Flerårsstrategi Alingsås kommun

Transkript

1 Protokollsutdrag KS 210 Dnr KS 077 Flerårsstrategi Alingsås kommun Ärendebeskrivning Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller: Politisk avsiktsförklaring Prioriterade mål Indikatorer Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Resultatbudget Balansbudget Finansieringsbudget Sammanställning av investeringsplan Sammanställning av driftbudget Nämndernas budget och huvuduppdrag Utgångspunkten för Flerårsstrategi är Flerårsstrategi som kommunfullmäktige tog beslut om den 10 december 2014, 165. Flerårsstrategiberedning s arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet. Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut: den 13 april 2015, 63. Utvecklingsprogram för Noltorp. Antagande av utvecklingsprogram och frågan om finansiering och prioritering av investeringar hänskjuts till flerårsstrategiberedningen Frågan om prioritering är beaktad i Tillväxtprogrammet. Utvecklingsprogram och finansiering får lyftas för beslut i separat ärende. den 13 april 2015, 66. Nya stadgar för Kommuninvest. Tidplan och belopp för Alingsås kommuns inbetalning av höjd medlemsinsats får bedömas i flerårsstrategi Frågan är beaktad och ny finansiering kommer inte att ske den 17 juni 2015, ordförandebeslut. Tillköp av kollektivtrafik. återkommer i samband med flerårsstrategiberedningen för 2016 kring eventuellt behov av ökad ram för kommande år. - Frågan är beaktad och inga nya behov har framkommit.

2 den 12 oktober 2015, 184. Översyn VA-redovisningen. Förslag till beslut i kommunfullmäktige. Separata finansiella mål samt finansieringsgrad för investeringar för VA och Avfall beslutas i samband med flerårsstrategiberedningen den 12 oktober 2015, 185. Ny hantering av kapitalkostnader. Förslag till beslut i kommunfullmäktige. - Kapitalkostnaderna hanteras centralt från den 12 oktober 2015, 186. Översyn av exploateringsredovisningen. Förslag till beslut i kommunfullmäktige. Tomtförsäljning redovisas centralt under finansieringen från och med den 1 januari Övrig exploateringsverksamhets finansiering behandlas i samband med flerårsstrategiberedningen den 12 oktober 2015, 198. Planering av 400-årsjubileum. Flerårsstrategiberedningen får i uppdrag att bereda frågan om budget för planeringsarbetet. den 12 oktober 2015, 199. A+. I flerårsstrategi avsätts 1 mnkr år 2016 för delprojekt A. s arbetsutskott den 21 oktober Byggpakt. Beslut om budget, organisation och tidsplan hänskjuts till flerårsstrategiberedningen. - Budgeten är beaktad. Organisation och tidsplan får lyftas i separat ärende. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund den 2 oktober 2015, 24. Princip för årlig uppräkning av medlemsbidrag. Uppräkningen utgår från PKV mars månad 2015 och uppgår till 3,2 %. Politisk avsiktsförklaring En reviderad politisk avsiktsförklaring har tagits fram. Prioriterade mål En översyn av de prioriterade målen har gjorts i syfte att minska antalet mål.

3 Indikatorer Indikatorerna är förändrade utifrån de nya prioriterade målen och fokuserar på mått som kommunen kan påverka. Varje indikator är adresserad till en eller flera nämnder för att tydliggöra styrningen av nämndernas verksamhet mot de prioriterade målen. Nämnderna har i uppdrag att ta fram de åtaganden som behövs för att bidra till en förändring av de tilldelade indikatorerna. Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Avfall och VA VA: -Verksamheten ska i huvudsak planeras och genomföras inom ramen för VA-taxan. -Överuttag eller underskott regleras emot brukarna inom en treårsperiod. -Medel avsätts för fond till framtida nyinvesteringar med stöd i Lagen om allmänna vattentjänster 30. -VA ska långsiktigt nå full självfinansiering av gjorda investeringar. Avfall: -Verksamheten ska i huvudsak planeras och genomföras inom ramen för avfallstaxan. -Överuttag eller underskott regleras emot brukarna inom en treårsperiod. -Avfall ska långsiktigt nå full självfinansiering av gjorda investeringar. Nämndernas huvuduppdrag Nämndernas huvuduppdrag är oförändrat. Budget 2016 och plan Grunden är Flerårsstrategi Därtill kommer de ramförändringar som kommunfullmäktige tagit i separata beslut. Uppräkningsfaktorer: Samtliga nämnder har fått en uppräkning av kommunbidragen om 3 %, förutom vård- och äldreomsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Vård- och äldreomsorgsnämnden har fått en årlig uppräkning om 2,5 %. har fått en årlig uppräkning om 3 %, men en motsvarande besparing om 3 %. Därutöver görs följande ramjusteringar för : Vård- och äldreomsorgsnämnden: - Permanent ramminskning om tkr från och med Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till

