Protokoll. Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen sammanträde 209. Flerårsstrategi för Alingsås kommun Prioriterade mål Indikatorer Vård- och äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljöskyddsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden, exploatering Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden Gata, park/natur Tekniska nämnden Avfall Tekniska nämnden Vatten och avlopp FINANSIERING 210. Meddelande 211. Anmälan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(M), ordförande Tore Hult(S), vice ordförande Janine Alm Ericson(MP) Gun Aronsson(M) Ulf Carmesund(S) Anita Hedén-Unosson(S) Ann-Lie Tulokas Olsson(KD) Jan Gustafsson(V) Thorsten Larsson(M) Hasse Lindwert(FP) Per Palm(FP) Annika Qarlsson(C) Åsa Svedjenäs(V) Stefan Svensson(KD) Mirwais Wais(S) Mathias Forsell(FP) Susanne Öström, kommundirektör och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Sven Stengard, ekonomichef Charlotte Karlsson, controller och Jesper Hederström, ekonom Tore Hult Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Tore Hult Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Rådhuset, Administrativa avdelningen Datum för anslags nedtagande

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överläggningar A/ Flerårsstrategi för Alingsås kommun resultatförändring jämfört med ramarna -justerad uppräkning -investeringsbudget B/ Information från kommundirektören -skrivelse från sommarvikarie inom vård- och äldreomsorgen gällande vård och arbetsförhållanden -Futurum har tagit fram nytt mötesforum med fastighetsägarna -årsplan för chefsgruppen har tagits fram -inspiration- och ledarskapsdag 2012 för chefer i kommunen planeras -rapport från kommundirektörsträff -arbete för att få fram en ny fullmäktigesal i Brunnsgården pågår, utökad arbetsgrupp ska träffas den 8 november -kommunstyrelsens arbetsutskott genomför företagsbesök den 2 november -översyn av kommunens ledningsfilosofi påbörjas i januari

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 209 Dnr KS 077 Flerårsstrategi för Alingsås kommun Ärendebeskrivning Grunden för ramarna är den plan som fullmäktige fastställde i kommunbudget 2011 (den 17 november 2010, 185) och där har ramarna generellt räknats upp med 1,75 % för Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2011, 144, om riktlinjer och ekonomiska ramar för perioden För 2012 ökades då den procentuella uppräkningen med 0,25 % vilket innebär att uppräkningen detta år blir 2,0 %. För 2013 kvarstår en uppräkning på 2,5 procent och för 2014 har ramarna räknats upp med 3 procent. Den rekommenderade internräntan (Sveriges Kommuner och Landsting) uppgår till 4,2 % vilket är en minskning med 0,1 % jämfört med Budgetberedning Samtliga nämnder har behandlat sina förslag till kommunbudget och kommit med dessa till budgetberedningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara budgetberedning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, 184. Budgetberedningen sänker nämndernas uppräkning med 0,75 % år 2012, uppräkningen uppgår nu till 1,25 %. För 2013 sänks uppräkningen med 1,0 %, uppräkningen uppgår nu till 1,5 %. För 2014 sänks uppräkningen med 1,0 %, uppräkningen uppgår nu till 2,0 %. Prioriterade mål Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2011, 91, följande prioriterade mål: I Alingsås kommun: är det tryggt, säkert och välkomnande finns goda möjligheter till arbete och företagande finns det attraktiva boendemöjligheter råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet finns det valfrihet och självbestämmande utvecklas vården och omsorgerna för individens behov ger utbildningen kunskaper för en dynamisk framtid har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning

6 Kommunstyrelsen Sida 4 Indikatorer Budgetberedningen Budgetberedningen lämnar förslag på följande indikatorer till målen: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet anmälda brott skall minska Andelen nyinflyttade som trivs skall öka Befolkningsmängden skall öka I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas

7 Kommunstyrelsen Sida 5 I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Antalet av kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler Andelen aktiva val hos brukare skall öka I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-kund-index inom social omsorg skall höjas I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrott - och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnad per aktivitet skall minska I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Andelen energieffektiva byggnader skall bli fler

8 Kommunstyrelsen Sida 6 Åtaganden Samtliga nämnder har inkommit med förslag till åtaganden för nämnden. Budgetberedningen Budgetberedningen återremitterar samtliga nämnders åtaganden för omarbetning efter framtagna anvisningar samt beslutade indikatorer och beslutad ram. Nämnderna skall återredovisa sina åtaganden till kommunstyrelsen, som fastställer åtagandena. Återredovisningen ska ske senast till kommunstyrelsens sammanträde den 12 december 2011.

