Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Sammanträdeshandlingar Handlingar

2

3 1

4

5 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Margareta Stensaeus Linder Dnr: Fax Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Information Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadschefen Thomas Thunblom informerar om vad som är på gång inom enheten. 1. Kvalitet (Anna Carin Leffler) 2. Materialåtervinningsprojekt (Fredrik Karlsson) 3. Vindkraftverk (Jimmy Rudemyr) Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott noterar informationen och lägger den till protokollet. Kontoret för samhällsbyggnad Thomas L Thunblom Samhällsbyggnadschef

6

7 2

8

9 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Margareta Stensaeus Linder Dnr: Fax KSTFU/2013:5 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Meddelanden Ärendebeskrivning Följande protokoll, rapporter, beslut etc. meddelas kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. 1. Kommunfullmäktige , Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2013:2 2. Kommunstyrelsen , Svar till revisorerna, revisionsrapport nr 9/12 grundläggande granskning av styrelser och nämnder (KS/2013:190) 3. Kommunstyrelsen , Svar till revisorerna, revisionsrapport nr 10/2012 granskning av årsbokslut och årsredovisning (KS2013:191) 4. Kommunstyrelsen , Investeringsanmälan GPS utrustning och ortofoto (KS/2013:188) 5. Kommunstyrelsen 2013_ , Investeringsanmälan Baldersvägen nytt LSS boende (KS/2012:416, KSTFU/2012:143) 6. Kommunstyrelsen , Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott (KS/2013:19) Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner redovisningen av meddelandena och lägger dem till protokollet. Kontoret för samhällsbyggnad Thomas L Thunblom Samhällsbyggnadschef 1

10

11 3

12

13 Tjänsteutlåtande Verksamhetscontroller Anna Carin Leffler Dnr: Fax KSTFU/2013:102 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts delårsrapport 2 per den 31 augusti 2013 Ärendebeskrivning Enligt tids - och aktivitetsplan för ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2013 ska delårsrapport upprättas per den 31 augusti. Kontoret för samhällsbyggnad har upprättat delårsrapport per den 31 augusti Rapporten innehåller bland annat: Uppföljning av mål och nyckeltal Uppföljning/resultat per verksamhet Investeringsuppföljning Internkontroll Kontoret för samhällsbyggnads förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik - och fastighetsutskott godkänner kontoret för samhällsbyggnads förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kontoret för samhällsbyggnad Thomas L Thunblom Samhällsbyggnadschef Anna Carin Leffler Verksamhetscontroller 1

14 Bilagor: 1. Delårsrapport 2; rapport ur Stratsys 2. Investeringsuppföljning 2

15 Delårsrapport Teknik & fastighetsutskottet KSTFU/2013:102

16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde Uppföljning av målen Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Avstämning av nämndspecifika uppdrag TFU Omvärldsanalys Framåtblick Riskbedömning Känslighetsanalys Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

17 1 Sammanfattning Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har följt sitt uppdrag och arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamhet och ekonomi. Ekonomi, resultat Teknik- och fastighetsutskottets resultat är positivt och uppgår till 17,4 mkr. Det prognostiserade resultatet för helår 2013 är 6,7 mkr. Kommunersatt verksamhet 2,8 mkr. Prognosresultat 0 mkr Hyresfinansierad verksamhet 8,5 mkr. Prognosresultat 1,7 mkr Affärsdrivande verksamheter 6,1 mkr. Prognosresultat 5,0 mkr: - Avfall 0 mkr. Prognosresultat 0 mkr - Vatten och avlopp 6,1 mkr. Prognosresultat 5,0 mkr Utförlig analys av ekonomin görs under avsnitt 3.4. Ekonomi - god ekonomisk hushållning, Resultaträkning Internkontroll Internkontroll har utförts i enlighet med gällande rutiner och i enlighet med den internkontrollplan som antagits av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för Måluppfyllelse För målet "snabb återkoppling på medborgarärenden" med nyckeltal "andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar" är resultatet 92 procent, dvs ett högre resultat än tertial som visade 89 procent. Utfallet för helåret 2012 var 93 procent Klottersanering (inom 24 timmar i centrala Väsby) visar fortfarande hög måluppfyllelse. (Resultat 99 procent) Kvalitetsgaranti vatten och avlopp (garanti för vattenleverans samt reparationstider vid driftstopp) visar 100 procents måluppfyllelse. Så även kvalitetsgaranti gatuunderhåll (inställelse- och färdigställandetider avseende akuta skador i vägbeläggningen) och avfallsgarantin (SITAs kundtjänst, hämtning, hastighetskontroll och utskick av matavfallspåsar). Även de nya garantierna schakttillstånd och trafikanordningsplan visar 100 procents måluppfyllelse. Ytterligare områden som visar positiv måluppfyllelse är - minskad energianvändning i kommunens lokaler - remissbesvarade detaljplaner - frisknärvaro - antal feriearbetare - informationsinsatser avfall Aktiviteter inom området "tryggt och snyggt Väsby" fortsätter enligt plan med bl.a. trygghetsvandringar, klotterforum och insatser utifrån drift- och skötselplaner. Område att förbättra måluppfyllelse inom är fortfarande utsortering av matavfall. Ett strukturerat arbete med informationsinsatser i avfallsfrågor pågår. Avfallsen- Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

