Kallelse till vård- och omsorgsnämnden

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till vård- och omsorgsnämnden Tid Tisdagen den 8 oktober 2019, klockan 17:00 Plats Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information Reservkraftverk på särskilda boenden Helén Trostemo, ekonomichef Ekonomisk rapport Michael Johansson, controller 3 Delårsrapport per 31 augusti för vård- och omsorgsnämnden VON-2019/ Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020 VON-2019/ Ansökan om föreningsbidrag Riksföreningen JAG VON-2019/ Ansökan om föreningsbidrag Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län VON-2019/

2 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 7 Rekommendation: Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län - remissvar VON-2019/ Riktlinjer för kamerabevakning remissvar VON-2019/ Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah VON-2019/ Övriga frågor 11 Meddelande till vård- och omsorgsnämnden VON-2019/ Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden VON-2019/ Dialog/Workshop - vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2020 Huddinge den 23 september 2019 Karl Henriksson Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Handläggare Eleonor Eurén Eleonor.euren@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Delårsrapport per 31 augusti 2019 för vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader uppgår till 1 103,3 miljoner kronor per den sista augusti. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -44,2 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. Detta innebär att det balanserade underskottet om -15,7 miljoner kronor kan återställas och att nämnden vid årets slut skulle ha ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor. I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen. Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per augusti ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål, utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål, utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till dessa, ekonomi och investeringar samt internkontrollåtgärder per den 31 augusti För perioden uppgår nämndens nettokostnad till 1 103,3 miljoner kronor. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -44,2 miljoner kronor. Överskotten inom biståndskansliet beror på att det finns utrymme för volymökningar i budgeten men i utfallet har volymerna legat under budgeterad nivå. Inom verksamheten i egen regi finns de största avvikelserna inom äldreomsorgen och i första hand inom hemtjänsten där personalkostnaderna är högre än vad volymerna och ersättningsnivån ger utrymme för. Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. I detta ingår ett överskott hos biståndskansliet om 34,5 miljoner kronor, ett underskott hos utföraren om -54,7 miljoner kronor, samt ett överskott bestående av administration, ofördelade medel och reserver om 41,1 miljoner kronor. Prognosen bygger på att volymerna i vissa delar kommer öka succesivt under hösten och att egen regi arbetar med åtgärder. Enligt prognosen skulle vård- och omsorgsnämndens balanserande underskott om -15,7 miljoner kronor kunna återställas och att nämnden vid årets slut skulle nå ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor. Per den sista augusti har 2,5 miljoner av årets investeringsmedel använts. Ett antal investeringsprojekt pågår och kommer slutföras under hösten. I prognosen uppskattas 8,5 miljoner kronor av budgeterade 11,6 miljoner kronor ha förbrukats vid årets slut, vilket innebär en avvikelse mot budget med 3,4 miljoner kronor.

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Socialförvaltningen har formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som verksamhet och staber arbetat fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna syftar till en utveckling av basuppdraget och beskrivs ibland under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten. Nämnden har åtta aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om utvecklad samverkan. Nämnden har 19 aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om långsiktigt och förebyggande arbete. Socialförvaltningen arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet Attraktiv arbetsgivare. I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen. Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. En förvaltningsövergripande rutin för arbete med risker har tagits fram under våren och implementerats. Nämnden har för året identifierat sex risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Flertalet åtgärder beräknas bli klara under året. Arbetet med några av åtgärderna blir inte klart i år utan väntas fortsätta även under De redan genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år. Förvaltningen har utifrån en inspektion från Arbetsmiljöverket arbetat med rekommendationen om att implementera nya rutiner inom arbetsmiljö och säkerställa att personalen har kunskap om hur de arbetar säkert. Arbetet med detta är i sin slutfas där endast implementering på enheterna återstår. Samtliga verksamheter genomför egenkontroller på sina enheter som en del i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet enligt baskraven på ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa att jämlikhetsarbetet är en permanentad del i basuppdraget, genomförs förvaltningsövergripande systematiska kontroller under 2019 rörande förvaltningens jämlikhetsarbete. Arbetet fortlöper enligt plan och följs upp i verksamhetsberättelse för året.

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Bilagor Delårsrapport per 31 augusti 2019 vård- och omsorgsnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

7 Diarienummer: VON-2019/373 Delårsrapport per 31 augusti 2019 Vård- och omsorgsnämnd Oktober/2019

8 Innehållsförteckning Huddinges vision och mål...3 Nämndens ansvarsområde...4 Sammanfattning av nämndens resultat...4 Nämndens mål och resultat...4 Nämndens tolkning av målen...4 Bra att leva och bo...5 Fler i jobb...7 God omsorg för individen...7 Ekosystem i balans...13 Systematisk kvalitetsutveckling...13 Attraktiv arbetsgivare...15 Sund ekonomi...21 Sund ekonomi - budgetåret...23 Plan för internkontroll...26 Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete...26 Struktur för nämndens internkontrollarbete...26 Riskreducerande åtgärder...27 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...32 Systematiska kontroller...32 Plan för uppföljning och insyn...33 Uppföljning...33 Verksamhetsstatistik...34 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd...36 Källförteckning...37 Attraktiv arbetsgivare Delårsrapport per 31 augusti 2019

9 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Vård- och omsorgsnämnd 3

10 Nämndens ansvarsområde Vård- och omsorgsnämndens verksamheter riktar sig till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Nämnden erbjuder olika former av stöd, service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Vård- och omsorgsnämnden styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Besluten om insatser fattas av biståndskansliet och insatserna utförs såväl i egen som i extern regi. Nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation utför även hälso- och sjukvårdsinsatser för socialnämndens brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av detta. Vård- och omsorgsnämnden har också ansvar för utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond samt Stiftelsen Elin Maria Rataplangs fond. Sammanfattning av nämndens resultat Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader uppgår till 1 103,3 miljoner kronor per den sista augusti. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 7,9 miljoner kronor. Som del i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om 44,2 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. Detta innebär att det balanserade underskottet om 15,7 miljoner kronor kan återställas och att nämnden vid årets slut skulle ha ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor. I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen. Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs. Nämndens mål och resultat Nämndens tolkning av målen Vård- och omsorgsnämnden har vid framtagandet av verksamhetsplan 2019 gått igenom kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden i enlighet med gällande lagar och förordningar. Majoriteten av de politiska styrsignalerna bedömdes ligga i linje med basuppdraget inom nämndens verksamheter. Arbetet med dessa beskrivs under varje nämndmål i beskrivning av basuppdraget eller konkreta aktiviteter kopplade till ett av nämndens utvecklingsåtaganden. Det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet har inte tagits med, då det inte omfattar nämndens verksamhetsområde. Utvecklingsåtaganden och aktiviteter I verksamhetsplan 2019 har socialförvaltningen formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär. Aktiviteterna relaterade till utvecklingsåtagandena syftar till en utveckling av basuppdraget och beskrivs ibland under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten. Socialförvaltningen arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet Attraktiv arbetsgivare. 4 Delårsrapport per 31 augusti 2019

11 Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Utifrån särskild prioritering: Vid planering av lokaler utgår arbetet bland annat från de två lokal- och funktionsprogram 1 som beslutats om Ett avser bostad med särskild service enligt LSS för personer med funktionsnedsättning och ett avser särskilt boende för äldre. Verksamheterna har sett över hur lokaler kan samutnyttjas i en högre utsträckning. Exempelvis används lokaler av studieförbund när de inte nyttjas av verksamheten. Samutnyttjande av lokaler sker också inom förvaltningen, där bland annat hemtjänst och daglig verksamhet bedrivs i samma lokal. Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Utifrån särskild prioritering: Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktiviteter: Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar För att nämndens målgruppers behov ska tas tillvara och beaktas i planeringen av utveckling av nya kommundelar, har förvaltningen deltagit vid en kommunövergripande information- och workshopsdag under våren 2019 utifrån sitt verksamhetsspecifika perspektiv. Planering för ytterligare en uppföljningsdag är förlagt till oktober 2019 under ledning av den strategiska sektionen på samhällsbyggnadsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen. Stärka trafiksäkerhets- och gångtrafikarbetet för äldre i kommunen. Trafik- och landskapssektionen, kommunstyrelsens förvaltning leder arbetet med att stärka trafiksäkerhets- och gångtrafikarbetet för äldre i kommunen. Äldreomsorgens egen regi deltar i projektet och har bland annat lämnat synpunkter kring gångtrafikmiljön i och vid äldreboenden. Ökad delaktighet Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet: Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet. Planeringen för arbetet med att öka den digitala kompetensen bland de målgrupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap har påbörjats genom samtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. En aktivitetsplan kommer att tas fram under hösten Goda förutsättningar för förtroendevalda De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. I början av året genomförde förvaltningen en utbildning och introduktion för ledamöter. Ökad jämlikhet För att säkra förvaltningens fortsatta arbete med jämlikhet, följs förvaltningens arbete med jämlikhetsaktiviteter i form av systematiska kontroller. 1 Lokal- och funktionsprogram-program för utformning av nybyggnationer och renoveringar med fokus på behov av lokalanpassningar för förvaltningens målgrupper Vård- och omsorgsnämnd 5

12 Barnkonventionen som lag På förvaltningsövergripande nivå har jämlikhetsarbetet företrädesvis fokuserat på att barnkonventionen blir lag 2020 och vad det innebär för förvaltningens verksamheter. Nationella minoriteter Utöver att Huddinge kommun är ett finskt förvaltningsområde, har personer med minoritetsspråken jiddish, romani, meänkieli och samiska rätt att använda och få svar på sitt språk i kontakt med kommunen, antingen muntligt eller skriftligt. Länsstyrelsen beviljar årligen riktade statsbidrag som ska gå till merkostnader i kommunen som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget avseende finskt förvaltningsområde i Huddinge har fördelats till tre äldreboenden och till anhörigstödet. Större delen av medlen används till merkostnader för personal för att kunna genomföra aktiviteter så som bastubad. Andra exempel har varit olika kulturella aktiviteter som morsdagsfirande och firande av olika högtider. Anhörigstödet har regelbundna träffar med finska anhöriga. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Invånarna förväntar sig att kontakten med kommunen ska vara snabb och effektiv. Invånarnas behov av digital kontakt med kommunen ökar. Under 2019 har inga e-tjänster riktade mot vård- och omsorgsnämndens verksamheter lanserats. Arbetet med att justera kommunens webbplats så att den uppfyller kraven i det nya webbtillgänglighetsdirektivet som började gälla den 23 september 2018 har påbörjats och fortlöper under året. Under 2019 har samverkan kring digitala tjänster skett genom projekt hos bland annat Storsthlm och Inera. Bland annat deltar förvaltningen i arbete som bedrivs inom Stockholms kommuner och landsting gällande framtidens verksamhetssystem. Det långsiktiga arbetet med övergången till ett mer automatiserat arbetssätt, som under 2019 fokuserat på automatisering av beräkning och utbetalning av ersättningar till utförare fortsätter. En projektledare för digitaliseringsprojekt rekryteras under september och projektplanen beräknas bli färdig under hösten. Synpunkter och klagomål Att se över det systematiska förbättringsarbetet ingår som en del i projektet att digitalisera ledningssystemet för kvalitet. Kvalitetsenheten och verksamheterna har arbetat med att ta fram en gemensam process och uppdatera arbetssätt, riktlinjer och rutiner för hur avvikelser ska hanteras inom förvaltningen. I detta arbete ingår även hanteringen av synpunkter och klagomål. Arbetet väntas fortsätta även under Syftet med arbetet är att avvikelserna som sker i verksamheterna ska rapporteras och bearbetas på ett sådant sätt att det ger ett lärande inom verksamheterna, vilket i sin tur ger en förbättrad kvalitet på de insatser som ges till brukarna. Ökad valfrihet Att underlätta medvetna val av utförare Inom vård- och omsorgsnämnden erbjuds kommuninvånare valfrihet inom flera områden. Ett arbete har inletts med att förbättra möjligheten att jämföra utförare på huddinge.se där informationen som ges om utförare är enkel, relevant och väsentlig. 6 Delårsrapport per 31 augusti 2019

13 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Under 2019 har nämndens verksamheter i egen regi bidragit till att öka olika målgruppers möjlighet till inträde på arbetsmarknaden samt till att tillföra ny arbetslivserfarenhet genom att ta emot exempelvis OSA-anställda 2, praktikanter, nystartsjobbare, ferieungdomar och Huddingejobbare. Fler och växande företag Utifrån särskild prioritering: Näringslivsklimatet Förvaltningen bidrar till den särskilda prioriteringen att ge fler privata aktörer möjlighet att driva offentligt finansierad verksamhet genom de kundval som nämnden beslutat om. För vård- och omsorgsnämnden finns kundval inom hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet (äldre), daglig verksamhet (LSS), korttidsvistelse (LSS) samt ledsagar- och avlösarservice. Ett arbete med att skapa en kommunövergripande process för att säkerställa ett väl fungerande mottagande av privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet har påbörjats under året av kommunstyrelseförvaltningen, där representant från förvaltningen har deltagit. Stockholm digital care Inom ramen för Stockholm digital care (SDC) (Samverkansprojekt som är delfinansierat av Tillväxtverket där Huddinge kommun, Stockholms stad samt Nacka kommun deltar) erbjuder Huddinge kommun en testmiljö för välfärdsteknik för äldre. Syftet är att företagen ska få testa sina produkter för att anpassa dem ytterligare till verksamheternas och de äldres behov och förutsättningar. Förvaltningen har under året erbjudit testmiljöer till två företag. Det ena testet, en larmklocka genomfördes och det andra bokades av då produkten inte fungerade i den tilltänkta miljön. Ett företag erbjuds att testa nya trygghetstjänster via sensorer inom en verksamhet under hösten. God omsorg för individen Delmålet Fler upplever god hälsa syftar till nämndens förebyggande och hälsofrämjande insatser. Delmålet Fler upplever god vård och omsorg, riktas till samtliga utförare av nämndens stöd, vård och omsorg. Under målområdet God omsorg för individen redovisas nämndens två övergripande utvecklingsåtaganden, då det är under detta mål som nämndens kärnverksamhet i huvudsak ingår. Nämndens verksamheter har i sina respektive verksamhetsplaner formulerat aktiviteter för 2019 vilka syftar till att utveckla den löpande verksamheten. Några av dessa aktiviteter har lyfts till nämndens verksamhetsplan. Även om samtliga av dessa aktiviteter är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden fattat beslut om, kan de beskrivas under ett annat nämndmål. Fler upplever god hälsa Utifrån särskild prioritering: Arbetet med civilsamhället Förvaltningens verksamheter har ett nära och väl upparbetat samarbete med civilsamhället i olika forum. Det kan exempelvis handla om lokala samråd mellan förvaltningen och brukarorganisationer, samarbete med frivilligorganisationer och föreningar, samverkan med olika studieförbund och utbildningsinstanser med mera. 2 OSA-offentligt skyddad anställning Vård- och omsorgsnämnd 7

14 Fler upplever god vård och omsorg Utifrån särskild prioritering: Biståndskansliet följer utvecklingen vad gäller finansiering av kostnader för LSS-insatser och rättsutvecklingen på området. Regeringens planerade lagändringar gällande grunderna för rätten till assistansersättning och personlig assistans enligt LSS skulle träda i kraft 1 juli men har skjutits fram till 1 november i år. Utvecklad samverkan Det finns idag, såväl i Sverige som helhet som Huddinge kommun specifikt, utmaningar och brister i samverkan mellan utförare av de kommunala insatserna. Med den ökade detaljstyrningen har man förlorat lite av helhetsperspektivet. Detta påverkar mötet mellan medarbetare och kommuninvånaren negativt, även om omsorgen hos de enskilda verksamheterna håller hög kvalitet. Ett väl fungerande samarbete mellan relevanta verksamheter skapar i slutändan mervärde för den enskilde kommuninvånaren. Ett utökat samnyttjande av kompetenser, lokaler och resurser, skulle i förlängningen kunna frigöra resurser, såväl, tidsbesparande som ekonomiska. Frigjorda resurser som kan användas till att stärka kärnverksamhet. Utvecklingsåtagande Samtliga verksamheter och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget och för att utveckla samverkan. Status Blir klart i år Kommentar Förvaltningen bedömer att arbetet har löpt enligt plan per 31 augusti. Verksamheter och enheter inom förvaltningen har på sin nivå identifierat de mest prioriterade områdena där samverkan behöver utvecklas. Förvaltningen kan se att det tillkommit både nya forum och rutiner för samverkan utifrån det arbete som har genomförts fram till uppföljningen inför delår 2. För de aktiviteter som lyfts till nämnd har alla påbörjats och genomförs enligt planering. I vissa fall syns även positiva effekter så som exempelvis att gemensam kartläggning av boendeprocessen inom LSS, som biståndskansliet och funktionshinderområdet i egen regi har arbetat med, har lett till ökad samsyn kring arbetssätt och orsaker till hur långa ledtiderna blir. Ett annat exempel är att samverkan mellan äldreomsorgen i egen regi och läkarorganisationen har förbättrats under året. Nämnden har åtta aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om utvecklad samverkan. Aktiviteterna tar sikte på att utveckla, fördjupa eller påbörja samverkan med nödvändiga aktörer. Fem av dessa aktiviteter är direkt kopplade till delmålet om att fler upplever god vård och omsorg: 1. Samverkansforum och workshops mellan biståndskansliet och utförarna i egen regi inom äldreomsorgen. Behovet av samverkan ökar med en större andel äldre i befolkningen, att fler äldre bor hemma längre med mer komplexa behov samt en snabbare utskrivningsprocess från sjukhus. Biståndskansliet och hemtjänsten i egen regi har genomfört en workshop för att öka förståelsen för varandras uppdrag och arbetssätt. Ytterligare en planeras under hösten. Biståndskansliet och sektionen för särskilt boende i egen regi påbörjar under hösten 2019 ett arbete med att införa ett samverkansforum för frågor. 2. Förbättra vården och omsorgen i livets slut. Äldreomsorgen arbetar tillsammans med läkarorganisationen med att ta fram gemensamma rutiner och förhållningssätt, för att förbättra vård och omsorg i livets slut. En gemensam utbildningsinsats för legitimerad personal genomförs i september. Utbildningsanordnare är Betaniastiftelsen. Betaniastiftelsen har också tagit fram ett informationsmaterial om det palliativa skedet som kommer att delas ut till anhöriga. 3. Kartlägga boendeprocess för LSS. Förvaltningen har identifierat ett behov av ökad samverkan mellan funktionshinderområdets utförare inom egen regi och biståndskansliet. En gemensam kartläggning av boendeprocessen för brukare med insatsen bostad med särskild service enligt LSS har genomförts. Arbetet har skapat ökad samsyn kring arbetssätt och orsaker till eventuella ledtider från tom plats till att brukare flyttar in. Kartläggningen bidrog till att samverkansmöten emellan nödvändiga aktörer upprättats. Exempelvis har det skapats en struktur för samordnad boendeplanering mellan de bägge verksamheterna 8 Delårsrapport per 31 augusti 2019

15 som kommer att genomföras under hösten. Vidare visade kartläggningen på ett behov av en fördjupad samverkan och tydligare ansvarsfördelning mellan bland annat kommunens lokalstrateg och de olika fastighetsföretagen gällande hantering av lokaler för insatsen bostad med särskild service. 4. Dialogmöten med LOV-utförare inom kundvalen för hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice (SoL) samt ledsagning och avlösning (LSS). Biståndskansliet har uppmärksammat ett behov av ökad samverkan med LOV-utförare. Utifrån detta har biståndskansliet bjudit in till två dialogmöten för informationsutbyte, upprätta snabba kontaktvägar, skapa förståelse för varandras uppdrag och att skapa förutsättningar för en god vård och omsorg. Ytterligare ett dialogmöte planeras under året. 5. Strävan efter att få till stånd en överenskommelse med vårdcentralerna Funktionshinderområdets verksamheter som inte har tillgång till kommunens HSL-enhet har haft ett behov av utveckling rörande samarbetet med landstiget och primärvården. För att säkerställa god vård och omsorg har funktionshinderområdet upprättat överenskommelser med vårdcentraler. Överenskommelsen förväntas ge ramar och skapa möjlighet för nödvändig samverkan. Övriga tre aktiviteter redovisas under de målområden och nämndmål de svarar mot. Dessa är: 1. Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet. (Nämndmålet: Ökad delaktighet) 2. Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård. (Nämndmålet: Goda förutsättningar) 3. Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor. (Nämndmålet: Budgethållning) Utöver de angivna aktiviteterna arbetar funktionshinderområdet med samverkan internt mellan daglig verksamhet och särskilt boende. En revidering av processen för samverkan genomförs vilken väntas kunna implementeras under Långsiktigt och förebyggande arbete I enlighet med kommunfullmäktiges mål att arbeta med förebyggande och långsiktiga insatser, ser socialförvaltningen att detta arbete är en förutsättning för att komma till rätta med såväl sociala problem och social utestängning, som att bibehålla en effektiv verksamhet med god kvalitet. Förvaltningen har i sin omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar lyft upp kommande större lagändringar som förväntas ha stor påverkan på det löpande arbetet. Det gäller framför allt översyn av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), översyn av socialtjänstlag (2001:453) samt barnkonventionen som lag. Detta går även i linje med de rekommendationer från nationella prioriteringar, där regeringen gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet "Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst" fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Utvecklingsåtagande Samtliga verksamheter och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget samt för att utveckla det långsiktiga och förebyggande arbetet. Status Blir klart i år Kommentar Förvaltningen bedömer att arbetet har löpt enligt plan per 31 augusti. De direkta effekterna av ett långsiktigt och förebyggande arbete är svåra att mäta, då resultaten ofta visar sig efter hand. Däremot har förvaltningens verksamheter på alla nivåer i organisationen sett över vilka aktiviteter man behöver utveckla i arbetet med kärnuppdraget med fokus på långsiktigt och förebyggande arbete. Av de aktiviteter som lyfts till nämnd, återfinns under målet Sund ekonomi och delmålet Långsiktig balans, en aktivitet som inte kunnat genomföras utifrån att åtgärder för ekonomi i balans inom verksamheten har prioriterats istället. Resterande av de planerade aktiviteterna löper enligt plan. Arbetet med att tydliggöra vilken del av det långsiktiga och förebyggande som får anses vara en del av nämndens basuppdrag kommer att fortsätta under kommande år. Vård- och omsorgsnämnd 9

16 Nämnden har 19 aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om långsiktigt och förebyggande arbete. Sju av dessa aktiviteter är direkt kopplade till delmålet om att fler upplever god vård och omsorg: 1. Sprida information om biståndskansliets uppsökande verksamhet till verksamheter inom landstinget. Biståndskansliets uppsökande verksamhet för vuxna över 18 år med psykisk ohälsa samverkar idag med olika aktörer för att lotsa den enskilde vidare till rätt stöd och hjälp. Genom kunskap om varandras uppdrag och insatser kan kommunen och landstinget lättare samverka och samordna insatser för enskilda individer med psykisk ohälsa. Biståndskansliet har utifrån detta genomfört informationsträffar för vårdcentraler i kommunen under våren. 2. Förebyggande förhållningssätt genom lågaffektivt bemötande. Funktionshinderområdet har tidigare identifierat svårigheter för medarbetare att bemöta brukare som har ett utmanande beteende. Ett nytt arbetssätt har tagits fram som innebär att genomföra bokcirklar, för att öka det arbetsplatsnära lärandet. Bokcirklar har utförts i workshops där arbetsledare och stödpedagoger har deltagit. Arbetsledare och stödpedagoger ska sedan följa arbetssättet på enheterna. Workshops i lågaffektivt bemötande erbjuds löpande för de medarbetare som är i behov av det. 3. Förslag på åtgärder kopplat till återtagen ansökan av dagverksamhet. Biståndskansliet har uppmärksammat att kunder som beviljats insatsen dagverksamhet ofta återtar sin ansökan innan beslutet verkställts. Biståndskansliet och äldreomsorgen egen regi utreder under året vad detta beror på och tar fram förslag på åtgärder. Arbetet med att kartlägga processen har påbörjats. 4. Öka användningen av nationella kvalitetsregister inom äldreomsorgen. Nationella kvalitetsregister är verktyg för att identifiera och förebygga risker, planera och genomföra förebyggande åtgärder samt följa upp åtgärder och utvärdera resultat både på individ- och gruppnivå. Äldreomsorgen i egen regi har infört en styrgrupp för arbetet med kvalitetsregistren. Styrgruppen har i uppdrag utveckla ett gemensamt arbetssätt och beslutsordning för de fyra kvalitetsregister som egenregin är anslutna till. Styrgruppen har hittills haft två möten och det finns en struktur uppsatt för kommande möten. 5. Uppföljning av enheternas arbete med att förebygga beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Äldreomsorgen i egen regi arbetar i det nationella kvalitetsregistret BPSD som syftar till att säkerställa personcentrad vård och omsorg genom att förebygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Enheterna har kommit olika långt med arbetet och har därför upprättat handlingsplaner för sina specifika enheter. I handlingsplanen framgår hur enheterna arbetar med BPSD-registret. Två utbildningstillfällen för nya BPSD-administratörer har hållits under våren, två tillfällen är bokade under hösten. En ny certifierad BPSD-utbildare har utbildats under våren och påbörjat arbetet. 6. Stjärnmärkning av dagverksamheter och äldreboenden med demensinriktning. Stjärnmärkning är ett sätt att kvalitetssäkra att verksamheterna arbetar enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Under 2019 stjärnmärks alla egenregis dagverksamheter och äldreboenden med demensinriktning. Arbetet fortgår enligt plan. Tre enheter återstår. 7. Utreda hur kompetensen om demenssjukdom inom hemtjänsten inom egen regi kan öka. Äldreomsorgen har utrett hur kompetensen om demenssjukdom kan öka inom hemtjänsten och hur omsorgen om personer med demenssjukdom kan förbättras. Utifrån utredningen har beslut fattats att all hemtjänstpersonal ska genomföra svenskt demenscentrums webbutbildning Demens ABC. Webbutbildningen inkluderas också i introduktionen av ny personal. I utredningen framkom även att hemtjänstenheter kan stjärnmärkas, vilket man tidigare inte trodde var möjligt eftersom kommunen inte tagit över hemsjukvården. De tre enheterna nattpatrull, larm och trygg hemgång kommer att stjärnmärkas under hösten. Övriga 12 aktiviteter redovisas under de målområden och nämndmål de svarar mot. Dessa är: 1. Medverkan i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar. (Nämndmålet: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet) 2. Stärka trafiksäkerhets- och gångtrafikarbetet för äldre i kommunen. (Nämndmålet: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet) 3. Framtagande av en modell för analys av kvalitet på verksamhetsnivå. (Nämndmålet: Systematiskt planera, följa upp och förbättra) 10 Delårsrapport per 31 augusti 2019