9 Kommunstyrelsen Sida 7 Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden har den 23 augusti 2011, 63, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning Efter ramarna har utökning gjorts med 660 tkr per år avseende anhörigstöd samt med 353 tkr avseende utfördelning av lönekartläggningspengar Vård- och äldreomsorgsnämndens förslag ligger inom ram. Nämndens investeringsbudget är inom ram. Budgetberedningen Budgetberedningen minskar nämndens ram med 200 tkr per år avseende omfördelning till kommunstyrelsen avseende drift och kapitalkostnader för tekniskt stöd för schemaläggning samt vikariehantering.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 Socialnämnden Socialnämnden har den 13 september 2013, 111, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna utökades nämndens ram med tkr per år avseende förstärkt fältarbete. Efter ramarna har utökning även gjorts med 540 tkr per år avseende anhörigstöd samt med 450 tkr avseende utfördelning av lönekartläggningspengar Socialnämndens förslag ligger inom ram. Nämnden påtalar att det finns behov av utökat ram med tkr per år, vilket avser dels försörjningsstöd (2 000 tkr) och dels verkställighetsverksamheterna (4 000 tkr). Nämndens investeringsbudget är inom ram. Socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden har i särkskilt beslut den 30 augusti 2011, SN 105 respektive BUN 65, föreslagit att ansvaret för familjecentralen flyttas till socialnämnden från barn- och ungdomsnämnden tillsammans med en ramöverföring på 530 tkr per år. Budgetberedning Budgetberedningen avstyrker utökad ram med sammanlagt tkr enligt påtalat behov. Budgetberedningen tillstyrker ramöverföring till socialnämnden från barn- och ungdomsnämnden på 530 tkr per år avseende organisatorisk flytt av familjecentral. Budgetberedningen minskar nämndens ram med 200 tkr per år avseende omfördelning till kommunstyrelsen avseende drift och kapitalkostnader för tekniskt stöd för schemaläggning samt vikariehantering.

11 Kommunstyrelsen Sida 9 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har den 13 september 2011, 77, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna fick utbildningsnämnden utökad ram med tkr per år avseende 1 till 1 (en bärbar dator per elev) samt allmän kvalitetsförbättring. Utbildningsnämndens förslag ligger inom ram. Nämnden begär utökad ram motsvarande de riktade statsbidragen, 235 tkr år 2012 och 335 tkr per år 2013 och Investeringsbudgeten ligger inom ram. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens begäran om utökad ram motsvarande de riktade statsbidragen på 235 tkr år I 2013 och 2014 års ram skall statsbidragen anses ingå. Budgetberedningen flyttar 433 tkr per år från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen avseende kollektivtrafiken.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har den 13 september 2011, 79, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna fick barn- och ungdomsnämnden utökad ram med tkr per år avseende volymökningar samt med tkr per år från och med 2014 avseende utbyggnad förskolan (helårseffekt). Nämnden fick också använda tkr av eget kapital Efter ramarna har utökning gjorts med tkr per år avseende utfördelning av lönekartläggningspengar Barn- och ungdomsnämndens förslag ligger inom ram. Nämnden begär utökad ram motsvarande de riktade statsbidragen med 1080 tkr 2012, tkr 2013 samt kr Nämnden begär att få ytterligare 200 tkr (totalt tkr) av eget kapital under Nämnden har i tidigare ärende (BUN 63, ) begärt att få använda tkr av eget kapital år 2013 och 900 tkr år 2014 avseende finansiering av 1-1 (en bärbardator per elev). Nämnden begär ändring av indelningen i huvudverksamheter och föreslår att även förskoleklass och grundsärskola blir egna huvudverksamheter i rapportering till kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nämnden begär att 500 tkr flyttas från 2012 till 2013 i investeringsbudgeten avseende stadsskogenskolan eftersom vissa investeringar antagligen görs efter att skolan tagit i bruk vårterminen Nämnden begär utökad investeringsbudget 2015 med 100 tkr avseende förväntade prishöjningar. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har i särkskilt beslut den 30 augusti 2011, BUN 65 respektive SN 105, föreslagit att ansvaret för familjecentralen flyttas från barn- och ungdomsnämnden till socialnämnden tillsammans med en ramöverföring på 530 tkr per år.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 209, forts BUN, forts Dnr KS 077 Budgetberedning Budgetberedningen utökar nämndens ram med 900 tkr år 2012 motsvarande de riktade statsbidragen. I 2013 och 2014 års ram skall statsbidragen anses ingå. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag att få använda ytterligare 200 tkr (totalt tkr) av eget kapital under Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag att få använda tkr av eget kapital år 2013 och 900 tkr år 2014 avseende finansiering av 1-1 (en bärbardator per elev). Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till ändring av indelningen i huvudverksamheter. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag att flytta 500 tkr från 2012 till 2013 i investeringsbudgeten avseende stadsskogenskola. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag om utökad investeringsbudget 2015 med 100 tkr avseende förväntade prishöjningar. Budgetberedningen tillstyrker ramöverföring till socialnämnden från barn- och ungdomsnämnden på 530 tkr per år avseende organisatorisk flytt av familjecentral. Budgetberedningen minskar nämndens ram med 100 tkr per år avseende omfördelning till kommunstyrelsen avseende drift- och kapitalkostnader för tekniskt stöd för schemaläggning samt vikariehantering.

