Ekonomisk månadsrapport december 2018

Transkript

1 Sida 1(1) Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare: Hanna Grunditz Svensson Datum: Beteckning: KFN Er beteckning: Ekonomisk månadsrapport december 2018 Ärendet Till nämnden redovisas utfallet för december månad Beredning Nämnden har att godkänna den ekonomiska rapporten för december Övervägande Ingen särskild analys görs för december rapporten mer än en muntlig dragning på nämndens möte i samband med årsrapporten för Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomisk månadsrapporten för december Christian Dahl Förvaltningschef Hanna Grunditz Svensson Ekonom

2 Riktvärde jan - dec 100% Årsbudget Periodens riktvärde i kr Utfall t.o.m. dec 2018 Förbrukn. % 2018 Prognos helår Avvikelse Kultur- och fritidsnämnd Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Netto % Folkhälsa Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Netto % Kulturskola / Kultur för barn och unga Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Netto % Bibliotek Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Netto % Övrig Kultur- och fritidsvht Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Netto %

3 Sida 1(3) Tjänsteställe: Handläggare: Christian Dahl Datum: Beteckning: KFN Er beteckning: Årsredovisning 2018 Kultur- och fritidsnämnd Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen redogör på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden för årsrapport 2018 i denna skrivelse. Beredning Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån följande grunduppdrag: Kulturskola / Kultur för barn och unga Kultur-fritid Bibliotek Fram till och med 2018 har man även varit huvudman för Folkhälsa och Tillgänglighetssamordning, som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Vid sidan av grunduppdragen och den löpande verksamheten har kultur- och fritidsnämnden tilldelat kultur- och fritidsförvaltningen ett antal utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar utredning om kommunens tempererade bad, och en anläggningsutredning. Nämnden hanterar därutöver genom förvaltningen en utredning om det totala föreningsstödet i Marks kommun på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Vidare utgör nämnd och förvaltning en del av utredningen om och arbetet kring ny högstadieskola i Kinna tätort och utvecklingen av Kinna Centrum. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens utfall den sista december 2018 ligger på 73,1 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och i nivå med årets budget. Det finns dock avvikelser när man tittar på de enskilda verksamheterna, där vissa enskilda underskott vägs upp av andra enskilda överskott.

4 Sida 2(3) Som helhet gör dock nämnd och förvaltning ett bra resultat utifrån tilldelad budget, då man bland annat under året parerat en utebliven intäkt för övergång till föreningsdrift vid idrottsplatser, personalavgång samt underskott inom inomhusbadet. Ett underskott på knappt 0,9 mnkr återfinns på idrottsplatser, främst på grund av utebliven övergång till föreningsdrift på Viskavallen och Pruhult. Ledning och administration har ett underskott på knappt 0,8 mnkr, framförallt beroende på kostnad för personalavgång. Även inomhusbadet har ett underskott på 0,7 mnkr, främst kopplat till ökat underhåll och högre kostnader för fjärrvärme, men även på grund av lägre intäkter vad gäller taxor- och avgifter. På museum blev det ett underskott på 0,3 mnkr framförallt beroende på kostnader för sanering av gamla basutställningen Maskinmakt. I kontrast till detta blev det ett överskott på årets utbetalningar av föreningsbidrag om 1,4 mnkr, vilket främst kan knytas till anläggnings- och underhållsbidrag. Även på folkhälsan blev det ett överskott, på 0,6 mnkr, där främsta orsaken är lågt nyttjande av verksamhetsmedel till föräldrastöd. Biblioteken fick också ett överskott, på 0,2 mnkr, framförallt kopplat till högre intäkter på grund av utökad försäljning av tjänster inom skolbibliotek till Barn- och utbildningsnämnden. Utöver detta blev det ett överskott på den politiska administrationen om 0,3 mnkr främst beroende på att nämndens buffert ej har nyttjats. Personal Även inom Personalsidan så förekom det en del förändringar under Glädjande nog har kultur- och fritidsförvaltningens sjuktal sjunkit kraftigt, från 9, till 5,6% under verksamhetsåret Detta beror dels på att medarbetare återgått i arbete, dels på enstaka avslutad tjänstgöring. Även långtidssjukskrivningarna har sjunkit från 66% av det totala sjuktalet till 56%. Kultur- och fritidsförvaltningen har per totalt 83 tillsvidareanställda personer vilket är en utökning jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att två konverteringar skett under verksamhetsåret. Antal tillsvidareanställda förväntas emellertid sjunka kommande år då Folkhälsan och Tillgänglighetssamordningen har flyttats över till kommunstyrelsen ansvarsområde med placering vid Bygg- och miljökontoret. Även konsumentvägledningstjänsten återbesattes under Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek har hög måluppfyllelse, medan Bibliotek delvis uppfyller de politiska målen. Detta beror främst på att nämnd och förvaltning tvingades dra ned antal öppettider under 2018 på grund av bristande personalresurser. Detta har bland annat fått en negativ effekt på utlåningsstatistiken.

5 Sida 3(3) Utföraruppdrag Arrangemang Vid sidan av grunduppdragen har kultur- och fritidsförvaltningen utfört uppdrag åt kommunledningskontoret på begäran av kommunledningskontoret i form av fyra Sommarfredagar och Mingla i Mark. Detta innefattar projektering och genomförande av arrangemangen i Kinna, Skene, Sätila och Kinna, vilket förvaltningen beskrivit i tidigare kvartals- och delårsrapporter. Utfallet av dessa satsningar beträffande publik, scenframträdande och mötesplatser blev överlag lyckat, dock innebar arbetet med Sommarfredagarna en omfattande logistik med uppställning och nedmontering av scener och utrustning runtom i kommunen. Se bilaga Arrangemang. Övervägande Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån bästa förmåga och genom att följa uppsatta politiska mål, Marks kommuns styrdokument och intern kontrollplan genomfört och redovisat den verksamhet man åläggs genomföra. Förvaltningen skulle därigenom vilja föreslå kulturoch fritidsnämnden att godkänna årsrapporten i sin helhet. Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna årsrapporten med tillhörande bilagor för verksamhetsåret 2018 i sin helhet. Christian Dahl Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Marks kommun

6 Årsrapport Kultur- och fritidsnämnden 2018

7 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Verksamhet Uppföljning av grunduppdrag Följetal Måluppföljning I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning Personal Analys av personalförhållanden Statistik inom arbetsgivarområdet Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Uppföljning av internkontroll Årets internkontrollarbete Uppföljning av internkontrollplanen Övrig uppföljning Internationellt arbete Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål Uppföljning av attraktivitetsplanen Idéburet offentligt partnerskap Kommunal avtalssamverkan Uppföljning av synpunkter och avvikelser Bilagor Bilaga 1: Naturvårdslaget miljonen 2018 Bilaga 2: Konstinköp 2018 Bilaga 3: Rapport Sommarrangemang

8 Anvisning ANVISNING TILL ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapporten ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten. Inlämning All rapportering sker i Stratsys. Förvaltningarnas rapporter skickas som Word-filer senast till ks@mark.se. Bolagens och Spinnerskans rapporter skickas in på motsvarande sätt senast (exkl. ekonomi) respektive (ekonomi). I ämnesfältet anger förvaltningarna diarienummer KS och bolagen diarienummer KS Nämndernas protokoll skickas senast till ks@mark.se. Tänk på eventuellt behov av omedelbar justering av protokollsparagrafen. Dotterbolagsstyrelsernas protokoll från styrelsemöte där årsredovisning och övrigt inlämnat material, exklusive bokslutsdispositioner och skatt fastställts ska lämnas till ks@mark.se senast Protokoll från styrelsemöte där årsredovisning inklusive bokslutsdispositioner och skatt fastställts ska lämnas till kommunledningskontoret senast Tänk på eventuellt behov av omedelbar justering av protokollsparagrafen. Protokoll från Spinnerskan i Mark AB skickas till ks@mark.se senast Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige

9 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Anvisning Nämnder och styrelser ska kortfattat redovisa ett axplock av, ur ett medborgarperspetiv, intressanta händelser och resultat under Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden rapporterar genom kultur- och fritidsförvaltningen ett flertal viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv. Dessa inkluderar aktivitet och verksamhet inom följande områden: Kulturskola/Kultur för barn och unga Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10. Till öppet hus i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon. Kulturskolans traditionella Luciakonsert, i Kinna kyrka, gick av stapeln som brukligt. Kyrkorummet fylldes till bredden, vilket innebar 450 personer. Höstterminen avslutades med julturnén. Kulturskolans lärare besökte kommunens samtliga lågstadieskolor och sjöng jullåtar tillsammans med barnen. Sammantaget blev det 18 skolföreställningar på tre dagar. Rydals museum Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna, där framför allt utställningarna Med händerna i leran, Kasthall - Ett historiskt mattföretag i tiden och Anne Frank - Om jag bara får vara mig själv har lockat besökare med såväl lokal anknytning som mer långväga ifrån. Sammanlagt antal museibesökare under 2018 blev , jämfört med året innan. Rydals museum och Anne Frank-utställningen har uppmärksammats stort i media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om Förintelsen. Rydals museum har i detta sammanhang fått lovord för att satsa så stort på arbetet mot diskriminering och för kunskap om människors lika värde och rätten att ha sin egen identitet. Anne Frank-utställningen har haft runt besökare under året. Utställningen har visats av museets pedagoger för över ungdomar i åk 7-9, huvudsakligen för skolor från Marks kommun. I visningarna har även ingått en workshop med diskussion och övningar kring identitet, fördomar och människors lika värde. Demokratiberedningen ville i år förlägga demokratidagen till Rydals museum med temat "Om jag bara får vara mig själv" och 30 augusti arrangerades en demokratidag i Rydal. Guidade visningar hölls i Anne Frank-utställningen och medias demokratiska roll belystes genom en paneldebatt. Nycirkusfestivalen genomfördes första helgen i maj, samtidigt som Vävrundan gick av stapeln (ca besökare). Museet blev extra levande genom den professionella nycirkusföreställningen "Det levande museet" som framfördes i pågående utställning av Emil Öhlund. Konsumentvägledning Konsumentvägledaren, som återanställdes i april månad, har redan engagerat sig och gjort sig synlig för medborgarna i media och vid olika arrangemang. Arrangemang Uppdraget för Mingla i Mark och Sommarfredagarna kom till Kultur och Fritidsförvaltningen under Arrangemangen synliggjorde Marks kommun i media på ett bra sätt och lockade många besökare. (Se bifogad rapport). Under 2018 var Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestivalkommuner i VGR. 4

