SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan , samt Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren (c) Leif Sternfeldt Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare (s) Helene Eriksson (s) Stellan Hammarberg (v) Eivor Hellman Max (fp) Rolf Hallberg Tjänstemän Bo Renman Karin Hydén Suzanna Slijepcevic Lena Ehrnlund Olof Larsson Inger Börjesson Martin Svenhed Övriga Anders Andersson kommunchef ekonomichef kommunsekreterare kvalitetsutvecklare ekonom HR-chef redovisningschef vice ordförande i Markhälsan AB Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Löfgren Kommunledningskontoret, Kinna, Underskrifter Sekreterare Suzanna Slijepcevic Paragrafer Ordförande Pelle Pellby Justerande Margareta Löfgren

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (8) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Kinna Underskrift Marianne Carlsson

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (8) Innehållsförteckning Delårsrapport 2009 för kommunstyrelsen 174 Delårsrapport 2009 för Marks kommun information 175 Förvärv av kommunens ägarandel i Markhälsan AB 176

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (8) 174 Dnr Delårsrapport 2009 för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet år 2009 godkänns. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Ärendet Delårsrapporten är en uppföljning av mål- och resultatplanen för årets första åtta månader (januari till och med augusti) men innehåller även prognoser för hela året. Rapporten består av delarna verksamhet, ekonomi och personal. Inom delen om verksamhet beskrivs bland annat (urval): Utveckling av styrsystemet En viktig del i Marks kommuns satsning på att utveckla styrsystemet är jämförelserna med andra kommuner och Mark ingår nu i ett par nationella jämförelsenätverk. GIS (Geografiskt informationssystem) Under året har GIS-arbetet fokuserat på att inleda ett strukturerat arbete kring informationshantering, ansvarsfrågor och teknisk plattform med företrädare från dagens mer GIS-intensiva förvaltningar. Nytt PA-system Driftstarten av nytt PA-system ägde rum i maj 2009 och systembytet följde den uppgjorda planen. Våren 2009 präglades av stora utbildningssatsningar för systemförvaltare, löneadministratörer, chefer/specialister och medarbetare. Uppskattningsvis har cirka anställda medverkat vid någon form av utbildning. Webb I december 2008 sjösattes en helt ny webbplats för Mark. Den nya webbplatsen är en av tre grundpelare för att utveckla Mark 24, de andra två är kommunens nya ärendehanteringssystem Public 360 och e- portalen. E-portalen ger möjlighet till säker identifiering och därmed möjlighet till fler tjänster på nätet. Under 2009 har uppbyggnad av webbplatsen fortsatt genom att allt mer information om kommunens verksamheter har lagts ut webben. Kommunens samtliga förvaltningar är delaktiga i arbetet med webbplatsen. Varje förvaltning är ansvarig för sin information medan kommunledningskontoret står för teknik, struktur och samordning samt stöd till förvaltningarnas webbredaktörer. Mark24 Uppbyggnaden av Mark 24 fortsätter, e-portalen för säker identifiering finns på plats och vid årsskiftet beräknas ett 60-tal tjänster vara tillgängliga via mark.se.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (8) Public 360 Ärendehanteringssystemet Public 360 är infört vid fem av kommunens förvaltningar. 90 användare har utbildats i både ärendehanteringssystem och den kommunala ärendehanteringsprocessen. Målsättningen är att flertalet av kommunens övriga myndigheter under hösten 2009 ska få systemet infört. Parallellt med införandet fokuseras på hur den kommunala sammanträdesprocessen kan rationaliseras med hjälp av systemstödet. Under de 8 första månaderna har Marks kommun tagit emot 15 studiebesök från kommuner och myndigheter som är intresserade av kommunens nya arbetssätt inom den kommunala nämndsadministrationen. Ett antal studiebesök är inbokade under hösten Marks kommuns reglementen Arbetet med revidering av kommunens nämndspecifika reglementen och framtagandet av det kommungemensamma reglementet har kommit en bra bit framåt. Ärendet är på remiss och målsättningen är att kommunfullmäktige kan fatta beslut före årsskiftet. Parallellt pågår ett större arbete med se över kommunens författningssamling med ambitionen att göra denna tillgänglig