Verksamhetsberättelse 2013 KSTFU/2013:215

Transkript

1 Verksamhetsberättelse KSTFU/:215

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde Uppföljning av målen Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Avstämning av nämndspecifika uppdrag TFU Omvärldsanalys Framåtblick Riskbedömning Känslighetsanalys Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 2(34)

3 1 Sammanfattning Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har följt sitt uppdrag och arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamhet och ekonomi. Ekonomi, resultat Teknik- och fastighetsutskottets resultat är positivt och uppgår till 13,0 mkr. Detta ska jämföras med avkastningskravet om 3,2 mkr. Utfallet per enhet är enligt följande: Kommunersatt verksamhet 0,8 mkr. Hyresfinansierad verksamhet 3,2 mkr. Affärsdrivande verksamheter 9,0 mkr: - Avfall -0,3 mkr. - Vatten och avlopp 9,3 mkr. Under året har ett intensivt arbete pågått för etablering av bilpool, uppstart av vindkraftverk och iordningställande av parkeringsgaraget Messingen. Utförlig analys av ekonomin görs under avsnitt 3.4. Ekonomi - god ekonomisk hushållning, per verksamhet. Investeringar Under har investeringar genomförts för 137,3 mkr. Större investeringar är: Bollstanäs skola 21,3 mkr Råbäckens förskola 16,2 mkr LSS-boende Skrindan 10,8 mkr Kairo-Båtbyggartorp-Skarvängskroken 28,2 Mkr Omläggning av VA Infra City väst 8,8 Mkr Internkontroll Internkontroll har utförts i enlighet med gällande rutiner och i enlighet med den internkontrollplan som antagits av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för. Måluppfyllelse För målet snabb återkoppling på medborgarärenden och nyckeltalet "ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar" är resultatet 91 procent (93). Klottersaneringsmålet på 24 timmar i centrala Väsby visar fortsatt hög måluppfyllelse, med 99 procent. Även kvalitetsgarantierna visar generellt hög måluppfyllelse. Ytterligare områden som visar positiv måluppfyllelse är: - minskad energianvändning i kommunens lokaler - andel remissbesvarade detaljplaner - hög frisknärvaro - nöjd medarbetarindex (NMI) och bemötandeindex (BMI) - antal feriearbetare och praktikanter - informationsinsatser avfall Aktiviteter inom området "tryggt och snyggt Väsby" fortsätter enligt plan med bl.a. trygghetsvandringar, klotterforum och insatser utifrån drift- och skötselpla- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 3(34)

4 ner. Den medborgarundersökning som genomfördes i slutet av visar lägre Nöjd- Medborgar-Index (NMI) än för gator/vägar, gc-vägar, vatten och avlopp samt renhållning och sophämtning. Från att i tidigare mätning haft högre värden än snittet för deltagande kommuner, så ligger nu Upplands Väsby på kommunsnittet. Ett område där måluppfyllelse inte uppnåtts är andelen utsorterat matavfall. Genomförda informationsinsatser i avfallsfrågor har fungerat och resulterat i att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall stigit från 3482 ST till 6081 st. Vid årets slut var 34 procent av hushållen anslutna till insamlingssystemet. Sambandet mellan antalet anslutna hushåll och andelen matavfall som sorteras har dock visat sig vara svagare än beräknat. Den uppnådda anslutningsgraden till insamlingssystemet har inte resulterat i att andelen utsorterat matavfall stigit som förväntat. Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling blev totalt 13 procent. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Jan-Olof Halldén Thomas L Thunblom Vårda och sköta kommunens fasta egendom såsom gator, vägar, broar, parker, Va-anläggningar och fastigheter Bygga och anlägga fast egendom Ansvara för kommunens lokalförsörjning Ansvara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder. Ansvara för kommunens vatten- och avloppstjänster Ansvara för kommunens avfallshantering Ansvara för kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark. 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 4(34)

5 Snabb återkoppling på medborgarärenden Målet är delvis uppfyllt I genomsnitt har 91 procent av ärendena år återkopplats inom två dagar, vilket är ett lägre resultat än för. I samarbete med Väsby Direkt påbörjas ett arbete för att förbättra arbetsrutiner och processer. Nyckeltal Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Mål En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten Målet är uppfyllt Följande dialogmöten har ägt rum: Ett informationsmöte har hållits med boende från Lura och Allandal angående deras VA-anslutning, ett informationsmöte med boende från Emmylund angående deras önskemål att få ansluta till dricksvattensystemet samt ett möte med medlemmar ur styrelsen för Envägens förening inför omläggningen av deras ledningar. Gata/park och fastighetsenheterna har haft två möten, ett om Prästgårdsmarken och ett om Odenslunda nya skola. Många viktiga frågor om bl.a. kommande trafiksituation avhandlades. Nyckeltal Antal dialogmöten Mål Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna Snabb återkoppling på medborgarärenden En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om verksamheterna, pågående projekt och arbeten på olika ställen i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Dialogmöten. Analys av SCB årliga medborgarundersökning, åtgärdsplan. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 5(34)

