Sammanträde med Tekniska nämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den 19 April 2016, kl Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Gruppmöte M L C KD Gesällen 13:00 Gruppmöte S V MP Skräddaren 13:00 Information och överläggningar A/ Fordonshantering B/ Information om laddstolpar C/ Trafiksäkerhet D/ Ordförande informerar om beslut från KF E/ Förvaltningschefen, aktuell information Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Flerårsstrategi för Ansvarsenhet 20-25, fordonshantering/gata/park/natur 2. Flerårsstrategi för Avfall och VA-verksamheter 3. Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning Ekonomisk månadsuppföljning Avtal avseende överföring av ren- och spillvatten Norsesund-Ingared-Nääs 6. FNI - fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall 7. Delegerade beslut Inkomna skrivelser 2016 Övrigt Tore Hult (S) Ordförande Rebecca Tollemark Sekreterare Tel: E-post: Rebecca.tollemark@alingsas.se

2 Ärende 1 Flerårsstrategi för Ansvarsenhet 20-25, fordonshantering/gata/park/natur

3 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning: TN Reviderad nämndbudget 2016 Ansvarsenhet 20-25, fordonshantering/gata/park/natur Nämnden antog i februari en detaljbudget/flerårsstrategi (Dnr TN) för nämndens ansvarsområden. Efter denna tidpunkt skulle KF ta beslut om omfördelning av investeringsanslag och därför beslutades inte om en detaljerad investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutade (Dnr KS) om att minska Gata och parks investeringsbudget från 75 mnkr till 30,1 mnkr vilket alltså även lett till en omarbetning av den investeringsbudget som fanns med i förvaltningens tidigare förslag. Samtidigt som flerårsstrategin togs fram var förvaltningen tvungen att prioritera stora resurser på arbetet med årsbokslutet och därför framarbetades inte förvaltningens åtaganden kopplade till nämndåtagandena. Förändringarna består av följande: Den här reviderade flerårsstrategin innehåller således en omarbetad version av Gata och parks investeringsbudget. Främst berör denna förändring exploateringsinvesteringarna (Stadsskogen) som helt tas bort. Istället kommer medel att äskas för dessa investeringar i samband med vårbokslutet. Även förvaltningens åtaganden kopplade till nämndens är bifogade. Utöver detta har även omfördelningar mellan resultatposterna i resultaträkningen gjorts. Syftet har varit att förenkla och likrikta redovisningen av gemensamma kostnader på Sveagatan. Ingen omfördelning mellan verksamheterna har gjorts. Nämndbudgetar för Avfalls- och VA-verksamheterna behandlas i separat ärende då dessa skall behandlas av kommunfullmäktige. Förslag till beslut Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till reviderad budget för ansvarsenheten (fordonshantering/gata/park/natur). Exp: KF

4 Tekniska förvaltningen Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Verksamhetscontroller Godkänd av: Barbro Sundström Titel: Förvaltningschef Datum:

5 Flerårsstrategi teknisk förvaltning Skattefinansierad verksamhet (Ansvar Gata/Park inkl. fordonshantering) Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. Tekniska nämnden är också huvudman för den allmänna VA-anläggningen och för kommunens avfallshantering. 1

6 Åtaganden och nyckeltal 1. Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle Kommunfullmäktiges styrindikatorer Ökad materialåtervinning Andel (%) hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att fortsatt arbeta för en ökad anslutningsgrad till FNI samt att servicegraden på återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS) bibehålls eller ökar. Nyckeltal: anslutningsgrad % ÅVC: Öppettider h/vecka ÅVS: antal ÅVS Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla och marknadsföra FNI-systemet för att nå ökad anslutningsgrad. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta på möten gällande förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer i syfte att tillse att servicegraden bibehålls eller ökar. Fler resor med kollektivtrafik Antal resor med kollektivtrafik (stadstrafik + landsbygdstrafik i Alingsås Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringen av kollektivtrafikens infrastruktur tillsammans med övriga berörda aktörer. Nyckeltal: Kollektivtrafikens andel av resandet Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i möten där kollektivtrafikåtgärder planeras och att administrera utbyggnad av beställda åtgärder Mer gång- och cykelvägar Antal km gång-och cykelvägar Tekniska nämnden åtar sig att identifiera och beskriva ytterligare behov av utbyggnad av gång- och cykelvägar och ta fram en prioriteringsplan Nyckeltal: antal km gång-och cykelvägar Tekniska nämnden genomför utbyggnad av GC-vägnätet enligt prioriterad planering och budget. Nyckeltal: antal km gång-och cykelvägar Tekniska förvaltningen åtar sig att med utgångspunkt av utförd inventering ta fram en åtgärdsplan och att administrera genomförandet av beslutade åtgärder. 2