10 Stor uppmärksamhet fick förhandspremiären av filmen "Gräns" när den visades i Kinna konserthusbiograf. Visningen möjliggjordes genom ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och Kultur och Fritid i Marks kommun. Nycirkusfestival, Nationaldagsfirande och PingDrop var andra exempel på arrangemang som genomfördes genom förvaltningen under Öppen ungdomsverksamhet Bad Fritid Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året, bland annat har man genomfört ungdomssatsningen Sommarpeppen. Den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för verksamheten och ungdomar i kommunen. Förutom vardagskvällar har Centralen utökat sina öppettider under året genom att hålla öppet varannan fredagskväll. Olika statsbidrag nyttjas enligt ansökan och planerad verksamhet. Dessa medel har kommit barn och ungdomar i kommunen till del. Sommarstängningen av Kaskad planerades att förläggas mellan vilket var tre veckor längre än tidigare år. Anledningen var omfattande underhåll och reparationsarbete. Dessvärre medförde därefter den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet. Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet. Sju föreningar har erhållit extra stöd för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. Stall Bosgården har beslutats och gått in i byggprojektfas. Badutredning har levererats till politiken för beslut. Skärmförbud har införts på badhuset Kaskad. Utredning av det totala föreningsstödet i Marks kommun har påbörjats, beräknas klart våren

11 2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Anvisning Nämnder och styrelser ska göra en bedömning av hur de har uppfyllt sina grunduppdrag. Bedömningen ska utgå ifrån hur väl uppdraget gentemot medborgarna är uppfyllt. Bedömningen ska grunda sig på en analys av verksamheten och vara tydligt motiverad. Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån följande grunduppdrag: Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek. Fram till och med 2018 har man även varit huvudman för Folkhälsa och Tillgänglighetssamordning, som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Vid sidan av grunduppdragen och den löpande verksamheten har kultur- och fritidsnämnden tilldelat kultur- och fritidsförvaltningen ett antal utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar utredning om kommunens tempererade bad, och en anläggningsutredning. Nämnden hanterar därutöver genom förvaltningen en utredning om det totala föreningsstödet i Marks kommun på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Vidare utgör nämnd och förvaltning en del av utredningen om och arbetet kring ny högstadieskola i Kinna tätort och utvecklingen av Kinna Centrum. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens utfall per den sista december 2018 ligger på 73,1 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och i nivå med årets budget. Det finns dock avvikelser när man tittar på de enskilda verksamheterna, där vissa enskilda underskott vägs upp av andra enskilda överskott. Som helhet gör dock nämnd och förvaltning ett bra resultat utifrån tilldelad budget, då man bland annat under året parerat en utebliven intäkt för övergång till föreningsdrift vid idrottsplatser, personalavgång samt underskott inom inomhusbadet. Gällande investeringar så redovisar nämnden ett utfall om 1,8 mnkr utifrån en tilldelad budget om 2 mnkr. För fullständig ekonomisk rapport, se avsnitt 5 Ekonomi. Personal Även inom Personalsidan så förekom det en del förändringar under Glädjande nog har kultur- och fritidsförvaltningens sjuktal sjunkit kraftigt, från 9, till 5,6% under verksamhetsåret Detta beror dels på att medarbetare återgått i arbete, dels på enstaka avslutad tjänstgöring. Även långtidssjukskrivningarna har sjunkit från 66% av det totala sjuktalet till 56%. Kultur- och fritidsförvaltningen har per totalt 83 tillsvidareanställda personer vilket är en utökning jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att två konverteringar skett under verksamhetsåret. Antal tillsvidareanställda förväntas emellertid sjunka kommande år då Folkhälsan och Tillgänglighetssamordningen har flyttats över till kommunstyrelsen ansvarsområde med placering vid Bygg- och miljökontoret. Även 6

12 konsumentvägledningstjänsten återbesattes under Uppfyllnad av uppdrag Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek har hög måluppfyllelse, medan Bibliotek delvis uppfyller de politiska målen. Detta beror främst på att nämnd och förvaltning tvingades dra ned antal öppettimmar under 2018 på grund av bristande personalresurser. Detta har bland annat fått en effekt på utlåningsstatistiken. Utföraruppdrag Arrangemang Vid sidan av grunduppdragen har kultur- och fritidsförvaltningen utfört uppdrag åt kommunledningskontoret på begäran av kommunledningskontoret i form av fyra Sommarfredagar och Mingla i Mark. Detta innefattar projektering och genomförande av arrangemangen i Kinna, Skene, Sätila och Kinna, vilket förvaltningen beskrivit i tidigare kvartals- och delårsrapporter. Utfallet av dessa satsningar beträffande publik, scenframträdande och mötesplatser blev överlag lyckat, dock innebar arbetet med Sommarfredagarna en omfattande logistik med uppställning och nedmontering av scener och utrustning runtom i kommunen. Se bilaga Arrangemang. Förvaltningen har även arrangerat välbesökta och stora ungdomsarrangemang under 2018 som Nycirkusfestival och PingDrop med esport och gaming i fokus. För varje verksamhetsområde redovisar kultur- och fritidsnämnden följande: Kulturskola/Kultur för barn och unga Under våren har sammanlagt elever tagit del av kulturprogram i skolan (Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och följs upp av BUF/KFF i samverkan). Avtal har ingåtts med RegionTeater Väst som innebär att föreställningar ges till alla elever i Marks kommuns kommunala skola under tre kommande terminer. Ansökan till Kulturrådet skapande förskola/skola för har bifallits med kronor. Andra boken då alla 6-åringar får en bok av biblioteket kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen Under regnbågen. Kulturskolan har drabbats av en sjukskrivning, en allvarlig och ej arbetsrelaterad, under perioden. Vidare gick en lärare på föräldraledighet. Samtidigt har det varit mycket svårt att hitta kompetenta vikarier, vilket påverkar verksamheten negativt. Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10. Till öppet hus i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon. "Kulturskolans sommarjobbare". En grupp cirkus- och musikelever satte ihop ett eget program som de under en vecka efter skolavslutningen framförde på åtta olika fritids i kommunen samt uppträdde med, på Mingla i Mark. Sammanlagt nådde eleverna över sju hundra fritidsbarn. I samarbete med hembygdsföreningen uppträdde en grupp elever på familjedagen i Mariebergsparken, augusti. Paradorkestern Mark Symphonic Band marscherade på Skene Marten, i september. Elevuppträdande på Demokratidagen, Rydals museum. Lights Out hette årets höstföreställning. Kulturskolans rockensembler spelade rockmusik i olika stilar i Assbersalen. Sveriges Radio besökte genrepet och intervjuade lärare och elever i direktsändning. Vid två tillfällen under läsåret har en grupp lärare besökt Marks Konstgrafiska Verkstad, där barn gestaltat och skapat till levande musik. Unplugged! Kulturskolans elever framförde akustik musik i samarbete med Rydals museum. Under året har fyra kulturombudsmöten hållits tillsammans med pedagoger från förskolan respektive skolan. Mötena hölls på Rydals museum. I samband med dessa har en kortkurs i uppföljning av skolbio genomförts. Läsfrämjande insatser har också 7

13 belysts. Löpande uppgraderad information, för lärare och skolledare, finns nu tillgänglig på Skolplattformen, under rubriken Kultur. Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och uppföljs i samverkan Buf/Kff. Under 2018 har totalt barn i åldrarna 3 år, 5 år och F-klass till och med åk 9 haft obligatoriska kulturupplevelser av olika slag. Det ger som nyckeltal att varje barn 3 och 5 år genomfört 1,0 besök/barn och varje elev F-klass till och med åk 9 genomfört 1,65 besök/elev. För insatserna gäller att de omfattar hela årskurser med omkring 400 elever/årskurs. I valbara aktiviteter erbjuds mellan 5-10 klasser möjlighet till deltagande. Statistiken gäller faktiska besök. I siffrorna ingår inte de egna kulturaktiviteter som förskolor och skolor initierar själva utan enbart de som genereras i samverkan Buf/Kff med styrning. Kulturutbudet för barn i Marks kommun planeras och genomförs i enlighet med "kulturpasset", där scenkonstföreställningar, workshop, författarbesök, pedagogiskt arbete med bibliotek och museum ingår. Nedan följer några exempel på kulturprogram som givits barn och unga. Författarbesök i åk 2 och 5. En keramikworkshop kopplad till lokala utställningen om Kerstin Danielsson för åk 2. Claire Parson Compani gav en visuell och nyskapande nycirkusföreställning för F-klass och Teater Uno genomförde processteater i klassrummen med åk 7 elever i alla skolor. Nycirkusföreställning med uppföljande workshop för åk 4. Genuskritisk skolbio med filmpedagog i samtal i Fritslaskolan. Samma skola har varit referensklass till en föreställning som arbetas fram av Region Teater Väst och gavs för alla våra åk 9 elever under hösten En större satsning tillsammans med Rydals museum där högstadiet och åk 9 i synnerhet genomförde värderingsövningar i Anne Frank-utställning fördjupades genom en stark föreställning som heter Dödsängel. Samtliga 3-åringar får ett besök av danspedagog under hösten med dans-matte på sin förskola. 5-åringar besökte Kinna teater och såg Konrads kalas med Hedmans teater. Kultur - fritid Bad Under våren 2018 beslutades av kultur- och fritidsförvaltningen att det var direkt nödvändigt med en utökad period för sommarstängning på Kaskad då behovet av underhåll var kraftigt. Bland de akuta åtgärdera kan nämnas byte av kakel i duschutrymmen, byte av kakel i områden i och ikring skvalprännor i bassängområden, omfogning av stora delar av golv i bassängområden, reparationer av vattenrutchkana, reparation av kakel i trappa till densamma samt reparationer av ytskikt i utjämningstankar. Detta har föranlett att samtliga bassänger har behövt tömmas helt på vatten och att avfuktning av lokalen skett. Sommarstängningen planerades således att förläggas mellan: Dessvärre medförde den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad därefter inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet av badhuset. Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet. Kungabergsbadet genomgick en enklare åtgärdsinsats avseende sprickor i bassängens ytbehandling, fokus låg enbart på åtgärdande utifrån säkerhetsperspektiv dvs alla sprickor åtgärdades ej. Genomgång av tillfällig reningsanläggning från 2017 ägde rum i syfte att säkerställa drift av densamma under säsong Friluftsbaden. Den varma sommaren har medfört att de kommunala badplatserna varit mer välbesökta än tidigare vilket lett till behov av utökad tillsyn från Naturvårdslaget. Kostnaderna har överstigit budget då bland annat mängden sopor har ökat. Fritid Horredshallen. Anbudsförfarandet avbröts på grund av att inkomna anbud kraftigt överskred beviljade medel från Kommunfullmäktige. Nytt anbudsförfrande baserat på optionsanbud initierades och har ännu inte avslutats. 8