17 4. Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg (Nämndmålet: Ökad processorientering) 5. Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. (Nämndmålet: God användning av digitaliseringens möjligheter) 6. Ta fram en strategi för kompetensförsörjning gällandes stöd-, vård- och omsorgspersonal. (Nämndmålet: Aktivt medarbetarskap) 7. Utveckla en ny individuell introduktionsplan för nyanställda inom äldreomsorgen i egen regi. (Nämndmålet: Aktivt medarbetarskap) 8. Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron. (Nämndmålet: Goda förutsättningar) 9. Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård. (Nämndmålet: Goda förutsättningar) 10. Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen. (Nämndmålet: Budgethållning) 11. Samverka med andra kommuner i effektiviseringsarbetet. (Nämndmålet: Långsiktig balans) 12. Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen. (Nämndmålet: Långsiktig balans) Utöver detta har arbetet inom basuppdraget pågått genom: Arbetet med IBIC IBIC, individens behov i centrum, är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen vilket bland annat innebär användandet av en gemensam struktur och ett gemensamt språk (ICF7) i dokumentationen. Arbetet fortsätter med att utbilda medarbetare i metoden och att föra in det nya systemet Lifecare som är anpassat utifrån IBIC. Ingen planering för breddinförande av systemet är ännu skapad. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar LUS- Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar kommuners betalningsansvar gentemot landsting vid utskrivning av kommuninvånare som har behov av insatser från socialtjänsten efter utskrivning. Betalningsansvaret övergår från landsting till kommun efter tre kalenderdagar utifrån tidigare fem arbetsdagar (30 dagar vid utskrivning från en psykiatrisk avdelning) efter det att slutenvården meddelat kommunen om att patienten är utskrivningsklar. Under 2019 pågår arbetet med LUS som en provperiod, för att från och med 2020 träda i kraft i sin helhet. Förvaltningen har bland annat förberett övergången genom att starta verksamheten trygg hemgång, vilken har i uppdrag att samordna insatserna från olika aktörer kring den enskilde. Detta sker bland annat vid utskrivning från sjukhus. Målet med insatsen är att skapa trygghet och hjälp till självständighet och därmed minska risken att individen utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser. Det sker genom tidsbegränsade insatser vid utskrivning som tas bort när de inte längre är nödvändiga. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS arbetar utifrån det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, med utveckling och kvalitetssäkring av hälsooch sjukvårdens avvikelseprocesser. Riktlinjen för avvikelsehanteringen samt processflödet och ansvarsfördelningen har reviderats. Under hösten planeras implementering av det nya arbetssättet. Från och med 1 januari 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till Socialstyrelsens register om vilka åtgärder patienter i kommunal hälso- och sjukvård fått under månaden. Åtgärderna ska klassificeras enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder). Arbetet med att implementera dokumentation och rapportering av legitimerad personals utförda, utredande och behandlande vårdåtgärder är slutfört. Statistik av KVÅ rapporteras nu månatligen till Socialstyrelsen. Funktionshinderområdet samt socialpsykiatrin En rutin för hälsofrämjande åtgärder har tagits fram av MAS. Information har gått ut till utförarna men man kan ännu inte se att rutinen har implementerats i verksamheterna. Under hösten är två tillfällen inbokade för information till enhetschefer om nya och uppdaterade rutiner. Vård- och omsorgsnämnd 11

18 Äldreomsorgen Alla personer som flyttar till ett äldreboende i kommunens egen regi ska få en riskbedömning utförd vad gäller nutrition, fall, trycksår och munhälsa. Denna riskbedömning ska vara genomförd enligt gällande riktlinjer så att lämpliga åtgärder vidtas i förebyggande syfte och genomförs i kvalitetsregistret Senior Alert. Arbetet med hur data i Senior Alert kan användas för att bidra till ökad kvalitet av vården och omsorgen fortlöper enligt planering och beräknas pågå även under Att använda resultat i förbättringsarbete Verksamheterna och enheterna har analyserat sina resultat från brukarundersökningarna. Inom funktionshindområdet har man särskilt fokuserat på frågor som rör trygghet. Inom äldreomsorgen har insatser genomförts för att öka svarsfrekvens för den nationella brukarundersökningen. Biståndskansliet genomför under hösten en brukarundersökning för hur personer över 65 år som varit i kontakt med biståndskansliet har upplevt kontakten. Vidare arbetas det med metoder för att öka svarsfrekvenserna och göra undersökningarna mer tillgängliga. Kvalitetsenheten arbetar med att ta fram en analysmodell och en metod för ett mer systematiskt arbete med resultat från bland annat brukarundersökningarna. Mer om det arbetet går att läsa under delmålet Systematisk planera, följa upp och förbättra. God tillgänglighet För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon eller snabbt få tid för ett personligt möte. Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet bemötande inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på enhetsnivå. Exempelvis bedriv samverkansforum och workshops mellan biståndskansliet och utförarna i egen regi inom äldreomsorgen, samt att funktionshinderområdet utvecklar alternativa stöd och informationskanaler för att på så sätt öka upplevelsen hos brukaren av en högre tillgänglighet. Gott bemötande Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan kund och personal. Alla har i kontakten med omsorgen eller myndighetsutövningen rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet bemötande inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på enhetsnivå. Ett exempel är funktionshinderområdets fortsatta arbete med lågaffektivt bemötande. Hög delaktighet Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med den enskildes beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in denne till att föra fram sina åsikter och önskemål. Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet hög delaktighet inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på enhetsnivå. Ett exempel är funktionshinderområdets arbete med att göra brukarna delaktiga vid rekrytering. En gemensam rutin samt frågebatteri har tagits fram. Ytterligare en aktivitet är brukarundersökningen som utförs varje år inom funktionshinderområdet. För att se mönster och vidta nödvändiga åtgärder har arbete pågått med att skapa en struktur som hela funktionshinderområdet ska följa. Strukturen innefattar att via brukarråd där brukare är delaktiga föra dialog om resultatet för att få samsyn kring eventuella åtgärder som enheterna, sektionerna eller verksamheten behöver göra. God kvalitet på insatser och tjänster Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och den enskildes nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje persons individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten. Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet god kvalitet på insatser och tjänster 12 Delårsrapport per 31 augusti 2019

19 inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på verksamhets och enhetsnivå. Exempel på aktiviteter är äldreomsorgens uppföljning av enheternas arbete med att förebygga beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Biståndskansliet arbetar tillsammans med äldreomsorgen med att utreda återtagna ansökningar för dagverksamheten. Ett arbete pågår också inom äldreomsorgen med att förbättra den palliativa vården och omsorgen genom samverkan med läkarorganisationerna. Hemtjänsten arbetar med att bättre ta initiativ till fler samordnade individuella planer för sina kunder. Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utifrån särskild prioritering och etappmål: Huddinge kommuns miljöprogram och medföljande checklista omfattar ett stort antal praktiska exempel på åtgärder för olika miljömål. Förvaltningen har bland annat valt att fokusera på att minimera pappersanvändningen till förmån för digitala lösningar för att minska klimatpåverkan. En intern informationskampanj gällande satsningen på färre utskrifter genomfördes under början av året och arbetet följs upp till verksamhetsberättelse Förnyelsebara drivmedel Förvaltningen har en fordonsflotta som omfattar 69 fordon. Av dessa är 18 fordon fossilfria vilket motsvarar 26,1 procent. Nyanskaffning av fordon hanteras av kommunens fordonsansvarige som bistår med hjälp vid val av fordon. Giftfri miljö Förvaltningen har genomfört sin årliga miljödag för miljöombud där 35 deltagare bjöds på en föreläsning om gifter i miljön av den delregionala miljösamordnaren. Övriga programpunkter var plastens kretslopp, hållbar upphandling, en workshop om användandet av miljöprogrammets checklista samt förutsättningarna för kommunens miljöarbete så som det beskrivs i Mål och budget och i verksamhetsplanen. Miljödagen är en samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen och har även som syfte att inspirera miljöombuden genom utbyte av erfarenheter och tips mellan ombud från de olika verksamheterna inom såväl vård-och omsorgsnämnden som socialnämnden. Systematisk kvalitetsutveckling Särskild prioritering samt etappmål rörande genomlysningar flyttas från detta målområde till målområdet Sund ekonomi, där ytterligare etappmål och aktiviteter rörande nämndens arbete med genomlysningar beskrivs. Inom målet arbetar förvaltningen med utveckling av digitala arbetsmetoder. Förutsättningarna för införande av digital tillsyn för personer med nattillsyn inom hemtjänsten har utretts. Ett införande kommer att ske under hösten Förvaltningen har tidigare sett över möjligheten till användning av nyckelfria digitala lås i ordinärt boende och hos hemtjänstkunder. Detta arbete är pausat då annat har behövt prioriteras. Arbetet med att byta ut befintliga trygghetslarm på våra äldreboenden mot digitala tekniklösningar kommer inte att genomföras Systematiskt planera, följa upp och förbättra Förvaltningens arbete med detta nämndmål sker inom ramen för basuppdraget genom bland annat regelbundna uppföljningar på mål, avtalsuppföljningar, uppföljning av verksamhet, brukarenkäter, undersökningar och sammanställningar av nyckeltal etcetera. Utöver detta följs även kraven på ledningssystem genom exempelvis uppföljningar av risker, egenkontroller, synpunkter och klagomål samt Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnd 13

20 Verksamhetsuppföljningar En ny modell för verksamhetsuppföljning implementerades under Arbetet med uppföljningen redovisas under 7.1 Uppföljning i delårsrapporten. Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet: Framtagande av en modell för analys av kvalitet på verksamhetsnivå Planeringen att ta fram en analysmodell för att kunna skapa en bild av kvaliteten inom förvaltningens verksamhetsområden, har inriktats mot att arbeta med en metod för sammanställning och analys utifrån kraven som anges i SOSFS 2011:9. 3 Analysen ska baseras på uppgifter från bland annat uppföljningar, riskanalyser, avvikelser och egenkontroller. Analysen ska resultera i identifierade förbättringsområden för verksamheternas fortsatta arbete och i förlängningen en ökad kvalitet för brukarna. Ökad processorientering Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet: Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg Digitaliseringen av ledningssystemet för kvalitet (SOSFS 2011:9) påbörjas under hösten och kommer att pågå även under Arbetet med att kartlägga de verksamhetsnära processer som kopplas till ledningssystemet påbörjas under september. Vidare kommer förvaltningen att arbeta med att kartlägga de ledningsprocesser och stödprocesser som behövs för att verksamheterna ska fungera. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen för att ta fram det processregister som ligger till grund både för den kommunövergripande klassificeringsstrukturen HuddKLASSA och för arbetet med ledningssystemet. I övrigt har förvaltningens arbete inom ramen för basuppdraget handlat om: Ledningens informationssystem (LIS) Under året har arbete pågått för att hitta ett effektivare sätt att hämta data för behandling i LIS. Det finns nu ett sätt att direkt hämta data från verksamhetssystem till LIS. Detta kommer i framtiden innebära snabbare åtkomst av data och mer flexibilitet i hur den behandlas. Det blir även enklare att kvalitetssäkra data. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att kvalitetssäkra lösningen. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra. Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbeta tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen med att utveckla analysen av måtten. Ytterligare en kvalitetsindikator har lyfts upp och ingår i Mål och budget God användning av digitaliseringens möjligheter Utifrån särskild prioritering: Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet: Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete Under maj 2019 har samtliga chefer inom nämndens verksamheter genomgått grundutbildning i nytt digitalt systemstöd. Fortsatta workshops för stöd i implementeringen av systemet har genomförts och följer årshjulet för uppföljningar. Införandet av det digitala systemstödet sker kommunövergripande för planering- och uppföljning på nämndnivå. Socialförvaltningen har tagit steget längre och infört detta systemstöd hela vägen ner i organisationen. Delårsuppföljning per den 31 mars samt 31 augusti har gjorts direkt i systemet. 3 SOSFS 2011:9-föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 14 Delårsrapport per 31 augusti 2019

21 Fortsatta utbildningar samt workshops inför kommande arbete med skapande av verksamhetsplaner på alla nivåer sker under hösten. Planeringen med workshops och handledning gäller även för kommande år, och intensifieras inför varje nytt politiskt styrdokument som ska tas fram. Inför införandet har förvaltningen haft kontakt med andra kommuner, exempelvis Nacka och Sundbyberg, för att utbyta erfarenheter med varandra i syfte att redan tidigt identifiera förbättringsområden. Utöver denna aktivitet har förvaltningen arbetat med nämndmålet enligt: Förvaltningens ledningsgrupp har i samverkan med kommunens Digitaliseringsråd och den egna IT-enheten planerat och prioriterat kommande digitaliseringslösningar. Dessa har främst handlat om att uppdatera och effektivisera de befintliga systemen. Dataskyddsförordningen GDPR Förvaltningen har identifierat behov av att tydliggöra processen för personuppgiftsincidenter i enlighet med GDPR, vilket kommer att prioriteras. Samtliga system och hantering av känsliga personuppgifter har identifierats och en förteckning finns upprättad. Utbildning om GDPR behöver inkluderas i introduktionsprogrammet för nya chefer. Attraktiv arbetsgivare Under målområdet Attraktiv arbetsgivare redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två kommunövergripande åtaganden under delmålet Goda förutsättningar. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Antal anställda Utfall Utfall Kvinnor Kvinnor Män Män Nej Vård- och omsorgsnämnden har totalt 1645 antal anställda per den 31 juli 2019, vilket är en minskning sedan föregående år. Av dessa är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Vi ser en ökning av antalet anställda avseende kvinnor medan andelen män har minskat. Det finns skillnader i fördelningen mellan kön i relation till antal anställda. Skillnaden följer dock fördelningen inom branschen i stort, då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats. Enligt statistik från SCB från 2017 utgjorde kvinnor 92 procent av de anställda inom undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, varför skillnaden inom förvaltningen inte kan anses vara omotiverad. (SCB: Yrkesregistret med yrkesstatistik Yrkesstrukturen I Sverige). Antal anställda chefer Utfall Utfall Kvinnor Kvinnor Män Män Nej Vård- och omsorgsnämnden har totalt 66 chefer per den 31 juli 2019, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Av dessa är 91 procent kvinnor och 9 procent män. Fördelningen manliga respektive kvinnliga chefer får anses följa fördelningen hos antalet anställda totalt. Då det rör sig om betydligt färre individer bland antalet chefer, påverkas utfallet mer av enskilda förändringar. Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack Utfall ,9 % Utfall ,4 % Nej Vård- och omsorgsnämndens personalomsättning per den 31 juli 2019 är 8,9 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper och ska under 2019 fortsätta fokusera på att behålla och attrahera personal genom ett pågående projekt för kompetensförsörjning inom vård, stöd och omsorg. Bristyrkesgrupperna omfattar främst kategorierna undersköterskor, stödassistenter samt sjuksköterskor. Vård- och omsorgsnämnd 15

22 Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla personal, främst i bristyrkesgrupper. Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper och har under 2019 fortsatt fokusera på att behålla och attrahera personal genom ett pågående projekt för kompetensförsörjning inom vård, stöd och omsorg. Bristyrkesgrupperna omfattar främst kategorierna undersköterskor, stödassistenter samt sjuksköterskor. Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktiviteter: Ta fram en strategi för kompetensförsörjning gällandes stöd-, vård- och omsorgspersonal För stöd-, vård- och omsorgspersonal behöver arbetet med att marknadsföra både yrkesgrupperna som sådana samt kommunen som arbetsgivare utvecklas utifrån en växande bristyrkessituation, där svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens blir allt mer påtaglig. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för dessa yrkesgrupper i likhet med den strategi som finns för socionomer. Förvaltningen har fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor med rätt kompetens, behovet av sjuksköterskor kommer på sikt att öka om hemsjukvården tas över av kommunen. Utveckla en ny individuell introduktionsplan inom äldreomsorgen i egen regi En del av arbetet med kompetensförsörjning avser introduktionen av nya medarbetare och chefer. Med en bra introduktion ökar möjligheten för att rekrytera och behålla medarbetare och chefer och ger i förlängningen en säkrare vård och omsorg för den enskilde. Äldreomsorgen implementerar en ny individuell introduktionsplan samt inför en övergripande introduktion inom äldreomsorgen för olika yrkesgrupper. I introduktionen av nya chefer, samordnare och handläggare för hemtjänst kommer de att gå bredvid en dag i varandras verksamheter, en aktivitet som kommer från samverkan mellan hemtjänst och biståndskansliet. Nyanställda medarbetares upplevelse av introduktionen kommer att mätas genom en enkätundersökning. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Utfall 2019 index 72,1 Trend för totalresultat Positiv Mål 2019 index 75 Kvinnor 2019 index 72,2 Män 2019 index 73,3 Medarbetarprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten och är en sammanvägning (ett index) av områdena medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet. Vård- och omsorgsnämndens värde gällande medarbetarprofilen för 2019 har ökat något sedan 2018, då värdet var 72. Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet för 2019 på 75 gällande medarbetarprofilen. Nej Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Utfall 2019 index 78 Mål 2019 > Länssnitt Kvinnor 2019 index 78 Män 2019 index 81 Nej Trend för totalresultat Positiv HME Motivation mäter medarbetarengagemangets nivå. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om motivationen för arbetet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten. Vård- och omsorgsnämndens värde gällande HME - Motivation har ökat sedan 2018, då värdet var 76. Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet på 80 gällande HME - Motivation för Delårsrapport per 31 augusti 2019

23 Aktivt ledarskap Utifrån särskild prioritering: Förvaltningens arbete med detta nämndmål ingår i det löpande arbetet inom ramen för basuppdraget. För att stärka våra chefer i deras ledarskap erbjuds löpande ledarskapsutvecklingsinsatser, obligatoriska chefsutbildningar i kommunens chefsintroduktionsprogram med mera. Utbildningar erbjuds i rekrytering, transformerande ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering, diskriminering, Time Management, målutbildning, ledarskap och digitalisering, lönebildning och lönesättning, arbetsrätt, handledning och ledarskap. Utifrån en risk som lyfts fram i förvaltningens arbetsmiljörapport för 2018 rörande chefers arbetsmiljö, har förvaltningen påbörjat ett pilotprojekt gällande genomlysning av chefers arbetsmiljö. Chefer inom utförarsektionerna gör en skattning av sin arbetsmiljö. Utifrån resultatet skapar man handlingsplaner tillsammans med respektive sektionschef, och för de områden som bedömds medföra medel- eller hög risk skrivs åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Utfall 2019 index 70,2 Mål 2019 index 68 Kvinnor 2019 index 70,3 Män 2019 index 71,3 Nej Trend för totalresultat Positiv Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten och är en sammanvägning (ett index) av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet. Nämndens värde gällande ledarskapsprofilen har ökat under 2019 jämfört med föregående år, då värdet var 69,8. Vård- och omsorgsnämnden når etappmålet gällande ledarskapsprofilen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap Utfall 2019 index 74 Mål 2019 > Länssnitt Kvinnor 2019 index 75 Män 2019 index 75 Nej Trend för totalresultat Oförändrad HME Ledarskap utvärderar den närmaste chefens förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om närmaste chefens ledarskap. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten. Nämndens värde gällande HME - Ledarskap är oförändrat jämfört med Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet på 78 gällande HME - Ledarskap för Vård- och omsorgsnämnd 17

24 Goda förutsättningar Utifrån särskild prioritering: Vård- och omsorgsnämndens arbete för att nå målet Goda förutsättningar löper enligt plan. Nämnden arbetar för att vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Nämnden arbetar med utvecklingsåtagandena såsom planerat. För måttet för sjukfrånvaro ses en positiv utveckling med fortsatt sjunkande sjuktal. Arbetet med det aktiva och systematiska uppföljningsarbetet med tidiga åtgärder kring rehabilitering löper på och är prioriterat under året. Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktiviteter: Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron Arbetet med att hitta arbetssätt för att strukturerat arbeta med och följa upp även den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron har fokuserat på systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheten för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid. Under hösten kommer hälsosamtal att erbjudas hos Feelgood för de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård Arbetet med att upparbeta arbetssätt för att företagshälsovården ska utgöra ett bra och effektivt stöd gentemot förvaltningens verksamheter löper enligt plan. Respektive chef beställer vald tjänst från Feelgood och får därefter en skriftlig återkoppling med rekommendation kring åtgärdsförslag. Arbetet har främst fokuserat på regelbunden uppföljning mellan HR-enheten och Feelgood kring statistik över kostnader och nyttjade tjänster under året för att säkra att insatserna ger resultat och i enlighet med vad som beställts. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Sjukfrånvaro (total) Utfall ,1 % Mål 2019 Minska Kvinnor ,8 % Män ,7 % Nej Trend för totalresultat Positiv Det kommunövergripande målet för 2019 är att sänka sjukfrånvaron till 7 procent, vilket även är det långsiktiga målet för Vård- och omsorgsnämnden. Då nämndens nuvarande sjuktal ligger på en högre nivå, och med hänsyn tagen till verksamheternas förutsättningar och förvaltningens kännedom om långvariga rehabiliteringsärenden, så är nämndens etappmål för 2019 något högre 8,8 procent. Vård- och omsorgsnämndens totala sjukfrånvaro, r12 per den 31 juli 2019 är 9,1 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med juli Andelen för kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter medan männens andel är har ökat med 0,5 procentenheter sedan föregående år. Det finns skillnader i fördelningen mellan kön i relation till antal anställda. Skillnaden följer dock fördelningen inom branschen i stort då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats. Nämnden har ännu inte lyckats nå etappmålet för 2019 genom att sänka den totala sjukfrånvaron till 8,8 procentenheter. Vård- och omsorgsnämnden har stora verksamhetsområden och har under de senaste åren haft höga sjuktal. Ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete med tidiga insatser bedrivs. Nämnden har ett fortsatt fokus på den långa sjukfrånvaron över 180 dagar samtidigt som det även sker en inriktning på övriga sjukfrånvarointervall. Detta för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) Utfall ,1 % Mål 2019 Minska Kvinnor ,2 % Män ,8 % Nej Trend för totalresultat Positiv Korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar), r12 motsvarar per den 31 juli ,1 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen för kvinnor är 3,2 procent och för männen 2,8 procent, kvinnornas andel är oförändrad medan männens andel har ökat sedan föregående år. Nämnden fokuserar på att arbeta strukturerat och följa upp den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron. Detta sker genom systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheterna för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid. Under hösten kommer hälsosamtal att erbjudas hos Feelgood för de medarbetare som har hög kortidssjukfrånvaro. 18 Delårsrapport per 31 augusti 2019