18 heten har tagit fram en informationsplan i samarbete med informationsenheten. Totalt har sju informationsinsatser hittills genomförts. Informationsinsatserna har förutom adresserat utskick med fakturan och artikel i Nyinflyttad varit annonser i lokaltidningen, information på hemsidan och sopteater. Genomförda aktiviteter har resulterat i att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall totalt stigit i enlighet med enhetens interna målsättning och överstiger idag 31 procent. Antal anslutna lägenheter i flerbostadshus har ökat något mer än beräknat (till 33 procent) medan antalet anslutna hushåll i småhus har ökat något mindre än beräknat (till 25 procent). Sambandet mellan antalet anslutna hushåll och andelen matavfall som sorteras har dock visat sig vara svagare än beräknat. Den uppnådda anslutningsgraden till insamlingssystemet har därför inte resulterat i att andelen utsorterat matavfall stigit som förväntat. Prognosen för helåret sänks till 15 procent utsorterat matavfall och 15 kg/inv. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Jan-Olof Halldén Thomas L Thunblom Vårda och sköta kommunens fasta egendom såsom gator, vägar, broar, parker, VA-anläggningar och fastigheter Bygga och anlägga fast egendom Ansvara för kommunens lokalförsörjning Ansvara för drift, skötsel och underhåll av Vilundaparken och övriga kommunala idrottsanläggningar inklusive spår och leder. Ansvara för kommunens vatten- och avloppstjänster Ansvara för kommunens avfallshantering Ansvara för kommunens trafiksäkerhet inklusive korttidsupplåtelse av allmän platsmark. 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Snabb återkoppling på medborgarärenden Det är av yttersta vikt att skyndsamt ta hand om, bemöta, återkoppla och åtgärda de frågor och ärenden som berör kontoret. Vi samarbetar med Väsby Direkt i syfte att utveckla hanteringen av medborgarärenden och återkoppling för att kunna ge bästa möjliga service till väsbyborna. Målet är att återkoppling ska ske inom två arbetsdagar för de medborgarärenden Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

19 (felanmälningar och synpunkter) som kommer in via Väsby Direkt Snabb återkoppling på medborgarärenden Målet är delvis uppfyllt Kommentar Resultatet för delår 2 visar att 92 procent av ärendena återkopplades inom två dagar, dvs. ett högre resultat än delår , som visade 89 procent. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar T1, T2, ÅR En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten Kommentar Följande dialogmöten har ägt rum Ett informationsmöte har hållits med boende från Lura och Allandal angående deras VA-anslutning, ett informationsmöte med boende från Emmylund angående deras önskemål att få ansluta till dricksvattensystemet samt ett möte med medlemmar ur styrelsen för Envägens förening inför omläggningen av deras ledningar. Gata/park-enheten har haft två möten om Prästgårdsmarken. Fastighet planerar att ha möte angående Odenslunda. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Antal dialogmöten ÅR Handlingsplan Kontoret för samhällsbyggnad ska ta initiativ till samt bidra till fortsatt utveckling av medborgardialogen kring viktiga frågor för medborgarna Snabb återkoppling på medborgarärenden En kontinuerlig och levande dialog mellan kontoret för samhällsbyggnad och Väsby Direkt är en förutsättning för att väsbyborna ska uppleva god service och tillgänglighet. Utveckla informationen på kommunens hemsida. Information om verksamheterna, pågående projekt och arbeten på olika ställen i kommunen ska uppdateras fortlöpande, för att alltid aktuell information ska Kommentar Den servicemätning via telefon och e- post som genomfördes inom ramen för KKiK i slutet av 2012 visar på flera förbättringsområden. Servicen gentemot medborgarna avseende bland annat god svarskvalitet och tydlig och relevant information ska förbättras. Den medborgarundersökning som genomfördes i början av 2013 visar högre NMI än 2011 för samtliga delar utom för vatten och avlopp som ligger kvar på samma värde. Ett utvecklat samarbete med Väsby Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

20 Handlingsplan levereras till väsbyborna. En levande dialog med väsbyborna i arbetet med kvalitetsförbättringar i verksamheten. Dialogmöten. Analys av SCB årliga medborgarundersökning, åtgärdsplan. Analys av kommunens synpunktshantering avseende ärenden som berör verksamheterna. Kommentar Direkt är en förutsättning för att förbättra hanteringen av medborgarärenden och återkoppling. För att Väsby Direkt i ännu högre utsträckning ska kunna ge medborgarna god service utvecklas FAQ (frågor och svar), checklistor och information på kommunens hemsida. Medborgarna uppmanas att använda app och webb för felanmälan. Det ger Väsby Direkt i samarbete med kontoret för samhällsbyggnad möjligheter till effektivare och snabbare synpunktshantering Väsbyborna ska uppleva att kontoret för samhällsbyggnads tjänster håller god kvalitet Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar * Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp* Nöjd-Medborgar-Index, NMI gångoch cykelvägar * Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning * ÅR ÅR ÅR ÅR Kvalitetsutveckling Kvalitetsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter och kontoret deltar aktivt i kommunens kvalitetsutveckling. Kvalitet är en stående punkt i ledningsarbetet och fortlöpande redovisas för teknik- och fastighetsutskottet. Upplands Väsby kommun är 2013 nominerad till årets kvalitetskommun vilket ytterligare bekräftar det goda kvalitetsarbetet som gjorts men också ställer krav på fortsatt fokus på kvalitet. Den kvalitetspolicy som antogs av Kommunfullmäktige i september 2012 anger inriktning och är ett viktigt stöd i det fortsatta kvalitetsarbetet. Vår medverkan i interna såväl som externa nätverk avseende kvalitetsfrågor borgar för utbyte, lärande och nya perspektiv. Fokus ska ständigt vara på kunder och medborgare och hur vi på bästa sett kan leverera tjänster av hög kvalitet. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

21 De medborgarundersökningar som kontinuerligt genomförs utgör grund för kontorets arbete med åtgärder för att öka väsbybornas upplevelse av trygghet, delaktighet och inflytande. Undersökningarna omfattar frågeställningar inom verksamheter såsom gator och vägar, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, avfallsfrågor, tillgänglighet och bemötande. Vidare mäts väsbybornas upplevelse av trygghet. Kvalitetsnyckeltal i ett kundperspektiv Nöjd-Medborgar-Index (NMI)* - vad medborgarna tycker om kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning, trafiksäkerhet) - vad medborgarna tycker om kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) - vad medborgarna tycker om kommunens renhållning och sophämtning (sophämtning, tillgängligheten till återvinningscentraler, åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, renhållning av parker och allmänna platser) - vad medborgarna tycker om vatten och avlopp (kommunens dricksvatten, vattenförsörjning, avloppssystem) Trygghet, del av Nöjd-Region-Index (NRI)* I samband med SCB medborgarundersökning 2012 formulerades ny frågeställning som specifikt berör arbete och åtgärder avseende trygghet/belysning: - " I vilken grad upplever du att den offentliga belysningen i kommunens centrala delar bidrar till att du kan känna dig trygg?" (mäter trygghet/del av Nöjd-Region-Index) * jämförbara med andra kommuner Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier finns inom samtliga verksamheter. Nya garantier för 2013 avser handläggningstid angående ansökan om schakttillstånd och ansökan om trafikanordningsplan. Efterlevnad av kvalitetsgarantierna mäts. Mätmetod är procentuell andel av incidenter som avhjälps och uppfyller kvalitetsgarantierna. Kvalitetsnyckeltal/Analysplattform Resultat 2012 Resultat 2013 Andel av inkomna ärenden som återkopplas inom två arbetsdagar Nöjd-Medborgar-Index, NMI gator och vägar * 55 Nöjd-Medborgar-Index, NMI vatten och avlopp* 80 Nöjd-Medborgar-Index, NMI gång-och cykelvägar * 54 Nöjd-Medborgar-Index renhållning och sophämtning * 67 Nöjd-Region-Index, NRI trygghet 57 Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) 75 Bemötandeindex Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