14 Stall Bosgården. Projektet erhållit igångsättningsbesked och har övergått till byggnationsfas. Bygglovshandlingar och övriga erfoderliga tillstånd har erhållits. Anbudsförfarande påbörjat. Preliminär rivning av gamla stallbyggnaden i början av Temporärt stall är under uppförande. Badutredning o o Kaskad. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 121 mnkr. Kungaberg. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 11,5 mnkr. Lyckeskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt delaktiga i projektet. LED-konvertering. Föreningar som har elljusspår har fått möjlighet att söka bidrag för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. De sju föreningar som sökt bidraget har under året genomfört och fått utbetalt sitt bidrag. Föreningarna är: Sätila SK, Torestorp IF, Skene SoIS, Kinnaströms SK, Horreds SK, IK Trasten och Fritsla VIK. Utredning av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun. Arbetet med att ta fram underlag till utredningen av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun har tagit, och fortsätter att ta, mycket tid och kraft i anspråk då KFF lämnats att göra flertalet professionella antaganden pga genomgående avsaknad av stödsystem för att ta fram underlag. Övriga förvaltningar har därför inte kunnat vara behjälpliga med sina respektive delar i den grad som efterfrågats. Lokalbokning o Fortsatta utmaningar med lokalboknings-systemet. Främst handlar det om kompabiliteten gentemot låssystemet APTUS och RCO och möjligheten att fullt ut koppla bokningstid mot lås. Så länge detta inte bedrivs som ett kommunövergripande projekt med centralt avdelade investeringsmedel kommer sannolikt läget att bestå. Även bidragshanterinsdelen i systemet har visat sig kräva mycket resusrser och är ännu inte i full drift. Familjecentrum Prisman o Verksamheten har fortsatt med besökstal i nivå med föregående år samt att antal deltagare och antal tillfällen med utbildningar och kurser stigit. Således kan vi konstatera att de initialt höga besökssiffrorna inte bara var en tillfällig effekt av ett nyöppnande utan att dessa består. Rydals museum Verksamheten har fortsatt enligt verksamhetsplan. Museets personal har arbetat aktivt med sociala medier och på så sätt kunnat uppmärksamma alla händelser kring utställningarna, maskinparken och ateljén med dess workshops. Rydals maskinpark med tillverkning av eget garn har alltid en publik av både lokala som fjärrbesökare. Under Mark Pride fanns regnbågsfärgat garn att köpa. Museets ateljé kunde samarbeta med Sommarpeppen och MUCF:s sommarlovsaktiviteter och locka många barn och unga i ett slöjdläger. Ateljén har de nödvändiga förutsättningarna för att vara ett modernt och kreativt museum. Under våren har dock securitasrondering satts in pga otrygghet för personalen i samband med stölder på museet. Polisanmälan har gjorts, men ett oförändrat läge har under sommaren medfört extra kostnader för museets beställda Securitastjänster. Ett större samarbete har ägt rum i kulturmiljö Rydal. Ett exempel är en öppnad dörr mellan Akleja konsthantverksbutik och museets Lilla Hallen med reception och butik, vilket innebär ett närmare besöksflöde och bättre säkerhet för personalen. I enlighet med kulturplan Sjuhärad har några utvecklande möten ägt rum mellan museet, Vävcenter Sjuhärad, näringslivskontoret i Marks kommun och kreativa näringar i Rydal. Konferenscenter Rydal har verkat i en positiv och utvecklande anda mot konferensgäster från hela kommunen. Under våren och sommaren märks alltmer efterfrågan från externa grupper. Arbetet med nycirkusfestival har lett fram till att Rydal har uppmärksammats av 9

15 festivalplattformen inom Kultur i Väst och att pengar har tillförts för att starta ett utbyte med Saltaire kronor har också tilldelats Nycirkusfestival Rydal för utveckling av festivalarrangemanget. Nycirkusfestivalen sammanföll under våren med Vävrundan, vilket gav flera och nya besökare. Enbart Vävrundan i Sjuhärad lockade upp till besökare. Många externa grupper har bokat visningar på Rydals museum, vilket visar på ett ökat intresse för kulturmiljö Rydal och dess textila historia med en unik maskinpark. Ett gott exempel är Borås stad som varje år gör en sociokulturell studieresa för familjer i Borås till Rydal. Vidare kan också Högskolor och universitet nämnas samt många olika föreningar och företag. Butiken i Rydals museum har gått bra, dvs. inköp och intäkter har nått ett 0-resultat. Gårdsglass från Borrarp har tröstat alla besökare under sommaren som har frågat efter mat och caféer. Museets glassförsäljning och Aklejas hembakta kakor till pulverkaffe har lugnat besökarna. Dock kvarstår ett större behov av café, mat och kreativa näringar. Öppen Ungdomsverksamhet Stab Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året där man bland annat har genomfört Mingla och Sommarpeppen enligt plan. Även den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för den Öppna ungdomsverksamheten. Den nya lokalen har möjliggjort att verksamheten kunnat genomföra ett stor-lan, PingDrop, med 170 deltagare. På personalsidan har den Öppna ungdomsverksamheten sedan tidigare drabbats av en långtidssjukskrivning och det visade sig att ytterligare en medarbetare tvingades till långvarig frånvaro på grund av operation. Vilket inneburit att verksamheten behövt ta in vikarier med ett visst överintag. Detta betyder samtidigt att den ordinarie personalens arbetsbörda ökade. Ny Nämndsekreterare är på plats sedan dec Konsumentvägledning Verksamheten har återuppstått from april månad, då Mark fick tillbaks sin konsumentvägledare, som sedan har arbetat på att synliggöra tjänsten via media, hemsida och genom deltagande i olika aktiviteter, bl.a Tillgänglighetsdagen, Mark Pride, Seniordagen och besök på Bokbussen. Konsumentvägledaren har även hållit i föreläsningar för olika målgrupper såsom pensionärer, bvc-grupper och funktionshindrade. Arrangemang/evenemang Kultur och fritids enhet för arrangemang fick under våren uppdraget av kommunledningen att genomföra MIngla och Sommarfredagar - Se bifogad rapport Nationaldagen genomfördes också med hjälp av kultur och fritid i Hyssna, där kommunstyrelsens ordförande talade och Mark Symphonic band spelade. Nya medborgarskap uppmärksammdes vid nationaldagsfirandet. Arrangemang har ett brett samarbete både inom förvaltningen, i Boråsregionen och i Västra Götalandregionen t ex Ubbhults Barockfestival. Tydliga kopplingar finns mellan allmänkulturen och arrangemangen samt via informationsadministrationen, nycirkusfestivalen och Rydals museum. Gällande Minglaarrangemang finns de klara kopplingarna till den öppna ungdomsverksamheten. Även Nycirkusfestival och gaming-projektet PingDrop ingick i arrangemangsproduktionen under Allmänkultur Förvaltningen har tre kulturserier (kulturupplevelser) för barn, unga, samt vuxna. Därutöver planeras och genomförs tillfälliga projekt och samarbeten, samt vissa utvalda dagar som Internationella kvinnodagen och Väverskans dag. I serien Fredags har samhällsaktuella ämnen som matsvinn och dumpstring och föredraget Varför tränar vi som vi gör?" stuckit ut i programmet. Jämte biofilmer och författarbesök. Kulturpersonligheter som Tomas Bannerhed och Björn Ranelid har gästat oss. 10