25 Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Utfall ,5 % Mål 2019 Minska Kvinnor ,8 % Män ,7 % Nej Trend för totalresultat Positiv Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per den 31 juli 2019 är 3,5 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen för kvinnor har minskat med 0,8 procentenheter och männens andel har ökat med 0,2 procentenheter under samma period. Nämnden arbetar aktivt och systematiskt med rehabilitering och uppföljning med fokus på den längre sjukfrånvaron. Arbetet sker med stöd av HR-enheten och företagshälsovården. Månatliga uppföljningar av långtidssjukfrånvaron över 180 dagar redovisas till Kommunstyrelsen. r12 rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 juli. Mått Utfall & trend Etappmål, ranking & genomsnitt Kön Omotiverade skillnader? Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) Utfall 2019 index 70,4 Trend för totalresultat Positiv Mål 2019 index 70 Kvinnor 2019 index 70,4 Män 2019 index 72 Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Det finns tre zoner; en kritisk zon, en komfortzon eller förändringszonen. Ett värde över 70 anger att verksamheten befinner sig i förändringszonen, där vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationen har kraft att förändras, har ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten. Nämndens värde gällande prestationsnivån för 2019 har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år, då siffran var 70,1. Vård- och omsorgsnämnden når etappmålet gällande prestationsnivån för Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt Utfall 2019 index 77 Trend för totalresultat Oförändrad Mål 2019 > Länssnitt Kvinnor 2019 index 78 Män 2019 index 79 HME Totalt mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Nämndens värde för HME - Totalt är oförändrat sedan föregående år. Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet på 79 gällande HME - Totalt för Nej Nej Vård- och omsorgsnämnd 19

26 Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällandes aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron. Utvecklingsåtagande Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron totalt ska understiga 7 procent. Detta är även det långsiktiga målet för nämnden. Detta är dock inte ett realistiskt etappmål för förvaltningen under Med hänsyn tagen till befintliga sjuktal samt kännedom om de långa rehabiliteringsärenden vi har så blir nämndens etappmål för 2019 därför något högre, dvs. 8,8 procent. Status Blir klart i år Kommentar Som ett led att minska den höga sjukfrånvaron arbetar alla verksamheter aktivt med ett förebyggande rehabiliteringsarbete, kontinuerlig uppföljning av statistik och åtgärder samt analys av dessa. Arbetet sker med stöd från företagshälsovården och HR-enheten. I allt rehabiliteringsarbete tas en tidig kontakt av berörd chef med uppföljande samtal och dokumentation kring sjukdomsorsak. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder för ett kort sjukdomsförlopp. Kontinuerlig uppföljning av statistik kring sjuktal, arbetsskador, risker och tillbud sker löpande. Arbetet med att sänka sjuktalen för korttidsfrånvaron kommer under hösten att prioriteras genom att erbjuda hälsosamtal hos Feelgood för de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. HR-enheten har påbörjat ett strukturerat arbete med att följa upp statistiken kring sjukdomsintervallet dagar, där vi noterat en ökning. Tanken är att sätta in tidiga rehabiliteringsåtgärder för att kunna vända denna trend. Ett arbete med riktade rehabiliteringsinsatser och strukturerad uppföljning av medarbetare sjukskrivna över 180 dagar fortsätter. Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling har skett månadsvis. Ett intensifierat samarbete med Feelgood har upparbetats genom kontinuerlig uppföljning av statistik och kostnader över nyttjade tjänster under året. Dessutom sker regelbundna avstämningar med kontaktpersonen på Feelgood kring nuläge och behov för att i tid finna lämpliga åtgärder. Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen. Lönerna är den största kostnaden i budgeten. En investering som förvaltningen använder för att styra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Den lokala lönebildningen ska vara en integrerad process med budgetarbetet och innebär att förvaltningens ledningsgrupp tar ställning till den tillgängliga ekonomiska ramen för löneökning. Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under Utvecklingsåtagande Förvaltningen implementerar de lokala tillämpningsanvisningar för löneöversynsprocessen som antogs Syftet med anvisningarna är att säkerställa en process där förvaltningsgemensamma avvägningar och satsningar görs inför löneöversynen samt för att förhindra löneglidning. En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupp, HR-enheten och ekonomienheten ska genomföras 2019 via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning. Status Blir klart i år Kommentar Förvaltningen implementerar de lokala tillämpningsanvisningar för löneöversynsprocessen som antogs Syftet med anvisningarna är att säkerställa en process där förvaltningsgemensamma avvägningar och satsningar görs inför löneöversynen samt för att förhindra löneglidning. En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupp, HR-enheten och ekonomienheten ska genomföras 2019 via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning. Arbetet med detta kommungemensamma åtagande leds av HR- och ekonomienheten centralt på kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen har i årets löneöversyn arbetat utifrån de lokala tillämpningsanvisningarna för löneöversynsprocessen. 20 Delårsrapport per 31 augusti 2019

27 Sund ekonomi Budgethållning Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor För att minimera kostnaderna för avskrivningar av kundfordringar arbetar förvaltningen under ledning av ekonomienheten med att ta fram en ny rutin kring hanteringen av obetalda kundfakturor. Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen För att uppnå god budgethållning och långsiktig balans behöver arbetet kring styrning och uppföljning fortsätta att utvecklas inom organisationen. Uppföljning av åtgärder och effekter av dessa sker löpande. Ett arbete med att utveckla de strategiska åtgärdsplanerna har inletts tillsammans med förvaltningens egen regi. Syftet är att förtydliga vilka åtgärder som ska prioriteras, vilka effekter åtgärderna förväntas medföra, när i tiden åtgärderna ska genomföras och vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärder för att uppnå budget i balans Egen regi För att arbeta mot en budget i balans inom förvaltningens egen regi har alla enheter med ett prognostiserat underskott upprättat åtgärdsplaner. För utförarverksamheten som helhet har även övergripande åtgärdsplaner tagits fram. Samtliga åtgärdsplaner följs månatligen upp av överordnad chef. Egen regi genomför under året insatser för att effektivisera bemanningen på alla enheter. Ett pilotprojekt pågår där en grundlig genomlysning av äldreomsorgens verksamhet på Stortorp genomförs med stöd av konsulter. Samtliga enhetschefer, samordnare och arbetsledare inom egen regi har också erbjudits kompetensutveckling i bemanningsekonomi. Målet är att genom samordning och effektivare planering kunna minska kostnaderna för övertid och vikarier. Under våren har ett projekt pågått inom hemtjänsten där kostnader och intäkter dagligen följts på enhetsnivå. Utifrån detta har omställningen av bemanningsplaneringen påbörjats och under hösten kommer detta genomföras fullt ut. Omställningen kommer att bidra till minskade personalkostnader där full effekt kommer uppnås under En översyn av organisationens administrativa tjänster pågår och en effektivisering kommer att genomföras genom att centralisera vissa delar. Målsättningen är att detta ska bidra till bättre samordning av bemanning och inköp vilket leder till minskade kostnader. Översyner kommer att genomföras för organisationen sjuksköterskeenheten, HSL-enheten och kostenheten där effektiviseringar kommer genomföras under hösten med förväntad full effekt under Under året kommer en utredning göras gällande antalet fordon i verksamheten och hur kostnadseffektivt dessa används. Målsättningen är att fler enheter inom hemtjänsten ska använda cyklar som transportmedel. Biståndskansliet För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av nämndens kostnader behöver biståndskansliet fortsätta arbetet med att se över hur insatser beviljas inom äldreomsorgen. Biståndskansliet arbetar därför aktivt med att följa upp beslut så att den enskilde ska ha rätt insatser utifrån sitt behov. För att säkra en korrekt kostnadsnivå inom hemtjänsten fortsätter biståndskansliet arbetet med att granska de underlag som ligger till grund för utbetalning av ersättning. Granskningen syftar till att säkerställa att den utförda tiden inte överstiger den beviljade tiden. Vid ingången av året förändrades modellen för ersättning inom daglig verksamhet enligt LSS till att baseras på hel- och halvtid istället för timbaserad ersättning. Målsättningen med den förändrade modellen är att den ska vara enkel, ekonomiskt stabil och skapa mindre administration, både för utförare och förvaltningen. Biståndskansliet följer utvecklingen av kostnaderna inom daglig verksamhet LSS och ser, tillsammans med förvaltningen, över möjligheten till förenklingar av administrationen av ersättningen. Vård- och omsorgsnämnd 21

28 Ytterligare ett projekt som kommer att inledas under året är arbetet med att automatisera processer för hantering av ersättningar. Syftet med automatiseringen är att kunna frigöra resurser i förvaltningen som, istället för att hantera manuella filer, kan användas för att uppnå en effektiv verksamhet. Projektet kommer att vara ett samarbete mellan förvaltningens stabsfunktioner, biståndskansliet och utförare. Långsiktig balans Utifrån särskild prioritering: Arbetet med genomlysningar Under våren 2019 genomfördes ett arbete med kostnadsavvikelsen för äldreomsorgen, där verksamheten granskades ur ett ambitions och effektivitetsperspektiv. Förutom att verksamheten granskades och att effektivitetsbrister inom vissa verksamheter kunde konstateras, genomfördes även en jämförelse med urvalskommuner. Urvalskommunerna valdes utifrån verksamhetsområde. Frågeställningar som belyste kvalitet & volym togs fram. Urvalskommunerna besvarade frågeställningarna via en enkät. Resultatet visade att det inte verkar finnas några strukturella skillnader i sättet verksamheten bedrivs som förklarade kostnadsavvikelsen. Resultatet presenterades för förvaltningsledningsgruppen i juni. Aktivitet Samverka med andra kommuner i effektiviseringsarbetet Inom nämnden pågår ett arbete med att genomlysa kostnadsnivåerna inom verksamheterna. För att säkra den långsiktiga finansieringen och för att hitta områden som kan effektiviseras genomförs jämförelser med andra kommuner. Inom ramen för samverkansstrukturer inom Södertörn görs regelbundet jämförelser kring ersättningssystem, villkor och hur ekonomiska utmaningar kan hanteras. Aktivitet Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen Arbetet med att ta fram rutiner för internkontroll vid hantering av kontanta medel har bortprioriterats för året. Förvaltningen har istället sett ett behov av att prioritera uppföljning och åtgärder inom verksamheterna för en ekonomi i balans. 22 Delårsrapport per 31 augusti 2019

29 Sund ekonomi - budgetåret Resultaträkning HELÅR PERIOD JANUARI - AUGUSTI Driftredovisning, mnkr Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Taxor och avgifter 48,3 51,7 3,4 32,2 34,3 2,1 Försäljning av verksamhet 12,1 12,6 0,5 8,0 5,4-2,6 Bidrag 93,0 92,8-0,2 62,3 62,4 0,1 Övriga intäkter 52,9 55,2 2,4 35,3 36,6 1,4 Verksamhetens intäkter 206,3 212,3 6,0 137,8 138,7 0,9 Personal 731,8 783,1-51,3 492,0 533,0-40,9 Lokaler 97,6 96,8 0,7 65,0 64,6 0,4 Bidrag kostnader 53,9 55,1-1,2 35,9 37,0-1,1 Köp av verksamhet 495,9 420,6 75,3 325,5 273,1 52,4 Konsulter och inhyrd personal 5,6 10,9-5,3 3,6 7,0-3,4 Varor och tjänster 67,8 70,7-2,9 44,9 45,0-0,1 Övriga kostnader 0,2 0,4-0,2 0,1 0,3-0,2 Kapitalkostnad 7,3 7,5-0,2 4,9 4,9 0,0 Verksamhetens kostnader 1 460, ,2 14,8 971,9 964,9 7,0 Nettokostnad 1 253, ,8 20, , ,6 7,9 varav uttag Eget kapital 0,0 Balansresultat 20,9 IB eget kapital -15,7 UB eget kapital 5,2 Den ackumulerade nettokostnaden per 31 augusti uppgår till 1 103,3 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden redovisar ett överskott om 7,9 miljoner kronor i augusti. Överskottet finns framför allt på raden köp av verksamhet där det finns budget för volymökningar som inte behövt användas under året. Samtidigt redovisas ett underskott på raden personal eftersom utförarverksamhetens kostnader är högre än vad volymerna och ersättningsnivåerna ger utrymme för. I prognosen beräknas avvikelsen mot budget uppgå till 20,9 miljoner kronor. Detta innebär att vård- och omsorgsnämndens balanserade underskott om 15,7 miljoner kronor kommer att kunna återställas och att nämnden vid årets slut skulle nå ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor. Driftbudget per verksamhet/ansvar HELÅR PERIOD JANUARI - AUGUSTI Driftredovisning, mnkr Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Äldreomsorg 683,5 679,6 3,9 459,0 459,1-0,1 Funktionshinderområdet 482,8 475,6 7,2 323,4 318,6 4,8 Socialpsykiatri 32,4 33,9-1,5 21,6 22,8-1,2 Politisk verksamhet 1,5 1,5 0,0 1,0 0,8 0,2 Administration 45,8 42,2 3,6 29,1 25,0 4,2 Ofördelade medel 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 1 253, ,8 20,9 834,2 826,3 7,9 varav uttag Eget kapital 0,0 Balansresultat 20,9 IB eget kapital -15,7 UB eget kapital 5,2 Vård- och omsorgsnämnd 23

30 För perioden januari till augusti 2019 redovisar nämnden som helhet en positiv avvikelse om 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -44,2 miljoner kronor. Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. I detta ingår ett överskott hos biståndskansliet om 34,5 miljoner kronor, ett underskott hos utföraren om -54,7 miljoner kronor, samt ett överskott bestående av administration, ofördelade medel och reserver om 41,1 miljoner kronor. Äldreomsorg Inom äldreomsorgen uppgår avvikelsen mot budget till -0,1 miljoner kronor per den sista augusti. Inom särskilt boende redovisas ett överskott samtidigt som äldreomsorgen som helhet redovisar underskott avseende hemtjänst. Det överskott som finns inom äldreomsorgen beror på att det finns utrymme för volymökningar inom biståndskansliets budget, framför allt inom särskilt boende och hemtjänst, samt att det i äldreomsorgens ram avsatts medel som en reserv för att kunna hantera oförutsedda volymförändringar och för att säkra en långsiktig balans. Under året har volymerna inom både hemtjänst och särskilt boende varit lägre än budgeterat vilket ger upphov till överskott. Sammantaget för biståndskansliet och för reserverna uppgår överskottet till 34,2 miljoner kronor inom äldreomsorgen. Det överskottet som finns avseende volymer motverkas av att äldreomsorgens egen regi redovisar ett underskott om 34,4 miljoner kronor. Huvuddelen av underskottet finns inom hemtjänsten och uppgår där till 24,9 miljoner kronor. Utföraren redovisar även underskott inom särskilt boende vilket uppgår till 9,3 miljoner kronor. Anledningen till underskotten är att utförarverksamhetens personalkostnader är högre än vad volymerna och ersättningsnivån ger utrymme för. I prognosen förväntas äldreomsorgen sammantaget redovisa ett överskott om 3,9 miljoner kronor. Prognosen är gjord utifrån antagandet att volymöverskotten inom hemtjänsten fortsätter att öka medan ökning av volymöverskotten inom särskilt boende trappas av till följd av att antalet platser ökat i slutet av perioden. Inom utförarverksamheten förväntas försämringen av resultatet att börja avta eftersom verksamheten arbetar med åtgärder. Funktionshinderområdet Sammantaget för funktionshinderområdet redovisar nämnden ett överskott om 4,8 miljoner kronor. Överskotten beror på att det finns utrymme för volymökningar inom biståndskansliets budget där överskottet uppgår till 14,6 miljoner kronor. Inom hemtjänsten har volymerna varit lägre än budgeterat och sedan oktober 2018 har antalet ersatta timmar minskat. Detta beror dels på ett minskat behov och dels på att biståndskansliet aktivt arbetar med att följa upp utförda insatser jämfört med beviljade insatser. För insatsen bostad med särskild service enligt LSS har antalet belagda platser varit lägre än budgeterat vilket innebär ett överskott hos biståndskansliet. En orsak till detta är att vissa placeringar som det finns utrymme för i budget kommer ske först under hösten. Inom personlig assistans redovisar biståndskansliet överskott, både för personlig assistans enligt LSS och för den del där Försäkringskassan beslutar om insatsen men där kommunen står för kostnaderna för de första 20 timmarna, assistansersättning enligt SFB. Funktionshinderområdets egen regi redovisar ett underskott om -9,9 miljoner kronor. Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat och är inte i linje med vad volymer och ersättningsnivåer ger utrymme för. Inom daglig verksamhet ändrades ersättningsmodellen vid ingången av året och verksamheten behöver arbeta med att anpassa kostnaderna till den nya modellen. Inom personlig assistans har flera ärenden fått ändrade beslut med minskade timmar som följd och antalet ärenden med jour har ökat. Inom boende med särskild service enligt LSS har flera lägenheter varit tomma under första delen av året. För helåret prognostiseras ett överskott om 7,2 miljoner kronor för funktionshinderområdet som helhet. I prognosen förväntas verksamheten i egen regi vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna till intäkterna samtidigt som biståndskansliet räknar med ökade volymer succesivt under hösten. I prognosen finns en osäkerhet gällande insatserna assistansersättning och personlig assistans enligt LSS. Regeringen har föreslagit en lagändring från den 1 november 2019 om grunderna för rätten till assistansersättning som i nuläget ser ut att innebära att fler personer kommer ges rätt till assistans. 24 Delårsrapport per 31 augusti 2019

31 Socialpsykiatri Inom socialpsykiatrin redovisas ett underskott om -1,2 miljoner kronor. I prognosen för helåret beräknas underskottet uppgå till -1,5 miljoner kronor. Under året har ett flertal förflyttningar enligt boendekedjan skett, där personer flyttat från särskilda boenden till träningslägenheter och försökslägenheter. Administration och politisk verksamhet Inom administrationen finns i dagsläget ett överskott om 4,2 miljoner kronor. Orsaken till detta är vakanser och att det finns utrymme för kostnader som inkommer under hösten. I prognosen för administrationen och den politiska verksamheten förväntas överskottet uppgå till 3,6 miljoner kronor vid årets slut. I prognosen har hänsyn tagits till att kostnader för utbyte av datorer kommer uppstå under hösten då arbetet med detta har försenats under året. Ofördelade medel I vård- och omsorgsnämndens budget finns 7,7 miljoner kronor avsatta under posten ofördelade medel som beredskap för att kunna hantera oförutsedda volymförändringar. Dessa förväntas vara oanvända till årets slut och innebär därmed ett prognostiserat överskott om 7,7 miljoner kronor. Investeringar HELÅR Investeringar, mnkr Budget helår Utfall augusti Prognos helår Avvikelse helår Inventarier 4,9 1,0 3,1 1,8 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,3 0,0 0,2 0,1 IT-stöd 2,0 0,0 0,0 2,0 Lokalplan 1,4 1,5 2,7-1,3 Reservkraftverk 2,5 0,0 2,5 0,0 Oförutsedda investeringar 0,5 0,0 0,0 0,5 Summa 11,6 2,5 8,5 3,1 Per den sista augusti har 2,5 miljoner av årets investeringsmedel använts. Ett antal investeringsprojekt pågår och kommer slutföras under hösten. I prognosen uppskattas 8,5 miljoner kronor vara använt vid årets slut vilket innebär en avvikelse mot budget med 3,4 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnd 25

32 Plan för internkontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning samt kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. En förvaltningsövergripande rutin för arbete med risker har tagits fram under våren och implementerats. Nämnden har för året identifierat sex risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Flertalet åtgärder beräknas bli klara under året. Arbetet med några av åtgärderna blir inte klart i år utan väntas fortsätta även under De redan genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år. Förvaltningen har utifrån en inspektion från Arbetsmiljöverket arbetat med rekommendationen om att implementera nya rutiner inom arbetsmiljö och säkerställa att personalen har kunskap om hur de arbetar säkert. Arbetet med detta är i sin slutfas där endast implementering på enheterna återstår. Samtliga verksamheter ansvarar för att genomföra egenkontroller på sina enheter som en del i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet enligt baskraven på ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. För att säkerställa att jämlikhetsarbetet är en permanent del i basuppdraget, genomförs en förvaltningsövergripande systematisk kontroll under 2019 rörande jämlikhetsarbetet. Arbetet fortlöper enligt plan och följs upp i verksamhetsberättelse för året. Struktur för nämndens internkontrollarbete Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av externa revisioner och granskningar, samt systematiska kontroller av verksamheten. Det systematiska förbättringsarbetet hanterar såväl planering- och uppföljningsprocess, som ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, och är ett sätt att både blicka bakåt och utvärdera vad som gjorts, och att blicka framåt i ett förebyggande syfte genom att identifiera eventuella risker. Arbetet med bland annat riskidentifiering och hantering av risker sker löpande under året inom samtliga verksamheter. Det medför en möjlighet att säkerställa att riskarbetet hänger ihop på olika nivåer i organisationen. 26 Delårsrapport per 31 augusti 2019

33 Riskreducerande åtgärder Fler upplever god vård och omsorg Risk Risk att kvaliteten i omsorgen för den enskilde försämras i och med svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens (framförallt stödpedagoger/stödassistenter), samt svårigheter att behålla medarbetare. Detta kan innebära en risk för att brukarna inte erbjuds kontinuitet i insatserna. Bakgrund Verksamheten har under ett antal år genomfört effektiviseringar då verksamheten behövde anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar, och har i och med det sett över arbetstiderna, scheman samt antal årsarbetare. Kompetensförsörjningssvårigheterna är ett generellt problem i hela Storstockholmsområdet. Samtliga kommuner har behov av personal med samma kompetens. En av orsakerna till verksamheternas svårighet att lyckas behålla befintlig personal kan därför antas ligga i att detta medför en möjlighet till ökad rörlighet bland medarbetare. Svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare har även effekt på målområdet attraktiv arbetsgivare. Det föreligger en risk att inte kunna erbjuda medarbetare heltidsarbete och leva upp till gällande kollektivavtal. Åtgärd Enhetscheferna följer introduktionsmallen och arbetar med systematisk brukarspecifik introduktion. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet löper som planerat. Funktionshinderområdet har en övergripande introduktionsmall. Varje enhet kompletterar den med brukarspecifik introduktion. Enhetscheferna och sektionscheferna arbetar med samverkan mellan enheterna och vikariepoolen. Status Blir klart i år Kommentar Arbetet löper som planerat. Det finns ett löpande samarbete emellan enheterna och vikariepoolen. Enhetschefer fortsätter arbetet med kompetensutveckling av anställd personal samt erbjuda nyanställd personal de baskunskaper som krävs inom funktionshinderområdet. Status Blir klart i år Kommentar Enhetscheferna arbetar med individuella samtal där kompetensutveckling är en del. Baskunskaper kan erbjudas via funktionshinderområdets Yrkeskompetens som är två heldagars workshop om baskunskaper inom funktionshinderområdet och Huddinge kommun. Samverka med yrkeshögskolan med de satsningar som de gör för utbildning av stödpedagoger. Status Klart Kommentar Funktionshinderområdet samverkar med de yrkeshögskolor som gör satsningar för utbildning av stödpedagoger. Detta innebär bland annat att ta emot studiebesök, sitta med i styrgrupper för att påverka innehållet samt ta emot praktikanter. Enhetscheferna ser över möjligheten att erbjuda mer flexibla arbetstider. Status Troligen klart i år Kommentar Arbetet löper enligt plan. Projektet Time Care som är ett system för att hålla ordning på tid samt lägga schema löper på. Projektet förväntas bland annat att bidra till möjligheten att erbjuda mer flexibla arbetstider. Vård- och omsorgsnämnd 27

34 Risk Åtgärd Enhetschef, sektionschef och verksamhetschef arbetar med ledarskapsfrågor och resultatet från medarbetarenkäten, och planerings- och uppföljningssamtalen. Status Blir klart i år Kommentar Implementeringen av det nya arbetssättet PLUPP fortgår. Detta innebär ett arbetssätt där chefer för samtal som är kopplade till bland annat mål och arbetsmiljö. Under 2018 utfördes en särskild utredning gällande arbetsmiljön för enhetschefer. Åtgärder efter utredningen har upprättats och arbete kring dessa fortgår. Enhetscheferna har avslutningssamtal med medarbetare som slutar. Status Troligen klart i år Kommentar Arbetet löper enligt plan och efter den rutin som tidigare funnits. Verksamhetsledningen arbetar med att på ett systematiskt sätt samla in uppgifter från avslutningssamtalen för att på detta sätt se eventuella mönster och använda det för att förbättra verksamheten. Ett annat arbete som pågår är att projekt om kompetensförsörjningsplan. Projektet syftar till att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Projektets arbete löper enligt plan. Utvecklingsledare arbetar aktivt med ambassadörer för att locka nya medarbetare. Status Klart Kommentar Funktionshinderområdet har under arbetat aktivt för att utbilda ambassadörer inom verksamhetsområdet. Detta har utförts genom att ett par medarbetare har utbildats via Forum Carpe. Material som ambassadörerna kan använda vid presentation av verksamheten har arbetats fram. Ambassadörerna har varit ute i skolor och på mässor för att presentera funktionshinderområdet samt Huddinge kommun som arbetsgivare. Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd Bakgrund Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser. Arbeta aktivt utifrån helhetsperspektivet med samverkan med övriga nämnder som har socialtjänst. Status Blir klart i år Kommentar Samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden pågår enligt plan. Arbetet med framtagande av samverkansrutiner mellan olika enheter har påbörjats, arbetet med implementering av rutinerna och former för samverkan på alla nivåer fortgår under Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om. 28 Delårsrapport per 31 augusti 2019