22 3.1.2 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. För att underlätta för våra invånare att komma in på arbetsmarknaden ska vi som arbetsgivare vara ett föredöme i att ta fram och erbjuda praktikplatser och feriejobb. I samarbete med WorkCenter har ungdomar erbjudits feriearbeten inom framför allt driftverksamheterna de senaste åren. Målsättningen är att fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. Kontoret för samhällsbyggnad ska vidare fortsätta att vara öppna för att erbjuda praktikplatser till eftergymnasiala utbildningar. Särskilt viktigt är detta inom det tekniska området, där det är idag är svårt att rekrytera arbetskraft Kontoret för samhällsbyggnad ska inom sina verksamheter aktivt ta fram och erbjuda praktikplatser och feriejobb. Målet är uppfyllt Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Antal praktikplatser eftergymnasial utbildning 1 3 ÅR Antal feriejobb T2 Handlingsplan Kommentar Erbjuda feriejobb I samarbete med Work Center och arbetsförmedlingen ska ungdomar erbjudas feriearbeten inom kontorets verksamheter. Målsättningen är att under 2013 och framåt fortsätta att ta emot ett femtiotal ungdomar per år. I samarbete med Work Center och fritidsgårdarna har sammanlagt 58 ungdomar i åldern år beretts feriearbeten inom kontoret för samhällsbyggnad. Det är fyra fler än förra sommaren. En tredjedel är flickor. Arbetena har utförts inom gata/park och Vilundaparken med huvudsakliga arbetsuppgifter såsom lättare parkarbete (häckklippning, ogräsrensning) slyröjning och underhåll av motionsspår och näridrottsplatser. Dock måste urvalet av arbetsmotiverade ungdomar göras noggrannare nästa år. Sommarens feriearbete har i vissa delar präglats av stökighet och låg arbetsmoral vilket medfört negativa konsekvenser för driftverksamheten. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

23 3.1.3 Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Skyndsam klottersanering Målet är delvis uppfyllt Kommentar Från och med 2009 finns klottersanering inom 24 timmar i centrala Väsby som en kvalitetsgaranti. Under 2012 åtgärdades 100 procent av anmält klotter på kommunens fastigheter inom 24 timmar. (Centrala Väsby, vardagar). Inför år 2014 höjer vi ambitionen och målsättningen är att klottersanera inom hela kommunen inom 24 timmar under vardagar. Nyckeltal Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar, procent Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos Följs upp i T1, T2, ÅR Handlingsplan Skyndsam klottersanering Kontoret för samhällsbyggnad ska inbjuda till möten "klotterforum" 2 tillfällen/år Kommentar Klotterforum genomfört 17/4, ytterligare klotterforum planeras till 17/ Trygga och säkra utemiljöer för kommuninnevånarna Kommentar Klotterforum och trygghetsvandringar Kontoret för samhällsbyggnad deltar i "klotterforum" tillsammans med bland andra Upplands Väsby Promotion och externa fastighetsägare. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. I samarbete mellan kontoret för samhällsbyggnad, Ung & trygg och Polisen inbjuds boende och verksamma i ett område till s.k. trygghetsvandring vid minst fyra tillfällen per år. Tillgänglighetsanpassningar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under flerårsperioden, med bland annat anpassning av övergångsställen och busshållplatser. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO, i syfte att informera om kontorets arbete och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

24 Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Antal upprättade drift- och skötselplaner ÅR Antal trygghetsvandringar ÅR Antal klotterforum ÅR Trygghet, del av Nöjd-Region- Index (NRI) ÅR Handlingsplan Kommentar Tryggt, säkert och snyggt Väsby Skapa och säkerställa drift-, skötsel- och utvecklingsplaner gällande: - Offentlig belysning - Gatuunderhåll (beläggningsplan) - Gc-vägunderhåll (beläggningsplan) - Brounderhåll - Kvalitetsnorm uteserveringar - Parkskötselplan - Naturvårdsplan (naturvård, skogsvård, kulturvård) - Dagvattenplan (plan för vattenhantering) - Renvattenplan (plan för vattenförsörjning) - Spillvattenplan (plan för spillvattenhantering) - Fastigheter (tillgänglighetsanpassningar inre och yttre miljöer) - Avfallsplan Genomföra trygghetsvandringar Kontoret för samhällsbyggnad ska i samarbete med Ung & Trygg och Polisen genomföra trygghetsvandringar minst fyra gånger/år. Bra förutsättningar för en god hälsa Kontoret för samhällsbyggnads perspektiv och inriktning i kommunens folkhälsoarbete är att verka för och bidra till en trygg och säker fysisk miljö som stimulerar barn, ungdomar och vuxna till fysisk aktivitet. Exempel: - Bidra till en trygg utemiljö genom god belysning och effektiv klottersanering samt trygghetsvandringar - Säkra gång- och cykelvägar i syfte att minska biltransporter och behov av skolskjuts. - Vårda och sköta upplevelsestråket, där vacker väsbynatur inbjuder till vandring och cykling. - Skapa trygga utemiljöer genom genom god skötsel av kommunens gator, vägar och parker. - Bidraga till att stärka Vilundaparkens attraktionskraft genom god drift, skötsel och underhåll. För närvarande pågår arbete med plan för belysning, brounderhåll, viltförvaltningsplan och parkplan. På VA-sidan pågår arbetet med dagvatten- renvattenoch spillvattenplan och under 2014 ligger fokus på att färdigställa dagvattenplanen. Det finns ett stort behov av att inrätta en beredskapsfunktion inom gata/parkdriften, liknande den som redan finns inom VA-driften. Det inträffar ofta händelser i vår yttre miljö utanför ordinarie arbetstid som ej kan hanteras av VA-driften. Det kan röra sig om strömavbrott, nedblåsta träd, påkörda trafik- eller belysningsstoplar. Två vandringar genomförda under våren, ytterligare två planeras ske under hösten. Folkhälsoperspektivet finns fortlöpande med i den planering och i de insatser och åtgärder som görs inom ramen för trygg och säker miljö. Kontoret för samhällsbyggnad ingår med två representanter i en nybildad folkhälsogrupp som leds av kommunens folkhälsosamordnare. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