16 Konst Föreningar och personer som fått lokala utmärkelser och uppmärksamhet har givits möjlighet att presentera sina områden. För 2018 gällde det Fritsla Hembygdsförenings eldsjälar som delgav, för intresserade, historiken kring Fritsla som samhälle och by. En av förvaltningens offentliga kulturuppdragsföreningar Marks konstgille, höll ett välbesökt föredrag om föreningens 60-åriga verksamhet. Föredrag har också kopplats till kulturstipendiater och de offentliga kulturuppdrag som förvaltningen administrerar. Lördagsgodis för barn och familj har visat teatern Varför gråter pappan och för de minsta Sagodrömmar med Sagofén Isadora, jämte bl a Legolördag och bio. Lördagsgodis har förutom egna program, även haft ett program med den offentliga kulturuppdragsföreningen Marks konstgrafiska verkstad, där man skapade tryck på t- shirt:ar i verkstaden. Musik på bibliotek har gästat Horreds och Sätilas bibliotek med två uppskattade musikprogram, West of Eden och Åsa och Johan. Kulturverksamheten fortsatte, under året, att samverka med Göteborg Film Festival och Lilla Filmfestivalen genom två biovisningar i samband med Göteborgsfestivalen i januari, samt vid internationella kvinnodagen i april och Väverskans dag i maj. Regissörsbesök och workshop för barn var bonustillägg. Under hösten, vid tidpunkten för valet, bidrog Göteborg Film Festival med två valfilmer. Filmerna hade anknytning till ämnet demokrati. I biblioteket visades en utställning om Ingmar Bergman med anledning av Bergmanåret Kortfilmer eller förfilmer med ämnen som anknyter till ordinarie fredagsprogramfilmer har visat sig mycket uppskattade. Väverskans dag i maj blev, som vanligt, välbesökt. Ett hundratal personer slöt upp. Filmworkshop med Göteborg Lilla Filmfestival, filmmusik "live" med Mark Big Band, fika och föredrag arrangerade av Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, om Ännagården, samt föredrag av Västarvet om Lilly Perssons vävstuga i Björketorp. Allt detta är exempel på aktiviteter som ägde rum under dagen. Möjlighet att få guidad biltur till olika förläggargårdar erbjöds även det. Ubbhults Barockfestival maj, ett samarrangemang mellan flera föreningar, Svenska kyrkan och Marks kommun, genomfördes med gott besöksantal. Ett hundratal personer närvarande vid varje konsert. Arrangemanget genomfördes för andra året i rad. Andra boken, då alla 6-åringar får en bok av biblioteket, kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen Under regnbågen. Föreställningen handlade om bokstäver och framfördes av teatergruppen Markatta från Göteborg. Det var 160 barn i publiken, plus föräldrar. Sommarbiovisningar arrangerades vid två tillfällen under sommarfredagarna. I samverkan med biblioteksprojektet Gränslösa bibliotek anordnades både en dockföreställning på arabiska på tre förskolor, samt en konsert i Kinna bibliotek med duon Orientaliska strängar. Införandet av MU-avtal, på Rydals museum, beslutades under året, för utställningar i Rensen och Lilla Hallen. Avtal med tecknas fr o m Ett konstrum i Kardrummet i Rydal installerades för visning och in- och utlämning av kommunal konst, men lämnades vid årets slut och flyttade till en annan tillfällig lokal i Rydal. Inköp av verk till den kommande Lyckeskolan, sk. lös konst, görs och har gjorts fortlöpande. Under året har det gjorts urval och hängningar av konstverk på olika kommunala arenor, så som personal- och mötesrum, i samband med att man flyttar eller ändrar i verksamheterna. Utvecklingsledaren har bistått med kompetens. Ljudkonstrundan genomfördes under hösten vid Brokvarn, Öxabäck. Även skolklasser har bidragit till ljudkompositioner under vägbron, i en workshop. Kulturbidragshantering Offentligt kulturuppdrag har givits till fem föreningar under året och de har tilldelats kronor vardera. Avtal har tecknats med samtliga föreningar: Mark Big Band, 11

17 Marks Konstgrafiska Verkstad, Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, Föreläsningsföreningen i Mark och Marks Konstgille (ny för året att uppbära uppdrag). Former för kulturbidrag är: Offentligt kulturuppdrag, kulturarrangemangsbidrag, publikation- och produktionsbidrag och fria lån av Kinnaborgssalen. Fortsatt utvecklingsarbete har ägt rum i bidragsgruppen under året. På uppdrag av nämnden genomfördes ett möte i Kinna Teater med Marks Teatergrupp. Syftet med mötet var att tydliggöra föreningens behov och önskemål kring lokalen/byggnaden. Vid mötet deltog en grupp från förvaltningen, samt representanter från nämnden. Bibliotek Folkbibliotek Biblioteksverksamheten har arbetat enligt bibliotekslagen, biblioteksplanen och verksamhetsplanen för biblioteket, men bedöms endast uppfylla sitt uppdrag delvis, då man inför budgetåret 2018 tvingades till neddragningar av bibliotekens öppettider. Detta har påverkat tillgängligheten av bibliotek under året. En ny responsiv hemsida för biblioteket är på plats. Att den är responsiv innebär att den tar hänsyn till var den visas, om det är i en dator, surfplatta eller telefon, vilket den gamla inte gjorde. Den nya hemsidan svarar upp mot behov som den gamla inte gjorde, tex överskådlighet och informationssök. I februari omfördelades personalresurserna vilket innebar minskade öppettider på filialerna och förstärkte servicegraden på Kinna HB. Integrationsfrågorna är fortsatt i fokus i biblioteksverksamheten. Dels genom att biblioteken arbetar aktivt med medieinköp för att utveckla och förnya beståndet inom de mest efterfrågade språken. Dels genom fortsatt deltagande i Mångspråksprojektet "Gränslösa bibliotek" i Boråsregionen. Besökarantalet till Språkcaféet i Skene har nu minskat och ligger nu runt 25 deltagare per gång. Den troligaste förklaringen till detta är att det är färre boenden för ensamkommande ungdomar idag i förhållande till De minskade öppettiderna anses inte vara orsaken. Biblioteket fick i somras möjlighet att få ta del av medel från MUCF vilket möjliggjorde för "Sommarboken" att bjuda på aktiviteter som annars inte kommit till stånd i Kinna, Fritsla och Sätila. Omorganisationen av skolbiblioteket har möjliggjort att fler har kunnat få heltid eller ökade tjänster men samtidigt har det inneburit att Folkbiblioteket har fått svårigheter med att schemalägga verksamheten, beroende på att antalet anställda (huvuden) minskat. Skolbibliotek Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner från våra olika rektorsområden. Folkhälsa Dialogen med BUF runt skolbiblioteksfrågor har under våren resulterat i ett förslag om ny skolbiblioteksorganisation och ett arbete med att ta de första stegen mot ett förverkligande av den har tagits under våren. Ny organisation kom på plats i maj/juni. Förslag till en ny, reviderad handlingsplan är klar (Den lägger stort fokus på struktur, samordning och samarbetsytor över förvaltningsgränserna). Implementering av självutlån är påbörjad och tillgång till e-medier via Welib. Implementering av nytt arbetssätt med fokus samarbete, kvalitet och likvärdighet påbörjades i maj/juni och tog fart i augusti. Kartläggning tillsammans med BUF kring de faktiska kostnaderna för skolbiblioteket. En del kostnader har Folkbiblioteket fått stå för under årens lopp, t ex vikarier, arbetsresor och kompetensutveckling. Inga avvikelser gentemot delårsrapport. Folkhälso- och tillgänglighetsarbetet är till största del långsiktiga processer. Folkhälsoarbetet har i hög grad pågått i enlighet med versamhetsplan. Den 50% studieledighet som påbörjades under hösten har avslutades i förtid vilket innebär 12

18 normal bemanning återstoden av verksamhetsåret Från och med årsskiftet kommer Folkhälsosamordnare och Tillgänglighetsamordnare tillhöra Bygg- och miljöförvaltning i nyinrättad enhet för sammhällsfrågor. Rapportering kommer att ske gentemot KS. 2.2 Följetal Anvisning Följetal som visar på verksamhetens omfattning och utveckling ska redovisas och kommenteras. Nämnder och styrelser uppmanas att redovisa och/eller analysera följetal könsuppdelat. Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Föreningsbidrag Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Indirekt föreningsbidrag har under 2018 genom naturvårdslagets försorg, finansierat med den miljon som avdelats för "föreningsstöd genom arbetsmarknadsinsatser", levererats till 37 föreningar fördelat på 14 orter. För mer detaljerad översyn se bilaga "Naturvårdslaget miljonen 2018". Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Utfallet på helår ligger i likhet med föregående år. Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år OBS! De uppgifter som anges för 2018 omfattar åldrarna 7-25 år i enlighet med de för året nya bidragsreglerna. Antalet är förhållandevis lågt, trots att åldersgruppen blivit större. En förklaring kan vara att några föreningar inte inkommit med sin årliga ansökan och då får inte förvaltningen tillgång till uppgifter.anledningen till ett bristfälligt underlag är också att ett nytt bidragssystem med nya rutiner har börjat gälla där föreningarna inte längre får påminnelser via vanlig postgång längre. Vissa föreningar har familjemedlemskap och redogör inte för antal medlemmar, vilket också påverkar resultatet. Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) De nya bidragsbestämmelserna gör att vi har ytterligare en prioriterad åldersgrupp som räknas tillsammans med gruppen 7-25 år och som sammanlagt ligger till grund för bidragsutbetalningar.detta gör att underlag för endast åldrersgruppen 7-20år inte kan redovisas när det gäller statistikfrågan föreningsbidrag per medlem 7-20 år. Dessutom är åldersspannet inte akuellt längre. 13

19 Idrottshallar Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Beläggningsgraden har totalt minskat från 68% till 62 %. Trots det upplever vi att trycket är oförminskat på våra anläggningar. Vår analys visar att beläggningsgraden är oförändrad under de mest attraktiva tiderna (17:00-21:00) och att det är på de mindre önskvärda tiderna som trycket har minska något. En ytterligare anledning till att nyttjadegraden har sjunkit är att ett annat bokningsförfarande har införts from När en hall bokas upp för reparation, underhåll eller extra städning redovisas inte detta längre i det nya bokningssystemet, vilket det gjordes tidigare. Öxabäckshallens beläggningssiffror kunde inte räknas med då hallen varit stängd från augusti t o m oktober på grund av vattenskada. Tygrikeshallen är inte medräknad då den skiljer sig från övriga hallar genom att den har fler årsöppettider. Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Utfallet beräknas med hjälp av antal uthyrda timmar vilka i sin tur baseras på ordinarie öppettider; vardagar Lördagar 8-18 samt söndagar Undataget sommarperiod då vaktmästarjour begränsar. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Index hämtat från senaste LUPP resultatet 2016 Öppen ungdomsverksamhet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet,