35 Risk Risk att kvaliteten i omsorgen för den enskilde försämras i och med svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens (framförallt utbildade undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter), samt svårigheter att behålla medarbetare. Bakgrund Kompetensförsörjningssvårigheterna är ett generellt problem i hela Storstockholmsområdet. Samtliga kommuner har behov av personal med samma kompetens. En av orsakerna till verksamheternas svårighet att lyckas behålla befintlig personal kan därför antas ligga i att detta medför en möjlighet till ökad rörlighet bland medarbetare. Detta kan innebära en risk för att kunderna inte erbjuds kontinuitet i insatserna. Svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare har även effekt på målområdet attraktiv arbetsgivare. Det föreligger en risk att inte kunna erbjuda medarbetare heltidsarbete och leva upp till gällande kollektivavtal. Åtgärd Ny introduktionsmall Status Blir klart i år Kommentar Introduktionsmall i form av en checklista är framtagen och implementerad för undersköterskor och vårdbiträden. Arbete pågår med att ta fram en introduktionsmall för enhetschefer och HSL-personal. Nytt introduktionsprogram Status Blir klart i år Kommentar Ett Introduktionsprogram är framtaget för undersköterskor, vårdbiträden samt kostenheten. Arbete pågår med att ta fram ett program för enhetschefer och för hälso- och sjukvårdspersonal. En uppföljning av introduktionen kommer ske från verksamhetsstaben i form av en enkät som skickas ut en gång per år. Kompetensutveckling för anställd personal och nyanställda. Status Blir klart i år Kommentar En kompetensplan inom äldreomsorgens egen regi kommer tas fram under hösten Samarbete mellan verksamhet och utbildningssamordnare Status Klart Kommentar Sjuksköterskeenheten i egen regi har etablerat ett samarbete med Röda korset och deras sjuksköterskeutbildning. Samarbetet består av att Sjuksköterskeenheten tar emot studenter och i samband med detta erbjuds handledarutbildning från Röda korset. Praktiksamordnare i egen regi har initierat och haft samverkansmöte med utbildningssamordnare från de skolor som har vård och omsorgsprogram på gymnasienivå och som tidigare haft stunder inom verksamheten. Praktiksamordnare har även deltagit på Sågbäcksgymnasiets programråd för vårdoch omsorgsprogram. Ny kompetensförsörjningsstrategi. Status Troligen klart i år Kommentar En kompetensförsörjningsstrategi kommer tas fram av HR-enheten. Egen regin deltar genom medverkan i styrgrupp och arbetsgrupp. Vård- och omsorgsnämnd 29

36 Risk Åtgärd Arbete med ledarskapsfrågor, medarbetarenkät och planerings- och uppföljningssamtal Status Blir klart i år Kommentar Huddinge kommuns nya mall för planerings och uppföljningssamtal är implementerad. Genom medarbetarundersökningen har utvecklingsområden identifierats. Arbetstakt/arbetsbelastning är ett exempel på ett område egen regin kommer arbeta vidare med. En riskanalys har genomförts för enhetschefernas arbetsmiljö. Utifrån den har en åtgärdsplan tagits fram. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Risk Risk att förvaltningen halkar efter i automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen. Bakgrund Ett ökat krav på digitalisering, välfärdsteknologi och utveckling av våra befintliga system kräver förändrade arbetssätt för att anpassa oss såväl för den digitala arbetsplatsen, som digitala lösningar för den enskilde. Effekter Att arbeta med automatiserade tjänster, eller att robotisera delar av processer, innebär mindre administration för handläggare och därmed ökad tid för stöd till den enskilde. Automatiserade tjänster innebär också en ökad tillgänglighet för den enskilde kommuninvånaren. En utveckling av automatiserade tjänster innebär även en minskad risk för felaktigheter rörande exempelvis utbetalningar för utförd tid gällande hemtjänst. Åtgärd Gemensam strategi och handlingsplan med prioritering Status Troligen klart i år Kommentar Förvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam prioritering kring kommande digitaliseringssatsningar. Förutsättningar För en önskvärd digitaliseringsutveckling, behöver dessa frågor prioriteras. Inom verksamheterna finns även ett stort behov av support i grundläggande IT-frågor. Då en stor del av stödet handlar om verksamhetsnära IT-frågor, tas detta av befintliga resurser för nödvändiga utvecklingsfrågor och strategisk planering. Risken har även påverkan på målområdet Sund ekonomi. 30 Delårsrapport per 31 augusti 2019

37 Goda förutsättningar Risk Risk för ökade kostnader för boende inom Vård- och omsorgsnämnden när nytt boende försenas. Bakgrund Det finns just nu inga tillkommande nya boenden inom äldreomsorgen, utan de kommer tätt under en period framåt. Effekter: I de fall tillräckligt antal boenden inte finns inom egen regi för att täcka behovet, kommer kostnaderna för köp av verksamhet att öka, vilket innebär både högre kostnader än vid placering i egen regi samt att invånarna inte kan beredas plats på boenden inom kommungränsen. Åtgärd Underlag för kommande lokalbehov Status Blir klart i år Kommentar Behovet av platser på äldreboenden är täckt. Förvaltningen kommer under året at revidera Kommande lokalbehov Vård- och omsorgsnämnden med utblick 2033 utifrån aktuell befolkningsprognos. Detta kommer att tas upp som eget ärende i nämnd under november Budgethållning Risk Risk att verksamhetsområdet äldreomsorgen i egen regi inte minskar budgetunderskottet under 2019 på grund av otydlighet kring beslutsgång, beredning och rollfördelning i förvaltningen. Bakgrund Enhetschefer upplever att de inte har ändamålsenlig kunskap, eller att stödinsatserna är tillräckliga för det arbete de förväntas leverera. Vidare upplever man att den specifika verksamhetskunskap som finns inom äldreomsorgen i egen regi, inte efterfrågas eller tas tillvara på i ett planeringsstadie inför kommande förändringar i organisationen. Effekter: Förutom en negativ påverkan på målområdet sund ekonomi, har det även en negativ effekt på målet Attraktiv arbetsgivare och delmålet Goda förutsättningar, vilket i förlängningen påverkar målområdet God omsorg Åtgärd Ta fram rollbeskrivningar inom Äldreomsorgen i egen regi. Status Blir klart i år Kommentar Arbete pågår med att fram rollbeskrivningar för de roller som har saknat detta tidigare. Befintliga rollbeskrivningar som har varit i behov av uppdatering har reviderats. Tydliggöra rollfördelning mellan förvaltningens verksamheter och staber Status Blir klart i år Kommentar Samverkan har skett mellan berörda stabs- och stödfunktioner, för att förtydliga ansvar och roller. Arbetet löper enligt plan och kommer fortsätta under hösten. Rollfördelning mellan HR och verksamheterna är tydlig och ett kontinuerligt arbete kring mötesforum och roller sker löpande. Vård- och omsorgsnämnd 31

38 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Åtgärdslista Revision/Granskning Inspektion från Arbetsmiljöverket - rekommendation: Implementera nya rutiner inom arbetsmiljö och säkerställa att personalen har kunskap om hur de arbetar säkert. Diarienummer AN-2018/96, 2018/245, 2018/247, 2018/248, 2018/249 Åtgärd Nya rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt säkerställa kunskap hos personal Status Blir klart i år Kommentar Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är framtagna och uppdaterade. De finns tillgängliga via Insidan och i en SAM-pärm på alla enheter. Alla nya rutiner har presenterats på chefsforum för enhetschefer. Enhetschefer ska under hösten 2019 implementera materialet på sina enheter. Ny rutin för kemikaliehantering Status Klart Kommentar Ny rutin är framtagen och ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiska kontroller Ökad jämlikhet Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Samtliga verksamheter och staber ska under året genomföra minst en jämlikhetsaktivitet. Jämlikhetsarbetet har under tidigare år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu en permanent del av basuppdraget. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald har regelbundna möten och följer även upp att jämlikhetsaktiviteterna genomförs. Arbetet med de systematiska kontrollerna pågår enligt plan. Verksamheterna planerar och genomför jämlikhetsaktiviteter. Fler upplever god vård och omsorg Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Process: utföra insatserna särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst - Social dokumentation Den sociala dokumentationen är central för en god omsorg och för rättssäkerheten. Verksamheten har identifierat ett behov av att öka kunskapen om social dokumentation. Enheterna genomför egenkontroller två gånger per år med stickprov utifrån en särskild mall och tar fram åtgärder. Staben kommer att följa upp dessa egenkontroller och åtgärdsplaner. Äldreomsorgen i egen regi förväntar sig att få ökad kunskap om bristerna i den sociala dokumentationen och vilken form av stöd som enheterna behöver. 14 enheter har fram till augusti genomfört egenkontroller för social dokumentation. Kontrollerna påvisar visa brister. Åtgärder för detta är vidtagna eller planerade. 32 Delårsrapport per 31 augusti 2019

39 Systematiskt planera, följa upp och förbättra Systematiska kontroller Beskrivning av kontroll Status och kommentar Process: utföra hemtjänst - Planera och följa upp hemtjänsttid Hemtjänsten i egen regi står inför flera utmaningar. En av dem är att öka användningen av det digitala tidsregistreringssystemet för att öka tiden hos kunden och kvalitetssäkra den statistik som används som beslutsunderlag. Kontroll varje månad, per enhet och för sektionen som helhet av andelen av den planerade tiden som utförs och avböjs, samt andelen av den beställda/verkställda tiden som planeras ut. Äldreomsorgen i egen regi förväntar sig få bättre kunskap om statistiken och att registreringarna i systemen förbättras med denna uppföljning. Alla enheter inom hemtjänsten genomför systematiska uppföljningar över beställd, planerad och utförd tid. Dagsläget är klarlagt och analyser ska nu genomföras om vilka åtgärder som behöver vidtas. Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/ uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning Under våren 2019 avslutades avtalsuppföljningen för korttidsvistelse LSS. Uppföljningen har gjorts utifrån den nya uppföljningsmodellen. Uppföljningen visade att det fanns förbättringsområden främst gällande social dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Samtliga utförare har åtgärdat de brister som har uppmärksammats och bedöms därmed uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget. Under hösten 2019 kommer avtalsuppföljningen för extern hemtjänst att avslutas. I samband med uppföljning av extern hemtjänst uppmärksammades brister i ett hemtjänstföretag som resulterade i hävning av företagets avtal. Ytterligare ett hemtjänstföretag har på grund av att de inte uppfyller kommunens krav på ekonomisk stabilitet och finansiell styrka inte varit valbara fram till och med den 31 augusti Under hösten påbörjas uppföljning av daglig verksamhet enligt LSS i egen regi vilken avslutas vid årsskiftet. Enligt tidigare planering skulle även daglig verksamhet i extern regi följas upp under denna period. Tidplanen är justerad så att detta istället påbörjas våren Förskjutningen beror på ökad tidsåtgång i och med att uppföljningen med den nya modellen är mer omfattande än tidigare. Vård- och omsorgsnämnd 33

40 Verksamhetsstatistik Äldreomsorg Äldreomsorg Augusti 2019 Augusti 2018 Augusti 2017 Särskilt boende, helårsplatser egen utförare extern utförare Korttidsplatser, helårsplatser egen utförare extern utförare Dagverksamhet, tillfällen Hemtjänst i ordinärt boende, timmar Antalet helårsplatser inom särskilt boende har ökat med 13 platser jämfört med augusti Ökningen beror på det ökade behov av platser på särskilt boende som orsakas av en äldre befolkning. Antalet helårsplatser inom korttidsboende har ökat med 8 platser jämfört med augusti Antalet personer som vistas på korttidsboende i väntan på särskilt boende har ökat jämfört med augusti Inom insatsen dagverksamhet har det skett en ökning med 95 besök jämfört med augusti Antalet utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende har minskat med timmar jämfört med augusti Minskningen beror på ett minskat behov samt att biståndskansliet arbetar aktivt med att följa upp utförda insatser jämfört med beviljade insatser. Funktionshinderområdet Särskilt boende Augusti 2019 Augusti 2018 Augusti 2017 Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser egen utförare extern utförare entreprenad Särskilt boende SoL, helårsplatser köp av äldreomsorgen extern utförare Korttidsvård vuxna SoL, helårsplatser köp av äldreomsorgen extern utförare 1 - Särskilt boende för vuxna enligt LSS har legat relativt konstant mellan 2018 och I början av 2019 startades ett nytt särskilt boende inom LSS med 10 platser i egen regi, där succesiv inflyttning har skett under året. Antalet helårsplatser inom särskilt boende SoL har ökat med 1 plats jämfört med augusti Ökningen beror på ett utökat behov av särskilda boendeplatser inom SoL. 34 Delårsrapport per 31 augusti 2019

41 Stöd i ordinärt boende Augusti 2019 Augusti 2018 Augusti 2017 Hjälp i hemmet, antal timmar egen utförare extern utförare Boendestöd, antal timmar egen utförare extern utförare Personlig assistans LSS, antal timmar egen utförare extern utförare Assistansersättning SFB -antal personer Daglig verksamhet Augusti 2019 Augusti 2018 Augusti 2017 Antal personer, varav egen utförare extern utförare, LOV extern utförare, ej lov Inom insatsen boendestöd har det skett en volymökning med 1042 timmar mellan 2018 och 2019 som följd av ett ökat antal personer som är i behov av insatsen. Inom insatsen hjälp i hemmet har antalet utförda timmar minskat med timmar mellan 2018 och Det beror på ett minskat behov samt att biståndskansliet arbetar aktivt med att följa upp utförda insatser jämfört med beviljade insatser. Inom insatserna personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt SFB har antalet timmar och personer varit relativt konstant mellan åren 2018 och Avseende insatsen daglig verksamhet så har det skett en minskning med 8 personer jämfört med Socialpsykiatri - myndighetsutövning Särskilt boende Augusti 2019 Augusti 2018 Augusti 2017 Helårsplatser egen utförare extern utförare Daglig sysselsättning Antal personer 2 - egen utförare 0 - extern utförare 2 Köp av antalet externa helårsplatser för särskilt boende/hvb inom socialpsykiatrin har i realiteten endast ökat med 2 placeringar mellan åren 2018 och 2019 även om det i tabellen ser ut som en ökning med 5 fler placeringar. Inför 2019 gjordes en teknisk förändring mellan olika kostnads ID:n varför det inte går att jämföra siffrorna i tabellen ovan. Vård- och omsorgsnämnd 35

42 Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd Huddinges styrmodell Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra. Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument. Verksamhetsplan Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan. Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs. I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året. Jämlik styrning Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten. Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. (Läs mer på huddinge.se) Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året. Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras. Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning. De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras. Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden. 36 Delårsrapport per 31 augusti 2019

43 Delårsrapporterna I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet. I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras. Verksamhetsberättelsen I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier. I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar. Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Källförteckning Attraktiv arbetsgivare Nämndmål Mått Källa Aktivt medarbetarskap Aktivt ledarskap Goda förutsättningar Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt Sjukfrånvaro (total) Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Antal anställda Antal anställda chefer Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210 Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202 Medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200 Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Huddinge kommun (LIS) Vård- och omsorgsnämnd 37

44 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Handläggare Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beviljar föreningsbidrag för år 2019 till nedanstående föreningar enligt följande fördelning: 1. Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem kronor 2. FUB Huddinge kronor 3. DHR Huddinge kronor 4. Strokeföreningen Södertörn kronor 5. Huddinge HjärtLung kronor 6. Synskadades riksförbund (SRF) i Huddinge kronor 7. Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn kronor 8. Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen kronor Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden får besluta om föreningsbidrag till föreningar som utgör ett komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Förvaltningen lägger fram förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2020 till föreningar för personer med funktionsnedsättning, enligt Huddinge kommuns reglemente för föreningsbidrag. Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden får besluta om föreningsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning, vilkas verksamhet utgör ett komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Förvaltningen har utgått från bestämmelserna i Huddinge kommuns gemensamma reglemente HKF 8020 Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun vid bedömningen av inkomna ansökningar om föreningsbidrag. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Enligt reglementet kan föreningsbidraget bestå av startbidrag, grundbidrag, verksamhetsbidrag och hyresbidrag. Startbidrag kan beviljas till en nystartad förening och grundbidrag beviljas endast till föreningar som har sitt säte i Huddinge kommun. Verksamhetsbidrag avser kostnader för möten, resor och utflykter, aktiviteter och medlemsvård. Hyresbidrag beviljas endast undantagsvis och med högst 65 procent av hyreskostnaden. Föreningar för personer med funktionsnedsättning hänvisas i första hand till den lokal på Rådstuguvägen 19 som kommunen upplåter som en del i stödet till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Budgeten för föreningsbidrag år 2020 är oförändrad från föregående år, och beräknas till 1,3 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämndens del. Med anledning av ökade kostnader för hyra och drift med kronor av föreningslokal på Rådstuguvägen 19, har alla föreningar som använder Rådsalen samt det administrativa stödet till föreningen Rådsalen minskat i jämförelse med föregående år. Utgångspunkt för denna minskning har varit i vilken grad respektive förening har använt sitt föreningsbidrag eller ett minskat bidrag med 10 procent i jämförelse med föregående år. Förutom beviljade föreningsbidrag, inklusive administrativt stöd till Föreningen Rådsalen, ska detta belopp även täcka kostnaderna för hyror, el och övrigt för föreningslokal på Rådstuguvägen 19. Uppgifter har inhämtats från förvaltningens ekonomienhet. Kostnaden för el bedöms vara oförändrade från föregående år. Översikt förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2020 Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning: Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen: Begärd hyra föreningslokal på Rådstuguvägen 19 Ersättning för fastighetsskatt Rådstuguvägen 19 Förväntade kostnader för el och service av brandlarm i föreningslokal på Rådstuguvägen 19: Summa kr kr kr kr kr kr Detaljerad redovisning av förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2020 finns i sammanställningen i bilaga 1 och i tabellen i bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att de föreningar som är aktuella i förslag till beslut är bidragsberättigade föreningar enligt Huddinge kommuns reglemente för föreningsbidrag. De utgör dessutom ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2020 innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

46 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Bilagor 1. Förslag till fördelning av föreningsbidrag Tabell Förslag till fördelning av föreningsbidrag HKF 8020 Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun 4. Ansökan med bilagor från respektive förening Beslutet delges Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem FUB Huddinge DHR Huddinge Strokeföreningen Södertörn Huddinge HjärtLung Synskadades riksförbund (SRF) i Huddinge Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn Föreningen Rådsalen

47 BILAGA 1 - SAMMANSTÄLLNING SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Handläggare Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020 Föreningar för personer med funktionsnedsättning Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag grundbidrag: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor + grundbidrag 0 kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Föreningen uppfyller dock inte villkoren för grundbidrag, då föreningen inte har sitt säte i Huddinge kommun. FUB Huddinge VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

48 BILAGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) DHR Huddinge VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Strokeföreningen Södertörn VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag grundbidrag: Förslag verksamhetsbidrag: kronor kronor + grundbidrag 0 kronor kronor Förslag totalt föreningsbidrag: kronor Kommentar Förslaget är att föreningen beviljas det verksamhetsbidrag de ansöker om. Föreningen uppfyller dock inte villkoren för grundbidrag, då föreningen inte har sitt säte i Huddinge kommun.

49 BILAGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Huddinge HjärtLung VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Synskadades riksförbund (SRF) Huddinge VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte. Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn VON-2019/ Beviljat föreningsbidrag 2019: Ansöker om: Förslag verksamhetsbidrag: Förslag hyresbidrag: Förslag totalt föreningsbidrag: kronor kronor kronor Disponerar lokal på Rådstuguvägen kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte.

50 BILAGA SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (4) Övriga Föreningen Rådsalen VON-2019/ Beviljat administrativt stöd 2019: Ansöker om: Förslag administrativt stöd: kronor kronor kronor Kommentar Det föreslagna bidraget täcker en viss del av föreningens verksamhetskostnader, vilket är i enlighet med bidragsgivningens syfte.

51 BILAGA 2 - TABELL SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (1) Handläggare Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Tabell förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020 Förening Reumatikerföreningen Huddinge-Botkyrka-Salem Beviljat 2019 Ansöker om totalt grundbidrag Förslag grundbidrag Förslag verksamhetsbidrag Förslag hyresbidrag Rådstuguvägen (se * nedan) Totalt FUB Huddinge * DHR Huddinge * Strokeföreningen Södertörn grundbidrag Huddinge HjärtLung * Synskadades riksförbund * (SRF) Huddinge Stockholm Dövas Förening (SDF) föreningssektion Södertörn * Summa föreningar för personer med funktionsnedsättning Administrativt stöd till Föreningen Rådsalen Begärd hyra föreningslokal Rådstuguvägen 19 (*) Ersättning för fastighetsskatt Rådstuguvägen Förväntade elkostnader och kostnad för service av brandlarm föreningslokal Rådstuguvägen Totalt fördelat HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

52 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) Antaget av kommunfullmäktige , 315, med ändring , 184, , 14, , 142, , 38, , 5, , 126, , 234, , 100, , 109, , 214 och 216, , , 14, , 23, , 10, , 15, , 17 samt , 20 Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun 1 Syfte Kommunens syfte med bidragsgivningen är att täcka en viss del av föreningars kostnader för verksamhet och att stimulera till en intensifiering och positiv utveckling av föreningslivet. 2 Allmänna bestämmelser för bidrag 1. Föreningsbidrag kan beviljas till ideella föreningar. För närmare och aktuell beskrivning av ideella- och idrottsföreningar se Skatteverkets gällande regelverk. 2. Minst 51 % av föreningens medlemmar ska bo i kommunen. Om det finns särskilda omständigheter skall dispens sökas 1 gång/år för undantag från detta krav. Undantag kan även tillåtas för föreningar för personer med funktionsnedsättning samt sociala stöd- och hjälporganisationer vilkas verksamhet utgör ett komplement till vård- och omsorgsnämndens eller till socialnämndens verksamhet. 3. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer. 4. Idrottsföreningar ska tillhöra en statsbidragsberättigad riksorganisation. En idrottsförening som saknar riksorganisation kan dock efter nämndens prövning bli godkänd som bidragsberättigad förening. 5. Föreningens stadgar ska vara godkända och antagna på årsmöte. 6. Föreningen ska inom sin verksamhet verka för integration och jämställdhet. 7. Föreningen ska inom sin verksamhet ta avstånd från våld och rasism. 8. Medlemskap och avgifter: Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i föreningens register och betalar medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek ska var skälig och ska klart framgå av årsmötesprotokollet. Inbetalade medlemsavgifter ska särredovisas i bokföringen. Nämnden kan medge undantag för förening som av principiella skäl inte tar ut avgift.

53 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (11) 9. Plusgiro och bankgiro: Förening ska ha plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer hos skatteverket. 10. Årlig redovisning: Föreningen ska varje år direkt efter årsmötet lämna in verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för innevarande år. Föreningsuppgifter ska uppdateras och godkännas av ordförande minst en gång per år eller direkt när någon förändring sker. Sker förändringar i föreningens stadgar ska de nya stadgarna lämnas in så snart de vunnit laga kraft. 11. Revision m.m. Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll och räkenskaper. Kommunen kan vilja granska föreningens handlingar. En förening som fårbidrag är därför skyldig att i minst fyra år arkivera medlemsmatriklar, verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelser samt närvarokort och sammanställningslistor. Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen vägras bidrag. Kommunen förbehåller sig rätten att kvitta eventuell fordran på föreningen innan bidrag betalas ut. 12. Registrering: Föreningen ska vara registrerad i Huddinge kommuns föreningsregister. 13. Föreningsbidrag kan även beviljas för: lokala sektioner samt avdelningar av läns- eller rikstäckande föreningar för personer med funktionsnedsättning samt sociala stöd- och hjälporganisationer. 14. Respektive nämnd har tolkningsföreträde avseende gällande bidragsregler. 3 Bidrag till föreningars barn- och ungdomsverksamhet Kultur- och fritidsnämnden får besluta om föreningsbidrag i form av aktivitetsbidrag, hyresbidrag, startbidrag och projektbidrag inom sitt verksamhetsområde. Bidrag beviljas endast till verksamhet som äger rum i en drog- och alkoholfri miljö. Syfte med bidragen Kommunens huvudsakliga mål med att genom bidrag täcka en del av föreningars kostnader för barn- och ungdomsverksamhet är att barn och ungdomar ska ha möjlighet att utveckla goda levnadsvanor och demokratiska värderingar.