25 Tillgänglighetsanpassning enligt fastställd tillgänglighetsplan Målet är delvis uppfyllt Kommentar Arbetet med tillgänglighetsanpassningar, enligt tillgänglighetsplanen fortsätter under flerårsperioden, med bland annat anpassning av övergångsställen och busshållplatser. Totalt kommer minst 15 tillgänglighetsanpassningar att göras under året. Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser är under 2013 bidragsfinansierade med 50 procent av Trafikverket. Vidare fortsätter det goda samarbetet med bl.a. HSO, i syfte att informera om kontorets arbete och att ta emot synpunkter och förslag till förbättringar. Nyckeltal Antal tillgänglighetsanpassade övergångsställen Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos Följs upp i ÅR 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Målet är uppfyllt Nyckeltal Andel, i tid remissbesvarade detaljplaner, procent Säkerställa att kontoret för samhällsbyggnad har kompetens och resurser för planering och genomförande av stadsbyggn.programmet Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i 100 T1, T2, ÅR Handlingsplan Granskningsrutiner för planer och program Genomförande av kontorsgemensamma granskningsmöten var 14:e dag för planer och program Kommentar Granskningsmöten hålls kontinuerligt. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

26 3.2.2 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler ska minska Målet är uppfyllt Kommentar Nyckeltalet som togs fram under 2008 med ett mål på 3 procent besparing per år innebar att energianvändningen skulle minska, med början 2009, från 214 kwh/kvm till 184 kwh/kvm till år 2014 och 178 kwh/kvm till Resultatet för 2011 innebär att det ursprungliga målet för 2014 är uppnått. Från 2009 till 2011 har besparing på 14 procent genomförts (mål 6 procent). Från 2011 till 2012 gjordes en besparing på 3,8 procent. Det innebär att det nuvarande nyckeltalet är 177 kwh/kvm och därmed är även målet för 2015 uppnått. Nu riktas insatserna mot målet år 2020, då en besparing på 28,5 procent jämfört med 2009 års nivå ska ha genomförts - nyckeltalet ska då vara 153 kwh/kvm. Prognosen för 2013 års nyckeltal, beräknat utifrån vad som uppnåddes under 2012, ligger på 172 kwh/kvm. Målet på 3 procents energibesparing per kvm/år bör inte omformuleras, eftersom de enkla åtgärderna som innebär stor energibesparing kommer bli färre för varje år. Det innebär att ju bättre energiprestanda som uppmäts i fastigheterna, desto svårare blir det att göra stor skillnad från år till år. Målet bör därför ses över när år 2020 närmar sig. Vindkraftverket Januari-juli har verket producerat 3,0 GWh vilket är under prognos på 3,9 GWh. Detta beror på ett fortsatt dåligt vindår då det under alla månader, utom i april, har blåst mycket mindre än beräknat. Siemens har även utfört viss service, vilket har haft en liten påverkan på produktionen. En kompensation på 50 tkr för tidigare tillgänglighetsskillnad har betalats ut från Siemens till kommunen. I diagrammet nedan kommer man i framtiden kunna jämföra förbrukning mellan rapporttillfällen och år. Det ekonomiska utfallet är starkt påverkat av den svårprognostiserade elprodukt- Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

27 ionen, vilket gör att ett resultat inte går att presentera förrän till helårsredovisningen. Skulle det nuvarande dåliga vindåret fortsätta går det dock redan nu att konstatera att resultatet som presenterades i ursprungskalkylen från O2 kommer påverkas negativt. Andra osäkra parametrar som kan påverka resultatet är hur elpriset ser ut på längre sikt, om energiskattebefrielsen upphävs eller ej och vilken nivå internräntan kommer ligga på. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Klimatkorrigerad energianvändning kwh/kvm i kommunens lokaler, exklusive Vilundabadet T1, T2, ÅR Handlingsplan Kommentar Systematiskt energieffektiviseringsarbete Arbetet fortsätter med planerade aktiviteter inom ramen för energieffektiviseringsprojektet: workshops/seminarier, framtagande av informations- /utbildningsbroschyr och genomgång av Väsby centrala skolor och förskolor. Temat på workshop/seminarier är bl.a. energieffektivisering i äldre-, LSS- och serviceboenden. Personalen i dessa verksamheter ska få lära sig mer och få tips om energibesparande enkla åtgärder. Till personal i verksamheterna tas fram en informations-/utbildningsbroschyr med energispar- och miljötips. En broschyr som ska vara lätt att ta med sig och dessutom vara Väsbyanpassad. I enlighet med handlingsplanen i energi- och klimatstrategin kommer vi även genomföra energikartläggningar av byggnader och ha utbildningsinsatser för personal i Väsbys centrala skolor och förskolor. Eleverna i dessa skolor och förskolor kommer även de ha möjlighet att lära sig mer om energi, det görs inom ramen för energioch klimatrådgivningen. Energicontroller har uppföljningsmöte en gång i månaden med fastighetsdriften. Där tittar man på objektens energiåtgång, planerade och akuta insatser. Dokumentation och uppföljning av energiinvesteringarnas utfall i form av energibesparingar. Dokumentation och uppföljning av enskilda objekts energianvändning. Planering av framtida energiinvesteringar utifrån ett LCC-perspektiv (Life Cycle Cost). Energisparprojektet byter namn till Projektet för brukarsamverkan. En ny projektgrupp sätts ihop och en tidplan för projektet bestäms inom gruppen. Därefter påbörjas kunskapshöjande aktiviteter för elever och personal. Under sen höst/tidig vinter kommer energicontrollern tillsammans med driftpersonal att gå igenom fastigheter med värmekamera för att inventera klimatskalen. Prioriterade fastigheter blir de som varit med i Projektet för brukarsamverkan. Energiuppföljningsmöten genomförs varje månad och investeringsarbetet löper vidare bland annat med ventilationsarbete i Väsby skola och Smedbyskolan. I maj 2013 hölls en utbildning i ecodriving för anställda i Väsbyhem, Bo i Väsby och kommunen. I september sätts en referensgrupp för kommunens energi- och klimatarbete där lokala företag och föreningar är inbjudna till dialog. Ytterligare en workshop i LCA (LivsCykelAnalys) hålls senare under hösten och riktar sig till de från Väsbyhem, Bo i Väsby och kommunen som direkt arbetar med upphandling. Dokumentation och statistik av energiförbrukningen genomförs löpande av energicontrollern och statistik skickas ut till skolorna som är medverkande i Projektet för brukarsamverkan. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