20 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, samtidigt var det mer personal i tjänst, beroende på visst överintag. Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, uppstart för en HBTQmötesplats, samtidigt hade verksamheten mer personal i tjänst. Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Ökningen beror på öppnandet av Centralen och ökat uppsökande arbete. Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Verksamhet utanför mötesplatser. Ingen förändring sedan Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Ökningen beror på öppnandet av Centralen och det uppsökande arbetet. Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Ökningen beror på öppnandet av centralen, där verksamheten lyckats skapa en trivsammare och tryggare miljö och ett innehåll/utbud som passar flickor bättre. Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Ökningen beror på öppnandet av Centralen och personalen har kunnat arbeta mer uppsökande. Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror troligen på att det är mer fokus på mötesplatserna. Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror på att verksamheten hade mer personal Tempererade utebad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Backagårdsbadet, besök/vecka Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Backagårdsbadet, besök/vecka Variationen i besökstal faller inom normal variation. Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kostnaden per öppettimma minskade något under den senare delen av säsongen pga något längre öppethållande. 15

21 Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet dras med tillfälliga lösningar avseende rening och drift. De insatser som gjorts fördelades på något längre öppetperiod tack vara det fina sommarvädret samt att Kaksad inte kunde öppna enligt utsatt tid. Kaskad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Kaskad, besök/vecka Kaskad, nettokostnad/badande Kaskad, besök/vecka Utfallet är marginellt högre än föregående år trots längre sommarstängning pga underhåll och vattenbrist. Simundervisning Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal elever Simkunnighet (%) Simundervisning Kaskad, antal elever Det planerade sommarstängningen var 2018 tre veckor längre än sedvanligt. Stängningen förlängdes dock ytterligare pga låga grundvattennivåer vilket fördröjde fyllande av bassänger inför höstens verksamhet med ytterligare två veckor. Sammantaget startade verksamheten på Kaskad fyra veckor senare än vanligt och detta medförde att viss simskoleverksamhet fick omplaneras. Simundervisning friluftsbaden, antal elever Den planerade simundervisningen vid Torestorp ställdes in pga lågt vattenstånd och ersattes av Öxabäck. Deltagarantalet fördelade sig enligt nedan: Horred 46 Öxabäck 26 Hyssna 27 Fritsla 63 Simkunnighet (%) Simkunnigheten är fortsatt god. Rydals Museum Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals Museum, besök/vecka Rydals Museum, visningar/år Antal skolvisningar Antal elever Andel kvinnor/män Antal timmar museet har öppet

22 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 (utöver tiden 8-17 på vardagar) Rydals Museum, öppettim/vecka Öppettiderna totalt ligger relativt fast, men varierar något mellan åren beroende på vilka aktiviteter som genomförs. Rydals Museum, besök/vecka Ökningen beror på att Anne Frank-utställningen och Kerstin Danielsson dragit mycket besökare, men även Kasthall-utställningen hade bra besökssiffror under sommaren. Rydals Museum, visningar/år Minskningen kan härledas till att det genomfördes fler Maskin-visningar förra året, samtidigt som det var fler visningar genom Skapande skola och museets deltagande i den internationella textila konstfestivalen Cross Over, genererade många utställningsvisningar. Antal skolvisningar Toppåret 2015 genererade många Skapande Skola-visningar samtidigt som föreställningen "Till Rydal" drog många skolbesök, vilket bidrog till fler visningar. Ökningen 2018 kan förklaras, till största delen, genom Anne Frank-utställningen. Antal elever Ökningen i år beror till stösta delen på Anne-Frank-utställningen och den ökade satsningen på Nycirkusfestivalen. Andel kvinnor/män 60/40. Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Den stora ökningen beror på att det är först 2018 som det förts noggrann statistik över dessa timmar. Biblioteken Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal bibliotek Bibliotek, öppettim/vecka Bibliotek, utlåning/kommuninv Bibliotek, antal besökare per år Bibliotek, antal besökare per vecka Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Antal läsfrämjande aktiviteter Boken kommer - antal besök Antal bibliotek Inga förändringar. 17

23 Bibliotek, öppettim/vecka Den redovisade siffran är Bibliotek Marks sammantagna öppethållande. Under 2018 gjordes en förstärkning av personaltätheten på Kinna bibliotek vilket medförde att öppethållandena på filalerna minskades. Bemannat: Folkbiblioteken 114,5 tim + Bokbussen 14,5= 129 tim/v Obemannat: Lättöppet Kinna bibliotek 5 tim + Meröppet Horreds bibliotek 87 tim= 92 tim/v. Totalt 221 tim/v. Jämförande siffra enlig tidigare beräkningar är 120 tim/v. Siffran från tidigare år inbegrep inte Bokbuss och Meröppet. Skolbibliotekens öppethållande är inte inräknat. Bibliotek, utlåning/kommuninv Lån/invånare ligger på 6,7 och det totala antalet utlån är Den totala utlåningen har under 2018 minskat med 3% jämfört med De största minskningarna syns på de enheter där öppettiderna har dragits ner. Från andra halvan av 2018 hanteras all folk- och skolbiblioteksverksamhet (förutom gymnasiebibliotekt) av personal från KFF. Om de rena skolbibliotekens utlån inkluderas blir den totala utlåningen lån vilket ger 7,9 lån/inv. Bibliotek, antal besökare per år 2018 års besöksstatistik visar på en minskning av antalet besök med 15%. Dock är underlaget något osäkert vilket beror på tekniska problem med bland annat besöksräknare. En bidragande orsak till minskning av besök kan vara våra minskade öppettider på filialerna. En annan orsak kan vara att användandet av våra digitala tjänster ökar (såsom reservationer & omlån via webb, e-lån mm). Bibliotek, antal besökare per vecka Se kommentar ovan, "Bibliotek, antal besökare per år". Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Inga förändringar från tidigare år. Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Ökningen som syntes i delårsrapporten har planat ut. Detta har med stor sannolikhet koppling till att de tillfälliga besöken av elever från Lycke- och Strömskolan har minskat något, då deras biblioteksbehov tillgodoses på andra sätt (bland annat genom skolbibliotekslokal & personal i paviljongskolan på Lycke och genom service via Skolpoolen för Strömskolan). En mindre ökning består dock. Antal läsfrämjande aktiviteter 94 bokprat, 70 bokpåsar, 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan och 43 sagostunder för skolan. Totalt: 243 st. Minskningen beror bland annat på att skolbiblioteken omorganiserades under 2018 och deras aktiviteter därmed fick ett uppehåll. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete kring våra läsfrämjande aktiviteter. En viktig faktor är att arbetet med bokpåsar ut till förskolor har avslutats. Detta beror bland annat på önskemål om avslut av verksamheten från flera av förskolorna samt tidsbrist hos personalen. Diskussion förs med förskolorna om hur det läsfrämjande arbetet kan bedrivas på annat sätt. Boken kommer - antal besök En nedgång i antalet boken kommer-besök med 29 %. Detta beror till stor del på att personal med detta uppdrag har varit sjukskriven under hösten och inte kunnat ersättas fullt ut. Besök har genomförts som önskat av användarna, men mer sällan än vid ordinarie verksamhet vilket ger en lägre siffra. 18

24 Folkhälsa Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

25 Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ersatt med Öckerömetoden vilket utgår från ordinarie föräldramöten, därav inget värde att redovisa. Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor. Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är procentuell andel. Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Mätvärdet är ett procentuellt värde. Senast redovisade underlag från Skolverket. Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor. Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Värde från undersökning från 2015 "Hälsa på lika villkor". Procentuellt värde Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor". Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. 20

26 Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Resultat inhämtas från socialstyrelsens patientregister. Siffran är ett genomsnitt för de senaste två åren. De som omfattas av undersökningen är de som vårdas på sluten vård pga fallskador per tusen invånare, 80 år och äldre. (=51 pert tusen invånare inom angivet åldersspann). Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Konsumentrådgivare anställd på heltid. Organisatoriskt placerad på Stab och utvecklingsenhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Öppna förskolan Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal stödsamtal med socialpedagog Antal utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningar Antal stödsamtal med socialpedagog Antal stödsamtal är en uppskattning från familjebehandlare. Antal utbildningstillfällen Aktivt föräldraskap, 12 genomförda kurser /6 tillfällen. HLR-kurser 9 kurstillfällen. Antal deltagare på utbildningar Babyrytmik 40 tillfällen, 1450 deltagare Babymassage 25 tilfällen, 246 deltagare Aktivt föräldraskap, 72 tillfaällen (12 kurser * 6 tillf.) 48 deltagare. HLR-kurser 9 tillfällen, 95 deltagare 21

27 3 Måluppföljning Anvisning Nämnder och styrelser ska analysera utfall och måluppfyllelse för mål och indikatorer. I de fall som nämnden har fastställt egna nämndsmål under de kommungemensamma målen ska måluppfyllelse samt förklaring kring denna beskrivas. Nämnder och styrelser uppmanas att redovisa och analysera indikatorer och följetal könsuppdelat. Nedanstående frågor kan ge stöd i analysen: Har värdet för medborgaren påverkats? Har nyttan ökat? Vilken information finns för att värdera måluppfyllnaden? Finns det andra relevanta faktorer än indikatorerna att beakta? Finns det avvikelser att beakta? (använde vi rätt indikatorer för att mäta grad av måluppfyllelse, andra mätfel, ändrade förutsättningar, externa händelser) Finns det några mönster eller samband i resultatet? Vad sticker ut, positivt eller negativt? Hur står sig resultatet i jämförelse med föregående års utfall? Vad förklarar resultatet? Är planerade åtgärder genomförda? Vad behöver utvecklas för att framöver kunna nå målet? Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar Nämndens bedömning är att målet i hög grad är uppfyllt för Kulturskolan. Trots den goda måluppfyllelsen (se nedan) har verksamheten lokaliserat ett förbättringsområde. Det gäller delaktighet och egenansvar vid konserter och föreställningar, där det finns något mer att göra. Om delaktigheten och egenansvaret ökar i dessa sammanhang kan vi se att lärandet kommer påverkas positivt. Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan >= 90 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan >=60 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan Nämndens bedömning är att målet är helt uppfyllt. 22