6 Handlingsplan Analys av kommunens synpunktshantering avseende ärenden som berör verksamheterna. För att Väsby Direkt i ännu högre utsträckning ska kunna ge medborgarna god service utvecklas FAQ (frågor och svar), checklistor och information på kommunens hemsida. Medborgarna uppmanas att använda app och webb för felanmälan. Det ger möjligheter till effektivare och snabbare synpunktshantering. Den medborgarundersökning som genomfördes i slutet av visar lägre Nöjd-Medborgar- Index (NMI) än. Från att tidigare mätning haft högre värden än snittet för deltagande kommuner, så ligger nu Upplands Väsby på kommunsnittet Väsbyborna ska uppleva att kontoret för samhällsbyggnads tjänster håller god kvalitet Målet är delvis uppfyllt Nyckeltal Mål Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar 1) Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp 2) Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning 4) ) Avser belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet. 2) Avser kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem. 3) Avser belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet. 4) Avser sophämtning, återvinningscentraler, klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser Kvalitetsutveckling Kvalitetsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter och kontoret deltar aktivt i kommunens kvalitetsutveckling. Kvalitet är en stående punkt i ledningsarbetet och har fortlöpande redovisats för teknik- och fastighetsutskottet. Upplands Väsby kommun nominerades år till årets kvalitetskommun vilket ytterligare bekräftar det goda kvalitetsarbetet som gjorts. Kommunens kvalitetspolicy anger inriktning och är ett viktigt stöd i det fortsatta arbetet. Vår medverkan i interna såväl som externa nätverk avseende kvalitetsfrågor borgar för utbyte, lärande och nya perspektiv. Fokus ska ständigt vara på kunder och medborgare och hur vi på bästa sett kan leverera tjänster av hög kvalitet. Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier finns inom samtliga verksamheter. Nya garantier har tagits fram Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 6(34)

7 som avser handläggningstid vid ansökan om schakttillstånd och ansökan om trafikanordningsplan. Efterlevnad av kvalitetsgarantierna mäts som andel incidenter som avhjälps och uppfyller kvalitetsgarantierna. Kvalitetsnyckeltal i ett kundperspektiv Nöjd-Medborgar-Index (NMI) De medborgarundersökningar som kontinuerligt genomförs utgör grund för kontorets arbete med åtgärder för att öka väsbybornas upplevelse av trygghet, delaktighet och inflytande. Utöver att mäta upplevelsen av trygghet omfattar undersökningarna frågeställningar inom verksamheter såsom gator och vägar, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, avfallsfrågor, tillgänglighet och bemötande. Kvalitetsnyckeltal/Analysplattform Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar 1) Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp 2) Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar 3) Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning 4) Nöjd-Region-Index, NRI trygghet 5) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Bemötandeindex ) Avser belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet. 2) Avser kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem. 3) Avser belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet. 4) Avser sophämtning, återvinningscentraler, klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser. 5) Avser upplevelsen av offentlig belysning i kommunens centrala delar Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. För att underlätta för våra invånare att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme i att ta fram och erbjuda praktikplatser och feriejobb. Kontoret för samhällsbyggnad ska fortsätta att vara öppna för att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar. Särskilt viktigt är detta inom det tekniska området, där det idag kan vara svårt att rekrytera arbetskraft. Kontoret för samhällsbyggnad har därför under året tagit emot ett tiotal praktikanter. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 7(34)

8 Kontoret för samhällsbyggnad ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriejobb. Målet är uppfyllt Nyckeltal Mål Antal praktikplatser eftergymnasial utbildning Antal feriejobb Handlingsplan Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. Målsättningen är att under och framåt fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. I samarbete med Work Center och fritidsgårdarna har sammanlagt 58 ungdomar i åldern år beretts feriearbeten inom kontoret för samhällsbyggnad, vilket är ett fler än under. En tredjedel var flickor. Arbetena har utförts inom gata/park och Vilundaparken med huvudsakliga arbetsuppgifter såsom lättare parkarbete (häckklippning, ogräsrensning), slyröjning och underhåll av motionsspår och näridrottsplatser. Dock måste urvalet av arbetsmotiverade ungdomar göras noggrannare nästa år. Sommarens feriearbete har i vissa delar präglats av stökighet och låg arbetsmoral vilket medfört negativa konsekvenser för driftverksamheten Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Skyndsam klottersanering Målet är delvis uppfyllt Under åtgärdades 99 procent av anmält klotter på kommunens fastigheter inom 24 timmar (centrala Väsby, vardagar). Inför år 2014 höjer vi ambitionen och målsättningen är att klottersanera inom hela kommunen inom 24 timmar under vardagar. Nyckeltal Mål Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar, procent Handlingsplan Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 8(34)

9 Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" 2 tillfällen/år Klotterforum har under året genomförts vid två tillfällen, den 17/4 och den 17/10 med deltagare från bland annat polis, fritidsgårdar, UVP, några bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag samt kommunens fältare och preventionssamordnare Trygga och säkra utemiljöer för kommuninnevånarna Målet är uppfyllt Klotterforum och trygghetsvandringar Kontoret för samhällsbyggnad inbjuder till och deltar i flera fora och nätverk för att skapa trygga och säkra utemiljöer i kommunen, så som klotterforum, trygghetsvandringar och tillgänglighetsanpassningar i samverkan med HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan. Nyckeltal Antal upprättade driftoch skötselplaner Antal trygghetsvandringar Antal klotterforum Trygghet, del av Nöjd- Region-Index (NRI) Mål Handlingsplan Tryggt, säkert och snyggt Väsby Skapa och säkerställa drift-, skötsel- och utvecklingsplaner gällande: - Offentlig belysning - Gatuunderhåll (beläggningsplan) - Gc-vägunderhåll (beläggningsplan) - Brounderhåll - Kvalitetsnorm uteserveringar - Parkskötselplan - Naturvårdsplan (naturvård, skogsvård, kulturvård) - Dagvattenplan (plan för vattenhantering) - Renvattenplan (plan för vattenförsörjning) - Spillvattenplan (plan för spillvattenhantering) - Fastigheter (tillgänglighetsanpassningar inre och yttre miljöer) - Avfallsplan För närvarande pågår arbete med plan för belysning, brounderhåll, viltförvaltningsplan och parkplan. På VA-sidan pågår arbetet med dagvatten- renvatten- och spillvattenplan och under 2014 ligger fokus på att färdigställa dagvattenplanen. Det finns ett stort behov av att inrätta en beredskapsfunktion inom gata/park-driften, liknande Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 9(34)