7 Alingsås kommuns organisation är miljö- och klimatsmart och på sikt fossilbränslefri Kommunfullmäktiges styrindikatorer Minska fossila drivmedel Inköpt drivmedel till kommunens fordon Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att ersätta tjänstebilar som byts ut mot bilar med alternativa drivmedel. Åtagandet upphäver därmed av Tekniska nämnden tidigare fattat beslut gällande inköp av elbilar ( , 70) Nyckeltal: antal kommunala bilar med alternativa drivmedel Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att under 2016 leasa minst en elbil. Fler bilar som drivs av fordonsgas, vilket är ett bättre alternativ än konventionella diesel och bensinbil. Alla bilar ska uppfylla den gällande miljöbilsdefinitionen. Fler kommunala laddstolpar Kommunala laddstolpar för elfordon Ökad förnybar energiproduktion i kommunal regi Årlig kommunägd solel (MWh), vindel, biogas, fjärrvärme Tekniska nämnden åtar sig att, tillsammans med aktuell fastighetsägare/förvaltning, planera för att laddstolpar tillkommer i takt med att antalet elbilar kan utökas. Nyckeltal: antal kommunala laddstolpar Tekniska nämnden åtar sig att delta i övriga nämnders och styrelsers planering för förnybar energiproduktion. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i planeringen för genomförande och att tillsammans med huvudmännen ta fram lämpliga platser för laddstolpar. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i övriga förvaltningars planering för förnybar energiproduktion. 3

8 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges styrindikatorer Ökat medarbetarengagemang Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att som arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare Tekniska förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha fortsatt fokus på förbättrad rehabiliteringsprocess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra processen avseende revidering och förankring av det lokala samverkansavtalet. Bättre arbetsmöjligheter Tekniska nämnden åtar sig att delta i kommunens samlade arbete med utbildningsinsatser, feriearbete, praktikplatser m.m. Förvaltningen åtar sig att ta emot studiebesök från skolor i Alingsås kommun. 4

9 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kommunfullmäktiges styrindikatorer Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Tekniska förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att ta fram en handlingsplan för förbättrad information om förvaltningens olika verksamheter på hemsidan. Nyckeltal: antal områden/webbsidor där förbättringsinsatser gjorts Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter Nöjda medborgare Nöjd-medborgar-index (NMI) Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Nyckeltal: antal e-tjänster Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Nyckeltal: antal e-tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e-tjänster Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e-tjänster Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet. NMI. Tekniska nämnden åtar sig att systematiskt och kontinuerligt arbeta med bemötandefrågor, information och kommunikation om verksamheten Förvaltningen åtar sig att ta fram en plan för att förbättra information på hemsidan och utveckla utbud av e-tjänster 5

10 Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetarindex Tekniska nämnden åtar sig att som arbetsmiljömål verka för en ökning av förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Nyckeltal: HME, hållbart medarbetarindex. Förvaltningen åtar sig att under 2016 revidera lönekriterierna samt ha fortsatt fokus på förbättrad rehabiliteringsprocess. Förvaltningen åtar sig även att slutföra processen avseende revidering och förankring av det lokala samverkansavtalet. 6. Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kommunfullmäktiges styrindikatorer Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, Nöjd-region-index Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att löpande utveckla tryggheten längs skolvägar och lekplatser. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att färdigställa en lekplatsplan i vilken olika åtgärder med hänsyn på utveckling och trygghet belyses och därefter genomföra beslutade åtgärder. 6

11 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kommunfullmäktiges styrindikatorer Större påverkan från medborgare Nöjd-inflytande-index Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att utveckla formerna för medborgardialog. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att vid förekommande arbeten som påverkar kommuninvånarna medverka till en god information och kommunikation. 8. I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Kommunfullmäktiges styrindikatorer Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd- region- Index Tekniska nämndens åtagande och nyckeltal Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringsprocessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningens åtagande Tekniska förvaltningen åtar sig att delta som specialister i planprocessen. Fler hyresrätter Antal färdigställda hyresrätter under året Tekniska nämnden åtar sig att delta i planeringsprocessen tillsammans med övriga berörda aktörer. Tekniska förvaltningen åtar sig att delta som specialister i planprocessen. 7

12 Internkontrollplan Se bilaga 1. Omedelbara åtgärder Tekniska nämnden arbetar med att genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändringar. Den åtgärdsplan som förvaltningen tagit fram med rimliga åtgärder i befintlig miljö och på kort sikt, ska genomföras i sin helhet under Uppgiften är gemensam för Gatuavdelningen och VA-avdelningen med den senare avdelningen som huvudansvarig. Drift- och underhållsmedel tillförs inte i samband med att tillkommande ytor överförs till förvaltningen. Därför avser Tekniska nämnden att medverka i framtagandet av nya rutiner kring hur detta skall hanteras i framtiden. Ekonomi PO-pålägg Tillsvidareanställda Totalt PO-pålägg Anställda och timanställda 39,01% Uppdragstagare 31,42% Förtroendevalda 37,02% Beredskapsarbetare 39,01% 8

13 Personalavdelningens bedömning av löneutvecklingen För 2016 gäller det mandat som tilldelats för den pågående löneöversynen. Det innebär en löneutveckling på omkring 2,4 % fr.o.m den 1/4 för huvuddelen av kommunens personal. Den totala löneutvecklingen för kommunen bedöms därmed hamna runt 3 % inräknat en viss löneglidning och med hänsyn taget till att Kommunals avtal är under omförhandling År From 1/4 Helårseffekt ,20% 2,40% ,40% 2,55% ,50% 2,63% Internränta Internräntan är oförändrad, det vill säga 2,5 % år 2016 enligt SKL. Ekonomiska ramar (gata/ park inkl. fordonshantering) Belopp i tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Gemensamma kostnader Utdebitering personalkostn Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansnetto* Kommunbidrag Årets resultat * Finansnetto avser de nämnder som har ränta på fonder. Internräntan är flyttad från nämndernas kommunbidrag till finansieringen från