54 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (11) 3.1 Aktivitetsbidrag Bidragsberättigad förening Föreningen ska föregående år ha haft minst 15 medlemmar i bidragsberättigad ålder, varav huvuddelen ska bo i kommunen. Bidragsberättigade åldrar är 7 20 år (födelseår räknas). För personer med funktionsnedsättning 7 ingen övre gräns. Aktivitetsbidragets syfte och konstruktion Kommunens aktivitetsbidrag är avsett att främja gruppverksamhet genom att bidra till viss del av föreningens kostnader för aktiviteter, ledarutbildning, läger, administration, materiel m.m. Bidrag beviljas med ett visst belopp för varje medlem som deltar i en bidragsberättigad sammankomst. Bidrag beviljas dock för högst två aktiviteter per medlem och vecka för åldrarna 7 9 år, tre aktiviteter för åldrarna år och högst fyra aktiviteter för åldrarna år (för personer med funktionsnedsättning 13 ingen övre gräns). Bidragets storlek viktas enligt följande: år faktor år faktor 1, år faktor år faktor 2,5 För personer med funktionsnedsättning viktas bidragets storlek enligt följande: år faktor år faktor år faktor 4-17 ingen övre gräns faktor 5 Det särskilda bidraget till personer med funktionsnedsättning utgår för de personer som har stöd i sin vardag. För att en förening ska kunna erhålla detta bidrag krävs att verksamheten finns presenterad i det aktivitetsutbud kommunen erbjuder. Föreningen ska samråda med kultur- och fritidsnämnden inför varje planerad verksamhetsökning som påtagligt kan påverka nämndens kostnader för föreningsbidrag. Bidragsberättigad sammankomst Med sammankomst menas planerad, beslutad och ledarledd aktivitet som anordnats av föreningen. För att sammankomsten ska räknas som planerad gäller att den ska vara beslutad i förväg av medlemsmöte, föreningsstyrelse, sektionsstyrelse eller motsvarande. Minst fem medlemmar i bidragsberättigad ålder ska delta. När det gäller aktiviteter för medlemmar med funktionsnedsättning skall minst 3 personer i bidragsberättigad ålder delta.

55 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 4 (11) Sammankomsten ska pågå minst en timme. En enskild person kan bara redovisas för en aktivitet per dag i en och samma förening. Redovisning av närvaro Föreningen ska kunna styrka att medlemmarna har deltagit i aktiviteter. Närvaroregistrering ska föras vid varje sammankomst med alla uppgifter. Registreringen ska innehålla namn på ansvarig ledare, namn och födelseår på deltagare, datum, plats och tid för sammankomsten. Ansökan Aktivitetsbidrag söks i efterhand två gånger per år. För perioden 1 januari 30 juni är sista ansökningsdag den 15 augusti samma år. För perioden 1 juli 31 december är sist ansökningsdag den 15 februari påföljande år. 3.2 Hyresbidrag Villkor för hyresbidrag Hyresbidraget kan täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal lokal kan upplåtas. Bidrag beviljas endast till lokaler i Huddinge kommun. Föreningen ska ha minst 25 medlemmar i åldern 0-20 år som bor i kommunen. För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur och fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas (hyresmedgivande). Hyresbidrag beviljas inte till sommarhem eller utflyktsstugor. Ansökan Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15 februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående år. Hyresmedgivande ska finnas. Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året. 3.3 Projektbidrag Projektbidrag kan beviljas för att stärka verksamheten inom något av nedanstående tre områden. Målsättningen är att verksamheten sedan ska ingå i den ordinarie föreningsverksamheten efter det att projekttiden har utgått. Undantag från ovanstående får ske för sommarläger så att bidrag kan beviljas till stöd för föreningar som subventionerar deltagaravgifterna i syfte att uppnå ökad integration och/eller jämställdhet. Integration Med integration menas att barn och ungdomar från skilda kulturer, i olika åldrar eller med och utan funktionshinder samverkar i föreningsdriven verksamhet.

56 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5 (11) Jämställdhet Med jämställdhet menas att flickor och pojkar ges lika förutsättningar när det gäller föreningsverksamhet såväl med resurser som med tider. Detta oavsett vilken verksamhet föreningen bedriver. Flickor ska stimuleras att delta i typiska pojkverksamheter och vice versa. Särskilda ungdomssatsningar I de delar av kommunen där föreningslivet inte är så omfattande, kan bidrag ges till föreningar som startar eller utvidgar sin verksamhet i kommundelen. Ansökan och projektredovisning Kultur- och fritidsnämnden beslutar om antalet ansökningstillfällen per år och datum för dessa. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten och en kostnadsberäkning. Efter avslutat projekt ska en rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas till kultur- och fritidsnämnden. 4 Bidrag till pensionärsföreningar Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till pensionärsföreningar. Bidragsberättigad förening Bidragsberättigade är pensionärsföreningar som är verksamma inom kommunen och har minst 15 medlemmar som är ålders-, förtids- eller sjukpensionärer. Bidrag beviljas med ett visst belopp per medlem. Till en förening med minst 50 medlemmar beviljas dessutom ett grundbidrag. Ansökan Ansökan kan lämnas in när som helst under året och ska avse föregående års verksamhet. Även en nystartad förening kan när som helst under året söka bidrag. 5 Bidrag till handikappföreningar samt sociala stöd- och hjälporganisationer Vård- och omsorgsnämnden får besluta om bidrag i form av grundbidrag, verksamhetsbidrag, hyresbidrag och startbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden får besluta om bidrag i form av grundbidrag, verksamhetsbidrag, hyresbidrag och startbidrag till stöd- och hjälporganisationer inom det sociala området. Bidragsberättigad förening Bidragsberättigade föreningar är kommun-, läns- och rikstäckande föreningar för personer med funktionsnedsättning samt stöd- och hjälporganisationer inom det sociala området.

57 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 6 (11) Med förening för personer med funktionsnedsättning avses en organisation som har till syfte att tillvarata funktionshindrades intressen. Med sociala stöd - och hjälporganisationer avses organisationer som har till huvudsyfte att verka för att utveckla olika stödformer riktade till målgrupper inom socialtjänstens ansvarsområde. För att vara bidragsberättigad ska föreningen dessutom ha en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens respektive socialnämndens verksamhet. Bidrag beviljas efter vård- och omsorgsnämndens respektive socialnämndens prövning, varvid undantag kan medges från kravet på att föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister (jfr punkt 2). 5.1 Grundbidrag Grundbidragets storlek beräknas utifrån antalet medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun. Bidraget beviljas endast föreningar som har sitt säte i Huddinge. Huvuddelen av medlemmarna i föreningar för personer med funktionsnedsättning ska vara personer som själva har funktionsnedsättning. Ansökan Ansökan om grundbidrag ska lämnas in senast den 1 juni året före det år som ansökan avser. I ansökan ska det totala medlemsantalet uppges, samt hur många medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun. Om föreningen bedriver verksamhet i flera kommuner, ska antalet medlemmar per kommun redovisas. 5.2 Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget är beroende av den verksamhet som föreningen bedriver. Inom verksamhetsbidraget ryms kostnader för möten, resor och utflykter, medlemsmöten, aktiviteter, medlemsvård. Ansökan Ansökan om bidrag ska företrädesvis lämnas in senast den 1 juni året före det år som ansökan avser. Av ansökan ska framgå hur många medlemmar som är bosatta i Huddinge kommun. Om föreningen bedriver verksamhet i flera kommuner, ska antalet medlemmar per kommun redovisas. Om ansökan gäller verksamhetsbidrag som överstiger kronor ska överläggningar mellan förvaltningen och föreningen äga rum innan nämnden fattar beslut 5.3 Hyresbidrag Hyresbidrag beviljas endast undantagsvis för en lokal i Huddinge kommun

58 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 7 (11) där föreningen bedriver regelbunden verksamhet och då med högst 65 procent av hyreskostnaden. Bidrag kan beviljas endast om inte en lämplig kommunal lokal kan upplåtas. Föreningar för personer med funktionsnedsättning hänvisas i första hand till den lokal som kommunen upplåter och som utgör en del av kommunens stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning. För att ett hyresbidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från nämnden innan ett hyresavtal tecknats eller lokalen förvärvats (hyresmedgivande). Ansökan Ansökan om hyresbidrag till föregående års hyra lämnas senast den 15 februari tillsammans med verifikationer på faktiska kostnader från föregående år (om inte annat överenskommits). Hyresmedgivande ska finnas. Det första hyresbidraget kan sökas när som helst under året. 5.4 Startbidrag Startbidrag kan beviljas en nystartad förening när som helst under året. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar. Med nystartad förening avses här att föreningen inte varit verksam i Huddinge kommun under den senaste treårsperioden. Ansökan Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter det att föreningen startat sin verksamhet. 5.5 Särredovisning Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden kan begära särredovisning av hur bidragen har använts. Föreningarna ska därför vidta nödvändiga förberedelser för att kunna lämna sådan särredovisning i slutet av det år som bidrag beviljats för. 6 Bidrag till föreningars verksamhet 6.1 Bidrag till arrangemang Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturarrangemang och till enstaka arrangemang, såsom större idrotts- eller traditionsbundna evenemang (Valborgs- och midsommarfirande o. dyl.). Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat utbud till kommunens invånare. Arrangemanget ska vara offentligt och komma kommuninvånarna till del. Ansökan Ansökan kan lämnas när som helst under året, dock senast två månader innan arrangemanget ska äga rum. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl för det planerade arrangemanget bifogas.

59 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8 (11) Efter avslutat arrangemang ska en rapport med utvärdering och ekonomisk redovisning lämnas senast två månader efter genomfört arrangemang. 6.2 Bidrag till kulturverksamhet Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningar för kulturverksamhet. Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud till kommunens invånare. Föreningen ska bedriva verksamhet som stöder nämndens prioriteringar inom kulturområdet. Verksamhetsbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden. Ansökan och utbetalning Ansökan ska lämnas senast den 1 december innan verksamheten påbörjas. Tillansökan ska en ekonomisk kalkyl bifogas. Beviljade bidrag utbetalas årsvis i förskott efter redovisning av föregående års verksamhet och resultat. 6.3 Bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Bidraget syftar till att ge personer med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en aktiv fritid till samma kostnad som andra. Bidraget kan sökas av föreningar verksamma i Huddinge som har eller vill starta fritidsverksamhet för målgruppen. Ansökan Ansökan kan lämnas två gånger per år, 15 december och 30 maj. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl bifogas. Bidraget redovisas efter avslutad verksamhet. 7 Övriga bidrag Kommunstyrelsen beslutar om bidrag inom sitt ansvarsområde, bidrag som är av övergripande eller principiell karaktär och bidrag som inte faller under övriga nämnders ansvarsområden. Bidragsberättigad förening Bidragsberättigad förening ska, utöver de allmänna bestämmelserna för bidrag, genom sin verksamhet arbeta för att främja en demokratisk utveckling, arbeta förebyggande mot missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap, stödja personer som har blivit utsatta för våld eller hot om våld eller på annat vis bedriva verksamhet som är av sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till kommunens verksamhet. För att bedöma kommunens behov av den verksamhet som föreningen bedriver ska den sättas i relation till kommunens prioriterade mål och åtaganden. 7.1 Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidraget ska stödja föreningens ordinarie verksamhet och grunda sig på en bedömning utifrån föreningens behov av bidrag, föreningens andra intäkter

60 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 9 (11) och ansträngningar för att skaffa andra intäkter samt nyttan av föreningens verksamhet för personer som är bosatta i Huddinge kommun. Ansökan ska lämnas senast den 15 februari det år som ansökan avser. 7.2 Bidrag för särskilda åtgärder Syftet med bidraget är att helt eller delvis stödja särskilda åtgärder som föreningen avser att vidta under året. Storleken på bidraget ska grunda sig på den nytta åtgärderna kommer att medföra för personer som är bosatta i Huddinge kommun. Bidrag för särskilda åtgärder utgår till max en åtgärd per verksamhetsår. Ansökan kan lämnas när som helst under året. Bidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning, varvid undantag kan medges från kravet på att föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister (jfr punkt 2). 7.3 Bidrag till föreningsanläggning Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till föreningsanläggningar inom nämndens verksamhetsområde. Bidrag kan bl.a. beviljas till drift och underhåll. Detta bidrag kan inte beviljas om föreningen har hyresbidrag. byggnation och utrustning. Bidrag ska sökas och beviljas innan föreningen binder sig för kostnader. 7.4 Bidrag till lokaler för kulturverksamhet Lokalbidraget ska täcka upp till 100 % av föreningens kostnader för en egen eller hyrd lokal, som till största delen utnyttjas regelbundet till kulturverksamhet. Bidrag beviljas endast till lokaler i Huddinge kommun. För att ett bidrag ska kunna beviljas ska ett medgivande inhämtas från kultur och fritidsnämnden innan hyresavtal tecknas eller lokalen förvärvas (hyresmedgivande). Lokalbidraget beviljas upp till tre år framåt i tiden. Ansökan Ansökan om lokalbidrag lämnas senast 1 december tillsammans med hyresavtal innan verksamheten påbörjas. Hyresmedgivande ska finnas. 7.5 Vänortsutbyte Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till vänortsutbyte till föreningar som är verksamma inom nämndens verksamhetsområde. Bidraget syftar till att stimulera utbyte mellan föreningar i Huddinge kommun och föreningar i kommunens vänorter Askim och Vanda. Bidraget kan beviljas för föreningens besök på en vänort eller för värdskap, dvs. när representanter för en förening från en vänort besöker Huddinge.

61 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 10 (11) Bidrag ges till högst 20 deltagare, vilket gäller både resa till en vänort och vid värdskap. Antalet deltagare avser vid värdskap de besökande deltagarna. Ansökan Ansökan ska ha lämnats och bidrag vara beviljat innan aktiviteten äger rum. 7.6 Startbidrag Startbidrag kan beviljas en nystartad förening. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar som bor i kommunen. Ansökan Startbidraget kan sökas när som helst under året, dock senast sex månader efter det att föreningen startat sin verksamhet. 8 Bidragsbelopp För vissa typer av bidrag får respektive nämnd besluta om fasta belopp (eller procentsatser). Bidragen och beloppen fastställs av den ansvariga nämnden i samband med det kommande årets budget. Beloppen ska redovisas i nämndens verksamhetsplan. Storleken på övriga bidrag fastställs av respektive nämnd efter individuell prövning. 9 Undantag från de allmänna bestämmelserna för bidrag Kultur- och fritidsnämnden får besluta om bidrag till icke organiserade grupper av ungdomar. Definition av icke-organiserade Ungdomar som är år och som inte är medlemmar i någon organisation som är registrerad förening i Huddinge eller i annan kommun, i länet eller nationellt. Avser enskilda ungdomar eller en grupp av ungdomar som ansöker i egenskap av privatpersoner för en aktivitet som sker i icke organiserad form. Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att genomföra någon närmare kontroll huruvida någon av de sökande är medlem i en organisation som ägnar sig åt en helt annan typ av verksamhet än den som ansökan gäller. Inkubator Kriterier för att beviljas bidrag: Maxgräns 3000 kr i bidrag Bidraget kan sökas av ungdomar år Aktiviteterna ska vara publika och öppna för alla I ansökan ska kalkyl ingå Kontakt med coach på mötesplatsen erfordras Redovisning av ekonomi är ett krav, görs med hjälp av coach. Kostnader som godkänns måste finnas med i ansökans kalkyl

62 HKF 8020 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 11 (11) Aktiviteten ska dokumenteras, gärna i annan form än text (bild, video eller annat) Ej för konsumtion såsom restaurangbesök, konsertbiljetter osv. Gärna ansökan i grupp, så en enkel projektorganisation är möjlig (att projektets genomförande inte hänger på en person)

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 VERKSAMHETSINRIKTNING FUB HUDDINGE Målet för FUB Huddinge har under många år varit att främja möjlighet till fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning, bevaka deras rättigheter i kommunen samt bidra med informationsspridning. Planen förutsätter det årliga kommunala anslaget samt en del övriga bidrag som inkommer under åren. Omfattningen av verksamheten är också beroende av de ideella arbetsinsatser som utföres. FUB Huddinges ledord framöver är: Ett vanligt liv som JAG vill ha det, en självklarhet! Aktiviteter Arrangera och genomföra danser Arrangera resor Ordna fester Träffar med Inre ringen Huddinge Teatergrupp och café i samarbete med ABF Samverkan med studieförbund. Intressepolitiskt Samverkan med kommunens politiker och tjänstemän. Möten med verksamhetsansvariga i Huddinge kommun inom SÄF och BUF Huddinges råd för funktionshinderfrågor Samarbete med FUB riks och länsförbund Samarbete med andra lokalföreningar inom funktionshinderområdet. Omvärldsbevakning kring vårt intresseområde Samarbete med habilitering och kommunens HSL-enhet Deltagande i manifestationer Informationsspridning Aktuell information på hemsida Skapandet av medlemsblad om vad som händer i vår verksamhet Skriva i Länet runt om vår verksamhet Ordna medlemsmöten Information till kommunens kulturförvaltning om vår verksamhet Information till studieförbund om vår verksamhet Kontakt med media, t.ex. lokala tidningar Deltagande på Huddingedagarna och Demokratidagarna Inre Ringen Huddinge Stöd och rekrytering till lokala sektionen Inre Ringen

104 FUB HUDDINGE BUDGET för år 2020 INTÄKTER Förutsätter oförändrat kommunalt föreningsbidrag och fortsatt verksamhetsinriktning enl VP Medlemsavgifter Kommunalt org.bidrag Fondavkastning Övriga bidrag Summa: KOSTNADER (nettoberäknat) Del i lokal, kopiering mm Kontorsmaterial/porto Tidningar böcker, media Reklam/info Data,it,tele Medlems resor Cafe/ /medlemsmöte Medlemsaktiviteter Klippan avdelning Riksstämma Kurser/ konferenser Bank / PG-avgift Studiecirklar Övrigt/oförutsett Förslaget presenterat för föreningen av: Raymond Sternell Kassör Summa:

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118 1 FÖRENINGEN SÖDERTÖRN - Årsmötesprotokoll för Strokeföreningen Södertörn tisdag den 12 mars Årsmötets öppnande Ordförande Kjell Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande medlemmar enligt röstlängd 20 medlemmar var närvarande. 3. Årsmötets behöriga sammankallande Mötet godkände årsmötets behöriga sammankallande. 4. Fastställande av dagordning Mötet fastställde dagordningen. 5. Val av årsmötesordförande Till årsmötesordförande valdes Rune Adolfsson. 6. Val av årsmötessekreterare Till årsmötessekreterare valdes Kerstin Persson. 7. Val av två protokollsjusterare Till protokolljusterare valdes Ulla Johansson och Henry Fischer.

119 2 8. Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Kjell Larsson och godkändes av mötet. Verksamhetsplanen föredrogs av Kjell Larsson och godkändes av mötet. 9. Bokslut och räkenskapsanalys Bokslutet kommenterades av kassör Ella Carlsson. 10. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Inger Cederlund Vestlund. 11. Styrelsens ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 12. Behandling av motioner Inga motioner hade inkommit. 13. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen Antalet ledamöter fastställdes till 8 och 1 ersättare. Ordförande har utslagsröst. 14. Val av ordförande på ett år Omval av Kjell Larsson på ett år. 15. Val av ledamöter på två år Omval på två år av Claus Trolle, Ella Carlsson, Lena Tjärnström och Anneli Torsfeldt Heikenborn 16. Val av ersättare på ett år Omval på ett år av Lennart Björk.

120 3 17. Val av revisorer. Omval på ett år av Inger Cederblad-Vestlund och Maud Fischer. 18. Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte Styrelsen får mandat att utse ombud och ersättare. 19. Val av två ledamöter på ett år till valberedningen, varav en är sammankallande Vid mötet fanns inga förslag på ledamöter till valberedningen. Kjell Larsson och Claus Trolle får därföre i uppdrag att söka kandidater. 20. Årsmötets avslutande Årsmötet avslutades av Rune Adolfsson och Kjell Larsson. Handen den 12 mars 2019 Rune Adolfsson Ordförande Kerstin Persson Sekreterare Ulla Johansson Justerare Henry Fischer Justerare

121 - FÖRENINGEN SÖDERTÖRN Verksamhetsberättelse för Verksamhetsåret 2018

122 Vid årets början hade föreningen 211 medlemmar och vid årets slut 202. Anledningen till det till synes det stora tappet är att en hel del medlemmar, som inte betalat sina medlemsavgifter, har tagits bort som medlemmar. Antalet medlemmar fördelas på följande kategorier; Antalet strokedrabbade är ungefär 140 och antalet anhörigmedlemmar är knappt 50. Av de strokedrabbade är det ungefär lika många män som kvinnor. Bland anhörigmedlemmarna finns det drygt dubbelt så många kvinnor som män. Styrelsen 2018 Styrelsen har bestått av följande personer. Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Kjell Larsson Claus Trolle Kerstin Persson Ella Carlsson Krister Borg Olof Persson Helena Tjärnström Annelie Torsfeldt Heikenborn Ersättare Revisorer: Lennart Björk Inger Cederblad Vestlund Maud Fischer Valberedning: Vakant Representation Föreningen har varit representerad i de kommunala funktionshinderråden (handikappråden) i våra medlemskommuner. Annelie Torsfeldt Heikenborn, Claus Trolle och Kjell Larsson har varit representerade i Länsföreningens styrelse. Kjell Larsson och Lennart Björk har varit representerade i Haninge Handikappcenter. Verksamhet Föreningens årsmöte hölls i lokalen på Handenterminalen 4. Årsmötet leddes av Rune Adolfsson Föreningen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Föreningen har även under föregående år bedrivit den populära aktiviteten enligt RGMmetodiken. Verksamheten har haft Inger Nygren som mycket uppskattad ledare. Verksamheten har bedrivits i lokalen på Handenterminalen 4 vid 10 tillfällen under vårrespektive höstterminen. I anslutning till RGM har körsång också bedrivits av samma ledare.