på kommunens hemsida mark.se. Inom delen om samhällsutveckling beskrivs bland annat (urval): Översiktlig planering Den fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene och Örby befinner sig i utställningsskede. Kommunstyrelsen godkände i maj 2009 förslaget för utställning och utställningstiden har förlängts till den 18 oktober. På grund av vakans och osäkerhet om återbesättning har arbetet försenats med drygt ett år. Under våren utarbetades förslag till riktlinjer för vindkraftsetablering. Det har lämnats på remiss till plan- och byggnadsnämnd och miljönämnd. Kollektivtrafik Det pågår en utredning som ska resultera i ett nytt aktieägaravtal för Västtrafik. Nuvarande avtal upphör den 31 december Slutrapport om olika ägarmodeller kommer att presenteras under hösten Näringslivsutveckling Kommunledningskontoret deltar i de månatliga företagsfrukostarna. Kommunens e-brev med information som berör näringslivet skickas ut i slutet av varje månad med undantag för juli månad. Brevet går till drygt 400 intressenter. Pandemiplanering Den nya influensan eller svininfluensa, som den i dagligt tal benämns, gjorde att riskerna för stora störningar i samhället blev uppenbara och kommunens pandemiplanering har aktiverats. Under maj månad informerades förvaltningarna om situationen och uppmanades att påbörja planeringen så att färdiga planer skulle finnas i september. Kommunledningskontoret har genomfört planering för den egna verksamheten och en kommunövergripande plan har fastlagts av fullmäktige.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (8) Inom delen om årsprognos kan utläsas att jämfört med budget prognostiseras ett överskott med 4,3 mnkr, 2,4 mnkr mer än aprilrapportens prognos. Detta är 3,0 mnkr mer än vad 1,5 % ger. Överskottet består till största delen av vakanta tjänster och innebär därför inte någon sänkt kostnadsnivå för verksamheten. Den lägre bemanningen och ökat tryck på grund av det pågående omställningsarbetet inom kommunen innebär ökad belastning på personalen och att planerade arbetsuppgifter inte kan genomföras till fullo. Sjukfrånvaron är 1,3 %. Den har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år då den var 1,6 %. Det bör noteras att april månad saknas i statistiken på grund av lönesystemsbytet. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Förslag till beslut Delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet 2009 godkänns. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (8) 175 Dnr Delårsrapport 2009 för Marks kommun information Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Ärendet Delårsrapport per 31 augusti 2009 med helårsprognos för 2009 för Marks kommun presenteras. Marks kommun följer upp mål- och resultatplanen i två tertialrapporter. Uppföljningarna innehåller prognoser över förväntat utfall för hela året. Den andra tertialrapporten utgör även ett delårsbokslut där även kommunens bolag ingår. En avstämning av den prognos som lämnas i delårsrapporten sker i oktoberrapporten. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén, kvalitetsutvecklare Lena Ehrnlund och ekonom Olof Larsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (8) 176 Dnr Förvärv av kommunens ägarandel i Markhälsan AB Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Markföretagens Intresseförening, MFIF, får förvärva kommunens aktier i Markhälsan AB, till ett bokfört värde av 33 tkr. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. Ärendet Markföretagens Intresseförening, MFIF, önskar snarast möjligt förvärva kommunens andel om 33 % i Markhälsan AB. Ställningstagandet görs på grundval att det bästa för Markhälsan AB är en stabil ägare som kan agera enkelt och snabbt i olika situationer. Syftet är att utveckla och förbättra verksamheten i Markhälsan AB med fokus på att leva upp till Markföretagens och kommunens önskemål och krav avseende modern företagshälsovård och friskvård. MFIF är beredda att förvärva kommunens aktier till det bokförda värdet. Dagens sammanträde Kommunchef Bo Renman och vice ordförande i Markhälsan Anders Andersson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras ingående. Ledamöternas förslag till beslut Pelle Pellby (s) föreslår att Markföretagens Intresseförening, MFIF, får förvärva kommunens aktier i Markhälsan AB, till ett bokfört värde av 33 tkr. Förslaget antas.