10 Handlingsplan den som redan finns inom VA-driften. Det inträffar ofta händelser i vår yttre miljö utanför ordinarie arbetstid som ej kan hanteras av VA-driften. Det kan röra sig om strömavbrott, nedblåsta träd, påkörda trafik- eller belysningsstolpar. Planen är att under början av 2014 komma igång med beredskapsfunktionen. Genomföra trygghetsvandringar Kontoret för samhällsbyggnad ska i samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger/år. Trygghetsvandringar har genomförts i områdena Brunnbyvik, Arkadstigen-Dragonvägencentrum, Fresta, Arkadstigen/Djäknestigen (igen med anledning av samverkansavtalet med polisen), Breddensskolan-Grimstaskolan. Vid vandringarna har deltagit mellan 1 och 20 personer boende eller verksamma i området. Vandringarna protokollförs och deltagarna återkopplas efter en tid om vad som kan åtgärdas och när. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontoret för samhällsbyggnads perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. Folkhälsoperspektivet finns fortlöpande med i den planering och i de insatser och åtgärder som görs inom ramen för trygg och säker miljö. Kontoret för samhällsbyggnad ingår med två representanter i den folkhälsogrupp som bildades och som leds av kommunens folkhälsosamordnare Tillgänglighetsanpassning enligt fastställd tillgänglighetsplan Målet är uppfyllt Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under flerårsperioden, med bland annat anpassning av övergångsställen och busshållplatser. Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser var under bidragsfinansierade till 50 procent av Trafikverket. Tillgänglighetsanpassade platser under var Älvsundavägen 2, Skälbyvägen 4, Almungevägen 3, Tunavägen 4, Stockholmsvägen 2 och Centralvägen 1. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO i syfte att informera om kontorets arbete och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Nyckeltal Mål Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 10(34)

11 Nyckeltal Antal tillgänglighetsanpassade övergångsställen Mål 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle Säkerställa att kontoret för samhällsbyggnad har kompetens och resurser för planering och genomförande av stadsbyggnadsprogrammet Målet är uppfyllt Nyckeltal Andel, i tid remissbesvarade detaljplaner, procent Mål Handlingsplan Granskningsrutiner för planer och program Genomförande av kontorsgemensamma granskningsmöten var 14:e dag för planer och program Granskningsmöten hålls kontinuerligt Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Miljörevisionerna inom ramen för ISO ställer höga krav på utskottets verksamheter och ett målmedvetet systematiskt miljöarbete bedrivs. Miljörutiner finns framtagna bl.a. för de åtta betydande miljöaspekterna utifrån kommunens övergripande miljöpolicy. Revisionstillfällena efter certifieringsrevisionen 2010 har visat att det målmedvetna förbättringsarbetet har givit resultat. Den senaste revisionen i mars visade bra resultat för energimålet och att vi ställer bra och ambitiösa miljökrav vid upphandlingar. Teknik- och fastighetsutskottets målsättning är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar inom de betydande miljöaspekterna avfallshantering, buller, energianvändning, kemikalieanvändning, kompetens, markanvändning, transporter och vattenanvändning. På enhets- och verksamhetsnivå utformas handlingspla- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 11(34)

12 ner utifrån ISO standarden för det systematiska miljöarbetet Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska Målet är uppfyllt Målet om en minskning av energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler på i genomsnitt 3 procent per år är uppnått; resultatet för är en minskning med 3,5 procent. Bakgrunden till minskningen är dels introduktionen av Messingenhuset i energistatistiken, vilken påverkar resultatet genom en effektiv energianvändning och stor yta. Andra bidrag till minskningen är effekter från investeringar i ventilationsaggregat och belysning samt driftoptimering. Vindkraftverket Under som var vindkraftverkets första driftsår producerades 5,6 GWh. Det var mer än 1 GWh lägre än prognostiserat prognos låg på 6,9 GWh. Orsaken var ett svagt vindår då det har blåst mycket mindre än beräknat. Siemens har även utfört viss service, vilket har haft påverkan på produktionen. Det förekom även 0,3 GWh överproduktion under. Detta betyder att bortfallet är den överproduktion som kan uppkomma vissa timmar, exempelvis i december som i år var en varm månad vilket gjorde att det användes lite el jämfört med normalår. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 12(34)

13 Nyckeltal Mål Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet Handlingsplan Systematiskt energieffektiviseringsarbete Arbetet fortsätter med planerade aktiviteter inom ramen för energieffektiviseringsprojektet: workshops/seminarier, framtagande av informations-/utbildningsbroschyr och genomgång av Väsby centrala skolor och förskolor. Temat på workshop/seminarier är bl.a. energieffektivisering i äldre-, LSS- och serviceboenden. Personalen i dessa verksamheter ska få lära sig mer och få tips om energibesparande enkla åtgärder. Till personal i verksamheterna tas fram en informations-/utbildningsbroschyr med energisparoch miljötips. En broschyr som ska vara lätt att ta med sig och dessutom vara Väsbyanpassad. I enlighet med handlingsplanen i energi- och klimatstrategin kommer vi även genomföra energikartläggningar av byggnader och ha utbildningsinsatser för personal i Väsbys centrala skolor och förskolor. Eleverna i dessa skolor och förskolor kommer även de ha möjlighet att lära sig mer om energi, det görs inom ramen för energi- och klimatrådgivningen. Energicontroller har uppföljningsmöte en gång i månaden med fastighetsdriften. Där tittar man på objektens energiåtgång, planerade och akuta insatser. Dokumentation och uppföljning av energiinvesteringarnas utfall i form av energibesparingar. Dokumentation och uppföljning av enskilda objekts energianvändning. Planering av framtida energiinvesteringar utifrån ett LCC-perspektiv (Life Cycle Cost). Brukarsamverkan fortsätter och är nu inne på Område 2 (se fotnot). Liksom för Område 1 (se fotnot) ingår 10 för- och grundskolor. Projektet är uppskattat och har stor potential. Enligt resultat från Område 1 finns möjligheter att spara nästan 200 MWh el per år genom förbättrade rutiner. Detta skulle generera minskade koldioxidutsläpp med 170 ton. Inom ramarna för energieffektiviseringsstödet har flertalet utbildningar hållits under hösten. Elever har gått på energiteater och besökt Tom Tits Experiment. För politiker och tjänstemän samt bostadsbolagen har utbildningar i livscykelanalys och eco driving hållits. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 13(34)