123 Våra aktiviteter, som bestått av Optimisterna, Rosenknopparna, och Aktivisterna har fortsatt att träffas under verksamhetsåret. Föreningen har också haft tre Anhöriggrupper, två i Nynäshamn på dag-, respektive kvällstid och en i Haninge. Vi har också startat en talträningsgrupp i Nynäshamn för medlemmar med afasi eller andra språksvårigheter efter stroke. Vi har också genomfört museibesök under ledning av Claus. Under Internationella strokedagen var föreningen engagerad på Huddinge sjukhus, där det erbjöds blodtrycksmätning av kvalificerad personal. Vi informerade också om stroke och om vår verksamhet. Vi informerade om stroke och om vår verksamhet i Nynäshamn och Haninge. Vi har varit representerade vid träffar och kursverksamhet som hållits av länsföreningen. Vi har också varit representerade vid seminarier som HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) i Stockholms Län anordnat. Vi har varit representerade vid kommundagarna i Tyresö och Haninge. Vi har haft våra traditionella sammankomster under året. Våravslutningen hölls på Lövhagen i Nynäshamn med många deltagare i strålande väder. Sensommarlunchen avhölls på Tallhöjdens Seniorboende på Runstensvägen 13 i Handen den 13 september. Luciafesten avhölls traditionsenligt på Rosengården i Nynäshamn. Julfesten, som traditionsenligt hållits i lokalen på Handenterminalen 4, måste tyvärr ställas in på grund av för få anmälda deltagare. Vi har antagit en alkoholpolicy. Vi har utsett Olof Persson som GDPR-ansvarig. Vårt nyhetsbrev har vi börjat distribuera per e-post till de som har sådan på grund av de höga portokostnaderna. Nyhetsbrevet har kommit ut fyra gånger under verksamhetsåret, förutom per post och e-post läggs det också ut på vår hemsida. Vi sprider också vårt program och vår information via Länsföreningens Informationsblad. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt. Tyvärr har Haninge kommun sagt upp kontraktet för vår, och övriga Funktionshinderföreningars, lokal med avflyttningsdag

124 Slutord Under verksamhetsåret som just avslutats har vi haft ett mycket bra arbetsklimat med en styrelse som varit mycket engagerad. Vi har haft många välbesökta aktiviteter. Vi hoppas att kommande verksamhetsår skall präglas av fortsatta aktiviteter enligt medlemmarnas önskemål. Vi tackar våra samarbetspartners, för stöd i form av bidrag och annat samarbete under året. Vi tackar också de som genomfört våra aktiviteter och de som deltagit i dem, utan er skulle vi inte ha kunnat genomföra särskilt mycket av vår viktiga verksamhet. Till sist så önskar vi kommande styrelse lycka till för det kommande året. Handen Ordförande Kjell Larsson Vice ordförande Claus Trolle Sekreterare Kerstin Persson Kassör Ella Carlsson Ledamot Krister Borg Ledamot Olof Persson Ledamot Helena Tjärnström Ledamot Anneli Torsfeldt Heikenborn Ersättare Lennart Björk

125 Resultatrapport Sid 1 (av 1) Stroke Södertörn, (MF) Utskrifts-ID: 579 Period: Omfattar verifikat: A: Utskriven: :55 av EC Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter 8,2-2% 8 000, , Aktivtetsintäkter RGM 55,2-89% 6 160, , Aktivitetsintäkter Övrigt 0,0 0% 1 045, ,00 Summa nettoomsättning 63,4-76% , ,00 Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 22,3 7% , , Övriga erhållna bidrag, HSN 0,0 0% , , Övr ersättningar och intäkter 10,1-50% 5 000, ,00 Summa övriga rörelseintäkter 32,3 65% , ,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 95,7-28% , ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4211 Aktivitetskostnader RGM -29,8 6% , , Aktivitetskostnader Övriga -9,2-11% , , Möteskostnader -7,8-54% , ,40 Summa material och varor -46,9-7% , ,40 BRUTTOVINST 48,8-48% , ,60 Övriga externa kostnader 6073 Uppvaktning -0,3-100% 0,00 0, Kontorsmateriel -3,6 1% , , Trycksaker -0,1 1421% , , Fast telefoni -5,4 0% , , Datakominikumunikation -2,6-7% , , Postbefordran -0,3-13% -271,00-271, Bankkostnader -1,1 0% , , Övriga kostnader 0,0 0% , ,40 Summa övriga externa kostnader -13,3 12% , ,40 Personalkostnader 5060 Städning och renhållning -25,8-128% 7 137, , Underhåll inventarier 0,0 0% -36,00-36,00 Summa personalkostnader -25,8-128% 7 101, ,91 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -85,9-40% , ,89 RÖRELSERESULTAT 9,8 79% , ,11 ÅRETS RESULTAT 9,8 79% , ,11

126 Balansrapport Sid 1 (av 1) Stroke Södertörn, (MF) Utskrifts-ID: 580 Period: Omfattar verifikat: A:1-135 Utskriven: :55 av EC Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1920 PlusGiro , , ,78 Summa materiella anläggningstillgångar , , ,78 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , , ,78 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,78 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2990 Övr uppl kostn/förutbet int 0, , ,00 SUMMA EGET KAPITAL 0, , ,00 Obeskattade reserver 2890 Övriga kortfristiga skulder -651,60 651,60 0,00 Summa obeskattade reserver -651,60 651,60 0,00 Kortfristiga skulder 2061 Eget kapital , , , Vinst/förlust föregående år , , , Årets resultat , , ,11 Summa kortfristiga skulder , , ,78 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,78

127

128 VERKSAMHETSPLAN (Förslag) -FÖRENINGEN SÖDERTÖRN 1. Vi skall fortsätta med RGM (Ronnie Gardiners metod) för medlemmarna en gång i veckan med en professionell ledare. Körsången i anslutning till RGM-passet skall också fortsätta. 2. Vi planerar att påbörja verksamhet med både rörelse och föreläsningar i Huddinge. 3. Vi fortsätter med våra självhjälpsgrupper och anhöriggrupper för strokedrabbade och anhöriga. 4. Vi skall fortsätta med talträningsgruppen i Nynäshamn. 5. En gång i veckan ska vi ha promenader på lämpliga ställen. 6. Vi ska skicka ut fyra till sex nyhetsbrev (varav två är vår- och höstprogram). 7. Vi ska fortsätta utveckla hemsidan så att den hela tiden är aktuell för våra medlemmar och andra intresserade. Vi skall också fortsätta att skapa en Facebooksida. 8. Vi ska ha eller medverka vid minst 4 föreläsningar för strokedrabbade och anhöriga inom strokeområdet. 9. Vi vill arrangera en resa eller utflykt på våren och en på hösten. 10. Vi skall arrangera vårträff, höstträff, luciaträff och julträff för våra medlemmar. 11. Utöka samarbetet med andra handikappföreningar och med Vuxenskolan. 12. Ha informationsmöten på Rehabenheten på Handens sjukhus och på Huddinge sjukhus samt även på företag och föreningar som kan vara intresserade. 13. Vi ska ha informationsmöten på andra Rehabanläggningar för nyligen drabbade och deras anhöriga. 14. Vi skall delta i aktiviteter för att synliggöra föreningen vid våra kommuners kommundagar samt på Internationella Strokedagen i Haninge Tyresö, Huddinge och Nynäshamn. 15. Vi skall vara representerade i Kommunala Funktionshinderrådet i respektive kommun. 16. Vi vill starta upp eller delta i fler verksamheter i våra respektive kommuner. 17. Vi skall fortsätta med att besöka museér och andra sevärdheter.

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158 ÅRSMÖTESPROTOKOLL Datum: , kl Plats: Slag av sammanträde: Ordförande: Rådstugan, Rådstuguvägen 19, Huddinge Årsmöte Karin Hjalmarson Protokollförare: Anneli Starck Justerare: Ann-Marie Börjesson och Sven-Erik Pihlström 1(7)

159 1 Öppnande Ordförande Siw Olsson hälsar alla välkomna till föreningens årsmöte 2019, därefter förklarar hon årsmötet för öppnat. Årsmötet inleds med en parentation till minne av en medlem som avlidit under året. 2 Fastställande av röstlängd Upprop genomförs. Det var 14 synskadade medlemmar av 22 närvarande. Bilaga 1. Beslut att fastställa röstlängden med 14 synskadade medlemmar. 3 Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning läses upp av Karin Hjalmarson. Beslut att fastställa dagordningen 4 Mötets stadgeenliga utlysande Beslut att årsmötet utlysts i behörig ordning. 5 Val av mötesfunktionärer a. mötesordförande Styrelsen föreslog Karin Hjalmarson, ordförande i distriktsstyrelsen, som mötesordförande. Beslut att välja Karin Hjalmarson till mötesordförande. b. mötessekreterare Styrelsen föreslog Anneli Starck som mötessekreterare. Beslut att välja Anneli Starck till sekreterare för mötet. 2(7)

160 c. Två protokolljusterare Beslut att välja Ann-Marie Börjesson och Sven-Erik Pihlström att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll. d. Två rösträknare Beslut att välja Ann-Marie Börjesson och Siv Dahlén till rösträknare. Siw Olsson överlämnade där efter ordförandeklubban till Karin Hjalmarson. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 Mötet gick igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Beslut att lägga verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna 7 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018 Kassör Erling Södergren informerade om att årets resultat blev ett överskott om kr. Beslut att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018 att överskottet balanseras i ny räkning 8 Revisorernas berättelse för 2018 Då revisor Bertil Sköld inte kunde närvara under årsmötet läste Erling Södergren upp revisorernas berättelse för Beslut att med ett godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 Beslut att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret (7)

161 10 Fastställande av medlemsavgift för 2020 Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för Guy Perdhe informerade om att kongressen har beslutat om ett familjemedlemskap på 300 kr. Familjemedlemskap kan erhållas om man har minst ett barn (under 18 år) och en synskadad i familjen. Beslut att fastställa årsavgiften för medlemmar som är över 31 år till 200 kronor att fastställa årsavgiften för medlemmar som är 31 år eller yngre till 100 kronor att fastställa årsavgiften för familjemedlemskap till 300 kronor 11 Verksamhetsplan för 2019 Sune Olsson läste upp verksamhetsplanen för Tiina Nummi Södergren informerade om de olika alternativ som finns för att medlemmarna ska kunna rösta i EU-valet. Beslut att fastställa verksamhetsplanen för Budget för 2019 Erling Södergren informerade om styrelsens förslag till budget för Guy Perdhe föreslog att styrelsen skulle skicka ut budgeten med årsmötesprotokollet. Karin Hjalmarson föreslog att beslut om budgeten skulle fastställas vid nästa medlemsmöte. Beslut att budget för 2019 skickas ut med årsmötesprotokollet att beslut om budget för 2019 fastställs vid nästa medlemsmöte. 4(7)

162 13 Val a. Ordförande på ett år Valberedningen föreslog omval av Siw Olsson. Beslut att enhälligt välja Siw Olsson till ordförande för ett år. b. Tre ledamöter på två år Valberedningen föreslog omval av Erling Södergren, Tiina Nummi Södergren och Sune Olsson Beslut att välja Erling Södergren, Tiina Nummi Södergren och Sune Olsson till styrelseledamöter för två år. c. En ordinarie revisor på ett år Valberedningen föreslog omval av Bertil Sköld. Beslut att välja Bertil Sköld till ordinarie revisorer för ett år. d. Ordinarie ombud till distriktets årsmöte Valberedningen föreslog Sune Olsson och Birgit Rambert som ordinarie ombud. Beslut att välja Sune Olsson och Birgit Rambert till ombud vid distriktets årsmöte. e. Ersättare till distriktets årsmöte Valberedningen föreslog Mats Tordell och Elisabeth Ståhl som ersättare att inträda i nämnd ordning. Beslut att välja Mats Tordell och Elisabeth Ståhl till ersättare att inträda i nämnd ordning för ombuden till distriktets årsmöte. 5(7)

163 f. Aktivitetskommitté Valberedningen föreslog omval av Elisabet Ståhl, sammankallande, Sven-Erik Pihlström, Birgit Rambert och Ulla-Lena Wennerlöv Hagberg. Beslut att välja Elisabeth Ståhl som sammankallande i aktivitetskommittéen att Sven-Erik Pihlström, Birgit Rambert och Ulla-Lena Wennerlöv till aktivitetskommittén g. Studieombud och ersättare Valberedningen föreslog omval av Sven-Erik Pihlström som ordinarie studieombud. Beslut att välja Sven-Erik Pihlström till ordinarie studieombud. 15 Val av valberedning Mötet föreslog omval av Sven-Erik Pihlström som sammankallande i valberedningen. Mötet föreslog omval av Elisabeth Ståhl och nyval av Christian Johansson till valberedningen. Beslut att välja Sven-Erik Pihlström, Elisabeth Ståhl och Christian Johansson till valberedningen. att välja Sven-Erik Pihlström som sammankallande i valberedningen 16 Övriga frågor Punkten frångick då det inte fanns några övriga frågor. 17 Avslutning Karin Hjalmarson tackade för förtroendet och avslutade årsmötet. Siw Olsson tackade Karin Hjalmarson och Anneli Starck för ett väl genomfört möte med presenter. 6(7)

164 Vid protokollet Mötesordförande Anneli Starck Karin Hjalmarson Justeras Justeras Ann-Marie Börjesson Sven-Erik Pihlström 7(7)

165 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 SRF Huddinge Organisationsnummer Inledning SRF Huddinge är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation av blinda och synsvaga i Huddinge kommun. Föreningen är ansluten till SRF Stockholms och Gotlands län och har till ändamål: att inom sitt område organisera synskadade och bereda medlemmarna tillfälle att träffas och överlägga i gemensamma angelägenheter, att inom sitt område tillvarata synskadades intressen och att verka för att synskadade får likvärdiga levnadsförhållanden som övriga medborgare, att bedriva sådan verksamhet som stimulerar synskadade till ett meningsfullt liv och därmed bryta social isolering. SRF Huddinge är en välkänd funktionshinderorganisation inom Huddinge kommun, inte minst hos tjänstemän och politiker. Synskadefrågorna har en given plats i alla förvaltningars redovisningar inom funktionshinderfrågorna. Medlemsantal , års siffra är dock något osäker eftersom SRF:s centrala register dras med stora problem. Styrelsen Fram till årsmötet 2018 satt följande personer i styrelsen Ordförande Siw Olsson Vice ordförande Tiina Nummi-Södergren Kassör Erling Södergren Sekreterare Mats Tordell Ledamot Guy Perdhe

166 Ledamot Birgit Rambert Ledamot Duale Muhamud Efter styrelsevalet består styrelsen av dessa personer: Ordförande Siw Olsson Vice ordförande Tiina Nummi-Södergren Kassör Erling Södergren Sekreterare Mats Tordell Ledamot Guy Perdhe Ledamot Birgit Rambert Ledamot Sune Olsson Tiinas, Erlings och Sunes mandattid går ut 2019, och Guys, Mats och Birgits mandattid går ut Ordförande väljs varje år. Övriga funktionärer Valberedning till valberedning valdes Sven-Erik Pihlström (sammankallande) och Elisabet Ståhl. Revisor Bertil Sköld har hela året varit föreningens revisor. Aktivitetskommittén Elisabet Ståhl sammankallande, Sven-Erik Pihlström, Birgit Rambert & Ulla-Lena Wennerlöw-Hagberg har ingått i aktivitetskommittén. Representation Föreningen har under året representerats inom SRF och i Huddinge kommun: SRF Stockholm & Gotlands län Ombud vid SRF Stockholms och Gotlands läns årsmöte var Siw Olsson och Birgit Rambert, ordinarie, med Sune Olsson och Elisabet Ståhl som ersättare. Vid de ordförandekonferenser SRFdistriktet ordnar har Siw Olsson & Tiina Nummi-Södergren deltagit. Studieombud & ombud till ABF:s Huddinges årsmöte

167 SRF Huddinges ombud vid ABF Huddinges årsmöte var Sven-Erik Pihlström med Elisabet Ståhl som ersättare. Rådsalen De föreningar som använder funktionshinderrörelsens lokaler på Rådstuguvägen 19 i Fullersta har ett samarbetsorgan, som har namnet Rådsalen. Vid Rådsalens sammanträden deltog Siw Olsson för SRF Huddinge. Föreningen Rådsalens uppgift är att driva och utveckla föreningsverksamheten i lokalerna på Rådstuguvägen 19. Representation i kommunala råd Rådet för funktionshinderfrågor, HRF: Rådets uppgift är att bevaka frågor som rör funktionshindrade i Huddinge. SRF:s representanter har under 2018 varit Siw Olsson & Tiina Nummi-Södergren. Social- och äldreförvaltningens samrådsgrupp: Siw Olsson Gymnasie- Grundskole- och förskolenämnden: Tiina Nummi Södergren. Rådet för information till synskadade Rådets uppgift är att bevaka kommunens information så att den blir tillgänglig även för synskadade. Sune Olsson har Representerat SRF Huddinge. Rådet har inte sammanträtt under Däremot har vi haft konstruktiva kontakter med Huddinge taltidning. Medlemsverksamhet De flesta av SRF Huddinges arrangemang ägde rum i föreningslokalen på Rådstuguvägen 19 i Huddinge. Vårt mål vilket vi lyckats uppfylla med råge har varit att genomföra minst en aktivitet i månaden. Vi har ringt, mejlat och fyra gånger sänt ut medlemsbrev för att hålla våra medlemmar informerade om kommande aktiviteter. Föreningen uppvaktade de medlemmar som under året fyllde jämt, och hedrade de medlemmar som under året avlidit med en sista hälsning. Råd och stöd till medlemmar Som nysynskadad eller då ens familjesituation ändras behöver man stöd och hjälp. Föreningen har efter bästa förmåga tipsat om hemtjänst, riksfärdtjänst, ledsagarservice, kommunens syninstruktör och taltidning, bra hjälpmedel med mera med mera. Men framför allt har vi försökt dela med oss av våra egna erfarenheter som synskadade.

168 Aktiviteter under året Föreningen har vid några tillfällen på dagtid ordnat träffar med olika teman i föreningslokalen på Rådstuguvägen. Träffarna upplevs som viktiga eftersom man här träffar andra synskadade att byta erfarenheter med. En av dessa träffar lade vi på fettisdagen då vi firade med kaffe och semla. Bingo En gång i månaden förutom under sommaren spelar föreningsmedlemmar bingo. Bingospelet är anpassat för synskadade och blinda, och medhjälpare finns på plats så att alla kan vara med. Under kaffepausen som sker vid halvtid går oftast diskussionens vågor höga. Sillunch Varje vår försöker vi ordna en sillunch, och årets sillunch avnjöts på Röda Caféet i Vårby. Sommarfika Som vanligt bjöd föreningen in till sommarfika i mitten av juli. Även denna aktivitet förlades till Röda Cafét i Vårby. Som extra krydda tog Sven-Erik Pihlström fram dragspelet vilket resulterade i spontan sång. Utflykt till Almåsa Havshotell Den 28 juli besökte ett 20-tal föreningsmedlemmar Almåsa havshotell. Det nyrenoverade Almåsa ägs av synskadades riksförbund. Diskreta ledfyrar, räcken och ledstänger är till stöd för blinda och synskadade såväl utomhus som inomhus. Kraftiga linor avgränsar badplatsen så att man inte av misstag simmar längre ut än man tänkt sig. Räkfest I oktober, då skaldjuren sägs vara som allra bäst passade vi på att hålla en räkfest i föreningslokalen Julfest Liksom tidigare år bjöd föreningen i början av december in till julfest. I år hade vi valt att hålla festen i vår egen föreningslokal på Rådstuguvägen. Förutom en tallrik med julens delikatesser fick vi även njuta av ett uppträdande av gruppen White cane swingers. I denna musikgrupp ingår inte mindre än tre SRF Huddinge-medlemmar.

169 Information till medlemmar Under året har föreningen skickat fyra medlemsbrev till samtliga medlemmar. Inbjudan till aktiviteter sker även genom telefonsamtal och annons i länets taltidningar och på SRF-distriktets webbplats. Påverkansarbetet Föreningens påverkansarbete sker kontinuerligt genom kommunens olika samverkansråd för funktionshinderfrågor. SRF har även deltagit vid möten med ämnen som är av intresse för synskadade. Under 2018 har föreningen jobbat med frågor som är viktiga för synskadade. några av dessa är ledsagning på brukarens villkor, hemtjänst och tillgänglighet i den fysiska miljön. Tjänstemän som vi varit i kontakt med under året har visat kunskap om och förståelse för de synpunkter som SRF för fram. Föreningen har tagit informella kontakter med politiker, tjänstemän och partier. Detta för att få fram våra krav i de frågor som är aktuella. Några frågor där vi inte nått framgång Frågan om hur synskadade ska få information om gatuarbeten och andra pågående eller planerade ombyggnadsarbeten är en långbänk sedan minst tiotalet år. Hemmafixaren är en kommunal service där personer över 70 år kan få hjälp med enklare göromål såsom exempelvis lampbyten eller gardinupphängning. SRF menar att även gravt synskadade under 70 år borde omfattas av denna service, något som kommunen hittills inte håller med om. Föreningen lyckades heller inte få gehör för önskemålet att de medlemmar som behövde hjälp av ledsagare för att rösta under valdagen skulle få extra ledsagartid till detta. Föreningslokal Föreningens verksamhet sker till stor del i lokalerna på Rådstuguvägen 19 Fullersta i Huddinge. Förutom vårt egna lilla kontor finns flera rum där föreningen kan ordna olika aktiviteter och ett välutrustat kök.

170 Vi har fått hjälp med bland annat föreningsutskick från SRF Stockholms och Gotlands läns kansli. Men merparten av arbetet har utförts av föreningens styrelse. Slutord Styrelsen vill tacka Huddinge kommun för det föreningsbidrag som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Vi tackar även för att kommunen upplåter funktionella lokaler till oss. Vi sänder även ett stort tack till Odd Fellow som givit oss ett ekonomiskt stöd så att vi kan ha fler ledsagare vid våra aktiviteter. Tack även till engagerade medlemmar och enskilda personer som på olika sätt medverkat och hjälpt till i föreningens verksamhet under det gångna året. Siw Olsson ordförande Tiina nummi-södergren vice ordförande Mats Tordell sekreterare Erling Södergren Kassör Birgit Rambert Guy Perdhe Sune Olsson

171

172

173

174 SRF Huddinge Förslag till Verksamhetsplan 2019 Det här ska SRF Huddinge göra under 2019: Januari Bingo i föreningslokalen. Februari Bingo i föreningslokalen. Mars Våruppstart i föreningslokalen med semlor och information om föreningens kommande aktiviteter. Årsmöte i föreningslokalen. Bingo i föreningslokalen. April Bingo i föreningslokalen. Maj Vårlunch. Bingo i föreningslokalen. Juli Utflykt till Synskadades Riksförbunds egna nyrenoverade anläggning Almåsa Havshotell. Augusti Sensommarfika. September Bingo i föreningslokalen.

175 Oktober räkafton i föreningslokalen. bingo i föreningslokalen. november bingo i föreningslokalen. december Julfest i föreningslokalen. Bingo i föreningslokalen. Förslag på Föreningsmöten Hur överklagar jag ett beslut som kommunen fattat? Vilka kurser för synskadade finns på Hagabergs folkhögskola? Brott mot äldre blir allt vanligare. Vi lär oss att bli mer vaksamma mot illvilliga personer. Besök från Södertörns brandförsvar Styrelsemöten Styrelsen planerar att hålla sex möten under året. Informations- och påverkansarbete SRF Huddinge kommer att: * bevaka att kommunen ger ut information som är tillgänglig för synskadade * Delta i kommunens samverkansråd för funktionshinderorganisationerna * Delta i olika arrangemang inom kommunen för att sprida information om synskadade och även värva nya medlemmar * delta i konferenser ordnade av SRF:s stockholmsdistrikt, ABF Huddinge och föreningen Rådstugan.

176 Budget SRF Huddinge 2019 Intäkter (kronor) Intäkter Bingo 4000 Deltagaravgifter 8000 Medlemsavgifter Kommunala bidrag Summa intäkter Kostnader (kronor) Kostnader styrelsen 4300 Medlemsaktiviteter Kostnader Bingo Ledsagarkostnader Medlemsvård 3000 Årsavgift SRF 3500 Förbrukningsmateriel 2000 Kontorsmateriel 2000 Porton 2000 Kostnad Rådsalen 2000 Redovisningsprogram 3000 Bankkostnader 1500 Summa kostnader Resultat 3800

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200 Föreningen Rådsalen Verksamhetsinriktning 2020 Daglig drift och tillsyn av lokalen Rådsalen. Gör inköp till löpande drift till gemensam verksamhet Administrera avtal för gemensamma anläggningar. Föreningen skall arbetsleda för personal som arbetar med samordnig och drift. Stötta föreningarna i att utveckla och administrera studiecirkelverksamhet. Främja samarbete mellan Rådsalens föreningar, t ex genom att uppmuntra till gemensamma aktiviteter. Sköta kontakter med kommunens lokalsamordnare och Kultur- och Fritidsförvaltningen samt upplåta lokal för Funktionshinderrådets möten. Administrativ samordning mellan föreningarna i lokalen Rådsalen. Kontaktlänk mellan föreningarna och ABF Huddinge Genomföra Ordförandekonferens minst 2 ggr/år Planerade lokalåtgärder 2020 Kurs i kopiatoranvändning. Kurs i utskrftshantering. Fortsatt översyn av belysning.