14 Verksamhetsanpassning Tekniska nämnden kan med tilldelade ekonomiska ramar behålla nuvarande driftsnivå, men möjligheter att höja den saknas. I takt med att kommunala anläggningar tillförs gata/park/natur från exploateringsområden ökar också drift- och underhållskostnaderna vilket minskar möjligheterna att utföra uppdraget med bibehållen kvalitet. Jämfört med 2014 och tidigare påverkas följande insatser: o o o o o o o o o Städning av innerstaden på helger. Jourberedskap vintertid minskas med en man. Halverat vägbidrag. Insatstiderna på akuta åtgärder i gatunätet blir längre än vad underhållsplanerna säger. Rensning av ogräs i refuger m.m. Utökning av maskinsopningsintervallerna i de perifera delarna. Röjning/gallring i tillräcklig omfattning i den tätsortsnära skogen framförallt i Stadsskogen. Bekämpning av invasiva växter. Rensning av och löpande underhållsåtgärder i Lillån. Denna flerårsstrategi är baserad på att Kommunfullmäktige hanterar 2015 års underskott (ca tkr), d.v.s. att Tekniska nämnden inte behöver hämta hem detta inom två år. Investeringsbudget Enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi tilldelas tekniska förvaltningen (exklusive VA och avfall) tkr i investeringsanslag under Detta belopp justerades ner till tkr av KF den 24 februari 2016 ( KS). På grund av detta har budgeten justerats ner. Exploateringsprojekt Stadsskogen ( tkr) har tagits bort jämfört med tabell som tidigare presenterats för nämnden (TN ) men som det inte beslutats om. Ej ianspråktagna medel uppgår till tkr och återfinns på sista raden i tabellen. Investeringar i övriga exploateringsprojekt redovisas inte som anläggningstillgångar. Detta gäller för projekt som beslutats om tidigare än Exploateringsavdelningen ansvarar för dessa expansionsinvesteringar. Tekniska förvaltningen har i nuläget inte en organisation som kan genomföra investeringsvolymer större än ca tkr. För beskrivning av respektive projekt, se bilaga 2a och 2b. 10

15 Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Expansionsinvestering 1 Kvarteret Ljuset (ej bro) Keramikgatan busshållplats och rondell Ombyggnad torgmiljö Stora torget (inre delen) varav exploatering 4 Allmän platsmark gata och park Imageinvestering Reinvestering 5 Ospec arbetsprogram gata Bro Gamla Vänersborgsvägen Plantagebron Bro kvarteret Ljuset Gatubelysning vägföreningar Utbyte av gatunamnsskyltar Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov Ospec Bilar och maskiner gata Inventarier gata Hjortmarka upprustning Nolhaga berg, rivning gammal bro, upprustning stigar Mobil flistugg Ospec Arbetsprogram natur Gerdskastigen upprustning Maskininvesteringar natur Instängsling av betesmark får Stadsodling Lekplatser, upprustning Parker, skyltar, lekplatser Fasta sittplatser Trädplantering enl trädplan Förädling av parkmark enl parkplan Ospec Arbetsprogram park Järtas park Nolhaga park Inventarier park/natur Anpassningsinvestering 31 GC-bana G. Vänersborgsvägen-Nolbyplan Hagaplan GC-tunnel (2300 kkr Skolg) GC- bana Sandbergsvägen GC-bana Kristineholmsvägen Cykelparkeringar GC-bana Kungegårdsgatan GC-bana Kavlåsvägen Åtgärder mot skredrisk Säveån Åtgärder mot skredrisk övrigt Alingsås stadskärna åtgärder Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan Tillgänglighet staden inv. & åtg Trafiksäkerhetsåtgärder Ågärder säkra skolvägar Investeringar p g a dagvattenplan Åtgärder buller Belysning pulkabacke Sollebrunn 100 Ej ianspråktagna medel Summa

16 Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid Inkomster Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 GC Sandbergsvägen Gamla Vänersborgsvägen Kungsgatan varav exploatering TOTALT INKOMSTER I tabellen ovan visas förväntade investeringsbidrag 2016 för gång- och cykelvägar. För 2017 och 2018 är det osäkert för vilka projekt och hur stora bidrag som eventuellt kommer att betalas ut av Trafikverket. Personal Personal, löner och kompetensförsörjning Tekniska förvaltningen påbörjade under hösten 2014 en kompetensförsörjningsplan tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. På grund av ett hårt pressat ekonomiskt läge på Tekniska förvaltningen har detta arbete ej kunnat prioriteras under 2015 i önskad utsträckning. Förvaltningens ambition är att detta arbete ska kunna slutföras under Om den förändring av ansvarsfördelning mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret genomförs, enligt fattat inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen, kommer dock troligen mycket av Tekniska förvaltningens fokus att behöva koncentreras på att genomföra och implementera förändringen med lyckat resultat. Under de kommande 3 åren har förvaltningen en förväntad pensionsavgång på 12 medarbetare med en sysselsättningsgrad mellan 88 % och 100 %. Enskilda individer har meddelat önskan om fortsatt yrkesliv till 67 års ålder, vilket givetvis påverkar aktuell prognos. Förväntade pensionsavgångar kommer att vara en del av förvaltningens kompetensförsörjningsplan enligt ovan för att ur denna aspekt säkra förvaltningens återväxt. Arbetsmiljö Tekniska nämnden har valt att utforma sitt arbetsmiljömål som ett åtagande, se avsnitt Åtaganden ovan. 12