14 Kommunstyrelsen Sida 12 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har den 13 september 2011, 43, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna fick nämnden utökad ram med tkr per år avseende förberedelse för nytt museum. Kultur- och fritidsnämndens förslag ligger inom ram. Nämnden begär att 400 tkr per år skall föras över till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsen avseende framtida ansökningar AGJ. Nämnden ber att under 2012 få i uppdrag att utveckla sim- och sporthall till en anläggning för framtiden och för att få en helhet också genomlysa hela Nolhagaområdet. För detta ändamål vill nämnden få tillåtelse att ta i anspråk tkr av avsatta driftmedel om tkr. Nämnden begär att få nyttja ytterligare del av avsatta medel om tkr avseende Nolhagahallen under Detta för att finansiera den hyreshöjning som kommer att uppstå då renoveringsarbeten avseende simhallens reningsanläggning är färdiga. Nämnden begär att avsatta medel för att finansiera den planerade ombyggnaden av Nolhagahallen (6 400 tkr) reserveras för att finansiera ett intäktsbortfall vid en eventuell stängperiod någon gång under Nämndens förslag till investeringsbudget innebär lägre investeringsbudget med 100 tkr år Nämnden begär utökad investeringsram med tkr år 2012, tkr år 2013, 500 tkr år 2014 och tkr år Budgetberedning Budgetberedningen utökar nämndens ram med 400 tkr år 2012 avseende AGJ. Från och med 2013 utökas nämndens ram med 200 tkr per år, avseende föreningsbidrag. Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag att under 2012 få i uppdrag att utveckla sim- och sporthall till en anläggning för framtiden och för att få en helhet också genomlysa hela Nolhagaområdet. Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag att få nyttja ytterligare del av avsatta medel om tkr avseende Nolhagahallen under 2012.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 209, forts KFN, forts Dnr KS 077 Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag att avsatta medel för att finansiera den planerade ombyggnaden av Nolhagahallen (6 400 tkr) reserveras för att finansiera ett intäktsbortfall vid en eventuell stängperiod någon gång under Budgetberedningen minskar nämndens ram med tkr år 2012 avseende avsatta medel för Nolhagahallen, då ombyggnaden inte kommer igång Medel finns kvar i ramarna från och med Budgetberedningen tillstyrker förslag i beslut (den 25 maj 2011, 65) att utöka nämndens ram med 610 tkr år 2012 och därefter 500 tkr per år avseende ungdomsfullmäktige. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till lägre investeringsbudget med 100 tkr år Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag om utökad investeringsram med tkr år 2012, tkr år 2013, 500 tkr år 2014 och tkr år Budgetberedningen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med Fabs AB återuppta projektering för ombyggnad och renovering av Nolhaga simoch sportshall. Uppdraget skall innehålla alternativa nivåer på omfattning, tidsplan och kostnadskalkyl och presenteras för kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari 2012.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 Miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden har den 7 september 2011, 47, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna utökade nämndens ram med tkr per år avseende miljöskydd samt ökat arbete avseende vattenvård. Miljöskyddsnämnden förslag ligger inom ram. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att 350 tkr per år från och med halvårsskiftet 2012, det vill säga 175 tkr år 2012 och därefter 350 tkr per år, skall flyttas från miljöskyddsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden avseende naturvårdsplanerartjänst, miljöskyddsnämnden är dock inte överens med samhällsbyggnadsnämnden gällande detta. Nämndens förslag till investeringsbudgeten innebär 5 tkr högre investeringsbudget per år. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens utökade investeringsbudget med 5 tkr per år. Budgetberedningen avstyrker att flytta 350 tkr per år från och med halvårsskiftet 2012, det vill säga 175 tkr år 2012 och därefter 350 tkr per år, från miljöskyddsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden avseende naturvårdsplanerartjänst, i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens begäran (miljöskyddsnämnden motsäger sig förslaget).

