Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Transkript

1 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl Beslutande Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) Övriga deltagande Susanna Ekströmer Lövgren (m) Andreas Kempe (s) Andreas Eriksson (v) Marita Broby, Bibliotekschef Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Stockhaus (s) Kultur- och fritidsenheten. Torsdag 24 augusti 2006, kl Rolf Johanson Christina Lorentzon Ulrika Stockhaus Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kultur- och fritidsenheten Underskrift Rolf Johanson

2 Kultur- och fritidsnämnden KOF 46 Budgetuppföljning per samt prognos per Ärendebeskrivning: BUDGETUPPFÖLJNING SPROGNOS SAMT HELÅRSPROG- NOS FÖR 2006 Enligt reglemente för budgetansvar och intern kontroll skall uppföljning ske av redovisade kostnader och intäkter samt verksamhetsresultat per Även prognos t o m skall presenteras. Kultur- och fritidsenheten och biblioteket överlämnar uppföljning /prognos. Resultatet av budgetuppföljningen visar på ett överskott med 320 tkr. Prognosen för hela verksamhetsåret 2006 pekar mot ett överskott på ca 200 tkr p g a kostnaden för fritidsfältarnas rekrytering blir mindre än budgeterat. I investeringsbudgeten beräknas biblioteket får ett överskott på 19 tkr. Kultur- och fritidsenhetens och Bibliotekets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av upprättad uppföljning/prognos för Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av upprättad uppföljning/prognos för

3 Kultur- och fritidsnämnden KOF 47 Drifts- och investeringsbudget, intern budget samt målbudget för samt förslag till avgifter för 2007 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att under september fastställa budget för perioden Enligt anvisningar från ekonomikontoret skall lönerna uppräknas med 2,0% för 2007 samt 2,5% för samt arvoden 1,7%. Från rambudgetberedning har kultur- och fritidsnämnden erhållit uppräkning enligt KPI för avtal med entreprenörer på idrottsanläggningar, bl a för ny entreprenör på Säby Sim & sporthall. Vidare för licenser till biblioteket samt utrymme för intäkter p g a nya avgifter. I övrigt har inga uppräkningar utgått. DRIFTS- OCH INVESTERINGS- BUDGET; INTERN BUDGET SAMT MÅLBUDGET FÖR , SAMT AVGIFTER 2007 Kultur- och fritidsenheten och Biblioteket har upprättat ett driftsbudgetförslag för som ryms inom angiven ram. Enligt anvisning erhåller kultur- och fritidsnämnden följande anslag: tkr tkr tkr Enligt budgetdirektiven får överramäskande i driftsbudgeten ej överstiga 2 % för För Kultur- och fritidsnämndens del innebär detta 217 tkr. Utöver upprättat förslag till driftsbudget för har följande överramäskande lämnats: *Bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan för Ökat bidrag för att fortsätta projektet med Studieförbundet Vuxenskolan P g a att Studieförbundet Vuxenskolan ej erhåller bidrag från staten i samma utsträckning som under de tre första åren, måste kommunen gå in och öka sin andel i projektet. För att kunna bibehålla en helårseffekt krävs att 130 tkr tillföres i budget för tkr Se beslut KOF *Kompetensutveckling för personalen inom biblioteket +12 tkr. *Utbyte av möbler till biblioteket +8 *Stöd till kultur- och fritidsenheten och biblioteket med diarieföring, arkivering, rutin- och nämndärenden tkr Kultur- och fritidsnämnden/biblioteket har vidare upprättat investeringsbudget, intern budget, målbudget samt förslag på nya avgifter till kultur- och fritidsnämnden. Vid sammanträdet presenteras och utdelas budgetförslaget och vid sammanträde fastställs budgeten.

4 Kultur- och fritidsnämnden Forts 47 Kultur- och fritidsenheten och Bibliotekets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar det av kultur- & fritidsenheten och biblioteket upprättade förslaget till driftsbudget , investeringsbudget , intern budget , målbudget samt förslag till nya avgifter Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsenhetens förslag till driftsbudget , investeringsbudget , intern budget , målbudget samt förslag till nya avgifter 2007.