17 Bilaga 1 Flerårsstrategi Tekniska nämnden Internkontrollplan Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare Process Risk* Kontrollmoment Metod Ansvarig (för utförande av kontroll) Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Ekonomi Upphandling LOU 6 LOU efterföljs inte Stickprov Verksamhetscontroller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapport Process för projekt 9 Fastställda tidplaner saknas för projekt Bristande tidsrapportering på projekt Analys Verksamhetscontroller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapport Uppföljning 9 Ekonomin följs inte upp regelbundet av nämnden, ekonomiska avvikelser upptäcks inte i tid Analys Verksamhetscontroller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapport Personal Nyrekrytering/intr oduktion 9 Introduktion av nya medarbetare genomförs inte Stickprov Verksamhetscontroller Tertialvis 13 Till nämnd i samband med tertialrapport

18 Bilaga 1 Flerårsstrategi Tekniska nämnden Internkontrollplan Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare Process Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig (för utförande av kontroll) Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Övergripande Internkontroll 8 Löpande internkontrollpunkter genomförs inte Analys Verksamhetscontroller Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapport Verksamhet Huvudverksamhe t 9 Planerad verksamhet genomförs inte Analys Avdelningsche f Tertialvis Till nämnd i samband med tertialrapport * Risken är en produkt av konsekvensbedömning samt sannolikhetsbedömning. 14

19 Bilaga 2a Detaljer projekt uppdaterad: Gata # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 1 Kvarteret Ljuset (ej bro) Permanentning av avstängning för trafiken från Västra Ringgatan mot Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Sörhaga via Södra Strömgatan och samtidigt skapa möjlighet att nå parkeringsplatsen Ljuset från Västra E tkr Ringgatan. Konsekvensbeskrivning Mera trafik genom Sörhaga kring Gustav Adolfskolan. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 2 Keramikgatan busshållplats och 2016 Tillgänglighetsanpassaning av rondell busshållplats. Anordnande av Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl väderskydd. Anordnande av säkrare vändmöjlighet för buss. Stadsbidrag utgår för åtgärden. E 407 tkr Konsekvensbeskrivning Hållplats inte tillgänglig för funktionshindrade. Svårigheter för buss att vända. Backande buss. Sönderkörd kantaten. "Infruset" stadsbidrag. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 3 Ombyggnad torgmiljö Stora torget 2020 Ombyggnad av torgmiljö efter (inre delen) borttagande av bilparkering. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Minskad attraktionskraft, Svårighet att upprätthålla en kvalitativ torgmarknad och därmed ett mera levande torg. E tkr

20 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 4 Allmän platsmark gata och park Avser investeringar i exploateringsprojekt Stadsskogen Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning E tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 5 Ospec arbetsprogram gata Ospec. Projekt och gatubyggnation i samband med VA-saneringar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr årligen, totalt tkr Konsekvensbeskrivning Ökade direkta och eller framtida kostnader eller rent av kapitalförstörelse efter-som synergieffekter/vinster av att samordna Gatu och VA-projekt samt möjlighet till möjliga åtgärder som kan visa sig vara adekvata i samband med andra planerade projekt uteblir # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 6 Bro Gamla Vänersborgsvägen Bef bros prestanda är för låg och dess tekniska livslängd har passerats. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Besiktning och beslut om eventuella restriktioner Konsekvensbeskrivning Begränsad framkomlighet, eventuell förbjuden biltrafik på grund av restriktioner på axeltryck och totalvikt. R tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 7 Plantagebron 2018 Byte av bro. på grund av att bef.. Bro har uppnått sin tekniska livslängd. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Restriktioner på framkomlighet. R tkr

21 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 8 Bro kvarteret Ljuset 2017 Ny bro anpassad för gång och Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Ja, Underlag för upphandling klart. cykeltrafik och höjd för anpassning till framtida vattennivåer. Befintlig bro för smal för detta. Höjning av gång och cykelväg. Konsekvensbeskrivning Försämrad framkomlighet för gång och cykeltrafik. Bro, gång och cykelväg mer eller mindre regelbundet översvämmade.