28 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan Nämndens bedömning är att målet är helt uppfyllt. I samband med den årliga enkäten så ställs alla elever inför följande påståenden Min lärare uppmuntrar mig att ta ansvar för min utveckling, tex. att öva och att delta i uppträdanden. Min lärare brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag. Jag får vara med och bestämma om saker som rör min lektion och andra aktiviteter. Jag har varit med och planerat och tagit ansvar vid någon aktivitet/konsert/föreställning.(dessa påståenden har fyra svarsalternativ, stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls. För att ta fram indexvärdet multipliceras svarsalternativ, stämmer helt och hållet med 1, stämmer ganska bra får 0,66, stämmer ganska dåligt får 0,33 och stämmer inte alls får 0. Därigenom får vi ett sammanlagt värde som delas med antalet respondenter för vardera påstående. Dessa fyra värden har sedan slagit ihop och delats på fyra för att få fram genomsnittet, dvs. det slutgiltiga indexet som blir indikatorn ovan. Som vanligt så är indexet mellan 0-100, där 100 innebär full måluppfyllelse). Nämndens mål: Läsfrämjande Nämndens bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att ett utvecklingsarbete har bedrivits under året för att förbättra det läsfrämjande arbetet och har tagit tid från den praktiska verksamheten, sagostunderna för förskolan har därför minskat i antal. Dessutom har skolbiblioteken omorganiserats och även där har mycket tid gått åt för att skapa nya rutiner och arbetssätt. De stora insatser som görs med Sommarboken och gåvoboken till alla 6-åringar ger en fortsatt stabil grund för det läsfrämjande arbetet. Fördelning mellan läsfrämjande aktivitet: 94 bokprat, 70 bokpåsar (åldersanpassade, placerade på Kinna bibliotek för utlån), 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan, 43 sagostunder för skolan. Totalt 243 st. Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Antal bokprat och sagostunder >=249 Antal bokprat och sagostunder Nämndens bedömning är att målet inte är uppfyllt. Ett utvecklingsarbete har bedrivits under året för att förbättra det läsfrämjande arbetet och har tagit tid från den praktiska verksamheten. Dessutom har skolbiblioteken omorganiserats och även där har mycket tid gått åt för att skapa nya rutiner och arbetssätt. Fördelning mellan läsfrämjande aktivitet: 94 bokprat, 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan, 43 sagostunder för skolan. Totalt 173 st. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Nämndens mål: Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar En marginell ökning med ca 300 personer mot Snittet för 2018 är ca 170 besökare /v mot ca 160 personer mot Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål

29 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan >= st./år Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan En marginell ökning med ca 300 personer mot Snittet för 2018 är ca 170 besökare /v mot ca 160 personer mot Nämndens mål: Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa Index från senaste LUPP undersökning, ny mätning med nytt resultat under Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk >= 32 Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 3.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Effektiv lokalbokning = 10 Effektiv lokalbokning Antalet användare som kan boka själva i lokalbokningssystemet. Kommungemensamma mål: Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv Nämndens mål: Kulturutvecklingen skall verka för en 1 % regel vad gäller konstnärlig utsmyckning införs i kommunen Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på följande: Beslut rörande medborgarförslag och motion beträffande införande av 1% regeln togs i kommunstyrelsen den 25/4, med hörande av Kultur- och Fritidsnämnden. Slutgiltigt beslut togs i KF före sommaruppehållet. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 3.4 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Sjukfrånvaron ska minska 8,7 5,6 <6 Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål

30 Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

31 4 Personal Anvisning Väsentliga personalförhållanden som personalomsättning och sjukfrånvaro samt annat inom personalområdet som påverkar verksamheten redovisas och analyseras. 4.1 Analys av personalförhållanden Inom Personalsidan så förekom det en del förändringar under Glädjande nog har kulturoch fritidsförvaltningens sjuktal sjunkit kraftigt, från 9, till 5,6% under verksamhetsåret Detta beror dels på att medarbetare återgått i arbete, dels på enstaka avslutad tjänstgöring. Även långtidssjukskrivningarna har sjunkit från 66% av det totala sjuktalet till 56%. Kultur- och fritidsförvaltningen har per totalt 83 tillsvidareanställda personer vilket är en utökning jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att två konverteringar skett under verksamhetsåret. Antal tillsvidareanställda förväntas emellertid sjunka kommande år då Folkhälsan och Tillgänglighetssamordningen har flyttats över till kommunstyrelsen ansvarsområde med placering vid Bygg- och miljökontoret. Även konsumentvägledningstjänsten återbesattes under Statistik inom arbetsgivarområdet Anvisning KLK tillhandahåller statistik för nämnderna, bolagen måste själva redovisa sina siffror eftersom de har egna personalsystem. Statistiken ska analyseras och kommenteras. Utfall för Personal - Antal anställda avser den 31 oktober respektive år. Övriga utfall avser perioden november - oktober respektive år. Personal - Antal anställda Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 88,7 88,6 90,3 88 Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,9 8,7 9,8 5,6 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 49,7 59,6 65,8 55, Personal - Personalrörlighet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Personalomsättning (%)

32 Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar

33 5 Ekonomi Anvisning I årsrapportens ekonomiavsnitt redovisas redovisas årets utfall i relation till budget i driftredovisningen. De nämnder som har investeringsbudget redovisar utfall för investeringar i relation till investeringsbudgeten. Avvikelser mot budget samt förändringar jämfört med föregående år beskrivs under kommentar. Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen som den skall ses som fastställd. 5.1 Driftredovisning Anvisning Driftredovisning är den del av nämndernas och styrelsernas ekonomi som är direkt resultatpåverkande för koncernen. Utfall redovisas dels uppdelad i intäkter och kostnader (personal- och övriga kostnader), dels uppdelad på huvudverksamheter. Det ekonomiska utfallet analyseras och kommenteras i huvudsak jämfört med budget och föregående års helårsutfall om den visar på större avvikelser. Analysen görs även utifrån vilken påverkan utfallet har på verksamhetens utveckling och finansiering på längre sikt. Tabell årsrapport Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Budgetavvikel se Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Fördelning på huvudverksamhet, netto Folkhälsa Kulturskola Bibliotek Övrig kultur- och fritidsverksamhet Nettokostnader Preliminärt utfall 2018 inlagt Analys av driftredovisning Utfall 2018 med jämförelse mot budget och mot utfall föregående år. Kultur- och fritidsnämndens utfall den sista december 2018 ligger på 73,1 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och i nivå med årets budget. Det finns dock avvikelser när man tittar på de enskilda verksamheterna. Ett underskott på knappt 0,9 mnkr återfinns på idrottsplatser, främst på grund av utebliven övergång till föreningsdrift på Viskavallen och Pruhult. Ledning och administration har ett underskott på knappt 0,8 mnkr, framförallt beroende på kostnad för en årslön till avgående enhetschef. Även inomhusbadet har ett underskott på 0,7 mnkr, främst kopplat till ökat underhåll och högre kostnader för 28

34 fjärrvärme, men även på grund av lägre intäkter vad gäller taxor- och avgifter. På museum blev det ett underskott på 0,3 mnkr framförallt beroende på kostnader för sanering av gamla basutställningen Maskinmakt. I kontrast till detta blev det ett överskott på årets utbetalningar av föreningsbidrag om 1,4 mnkr, vilket främst kan knytas till anläggnings- och underhållsbidrag. Även på folkhälsan blev det ett överskott, på 0,6 mnkr, där främsta orsaken är lågt nyttjande av verksamhetsmedel till föräldrastöd. Biblioteken fick också ett överskott, på 0,2 mnkr, framförallt kopplat till högre intäkter på grund av utökad försäljning av tjänster inom skolbibliotek till Barn- och utbildningsnämnden. Utöver detta blev det ett överskott på den politiska administrationen om 0,3 mnkr främst beroende på att nämndens buffert ej har nyttjats. Årets utfall är 3,9 mnkr lägre än utfallet Den främsta skillnaden mellan åren är 3,3 mnkr lägre internhyror i år. Justeringen av internhyrorna gav även en justering av nämndens budget 2018 då medel fördes över till teknik- och servicenämnden. Utöver detta var utbetalningar av föreningsbidrag 2,5 mnkr lägre under 2018 än föregående år. I detta inkluderas 1 mnkr till LED-belysning och resterande skillnad handlar främst om lägre utbetalningar av anläggningsoch underhållsbidrag Personalkostnaderna har däremot blivit 2 mnkr högre under Intäkter Årets intäkter på 16,2 mnkr (122 %) blev 3 mnkr högre än budgeterat. Den största avvikelsen återfinns på övrig Kultur- och fritid, vars intäkter överstiger budget med 2,4 mnkr. I detta inkluderas driftbidraget från kommunstyrelsen på 1,5 mnkr till Arrangemang. Den öppna ungdomsverksamheten har drygt 0,6 mnkr högre intäkter än budget, vilket främst kan kopplas till ett Stor-LAN som hölls under hösten och inbringade driftbidrag från Jordbruksverket och Leader Sjuhärad om drygt 0,3 mnkr. Dessutom inkom ett nytt bidrag från MUCF under hösten till fritidsverksamhet på 0,1 mnkr och aktiviteten Sommarpeppen drog in 0,1 mnkr högre intäkter än budgeterat. I avvikelsen ingår även drygt 0,2 mnkr högre intäkter på museum, främst beroende på driftbidrag från övriga förvaltningar till en konferensvärd. Kulturskolans intäkter blev 0,3 mnkr högre än budget främst på grund av nytt bidrag som inkom från Kulturrådet under hösten. Bibliotekens intäkter blev 0,2 mnkr högre än budget främst på grund av utökad försäljning av tjänster inom skolbibliotek till Barn- och utbildningsnämnden under hösten. Årets intäkter blev 0,2 mnkr lägre än under Främsta anledningen är ungdomsutvecklingens övergång från Kultur- och fritid till Barn- och utbildningsnämnden i september Om man bortser från denna verksamhet blev intäkterna 1,3 mnkr högre i år än under Största skillnaden mellan åren återfinns på den öppna ungdomsverksamheten som haft 1,2 mnkr högre intäkter 2018, främst på grund av högre grad av driftbidrag från externa aktörer under Personalkostnader Årets personalkostnader på 41,6 mnkr (105 %) blev 2 mnkr högre än årets budgeterade medel. Här är det främst på övrig Kultur- och fritid som kostnaderna ligger högt, med 1,7 mnkr över budget. I detta inkluderas en avvikelse på 0,7 mnkr på ledning och administration kopplat till kostnad för en årslön till en avgående enhetschef. Här inkluderas även 0,4 mnkr högre kostnader på museum framförallt beroende på den nya tjänsten konferensvärd som finansieras av samtliga förvaltningar. Dessutom ingår 0,4 mnkr högre kostnader på Arrangemang, främst kopplat till säkerhet, vilket finansierats med driftbidrag från kommunstyrelsen. Den öppna ungdomsverksamheten har överskridit sin personalbudget med 0,3 mnkr framförallt kopplat till projekt som finansieras med bidragsmedel från Socialstyrelsen. Kulturskolans personalkostnader blev drygt 0,2 mnkr över budgeterade medel främst beroende på projektanställningar kopplade till kulturrådsbidrag. Årets personalkostnader blev 2 mnkr högre än 2017 års utfall. Största skillnaden ligger i den övriga Kultur- och fritidsverksamheten. Här är utfallet 1,2 mnkr högre i år, trots ungdomsutvecklarnas övergång till Barn- och utbildningsnämnden i september Bortser man från ungdomsutvecklingen är personalkostnaderna 2,7 mnkr högre i år på denna huvudverksamhet. I detta inkluderas 1 mnkr högre kostnader på ledning och administration, 29