17 Kommunstyrelsen Sida 15 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 september 2011, 113, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna utökades nämndens ram med tkr per år avseende ny översiktsplan och E20. Nämndens budgeterade förändring av eget kapital fastställdes i ramarna till +570 tkr år 2012 och +410 tkr år Samhällsbyggnadsnämndens förslag ligger inom ram. Nämnden föreslår en positiv förändring av eget kapital med 260 tkr år 2014 som inte fanns i ramarna. Nämnden begär utökad ram med 400 tkr per år avseende samhällsbyggnadschef. Nämnden begär utökad ram med 500 tkr per år 2012 och 2013 avseende arbetet med energideklarationer. Nämnden begär utökad ram med 500 tkr per år från och med 2013 avseende arbete med ajourhållning av lägenhetsregister. Nämnden begär att 350 tkr per år från och med halvårsskiftet 2012, det vill säga 175 tkr år 2012 och därefter 350 tkr per år, flyttas till samhällsbyggnadsnämnden från miljöskyddsnämnden avseende naturvårdsplanerartjänst. Nämndens förslag till investeringsbudget innebär en utökad budget med tkr år 2012 och tkr per år Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till positiv förändring av eget kapital med 260 tkr år 2014 som inte fanns i ramarna. Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag till utökad ram med 400 tkr per år avseende samhällsbyggnadschef, finansiering får ske inom ram. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till utökad ram med 500 tkr per år 2012 och 2013 avseende arbetet med energideklarationer. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till utökad ram med 500 tkr per år från och med 2013 avseende arbete med ajourhållning av lägenhetsregister.

