EKONOMIKONTORET BOLLNÄS KOMMUN. Verksamhets- och investeringsplan

Transkript

1 EKONOMIKONTORET BOLLNÄS KOMMUN Verksamhets- och investeringsplan med årsbudget 2012

2 Fakta om Bollnäs kommun Yta km 2 Kontaktpersoner hos Bollnäs kommun: Kjell Öhrström tfn Nils Jonsson tfn Karoline Sundström tfn Siv Modig tfn Befolkning Invånare totalt Kommundel Tätort Bollnäs Arbrå Hanebo/Kilafors Rengsjö Sysselsättning Bofasta arbetande över 16 år Näringsgren Antal % Antal % Jord- o skogsbruk o fiske 488 4, ,3 Tillverkning o. utvinning , ,8 Energiproduktion, vatten , ,6 försörjning, avfallshant. Byggverk o fast verksamh , ,9 Handel o transport , ,0 Hotell o restauranger 324 2, ,5 Finansiell vht o. företagstj 988 8, ,3 Utbildning och forskning , ,6 Vård och omsorg , ,7 Info,komm,civila mynddigh 724 6, ,0 Personal o kultur tjänst mm 409 3, ,8 Ej spec. verksamhet 152 1, ,5 SUMMA , ,0 Källa: AMPAK från SCB Större arbetsplatser i kommunen 2011 Antal anst Bollnäs kommun offentlig förvaltning Landstinget inom hälso- och sjukvård, Bollnäs kommun kultur, utbildning mm 582 Fortum AB el och callcenter 220 PASS Team AB omsorgsverksamhet 210 Bruks AB verkstadsindustri 134 Neuropsyk i Bollnäs AB vård 130 Samhall AB städservice, basenhet 115 SNA Europe AB verkstadsindustri 106 UPS administration frakter 80 Aleris Hälsocentr Bollnäs AB vård 75 Svenska Kyrkan kyrklig verksamhet 65 Kilafors Industri AB verkstadsindustri 60 Vallsta Skogsmaskiner AB skogsarbete m m 50 Hedens Omvårdnadscenter AB vård 50 Aros Quality Mekatronik AB verkstadsindustri 47 Källa: Information från företagen, dec 2011 Mandatfördelningen i kommunfullmäktige Mandat Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 14 Folkpartiet Liberalerna (fp) 5 Vänsterpartiet (v) 2 Sjukvårdspartiet (svp) 2 Miljöpartiet De Gröna (mp) 1 S:a 24 Bollnäspartiet (bp) 6 Moderata samlingspartiet (m) 5 Centerpartiet (c) 5 Kristdemokraterna (kd) 2 S:a 18 Sverigedemokraterna (sd) 3 SUMMA 45 Kommunal utdebitering Borgerliga kommunen 16,50 18, , , , , ,90 20,90 20,90 20,90 20,64 6 Landstinget 13,75 11, , , ,01 4 9, ,35 10,67 10,87 11,17 11,43 6 SUMMA 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 31,25 31,57 31,77 32,07 32,07 Kyrkan, skatt/avgift (medeltal) 7 011, 01,35 01,31 01,31 01,33 01,33 01,33 01,33 01,39 01,39 1,39 1,39 Specifikation för skatt/avgift 2012 Kommun Lands- Församling Summa tinget inkl.stift 8 Skatt/avgift S:a skatt/avgift 20,64 11,43 1,39 33,46 Församlingarna ingår i Bollnäs-Ovanåkers Kyrkliga Samfällighet 1) Skatteväxling med 2 kr pga Ädelreformen. 2) Skatteväxling med 1,49 kr pga särskolan och särskilda omsorgen. 3) Skatteväxling med 0,18 kr pga psykädel. 4) Kompletterande skatteväxling med 0,07 kr pga övertagande av särskolan och särskilda omsorgen. 5) Skatteväxling med 0,16 kr pga naturbruk- o omvårdnadsutbildning. 6) Skatteväxling med 0,26 kr pga kollektivtrafik. 7) Skatt till kyrkan har tagits bort och ersatts med avg fr o m ) Avser kyrkoavgift 0,98 kr, begravningsavgift 0,37 kr samt avgift till stiftet 0,04, s:a 1,39.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid nr Förutsättningar, inledning m m 1-16 Resultat-, kassaflödes- och balansplan, nyckeltal Drift- och investeringssammandrag år Kommunens mål och styrkort Årsbudget 2012 för resp nämnd Investeringsbudget Kommunala bolag Protokoll Arbetsgivaravgifter, basbelopp, index, ord- och begreppsförklaringar samt förklaring av vissa förkortningar 91-98

4 ANTECKNINGAR

5 FÖRUTSÄTTNINGAR Inledning m m 1

6 ANTECKNINGAR 2

7 Budget 2012 Den kommunala verksamheten präglas av ett ständigt pågående ambitiöst arbete för att möta nya utmaningar och skapa nya möjligheter i en föränderlig värld. En trygghet för alla kommunens invånare är att kommunens förvaltningar bemannas av kompetenta, kunniga och lojala medarbetare som arbetar tillsammans för kommunens bästa. Vår inriktning inför 2012 är att fullfölja de insatser som stegvis inletts under 2011 för att säkra en ekonomi i balans för framtiden. Genom att föra en långsiktigt bärande politik för en ekonomi i balans avser vi att säkra kommunens kärnverksamheter. Kommunens ekonomi är hårt ansträngd. Det finns flera anledningar till detta. Vi dras med alltför stora kostnader i förhållande till intäkterna i flera verksamheter. Åtgärder som borde ha vidtagits för att bromsa kostnadsutvecklingen har inte genomförts i tid. Den stora oro som råder i världsekonomin gör situationen både arbetsam och svår att förutsäga för kommunen. För år 2011 prognostiseras ett underskott i storleksordningen 38 miljoner kronor. Vi kan konstatera att arbetet med att anpassa verksamheten till nya förutsättningar borde ha inletts för flera år sedan. Nu har vi i den nya majoriteten tagit oss an ett svårt och grannlaga arbete, det är för oss viktigt att trygga den kommunala kärnverksamheten. Av den anledningen tvingas vi lägga fram en mycket stram budget för att säkerställa att ekonomin kommer i balans och att nödvändiga resurser frigörs för att satsa inom våra kärnverksamheter. Kommunstyrelsen har under 2011 givit uppdrag till förvaltningarna på många verksamhetsområden som syftar till att långsiktigt förändra och effektivisera kommunens verksamhet Den budget vi presenterar för 2012 är i balans och uppvisar till och med ett litet överskott som en början på återställandet av det underskott som prognostiseras för Vi inarbetar detta återställande i en plan för de närmaste tre åren. Den finansiella oro som råder i världen och som påverkar utvecklingen i Bollnäs kommun ökar osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna för åren 2013 och I det ekonomiska underlag som presenteras i budgeten anges nödvändiga ramminskningar och intäktsförstärkningar på tillsammans miljoner kronor årligen. Investeringstakten och -volymen har i flera år legat på en för hög nivå, och det har dragit med sig kostnader på driftsidan vilket urholkat kommunens ekonomi. Vi har därför gjort en radikal neddragning av investeringsvolymen för att stärka kommunens ekonomiska läge. En förutsättning för en positiv utveckling i Bollnäs är hög kvalité i kärnverksamheten, en väl fungerande infrastruktur, gott näringslivsklimat och att alla kommundelar ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hela kommunen ska vara ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att planera ekonomi och verksamhet för ett år i taget i kommunal verksamhet blir alltför ryckigt. Under år 2012 kommer vi att arbeta fram en kommunal utvecklingsstrategi, som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga planer. Genom en bred process ska vi ta fram övergripande visioner och tydliga insatsområden som pekar ut vad som är viktigt för Bollnäs 3

8 för att stärka tillväxten. En plan som också ska ligga till grund för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Några centrala områden där vi har inlett en översyn och där det kommer att pågå mycket arbete under 2012 är: Översiktsplanering för hela kommunen Infrastruktur Vindkraftsetableringar Arbetsmarknad/näringslivsutveckling Kompetensförsörjning Kultur Föreningsliv Kommunalisering av hemsjukvården Folkhälsan Bostadsmarknaden Besöksnäringen Regionfrågan Strukturplan skola Utökat samarbete över kommungränserna Marie Centerwall Kommunalråd 4