35 vilket förutom en ramökning på 250 tkr till personalförstärkning inom kommunikation, även handlar om en kostnad för en årslön till en avgående enhetschef. På museum är personalkostnaderna 0,6 mnkr högre 2018, vilket förutom löneökningar främst beror på en ny tjänst som konferensvärd som finansieras av samtliga förvaltningar, samt lönekostnader för Vävcenter som ersatts med driftbidrag från Vävcenter Sjuhärad. Konsumentväglednings personalkostnader är 0,3 mnkr högre i år, då det inte fanns någon person på tjänsten under 2017, utan anställning skedde i mars Inomhusbadets personalkostnader blev 0,2 mnkr högre i år då verksamheten fick en ramökning från 2018 för satsning på simskolor. Personalkostnaderna på öppen ungdomsverksamhet blev också 0,2 mnkr högre i år främst kopplat till kostnader i de projekt som är knutna till bidragsmedel från Socialstyrelsen. Dessutom är personalkostnaderna på Fritidsutvecklingen 0,2 mnkr högre i år än under 2017, främst beroende på en sjukskrivning under Bibliotekens personalkostnader är 0,5 mnkr högre i år än under 2017, främst på grund av löneökningar och utökad bemanning inom skolbibliotek. Kulturskolans personalkostnader är 0,3 mnkr högre i år än under Största skillnaden mellan åren är löneökningar, men utöver det har verksamheten haft sjukskrivningar under båda åren som ersatts i högre grad under Folkhälsan har 0,1 mnkr lägre personalkostnader i år kopplat både till studieledighet under hösten i år och till viss dubbelgång av personal under Övriga kostnader Årets utfall vad gäller övriga kostnader blev 47,7 mnkr (102 %) och blev 0,9 mnkr högre än budgeterat. Den största differensen ligger inom övrig Kultur- och fritid där kostnaderna översteg budget med 1,5 mnkr. I dessa 1,5 mnkr ingår 1,2 mnkr högre kostnader på Arrangemang, som är bidragsfinansierat från kommunstyrelsen och totalt sett hamnade i princip i nivå med budget. Även 0,8 mnkr högre övriga kostnader på idrottsplatser inkluderas, främst kopplat till utebliven föreningsdrift på Viskavallen och Pruhult. På inomhusbad blev kostnaderna 0,4 mnkr över budget främst beroende på ökat underhåll samt högre kostnader för fjärrvärme och på museet blev utfallet 0,2 mnkr över budget främst på grund av sanering av basutställningen Maskinmakt. Öppen ungdomsverksamhets övriga kostnader blev 0,2 mnkr högre än budget främst beroende på ett Stor-LAN som inte fanns med i planerna vid budgetering och som bidragsfinansieras från Jordbruksverket och Leader Sjuhärad. Övriga badplatsers kostnader blev 0,1 mnkr högre än budget kopplat till ökat underhåll. I kontrast till detta blev utbetalningar av föreningsbidrag 1,4 mnkr lägre än budget. Den största avvikelsen ligger i anläggnings- och underhållsbidrag, där 2018-års beviljade bidrag enligt beslut i nämnden november 2017 på 0,6 mnkr är knappt hälften av budgeterade medel till ändamålet. Och det finns det ett överskott på 0,5 mnkr som består i beviljade men ej nyttjade bidrag från Folkhälsans övriga kostnader blev 0,4 mnkr lägre än budget främst kopplat till låg förbrukning av verksamhetsmedel inom föräldrastöd och Bibliotekets övriga kostnader blev 0,2 mnkr lägre än budget främst kopplat till lägre utfall på inköp av litteratur än budgeterat. Årets övriga kostnader blev totalt 6 mnkr lägre 2018 än under föregående år. Den största skillnaden mellan åren ligger i 3,3 mnkr lägre internhyror De sänkta internhyrorna gav också en ramflytt mellan Kultur- och fritid och Teknik- och servicenämnden i budget Utöver detta var utbetalningar av föreningsbidrag 2,5 mnkr lägre i år än under Av dessa 2,5 mnkr var 1 mnkr ett tillfälligt bidrag till LED-belysning som nämnden fått pengar för under Nämnden fick även 0,6 mnkr extra till anläggnings- och underhållsbidrag i samband med kommunfullmäktiges beslut om aprilrapport i juni Då alla föreningar inte har hämtat ut sina bidrag för 2017 inom gällande tidsram, blir 0,5 mnkr ett överskott i bokslut Förutom överblivna medel från 2017 låg beviljade medel för 2018 på 0,6 mnkr, vilket är knappt hälften av vad som finns budgeterat på denna post. Totalt är utbetalningarna av anläggnings- och underhållsbidrag 1,3 mnkr lägre 2018 än under ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET Folkhälsa Årets nettoutfall på Folkhälsan på 3,2 mnkr (84%) innebär ett överskott på 0,6 mnkr. Främsta orsaken är 0,4 mnkr lägre övriga kostnader främst kopplat till verksamhetsmedel vad gäller föräldrastöd. Personalkostnaderna understeg budget med 0,1 mnkr beroende på studieledighet 30

36 under hösten och intäkterna blev 0,1 mnkr högre än budget kopplat till högre intäkter än budget på Familjecentralen kopplat främst till fakturering av externa parter. Årets nettoutfall på Folkhälsan blev 0,5 mnkr lägre än under Den största skillnaden finns i de övriga kostnaderna som var 0,3 mnkr lägre än under Detta beror både på att Familjecentrum gjorde en del inköp under 2017 då verksamheten startade upp samt att folkhälsan gjorde några satsningar på inköp i slutet av året Personalkostnaderna blev 0,1 mnkr lägre i år än under 2017 då det förekom viss dubbelgång av personal under 2017 samt en studieledighet under Intäkterna blev 0,1 mnkr högre under 2018 kopplat till nytt avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden som gett högre intäkter från 2018 samt nya intäkter på Familjecentrum som haft sitt första hela verksamhetsår. KULTURSKOLAN Årets nettoutfall på Kulturskolan blev 8,7 mnkr (99%), vilket är ett överskott på 0,1 mnkr. Främsta orsaken är att intäkterna blivit 0,1 mnkr högre än budgeterat vad gäller taxor- och avgifter, ams-bidrag och försäljning av tjänster till Barn- och utbildningsnämnden. I övrigt gav bidragsfinansierade projekt att både intäkter och personalkostnader blev 0,2 mnkr högre än budgeterat då ett nytt bidrag från Kulturrådet inkom under hösten. Nettoutfallet för Kulturskolan är knappt 0,4 mnkr högre än föregående år, vilket främst har att göra med att ersättning för sjukskriven personal skett i högre grad 2018 än under BIBLIOTEK Bibliotekens nettoutfall på 11,3 mnkr (98%) utgör ett överskott på 0,2 mnkr. Främsta orsaken är 0,2 mnkr högre intäkter framförallt på grund av utökad försäljning av tjänster inom skolbibliotek till Barn- och utbildningsnämnden. Dessutom har ett bidrag till stärkta skolbibliotek från Skolverket på 0,1 mnkr inkommit. Personalkostnaderna blev knappt 0,2 mnkr högre än budget kopplat till förstärkning inom skolbibliotek och de övriga kostnaderna blev knappt 0,2 mnkr lägre än budget framförallt beroende på lägre utfall på inköp av litteratur. Bibliotekens nettoutfall blev 0,4 mnkr lägre än Främsta skillnaden hittas i de övriga kostnaderna som blev 0,7 mnkr lägre än under 2017, framförallt beroende på lägre internhyror 2018 samt lägre kostnader för litteratur och förbrukningsvaror. Dessutom hade verksamheten kostnader för installation och utbildning av nytt IT-system under Personalkostnaderna blev 0,5 mnkr högre 2018 än under 2017, vilket främst beror på löneökningar samt utökad bemanning inom skolbibliotek. Årets intäkter blev 0,2 mnkr högre i år än under 2017 främst på grund av utökad försäljning av tjänster inom skolbibliotek till Barn- och utbildningsnämnden under hösten. Övrig Kultur- och fritidsverksamhet Den övriga Kultur- och fritidsverksamhetens nettoutfall på 49,8 mnkr (102%) innebär ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet kan framförallt knytas till Idrottsplatser, vars nettokostnader blev knappt 0,9 mnkr högre än budgeterat kopplat främst till utebliven föreningsdrift på Viskavallen och Pruhult. På ledning och administration blev nettoutfallet knappt 0,8 mnkr högre än budget främst beroende på kostnaden för en årslön till avgående enhetschef. På inomhusbadet blev det ett underskott om knappt 0,7 mnkr främst kopplat till ökat underhåll och högre kostnader för fjärrvärme, men även på grund av lägre intäkter vad gäller taxor- och avgifter. Museet fick ett underskott på 0,3 mnkr främst beroende på kostnader för den gamla basutställningen Maskinmakt. Utöver det blev övriga badplatsers nettokostnader 0,1 mnkr högre än budget kopplat till ökat underhåll. I kontrast till detta blev utfallet på årets bidragsutbetalningar 1,4 mnkr lägre än budget. Främsta anledningen till det är lågt utfall på anläggnings- och underhållsbidrag då det dels blivit över medel från ej nyttjade bidrag från 2017 och dessutom varit en låg nivå på årets beviljade medel för Utbetalningar av bidragen till sociala föreningar har blivit 0,6 mnkr lägre än budgeterat då dessa bidrag i större grad införlivats inom ramen för Kultur- och fritids övriga bidrag. Detta har gett att framförallt utbetalningar av lokalbidrag har blivit 0,5 mnkr högre än budgeterat. Dessutom är det ett överskott på den politiska verksamheten med 0,3 mnkr, främst beroende på att nämndens buffert inte har nyttjats. Nettokostnaderna på idrottshallar blev 0,1 mnkr lägre än budget kopplat främst till högre intäkter på Kinnahallen och Arenahallen. Konsumentvägledningens nettokostnader blev 0,1 mnkr lägre än budget 31