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 209, forts SBN, forts Dnr KS 077 Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag att flytta 350 tkr per år från och med halvårsskiftet 2012, det vill säga 175 tkr år 2012 och därefter 350 tkr per år, till samhällsbyggnadsnämnden från miljöskyddsnämnden avseende naturvårdsplanerartjänst. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till utökad investeringsbudget innebär en utökad budget med tkr år 2012 och tkr per år Budgetberedningen minskar nämndens ram med tkr per år från och med 2014 avseende översiktsplan som då skall vara färdigställd. Samhällsbyggnadsnämnden, exploatering Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning Nämndens förslag till flerårsstrategi innebär justering i förändring av eget kapital under perioden. Förändringen jämfört med ramarna är tkr år 2012, tkr år 2013 och tkr år Nämndens har i förslag till flerårsstrategin tagit bort investeringsbudgeten, som i ramarna var kr per år, då nämnden inte behöver göra några investeringar. Nämndens har gjort förändringar i sin utbetalnings-/inbetalningsplan och intäkter och kostnader från exploateringsprojekt. Nämnden begär att 213 tkr per år under 2012 till 2014 överförs från samhällsbyggnadsnämnden, exploatering till tekniska förvaltningen för att täcka kapitalkostnader för projekt Entré Stadsskogen. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till förändring av eget kapital under perioden. Budgetberedningen tillstyrker att nämnden tagit bort investeringsbudgeten. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förändrade utbetalnings- /inbetalningsplan och intäkter och kostnader från exploateringsprojekt. Budgetberedningen tillstyrker nämnden begäran att 213 tkr per år överförs från samhällsbyggnadsnämnden, exploatering till tekniska förvaltningen för att täcka kapitalkostnader för projekt Entré Stadsskogen.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har den 12 september 2011, 186, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna fick kommunstyrelsen minskad ram med -213 tkr per år avseende kapitalkostnader stadsskogen, med tkr per år avseende lönekartläggningspengar 2011, med tkr år 2012 och år 2013 avseende kollektivtrafiken samt med tkr år 2014 avseende Passivhuscentrum. Nämndens ram utökades i ramarna med 250 tkr per år avseende driftkostnad Rakel samt med tkr per år avseende Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (höjt bidrag avseende ny station i Sollebrunn samt vinstkrav med 1 procent). Kommunfullmäktiges presidium, i egenskap av budgetberedning för revisorernas budget, har den 12 september 2011, 3, begärt att revisorernas anslag fastställs till tkr för 2012, vilket är en ökning med 50 tkr från Nämnden begär utökad ram med tkr år 2014 avseende val. Nämnden begär att en ramomfördelning vilket innebär att nämndens ram ökas med 500 tkr per år, avseende drift och kapitalkostnader för tekniskt stöd för schemaläggning samt vikariehantering. Motsvarande minskning görs av de nämnder som skall nyttja systemet (vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden). Investeringsbudgeten ligger inom ram. Nämnden begär utökad investeringsbudget med tkr år 2012, 450 tkr år 2013 samt 35 tkr Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker revisorernas begäran om utökat anslag med 50 tkr per år. Budgetberedningen tillstyrker nämndens begär om utökad ram med tkr år 2014 avseende val. Budgetberedningen tillstyrker nämndens begäran om en ramomfördelning, avseende drift och kapitalkostnader för tekniskt stöd för schemaläggning samt vikariehantering, vilket innebär att nämndens ram ökas med 500 tkr per år och minskningar görs av vård- och äldreomsorgsnämndens, socialnämndens samt barnoch ungdomsnämndens ramar.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 209, forts KS, forts Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker utökad investeringsbudget med tkr år 2012, 450 tkr år 2013 samt 35 tkr Budgetberedningen flyttar 433 tkr per år från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen avseende kollektivtrafiken. Budgetberedningen utökar kommunstyrelsens ram med 779 tkr år 2012, med tkr år 2013 och tkr år 2014 avseende kollektivtrafiken. Därmed anser budgetberedningen att Tore Hults (S) motion angående satsning på Alingsås miljömål (KF 113, ) tillgodosetts. Budgetberedningen utökar kommunstyrelsens investeringsbudget med 200 tkr år 2012, med 533 tkr år 2013 och med 950 tkr år 2014 avseende hållplatsåtgärder, kollektivtrafiken. Budgetberedningen utökar inte kommunstyrelsen investeringsbudget och driftbudget avseende digitala infartsskyltar (KF beslut , 116). Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att snarast starta en dialog med Västtrafik för byggnation av permanent pendelparkering i anslutning till Järnvägsstationen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast till sammanträdet den 13 februari Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att göra en planbeställning för ett P-hus med platser vid Afzelii. Då kommunstyrelsen är beställare skall kommunstyrelsen avsätta medel för planavgift. Planbeställningen skall redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet 2011/2012. Planarbetet skall prioriteras under Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda samtliga centrala kulturmötesplatser samt deras verksamhetsinriktning för de kommande åren. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra byggnation av Norra Länken. Ärendet skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en analys av samtliga kommunala bolag och även Rådhuset AB kring ägarstruktur, avkastningskrav, bolagens fastighetsbestånd och framtida investeringsplaner. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj 2012.

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 209, forts KS, forts Dnr KS 077 Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att göra en analys av kommunens och koncernens samlade investeringsprocess. Analysen skall bland annat ge förslag på ny beslutsordning, finansiellt framtida utrymme och behov samt struktur för prioritering. Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari Budgetberedningen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur efterfrågan på olika typer av bostäder ser ut i Alingsås kommun. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj 2012.

22 Kommunstyrelsen Sida 20 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden har den 5 september 2011, 74, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning Överförmyndarnämndens förslag ligger inom ram. Investeringsbudgeten ligger inom ram.

23 Kommunstyrelsen Sida 21 Tekniska nämnden Gata, park/natur Tekniska nämnden har den 14 september 2011, 50, behandlat förslag till flerårsstrategi. Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning I samband med ramarna utökades nämndens ram med tkr per år avseende förstärkt underhåll. Efter ramarna har utökning gjorts med 82 tkr per år tkr avseende utfördelning av lönekartläggningspengar Nämnden har ändrat benämningen på ansvarsenheterna och hela tekniska nämndens ansvarsområde benämns i fortsättningen enbart som teknisk förvaltning, bestående av avdelningarna Gata, park/natur, Avfall och Vatten och avlopp. Nämndens förslag innebär en lägre ram med -90 tkr 2012 och 2013 och med tkr år 2014 (lönekartläggningspengarna har exkluderats då dessa avser anställda inom avfall, som är avgiftsfinansierad). Nämnden påtalar att förslag till flerårsstrategi inte inrymmer de tkr som krävs för att möjliggöra planerad flytt från kvarteret Fodret under kvartal Nämnden begär att 213 tkr per år under 2012 till 2014 överförs till tekniska förvaltningen från samhällsbyggnadsnämnden, exploatering för att täcka kapitalkostnader för projekt Entré Stadsskogen. Nämnden förutsätter att kapital- och driftkostnader, som blev en följd av att års investeringsbudget ökades under budgetberedningens arbete med budget 2011 tillförs ramen 2014 med totalt 554 tkr. Nämndens förslag till investeringsbudget innebär lägre investeringar än i ram 2012 med 790 tkr, 2013 med tkr, 2014 med tkr och högre 2015 med tkr. Budgetberedning Budgetberedningen avstyrker nämndens förslag till ändrad benämning av ansvarsenheterna. Budgetberedningen tillstyrker dock att tidigare ansvarsenhet teknisk förvaltning ändras till gata, park/natur. Budgetberedningen tillstyrker nämndens lägre ram motsvarande de i ramarna avsatta medlen för lönekartläggning, då dessa avser anställda inom avfall, (som är avgiftsfinansierad verksamhet). Budgetberedningen utökar inte nämndens ram med tkr år 2012 avseende flytt från kvarteret Fodret. Budgetberedningen anser att flytten och därmed hanteringen av kostnaderna är fastighetsägarens uppgift.