201 BUDGET 2020 Intäkter Budget 2019 Budget 2020 bredband intäkt 8 600,00 kr 9 000,00 kr p-plats intäkt 2 600,00 kr 2 800,00 kr filmlicens intäkt 1 500,00 kr 1 600,00 kr Bidrag från kommunen ,00 kr ,00 kr kopieringsintäkt ,00 kr ,00 kr summa intäkter ,00 kr ,00 kr Kostnader samordningstjänst ,00 kr ,00 kr kopiatordrift ,00 kr ,00 kr arvode ,00 kr ,00 kr arbesgivaravgift 5 100,00 kr 5 100,00 kr husgeråd 4 000,00 kr 3 000,00 kr lokalomkostnader ,00 kr ,00 kr förtäring/möten 1 000,00 kr 1 500,00 kr kontormatriel 500,00 kr 600,00 kr tele/bredband ,00 kr ,00 kr bankavgift 1 100,00 kr 1 200,00 kr data-it anläggning 3 000,00 kr 2 500,00 kr förbrukningsinventarier 6 000,00 kr 4 000,00 kr div inköp till Rådsalen 6 000,00 kr 5 000,00 kr filmlicens 2 800,00 kr 3 000,00 kr summa kostnader ,00 kr ,00 kr

202 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Handläggare Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om föreningsbidrag Riksföreningen JAG Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden avslår Riksföreningen JAG:s ansökan om föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet i Huddinge inte är av en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Beskrivning av ärendet Riksföreningen JAG ansöker om föreningsbidrag med kronor för år Föreningen uppger i sin ansökan att de är en ideell förening som vänder sig till personer med omfattande funktionsnedsättningar och som har personlig assistans. Föreningens projekt Vi vill bidra startades för att hitta en ny modell för att erbjuda meningsfull sysselsättning för målgruppen, där den enskilde får möjlighet att delta i samhället utifrån egna önskemål, färdigheter och behov. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att föreningen verkar bedriva verksamhet som är viktig för målgruppen, men att denna verksamhet inte är av en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Förvaltningens förslag till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

203 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Bilagor Ansökan om föreningsbidrag med bilagor Riksföreningen JAG Beslutet delges Riksföreningen JAG

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Handläggare Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Vård- och omsorgsnämnden Ansökan om föreningsbidrag Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden avslår Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ansökan om föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet i Huddinge inte är av en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Beskrivning av ärendet Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ansöker om föreningsbidrag med kronor för år Föreningen uppger i sin ansökan att de arbetar för att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada. Föreningen anordnar sociala och rehabiliterande aktiviteter med bland annat öppet hus. Föreningen ger även råd och stöd till personer med en hjärnskada och till deras anhöriga. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att föreningen verkar bedriva verksamhet som är viktig för målgruppen, men att denna verksamhet inte är av en sådan karaktär att den kan anses utgöra ett betydelsefullt komplement till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, vilket enligt reglementet (HKF 8020) är ett krav för att en förening ska vara bidragsberättigad. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Förvaltningens förslag till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

233 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Bilagor Ansökan om föreningsbidrag med bilagor Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Beslutet delges Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

234

235

236

237

238

239 Verksamhetsberättelse 2018 Organisationsnummer:

240 Ordförande har ordet Hjärnkraft Slutord verksamhetsåret 2018 Vi befinnes oss i ett valår och en av frågorna som förekommer ofta i debatten är en av våra frågor; vad som ska hända med LSS. Många förlorar delar av eller hela sin assistans, färre personer beviljas assistans på grund av sittande regerings spardirektiv. I december hölls en landsomfattande manifestation, på många orter, mot den pågående uppluckringen så hela den rättighetsbaserade reform som ska ge människor med funktionsvariation ett likvärdigt liv som de som inte har några hinder i sin livsföring. Både den statliga som den kommunala assistansen har försämrats för våra medlemmar. Minskad ledsagning, minskad färdtjänst och andra neddragningar har drabbat våra medlemmar. Allt detta leder i sin tur till överföring till frivillig (påtvingat) arbete för anhöriga, närstående, aktivister och volontärer inom funktionshinderrörelsen. Vi har flera exempel där anhöriga till personer med stora behov börjar gå på sina knän. I vissa fall drabbas de själva av skador som för att de inte heller kan eller orkar med ett heltidsarbete längre. Hur våra politiker vill lösa dessa frågor står skrivet i molnen. Några partier säger sig vilja försvara den ursprungliga LSS-reformen. Men ännu finns det bara en majoritet för att inte göra några ytterligare försämringar. Mycket av det stöd som kunnat ges kommer ändå att behöva ges men via andra budgetar. LSS har kanske blivit den symbolfråga som gör att vi kanske kan få en fortsatt debatt kring värdigt liv, under värdiga former och åter ge fler människor med funktionsvariation möjligheter att leva sitt liv i enlighet med FN- och EU-konventioner om mänskliga rättigheter. Ett projekt som vi har medverkat i, Hjärnatillsammans, är nu inne på sin refräng. Vi är många aktörer inom området förvärvad hjärnskada som har ansvarat för att skapa öppen verksamhet genom tisdagsmöte där alla medverkande aktörer bidragit med att arrangera just tisdagsaktiviteter. Det intressanta är just att funktionshinderrörelsens föreningar tillsammans med olika vårdgivare, både privata som kommunala, har deltagit i denna verksamhet. Under den tid som projektet har pågått har alla medverkande kommit närmare varandra. Ett samarbete som säkerligen kommer att gynna många medlemmar och medverkande aktörer. Lyckosamt nog kommer Stockholms läns landsting stödja denna verksamhet de närmaste åren. Vår egna verksamheter har varit mer omfattande än på mycket länge, om ens någonsin. En styrka är också att flera verksamheter bedrivs i samverkan mellan oss. Vi blir inte helt beroende att klara all rekrytering på egen hand. Vissa aktiviteter lockar dessutom så många deltagare att vi inte kan erbjuda plats för alla på en gång. GDPR, eller General Data Protection Regulation, är den nya integritetslagstiftningen inom EU som ersätter den tidigare PUL, PersonUppgiftsLagen kommer att påverka föreningen också. Efter sommaren fick vi möjligheter att ta emot två studerande som kunde göra ett konkret arbete med att ta fram en guide som hjälper oss att se över vår egen hantering att känsliga uppgifter och vad vi måste dokumentera rutiner för. De hjälpte oss också att jämföra för- och nackdelar med valet av olika molnlösningar för lagring och arbete. Vi kallar dem kort och gott för Trust-IT och SharePoint. Den senare står Microsoft för och det visare sig att det är väsentligt mycket billigare med denna lösning. Janne Hagström, ordförande 2

241 Förtroendevalda Styrelse Janne Hagström, Mats Schalling, Rolf Brewitz, Christer Nygren, Anna Kilander, Malin Blom, Joakim Lundberg, Zerya Güler, ordförande vice ordförande ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot suppleant suppleant suppleant Revisorer Staffan Svedin, Hummel, kläppen Ann-Sofi Westman, auktoriserad revisor intern revisor Valberedning Lottie Filipsson Airi Kärkkäinen Karlsson Cecilia Lundberg sammankallande Kanslipersonal Lena Hagelin Lena Nygren (tom ) tjänstledig för studier Michael Lundkvist vikarierar för Lena Nygren Janne Hagström (from ) vikarierar för Lena Nygren Michael Lundkvist arbetar 80% Lena Hagelin arbetar 55% Janne Hagström arbetar 40% Medlemmar Antal medlemmar : 495 Styrelsens sammanträden Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. 3

242 Arbetsutskott Vid sidan av föreningens styrelsemöten har föreningen även haft AU-möten under året, för att stödja arbetet i kansliet. Arbetsutskottet har bestått av Janne Hagström Mats Schalling, Michael Lundkvist, Lena Hagelin Arbetsutskott Verksamhetsplanering Vi har också haft AU Verksamhetsplanering, där vi diskuterat kärnverksamheten med utgångspunkterna: Vad är viktigt? Vad vill vi göra? Vad kan vi göra? Arbetet fortsätter under Arbetsutskott Verksamhetsplanering har bestått av Janne Hagström, Mats Schalling, Michael Lundkvist, Lena Hagelin Utvecklingsarbete i föreningen Vi har också under året som gått haft flera interna träffar och diskuterat föreningsutveckling vad gäller digitalisering. Ansvariga: Janne Hagström, Mats Schalling och Rolf Brewitz. Styrelsekonferens 27 augusti Planering av höstens aktiviteter, föreningens intressepolitiska arbete, utbildning-gdpr, säkerhet och digitala utskick och utveckling av föreningen. Förbundsstämma 6 7 oktober Föreningen deltog med tre personer från styrelsen och en person från kansliet. För mer information, protokoll mm från stämman, besök förbundets hemsida Deltog gjorde: Michael Lundkvist, Anna Kilander, Mats Schalling, Janne Hagström Specifikt intressepolitiskt arbete inom föreningen 2018 Stroke-och Hjärnskadevägledare Tjänsten hjärnskadekoordinator har tidigare varit på Forum Funktionshinder, Habilitering och Hälsa på Rosenlund. Verksamhetsåret 2018 har tjänsten legat vilande. Dock är det nu bestämt att den under nytt namn kommer att finnas på rehabiliteringskliniken Danderyds sjukhus. Vi har varit i kontakt med både tjänstemän på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och verksamhetschefen på Rehabiliteringskliniken flertalet gånger under året, men ännu inte fått svar på de frågor vi ställt. -Hur exakt ser uppdraget ut? -Är tjänsten tillsatt? -När och hur ska personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga få kontakt med Stroke- och hjärnskadevägledaren? 4

243 Både verksamhetschefen på rehabiliteringskliniken Danderyds sjukhus och ansvarig tjänsteman på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har lovat återkomma så fort de har svar att ge. Under slutet på 2018 så har vi observerat en utannonsering av tjänsten men har vid denna verksamhetsberättelse inte fått reda på mer än så. Arbetet fortsätter. Ansvarig: Lena Hagelin Järvaveckan 9 17 juni Veckan pågick mellan den 9 och 17 juni i Spånga i nordvästra Stockholm, och vi var där den 16 juni. Vi hade ett eget tält tillsammans med Funktionsrätt Stockholms län. Alla medlemsföreningar inom Funktionsrätt Stockholms län fick möjlighet att delta under veckan. Ett fantastiskt sätt att sprida information om sin förening och att få information från andra. Samtliga riksdagspartier samt Feministiskt initiativ fanns representerade under olika dagar denna vecka. Under vår dag fanns Jonas Sjöstedt-Västerpartiet, på plats. Enligt arrangören var 50 lokala ideella föreningar där under veckan, 160 personer varav 45 politiker deltog i panelsamtal och 120 seminarier hölls. Ansvariga: Janne Hagström, Michael Lundkvist Habilitering och Hälsa, Forum Funktionshinder, Stockholms läns landsting Vi har lämnat synpunkter och tips på vad som kan vara bra att ha med i den informationsbroschyr som håller på att arbetas fram för personer med funktionsnedsättning/funktionsvariation. Samhällets stöd vid funktionsnedsättning eventuellt kommer det också arbetas fram en separat anhörigbroschyr. Ansvarig: Lena Hagelin Modellprojektet 20 november Vi deltog på slutrapporteringen av projektet, ett seminarium av och med Modellprojektet och Hjärna tillsammans. Modellprojektet har arbetat under tre år med att: Samla in uppgifter från olika böcker och rapporter. Läsa vad myndigheter tycker. Diskutera med personer med hjärnskada och deras anhöriga. Fundera på hur våra grupper kan få ett bättre stöd. Det finns nationella riktlinjer för andra patientgrupper, men inte för vår grupp, trots att vi är många. Projektet har arbetat fram tre viktiga förslag: -Nationella riktlinjer så att alla får samma stöd i hela landet. -En Hjärnskadekoordinator i varje landsting för de som behöver hjälp med alla kontakter. -Ett Nationellt kompetenscenter där all kunskap om hjärnskador ska finnas. Deltog gjorde: Janne Hagström, Michael Lundkvist, Mats Schalling Neurogruppen Intressepolitiskt arbete som pågått under hela året, mellan Hjärnkraft Stockholms län, Neuroförbundet, Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Parkinson och Migränföreningen. Vi samverkar kring en gemensam nämnare: föreningar och medlemmar som har neurologer som sina specifika behandlare. Den 22 oktober uppvaktade vi Råd & Stödenheten på Huddinge för att orientera oss om deras arbete samt delge dem våra krav och synpunkter. De har ett begränsat uppdrag; Altzheimer och Huntington som berör oss mycket lite. Deltagarna i gruppen bildar ett stort nätverk som samlar information kring Neurologiska frågor och kontakter. När vi träffar olika vårdgivare kan representera sju olika länsövergripande föreningar. Gemensamt är också krav om anhörig- och patientutbildningar. Ansvarig: Janne Hagström 5

244 Samverkan i organisationer, projekt, funktionshinderråd och intressepolitiskt arbete i samverkan Organisationer: Hjärnkraft Förbundet, styrelsen Hjärnkraft Förbundet, valberedning Hjärnkraft Förbundet, intern revisor Funktionsrätt Stockholms län valberedning Unik Försäkring, styrelse ABF:s kommitté för studier med funktionshinderrörelsen Björn Boquist Tommy von Hellens Gun-Britt Kristiansson Björn Boquist Björn Boquist Mats Schalling Funktionshinderråd: Tyresö funktionshinderråd Östermalms funktionshinderråd Bengt Stenström Svante Norbäck Samverkansgrupper och projekt: HSF, Samråd om habilitering Landstingets Hjärnskadecenter, samråd kring vår målgrupp Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, Brukarråd Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter, samverkan kring enskilda medlemmar Funktionsrätt Stockholms län, referensgrupp barn- och ungdomsfrågor HSO Stockholms stad, referensgrupp skolfrågor Funktionsrätt Stockholms län, trafikförvaltningen, utbildning Neurogruppen, intressepolitisk samverkan mellan Hjärnkraft Stockholms län, Neuroförbundet, Epilepsiföreningen, Strokeföreningen, Parkinson, Migränföreningen Brukarråd, DS, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Lena Hagelin Lena Hagelin Lena Hagelin Lena Hagelin Michael Lundkvist Michael Lundkvist Michael Lundkvist Janne Hagström Björn Boquist Janne Hagström 6

245 Hjärna tillsammans, styrgruppen/referensgrupp Hjärna tillsammans, Huvudsaken-bloggrupp Hjärna tillsammans, Mötesplatsgruppen Naturskyddsföreningens projekt Naturen nyttjande på lika villkor TeleTal Brukaråd Landstingsdirektörens samverkansråd Björn Boquist, Janne Hagström Michael Lundkvist Janne Hagström Christer Nygren Anna Kilander Lilia Kalmér Uppsökande verksamhet och utskick Vi har under året skickat ut informationsmaterial såsom broschyrer och informationsblad om vår förening till sjukhus, rehabiliteringsinrättningar, dagliga verksamheter, handikappomsorg i kommuner och stadsdelsförvaltningar etc. Vi har också genomfört personliga besök och berättat om vår målgrupp och verksamhet. Vi har kontinuerligt under året haft kontakt med och besökt Danderyds rehabiliteringsmedicinska klinik- Huddinge dagvård, Danderyd dagvård och dagvård unga vuxna. Vi har då träffat personal, anhöriga och patienter och berättat om vår förening. Ansvariga: Michael Lundkvist, Rolf Brewitz, Mats Schalling, Malin Blom, Gunnar Strömhielm, Lena Hagelin Föreläsningar Kognet, KomSyn Stockholms läns landsting, 3 oktober. Tema: kognitiva funktionsnedsättningar. Vår föreläsning handlade om Översiktligt om medlemmarnas diagnoser. Hur tillvaratas medlemmarnas intressen/hur arbetar organisationen. Vilka aktuella frågor drivs idag för att främja medlemmarnas intressen. Hur tycker medlemmarna att det fungerar när det gäller kognitivt stöd. Hur samverkar vi med andra intresseorganisationer/myndigheter/ mm. Ansvarig: Janne Hagström Karolinska Institutet Vi har bidragit med föreläsare till KI:s psykologutbildningar och diplomkurser för intern personal. Ansvariga: Rolf Brewitz, Michael Lundkvist 7

246 Informatörer Föreningen har tidigare ställt frågan till våra medlemmar om intresse finns för att bli informatörer. Vi bjöd in till en första träff 22 februari. Där framkom också att ca hälften av de som anmält intresse helst vill föreläsa om sin egen skadeerfarenhet. Vi behöver informera om föreningsarbetet när vi är ute och representerar Hjärnkraft, så en uppföljningsträff kring detta bestämdes. Tyvärr har vi inte gjort någon uppföljning av detta viktiga arbete pga. tidsbrist. Fanutdelning Tessinska palatset 6 juni På Sveriges nationaldag var Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft inbjudna av Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg för att ta emot en fana med anledning av förbundets 30- årsdag. Ceremonin ägde rum på Tessinska palatset i Stockholm. Från Stockholms läns styrelse deltog Rolf Brewitz och från förbundet deltog Cecilia Boestad och Ann Hellströmer. Medlemsaktiviteter och cirklar Under 2018 har föreningen fortsatt att utveckla utbudet av aktiviteter för medlemmarna och vi har startat nya aktiviteter och utökat redan befintliga aktiviteter under året. Vi samverkar kring olika aktiviteter tillsammans med Epilepsiföreningen i Stockholms län, Afasiföreningen i Stockholms län och Personskadeförbundet RTPs. Medlemmar från Strokeföreningen och Hjärnkraft deltar också tillsammans på Aikido balansträning. Ronnie Gardiner Rehabilieringsmetod RGM. Vi samverkar med Afasiföreningen. En nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp under både vår och hösttermin. Båda grupperna har haft 16 deltagare i vardera grupper och träningsmetoden har varit väldigt uppskattad. RGM metoden har med stor framgång använts för personer med traumatiska hjärnskador. Till ljudet av musik tränas kognitiva funktioner, som koordinationsförmåga och sensomotorik genom olika rörelsekombinationer. Itte Nygren som har lett gruppen, är musikterapeut och har mer än 10 års erfarenhet av att jobba med Ronnie Gardiners metod. Nytt är att vi under hösten 2018 planerat samverkan även med Personskadeförbundet RTPs och haft en prova på dag för deras medlemmar. Även RTPs medlemmar kommer att ha möjlighet att delta på nybörjargruppen RGM med start VT Intresset är stort bland våra medlemmar och samverkan uppskattad. Ansvariga: Michael Lundkvist, Lena Hagelin Kreativt skapande för unga vuxna. I samverkan med Epilepsiföreningen har vi haft två kurser i kreativt skapande för unga vuxna Med målarfärg, kritor, sand, limpapper, lera och några rytmer har de unga vuxna fått uttrycka känslor, tankar, minnen och upplevelser i form och bild. Ansvarig: Lena Nygren och Zerya Güler under VT Under HT har vi inte haft någon ansvarig representant från vår förening. 8

247 Akvarellkurs i samverkan med Personskadeförbundet RTPs. Man slappnar av mentalt när man arbetar kreativt och det ger i sin tur nya idéer och infallsvinklar i livet. Tekniken bygger på att måla flödigt med stora penslar och mycket vatten. Ansvarig: Personskadeförbundet RTPs Nytt. Vi har startat upp en ny cirkel under HT. Filosofiska samtal En uppskattad cirkel med olika teman inför varje träff. Samtal om och kring livet. Ansvariga: Mats Schalling, Janne Hagström Nytt. Vi har utökat antal träffar för gruppen unga vuxna och för gruppen mellan Aktiviteter 22 januari Träff för kvinnor. Samtalskväll 30 januari Filmkväll 5 februari Träff för män. Samtalskväll 6 februari Musikkväll med kryss och semlor. Samverkan med Hjärna tillsammans 12 februari Pubkväll 27 februari Filmkväll 8 mars Årsmöte 22 april Vårmingel 14 maj Pubkväll 12 juni Stadsvandring 23 augusti Pubkväll 1 september Hjärnruset i Nykvarn 15 september Utflykt till Gunnes Gård i Upplands Väsby 29 november Pubkväll 11 december Musikkväll med kryss och fika Fler aktiviteter Öppet hus varje onsdag hela året (stängt 3 veckor under sommaren) Öppet hus på kvällstid vissa måndagskvällar. 9

248 Hjärnets aktiviteter har pågått under hela året. Vi har också under året kunna erbjuda våra medlemmar åtta guidade naturvandringar runt om i länet. Aktiviteter anordnade tillsammans med Naturskyddsföreningens projekt Naturen nyttjande på lika villkor. Aikido balansträning på Iyasaka Aikidoklubb har pågått under hela året. I början på året anordnade vi också två träffar, en för män och en för kvinnor och diskuterade Me too. "Me too" för "jag också", är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. Våra Cirklar Träffar för unga vuxna med egen skadeerfarenhet. Träffar för personer med egen skadeerfarenhet. Anhörigträff, öppen för alla anhöriga. Anhörigträffar för föräldrar till barn med förvärvad hjärnskada. Filosofiska samtal, öppen för alla medlemmar. RGM - Ronnie Gardiner rehabiliteringsmetod. Aikido Balansträning Ett flertal medlemmar har deltagit på Aikido Balansträning på måndagar och onsdagar. En mycket uppskattad träning som ger goda reslutat. Kontaktperson: Urban Aldenklint, Iyasaka Aikidoklubb Öppet Hus onsdagar Varje helgfri onsdag har vi haft Öppet Hus, social samvaro med samtal, fika, lekar och möjlighet att träffa andra medlemmar i föreningen. Medlemmarna har också haft tillgång till våra datorer för att betala räkningar och söka information. Öppet Hus är även den naturliga platsen att besöka för blivande medlemmar, anhöriga och andra som är intresserade av vår verksamhet. Ansvarig: Michael Lundkvist och Lena Hagelin + 1 styrelseledamot Öppet hus vissa måndagskvällar Första måndagen i varje ny månad. Ansvarig: Janne Hagström, Michael Lundkvist, Rolf Brewitz, Mats Schalling Träffar för unga vuxna (18 29 år) med förvärvad hjärnskada Träffarna syftar till att samla och stödja unga vuxna som är eller tidigare varit inskrivna på Danderyds sjukhus, rehabilitering råd och stöd för unga vuxna. Ansvariga: Lena Hagelin, Michael Lundkvist 10

249 Träffar för personer mellan med förvärvad hjärnskada Träffarna syftar till att samla och stödja och kunna ha samtal kring det nya livet, att få träffa människor i sin egen ålder. Ansvarig: Lena Hagelin, Michael Lundkvist Träffar öppna för alla anhöriga och träffar för föräldrar som har barn med förvärvad hjärnskada Under året har det anordnats samtalsträffar för anhöriga och närstående till personer med förvärvad hjärnskada. Vi hade tänkt att ha temakvällar men behovet av att prata och bara träffas bedömde vi vara större. Eventuellt ändras detta under VT Ansvariga: Janne Hagström, Christer Nygren. Hjärnet Hjärnkrafts sociala nätverk för och av personer med egen skada Aktiviteter som anordnas utanför föreningens ordinarie aktiviteter. Båtresor, pubkvällar, museibesök, restaurangbesök mm. Ansvarig: Mats Schalling, Anna Kilander Vårmingel - Söndagen den 22 april hade föreningen ett vårmingel med anledning av föreningens 30-årsjubileum. Några av våra medlemmar hade utställning av sin fina konst i form av hantverk, foto och målningar. Vår ordförande tog fram gitarren och vi fick en härlig allsångsstund. Det blev stor uppslutning och föreningen bjöd på snittar, dryck och fika. Utbildningsdag om hjärnan 25 oktober Tema: Språk och kommunikation. Våra föreläsare och ämnen under dagen Malin Bauer Hjärnan och språket efter en förvärvad hjärnskada Mi Johansson När kommunikationen inte funkar, fast orden finns Malin Blom och Jenny Sillén Österman Vägen till Malin 2.0 Kajsa Söderhielm Supported Conversation (kommunikativa strategier) Moderator Rita Ehrenfors och expertpanelen Lottie Filipsson och Fredrik Sandman. Ansvariga: Lena Nygren, Lena Hagelin. Michael Lundkvist, Janne Hagström Informationsmaterial och hemsidor Medlemstidningen Hjärnbladet Hjärnbladet som detta år har skickats ut tre gånger har tagit upp vad som händer inom föreningen, vilka olika aktiviteter som är på gång och de intressepolitiska frågor föreningen driver samt annan information och tips som berör våra medlemmar. Hjärnbladet har även skickats till sjukhus, dagliga verksamheter, studieförbund och andra instanser som berör vår målgrupp. Ansvarig utgivare: Janne Hagström, Redaktörer: Lena Hagelin, Lena Nygren och Michael Lundkvist. Hemsida och Facebook Ansvarig för hemsida och Facebook under VT-18: Lena Nygren, Michael Lundkvist 11

250 Vår hemsida och Facebook har utvecklats under hösten Ansvarig: Michael Lundkvist Hemsida: Facebook: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län Medlemsregister Under förra året så har förbundet fått ett nytt och bättre medlemsregister. Vilket bland annat inneburit att vi på Stockholms länsförening nu fått behörighet att sköta det mesta själv. Exempelvis adressändringar, dra ut medlemslistor och adresslappar mm. Ansvariga: Michael Lundkvist och Lena Hagelin Råd och Stöd Hjärnkraft Stockholms län ger råd och stöd till personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga. Många hör av sig till oss via telefon för att få information om rehabilitering, boende, sysselsättning och samtalsstöd m.m. Vi har även fått samtal från t.ex. handläggare, terapeuter, forskare och verksamhetsansvariga på studiecenter och dagliga verksamheter som vänder sig till oss för information och vidare hänvisning. Det har skett en ökning av samtal till kansliet, från medlemmar som mår psykiskt dåligt. Detsamma på vårt öppna hus på onsdagar, där många som besöker oss behöver enskilda samtal. Vi har också observerat att många medlemmar får minskade insatser från kommunen. Man drar ner på timmar inom hemtjänst och boendestöd bland annat. Vi hjälper ofta till med att förklara vad som står i olika beslut från försäkringskassa, kommun och sjukvård, och vi hjälper till med enstaka ansökningar mm. Detta är något som tagit stora resurser från kansliet, men behövs och görs. För att fortsätta kunna ge detta stöd behöver föreningen mer resurser och hoppas på utökade bidrag. Ekonomi Föreningen har finansierat sin verksamhet med medlemsavgifter, bidrag från landstinget och Stockholms stad samt med intäkter från utbildningsdagen och Bingoalliansen. Vad gäller ekonomin i övrigt hänvisas till bilagda årsbokslut. 12

251 Slutligen vill vi tacka alla medlemmar för det förtroende som visats styrelsen under verksamhetsåret. Stockholm 24 januari 2019 Janne Hagström, ordförande Mats Schalling, vice ordförande Rolf Brewitz, ord. ledamot Anna Kilander, ord. ledamot Christer Nygren ord. ledamot Malin Blom, suppleant Joakim Lundberg suppleant Zerya Güler, suppleant 13