9 Verksamhets- och investeringsplan för åren Inledning Kommuner och landsting skall årligen enligt kommunallagen upprätta en budget för nästkommande kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för såväl verksamheten som för ekonomin. Den ekonomiska planen skall omfatta de tre närmaste åren. Bollnäs kommun tillämpar en rambudgetmodell i kombination med målstyrning. Planen revideras varje år, vilket innebär att budgetramarna även beslutas för andra och tredje året i samband med att planen antas. Den samhällsekonomiska utvecklingen Återhämtningen i världsekonomin har kommit av sig. Det beror främst på den djupa skuldkris, som råder i ett antal euroländer. Bristande förtroende för de mest skuldsatta länderna och osäkerhet om hur krisen skall lösas medför stor turbulens på de finansiella marknaderna. USA har problem med sitt stora budgetunderskott och de amerikanska politikerna är oeniga om hur landets ekonomiska problem skall åtgärdas. I denna situation är företagen och hushållen mycket pessimistiska och därmed försiktiga och därmed minskar efterfrågan på varor och tjänster. Oron i Sverige har ökat. Sverige har i grunden en relativt bra ekonomi med höga tillväxttal, men den svenska ekonomin påverkas av omvärlden och försvagas därmed. Den positiva utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden saktar av och arbetslösheten stiger. För den kommunala sektorn gäller att man inte ökar den kommunala konsumtionen och släpper på effektiviseringskraven. Budgetarbetet Förvaltningarna lämnade in sina resp budgetförslag omkring den 31 augusti. Ramavvikelserna på driftbudgeten var relativt små. Barn- och utbildningsnämnden hade i prognos 2 för år 2011 redovisat ett underskott på ca 22 mkr. Totalt resultat för kommunen ett underskott på ca 38 mkr. Nämnderna lämnade därefter in sina resp budgetförslag till ekonomikontoret. Handläggningen i FLG blev fördröjd p g a försening av Bun:s budgetförslag. Förvaltningsledningsgruppen (FLG) bearbetade budgetmaterialet och tog ett samlat grepp på budgetförslaget och lämnade ett budgetförslag för år i balans. Enligt ursprunglig tidsplan skulle kommunfullmäktige besluta om budgeten unser november månad, men flyttades därefter till december p g a planerade beslut om omstrukturering av skolverksamheten. Dessa beslut flyttades därefter till år Kommunstyrelsen gjorde vissa förändringar i FLG:s beredningsförslag och beslutade sedan om flerårsplanen den 8 december 2011 och kommunfullmäktige den 15 december

10 Balanskrav Ett lagstadgat balanskrav gäller för kommuner och landsting fr o m år Balanskravet innebär att förändring av eget kapital, årets resultat, skall vara positivt dvs intäkterna skall överstiga kostnaderna. Redovisningslagen för kommuner och landsting innebär en anpassning till årsredovisningslagen. Lagen har även anpassats till balanskravet och en ny beräkningsmetod för pensionsskuld och pensionskostnad, den s k blandade modellen. Resultat-, kassaflödes- och balansplan har anpassats till den nya årsredovisningslagen. Balanskravet har dock satts så lågt att det krävs ett resultat (förändring av eget kapital) som är betydligt större än + 0 för att klara erforderliga reinvesteringar och upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunen. Bollnäs styr- och resultathanteringsmodell Kommunen har haft två dokument för styrning och resultathantering dels Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Bollnäs kommun som antogs av fullmäktige den 27 september 2004 och dels Fördjupade principer för styrning och uppföljning i Bollnäs kommun som antogs av fullmäktige den 23 juni Dokumenten är delvis överlappande och delvis helt självständiga avseende styrningsprinciper inom Bollnäs. Ett beslut om ett nytt dokument, som ersätter ovan nämnda dokument avs kommunens styrprinciper m m, har beslutats i början av år Driftbudgeten Mål och styrkort Kommunen använder en modell med s k balanserade styrkort, där mål och styrkort tagits fram. Målen kopplas till resurser och styrningen präglas av ett helhetstänkande dvs Bollnäs Kommuns bästa är överordnat de olika verksamheternas behov. Den nya modellen skall förbättra styrning och uppföljning i kommunen. Det finns ett kommunövergripande styrkort för Bollnäs Kommun, som skall brytas ned på nämndnivå och bolagsnivå för de kommunala bolagen. Befintliga styrkort, som tagits fram för Bollnäs kommun, har reviderats under året. Det har också tagits fram ett styrkort för Kommunstyrelsen samt för de kommunala bolagen. Mål- och styrkort redovisas i detta dokument. Resultatplan Resultatplanen innehåller senast kända uppgifter avseende skatteunderlag och kommunalekonomisk utjämning, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) cirkulär 2011:57, Skatteväxling har skett med Landstinget Gävleborg med 26 öre avs kollektivtrafik. Utdebiteringen är 20,64 kronor per skattekrona fr o m år Skatteintäkter och generella statsbidrag har beräknats utifrån en befolkning på invånare under perioden. Folkmängden var strax under invånare den 1 november 2011, som är s k beräkningsdatum, som gäller för skatteintäkter avs år Förändrade intäkter/person år 2012 vid befolkningsförändring: kr i skattemedel kr i generella statsbidrag och utjämning 6

11 S k nyckeltalsbudgetering används för beräkning av budgetramar för barnomsorg, grundskola och gymnasieskola hos barn- och utbildningsnämnden och för IFO, äldreomsorg och handikappomsorg hos socialnämnden. Kostnader för arbetskraft och s k övriga kostnader prisuppräknades med 2,4 % till 2012 års beräknade prisnivå. Internhyran prisuppräknades med 1 %. I det ekonomiska sammandraget har kostnader för arbetskraft kalkylmässigt räknats upp med 3,0 % samt s k övriga kostnader med 2 % årligen för 2013 och Kapitalkostnader har inte prisuppräknats. Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt mål för driftbudgeten. Kommunen skall under en rullande 3-årsperiod ha ett överskott/resultat, som motsvarar minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag dvs minst 12 mkr/år. Årets resultat i bokslut för år 2011 blev ett underskott på drygt -32 mkr. Socialnämnden har ett underskott på ca -8,5 mkr men barn- och utbildningsnämnden endast ett mindre överskott. Nämnderna totalt har ett överskott på ca +7 mkr. Finansen har ett underskott på ca -29 mkr. Budget 2012 och planåren 2013 och 2014 har förändrats i jämförelse med budgetbeslutet under december 2011 på följande sätt: Nya skatteintäkter har inarbetats för samtliga år och beräknade krav på återställande av underskott för 2011 års bokslut har inarbetats i budgetmaterialet. Som residualpost för åren 2013 och 2014 har raden ytterligare ramminskningar använts för att bibehålla den ursprungligt beslutade resultatnivån. För 2012 har inte motsvarande justering gjorts, utan effekten har fullt ut redovisats i resultaträkningen. Det bör dock nämnas, att förutsatt att nämndernas budgetramar hålles, kan vissa kostnadsminskningar avseende sociala avgifter kompensera delar av ev resultatfall. En grundlig analys av detta kommer att ske i samband med framtagande av prognos 1 avs år I övrigt har siffermaterialet påverkats av att brutto- och nettokostnader förändrats men dock inte nettokostnaderna. Inarbetat återställande av 2011 års underskott uppgår till 17,4 mkr varav 8,7 mkr/år för 2012 resp Ytterligare ramminskningar erfordras och för detta ändamål har därför upptagits 9,4 mkr år 2013 och ca 21 mkr år Årets resultat uppgår därmed till ca + 9,8 mkr år 2012, ca + 11,7 mkr år 2013 samt ca + 14,1 mkr år 2014 och i genomsnitt ca + 11,9 mkr/år dvs nästan i nivå med det finansiella målet om att kommunen skall ha ett överskott på 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag dvs minst 12 mkr/år under en rullande 3-årsperiod. Kommunens balanskravsresultat blir positivt om ovan nämnda ramminskningar görs år Investeringar En ny modell infördes för investeringsbudgeten under år Investeringsplanen skall behandlas på våren och omfatta 5 år. Ett formellt beslut erfordras dock i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige för att hantera eventuella tillkommande investeringar samt för att åstadkomma ett samlat budgetbeslut för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat om ett mål för kommunens investeringar. Kommunen skall under en rullande 3-årsperiod ha en investeringsvolym på högst 80 mkr/år motsvarande avskrivningar och årets resultat. Kommunen har under de senaste åren haft en alltför hög investeringsvolym. Investeringar med åtföljande drift och underhåll ianspråktar en alldeles för stor del av resursutrymmet. Kommunen har inte längre råd med denna alltför höga investeringsvolym. 7