14 Område1 = Väsby centrala skolor och förskolor Område 2 = Väsby västra skolor och förskolor Minst 20 procent av hushållens matavfall ska sorteras ut för biologisk behandling inklusive hemkompostering Målet är ej uppfyllt Genomförda aktiviteter har resulterat i att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall stigit från 3482 st till 6081 st. Vid årets slut var 34 procent av hushållen anslutna till insamlingssystemet. Antal anslutna lägenheter i flerbostadshus har ökat något mer än beräknat (till 38 procent) medan antalet anslutna hushåll i småhus har ökat något mindre än beräknat (till 25 procent). Sambandet mellan antalet anslutna hushåll och andelen matavfall som sorteras har dock visat sig vara svagare än beräknat. Den uppnådda anslutningsgraden till insamlingssystemet har inte resulterat i att andelen utsorterat matavfall stigit som förväntat. Nyckeltal Mål Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl. hemkompostering och avfallskvarnar, procent. Mängd matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl. hemkompostering och avfallskvarnar, kg/inv ,3 20 Handlingsplan Informationsinsatser för att motivera hushållen att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kontoret för samhällsbyggnad tar i samarbete med informatör fram en aktivitetsplan för varje år som beskriver hur information om matavfall ska ske. Under året har antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall stigit från 3482 till 6081 st. Vid periodens slut var 34 procent av hushållen i kommunen anslutna till insamlingssystemet för matavfall. Andel matavfall som sorteras ut förväntas stiga i takt med att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet stiger Informera boende i Upplands Väsby kommun om avfallsfrågor. Målet är uppfyllt Nyckeltal Mål Antal informationsinsat Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 14(34)

15 Nyckeltal Mål ser som gjorts under året. Handlingsplan Att i samarbete med informatör ta fram en aktivitetsplan för avfallsfrågor. Frågor om avfall kan handla om avfallstaxa, avfallsprevention, matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, återvinningscentraler, kundtjänst med mera. Informationen kan ske bland annat via utskick och hemsidan. Avfallsenheten har tagit fram en kommunikationsplan i samarbete med informationsenheten. För att fler ska välja att sortera sitt matavfall har information om matavfallsinsamling och anmälningsblankett skickats med fakturan i februari. En påminnelse gjordes i utskicket med fakturan i maj. I tidningen "Nyinflyttad" informerade avfallsenheten bl.a. om matavfallsinsamling. Informationsinsatserna har förutom adresserat utskick med fakturan och artikel i Nyinflyttad varit annonser i lokaltidningen, information på hemsidan och teater. Informationen har handlat om förändringar i avfallstaxan, insamling av matavfall, insamling av farligt avfall och elavfall, nya delmål för avfallsplanen, driftinformation, återvinningscentralen, återvinningsstationerna, sorteringsguiden Sören, avfallsminimering och matsvinn. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, ska öka Målet är uppfyllt Ett av kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Detta mäts bland annat genom nyckeltalet Nöjd- Medarbetar-Index (NMI). Redovisad siffra avser hela kontoret för samhällsbyggnad. Nyckeltal Mål Nöjd medarbetarindex (NMI) Ny organisation per Utfall har omräknats för jämförbarhet med utfall. Handlingsplan Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Analys av medarbetarenkäten. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 15(34)

16 Handlingsplan - Fortsatt arbete med funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Gemensam kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Implementering av personalstrategin - Framtagande av ledstjärnor för verksamheterna utifrån värdegrunden "bemötande, inflytande, tillgänglighet. Nöjd Medarbetar-Index har förbättrats sedan föregående mätning till 77 (75). Den nya organisationen försvårar en jämförelse över tid men resultatet är över lag gott. De aktiviteter som initierades efter föregående mätning har genomförts. Arbetet med att forma det nybildade kontoret och organisationen har pågått löpande under året. I maj hade kontoret för samhällsbyggnad sin årliga konferens för ledningsgrupp och chefer. Syftet var att ta fram en gemensam värdegrund; "KSB står för", med utgångspunkt bl.a. i personalstrategin. Värdegrundsdokumentet har presenterats på central apt och har under hösten brutits ned på enhetsnivå. Arbetet med ledstjärnor låg därefter till grund för den årliga kontorsgemensamma dagen i december. Samtliga enheter har hållit regelbundna, protokollförda arbetsplatsträffar. Arbete med att se över och tydliggöra enheternas uppdrag och medarbetarnas funktionsbeskrivningar pågår kontinuerligt. För att nå förbättring inom verksamhetsutveckling och kommunen som arbetsgivare behövs goda ledare. Kontoret genomför därför fortlöpande utbildningsinsatser för samtliga chefer Andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år ska öka Målet är uppfyllt Redovisad siffra avser hela kontoret för samhällsbyggnad. Nyckeltal Mål Frisknärvaro: Andel (procent) medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre Ny organisation Utfall har ej omräknats för jämförbarhet med utfall. Handlingsplan Bibehålla/öka frisknärvaron - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronder-åtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Pågår fortlöpande enligt plan. För att utveckla och kommunicera processen kring arbetsmiljö har under hösten, i samarbete med HR, en plan för KSB:s arbetsmiljöarbete tagits fram i form av ett årshjul. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 16(34)