22 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 9 Gatubelysning vägföreningar Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Tas fram löpande. Utbyte till miljövänligare och energieffektivare ljuskällor samt kabelbyte på belysningsanläggningar i områden där Bjärke Energi är ledningsägare : 400 tkr/år Konsekvensbeskrivning Sämre kvalitet i och mindre energieffektiv gatubelysning i de norra kommundelarna. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 10 Utbyte av gatunamnsskyltar 2016 Utbyte av skadade och svårlästa gatunamns-skyltar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Svårigheter för trafikanter att orientera sig samt känsla av allmän förslumning. R 50 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 11 Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av Enligt beläggningsplan totalbehov Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Kapitalförstörelse i form av en uppbyggd underhålls-skuld som gör att under-hållskostnaderna per m2 snabbt ökar. R tkr Kostnadsberäkning enligt inventering. Revideras årligen efter bedömning av de aktuella gatornas # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 12 Ospec Bilar och maskiner gata Enligt investeringsplan Konsekvensbeskrivning Ökat underhållsbehov på maskinpark. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Tas fram efter hand

23

24 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 13 Inventarier gata Löpande utbyte av förbrukade inventarier. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Sämre arbetseffektivitet. 75 tkr 2016 annars 50 tkr årligen, totalt 275 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 31 GC-bana G. Vänersborgsvägen Ny GC-bana från bro över Säveån till Nolbyplan Väg 180. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl (Felande länk). Stadsbidrag utgår för projektet. Konsekvensbeskrivning Sämre säkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter. "Infruset" stadsbidrag. A 500 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 32 Hagaplan GC-tunnel (2300 kkr Skolg) 2019 Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl A tkr Utbyggnad av trafikplats i samband med handels-etablering på kvarteret Fodret. 1,5 milj. av kost-naden avser omläggning av ledningar. Notera att bidrag till åtgärder på vägar med annan väghållare kan erfordras. Konsekvensbeskrivning Sämre framkomlighet för alla trafikslag i samband med ökad trafikmängd enligt prognoser. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) Konsekvensbeskrivning 33 GC- bana Sandbergsvägen 2016 Anläggande av GC-bana utefter Sämre säkerhet för oskyddade Sandbergsvägen för sammanlänkning trafikanter. Del som bör byggas för att Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl av befintliga GC-banor vid Hjortgården skapa ett längre sammanhållande och över E20 mot Brogården och system av GC-banor. "Infruset" A tkr Borgen. "Felande länk". Stadsbidrag stadfsbidrag. utgår för projektet.

25

26 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 34 GC-bana Kristineholmsvägen 2019 Utbyggnad av GC-banor i samband med utbyggnad av E20 genom Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Alingsås. Konsekvensbeskrivning Sämre säkerhet för oskyddade trafikanter. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 35 Cykelparkeringar Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Byggande av cykelparkeringar där eller i anslutning till platser där behov har eller förväntas uppstå. Konsekvensbeskrivning Svårare att stimulera cyklandet. "Vild" cykelparkering. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning kvalitetsaspekter) 36 GC-bana Kungegårdsgatan 2017 Byggande av cykelbana utefter Cykeltrafik till och från norra Bolltorp Kungegårdsgatan mellan bef GCbbanor genom industriområde i samtrafik med Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl vid Skånegatan och bland annat tunga fordon. Bolltorpsvägen. "Felande länk" genom industriområde Bolltorp. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) Konsekvensbeskrivning 37 GC-bana Kavlåsvägen 2017 Byggande av cykelbana utefter Cykeltrafik i blandtrafik med bland Kavlåsvägen mellan bef GC-bbanor vid annat bussar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Alingsåsparken och Svedenborgsgatan "Felande länk" för cykeltrafik från Hedvigsberg och södra delen av Södra A tkr Stadsskogen mot centrum. Skall senare kompletteras med GC-bana utefter Konduktörsgatan.

27 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 38 Åtgärder mot skredrisk Säveån Åtgärder föranledda av fördjupade stabilitetsutredningar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Framtida skred. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 39 Åtgärder mot skredrisk övrigt Åtgärder föranledda av fördjupade stabilitetsutredningar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Framtida skred. A 290 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 40 Alingsås stadskärna åtgärder Ospec. Investeringar i Stadskärnan initierade av nämnder, förvaltningar Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl och samverkansorganisationer för ökad attraktionskraft. Utsmyckning m.m. A tkr Konsekvensbeskrivning Mindre attraktionskraft, färre besökare. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 41 Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan Ospec. Investeringar i Staden initierade av nämnder, förvaltningar Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl och samverkansorganisationer för ökad attraktionskraft. Utsmyckning m.m. A tkr Konsekvensbeskrivning Mindre attraktionskraft, färre besökare.

28

29 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 42 Tillgänglighet staden inv. & åtg Tillgänglighetsanpassning enligt plan och inventeringar i samband med Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl anpassning till FÖP. Konsekvensbeskrivning Mindre tillgänglighet för personer med funktionshinder. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 43 Trafiksäkerhetsåtgärder Ospec. Projekt till förbättringar av trafiksäkerheten Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Farthinder m.m. Konsekvensbeskrivning Mindre trafiksäkerhet. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning kvalitetsaspekter) 44 Ågärder säkra skolvägar Åtgärder efter årlig inventering Mindre säkra skolvägar. Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl A tkr

30 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 45 Investeringar p g a dagvattenplan Åtgärder enligt Åtgärdsplan i samverkan med VA-avdelningen Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning Mera obehandlat och förorenat dagvatten ut i våra vattendrag. A tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter) 46 Åtgärder buller Åtgärder efter inventering och åtgärdsplan. Möjlighet för Klass Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl fastighetsägare att ansöka om åtgärder om bullerstörning är konstaterad. A tkr Skapande av tysta zoner. Konsekvensbeskrivning Bullerstörningar i bostäder samt natur och rekreations-områden.