28 Minst 20 procent av hushållens matavfall ska sorteras ut för biologisk behandling inklusive hemkompostering Målet är ej uppfyllt Kommentar Genomförda aktiviteter har resulterat i att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall totalt stigit i enlighet med enhetens interna målsättning och överstiger idag 31 procent. Antal anslutna lägenheter i flerbostadshus har ökat något mer än beräknat (till 33 procent) medan antalet anslutna hushåll i småhus har ökat något mindre än beräknat (till 25 procent). Sambandet mellan antalet anslutna hushåll och andelen matavfall som sorteras har dock visat sig vara svagare än beräknat. Den uppnådda anslutningsgraden till insamlingssystemet har därför inte resulterat i att andelen utsorterat matavfall stigit som förväntat. Prognosen för helåret sänks till 15 procent utsorterat matavfall och 15 kg/inv. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Andel av hushållens matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl. hemkompostering och avfallskvarnar, procent T1, T2, ÅR Mängd matavfall som sorteras ut för biologisk behandling inkl. hemkompostering och avfallskvarnar, kg/inv ,9 15 T1, T2, ÅR Handlingsplan Kommentar Informationsinsatser för att motivera hushållen att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Kontoret för samhällsbyggnad tar i samarbete med informatör fram en aktivitetsplan för varje år som beskriver hur information om matavfall ska ske. Under första och andra tertialen har antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet för matavfall stigit från 3482 till 5472 st. Vid periodens slut var 31 procent av hushållen i kommunen anslutna till insamlingssystemet för matavfall. Andel matavfall som sorteras ut förväntas stiga i takt med att antalet hushåll anslutna till insamlingssystemet stiger Informera boende i Upplands Väsby kommun om avfallsfrågor. Målet är uppfyllt Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Antal informationsinsatser som gjorts under året ÅR Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

29 Handlingsplan Att i samarbete med informatör ta fram en aktivitetsplan för avfallsfrågor. Frågor om avfall kan handla om avfallstaxa, avfallsprevention, matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, återvinningscentraler, kundtjänst med mera. Informationen kan ske bland annat via utskick och hemsidan. Kommentar Avfallsenheten har tagit fram en kommunikationsplan i samarbete med informationsenheten. För att fler ska välja att sortera sitt matavfall har information om matavfallsinsamling och anmälningsblankett skickats med fakturan i februari. En påminnelse gjordes i utskicket med fakturan i maj. I tidningen "Nyinflyttad" informerade avfallsenheten bl.a. om matavfallsinsamling. Totalt har sju informationsinsatser hittills genomförts. Informationsinsatserna har förutom adresserat utskick med fakturan och artikel i Nyinflyttad varit annonser i lokaltidningen, information på hemsidan och sopteater. Informationen har handlat om förändringar i avfallstaxan, insamling av matavfall, insamling av farligt avfall och elavfall, nya delmål för avfallsplanen, driftinformation, återvinningscentralen, återvinningsstationerna, sorteringsguiden Sören och matsvinn. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, ska öka Kommentar Ett av kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Detta mäts bland annat genom nyckeltalet Nöjd- Medarbetar-Index (NMI). Redovisad siffra avser hela kontoret för samhällsbyggnad. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Nöjd medarbetarindex (NMI) ÅR Handlingsplan Strategier för att bibehålla/öka NMI och bemötandeindex - Levande och strukturerade arbetsplatsträffar på alla nivåer i organisationen Kommentar Samtliga enheter har regelbundna, protokollförda arbetsplatsträffar. Centrala arbetsplatsträffar (hela kon- Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

30 Handlingsplan - Fullfölja intentionerna i och följa upp gällande samverkansavtal - Analys av medarbetarenkäten. Handlingsplaner. Kontinuerlig uppföljning/avstämning. - Fortsatt arbete med funktionsbeskrivningar i syfte att tydliggöra roller och ansvar - Gemensam kartläggning och dokumentation av huvudprocesser - Fortsatt ledarutveckling - Implementering av personalstrategin - Framtagande av ledstjärnor för verksamheterna utifrån värdegrunden "bemötande, inflytande, tillgänglighet. Kommentar toret) i april och juni. Arbete med att se över och tydliggöra enheternas uppdrag och medarbetarnas funktionsbeskrivningar pågår kontinuerligt. För att nå förbättring inom verksamhetsutveckling och kommunen som arbetsgivare behövs goda ledare. KSB genomför fortlöpande utbildningsinsatser för samtliga chefer. I maj hade kontoret för samhällsbyggnad sin årliga konferens för ledningsgrupp och samtliga chefer. Syftet var att ta fram gemensam värdegrund för kontoret; "KSB står för". Fortsatt hanteringsgång: Värdegrundsdokumentet har presenterats på central apt och ska under hösten brytas ned på enhetsnivå. Det arbetet ligger till grund för den stora årliga kontorsgemensamma dagen i december Andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år ska öka Målet är uppfyllt Kommentar Redovisad siffra avser hela kontoret för samhällsbyggnad. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Frisknärvaro: Andel (procent) medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre T1, T2, ÅR Handlingsplan Kommentar Bibehålla/öka frisknärvaron - Systematiskt arbetsmiljöarbete (skyddsronderåtgärder-uppföljning leder till ständiga förbättringar) - Uppmuntra till användande av friskvårdschecken Pågår fortlöpande enligt plan. I samarbete med HR tas under hösten "årsplan för KSB arbetsmiljöarbete" fram Bemötandeindex ska öka Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