17 Bemötandeindex ska öka Målet är uppfyllt Bemötandeindex (BMI) avser bemötande med kunder, arbetskollegor och chefer. Bemötande- och kundfrågor har varit en del i det arbete som genomförts kring värderingar och ledord och som pågått under hela verksamhetsåret. et bedöms som fortsatt gott. Nyckeltal Bemötandeindex Mål 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna God lokalhushållning / ekonomi i balans Målet är uppfyllt Nyckeltal Andel uthyrd lokalyta, procent. Ekonomiskt resultat för gata/park och övrig kommunersatt verksamhet, mkr. Ekonomiskt resultat för fastighetsförvaltn, mkr. Ekonomiskt resultat för vatten/avlopp, mkr. Ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten, mkr ,8 0 5,1 3, ,3 0 0,1-0,3 0 Mål Handlingsplan Nyttjandegradshöjande åtgärder Förklaring och handlingsplan vid vakans längre än 3 månader Strategisk lokalförsörjningsplan Den strategiska lokalförsörjningsplanen för har uppdaterats under och behoven reviderats efter den nya befolkningsprognosen. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 17(34)

18 per verksamhet Budget Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Fys o teknisk anl 0,3 0,3-0,3-0,3 0,0 2,0 2,0-1,5-1,5 0,5 Gator o vägar 25,7 6,6 32,3-32,3-32,3 0,0 Parker 7,6 0,8 8,4-8,4-8,4 0,0 Miljö o hälsa 0,2 0,2-0,2-0,2 0,0 Idrott o fritid 5,1 0,2 5,3-5,3-5,3 0,0 Nämnd o styrelsevht Förvaltningsgem kostnader Fastighetsförvaltn 6,4 6,4-4,6-1,8-6,4 0,0 18,2 210,0 228,2-223,7-223,7 4,5 Vatten o avlopp 58,8 58,8-58,8-58,8 0,0 Avfall 25,1 25,1-25,1-25,1 0,0 Summa verksamheter 58,2 5,1 303,7 367,0-4,6-357,4-362,0 5,0 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Fys o teknisk anl 0,3 0,3-0,3-0,3 0,0 1,1 4,0 5,1-6,3-6,3-1,2 Gator och vägar 25,8 11,9 8,0 45,7-24,0-25,5-49,5-3,8 Parker 7,6 7,6-8,3-1,1-9,4-1,8 Miljö o hälsa 0,5 0,5-0,5-0,5 0,0 Idrott o fritid 5,0 0,2 5,2-6,3-6,3-1,1 Nämnd o styrelsevht Förvaltningsgem kostnader 6,4 0,7 0,1 7,2-0,1-1,0-1,1 6,1 Fastighetsför- 18,2 12,5 213,5 244,2-45,5-193,4-238,9 5,3 Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 18(34)

19 valtn Intäkter Kostnader Vatten o avlopp 8,3 65,5 73,8-23,8-40,3-64,1 9,7 Avfall 25,4 25,4-21,7-3,9-25,6-0,2 Summa Verksamheter 58,3 39,5 317,2 415,0-123,4-278,6-402,0 13,0 till verksamhetsresultaten räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning 69,3 58,2 58,2 0,0 Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 87,0 93,0 96,1 3,1 Hyror och arrenden 208,2 216,4 219,3 2,9 Bidrag 1,4 0,6 1,9 1,3 Försäljn verksamhet / entreprenad 26,2 40,6 39,6-1,0 Summa intäkter 392,1 408,8 415,1 6,3 KOSTNADER (-) Buffert -0,9 0,9 Bidrag Entreprenad / köp av verksamhet -97,4-95,2-123,4-28,2 Personalkostnader -41,8-41,6-41,2 0,4 Lokal- och markhyror -77,2-71,2-73,3-2,1 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -37,9-65,4-41,3 24,1-61,0-54,7-50,5 4,2 Avskrivningar -40,0-47,4-45,4 2,0 Intern ränta -31,6-27,4-27,0 0,4 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -386,9-403,8-402,1 1,7 Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 19(34)

20 Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget Avvik. Finansiering 5,2 5,0 13,0 8,0 till resultaträkningen Teknik- och fastighetsutskottets resultat är positivt och uppgår till 13,0 mkr. Årets budgeterade resultat är 5,0 mkr. Budgeten har förändrats under året till 3,2 mkr, pga. förändringar av fastighetsenhetens avkastningskrav. Övertagande av garaget i Messingen Kontoret har tagit över driften av garaget i Messingen och medföljande kostnader. På sikt kommer platser att upplåtas mot ersättning och det ekonomiska resultatet av detta är svårt att förutse, speciellt som det är gratis att parkera under första halvtimmen på gatan utanför. Kommunersatt verksamhet 0,8 mkr Den kommunersatta verksamheten uppvisar ett överskott 0,8 mkr jämför med budget. Överskottet beror på att december månad var mild och snöfattig, vilket medförde relativt låga kostnader för vinterväghållning i december. et varierar dock mellan de ingående enheterna. Vinterväghållningen har under året varit kostsam. De totala kostnaderna uppgår till 10,2 mkr vilket är ett överdrag med 3,2 mkr. För att balansera de höga initiala kostnaderna för vinterväghållningen drogs bland annat gatukostnader ned med 0,8 mkr. Beläggningsarbeten har utförts på Breddenvägen, Stockholmsvägen vid OK/Q8, Gamla vägen. Dragonvägen och Husarvägen köptes in som ett paket men på grund av vädret så blev endast Dragonvägen belagd. Husarvägen kommer att beläggas så fort vädret tillåter. Offentlig belysning ger ett överskott på 0,9 mkr, vilket beror dels på lägre elkostnader och dels på byte till mer energieffektiva lampor. Klottersaneringen har ökat och uppgår till 0,9 mkr, ett överskridande med 0,3 mkr. för parkeringsverksamhet är -0,3 mkr: Det är parkeringsintäkterna som viker eftersom bilisterna i stor utsträckning utnyttjar den första halvtimmen som är avgiftsfri. Verksamheten park har gjort extra satsningar på Barockparken, buskröjning, inköp av lekutrustning till lekplatsen bland annat vid Norra Berget. Motionsutrustning till utegym vid Norra Berget och Sandaspåret har anskaffats. Nya underhållsfria blomurnor med kommunens vapen har anskaffats. Alla dagvattenbrunnar har rensats från grus. Åtgärder för skogsunderhåll har utförts i Bollstanäs och Sjukyrkoberget. Under sommaren har 58 st ungdomar beretts feriearbete inom kontoret för samhällsbyggnad, dels på driften för gata/park och dels i idrottsdriften. Under har kontoret för samhällsbyggnad, enligt beslut från kommunstyrelsen, startat "bilpool". Alla kommunala verksamheter som innehar eller leasar fordon under 3,5 ton har anslutit sig till Bilpoolen. Bilpoolen finansieras via avgift per månad och bil. Bilpoolen kommer under perioden att tydliggöra användandet av bil hos kontoren och på så sätt hjälpa kontoren att se över använ- Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 20(34)