12 Kommunfullmäktige beslutade att uppdraga till teknik- och fritidsnämnden att arbeta fram ett budgetförslag med en volym på 50 mkr för år 2012 exkl va. Teknik- och fritidsnämnden överlämnade därefter ett förslag på investeringsbudget på en lägre nivå än tidigare beslut. Nettoinvesteringarna uppgår i årsbudget till ca 57 mkr år 2012, ca 53 mkr år 2013 samt ca 61 mkr år 2014 och i genomsnitt ca 57 mkr/år. Bland de största investeringarna kan nämnas investeringsprojekten myndighetskrav H10 hissar med 4 mkr, 6 mkr för reinvestering av idrottsanläggningar samt 10 mkr avs Häggesta avloppsreningsverk år Därtill kommer ej förbrukade medel för vissa investeringsprojekt år 2011, som tilläggsbudgeteras år Den årliga kapitalkostnaden, som blir följden av investeringen, får finansieras inom befintlig driftkostnadsram. Kostnadsjämförelse för vissa verksamheter år 2010 Utdrag ur boken Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut Bollnäs Kommun tillhör numera kommungruppen Kommuner i glesbefolkad region. (kostnad = PO-justerad bruttokostnad interna intäkter försäljning till andra kommuner och landsting) Kommun- Riket Verksamhet Bollnäs Länet grupp (ovägda värden) Kultur, nettokostnad, kr per inv Kommunal förskola/tkr 110,8 115,4 114,5 119,2 per inskrivna barn Barnomsorg köp av verksamhet i % Grundskoleelev tkr 96,1 90,8 91,2 95,2 (egna elever) Gymnasieelev tkr 103,7 105,2 108,5 102,9 (egna elever) Gymnasiefrekvens i % av år Komvux tkr/ 64,3 48,9 47,6 46,0 heltidsstuderande Äldreomsorg tkr / 51,6 57,8 58,5 55,4 inv, 65 år och äldre varav ordinärt boende 22,5 21,2 21,9 20,1 särskilt boende 26,0 30,8 30,9 29,1 Funktionshindrade tkr / 8

13 invånare 0 64 år (exkl 6,8 6,6 7,5 6,1 ers fr Försäkringskassan) IFO kr / invånare varav ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) Arbetsmarknadsåtg, kr / inv -brutto netto Antal årsarb totalt (exkl) affärsmässig verksamhet per 1000 inv 90,5 75,4 82,3 71,3 - därav barnomsorg 9,8 9,3 10,3 10,4 utbildning 22,8 17,5 19,1 16,8 äldre och funktionshindrade 31,1 31,7 34,2 27,1 Personalkostnader i % av total verksamhet Kommunens kostnadsläge En analys av kommunens kostnadsläge visar att Bollnäs har en dyr barnomsorg, grundskola och gymnasieskola i jämförelse med standardkostnaden. Äldreomsorgen är billigare i jämförelse med standardkostnaden. För att kunna ha en oförändrad utdebitering måste kommunens relativa kostnadsläge bibehållas på en lägre nivå än länsgenomsnittet. Län Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Ind.- o familjeoms Kommun indextal indextal indextal indextal indextal steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg steg 1 = Indextal redovisad nettokostnad med riket = 100 steg 2 = Indextal standardkostnad med riket = 100 steg 3 = Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad Gävleborgs län Bollnäs , , , , ,5 Gävle , , , , ,0 Hofors , , , , ,9 Hudiksvall , , , , ,6 Ljusdal , , , , ,2 Nordanstig , , , , ,6 Ockelbo , , , , ,7 Ovanåker , , , , ,8 Sandviken , , , , ,8 Söderhamn , , , , ,6 Länet , , , , ,4 Kommungrupp Utdrag ur "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2010" 9

14 ANTECKNINGAR 10

15 DRIFTBUDGET 2012 (Mkr) exkl finansiering Totala bruttokostnader Mkr (1 998 Mkr i årsbudget 2011) Totala nettokostnader Mkr (1 250 Mkr i årsbudget 2011) Affärsvht 9% Särskilt riktade insatser 2% Vård o omsorg 35% Fördelad vht 1% Centrala servicef. 4% Politisk vht 1% Infrastruktur, skydd m m 5% Fritid och kultur 5% Pedagogisk vht 38% Särskilt riktade insatser 1% Centrala servicef. 4% Politisk vht Affärsvht 1% 2% Vård o omsorg 41% Infrastruktur, skydd m m 7% Fritid o kultur 5% Pedagogisk vht 39% CENTRALA SERVICEFUNKTIONER B N Informationsverksamhet 1 1 Kommunstyrelsekontor 9 8 Ekonomikontor 7 7 Personalkontor m m Televäxel, vaktmästeri, IT, bilpool m m Förbundsavgifter m m 4 4 Summa POLITISK VERKSAMHET B N Nämnder Partistöd 2 2 Revision, överförmyndarnämnd 5 4 Summa INFRASTRUKTUR, SKYDD M M B N Teknisk o fysisk administration Näringslivsverksamhet 4 4 Turistverksamhet 3 3 Gator och vägar m m Parker 4 4 Miljö- och hälsoskydd 2 0 Räddningstjänst, civilförsvar m m Summa FRITID OCH KULTUR B N Allmän fritidsverksamhet 7 7 Kulturverksamhet 6 6 Bibliotek 9 8 Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Fritidsgårdar 5 4 Samlingslokaler 9 8 Summa PEDAGOGISK VERKSAMHET B N Central administration Resultatbalans, löneökning m m 4 5 Barnomsorg AV-central, psykolog-vht m m Grundskola, förskoleklass Gymnasieskola inkl Nytorp Särskola Kom vux, uppdragsutbildn m m Summa VÅRD OCH OMSORG B N Adm vård o omsorg Hälso- och sjukvård Vård, behandling och service Dagverksamhet Färdtjänst 4 4 Individ- och familjeomsorg Summa SÄRSKILT RIKTADE INSATSER B N Arbetsmarknadsåtg. o flyktingmottagande 49 9 Summa 49 9 AFFÄRSVERKSAMHET B N Fastighetsgrupp, lokaler, fastigheter Kollektivtrafik 1 1 Vatten och avlopp 44 0 Summa FÖRDELAD VERKSAMHET B N Bilar, verkstäder, fordon o maskiner 13 0 Summa 13 0 Belopp i Mkr B = Bruttokostnader, N = Nettokostnader TOTALT

16 DRIFTBUDGET 2012 Externa intäkter, totalt Mkr (1 793 Mkr år 2011) Finansiella intäkter 1% (12 Mkr) Kommunalskatt m m 51% (895 Mkr) Speciella statsbidrag 5% (97 Mkr) Specifikation Mkr % Pedagogisk verksamhet Generellt statsbidrag Vård och omsorg % (346 Mkr) Konjunkturprogram Specifikation Mkr Affärsverksamhet 3 3 Inkomstutjämning 242 Övrigt 4 4 Regleringsbidrag 13 Summa Strukturbidrag 19 LSS-utjämning 25 Komm fast avgift 47 Taxor o avgifter 4% (79 Mkr) Hyror o arrenden 3% (51 Mkr Försäljn verksamheter 13% (236 Mkr interkommunala ers utbildning m m Försäljn medel 3% (50 Mr) måltidsersättningar, virkesförsäljning skogsdrift m m 12

17 DRIFTBUDGET 2012 Externa kostnader, totalt Mkr (1 803 Mkr år 2010) Tjänster Arbetskraft 5% (83 Mkr) 59% (1 048 Mkr) Specifikation Mkr varav Mkr Hyra/leasing anläggn tillg 9 Löner 720 Rep/underh mask o inv 2 Kostnadsers 6 Div främmande tjänster 14 Personalomkostnader 281 Tele, data o post 11 Personalsociala kostn 9 Transporter o resor 32 Pensionskostnader 32 Representation 1 Annonser, reklam o info 2 Specifikation, del av Mkr % Försäkringsavg o riskkostn 7 Centrala servicefunktioner 32 3 Övrigt 5 Politisk verksamhet 11 1 Infrastruktur, skydd m m 23 2 Fritid och kultur 40 4 Pedagogisk verksamhet Avskrivningar Vård och omsorg % (55 Mkr) Särskilt riktade insatser 33 3 Affärsverksamhet 5 0 Särskilda servicefunktioner 6 1 Summa Finansiella kostnader 0% (8 Mkr) Bidrag, transfereringar 4% (66 Mkr) Lokalkostnad extern 3% (53 Mkr) Köp av verksamhet 20% (350 Mkr) Specifikation Mkr Entreprenad, köp vht 343 Konsulter 7 Material,inv, bränsle 6% (102 Mkr) Specifikation Mkr Inköp inv m m 5 Inköp anl o underh mtrl 2 Bränsle, energi, vatten 36 Förbruk invent o mtrl 54 Kontorsmtrl o trycksaker 4 Hästar, foder, materiel 1 13

18 NETTO- RESP BRUTTOINVESTERINGAR Bokslut och plan Mkr PENSIONSSKULD OCH PENSIONSFOND Bokslut och plan PENSIONSFOND PENSIONSSKULD Mkr Pensionskuld och ansvarsförbindelse inkl löneskatt Pensionsfond: avser marknadsvärde