31 Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Bemötandeindex ÅR 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna God lokalhushållning/ekonomi i balans Målet är uppfyllt Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Andel uthyrd lokalyta, procent Ekonomiskt resultat för gata/park och övrig kommunersatt verksamhet, mkr. Ekonomiskt resultat för fastighetsförvaltning, mkr. Ekonomiskt resultat för vatten/avlopp, mkr. Ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten, mkr ,8 5,1 5 8, ,1 0,1 0 0 Prognos 2013 Följs upp i 98 T1, T2, ÅR 0 T1, T2, ÅR 1,7 T1, T2, ÅR 5 T1, T2, ÅR 0 T1, T2, ÅR Handlingsplan Nyttjandegradshöjande åtgärder Förklaring och handlingsplan vid vakans längre än 3 månader Strategisk lokalförsörjningsplan Kommentar Den strategiska lokalförsörjningsplanen för kommer att uppdateras under 2013 och behoven revideras efter den nya befolkningsprognosen Resultat per verksamhet Resultat augusti 2013 Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat Nämnd o sty- 0,2 0,2-0,2-0,2 0,0 Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

32 relsevht Fys o teknisk anl Intäkter Kostnader 0,7 2,7 3,4-4,1-4,1-0,7 Gator o vägar 17,2 7,4 4,0 28,6-12,4-18,7-31,1-2,5 Parker 5,1 5,1-1,9-2,8-4,7 0,4 Miljö o hälsa 0,7 0,7-0,2-0,2 0,5 Idrott o fritid 3,4 0,2 3,6-4,5-4,5-0,9 Förvaltningsgem kostnader Fastighetsförvaltn Vatten o avlopp 4,2 0,2 0,1 4,5-0,6-0,6 3,9 12,1 3,8 142,3 158,2-21,2-126,6-147,8 10,4 3,9 43,3 47,2-15,1-25,8-40,9 6,3 Avfall 16,3 16,3-14,1-2,2-16,3 0,0 Summa verksamheter Prognos 2013 Verksamhet Fys o teknisk anl Gator och vägar 38,8 19,4 209,6 267,8-64,7-185,7-250,4 17,4 Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos 0,3 0,3-0,3-0,3 0,0 1,0 3,0 4,0-3,5-3,5 0,5 25,5 9,4 8,9 43,8-20,9-22,9-43,8 0,0 Parker 7,8 2,1 9,9-6,2-3,7-9,9 0,0 Miljö o hälsa 0,2 0,2-0,2-0,2 0,0 Idrott o fritid 5,1 0,2 5,3-0,2-5,1-5,3 0,0 Nämnd o styrelsevht Förvaltningsgem kostnader Fastighetsförvaltn Vatten o avlopp 6,4 0,3 6,7-0,2-6,5-6,7 0,0 18,2 6,0 225,7 249,9-34,0-214,7-248,7 1,2 19,0 48,8 67,8-18,1-44,7-62,8 5,0 Avfall 25,1 25,1-12,6-12,5-25,1 0,0 Summa Verksamheter 58,2 40,8 314,0 413,0-92,2-314,1-406,3 6,7 Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

33 Resultaträkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter Bokslut 2012 Budget 2013 Resultat augusti 2013 Prognos 2013 Avvik ,3 58,2 38,8 58,2 0,0 87,0 93,0 62,7 95,0 2,0 Hyror och arrenden 208,2 216,4 145,4 218,0 1,6 Bidrag 1,4 0,6 1,5 1,0 0,4 Försäljn verksamhet / entreprenad 26,2 40,6 19,4 40,8 0,2 Summa intäkter 392,1 408,8 267,8 413,0 4,2 KOSTNADER (-) Buffert -0,9 0,9 Bidrag Entreprenad / köp av verksamhet -97,4-95,2-68,4-92,2 3,0 Personalkostnader -41,8-41,6-27,8-41,6 0,0 Lokal- och markhyror -77,2-71,2-48,0-71,2 0,0 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -37,9-65,4-27,0-71,0-5,6-61,0-54,7-31,2-55,5-0,8 Avskrivningar -40,0-47,4-30,5-47,4 0,0 Intern ränta -31,6-27,4-17,5-27,4 0,0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -386,9-403,8-250,4-406,3-2,5 Finansiering Resultat 5,2 5,0 17,4 6,7 1,7 Kommentar till resultaträkningen Teknik- och fastighetsutskottets resultat är positivt och uppgår till 17,4 mkr. Teknik och fastighetsutskottets prognostiserade resultat för helår är 6,7 mkr. I prognosen har effekterna inte tagits med avseende bilpool, vindkraft och övertagande av garaget vid Messingen. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