21 dandet av bil. Det ekonomiska utfallet för året är något negativt. Antalet av kontoren heltidsuppbokade bilar har minskat från tretton till tio. De bokningsbara bilarna består av sju stycken etanoldrivna personbilar, en buss och en elbil. I mars minskade bilflottan med en bil. Bokningsgraden har varierat mellan 28 och 57 procent och årsmedelsnittet är 40 procent. Bilarnas leasingavtal är på väg att avslutas vilket innebär att kostnaderna är låga. Vi ser kontinuerligt över möjligheten att minska antalet leasade bilar men i dagsläget har vi under vissa tider en beläggningsgrad på 100 procent. Hyresfinansierad verksamhet 3,2 mkr Årets resultat för den hyresfinansierade verksamheten är 3,2 mkr. Detta är en 1,8 mkr lägre än budget. Avkastningskravet som i budget var 5,0 mkr har förändrats under året p.g.a. förändringar i fastighetsbeståndet såsom: Hyresintäktsförluster pga. försäljning, brand och vakans (Eds förskola, Söderviksskolan, Hedvigsgården, Hasselskolan, Råbäckens förskola och kulturhuset) -2,5 mkr Felaktig kompensation för nedskrivning av Skrindan i budgeten, + 1,3 mkr Miljöutredning i Frestaskolan -0,3 mkr Flyttkostnader i kommunhuset, -0,3 mkr Fastighetsenhetens reviderade avkastningskrav är således 3,2 mkr. Intäkterna är högre än budget vilket till största del förklaras av en försäkringsersättning om 5,6 mkr för vattenskada på Bollstanäs skola. Denna intäkt motsvaras av lika stor entreprenadkostnad. Hyresintäkterna följer budget. et påverkas också av att kostnaden för mediaförbrukningen understiger budget med 2,6 mkr p.g.a. årstidsvariationer. Kapitaltjänstkostnaderna understiger budget med 3,8 mkr vilket delvis förklaras av försenade driftsättningar av investeringar. Kostnaden för felavhjälpande underhåll understiger budget med 0,7 mkr. Planerade underhållet har därför kunnat utökas med 7,1 mkr. Vindkraftverket i Ockelbo startades 1 januari. Initialt hade verket vissa inkörsproblem och full tillgänglighet hade verket från mitten av februari. Vindkraftverket har producerat 5,6 GWh tillgänglig energi vilket ger kalkylmässigt ett resultat om ca 0,8 mkr. Affärsdrivande verksamheter 9,0 mkr. Avfall -0,3 mkr. Årets intäkter och entreprenadersättningar har blivit något lägre än budgeterat. Detta förklaras av att kunderna har gjort förändringar i sina abonnemang. Villahushållen har ändrat till abonnemang med glesare hämtning av brännbart hushållsavfall. Antalet abonnemang med veckohämtning av brännbart hushållsavfall har minskat. Nu är antalet abonnemang med hämtning varje vecka och med hämtning varannan vecka ungefär lika många. Antalet abonnemang med hämtning var fjärde vecka har ökat. En del sammanhänger med att fastighetsägare har valt matavfallsinsamling. Intäkterna har minskat något mer än entreprenadsersättningarna vilket har lett till att årets resultat har blivit -0,3 mkr. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 21(34)

22 Vatten och avlopp 9,3 mkr. Vatten och avlopp redovisar ett resultat till följd av ökade intäkter om 9,3 mkr. Detta belopp kommer täcka en del av tidigare års förluster. De historiska förlusterna innebär att VA-enheten har ett negativt eget kapital om -19 mkr, vilket nu innebär att de kan skrivas ner till ca 10 mkr. Intäkterna från rörliga brukningsavgifter överstiger budget med 4,5 mkr. Orsaken är dels ökad vattenförsäljning 2,2 mkr och dels att tre olika återbetalningar har utretts av extern part, vilket medfört att intäkter om 2,3 mkr kunnat bokföras. Intäkter från fasta avgifter (s.k. mätaravgift och lägenhetsavgift) överstiger budget med 0,5 mkr. Detta är ett resultat av arbetet med att inventera och korrigera abonnenternas avgiftsgrundande uppgifter för de s.k. lägenhetsavgifterna. Intäkter för slammottagning överstiger budget med 0,3 mkr. Anslutningsavgifterna från nya kunder överstiger budget med 1,6 mkr. Årets kostnader följer totalt sett budget. Kostnaden för inköp av vatten har ökat med 0,7 mkr beroende på att leverantören höjt inköpspriset samt att volymen har ökat. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för mätare och driftmaterial, 0,7 mkr. Personalkostnaderna har understigit budget med 0,9 mkr pga. senarelagda rekryteringar. Även vissa administrativa kostnader har varit 0,7 mkr lägre än budget. Dessutom har kostnaderna för avskrivningar och räntor överstigit budget med 1,6 mkr Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Budgetavvik. Vägar, km GC-vägar Off belysning MWh Lokalyta m varav andel inhyrda lokaler 28,0 % 24,0 % 35 11,0 -varav vakansgrad 4,06 % 2,0 % 4,8 2,8 Såld vattenmängd, m3 Såld vattenmängd per invånare och månad, m ,0 5,9 6, Hushållsavfall, ton Hushållsavfall per invånare, kg Underhållskostnad kr/m2 väg ,32 3,32 3,32 0,1 1 0,00 Off belysning kr/kwh 1,18 1,23 1,12-0,11 Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 22(34)