19 80 Mkr ÅRETS RESULTAT Bokslut och plan (exkl realisationsvinst år 2009) , Mkr TOTALA INTÄKTER O KOSTNADER I BOLLNÄS KOMMUN Kommunalskatten höjdes med 50 öre fr o m år Intäkter 1300 Kostnader

20 ANTECKNINGAR 16

21 RESULTAT-, KASSAFLÖDES- OCH BALANSPLAN NYCKELTAL 17

22 ANTECKNINGAR 18

23 BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012: RESULTATPLAN (Belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN Inarbetat återställande av underskott 2011 Ytterligare ramminskningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER Realisationsvinst år 2009 Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Återställande av 2011 års underskott Balanskravsresultat

24 BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012: KASSAFLÖDESPLAN (Belopp i tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat (från resultatplan) Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar, förråd, varu- lager m m Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN Förändringar av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

25 BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012: BALANSPLAN (Belopp i tkr) Fastigheter, anläggningar o invent. Finansiella anläggningstillg inkl pens fond SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förråd,exploateringsmark mm Fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN EGET KAPITAL Avsättningar,pensioner o liknande förpliktelser Anläggningslån Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER MM Ansvarsförbind pens skuld intjänat tom

26 BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012: NYCKELTAL Balansplan Soliditet (eget kapital / totala tillgångar) % Eget kapital Mkr Eget kapital per invånare kr S:a långfristig skuld per invånare kr - Varav s:a pens skuld o ansvars förb (inkl löneskatt)/inv kr - Varav anläggningslån per invånare kr Pensionsfondens (marknadsvärde) andel av s:a pensionsskuld och ansvarsförbindelse (inkl löneskatt) % Resultatplan Årets resultat / skatteintäkter o generellt statsbidrag (effektmål, minst 1 %) Extern nettokostnadsförändring Blandade Rörelsekapital i % av verksamhetens externa kostnader BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN ,2 53,4 45,0 45,1 45,9 47,1 0,8% 0,2% -2,6% 0,8% 0,9% 1,1% 1,5% 3,9% 4,5% -1,8% 2,8% 3,2% -10,2% -10,8% -7,9% -5,1% -3,7% -2,6% 22

27 SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET 2012 OCH INVESTERINGSBUDGET

28 ANTECKNINGAR 24

29 SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET FÖR ÅR 2012: Budgetansvarig Kostnader Intäkter Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE INKL PARTISTÖD VALNÄMND KOMMUNREVISION ÖVERFÖRMYNDARNÄMND KOMMUNSTYRELSE Styrelse Kommunstyrelsens förfogande Ekonomikontor,förbundsavgifter, bidrag KFSH Kommunstyrelsekontor m m Personalkontor m m IT-enhet Näringslivskontor Kulturenhet Kostenhet s:a kommunstyrelse TEKNIK- O FRITIDSNÄMND varav Vatten och avlopp (44 440) (44 440) 0 Gator, vägar, parker m m (63 241) (15 056) (48 185) Affärsmässiga fastigheter (49 613) (49 940) (-327) Fastighetsgrupp och övriga fastigheter (85 755) (80 605) (5 150) Idrotts- o fritidsenhet (40 603) (14 138) (26 465) Övrig verksamhet (nämnd,adm,bilpool mm) (11 725) (8 827) (2 898) NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND varav Förskola ( ) (21 963) ( ) Grundskola ( ) (6 570) ( ) Gymnasieskola ( ) (47 644) (95 016) Särskola ( ) ( ) (4 875) Adm, elevhälsa m m (43 431) (432) (42 999) SOCIALNÄMND varav Individ- o familjeomsorg (84 932) (5 977) (78 955) Äldreomsorg ( ) ( ) ( ) Handikappomsorg ( ) (28 253) ( ) Adm o gemensamma resurser ( ) (600) ( ) MILJÖ- OCH BYGGNÄMND SUMMA:

30 SAMMANDRAG AV INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅR 2012 Budgetansvarig UTGIFTER INKOMSTER NETTO KOMMUNSTYRELSE Oförutsedda investeringar IT-investeringar TEKNIK- o FRITIDSNÄMND Administration Gator och vägar, parker m m Fritidsanläggningar Vatten- och avlopp (lånefinansiering) Lokaler/fastigheter Fordon och maskiner Industrimark under exploatering (lånefinans) Markförvärv BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inventarier, skyddsåtgärder m m SOCIALNÄMND SUMMA:

31 KOMMUNENS MÅL- OCH STYRKORT ÅRSBUDGET 2012 FÖR RESP NÄMND 27

32 ANTECKNINGAR 28

33 Koncernövergripande styrkort 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Medborgare Kommunövergripande nyckelfaktorer God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Koncernövergripande mål Stärka föreningslivet. Bollnäs kommun ska erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet. Färre medborgare som missbrukar droger. Mätetal Öka antalet personer som är medlem i en förening från föregående år. Antalet tjänster som kan hanteras elektroniskt ska öka från föregående år. Antalet besök på hemsidan ska öka från föregående år. Andelen alkoholkonsumenter i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andel som röker i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som använt narkotika i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som aldrig rökt i åk 7 9 ska öka från föregående år. I enkäten Hälsa på lika villkor ska Bollnäs ha värden som är bättre än föregående år. Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Ökad andel medborgare med självförsörjning. Betona kulturlivets betydelse för kommunens utveckling och besöksnäringen. Arbetet med en ny översiktplan ska prioriteras. Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. Antalet nystartade företag ska öka jämfört med föregående år. Antal sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. Inflyttningsnettot ska öka jämfört med föregående år. Satsade kronor per besökare i kulturkvarteret ska minska. Översiktsplanen ska framskrida enligt tidplan. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Bollnäs kommun ska uppvisa ett ekonomiskt överskott. Bollnäs kommun ska självfinansiera sina investeringar. Det årliga överskottet i kommunen ska motsvara minst 1% av skatteintäkterna och generella statsbidragen. Bolagen ska uppvisa ett överskott på minst 5% av det egna kapitalet. 100% av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (ej bolag och kommunalförbund). 29

34 Koncernövergripande styrkort 2012 Perspektiv Medarbetare Kommunövergripande nyckelfaktorer Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Koncernövergripande mål Bollnäs kommunkoncern ska ha en tryggad personal och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckling. Mätetal Andelen medarbetare som anser att de har möjlighet till lärande och utveckling i arbetet ska öka med 3 procentenheter jämfört med Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats och det arbete de utför. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organisationen. Frisknärvaron ska vara minst 95 % av den totala arbetstiden. Minst 85 % av medarbetarna ska anse att de är delaktiga i utvecklingsarbetet på sin arbetsplats. Andelen som trivs med sina arbetskamrater, känner engagemang för arbetsuppgifterna och upplever att de får det stöd som behövs av chefen ska öka jämfört med föregående år. Andelen medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Bollnäs kommunkoncern som arbetsgivare ska öka jämfört med föregående år. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Bollnäs kommun ska konkurrensutsätta sina verksamheter. Andelen verksamheter som har konkurrensutsatts ska öka från föregående år. Ökad andel verksamhet med intraprenad. Tre verksamheter som utför intraprenad ska starta upp under året. Bollnäs kommunkoncern ska samverka med andra kommuner och bolag. Verksamhet ska överföras till Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Antal samverkansprojekt ska öka från föregående år. 30

35 VERKSAMHETSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012 CENTRALA POLITISKA ORGAN Belopp i tkr Budget 12 Plan 13 Plan 14 Totala Kostnader KOMMUNFULLMÄKTIGE Kostnader 1011 KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSE Kostnader KOMMUNSTYRELSE INTERNHYRA STADSHUS SAMMANTRÄDESRUM STADSHUS PENSIONÄRSRÅD HANDIKAPPOMSORG FOLKHÄLSORÅD UNGDOMSRÅD KULTUR- O INTERNAT UTSKOTT SAMARBETSORGAN HÄLSINGERÅD DEMOKRATIUTVECKLING KOM STYR FÖRF NÄRINGSL EU Summa kostnader VALNÄMND Kostnader 109 VALNÄMND KOMMUNALT PARTISTÖD Kostnader 111 KOMMUNALT PARTISTÖD

36 VERKSAMHETSPLAN MED ÅRSBUDGET 2012 REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Belopp i tkr Budget 12 Plan 13 Plan REVISION varav arbetskraft Varav lokaler varav köp av vht varav tjänster varav material, inv m m KOSTNADER ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INTÄKTER KOSTNADER varav arbetskraft varav lokalkostnader varav tjänster varav material, inv m m KOSTNADER NETTOKOSTNADER