31 Bilaga 2 b Detaljer projekt uppdaterad: Park/natur # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 14 Hjortmarka upprustning Grusning och flisning av stigar. Nyanläggande av nya spänger. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning** Stigarna blir mer eftersatta och man skjuter bara upprustningen framför sig. Tillgängligheten försämras. R 150 tkr årligen, totalt 750 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning** kvalitetsaspekter)* 15 Nolhaga berg, rivning bro, 2016 Bef bro är avstängd pga att fästena är Bef bro får fortsatt vara avstängd och upprustning stigar dåliga pga rost. Denna bro rivs och om inte stigens sträckning ändras Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl nuvarande stig behöver därför få en saknas en stig över till andra sidan. Risk ny sträckning finns att folk struntar i avstängningen och använder bron med följd att den R 50 tkr rasar. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 16 Mobil flistugg 2016 Minska transporter av mindre ris. Flisa Fortsatta transporter av mindre på plats. rishögar. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R 100 tkr

32 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 17 Ospec arbetsprogram natur Ospecificerat arbetsprogram som avser mindre projekt som uppstår Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl under året och som inte kan förutses. Årligt återkommande investering. R 100 tkr årligen, totalt 500 tkr Konsekvensbeskrivning** Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning** kvalitetsaspekter)* 18 Gerdskastigen upprustning 2016 Grusning och flisning av stig samt Samma och sämre standard som är anläggande av trappa. Fortsättning idag. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl och förlängning av den upprustning av Gerdskastigen som gjordes R 100 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning** kvalitetsaspekter)* 19 Maskininvesteringar Nya kedjor till skotaren De bef ger sämre grepp Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R 25 tkr årligen, totalt 125 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 20 Instängsling av betesmark får 2016 Bef stängsel behöver bytas, Brogården. Nya färister Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning** Stängslet blir sämre och sämre och djuren får lättare att rymma. R 200 tkr

33 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 21 Stadsodling Iordningställande av odlingslotter. Administration av projektet. Plöjning Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl av odlingsmark. Dragning av sommarvattenledning och kran. Uppsättande av kompost. R 200 tkr Konsekvensbeskrivning** Projektet kommer inte igång. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 22 Lekplatser upprustning Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R 1000 tkr årligen, totalt tkr Upprustning 2016 av Strömmestigens lekplats med någon typ av vattenlek. Ev konstgräs för större tillgänglighet samt utbyte av gamla ekstockar. Ett par lekplatser upprustas (i enlighet med lekplatsplanen) med ny belsyning och nya lekredskap, ev även med konstgräs (för ökad tillgänglighet). 1-3 lekplatser upprustas per år i enlighet med lekplatsplan. Konsekvensbeskrivning** Standarden försämras på lekplatserna. Tillgängligheten försämras. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 23 Parker, skyltar, lekplatser Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R 350 tkr Uppförande av informationsskyltar vid utvalda träd om deras namn på svenska och latin i Nolhaga park och Plantaget. Informationsskyltar vid lekplatser. Tillgänglighetstavlor i parker. Konsekvensbeskrivning** skyltar kommer ej upp. Sämre information till allmänheten. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 24 Fasta sittplatser Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr De lösa sofforna i Plantaget behöver bytas ut till fasta. Hälften byts ut i år, resten nästa år. Kontinuerligt behöver fasta parksoffor bytas ut runtom i stan. Konsekvensbeskrivning** Soffornas standard försämras. Tillslut får vi ta bort soffor som är i alltför dåligt skick. Möjligheten för allmänheten att sätta sig på parksoffor försämras.

34

35 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 25 Trädplantering enl trädplan Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Skadade och sjuka träd byts kontinuerligt ut och även helt nya platser trädplanteras. Arbetet utgår från trädvårdsplanen och principen ett träd ner - tre nya upp. Konsekvensbeskrivning** Att återplanteringen av träd blir eftersatt. Antalet träd i staden minskar. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. Konsekvensbeskrivning** kvalitetsaspekter)* 26 Förädling parkmark enl parkplan Brunnsparken rustas upp med ny Brunnsparken fortsätter vara en gångväg, anläggande av äng, röjning ganska otrivsam och mörk plats. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl av dammområde och plantering av vattenväxter i dammkanten samt nya rhododendron- och R tkr woodlandplanteringar och flisning av gångstigar. Upprustning och kvalitetshöjande insatser i 1-2 parker/år. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 27 Ospec arbetsprogram park Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Ospecificerat arbetsprogram som avser mindre projekt som uppstår under året och som inte kan förutses. Årligt återkommande investering. Konsekvensbeskrivning** Utan dessa pengar har vi ingen beredskap att lösa saker som dyker upp under året, som är av akut karaktär eller mindre projekt som ibland kan göras i samband med andra akuta åtgärder.