23 till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Budget för avseende lokalyta är felaktig. En för stor siffra blev av misstag registerad som budget. Detta gör att det felaktigt ser ut som att kommunen minskat beståndet. Bokslutet för är en bättre siffra att jämföra med i avstämningen Investeringsuppföljning Den ekonomiska redovisningen av investeringar presenteras i bilaga. Fastighetsinvesteringar Skol- och förskolelokaler Bollstanäs skola: Skolan är i drift. Återställning av vattenskada som pågått under är nu klar. Råbäcken: Projektet pågår och följer tidplan och ekonomi. Projektet kommer att bli klart under Standardförbättringar initierade av hyresgäst: Åtgärder är genomförda i Grimstaskolan där ombyggnaden för lag 4-9 är avslutad. Förbättringar är också gjorda på Vikskolan, Smedbyskolan, Björkvallaskolan, Senapskornet och Runbyskolan. Förbättringar av utemiljö: Åtgärder är genomförda i Runbyskolan under. Tak Breddenskolan: Projektet har genomförts som planerat underhåll under. Skalskydd: Samordnas med nya krav från Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF). Projektet pågår och fortsätter under Omsorgslokaler LSS - Skrindan: Projektet är påbörjat under. Slutbesiktning sker under januari LSS- Brandåtgärder: Omfattande och komplexa åtgärder är påbörjade. Av totalt 18 objekt är 15 genomförda eller kommer att färdigställas under kvartal Tre objekt återstår där man får hitta en lösning genom överenskommelse med fastighetsägaren kring åtgärderna. LSS - Baldersvägen: Ett nytt boende skall byggas och planering pågår. Gruppbostad - HVB: Projektet är inte påbörjat eftersom det inte inkommit någon beställning från kundvalskontoret. Särskilt boende 76 platser: Projektet pågår. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 23(34)

24 Kultur- och fritidslokaler Vilundaparken: Åtgärder är genomförda på golv och skärmvägg. Övriga lokaler Tillgänglighetsåtgärder: Inga åtgärder är genomförda under. Energisparåtgärder: Åtgärderna är identifierade och har genomförts i bl.a. Smedbyskolan, Väsbyskolan och Vilundaparken under. Ombyggnation av entrén i kommunhuset: Ombyggnationen är klar och invigning av de nya lokalerna skedde 15 januari Infrastrukturinvesteringar Gator, vägar och gc-vägar utanför exploateringsområden Mindre trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts under året och har bland annat bestått av kantsten, beläggningar, dagvattenbrunnar och vägkroppsjusteringar på gator i Sjukyrkoberget och Skälby. Budget 1,0 Mkr, utfall 1,6 Mkr. Byte till nya belysningsstolpar: All belysning är nu lägesinmätt inkl. typ av armatur och stolpe med årtal. Ny belysning uppsatt på Truckvägen, parkvägarna i Smedby och stationsområdet, samt påbörjat Tetorpsvägen. Budget 3,0 Mkr, utfall 3,0 Mkr. Tillgänglighetsanpassningar: Arbetet avslutat, 10 st busshållplatser, 6 st övergångsställen och gångbanor i Skälby och Lövenströmska. Bidrag erhållet med ca 50 procent från Trafikverket. Budget 1,5 Mkr, utfall 1,9 Mkr. Viadukt vid Sandavägen: Projektet klart. Budget 1,5 Mkr utfall 1,6 Mkr. Reparation av tätskikt järnbron vid Bryggerivägen: Projektet klart. Budget 2,5 Mkr utfall 2,6 Mkr. Underhållsinvestering gator: Ombyggda gator är nu Breddenvägen, Harbyvägen samt mindre arbeten på Edsvägen, Ryttargatan, Frestavägen och inom Skälbyområdet. Budget 2,4 Mkr, utfall 3,0 Mkr Spårviddshinder Bollstanäs skola: Projektet klart, budget 3,5 Mkr utfall 2,8 Mkr. Gång- och cykelväg längs Stora vägen i Bollstanäs: Projektet klart. Parker utanför exploateringsområden Miljöinvestering Edsån: Arbetet pågår via årsentreprenör, etapp 1 blev färdigt 31 oktober. Hela projektet (3 etapper) slutförs 2015, ekonomiskt utfall är 280 tkr över budget. Anledningen till överdraget är skred i samband med tjällossningen samt att vi tidigarelägger en del masstransporter pga. det extremt torra väder som rått. Projektet samfinansieras med Sollentuna kommun. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 24(34)