37 Kommunstyrelsens Styrkort 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripande nyckelfaktorer Kommunstyrelsens mål Mätetal Medborgare God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Stärka föreningslivet. Bollnäs kommun ska erbjuda en förbättrad medborgarservice i form av 24 timmars myndighet. Färre medborgare som missbrukar droger. Öka antalet personer som är medlem i en förening från föregående år. Antalet tjänster som kan hanteras elektroniskt ska öka från föregående år. Antalet besök på hemsidan ska öka från föregående år Andelen alkoholkonsumenter i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andel som röker i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år. Andelen som använt narkotika i åk 2 på gymnasiet ska reduceras från föregående år Andelen som aldrig rökt i åk 7 9 ska öka från föregående år. I enkäten Hälsa på lika villkor ska Bollnäs ha värden som är bättre en föregående år. Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Ökad andel medborgare med självförsörjning. Betona kulturlivets betydelse för kommunens utveckling och besöksnäringen. Arbetet med en ny översiktplan ska prioriteras. Arbetslösheten ska sjunka jämfört med föregående år. Antalet nystartade företag ska öka jämfört med föregående år. Antal sysselsatta i privat sektor ska öka jämfört med föregående år. Inflyttningsnettot ska öka jämfört med föregående år. Satsade kronor per besökare i kulturkvarteret ska minska. Översiktsplanen ska framskrida enligt tidplan. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Bollnäs kommun ska uppvisa ett ekonomiskt överskott. Bollnäs kommun ska självfinansiera sina investeringar. Det årliga överskottet i kommunen ska motsvara minst 1% av skatteintäkterna och generella statsbidragen. 100% av kommunens investeringar ska finansieras med egna medel (ej bolag och kommunalförbund) 33

38 Kommunstyrelsens Styrkort 2012 Perspektiv Medarbetare Kommunövergripande nyckelfaktorer Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Koncernövergripande mål Bollnäs kommunkoncern ska ha en tryggad personal och kompetensförsörjning inklusive kompetensutveckling. Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö. Medarbetarna ska vara stolta över sin arbetsplats och det arbete de utför. Mätetal Andelen medarbetare som anser att de har möjlighet till lärande och utveckling i arbetet ska öka med 3 procentenheter jämfört med % av medarbetarna ska vara under 40 år, 25 % år, 25 % år och 20 % 60 år eller äldre. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna ska återspegla könsfördelningen inom organisationen. Frisknärvaron ska vara minst 95 % av den totala arbetstiden. Minst 85 % av medarbetarna ska anse att de är delaktiga i utvecklingsarbetet på sin arbetsplats. Andelen som trivs med sina arbetskamrater, känner engagemang för arbetsuppgifterna och upplever att de får det stöd som behövs av chefen ska öka jämfört med föregående år. Andelen medarbetare som kan tänka sig att rekommendera Bollnäs kommunkoncern som arbetsgivare ska öka jämfört med föregående år. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Bollnäs kommun ska konkurrensutsätta sina verksamheter. Andelen verksamheter som kan konkurrensutsättas ska öka från föregående år. Bollnäs kommunkoncern ska samverka med andra kommuner och bolag. Verksamhet ska överföras till Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Antal samverkansprojekt ska öka från föregående år. 34

39 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Kommunchef o kom styrelsekontor Vacansum Ekonomikontor Personalkontor m m Förbundsavgifter m m IT-enhet Kostenhet Turistverksamhet,sponsring Näringslivsbefrämjande åtgärder Räddningstjänst, bidrag till KFSH Ferie-/praktikarbete skolungdom Kollektivtrafik, färdtjänst m m Kulturenhett Stöd till föreningslivet m m Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, tkr inkl kommunbidrag Försäljn vht, tkr, 17% Försälj medel, tkr, 12% Hyror o arrenden, 669 tkr, 0% Taxor o avg, 7490 tkr, 4% Spec statsbidrag, 1946 tkr, 1% Kommunbidrag tkr, 66% Bidrag och transfereringar, 8310 tkr, 4% Köp av vht, tkr, 17% Tjänster, tkr,10% KOSTNADER, tkr Material, inv, tkr, 15% Lokalkostnader, tkr, 8% Kapitalkostnader, 2553 tkr, 1% Arbetskraft, tkr, 45% 35

40 Teknik- och fritidsnämnden Beslutat TFN Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripan Nämnd /bolagsmål Mätetal de nyckelfaktorer Medborgare God folkhälsa med nöjda Gator och vägar skall ha Snöröjning uppfyller avtalet till och engagerade god framkomlighet minst 90% medborgare. Främja, bedriva och Minst 90% av besökarna ska stimulera en jämställd vara nöjda i våra besöksenkäter. fritidsverksamhet med bästa möjliga service Utveckling, välfärd och tillväxt Ekonomi Medarbetare Arbetssätt och processer Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. God ekonomisk hushållning. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Kommunen ska ha hög trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar Underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning God försörjning av mark för bostäder, byggnader, anläggningar och industrier Samverkan med föreningslivet och andra kommuner Gator, vägar, fastigheter skall underhållas så att deras tekniska och ekonomiska värde upprätthålls Fastigheter och anläggningar skall användas effektivt och ändamålsenligt VA anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter Kontinuerlig kompetensutveckling av personal Hållbara kostnadsberäkningar/ kalkyler på egna projekt inom gatuenheten Inga svårt skadade eller döda vid olyckor enligt olycksstatistik i Strada. Genomföra minst 90 % av åtgärder enligt plan Tillgänglig reserv av mark för 5 år framåt (minst 10 villatomter, minst 10 ha handels /industrimark) Minst 10 nätverksträffar eller samarbetsfrågor med andra kommuner Minst 10 nationella och internationella evenemang Underhåll av gator enligt inventerad plan. Underhåll av fastigheter enligt inventerad plan. Minskad mediaförbrukning med minst 2% Affärslokaler uthyrt till minst 90% Skolor max 15 kvm/elev Ut resp inläckage på ledningsnät mindre än snittet senaste 3 åren Antal akuta läckor färre än snittet senaste 3 åren Sanera minst 1 % av totala ledningslängden Utföra minst 90% av utbildningar enligt plan Differens mellan utfall och kalkyl max +/ 10% 36

41 TEKNIK- O FRITIDSNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Teknik- och fritidsnämnd Bilpool Tekniskt kontor m m Camping Gator och vägar Parker Miljö- och hälsoskydd Idrotts- o fritidsanläggningar Samlingslokaler Arbetsmarknadsåtgärder Fastighetsgrupp, lokaler o fast Skogar Kollektivtrafik Vatten- och avloppshantering GS, verkstäder, fordon m m Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, tkr inkl kommunbidrag Hyror o arrenden, tkr, 48% Spec statsbidrag, 4543 tkr, 2% Kommunbidrag, 82371, 28% Försäljn vht, 2984 tkr, 1% Taxor o avgifter, tkr, 20% KOSTNADER, tkr Försäljningsm, 3034 tkr, 1% Material, inv m m, tkr, 14% Tjänster, tkr, 7% Bidrag o transfer, 2602 tkr, 1% Kapitalkostnad, tkr, 21% Köp av vht, tkr, 28% Arbetskraft, tkr, 11% Lokalkostnader, tkr, 18% 37

42 38

43 NÄMNDEN FÖR LÄRANDE OCH ARBETE ÅR 2012 Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Nämnden för lärande och arbete Adm barn- o utbildn m m Resultatbal medel mm Gymnasieskola Vuxenutbildning, högskola m m Flyktingmottagning Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, tkr Försäljning verksamhet, 2744 tkr, 4% Speciella statsbidrag, tkr, 62% Taxor och avgifter, 344 tkr, 0% Kommunbidrag, tkr, 34% KOSTNADER, tkr Lokalkostnader, 2898 tkr, 4% Tjänster, 2209 tkr, 3% Material, inventarier,bränsle, 2821 tkr, 4% Arbetskraft, tkr, 72% Bidrag o transf, 8150 tkr, 11% Kap kostn, 22 tkr, 0% Köp av vht, 4403, 6% 39

44 40

45 41

46 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Barn- och utbildningsnämnd Skolidrottsplatser Administration m m Resultatbalans medel, löneökning Barnomsorg Rehab, psykolog m m Grundskola o förskoleklass Gymnasieskola Särskola Familjecentrum Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, tkr inkl kommunbidrag Försäljningsm, tkr, 3% Taxor och avgifter, tkr, 2% Kommunbidrag, tkr, 71% Hyror och arrenden, 533 tkr, 0% Speciella statsbidrag, tkr, 2% Försäljning verksamhet, tkr,22% KOSTNADER, tkr Köp av vht mm, tkr, 16% Bidrag och transfereringar, 1600 tkr, 0% Tjänster, tkr,5% Material, inv, tkr, 7% Kapitalkostnader, 3325 tkr, 1% Lokalkostnader, tkr,13% Arbetskraft, tkr, 58% 42