36 # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* Konsekvensbeskrivning** 28 Järtas park För att betona parken som en barnens Parken får fortsätta vara en ganska park behöver parken göras mer lekfull outnyttjad plats i stadskärnan. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl och lockande för barn. En form av attraktion, dock ej lekredskap, anläggs. Någon form av belysning som R tkr kompletter den befintliga. Detta görs även för att locka barnfamiljer till parken och göra parken mer attraktiv. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 29 Nolhaga Park Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl R tkr Fortsatt utveckling enligt Färdplan Nolhaga. Toalett vid lekplatsen. Nya gångvägar. Nyanläggning av plats vid fågeldammen. Samma typ av belysning framför och bakom slottet som på andra sidan vita bron. Ytterligare utvecklingsinsatser planeras enligt Färdplan Nolhaga åren Konsekvensbeskrivning** Den fortsatta utvecklingen av Nolhaga park stannar upp. Området för fd parkavdelningen fortsätter vara oanlagt med stora grusytor ej passande för en park. # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 30 Inventarier Ospecificerade inventarier. Årligt återkommande investering. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning** En budget behövs för att regelbundet byta ut utslitna inventerier. R 25 tkr årligen, totalt 125 tkr # Namn Utförandefas Övergripande mål Åtagande Kort beskrivning (inkl. kvalitetsaspekter)* 47 Belysning pulkabacke Sollebrunn 2016 Belysning medför en betydligt högre användningsgrad av backen. Klass*** Grovkalkyl Driftkostnadspåverkan Finns detaljkalkyl Konsekvensbeskrivning** Backen kan bara användas en kort tid på dagen. A 100 tkr

37 Revidering flerårsstrategi fordonshantering/gata/park/natur Investeringar Förvaltningens åtaganden Mindre omfördelningar i resultaträkningen Ramjustering för ökade hyror är inte med i denna revidering (kf beslutar ev. 27 april)

38 Ärende 2 Flerårsstrategi för Avfalls och VAverksamheter

39 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning: TN Flerårsstrategi Avfall och VA-verksamheter De delar som kommunledningskontoret skulle bidra med i flerårsstrategin för VAsamt avfallsverksamheterna, det vill säga balansbudget och likviditetsbudget var inte klara i tid då nämndbudgetarna antogs av tekniska nämnden i februari. Komplettering av samtliga nämndbudgetar inom tekniska nämndens ansvarsområde skulle enligt planeringen senast göras på nämnden innan vårbokslutet. Detta gällde förutom balans- och likviditetsbudget även investeringsbudget och förvaltningens åtaganden. Kommunledningskontoret har dock inte kunnat leverera sina bidrag till balans- och likviditetsbudget i tid. KLK har dessutom meddelat att det kan bli förändringar på den redan antagna resultatbudgeten då de finansiella posterna kommer att förändras (vilket avviker från tidigare besked från kommunledningskontoret). Förvaltningen föreslår att avvakta med att anta reviderade nämndbudgetar för avfalls- och VA-verksamheterna tills kompletta underlag erhållits från kommunledningskontoret. Vilka konsekvenser detta får på vårbokslutet för dessa verksamheter är i dagsläget inte klarlagt. Förslag till beslut i Tekniska nämnden Informationen antecknas till protokollet Exp: Tekniska förvaltningen

40 Ulrika Samuelsson Avd.chef verksamhetsstöd Martin Wollhag Verksamhetskontroller Godkänd av: Ulrika Samuelsson Titel: Datum:

41 Flerårsstrategi Avfall och VA Avvakta med revidering på grund av ej kompletta underlag till balans- och likviditetsbudget

42 Ärende 3 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2015

43 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning: TN Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2015 Ernst & Young har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, genomfört en årlig grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att utifrån en övergripande nivå ge svar på hur nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorerna önskar nu nämndernas synpunkter och redovisning på åtgärder utifrån granskningens rekommendationer. Förvaltningens yttrande Revisorerna gör följande bedömning av nämndens arbete: Nämnden har tolkat och brutit ned fullmäktiges verksamhetsmässiga mål genom att anta åtaganden för nämnden respektive förvaltningen. Nämnden har följt upp verksamhetens resultat och ekonomi i vår- och delårsbokslut 2015 samt i ekonomisk månadsuppföljningen. Nämndprotokoll och beslutsunderlag är tydliga. Nämnden har antagit en internkontrollplan för verksamheten och den har följts upp under hösten. Nämnden har inte mottagit uppföljning av internkontrollarbetet enligt plan. Nämnden har antagit en budget som inte stämmer med fullmäktiges. Den samlade bedömningen från revisorerna är att det finns brister i nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorerna tycker även att det är brist att nämnden antog en detaljbudget som skiljde sig från fullmäktiges antagna budget vilket riskerade att leda till mer dramatiska besparingsåtgärder än vad som annars var fallet. Revisorerna föreslår följande åtgärder: Att nämnden säkerställer att internkontrollen genomförs enligt plan. Att nämnden säkerställer att nämndens styrning stämmer med av fullmäktige antagna riktlinjer och beslut.