25 Upplevelsestråk Eds kyrka-hjältartorp: Arbetet pågår via årsentreprenör och beräknas bli färdigt i maj Ekonomisk prognos är enligt budget. Upplevelsestråk Edssjöns östra strand: Arbetet startade i juni och färdigställdes i augusti och resultatet är enligt budget. Upplevelsestråk Eds Allé-Runsavägen: Efter dialog med markägaren skjuts detta projekt på framtiden. Exploateringsområden Sigma: Projektet pågår och kommer att bli färdigt sommaren Prognosen är enligt budget. Fyrklövern: Projekteringsförberedelser pågår. Det finns Inget startdatum eftersom detaljplanearbetet inte har påbörjats ännu. Utfallet är förberedelsearbeten inför byggnation. Avvikelsen mot budget överförs till Bangolfanläggning i Vilundaparken: Projektet är påbörjat och beräknas färdigt juni Avvikelsen mot budget överförs till Budget på 1 Mkr för projektet inom exploatering VA för Bangolfanläggningen ombudgeteras till i63000, bangolfanläggning gata. Väsby entré: Planprogram pågår. Inga förberedande arbeten har genomförts inom projektet under. Beviljade investeringsmedel på 2 Mkr för gator och VA förs över till Norra Messingen: Ingen byggnation har gjorts av markägare under. Eventuellt kan byggnation starta under hösten Södra Messingen: Projektet beräknas bli 1,5 mkr dyrare än budget på grund av svårare schaktarbeten än beräknat samt kostnader för att skydda serviser mm. I övrigt så färdigställs området för exploatören enligt överenskommelse (arbetsvägar, skydda serviser mm). Kommunen har under fått betalt från övriga ledningsdragande verk och ersättning har inkommit från exploatören för de kostnader som funnits hittills. Start av byggnation på kvarter 5 har påbörjats under senhösten. Det innebär också att det kommer att krävas en komplettering av en VAservis med en sprinklerservis. Det ska också göras schakter för fjärrvärme och fiber till kvarteret. Trottoaren kring kvarteret ska färdigställas och beräknas bli klart till mars I den södra delen av Optimusvägen ska trottoaren mot Besqabs kvarter färdigställas under sommaren Wäckare äng: Projektet pågår och etapp 1 beräknas bli klar under Småa arbetar för närvarande med projektering och förberedelser inför byggnation. Kairo-Skarvängskroken: Byggnationen är nästan avslutad. Det återstår toppbeläggning och stödmurar. Prognosen är enligt budget. Budget 30,0 Mkr, utfall 28,2 Mkr. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 25(34)

26 Eds Allé, förberedande VA-arbeten: Projektet pågår och går under 2014 troligen in i genomförandefasen. Östra Harva: Pågår, projektet blir klart under 2014 och prognosen är enligt budget. Slånbärsvägen: Detaljplanen har vunnit laga kraft och förarbete pågår. Infra City NV: Arbetet är klart. Budget 8,0 Mkr utfall 8,8 Mkr. Sanda 1:9: Projektet blev klart i juni och utfallet är 400 tkr mer än budget. Exploatören står för hela kostnaden. Sanda 1:1: Detaljplan vann laga kraft i juni. Projektet startade i augusti med gatuarbeten. De planerade arbetena blev klara i slutet av oktober. Exploatören bekostar hela projektet. Färdigställande av gatan görs efter att exploatören är klar vilket beräknas bli hösten Infra City Öst Breddenvägen: Beloppen är över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingen görs om och entreprenaden flyttas till år Avvikelse mot budget för både gata och VA förs över till år VA utanför exploateringsområden Dagvattendamm Bredden Sollentuna: Projektet är i slutfasen och blir klart under Budget 2,0 Mkr utfall 2,1 Mkr. Troligen behövs medel även under 2014 eftersom full ombudgetering från inte beviljades. Nya servisledningar : Budget 1,5 Mkr utfall 1,7 Mkr. Reinvesteringar för bibehållande av nätstandard: Budget 4,0 Mkr utfall 3,8 Mkr. Pumpstation Hotellvägen: Projektet är klart, budget 2,0 Mkr utfall 2,8 Mkr Inventarier Ny lastbil: Upphandlingen är klar och leverans sker i maj 2014, prognosen är enligt budget. Inventarier TFU: I samband med ombyggnation av lokaler på Brofästet har en del nya möbler köpts in. Budget 0,5 Mkr utfall 0,5 Mkr Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 26(34)

27 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Hög kvalitet och effektivitet i alla levererade tjänster Målet är uppfyllt Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier finns framtagna för samtliga verksamheter inom teknik- och fastighetsutskottets ansvarsområde. Efterlevnad av kvalitetsgarantierna mäts. Mätmetod är procentuell andel av incidenter som avhjälps och uppfyller kvalitetsgarantierna. Nyckeltal Procentuell andel av incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska inte överstiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp, procent. Svenskt Vattens jämförelse av VA-taxor Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall, procent. Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghållning, procent. Procentuell andel av incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll Andel verksamheter som kan uppfylla sina kvalitetsgarantier, procent Andel ansökningar om trafikanordningsplan som < <50 <50 < Mål Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 27(34)

28 Nyckeltal Mål handläggs inom 10 dagar, procent Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar, procent Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar, procent Internkontroll Kontorschefens rapport Internkontrollen har under året utförts i enlighet med gällande rutiner och i enlighet med den internkontrollplan som antagits av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för. Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentaren Miljörutiner Kemikaliehantering av kontrollmoment: I samband med miljöcertifieringsrevisionen våren (förnyande av miljöcertifikatet, DNV) gjordes en ordentlig genomgång av kemikalier och säkerhetsdatablad i garage och förråd på Smedbyvägen 4 samt i Vilundaparken. Under hösten gjordes en ny genomgång, där en avvikelse noterades. Noterade avvikelser: Kemikalieförteckning ej uppdaterad. Representation Efterlevnad av regler, deltagarlista och syfte Åtgärder: Uppdatering av kemikalieförteckning är redan effektuerad. Nytt säkerhetsdatabladssystem infört. av kontrollmoment: Stickprov (genomgång av transaktioner inom representationskonton) visar god ordning. Bra hantering av representation. Noterade avvikelser: Åtgärder: Arbeta för fortsatt god internkontroll. Teknik & fastighetsutskottet, Verksamhetsberättelse 28(34)