24 Kommunstyrelsen Sida 22 KS 209, forts TN, forts Dnr KS 077 Budgetberedningen tillstyrker nämndens begäran att 213 tkr per år överförs till tekniska förvaltningen från samhällsbyggnadsnämnden, exploatering för att täcka kapitalkostnader för projekt Entré Stadsskogen. Budgetberedningen tillstyrker nämnden begäran om utökad ram med 554 tkr från och med år 2014 avseende kapital- och driftkostnader, som blev en följd av att års investeringsbudget ökades under budgetberedningens arbete med budget Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till förändrad investeringsbudget. Budgetberedningen utökar nämndens ram med 650 tkr åren avseende kapitalkostnader andra parkeringslösningar i centrum (KF 12, ). Budgetberedningen ger tekniska nämnden i uppdrag att dels göra en plan för att iordningsställa fler gårdsgator i centrum, finna alternativa trafiklösningar för busstrafiken på Norra Strömgatan, planera för bilfritt på Stora torget, samt göra en översyn av antalet p-platser i centrum. Uppdraget skall återrapporteras med tidsplan och kostnadskalkyl till kommunstyrelsen under våren Tekniska nämnden Avfall Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning Nämndens förslag till flerårsstrategi innebär högre positiv förändring av eget kapital än i ramarna med 916 tkr år 2012, år 496 tkr år 2013 och 456 tkr år Nämndens förslag till investeringsbudget innebär högre investeringar än i ramarna med tkr år 2012, med tkr år 2014 och med tkr år 2015 samt lägre investeringar med tkr år Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag till högre positiv förändring av eget kapital. Budgetberedningen tillstyrker nämndens förslag förändrad investeringsbudget.

25 Kommunstyrelsen Sida 23 KS 209, forts TN, forts Dnr KS 077 Tekniska nämnden Vatten och avlopp Ekonomisk sammanfattning med ramavstämning Nämndens förslag till flerårsstrategi innebär justering i förändring av eget kapital under perioden. Förändringen jämfört med ramarna är 430 tkr år 2012, +600 tkr år 2013 och tkr år Nämnden begär utökad ram med 130 tkr år 2013 och med 210 tkr år 2014 avseende kapitalkostnader för den skattefinansierade delen (30 %) av överföringsledningar inom omvandlingsområden. Nämndens förslag till investeringsbudget innebär högre investeringar än i ramarna med 420 tkr år 2012, med tkr år 2013 och med tkr år 2015 samt lägre investeringar med 205 tkr år Taxa Under behöver brukningstaxan höjas med 3 % årligen för att VAverksamheten skall vara i balans. Budgetberedning Budgetberedningen tillstyrker nämndens förändring av eget kapital under perioden. Budgetberedningen tillstyrker nämndens begäran om utökad ram med 130 tkr år 2013 och med 210 tkr år 2014 avseende kapitalkostnader för den skattefinansierade delen (30 %) av överföringsledningar inom omvandlingsområden. Budgetberedningen tillstyrker förändrade investeringsbudget. Budgetberedningen förutsätter att nämnden kommer in med förslag till taxeförändringar i särskilt ärende.