44 Förvaltningens förslag på åtgärder: Under 2016 kommer förvaltningen att presentera uppföljningen av internkontrollplanen i samband med boksluten. När det gäller de av kommunfullmäktige antagna riktlinjer och beslut så har förvaltningen stärkt processen och framarbetat rutiner som skall leda till god följsamhet under Förslag till beslut i Tekniska nämnden Nämnden antar förvaltningens förslag. Exp: KF Tekniska förvaltningen Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Verksamhetskontroller Godkänd av: Barbro Sundström Titel: Förvaltningschef Datum:

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Ärende 4 Ekonomisk månadsuppföljning 2016

94 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning: TN Ekonomisk prognos för 2016 Den första stora systematiska genomgången av det ackumulerade resultatet för årets första månader och en prognos för de kommande månaderna, som således tillsammans utgör en årsprognos (d.v.s. ett års-scenario), görs i samband med vårbokslutet eller det så kallade tertial-bokslutet (T1) som genomförs per den 30 april. Denna föregås vanligtvis även av en eller två ekonomiska prognoser internt på förvaltningen. Inte minst är detta önskvärt då tidsplanen vid T1-rapporten är snäv och kräver att det mesta flyter på problemfritt för att ingen avvikelse mot tidplanen skall uppstå. De första månaderna på året läggs mycket tid på bokslut för föregående år. I år har även mycket arbete lagts på budgetarbete för innevarande år. Orsaken till detta är dels att kommunfullmäktiges budget tas sent på året. Kommunfullmäktiges investeringsbudget togs dessutom inte definitivt förrän i slutet av februari. I år har även nya regler för hur VA- och Avfallsverksamheterna skall budgeteras och redovisas implementerats. Dessa verksamheters kompletta driftbudget har ännu inte presenterats för nämnden. Utöver detta har implementering av flera It-stödsystem skett med mycket snäv tidsplan vilket lett till att löpande ekonomiarbete har prioriterats medan mindre tid har lagts på prognosarbete. Trots detta har vi kunnat genomföra en begränsad analys av det ekonomiska läget inom tekniska nämndens ansvarsområden och vi ser i dagsläget inga tecken på att de ekonomska resultaten inom någon avdelning kommer att avvika negativt jämfört med de nämndbudgetar (driftbudget) som antagits tidigare under året. Detta är baserat på utfallet under de första tre månaderna under året samt dialog med verksamhetsansvarig personal. Förslag till beslut i Tekniska nämnden Månadsrapporten antecknas till protokollet

95 Exp: Tekniska förvaltningen Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Verksamhetskontroller Godkänd av: Barbro Sundström Titel: Förvaltningschef Datum:

96 Ekonomisk månadsuppföljning Begränsad analys visar i dagsläget inga negativa avvikelser

97 Ärende 5 Avtal avseende överföring av renoch spillvatten Norsesund- Ingared-Nääs

98 Datum: Tekniska nämnden Handläggare: Tommy Blom Direktnr: Beteckning: TN Avtal avseende överföring av ren- och spillvatten Norsesund- Ingared-Nääs Bakgrund Mellan Alingsås och Lerums kommun finns idag avtal som ger Alingsås kommun rätt att pumpa sitt avloppsvatten från Ingared, Hemsjö och Norsesund till Lerums kommun. Ursprungligt avtal är daterat 1970, avtalet har därefter uppdaterats vid två tillfällen,1994 och Senaste uppdateringen innebär att en överenskommelse gjorts på grund av att den gemensamma kommundelen Norsesund försetts med kommunalt VA. Alingsås kommun levererar dricksvatten till Lerum/Norsesund och Lerum ombesörjer pumpning av spillvatten till Ingared vilket därefter pumpas till Floda reningsverk. Beredning Med anledning av att Lerums kommun nu pumpar allt, inkl. spillvatten från Alingsås kommun till GRYYAB i Göteborg skall ett tilläggsavtal nu skrivas för att anpassas till de nya förutsättningarna. Tidigare avgifter som är beräknade på ett andelstal för driften vid Floda reningsverk, övergår nu till att bestå av GRYYABs taxa + 10 %. Tilläggsavtalet innebär att avtalstiden kommer att gälla fram till Avtalet förlängs automatiskt med 5 år åt gången om part ej säger upp avtalet senast 5 år före avtaltidens utgång. Förslag till beslut i Tekniska nämnden Tekniska nämnden ger tekniska chefen Barbro Sundstöm i uppdrag att teckna tilläggsavtal avseende ren och spillvattensöverföringar mellan Alingsås och Lerums kommuner. Tekniska förvaltningen Barbro Sundström Teknisk chef Tommy Blom VA-chef

99 Godkänd av: Barbro Sundström Titel: Förvaltningschef Datum:

100 Avtal om avloppsanslutning, Alingsås-Lerums kommun Dnr TN Handläggare: Tommy Blom Info Uppdrag Kalkyl Avtal Remisser Projektering Iordningsställande Slutredovisning allmän plats x Avloppsvatten från Ingared/Hemsjö pumpades tidigare till Floda reningsverk. Avtal mellan kommunerna 1970 och är därefter justerade 1994 och 2009 Tilläggsavtal med anledning av Lerums avtal med GRYYAB Avtalstiden förlängs från 2 till 5 år Förslag till beslut. TN ger teknisk chef i uppdrag att teckna nytt avtal