47 Socialnämnden 2012 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Medborgare Kommunövergripande nyckelfaktorer God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Socialnämndens mål Droganvändningen ska minska bland våra medborgare. 1 Mätetal Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 ska reduceras från föregående år med minst 2%. Våra medborgare/ kunder skall vara nöjda med våra insatser och vårt bemötande Vi ska ha hög grad av medborgarinflytande och delaktighet Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika skall reduceras från föregående år med minst 2%. NKI (Nöjd Kund Index) ska uppgå till minst 70. Antalet inkomna synpunkter ska öka från föregående år med minst 5% Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Vi ska främja möjligheterna för alternativa utförare. Vi ska ha lättillgänglig information och god service. Minst tre informationsmöten för eventuella alternativa utförare under Besök på kommunens hemsida ska öka med 5% jämfört med föregående år. Läsbarindex (LIX) på kommunens hemsida avseende socialnämndens verksamheter ska vara högst 50, vilket betyder relativt lättläst. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Verksamheten ska följa upp och utvärdera resultatet av de tjänster som köps Minst 80% av alla placeringar ska ha en noggrann uppföljning om insatserna leder till de mål som uppställts. Minst 98% av underlaget vid placeringar ska innehålla åtminstone ett klart definierat mål med insatsen. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Personalen ska ha relevant kompetens för sina arbetsuppgifter. Personalen ska ha möjlighet till personlig utveckling. 90% av de som påbörjar validering ska genomföra denna och få formell kompetens Minst 75% ska i personalenkäten uppge att de vill rekommendera Bollnäs kommun som arbetsgivare. Minst 75% ska känna sig delaktig i utvecklingsarbetet inom arbetsplatsen 1 Skolan kommer även att följa upp användning av tobak 43

48 Socialnämnden 2012 Minst 75% ska känna att de har möjlighet till lärande och utveckling i sitt arbete Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Verksamheten ska genomsyras av ett jämställt förhållningssätt Verksamheten ska arbeta med ständig förbättring och effektivisering Minst 2 undersökningar skall göras under året med fokus på jämställdhet. Minst 65% av våra medarbetare skall i medarbetarsamtal ange att de har kunskaper om jämställdhetsintegrering Minst tre dokumenterade processanalyser ska genomföras under 2012 Samverka med BUN kring medborgaren för att skapa trygghet och självkänsla % av våra verksamheter ska arbeta med genombrottsmetoden Antal anmälningar från förskolor rörande barn som far illa ska öka med 100 % jämfört med tidigare år. Antal anmälningar från skolan rörande barn som far illa ska öka med 10% jämfört med tidigare år. 2 Skolan kommer även att följa upp antalet elever som får godkänt i alla ämnen 44

49 SOCIALNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Socialnämnd Socialkontor m m Hälso- och sjukvård Vård, behandling o service Dagverksamhet Individ- och familjeomsorg Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, tkr inkl kommunbidrag Taxor och avgifter, 6728 tkr, 1% Försäljningsmedel tkr, 4% Hyror och arrenden, 2513 tkr, 0% Kommunbidrag, tkr, 78% Speciella statsbidrag, tkr, 5% Försäljning verksamhet, tkr, 12% KOSTNADER, tkr Köp av verksamhet mm, tkr, 21% Bidrag och transfereringar, tkr, 6% Tjänster, tkr, 2% Material, inventarier, tkr, 2% Lokalkostnader, tkr, 3% Kapitalkostnader 2226 tkr, 0% Arbetskraft, tkr, 66% 45

50 Styrkort Miljö- och byggnämnden 2012 Fastställt , 108 Redaktionellt reviderat , 138 Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö. Perspektiv Kommunövergripand e nyckelfaktorer Miljö och byggnämndens mål Mätetal Medborgare God folkhälsa med nöjda och engagerade medborgare. Nämndens verksamhetsområden skall vara serviceinriktade och informativa samt ha hög rättssäkerhet. Minst 90% av kunderna skall visa sig vara nöjda i nämndens kundenkät. Andelen avslag i överprövningsärenden skall minska. Nämnden skall verka för att befintliga grönområden värnas och utvecklas, samt att nya tillskapas i takt med att kommunen växer. Den totala arealen parkmark skall inte minska. Ökad tillgänglighet ska genomsyra planarbetet. Också i befintliga detaljplanelagda områden ska tillgängligheten öka. Tre kontrollmål för tillgänglighet skall finnas med i varje planärende Utveckling, välfärd och tillväxt Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat. Miljö och byggnämnden skall verka för att attraktiva tomter för bostadsbebyggelse tas fram i samtliga kommundelar. Miljö och byggnämnden skall ha en planberedskap motsvarande 2 års behov av tomter för bostadsändamål. Miljö och byggnämnden skall verka för att attraktiva tomter för handels och industriändamål tas fram i samtliga kommundelar. Miljö och byggnämnden skall ha en planberedskap motsvarande 2 års behov av tomter för handels och industriändamål. Miljö och byggnämnden skall i ett tidigt skede kontaktas då nya företagsetableringar sker i kommunen. Miljö och byggnämnden skall vid varje sammanträde uppdateras om nyetableringar av betydande karaktär. 46

51 Styrkort Miljö- och byggnämnden Fastställt , 108 Redaktionellt reviderat , Perspektiv Ekonomi Kommunövergripand e nyckelfaktorer God ekonomisk hushållning. Miljö och byggnämndens mål Miljö och byggnämndens skall ha en effektiv ekonomi och verksamhetsstyrning. Mätetal Ekonomi, verksamhet och resultat skall balansera. Omsättningshastigheten på personalen skall vara optimal för att få bibehålla kompetensen. Personalomsättningen får inte överstiga 5% bortsett från pensionsavgångar. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare. Förvaltningen skall marknadsföra sig/uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetarna på förvaltningen skall känna delaktighet och inflytande över sina arbetsuppgifter. Minst 5 kvalificerade sökande till varje tjänst. Förvaltningen ska arrangera minst två praktikplatser/år. Medarbetarenkät skall visa att minst 95% av medarbetarna upplever delaktighet och inflytande över sina arbetsuppgifter. Arbetssätt och processer Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt. Handläggningen skall kännetecknas av kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Minst 90% av kunderna skall visa sig vara nöjda i nämndens kundenkät. 47

52 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ÅR 2012 Verksamhet och finansiering Kostnader Intäkter Netto Totala belopp i tkr Miljö- och byggnämnd Samhällsbyggnadskontor m m Turistverksamhet Miljö- och hälsoskydd Bostadsanpassningsbidrag Kommunbidrag (skattemedel) Summa: INTÄKTER, kommunbidrag Taxor o avgifter, 3218 tkr, 17% Spec statsbidrag, 510 tkr, 3% Försäljning vht, 90 tkr, 1% Försäljn.medel, 50 tkr, 0% Kommunbidrag, 14893, 79% KOSTNADER, tkr Köp av vht, 940 tkr, 5% Lokalkostnader, 1130 tkr, 6% Arbetskraft, tkr, 66% Bidrag o transfer, 2570 tkr, 14% Tjänster, 912 tkr, 5% Material, inv mm, 672 tkr, 4% Kapitalkostn övrigt, 69 tkr, 0% 48

53 INVESTERINGSBUDGET 49

54 ANTECKNINGAR 50

55 INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget 2012 Totala UTGIFTER NETTOINVESTERINGAR IT-ENHET/ADB-ANLÄGGN UTGIFTER 2008 IT-INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSE UTGIFTER 2000 OFÖRUTSEDDA INVESTERINGAR ALLMÄN MARKRESERV UTGIFTER 1821 MARKFÖRVÄRV TEKNISK ADMINISTRATION UTGIFTER 2303 TOTALSTATION MÄTUTRUSTNING KARTRITARE, STORFORMAT 200 Summa UTGIFTER GATOR OCH VÄGAR UTGIFTER 1301 UPPRUSTN GATOR ANPASSN ÅTG FUNK HINDRADE REINVEST BEFINTL BELYSN STADSHUS/BROTORGET LÅNGG 500 Summa UTGIFTER PARKER UTGIFTER 1412 NY LEKPLATS ARBRÅ IDROTTSPLATSER UTGIFTER 2406 VERKSAMHETSUTR/MASKINER SIM- OCH SPORTHALLAR UTGIFTER 1473 MEDIESP ÅTG IDROTTSHALLAR REINVESTERING IDROTTSANL 6000 Summa UTGIFTER