26 Kommunstyrelsen Sida 24 FINANSIERING Budgetberedningen har lagt fram förslag till finansiering av verksamheten. Denna finansiering framgår dels av sammanställningen och kommentarerna till ansvarsenhet finansiering, dels av den samlade resultat-, finansierings- och balansbudget som redovisas i budgetförslaget. Budgetberedning Budgetberedningen föreslår att ränta på eget kapital hos de skattefinansierade verksamheterna, positiv och negativ, tas bort från och med Budgetberedningen föreslår, även för 2012, att eget kapital endast får ianspråktas efter medgivande av kommunstyrelsen. Budgetberedningen föreslår att tekniska nämndens investeringsanslag fastställs till totalbeloppet, prioriteringar och omfördelningar mellan investeringsobjekt under 2012 får beslutas av nämnden i samråd med kommunstyrelsen, istället för som idag av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, 184.

27 Kommunstyrelsen Sida 25 Yrkande Stefan Svensson (KD) yrkar att investeringsbudgeten för tekniska nämnden, gata, park/natur utökas med 6,7 mnkr för år 2102 samt att driftbudgeten ökas med 500 tkr från och med år Stefan Svensson (KD) yrkar, beroende på skatteväxlingen med Västra Götalandsregionen avseende ansvaret för kollektivtrafiken, att skattesatsen sänks med 0,43 kr jämfört med år 2011 till 21:36. Tore Hult (S) yrkar bifall till Stefan Svenssons yrkanden. Hasse Lindwert (FP) yrkar att i nulägesbeskrivningen till indikatorn antalet anmälda brott ska minska (till målet I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande) tas ordet anmälda bort. Daniel Filipsson (M) yrkar att i nulägesbeskrivningen till indikatorn antalet kommunala tjänster med valmöjlighet (till målet I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande) läggs personlig assistans till. Daniel Filipsson (M) yrkar att måttet i nulägesbeskrivningen till indikatorn kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka (till målet I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning) avseende gymnasieskolan ändras måttet från avvikelse från modellberäknat värde avseende genomsnittligt betygspoäng, till avvikelse från modellberäknad värde avseende andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. Daniel Filipsson (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner nämndernas inkomna förslag till verksamhetsbeskrivningar. Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun fastställs i enlighet med socialdemokraternas förslag, som redovisas i bilaga 1 till ärendet. Janine Alm Ericson (MP) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun fastställs i enlighet med miljöpartiets förslag, som redovisas i bilaga 2 till ärendet. Jan Gustafsson (V) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun fastställs i enlighet med vänsterpartiets förslag, som redovisas i bilaga 3 till ärendet.

28 Kommunstyrelsen Sida 26 Proposition Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Stefan Svenssons m fl tilläggsyrkande gällande tekniska nämndens investerings- och driftbudget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Stefan Svenssons m fl ändringsyrkande gällande sänkning av skattesatsen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Hasse Lindwerts ändringsyrkande gällande indikatorn gällande antalet brott. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens ändringsyrkande gällande indikatorn för antalet kommunala tjänster med valmöjlighet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens ändringsyrkande gällande indikatorn för måttet i nulägesbeskrivningen till indikatorn kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka avseende gymnasieskolan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas inkomna verksamhetsbeskrivningar. Ordförande ställer Tore Hults (S) yrkande om flerårsstrategi i bilaga 1 mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer Janine Alm Ericsons (MP) yrkande om flerårsstrategi i bilaga 2 mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer Jan Gustafssons (V) yrkande om flerårsstrategi i bilaga 3 mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner slutligen att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 4 och 5.

29 Kommunstyrelsen Sida 27 Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen återremitterar samtliga nämnders åtaganden för omarbetning efter framtagna anvisningar samt beslutade indikatorer och beslutad ram. Nämnderna skall återredovisa sina åtaganden till kommunstyrelsen som fastställer åtagandena. Återredovisningen ska ske senast till sammanträdet den 12 december Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Fabs AB återuppta projektering för ombyggnad och renovering av Nolhaga sim- och sportshall. Uppdraget skall innehålla omfattning, tidsplan och kostnadskalkyl och presenteras för kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari Kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast starta en dialog med Västtrafik för byggnation av permanent pendelparkering i anslutning till Järnvägsstationen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en planbeställning för ett P-hus med platser vid Afzelii. Då kommunstyrelsen är beställare skall kommunstyrelsen avsätta medel för planavgift. Planbeställningen skall redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet 2011/2012. Planarbetet skall prioriteras under Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen utreda samtliga centrala kulturmötesplatser samt deras verksamhetsinriktning för de kommande åren. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra byggnation av Norra Länken. Ärendet skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en analys av samtliga kommunala bolag och även Rådhuset AB kring ägarstruktur, avkastningskrav, bolagens fastighetsbestånd och framtida investeringsplaner. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en analys av kommunens och koncernens samlade investeringsprocess. Analysen skall bland annat ge förslag på ny beslutsordning, finansiellt framtida utrymme och behov samt struktur för prioriteringar. Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 13 februari 2012.

