrågor till kommande möten 11.1 Rehab kan eventuellt skjutas på till senare möte Marknadsföring viktig punkt till nästa möte Närvaro sjukhus viktig punkt till nästa möte Utflykt Förslag kom vid årsmötet att det vore trevligt med utflykt för medlemmarna. Resmål skulle till exempel kunna vara Bergianska trädgården (exotiska växter). Lena undersöker detta. Ett annat förslag för utflykt var Vidarkliniken i Järna. Lotta undersöker detta.

5 5(5) 12. Vad fungerade bra på detta möte- vad kan vi förbättra? Bra: - Bra tempo - Höll oss till dagordningen. - Bra stämning. Förbättring: - Mindre ambitiös dagordning Mötets avslutande Özge förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Ordförande Justeras Lotta Billgert Özge Özen Zink Catarina Larson