56 INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget OMRÅDESADMINISTRATION UTGIFTER 2641 INKÖP AV DATORER GRUNDSKOLA FÖRSKOLEKLASS UTGIFTER 2642 INVENT, SKYDDSÅTG GRUNDSK GYMNASIESKOLA UTGIFTER 2655 UTR/DATORER/LOK.ANP TORSB LAPTOP ÅK 1 TORSBERGSGYMN 1000 Summa UTGIFTER SOCIALKONTOR UTGIFTER 2718 SITHS-KORT KOMMUNAL HÄLSO O SJUKVÅRD UTGIFTER 2722 DATORER 18 ST SÄRSKILT BOENDE ÄO/HO UTGIFTER 2719 OMB GRUPPBOSTAD/GEMNSMH UT BALKONGMÖBLER BALKONGER KÖKSSTOLAR,SOFFOR BOENDE DUBBELCYKLAR BOENDE äo 300 Summa UTGIFTER ÖVRIG SERVICE UTGIFTER 2723 STOLAR TILL KÖK LOKALER/FASTIGHETER UTGIFTER 1001 MEDIEBESPARAN ÅTG LOKALER MYNDIGHETSKRAV H10 HISSAR ARBETSMILJÖÅTG SKOLLOKALE INBROTTSLARM FASTIGHETER 500 Summa UTGIFTER

57 INVESTERINGSBUDGET 2012 (Verksamhet indelad i projekt) (Belopp i tkr) Budget INDUSTRIMARK UNDER EXPL UTGIFTER 1103 NORRBORNS IND OMRÅDE SÄVSTAÅS IND OMRÅDE EXPL NYA HANDELSOMRÅDEN 300 Summa UTGIFTER ÅTG KOLLEKTIVTRAFIKEN UTGIFTER 1361 KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER VATTENFÖRSÖRJNING UTGIFTER 1521 VATTENSKYDDSOMRÅDEN VAD SERVISLEDNINGAR UTBYGGNAD DUPLIKATSYSTEM SANERING VA-LEDNINGAR REINVESTERING VATTENVERK REINVESTERING RENINGSVERK HÄGGESTA RENINGSVERK Summa UTGIFTER FORDON OCH MASKINER UTGIFTER 2301 FORDON O MASKINER FORDON 350 Summa UTGIFTER

58 BOLLNÄS KOMMUN Ekonomikontoret, INVESTERINGAR 2012 SAMT INVESTERINGSBEHOV ÅR : Årsbudget Investeringsbehov NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSE Oförutsedda smärre investeringar IT, Ny IT-plattform, trådlöst till skolor m m S:a kommunstyrelse TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND Tekniska Gata/park Fastigheter VA-investeringar Fritidsanläggningar S:a Teknik- och fritidsnämnd BARN- O UTBILDNINGSFÖRVALTNING Diverse inventarier, maskiner m m SOCIALNÄMND Inventarier, data, anpassningar m m SUMMA NETTOINVESTERINGAR S:a investeringar exkl va Invest 2011, TA år 2012 (beräkning) Teknik- o fritidsnämndens förslag enligt lista (exkl va) S:a investeringsäskanden inkl TA år (beräkning) 54

59 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltnin Kommunstyrelse Belopp i tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang ordning Oförutsedda investeringar IT-investeringar (Medel för strategiska investeringar har avsatts för med FLG som beredningsgrupp) 55

60 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN (3) INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Teknik- och fritid Belopp i tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Not Gatuenheten Upprustning gator X 1307 Anpassn.åtg. för pers. m funktionsnedsättning Reinvestering belysning Kollektivtrafik och trafiksäkerhetsåtgärder X 1412 Ny lekplats Arbrå inkl toalett XX Kartskrivare, storformat XX Totalstation mätutrustning XX Parkbilar XX Fordon & Maskiner X 1302 Upprustning G/C-vägar X 1304 Utbyggnad dagvattensystem (gatudel) Stadshustorget-Brotorget-Långgatan X 1403 Upprustning lekplatser Summa gatuenheten

61 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN (3) Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan kod jekt beteckning för utgiften Därav kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Not Fastighetsgruppen Myndighetskrav H10 hissar Mediebesparande åtgärder lokaler Norrborn industriområde - inkl ny väg Sävstaås Ind omr Arbetsmiljöåtgärder i skollokaler Markförvärv XX Inbrottslarm enl äskande TFN Säversta västra industriområde Exploateringsbudget nya handelsområden Exploateringsbudget nya bostäder Björktjära 9: Omstrukturering av skollokaler Campus Gärdet skollokaler XX Scen o iordningställande av Colliniparken Drift 7022 XX Högh.skolan hus 4, ny ventilation och hissinstall Summa fastighetsgruppen

62 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN (3) Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Not Fritidsenheten Mediebesparande åtgärder idrottshallar Reinvestering idrottsanläggningar Verksamhetsutrustning/maskiner Goda Hälsans Arena Drift 342 XX Ny sporthall Kilafors X XX Larm XX Gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå Summa fritidsenheten Summa totalt exklusive VA-investeringar Investeringar 2011, TA 2012 Budget Prognos Förslag Kod PROJEKT TB-2012 Gata/Park 1362 HEDENLÄNKEN SCEN I CENTRUM Fastighetsgruppen 1031 HEDEN 130 OMVÅRDNADSCENTR MYNDIGHETSKRAV H10 HISSAR KÖP BOLLNÄS BRO 4: OMSTR SKOLLOKALER NY FÖRSKOLA RENOMRÅDET CAMPUS GÄRDET SKOLLOKALER CAMPUS GÄRDET KÖK Totalt exklusive VA Totalt 2012 enligt budget och beräknad TB

63 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN (1) INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Teknik- och fritid Belopp i tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Not VA-investeringar skall inte räknas in i nettoinvesteringsramar, eftersom dessa betalas via va-avgifter Vattenskyddsområden V A D - servisledningar Utbyggnad duplikatsystem V/A-sanering Reinvesteringar vattenverk och reservvattentäkt Reinvestering reningsverk Häggesta reningsverk Summa VA

64 Bl 2 A INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Nämnd/förvaltning: Barn- och utbildning Belopp i tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang ordning Inköp av datorer Inventarier, skyddsåtgärder, utemiljö, för- och grundskola Rengsjö förskola: staket och sovaltan Kilbergsskolan: nya bänkar och stolar till 12 klassrum Torsbergsgymnasiet: inventarier, utrustning, maskiner Torsbergsgymnasiet: lap top till alla elever i åk Höghammar: maskiner, utrustning 0 0 x X X X Summa: Fastighetsinvesteringar (Tekniska nämnden ansvarar för dessa investeringar) 60

65 BOLLNÄS KOMMUN VERKSAMHETSPLAN O INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSBUDGET 2012 samt INVESTERINGSBEHOV Bl 2 A Nämnd/förvaltning: Socialnämden Belopp i tal kronor Vht Pro- Projektnamn, fastighetsbeteckn eller annan Därav kod jekt beteckning för utgiften Belopp i 2012 års priser kod Totalt T o m Årsbudget Plan Plan Plan Plan Rang ordning 5011 SITHS-kort Ombyggnation gruppbostad/ gemensamhetsut Balkongmöbler till inglasade balkonger Köksstolar, soffor till ssk boende Datorer 18st Stolar till kök Dubbelcyklar till boende ÄO Verksamhetsanpassning ÄO HO Utb datorer och utrustning Datanät Datanät Verksamhetsanpassning HO Adm utb datorer och utrustning IFO utb datorer och utrustning ÄO utb datorer och utrustning Larm SUMMA Ink tilläggsäskand Tilläggsäskande till 2011 års investeringsbudget ( Investering nyckel fria lås, hemtjänsten och trygghetslarm i ssk boende ÄO) 61

66 BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Investeringsbudget för Dnr Dpl 041 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till investeringsbudget med följande förändringar; 1. att VA-investeringar ej räknas in i nettoinvesteringsramen då dessa betalas via VA-avgifter, 2. att begärda äskanden IT, sidan 4, ändras till att 4 mkr 2012, 3,5 mkr 2013 och 2,5 mkr 2014 avsätts för strategiska IT-investeringar, 3. att beredningsorgan för dessa strategiska IT-investeringar föreslås bli förvaltningsledningsgruppen, 4. att uppdra till kommunchefen att ansvara för framtagande av en IT-strategi för Bollnäs kommun, 5. att toaletten vid lekplatsen (500 tkr) i Arbrå, sidan 8, stryks, 6. att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8, ligger kvar med 7 mkr 2012, 7 mkr 2013, samt 3,5 mkr 2014, men att rubriken ändras till Brotorget Långgatan Stadshustorget, 7. att scen Kulturkvarteret, sidan 8, ligger kvar 1 mkr 2012 och ändras till scen och iordningställande av Colliniparken, 8. att flytta projekten, sidan 10, Goda Hälsans Arena till 2014, Sporthall Kilafors till 2013, Sporthall till Arbrå 2013 samt att gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå genomförs 2012, 9. att det idrottspolitiska programmet revideras under 2012 samt 10. att Nytorp: inventarier, utrustning, maskiner, sidan 16, 0,5 mkr stryks. Anteckning Sammanträdet ajourneras mellan kl under handläggningen av detta ärende. Reservationer Kenneth Nilshem (C), Elisabeth Johansson (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Curt Dübeck (M) och Birgitta Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kenneth Nilshems (C) förslag. Justerandes sign 62 Utdragsbestyrkande