252

253

254

255

256

257

258

259 Ann-Sofie Westman Internrevisor

260 Preliminär Verksamhetsplan 2020 rev Övergripande mål - att stödja personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående - att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser - att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador Specifika mål för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län Verka för att samhället tar ett aktivt ansvar för den enskildes rehabilitering & habilitering, genom att: - arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada får de insatser de behöver - arbeta för att det ska finnas en fungerande, sammanhängande rehabiliteringskedja t.ex. vid överlämning från landsting till kommun och att den som drabbats av förvärvad hjärnskada får en Individuell plan (IP) eller Samordnad individuell plan (SIP) - påverka politiker och delta i informationsmöten - delta i samverkansorgan inom landsting och kommun - samverka med sjukvården i Stockholms län - följa upp och utveckla tjänsten Stroke och- hjärnskadevägledare som ska placeras på Danderyds sjukhus - samverka inom barnfrågor, t.ex. samarbeta med Astrid Lindgrens Barnsjukhus - bevaka och vid behov agera till förmån att bevara LSS Samarbeta med andra intresseorganisationer genom att: - samarbeta intressepolitiskt med föreningar inom Funktionsrätt Stockholms län och HSO Stockholms stad (Funktionshinderrörelsens samarbetsorgan) - samarbeta med närliggande föreningar (t.ex. RTP, Afasi, Stroke, EPI) vad gäller intressepolitik och aktiviteter - samverka inom Neurogruppen Stödja förbundets verksamhet i länet och i andra län, genom att: - stödja närliggande föreningar inom Hjärnkraft i form av att bjuda in till aktiviteter och föreläsningar - stödja verksamheter som bedrivs i Stockholms län

261 Ge möjlighet till social samvaro, genom att: - anordna aktiviteter i enlighet med medlemmarnas önskemål och engagemang så som t.ex. öppet hus, studiecirklar och utflykter - erbjuda samtalsgrupper för personer som drabbats av en förvärvad hjärnskada samt samtalsgrupper för anhöriga - stödja initiativ till lokalföreningar - se till så att ett kalendarium med aktiviteter kommer att finnas på hemsidan, Facebook och i Hjärnbladet Ge information, råd och stöd till våra medlemmar genom att: - anordna informationsträffar för våra medlemmar i aktuella och angelägna frågor - kontinuerligt se till att vi har aktuell information om lagar och förordningar så att vi kan ge våra medlemmar bästa möjliga stöd - arbeta fram ett styrdokument om Hjärnkrafts grundläggande värderingar. Hur vi bemöter varandra, våga prata, våga reagera. Tydliga spelregler Medlemsrekrytera/uppsökande verksamhet, genom att: - besöka vårdinrättningar, dagliga verksamheter m.fl. och berätta om vår verksamhet samt dela ut informationsmaterial - öka medlemsantalet med 5 % under verksamhetsåret fånga upp patienter som är inskrivna på rehabiliteringskliniker - fånga upp barn och unga genom att samverka mer med Astrid Lindgrens barnsjukhus, landstingets Hjärnskadecenter och Danderyds sjukhus unga vuxna. - involvera fler medlemmar i verksamheten

262 Hjärnkraft, Budget 2019 Konto Benämning RÖRELSENS INTÄKTER 3900 Medlemsavgifter 3975 Utbildningsdag 3985 Organisationsbidrag 3987 Bingointäkter 3988 Medlemsaktiviteter 3989 Lönebidrag AF 3990 Övr ersättn. och intäkter 3991 Annonsintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 5013 Larm 5020 Städning 5021 El 5090 Övriga lokalkostnader 5210 Maskinpark 5410 Förbrukningsinventarier 5460 Förbrukningsmaterial 5470 Kopieringskostnader 5710 Frakt/transp/försäkr varudistr 5800 Resekostnader 5810 Kurser/konferenser 5820 Interna medlemsaktiviteter 5850 Möten o sammanträden 5860 Riksstämma/repr.skapsmöte 5900 Medlemsaktiviteter externa 5901 Öppet hus 5930 Reklamtrycksaker 5975 Utbildningsdag 6071 Representation/gåvor 6110 Kontorsmaterial 6211 Telefon 6212 Datakostnader 6250 Porto/etiketter 6310 Företagsförsäkringar 6420 Revision 6530 Redovisningstjänster 6570 Bankkostnader 6590 Främmande tjänster 6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt 6980 Föreningsavgifter 6981 Föreningsavgifter 6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla 6991 Övr ext kostn, avdragsgilla 6992 Övr ext kostn, ej avdragsgilla Summa övriga externa kostnader Personalkostnader 7010 Löner

263 Konto Benämning 7012 Semesterlön 7090 Semesterlöneskuld 7285 Semesterlön tjänstemän 7290 Förändring semesterlöneskuld 7331 Bilersättn, skattefri 7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 FORA 7413 Collectum 7510 Sociala avgifter 7519 Soc.avg. Semesterlöneskuld 7533 Löneskatt p-premier 7570 Premier arb.markn.försäkringar 7610 Utbildning o konferens 7620 Friskvård 7690 Övriga personalkostnader 7693 Fritidsverksamhet Summa personalkostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Summa resultat från finansiella investerin

264 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Handläggare Berit Heidenfors Berit.Heidenfors@huddinge.se Vård-och omsorgsnämnden Riktlinjer för kamerabevakning remissvar Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet, daterat den 2 september 2019, till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Den framtagna riktlinjen för kamerabevakning syftar till att tillse behovet av kamerabevakning för trygghet och säkerhet. Riktlinjen innebär att hanteringen i sin helhet centraliseras; behovsanalys, övervakningsmetod och åtkomst till bildmaterial. Vård-och omsorgsnämndens målgrupper ska beaktas utifrån områdena kommunikation, sekretess och i förekommande fall skyddad identitet. Bifogad kostnadsberäkning är otydlig och behöver förtydligande. Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning angående riktlinjer för kamerabevakning (bilaga 1). Riktlinjen vänder sig till Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB samt nämnder, verksamheter och medarbetare i Huddinge kommun som redan bedriver eller framöver kommer att bedriva kamerabevakning. Utgångspunkten för kamerabevakning i Huddinge kommun är att det tillämpas som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg. Syftet är bland annat att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning. Kamerabevakningen har som mål att upptäcka, hantera och avvärja eventuella eller redan inträffade brott, ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt samt att minska skadegörelsen. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

265 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Några exempel på platser att kamerabevaka kan vara entréer eller andra strategiska platser i anslutning till kommunens mötesplatser och fritidsgårdar, simhallar och kommunala gymnasieskolor, kommunhus och kommunens cykelparkeringar belägna vid pendeltågsstationer. Förvaltningens synpunkter Såväl funktionshinderområdet som äldreomsorgen i egen regi ställer sig positiva till målet om att öka tryggheten och säkerheten för de som bor, besöker och arbetar i kommunen. Äldres utsatthet för brott är ett område som uppmärksammats på nationell nivå och som samhället behöver arbeta med för att uppnå trygghet hos äldre. Att öka den upplevda tryggheten och säkerheten kan ske på flera sätt och kameraövervakning sägs vara ett verktyg för att bidra till att uppnå målen om ökad trygghet och säkerhet. Dock är det av största vikt att även andra åtgärder vidtas i de fall där kommunen identifierat ett behov av att öka säkerheten och tryggheten. Förvaltningen ser positivt på riktlinjen som reglerar kameraövervakning men att riktlinjen i vissa grundläggande avseenden ska anpassas till socialförvaltningens målgrupper. Texten i riktlinjen upplevs som formell och skulle bli mer användbar med en lättillgänglig skrivning. Nedanstående punkter ska beaktas i riktlinjen: Funktionshinderområdets målgrupp omfattar personer med alternativa kommunikationsmetoder. Dessa kan innefatta pictogram (bilder), teckenspråk, punktskrift eller ett behov att få materialet uppläst för sig. Det kan också finnas behov av all information på så kallad lättläst svenska. Inom äldreomsorgen kan finnas personer som kan ha svårt att tillgodogöra sig information eller som av integritetsskäl inte vill kameraövervakas. Tillgången till kameraövervakningsmaterial ska problematiseras utifrån socialtjänstens sekretess och det faktum att individer kan ha skyddad identitet. Kommunikationen för en ökad kunskap om kameraövervakningen ska utformas på ett sådant sätt att även personer med behov av alternativa kommunikationsvägar har en möjlighet att förstå att de blir kamerabevakade. Uppföljning ska ske av att kameraövervakningen sker i enlighet med det utfärdade tillståndet. Det finns en risk att kameror sätts upp enligt tillstånd för att sedan riktas åt ett annat håll och därmed bryta mot det tillstånd som utfärdats. Vid en uppföljning av årliga resultat ska en förnyad bedömning om värdet gällande kameraövervakningen ske kontra hänsynen till den eventuella integritetsförlust som övervakningen kan tänkas bidra till.

266 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (3) Ekonomiska och juridiska konsekvenser Den bifogade kostnadsberäkningen för trygghetskameror , se bilaga 2, är otydlig i sin utformning. Det är därför svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Bilagor 1: Riktlinjer för kamerabevakning 2: Kostnadsberäkning Beslutet delges Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, Victor Mazilu

267 REMISSMISSIV KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Datum Diarienummer KS-2018/ (1) Handläggare Marie Karlsson Marie.Karlsson2@huddinge.se Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Bygglovs- och tillsynsnämnden Klimat- och stadsmiljönämnden Trygghets- och delaktighetsberedningen Lokalpolisområde Huddinge Huge Bostäder AB Huddinge Samhällsfastigheter AB Åklagarmyndigheten Riktlinjer för kamerabevakning Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 1 oktober Handläggare: Victor Mazilu, kansliavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3. OBS! För de utan tillgång till W3D3 skickas svaren till Huddinge@huddinge.se Patrick Stenbacka Chef, administrativa sektionen Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut A:7.10 HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn huddinge@huddinge.se Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge Kommunalvägen 28 Tfn vxl

268 STYRDOKUMENT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Gäller fr o m Diarienummer Klicka här för att ange text. KS-2018/ Beslutad av Dokumentansvarig Senast reviderad Typ av styrdokument Säkerhetschef Klicka för att ange datum Riktlinjer 1 (6) Riktlinjer för kamerabevakning

269 2 (6) 1. Inledning Huddinge kommun har högt ställda mål på att vara tryggt och säkert för de som bor, besöker och verkar i kommunen. En del i det arbetet är att ha bra verktyg för att bidra till de målen varav kamerabevakning är ett sådant. Dessa riktlinjer anger kommunens ställningstagande och övergripande hantering av den kommunala kamerabevakningen. 2. Dokumenthierarki Huddinges program för trygghet och säkerhet styr kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete. Programmets olika ansvarsområden kan styras med hjälp av specifika styrdokument, exempelvis dessa riktlinjer inom området kamerabevakning. Riktlinjerna efterföljs av tillämpningsanvisningar som fastställs av kommunstyrelsen enligt gällande delegationsordning. 3. Syfte Kamerabevakning är en uppmärksammad och förekommande metod för att förebygga brott. 1 Avgörande för kamerabevakningens framgång är hur metoden tillämpas. Metoden vilar på principer såsom avskräckning, upptäckt, hantering eller avvärjning i förhållande till brott, incidenter eller andra störningar och kan därigenom främja den anmälda brottsligheten och lagföringen, skapa fler ögon på plats samt öka den upplevda tryggheten. Utgångspunkten för kamerabevakning Huddinge kommun är att det tillämpas som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg. Syftet med riktlinjerna är a) att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning 2, b) att vid behov bedriva kommunal kamerabevakning genom ett centraliserat, proportionerligt, kunskapsbaserat, kostnadseffektivt och samordnat arbetssätt för att påverka brottslighetens utveckling, c) att tillskriva, beskriva och förtydliga ansvar, roller och processer, d) att verka för likvärdig hantering av kamerabevakningen i samverkan med privata fastighetsägare och näringsidkare samt e) att säkerställa att det i anslutning till kamerabevakade platser tydligt och synligt framgår att platsen är kamerabevakad enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 1 Brottsförebyggande rådet (Brå); 17-fungerar-kamerabevakning-brottsforebyggande.html. 2 Kamerabevakningslag (2018:1200).

270 3 (6) 4. Mål Kamerabevakningen har som mål a) att vid behov bedriva passiv och aktiv kamerabevakning för att upptäcka, hantera och avvärja eventuella eller redan inträffade brott, ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt samt b) att minska skadegörelsen. 5. Målgrupp Riktlinjerna vänder sig till Huge Bostäder AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB samt nämnder, verksamheter och medarbetare i Huddinge kommun som redan bedriver eller framöver kommer att kamerabevakning. 6. Riktlinjernas tillämpningsområde Riktlinjerna gäller kommunal kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) a) i verksamheter som bedrivs av eller på uppdrag av Huddinge kommun och Huge Bostäder AB samt Huddinge Samhällsfastigheter AB och b) i och på fastigheter och lokaler som ägs, hyrs, eller förvaltas av Huddinge kommun och Huge Bostäder AB samt Huddinge Samhällsfastigheter AB. Utöver vad som föreskrivs i kamerabevakningslagen gäller vid kommunal kamerabevakning även EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen och andra föreskrifter som kompletterar dataskyddsförordningen. 7. Avgränsning Avgränsningarna innebär att kamerabevakningen och dessa riktlinjer a) enbart omfattar Huddinge kommun, Huge Bostäder AB samt Huddinge Samhällsfastigheter AB, b) tillämpas som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg vilket innebär att andra åtgärder prövas eller vidtas både före och efter införskaffandet av kamerabevakning med syfte att förstärka kamerabevakningssystemets effektivitet och verkningsgrad, c) tillämpas med hänvisning till social och situationell brottsprevention, 3 3 Tillsammans mot brott (2016/17:12) Social brottsprevention syftar till att motverka att individer antingen börjar begå brott i unga år eller att återfalla i ny brottslighet efter avtjänat straff. Här återfinns alltifrån insatser i skolan till insatser mot riskgrupper eller enskilda individer som löper stor risk att begå eller som har begått brott. Situationell brottsprevention riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås, liksom mot brottsobjektet. Det kan handla om att genom kontroll eller övervakning på en plats eller vid ett objekt öka risken för upptäckt eller att minska brottsobjektets tillgänglighet genom t.ex. lås och larm. Kärnan i den situationella preventionen är att fokus inte ligger på individens motivation att begå brott utan på objektet, offret, platsen eller förutsättningarna i övrigt kring brottstillfället.

271 4 (6) d) inte omfattar eventuell välfärdsteknologi som kan tillhandahållas av vårdoch omsorgsnämnden till enskilda i sina hem e) medför att kommunens nämnder, verksamheter, Huge Bostäder AB samt Huddinge Samhällsfastigheter AB saknar befogenhet att direktupphandla, installera och hantera separata kamerabevakningssystem utifrån egna ändamål och principer samt att all kommunal kamerabevakning, befintlig och kommande, bedrivs utifrån dessa riktlinjer. 8. Definitioner Kommunal kamerabevakning Med kommunal kamerabevakning avses att en tv-kamera, ett annat optiskelektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning eller en separat teknisk anordning för avlyssning eller upptagning av ljud används i samband med sådan användning av utrustning. 4 Prioriteringsprincipen Tidsbestämd kamerabevakning Prioriteringsprincipen utgör ett transparant och enhetligt regelverk för vilken typ av kamerabevakning eller andra trygghets- och säkerhetsåtgärder som förordas i förhållande till ett behov. Kamerabevakningen styrs utifrån kunskapsbaserade behovsanalyser på ett proportionerligt, kunskapsbaserat, kostnadseffektivt och samordnat arbetssätt för att påverka brottslighetens utveckling. En behovsanalys görs i samband med en intresseanmälan samt årligen efter installation. De olika typerna av kamerabevakning som förordas i förhållande till behovet är rörlig, aktiv, passiv, värmebaserad eller attrapper. Vid behov ska kommunen tillsammans med Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB genomföra tillfälliga kamerabevakningsprojekt på offentliga platser med syfte stärka skyddet och öka tryggheten för boende, besökare, medarbetare i olika områden. Permanent kamerabevakning I anslutning till platser där brottsutvecklingen eller uppfattningen av denna utvecklats eller riskerar att utvecklas i oönskad riktning ska strategiska platser kamerabevakas permanent i förebyggande syfte för att stärka skyddet och öka tryggheten för boende, besökare, medarbetare och politiker. Några exempel kan vara: Entréer eller andra strategiska platser i anslutning till kommunens mötesplatser och fritidsgårdar, simhallar och kommunala gymnasieskolor, Entréer och andra strategiska platser i byggnader där kommunens förvaltningar bedriver huvudverksamhet exempelvis kommunhus samt Kommunens cykelparkeringar belägna vid pendeltågsstationer. 4 Kamerabevakningslag (2018:1200)

272 5 (6) Överviktsprincipen Överviktsprincipen innebär att behovet för kamerabevakning ska vägas mot integritetsaspekten samt att beställarens behov ska vara fastställd innan tillståndsansökan. Ett berättigat intresse för kamerabevakning är en rättslig grund i dataskyddsförordningen, exempelvis intentionen att påverka brottslighetens utveckling. Upplysningsplikt Upplysningsplikten utgör ett lagstadgat krav som reglerar tillståndsinnehavarens skyldighet att informera allmänheten om kamerabevakningen och dess grunder. Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning och andra föreskrifter som anges i 6 kamerabevakningslagen. Handläggning Den kommunala kamerabevakningen ska främja ett centraliserat, proportionerligt, evidensbaserat, kostnadseffektivt och samordnat arbetssätt. Kommunen handlägger kamerabevakningsärenden centralt utifrån utrednings-, tillstånds-, beställnings-, hanterings-, utvärderings- samt avvecklingsprocessen som närmare ska beskrivas i kompletterande tillämpningsanvisningar. 9. Kommunikation Det övergripande syftet med kommunikationen är att öka kännedomen om den kommunala kamerabevakningen. Det ska finnas särskilda kommunikationsåtgärder riktade till de platser som kamerabevakas, allmänhet, boende, lokalt näringsliv, berörda medarbetare och kunder, polis och åklagare samt massmedia. Med hjälp av egna kamerabevakningsskyltar säkerställer kommunen att den kommunala kamerabevakningen bedrivs på ett framgångsrikt, informationsrikt och lagenligt sätt. 10. Samverkan Den interna samverkan ska medföra att den kommunala kamerabevakningen hanteras likvärdigt och samordnat bland kommunens samtliga nämnder och verksamheter, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB i enlighet med befintliga lagar och lokala styrdokument. Samverkan med större privata fastighetsföretag ska sträva efter att privata centrumanläggningar kamerabevakas vid behov. Kommunen ska ha en särskild samverkan med handelsområden med syfte att stärka tryggheten och säkerheten i dessa. Genom regional samverkan ska den kommunala kamerabevakningen i Huddinge stärkas kontinuerligt. 11. Ansvarsfördelning och finansiering Kommunstyrelsen ansvarar för handläggning av kamerabevakningsrelaterade ärenden, bevarande och granskning av samt åtkomst till och utlämnande av bildmaterial enligt offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen, samverkan, upphandling, kommunikation samt yttranden från Datainspektionen.

273 6 (6) Åtkomst till bildmaterial sker utifrån uppgiftsminimeringsprincipen. Kommunstyrelsen är systemägare av all kamerabevakning i Huddinge kommun, Huge Bostäder AB samt Huddinge Samhällsfastigheter AB. Som systemägare och utifrån bevarandeprincipen är kommunstyrelsen ansvarig för bevarande, arkivering och förvaring av bildmaterial. Det innebär att enskilda verksamheter och tillståndsinnehavare saknar befogenhet att bevara, förvara och arkivera bildmaterial i egen regi. Bevarande, arkivering och förvaring ska följa MSBstandard för IT-utrymmen. 5 Tillståndsinnehavare säkerställer att befintliga lagar, tillståndsföreskrifterna, riktlinjerna och kompletterande tillämpningsanvisningar följs samt att uppföljning äger rum. Åtkomst till bildmaterial kan ges till tillståndsinnehavaren i begränsad form. Kamerabevakningens kostnader såsom inköp, installation, anslutning till larmcentral vid aktiv kamerabevakning, underhåll, drift, teknisk support och avveckling finansieras av a) kommunstyrelsen under kamerabevakningens första år vid fall kamerabevakningen beställts av kommunen och sker i lokaler i vilken kommunen bedriver verksamhet, b) nämnden inom vilken tillståndsinnehavaren är verksam från och med det andra året och framåt vid fall kamerabevakningen beställts av kommunen och sker i lokaler i vilken kommunen bedriver verksamhet, c) Huge Bostäder AB upptar samtliga kostnader, från start till avveckling, vid fall kamerabevakningen beställts av Huge Bostäder AB, d) Huddinge Samhällsfastigheter AB upptar samtliga kostnader, från start till avveckling, vid fall kamerabevakningen beställts av Huddinge Samhällsfastigheter AB enligt aktuell gränsdragningslista samt e) kommunstyrelsen upptar samtliga kostnader, från start till avveckling, vid fall kamerabevakningen beställts av kommunen och sker på offentlig plats. 12. Uppföljning I en uppdaterad behovsanalys och lokal risknivåbedömning ska tillståndsinnehavaren följa upp kamerabevakningens resultat samt de kompletterande trygghetsskapande åtgärderna som kombineras med kamerabevakningen ett år efter att första trygghetskameran satts i bruk och därefter löpande med ett års intervall. Tillståndsinnehavaren lämnar över de uppdaterade dokumenten till kommunstyrelsen. 5 MSB - Vägledning för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen

274 1 (2) Datum Diarienummer KS-2018/ Reviderad kostnadsberäkning för trygghetskameror Nedanför presenterar Trygghet- och säkerhetssektionen ett förslag på antalet trygghetskameror som behöver finansieras under perioden Förslaget bygger på ett scenario på 104 trygghetskameror varav 40 är avsedda för utomhusbruk. Förslaget redovisar totala årskostnader, kostnader för serviceavtal, avskrivningar, serverkostnader och en 25% tjänst som behövs för att administrera en central organisation. Förslaget bygger på en delad finansieringsmodell som innebär att kostnaden för kamerabevakning delas mellan KS och den nämnd som har ett behov för kamerabevakning. Övergripande kostnader för en trygghetskamera Typ av kostnad Trygghetskamera inomhus (router och installation av hårdvara) Trygghetskamera utomhus (router och installation av hårdvara) Serviceavtal (Inkluderar samtliga kostnader för löpande hantering såsom drift och underhåll, kameralicens & VMS, högtalarfunktion, uppkoppling till larmcentral, videoanalys, funktion som varnar vid tekniskt fel) Kostnad /styck /styck 1 500/månad Övriga kostnader Central server Tjänst 0,25 % (Central handläggning av kommunens kamerabevakning på KSF) Summa (engångskostnad) kr/år HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Post Huddinge Tfn huddinge@huddinge.se Besök Kommunalvägen 28 Tfn vxl

275 2 (2) Kostnader för kamerabevakning Finansiär Totalkostnad 104 trygghetskameror Nämnder (ej KSF) Enbart KSF

276 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Handläggare Berit Heidenfors Berit.Heidenfors@huddinge.se Vård-och omsorgsnämnden Rapport om risk för allvarligt missförhållande eller allvarligt missförhållande, lex Sarah Förslag till beslut Vård-och omsorgsnämnden tar del av beslutet. Sammanfattning En rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah 14 kap 3 SoL har den 17 juli inkommit till förvaltningen. Rapporten skrevs den 1 juli av boendets enhetschef. Rapporten avser en händelse där en boende klättrat ut genom olika fönster vid flera tillfällen. Beskrivning av ärendet En boende har vid flera tillfällen tagit sig ut genom fönster till ett plant tak. Det har skett genom den egna och en annan boendes lägenheter, samt genom personalkökets fönster. Händelserna inträffade under ett dagspass och ett nattpass. Den boende ådrog sig inga fysiska skador. Vidtagna åtgärder Hus och fönster Fastighetsansvarig har temporärt tagit bort handtagen på fönsterna. Fönsterna ska få skydd senare så att de inte går att klättra ut genom. De mindre vädringsfönsterna går fortfarande att öppna i lägenheterna. Bemanning Bemanningen har bland annat stärkts på natten. Omsorg och vård kring den enskilde boende En medicingenomgång har gjorts. Medarbetare, sjuksköterska och utvecklingsledare från förvaltningen har tagit fram en BPSD-plan för den boende som kommer att följas upp. Den boende har också erbjudits mycket utevistelse och är nu betydligt lugnare. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn sof@huddinge.se Huddinge kommun Socialförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

277 TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer VON-2019/ (2) Förvaltningens synpunkter Händelsen utgör ett allvarligt missförhållande och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Händelsen har inga ekonomiska konsekvenser. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar ärendet för att kunna göra en bedömning om den som bedriver verksamheten har utrett det allvarliga missförhållandet i tillräcklig omfattning har vidtagit adekvata åtgärder för att komma till rätta med missförhållandet har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden kan uppkomma igen Om IVO finner brister i utredningen eller i de vidtagna åtgärderna kommer myndigheten att kräva att detta åtgärdas. Lina Blombergsson Tf. socialdirektör Elisabet Linder Bosson Sektionschef Bilagor Utredning lex Sarah