34 Kontoret för samhällsbyggnad har tagit över driften av garaget i Messingen och medföljande kostnader. På sikt kommer platser att upplåtas mot ersättning och det ekonomiska resultatet av detta är svårt att förutse, speciellt som det är gratis att parkera under första halvtimmen på gatan utanför. Under 2013 har kontoret för samhällsbyggnad, enligt beslut från kommunstyrelsen, startat bilpool. Alla kommunala verksamheter som innehar eller leasar fordon under 3,5 ton har anslutit sig till bilpoolen. Bilpoolen finansieras via avgift per månad och bil. Bilpoolen kommer under perioden att tydliggöra användandet av bil hos kontoren och på så sätt hjälpa kontoren att se över användandet av bil. Det ekonomiska utfallet är mycket svårt att prognostisera. Kommunersatt verksamhet 2,8 mkr, Prognosresultat 0 mkr Den kommunersatta verksamheten uppvisar ett överskott till och med augusti. Vinterväghållningen har kostat mer än beräknat och dess resultat är negativt, - 2,1 mkr. Detta innebär att risken för ett överskridande är stor och att neddragning av övrigt underhåll för övriga kommunersatta verksamheterna har påbörjats som t.ex. beläggningsarbeten och övrigt arbete på grönytor. I år har kommunen drabbats av mer klotter och skadegörelse än de senaste åren och årets budget är redan överskriden. Hyresfinansierad verksamhet 8,5 mkr, Prognosresultat 1,7 mkr För perioden januari till och med augusti visar den hyresfinansierade verksamheten ett positivt resultat om 8,5 mkr. Detta är 7,4 mkr bättre än prognos för perioden. Orsaken till det höga resultatet beror bland annat på att kostnaden för mediaförbrukning understiger budget med 2,3 mkr pga. årstidsvariationer och kapitaltjänstkostnaderna understiger budget med 2,2 mkr pga. periodiseringseffekter. Rivningskostnader av byggnader 1,8 mkr finns med i prognosen men är ännu inte genomförd pga. att rivningslov inte beviljats. Effekterna av intäktsbortfallet avseende fastighetsförsäljningar har inte ännu påverkat resultatet men finns med i prognosen. Kostnaderna för planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder ligger i fas med budget. Affärsdrivande verksamheter 6,1 mkr. Prognosresultat 5,0 mkr Avfall 0 mkr. Prognosresultat 0 mkr. Avfallsenheten håller budget både avseende delår och årsprognos. Det har skett en del förflyttningar under det första halvåret mellan olika abonnemang för brännbart hushållsavfall. Antalet abonnemang med veckohämtning av brännbart hushållsavfall har minskat. Nu är antalet abonnemang med hämtning varje vecka och med hämtning varannan vecka ungefär lika många. Antalet abonnemang med hämtning var fjärde vecka har ökat. Man kan se att kunderna väljer att få sitt avfall hämtat mer sällan. Detta leder till minskade intäkter. Vatten och avlopp 6,1 mkr. Prognosresultat 5,0 mkr. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

35 Augustiresultatet visar på ett överskott jämfört med budget. Intäkterna överstiger budget med 3 mkr vilket beror framför allt på återbetalningar från bla. landstingsfastigheter 2 mkr samt ökad vattenförsäljning. Kostnaderna under perioden är 1,8 mkr lägre än budget framför allt beroende på lägre personal- och materialkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna överskrider budget med 0,5 mkr. Prognos för VA uppskattas till 5,0 mkr. Orsakerna till detta är återläggning av tidigare underskott, vilket medfört att VA:s egna kapital uppgår till ett negativt belopp om 19 mkr. Dessutom beror det prognostiserade överskottet på tillfällig återbetalning från externa kunder som borde ha blivit bokförd år Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut 2012 Budget 2013 Resultat augusti 2013 Prognos 2013 Budgetavvik Vägar, km GC-vägar Offbelysning MWh Lokalyta m varav andel inhyrda lokaler 28,0 % 24,0 % 28 % 28 % -varav vakansgrad 4,06 % 2,0 % 4,48 % 4,48 % 2,48 Såld vattenmängd, m3 Såld vattenmängd per invånare och månad, m ,0 5,9 5,9 5,9 4, Hushållsavfall, ton Hushållsavfall per invånare, kg Underhållskostnad kr/m2 väg ,32 3,32 3,32 3,32 Off belysning kr/kwh 1,18 1,23 1,15 1,15-0,08 0,0 0 0, Investeringsuppföljning Den ekonomiska redovisningen av investeringar presenteras i bilaga Fastighetsinvesteringar Skol- och förskolelokaler Bollstanäs skola: Återstår lite markarbeten samt återställning efter en vattenskada. Råbäcken: Pågår. Följer tidplan och ekonomi. Klart under Standardförbättringar initierade av hyresgäst: Pågår under Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

36 Förbättringar av utemiljö: Pågår. Genomförs under Tak Breddenskolan: Genomförs som planerat underhåll under Skalskydd: Samordnas med nya krav från SRF. Omsorgslokaler LSS - Skrindan: Påbörjat under 2012 och färdigställs under LSS- Brandåtgärder: Påbörjat 2012 och färdigställs under LSS - Baldersvägen: Nytt boende skall byggas. Planering pågår Gruppbostad - HVB: Ej påbörjat. Ingen beställning från KVK. Särskilt boende 76 platser: Pågår. Kultur- och fritidslokaler Vilundaparken: Inga åtgärder påbörjade men kommer troligen under året. Övriga lokaler Tillgänglighetsåtgärder: Inga åtgärder pågår men kommer troligen under året. Energisparåtgärder: Åtgärder identifierade. Planering pågår. Genomförs med början under Ombyggnation av entrén i kommunhuset pågår. Klart under Infrastrukturinvesteringar Gator, vägar och gc-vägar utanför exploateringsområden Mindre trafiksäkerhetsåtgärder: Arbetet pågår hela hösten Byte till nya belysningsstolpar: All belysning är nu lägesinmätt inkl. typ av armatur och stolpe med årtal. Ny belysning uppsatt på Truckvägen. Arbetet pågår hela hösten Tillgänglighetsanpassningar: Arbetet avslutat, 10 st busshållplatser, 6 st övergångsställen och gångbanor. Bidrag erhålls troligen med ca 50 procent från Trafikverket Viadukt vid Sandavägen: Arbetet avslutat. Budget 1,5 Mkr utfall 1,6 Mkr. Reparation av tätskikt järnbron vid Bryggerivägen: Arbetet pågår klart i november. Underhållsinvestering gator: Ombyggda gator är nu Breddenvägen, Harbyvägen samt mindre arbeten på Edsvägen, Ryttargatan och Frestavägen. Arbetet pågår under hela hösten Spårviddshinder Bollstanäs skola: Arbetet pågår under hösten prognos enl. budget Parker utanför exploateringsområden Miljöinvestering Edsån: Arbetet pågår via årsentreprenör, etapp 1 beräknas färdigt 31 oktober Hela projektet (3 etapper) 2015, ekonomisk prognos ca 720 tkr över budget. Anledningen till överdraget är skred i samband med tjällossningen samt att vi tidigarelägger en del masstransporter pga. det extremt torra väder som rått. Projektet samfinansieras med Sollentuna kommun. Upplevelsestråk Eds kyrka-hjältartorp: Arbetet pågår via årsentreprenör, beräknas färdigt november 2013, ekonomisk prognos enligt budget. Upplevelsestråk Edssjöns östra strand: Arbetet startade i juni och färdigställdes i augusti, prognos enligt budget. Resultat enligt budget. Upplevelsestråk Eds Allé-Runsavägen: Efter dialog med markägaren skjuts detta projekt på framtiden. Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