30 Kommunstyrelsen Sida 28 Kommunstyrelsens beslut, forts: 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur efterfrågan på olika typer av bostäder ser ut i Alingsås kommun. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet den 28 maj Tekniska nämnden får i uppdrag att dels göra en plan för att iordningsställa fler gårdsgator i centrum, finna alternativa trafiklösningar för busstrafiken på Norra Strömgatan, planera för bilfritt på Stora torget, samt göra en översyn av antalet p-platser i centrum. Uppdraget skall återrapporteras med tidsplan och kostnadskalkyl till kommunstyrelsen under våren Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda parter initiera ett projekt för att skapa bostäder för ungdomar. 12. I nulägesbeskrivningen till indikatorn Antalet anmälda brott ska minska till målet I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande tas ordet anmälda bort. 13. I nulägesbeskrivningen till indikatorn Antalet kommunala tjänster med valmöjlighet till målet I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande läggs personlig assistans till. 14. Måttet i nulägesbeskrivningen till indikatorn Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka till målet I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning avseende gymnasieskolan ändras måttet från avvikelse från modellberäknat värde avseende genomsnittligt betygspoäng, till avvikelse från modellberäknad värde avseende andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. 15. Nämndernas inkomna förslag till verksamhetsbeskrivningar godkänns. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun godkänns. 2. Tekniska nämndens investeringsanslag fastställs till totalbeloppet, prioriteringar och omfördelningar mellan investeringsobjekt under 2012 får beslutas av nämnden i samråd med kommunstyrelsen, istället för som idag av kommunfullmäktige. 3. Skattesatsen fastställs till 21: Ränta på eget kapital hos de skattefinansierade verksamheterna, positiv och negativ, tas bort från och med Eget kapital får endast ianspråktas efter medgivande av kommunstyrelsen.

31 Kommunstyrelsen Sida 29 Reservation Tore Hult (S), Ulf Carmesund (S), Anita Hedén-Unosson (S), Mirwais Wais (S), Jan Gustafsson (V), Åsa Svedjenäs (V) och Janine Alm Ericson (MP) reserverar sig till förmån för sina yrkanden. Exp: Samtliga nämnder, KFN-uppdrag, TN-uppdrag, Klk-uppdrag

32 Kommunstyrelsen Sida 30 KS 210 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 11:42 Budgetförutsättningar för åren Dnr Polismyndigheten i Västra Götaland Kommunrapport Alingsås, trygghetsmätningen, Västra Götaland, polisområde Älvsborg våren Dnr Västra Götalands läns landsting Avtal om överlåtelse av aktier i Västtrafik AB. Dnr Personalavdelningen Redovisning av nya anställningar, varsel och uppsägningar vid samtliga förvaltningar, september. Dnr Administrative chefen Förstudie Digital åtkomst till handlingar för politiker och medborgare. Dnr Sommarvikarie inom vård- och äldreomsorgen Skrivelse gällande ovärdig vård såväl som ovärdiga arbetsförhållanden. Kommunledningskontoret Resande med kollektivtrafiken i Alingsås kommun, augusti 2011 och Västtrafik AB Västtrafik, resultat per augusti och prognos 3, Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnden NämndNytt HSN6, 18 oktober AB Alingsåshem från den 2 september Albert Hall från den 4 oktober Valnämnden från den 17 oktober Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund från den 21 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott från den 19 oktober 2011.

33 Kommunstyrelsen Sida 31 KS 211 Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan är en redovisning av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning, vilken innebär att viss beslutanderätt överlåts till ordförande, vice ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän. Dnr Kommunstyrelsens ordförande Löne- och anställningsvillkor för kommundirektör från och med den 1 april Dnr Säkerhetssamordnaren Ansökan, från Perma Bilvård i Alingsås AB, om tillstånd till kameraövervakning tillstyrks. Dnr Säkerhetssamordnaren Ansökan, från Vårgårda buss AB, om tillstånd till kameraövervakning tillstyrks. Dnr Administrative chefen Anställning av Mathias Forsell heltid tillsvidare som handläggare för överförmyndarfrågor. Dnr Ekonomichefen Långfristig utlåning till koncernbolagen.