67 BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Kent Hedberg (SVP) och Henrik Olofsson (SVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kent Hedbergs (SVP) yrkande. Redogörelse Investeringsbudgeten följer det nya investeringsreglementet, som är under bearbetning. Tanken bakom att dela upp budgetarbetet i en investeringsprocess respektive driftprocess är att förbättra styrningen av investeringskostnaderna och förbättra kommunens likviditetsplanering samt att åstadkomma en förbättrad process avseende driftbudgeten. Den nya budgetprocessen för investeringar innebär att investeringsbudgeten behandlas på våren. Ett formellt beslut erfordras dock i samband med att budgeten i övrigt behandlas av kommunfullmäktige under november månad för att hantera eventuella tillkommande investeringsbehov samt för att åstadkomma ett samlat budgetbeslut för kommunen. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till investeringsbudget med följande förändringar; 1. att VA-investeringar ej räknas in i nettoinvesteringsramen då dessa betalas via VA-avgifter, 2. att begärda äskanden IT, sidan 4, ändras till att 4 mkr 2012, 3,5 mkr 2013 och 2,5 mkr 2014 avsätts för strategiska IT-investeringar, 3. att beredningsorgan för dessa strategiska IT-investeringar föreslås bli förvaltningsledningsgruppen, 4. att uppdra till kommunchefen att ansvara för framtagande av en IT-strategi för Bollnäs kommun, 5. att toaletten vid lekplatsen (500 tkr) i Arbrå, sidan 8, stryks, 6. att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8, ligger kvar med 7 mkr 2012, 7 mkr 2013, samt 3,5 mkr 2014, men att rubriken ändras till Brotorget Långgatan Stadshustorget, 7. att scen Kulturkvarteret, sidan 8, ligger kvar 1 mkr 2012 och ändras till scen och iordningställande av Colliniparken, 8. att förslag på sidan 9, omstrukturering av skollokaler 12 mkr, Campus Gärdet skollokaler 22,5 mkr, Höghammarskolan hus 4, 7 mkr, ny ventilation och hissinstallation fryses till dess att ny skolstruktur beslutas som frigör nödvändiga investeringsmedel, 9. att flytta projekten, sidan 10, Goda Hälsans Arena till 2014, Sporthall Kilafors till 2013, Sporthall till Arbrå 2015 samt att gräsfotbollsplaner Kilafors och Arbrå genomförs 2012, 10. att det idrottspolitiska programmet revideras under 2012 samt 11. att Nytorp: inventarier, utrustning, maskiner, sidan 16, 0,5 mkr stryks. Justerandes sign 63 Utdragsbestyrkande

68 BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Yrkanden Marie Centerwall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kenneth Nilshem (C) yrkar, med instämmande av Iréne Frank (C), avslag till kommunstyrelsens punkt 5 och föreslår istället att ny lekplats i Arbrå inklusive toalett genomförs år 2012, yrkar sedan avslag till kommunstyrelsens punkt 6 och föreslår istället att Stadshustorget Långgatan Brotorget, sidan 8 stryks (Vht 24121), yrkar sedan avslag till kommunstyrelsens punkt 9 avseende Arbrå och Kilafors och yrkar istället att genomföra sporthall Arbrå och Kilafors med start 2012, samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Leif Jonsson (FP) föreslår, med instämmande av Jan Lahenkorva (S), Ann- Renée Forsström (V), Tobbe Lundell (S), Ingrid Hammarberg (FP), Peter Nordebo (FP), Åsa Äng Eriksson (M) och Olle Nilsson Sträng (BP), att under kommunstyrelsens punkt 9 flytta projekt Sporthall Arbrå till år 2013 (i likhet med projekt Sporthall Kilafors) samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Kent Hedberg (SVP) yrkar avslag till kommunstyrelsens punkt 7 samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Åsa Äng Eriksson (M) föreslår, med instämmande av Ingrid Hammarberg (FP), Jan Lahenkorva (S), Peter Nordebo (FP) och Olle Nilsson Sträng (BP), att kommunstyrelsens punkt 8 ska utgå samt yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Olle Nilsson Sträng (BP) yrkar bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag att ny lekplats i Arbrå inklusive toalett genomförs år 2012 (kommunstyrelsens punkt 5). Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på om kommunstyrelsens punkt 5 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 6 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 7 ska avslås eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer sedan proposition på om kommunstyrelsens punkt 8 ska utgå eller ej och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Åsa Äng Erikssons (M) förslag. Justerandes sign 64 Utdragsbestyrkande

69 BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Ordförande ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens punkt 9 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Leif Jonssons (FP) förslag. Omröstning Omröstning begärs på kommunstyrelsens punkt 5. Följande voteringsproposition godkänns. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag. Vid uppropet röstar Marie Centerwall (S), Jan Lahenkorva (S), Erika Engberg (S), Marianne Wängelin (S), Tobbe Lundell (S), Gertrud Dagh-Hedin (S), Bo Lindgren (S), Shida Kinuka-Svedberg (S), Marzavan Arafat (S), Lars B Andersson (S), Kristoffer Lindberg (S), Ingrid Hammarberg (FP), Leif Jonsson (FP), Jan Karlsson (FP), Peter Nordebo (FP), Britt-Inger Andersson (FP), Kent Hedberg (SVP), Henrik Olofsson (SVP), Ann-Renée Forsström (V), Göran Jansson (V), Isabella Hämberg (MP), Nanette Andersson (M), Åsa Äng Eriksson (M), Lena Roos (M), Curt Dübeck (M), Per Bång (M) och Stefan Permickels (S) för ja-propositionen; varemot Birgitta Andersson (S), Olle Nilsson Sträng (BP), Jonny Bodin (BP), Sofia Nordell (BP), Minna Snabb (BP), Roger Lindblom (BP), Madelene Selander (BP), Elisabeth Johansson (C), Kenneth Nilshem (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Anders Bergsten (KD), Råsie Sigvardsson-Berbres (KD), Pär Norling (SD), Görgen Oderstad (SD) och Kjell Linderoth (SD), röstar för nejpropositionen. Omröstningsresultat 27 har röstat ja och 17 har röstat nej. Kommunfullmäktige antar, med 27 ja-röster mot 17 nej-röster, kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs på kommunstyrelsens punkt 9. Följande voteringsproposition godkänns. Ja-röst för bifall till Leif Jonssons (FP) förslag. Nej-röst för bifall till Kenneth Nilshems (C) förslag. Justerandes sign 65 Utdragsbestyrkande

70 BOLLNÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Vid uppropet röstar Marie Centerwall (S), Jan Lahenkorva (S), Erika Engberg (S), Marianne Wängelin (S), Tobbe Lundell (S), Gertrud Dagh-Hedin (S), Bo Lindgren (S), Shida Kinuka-Svedberg (S), Marzavan Arafat (S), Birgitta Andersson (S), Lars B Andersson (S), Kristoffer Lindberg (S), Ingrid Hammarberg (FP), Leif Jonsson (FP), Jan Karlsson (FP), Peter Nordebo (FP), Britt-Inger Andersson (FP), Kent Hedberg (SVP), Henrik Olofsson (SVP), Ann-Renée Forsström (V), Göran Jansson (V), Isabella Hämberg (MP), Olle Nilsson Sträng (BP), Jonny Bodin (BP), Sofia Nordell (BP), Minna Snabb (BP), Roger Lindblom (BP), Madelene Selander (BP), Nanette Andersson (M), Åsa Äng Eriksson (M), Lena Roos (M), Per Bång (M), Anders Bergsten (KD), Råsie Sigvardsson-Berbres (KD) och Stefan Permickels (S) för ja-propositionen; varemot Curt Dübeck (M), Elisabeth Johansson (C), Kenneth Nilshem (C), Iréne Frank (C), Bengt-Olov Renöfält (C), Per-Erik Andersson (C), Pär Norling (SD), Görgen Oderstad (SD) och Kjell Linderoth (SD), röstar för nej-propositionen. Omröstningsresultat 35 har röstat ja och 9 har röstat nej. Kommunfullmäktige antar, med 35 ja-röster mot 9 nej-röster, Leif Jonssons (FP) förslag. Handlingar Kommunstyrelsens protokoll , 169 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 78 Investeringsbudget FLG:s fortsatta beredning av budgetramarna Beredning av Budgetramar 2012 Protokollsutdrag: Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden, nämnden för lärande och arbete, överförmyndarnämnden, akt Justerandes sign 66 Utdragsbestyrkande

71 MÅL- OCH STYRKORT KOMMUNALA BOLAG 67

72 ANTECKNINGAR 68

73 69

74 70

75 71

76 72

77 73

78 74

79 75