4 Budget 2016 och plan , forts Socialnämnden: - Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till Utbildningsnämnden: - Permanent ramminskning om tkr från och med Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till Barn- och ungdomsnämnden: - Permanent ramökning 2016 om tkr till följd av volymökningar samt ytterligare tkr för 2017 respektive Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till Kultur- och fritidsnämnden: - Tillfällig ramminskning om tkr 2016 till följd av utebliven hyreshöjning Nolhagahallen samt reducerad hyra under byggtid minskas ramen tillfälligt med tkr avseende hyra Nolhagahallen. - Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till Miljöskyddsnämnden: - Permanent ramminskning om 700 tkr från och med 2016 i form av krav på höjda taxor. - Grundramen minskas med 200 tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden: - Permanent ramökning om tkr från och med Permanent ramminskning om tkr från och med 2016 i form av krav på höjda taxor. - Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till : - Ramen minskas med tkr till följd av att medel avsatta för Alingsås ryttarsällskap tas bort, samt att kommunstyrelsen erhåller tkr för Nolhaga slott från och med Tillfällig utökning av ram om tkr 2016 till följd av uppgradering ekonomisystem (400 tkr), Byggpakten (1 000 tkr), Utredning A+ (1 000 tkr), samt medel för kommunstyrelsen oförutsedda kostnader(3 000 tkr). - Ramen för medlemsavgifter till Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgsregionens kommunalförbund och Kommunforskning i Västsverige förs över från kommunstyrelsen till ansvarsenhet finansiering. Förändringen medför en minskning av grundramen med tkr från år Grundramen minskas med tkr med anledning av att kapitalkostnader flyttas till

5 Budget 2016 och plan , forts Överförmyndarnämnden: - Permanent ramökning om 800 tkr från och med Tekniska nämnden: - Permanent ramökning om tkr från och med Tillfällig ramökning om tkr år 2016 till följd av slopat krav att återhämta underskott från Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och uppgår år 2016 till 2,4 %. PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om 38,46 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,01%. Rekommendationen är preliminär och fastställs definitivt i december månad. Investeringar Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 100 mnkr/år. 75 mnkr fördelas till tekniska nämnden och 25 mnkr till kommunstyrelsen. s investeringsanslag avser 20 mnkr/per år i re- och anpassningsinvesteringar för samtliga nämnder utom tekniska nämnden och upp till 5 mnkr/år i imageinvesteringar. Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 63,5 mnkr år 2016, 57,5 mnkr år 2017, 69,4 mnkr år 2018, 40,9 mnkr år 2019 samt 47,9 mnkr år Investeringsvolymerna för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall och VA) baseras på underlag från tekniska förvaltningen efter begäran från flerårsstrategiberedningen. I de budgeterade investeringsvolymerna för VA ligger medel som är avsedda att finansieras genom inrättande av fond för framtida nyinvestering i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster 30. Finansiering Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Ramen för de skattefinansierade verksamheternas kapitalkostnader redovisas centralt under finansieringen från och med Tomtförsäljningen redovisas centralt under finansieringen från Flyktingfonderna flyttas från utbildningsnämnden och socialnämnden till ansvarsenhet finansiering från och med Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21:36.

6 Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 21 oktober 2015 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 mnkr till revisorerna för år Det är ett oförändrat belopp jämfört med år Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens driftram. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2015, 190. Yrkande Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Eva Mattsson-Hill (FP) och Ingbritt Johansson (C) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun fastställs i enlighet med alliansens förslag, som redovisas i bilaga till ärendet. Joakim Järrebring (S), Emma Liljewall (MP) och Jan Gustafsson yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till flerårsstrategi Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till flerårsstrategi och finner det bifallet. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst till bifall till Daniel Filipssons m fl ändringsyrkande. Ja Nej Avstår Jan Gustafsson (V) Daniel Filipsson (M) Peter Martini (SD) Anita Hedén-Unosson (S) Mikael Andersson (FP) Birgitta Larsson (S) Ingbritt Johansson (C) Emma Liljewall (MP) Eva Mattsson-Hill (FP) John Skoglund (S) Anton Oskarsson (M) Lena Klevenås (MP) Karin Schagerlind (M) Joakim Järrebring (S), ordförande Stefan Svensson (KD) Med 7 ja-röster mot 7 nej-röster samt 1 avstår-röst och med ordförandens röst som utslagsröst antas arbetsutskottets förslag till flerårsstrategi

7 s beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en bolagisering av VA och avfallsverksamheterna. 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att skapa ett regelverk i syfte att centralisera kommunens flyktingfonder (avser även fonden för ensamkommande barn) 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till alternativa hanteringssätt av kommunens pensionsskuld och dess finansiering s förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun antas. 2. Skattesatsen fastställs till oförändrat 21: Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Avfall och VA antas. 4. får i uppdrag att till kommunfullmäktige i februari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna. 5. Två separata uppföljningstillfällen införs under året, som ett komplement till årsredovisningen: en uppföljning som hanterar den sociala hållbarheten och en uppföljning som hanterar den ekologiska hållbarheten (miljöredovisning). Uppföljningarna läggs vid två olika fullmäktigen i tid för att fungera som underlag inför flerårsstrategiarbetet. 6. Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 7. Lokalsamordningsuppdraget flyttas från kommunstyrelsen till Fabs AB. får i uppdrag att verkställa överföringen via ändring av ägardirektiven för Fabs AB. Reservation Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Eva Mattsson-Hill (FP) och Ingbritt Johansson (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Exp: Klk-uppdrag