37 Exploateringsområden Sigma: Projektet pågår, färdigt maj Prognos enligt budget. Fyrklövern: Projekteringsförberedelser pågår. Inget klart startdatum. Detaljplanearbete påbörjas hösten Prognos enligt budget eller en del mindre. Bangolfanläggning i Vilundaparken: Projektet påbörjat, beräknad färdigt juni Väsby entré: Planprogram pågår. Prognos 2013 enligt budget eller en del mindre. Norra Messingen: Ingen byggnation av markägare i år och ingen indikation på byggnation under Södra Messingen: Projektet beräknas bli 1,5 mkr dyrare än budget på grund av svårare schakt än beräknat samt kostnader för att skydda serviser mm. I övrigt så färdigställs området för exploatören enligt överenskommelse (arbetsvägar, skydda serviser mm). Start av byggnation på kvarter 5 planeras. Ger att vi skall iordningställa trottoarer, trolig start våren Oxundavägen till Wäckare äng: Småa arbetar f.n. med projektering, beräknad byggstart hösten Prognos enligt budget. Wäckare äng: Småa arbetar fn med projektering, beräknad byggstart hösten Prognos enligt budget. Kairo-Skarvängskroken: Byggnation pågår. Projektet är försenat med mer än två månader. Prognos enligt budget. Eds Allé, förberedande VA-arbeten: Pågår, klart augusti Prognos enligt budget. Östra Harva: Pågår, klart december Prognos enligt budget. Slånbärsvägen: Förarbete pågår. InfraCity NV: Arbetet pågår, beräknas klart december Prognos enligt budget el något över. Sanda 1:9: Klart i juni 2013 och prognosen är 400 tkr mer än budget. Exploatören står för hela kostnaden. Sanda 1:1: Detaljplan vann laga kraft i juni. Projektet startade i augusti 2013 med gatuarbeten. Planeras klart i slutet av oktober Exploatören bekostar hela projektet. InfraCity öst Breddenvägen: Beloppen över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingen görs om och entreprenaden flyttas till år Inventarier Ny lastbil: Upphandling påbörjad. Inventarier TFU: I samband med ombyggnation av lokaler på Brofästet har en del nya möbler köpts in Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Hög kvalitet och effektivitet i alla levererade tjänster Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

38 Kommentar Kvalitetsgarantier Kvalitetsgarantier finns framtagna för samtliga verksamheter inom teknik- och fastighetsutskottets ansvarsområde. Efterlevnad av kvalitetsgarantierna mäts. Mätmetod är procentuell andel av incidenter som avhjälps och uppfyller kvalitetsgarantierna. Nya garantier för 2013 avser handläggningstid angående ansökan om schakttillstånd och ansökan om trafikanordningsplan och mäts för första gången i samband med delår 2. Nyckeltal Procentuell andel av incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti fastighet/säkra lekplatser Andelen vattenprov "tjänligt" med anmärkning" ska inte överstiga 10 procent Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti vatten och avlopp, procent. Svenskt Vattens jämförelse av VAtaxor Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti avfall, procent. Andel incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/vinterväghållning, procent. Procentuell andel av incidenter som avhjälpts och som uppfyller kvalitetsgaranti gata/gatuunderhåll Andel verksamheter som kan uppfylla sina kvalitetsgarantier, procent Andel ansökningar om trafikanordningsplan som handläggs inom 10 dagar, procent Andel ansökningar om schakttillstånd som handläggs inom 10 arbetsdagar, procent Andel av anmält klotter som åtgärdas inom 24 timmar i centrala Väsby under vardagar, procent Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T < Prognos < Följs upp i T2 T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR <50 <50 ÅR T1, T2, ÅR T1, ÅR T2 100 T1, T2, ÅR T2, ÅR T2, ÅR T1, T2, ÅR Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)

39 Internkontroll Kontorschefens rapport Internkontrollen i samband med delår 2 har utförts i enlighet med gällande rutiner och i enlighet med den internkontrollplan som antagits av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott för Följande rutiner har kontrollerats: Miljörutiner Mutor och bestickning Inventarieförteckningar Systematiskt brandskyddsarbete Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar Miljörutiner Kemikaliehantering Resultat av kontrollmoment: Bra. I samband med miljöcertifieringsrevisionen våren 2013 (förnyande av miljöcertifikatet, DNV) gjordes en ordentlig genomgång av kemikalier och säkerhetsdatablad i garage och förråd på Smedbyvägen 4 samt i Vilundaparken. Mutor och bestickning Kontroll att regler och rutiner efterlevs Noterade avvikelser: Inga noterade avvikelser Åtgärder: Fortsatt kontroll enligt plan Resultat av kontrollmoment: Acceptabelt Noterade avvikelser: Inget avvikande noterat. Det är generellt svårt att upptäcka eventuell muta eller bestickning. Åtgärder: Det är ytterst viktigt att fortlöpande informera om och diskutera dessa frågor på arbetsplatsen i samband med ledningsgrupper, arbetsplatsträffar, samverkansträffar. Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet? Vad räknas som muta? Lämpligt diskussionsunderlag: " Om mutor och jäv "- en vägledning för offentligt anställda (Regeringskansliet, Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting) Vid ledningsgrupp kommunicerades denna information till enhetscheferna med uppmaning att ta upp frå- Teknik & fastighetsutskottet, Delårsrapport (30)