5 Kultur- och fritidsnämnden KOF 48 DELEGATIONSBESLUT Delegationsbeslut Nr Delegat Ärende 44 Marita Broby Personalärende Mattias Hillbom Personalärende 49 Rolf Johanson Personalärende Mattias Hillbom Personalärende 52 Marita Broby Personalärende Mattias Hillbom Personalärende

6 Kultur- och fritidsnämnden KOF 49 Rapporter och målavstämning av genomförd och planerad verksamhet - Genomförd och planerad kulturverksamhet - Bibliotekets besöks och utlåningsstatistik - Föreningsverksamheter - Fritidsgårdsverksamhet - Fritidsfältverksamhet - Besök Säby Sim- och sporthall RAPPORT OCH MÅLAVSTÄMNING AV GENOMFÖRD OCH PLANERAD VERKSAMHET

7 Kultur- och fritidsnämnden KOF 50 ANMÄLNINGSÄRENDE Anmälningsärenden Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, , 17 Policy mot kränkande behandling i Salems kommuns barn- och ungdomsverksamheter. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, , Årsredovisning för Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, , 26 Policy för folkhälsa i Salems Kommun. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, , 35 Ekonomiska ramar för budget 2007 och plan Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, Begäran om tilläggsanslag för att finansiera avtal med ny driftsentreprenör för Säby Sim- och sporthall. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, , 48 Översyn av nämndorganisation och arvoden mm inför mandatperioden Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:34 Justering av normalavtalet med STIM : Kulturrådet, beslutsexpeidition, , Fördelning av bidrag till inköp av tidningar och tidskrifter till folk- och skolbibliotek Salem erhåller 4 tkr. Kulturrådet, beslutsexpeidition, , Fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek Salem erhåller 50 tkr. Stockholms läns Landsting, Kultur- och utbildningsförvaltningen, Beslutsexpedition : Avslag till Salems Kommun, Bibliotekets ansökan om projektstöd till Litteraturen som mötesplats 2006.

8 Kultur- och fritidsnämnden KOF 51 Ändring av detaljplan för kv Prästkragen m fl, plan 82-67, dnr 2006/88 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KV PRÄSTKRAGEN MFL Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden har beslutat, att sända den av Origo Arkitekter i samarbete med plan- och exploateringsenheten upprättade ändringen av detaljplan för kv. Prästkragen, på remiss och samråd med sk enkelt planförfarande enligt PBL 5:28. Svar skall ha inkommit senast Planområdet är beläget ca 2 km nordost om Rönninge station. Syftet med planändringen är att möjliggöra kompletteringar av befintliga huvudbyggnader och underlätta för fastighetsägarna. Kompletteringar som skall kunna godkännas består bl a av utbyggnad av burspråk, taktäckta uteplatser. Inglasade uterum, inbyggda eller vanliga förstukvistar. Avsikten i planändringen är att visa på goda exempel på kompletteringar av befintliga byggnader i form av ritningar. Dessa ritningar läggs fast i planen och åtgärder enligt dessa avses att få någon form av bygglovsbefrielse. Kultur- och fritidsenhetens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring av detaljplan för kv Prästkragen, plan 82-67, dnr 2006/88. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring av detaljplan för kv Prästkragen, plan 82-67, dnr 2006/88.

9 Kultur- och fritidsnämnden KOF 52 Kurser och konferenser KURSER OCH KONFERENSER Ärendebeskrivning: Följande erbjudande om kurser och konferenser föreligger: sept Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Boktåget går från Stockholms C till mässan. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden uppmanar ledamöter i nämnden som har möjlighet att delta i bok- och biblioteksmässan i Göteborg den sept snarast anmäla detta till Biblioteket.

10 Kultur- och fritidsnämnden KOF 53