37 framförallt beroende på att tillsättning av tjänsten skedde senare på året än budgeterat. Den öppna ungdomsverksamhetens nettokostnader blev 0,1 mnkr lägre än budget främst på grund av 0,1 mnkr högre intäkter på aktiviteten Sommarpeppen. Nettoutfallet på den övriga Kultur- och fritidsverksamheten blev 3,4 mnkr lägre i år än under De främsta skillnaderna mellan åren ligger i 3 mnkr lägre kostnader vad gäller internhyror till teknik- och service. Dessa hyresförändringar har även reglerats i nämndens ram. En annan större skillnad mellan åren återfinns i bidragsutbetalningar, där framförallt anläggnings- och underhållsbidrag sticker ut med 1,3 mnkr lägre utfall 2018 än föregående år. Dessutom hade nämnden en extra tillfällig miljon till LED-belysning under 2017 som nyttjades fullt ut. Konsumentvägledningen som inte hade någon person på tjänsten under 2017 har bidragit till att kostnaderna blivit 0,4 mnkr högre under Utöver detta är personalkostnaderna 1,2 mnkr högre under 2018 där kostnaden för en årslön till en avgående enhetschef utgör den främsta skillnaden mellan åren. Specifikation av statsbidrag Statsbidrag Anvisning Årsrapporten ska innehålla en förteckning över samtliga statsbidrag som nämnden erhållit under året. Nämnderna lämnar även en beskrivning kring vilken verksamhet som finansierats med hjälp av bidragen. Med statsbidrag avses ekonomiskt bidrag med eller utan krav på motprestation från statliga myndigheter. Statsbidrag (tkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Arbetsförmedlingen Hälso- och sjukvårdsnämnden Internationellt Vävcenter Sjuhärad Kultur i Väst Leader Sjuhärad / Jordbruksverkdet MUCF Närhälsan Skolverket Socialstyrelsen Statens kulturråd - böcker Statens kulturråd - musikoch kulturskola Statens kulturråd - stärkta bibliotek Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Tore G Wärenstams stiftelse Summa Kommentar statsbidrag Arbetsförmedlingen 32

38 Lönebidrag har under 2017 och 2018 betalats ut till museum, bibliotek och kulturskolan. Hälso- och sjukvårdsnämnden Bidraget betalas ut till Folkhälsan och består i två delar. I år har hittills bara vårens bidrag inkommit till kommunen tkr till en heltids samordnartjänst som enligt avtal med HSN ska samfinansieras med kommunen kr /invånare (475 tkr 2017 och 486 tkr 2018) till Folkhälsoinsatser. Här gäller finansiering med 50/50 principen vilket innebär att HSN och kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. Under 2018 har bidragsmedlen inte nyttjats fullt ut, så 64 tkr har bokats upp för återbetalning under Internationellt Vävcenter Sjuhärad Vävcenter Sjuhärad finansierar 30 % tjänst på Museet i Rydal. Kultur i väst Arrangörsstöd från regionen till Kultur i förskolan och skolan. Leader Sjuhärad Bidrag till Stor-LAN under hösten. Bidraget administreras av Jordbruksverket och betalas ut till öppen ungdomsverksamhet. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Bidraget avsåg stöd till sommarlovsaktiviteter till barn och ungdomar under 2017 och administreras från 2018 av Socialstyrelsen. Under 2018 inkom ett nytt bidrag för fritidsgårdsverksamhet på 129 tkr som har nyttjats delvis. Närhälsan Närhälsan finansierar totalt 14 % av kostnaderna på Famljecentrum Prisman enl. avtal. Skolverket Bidrag till förstärkta skolbibliotek har betalats ut under 2017 och Socialstyrelsen Statsbidrag för stöd till sommarlovs- och lovaktiviteter till barn och ungdomar under Bidraget till sommarlovsaktiviteter administrerades tidigare av MUCF. Bidragen betalas ut till öppen ungdomsverksamhet. Statens kulturråd Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. Ändamålet med statsbidraget är att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna for barn och ungdomar att delta i verksamheten. Bidraget betalas ut till Kulturskolan. Totalt har inkommit bidrag i tre omgångar från om sammanlagt: 1,7 mnkr. Återstående bidrag i dec 2018: 308,9 tkr. Statsbidrag till Bibliotek på 0,5 mnkr har inkommit, men har ej nyttjats. Medlen kan även nyttjas Dessutom 26 tkr i bidrag till bibliotek för inköp av böcker. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad Bidrag till Stor-LAN Pingdrop Tore G Wärenstams stiftelse 50 tkr investeringsbidrag till Museet fördelat på fem år, med start

39 Kostnader för asylsökande >18 år Anvisning Enligt kommunfullmäktiges beslut den 26/ , ska berörda nämnder särredovisa uppkomna kostnader och beslutets efterlevnad vid ordinarie uppföljningstillfällen. Kultur- och fritidsförvaltningen har inga specificerade kostnader att särredovisa i detta syfte. 5.2 Investeringsredovisning Anvisning Nämndernas och styrelsernas investeringsutgifter är resultatpåverkande för koncernen genom att utgiften redovisas som en tillgång och sedan skrivs av. Det är dessa avskrivningar, tillsammans med eventuella övriga driftkostnadseffekter, som påverkar koncernens resultat. Utfallet kommenteras och analys görs med tonvikt på större projekt (över 5,7 mnkr) som är anslagbundna per projekt, samt övriga projekt av stort allmänt intresse. Investeringsredovisning årsrapport Investeringsprojekt Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 2018 Tygrikeshallen Bibliotek Kulturskolan Bryggor Bad Ej fördelad invest ram Summa Kommentarer till investeringsutfall: Störst avvikelse har skett vid Tygrikeshallen då arbeten med färdigställanden på Bana 1 fortsatt under året. Förvaltningen har även varit tvungna att komplettera med fler inköp gällande instrument pga avgiftsfri Kulturskola. Även Bryggor har varit mer kostsamma än budgetnivån. 34

40 6 Uppföljning av internkontroll Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 6.1 Årets internkontrollarbete Anvisning Här görs en beskrivning och bedömning av hur internkontrollarbetet har fungerat under året. Det interna kontrollarbetet görs vanligtvis vid kvartalsuppföljningar. Förvaltningen jobbar proaktivt med att minska arbetsbelastningen samt säkerställa en mer hållbar och långsiktig rekrytering, så även under Uppföljning av internkontrollplanen Anvisning Här presenteras årets uppföljningsarbete avseende nämndens internkontrollplan samt resultatet och vilka åtgärder som genomförts eller planeras att genomföras. Ekonomi Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2018 Kommungemensam: Utbetalning sker till fel mottagare Kommungemensam: Kommunen betalar anställdas privata kostnader Granskning av att utbetalning har skett till det kontonummer som står på underlag Uppföljningen består av att genom en enkätundersökning med chefer kartlägga vilka rutiner som finns för att säkerställa att kommunens resurser inte används för privat bruk. En stickprovskontroll har utförts under tertial 1, Kontrollen visade att samtliga av 20 granskade manuella utbetalningar skett till angivet kontonummer enligt underlag. Resultatet från enkätundersökningen har visat på brister i den information som finns tillgänglig för kommunkoncernens chefer och medarbetare. Koncernledningen för Marks kommun har tagit del av resultatet från enkätundersökningen och ett arbete med att förtydliga tillgänglig information för chefer och medarbetare har påbörjats. Arbetet med att tillgängliggöra informationen väntas fortgå under nästkommande år. Personal Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2018 Bristande långsiktighet i samband med rekrytering Kommungemensam: Risk att åtgärder inte vidtas vid korttidssjukfrånvaro För stor arbetsbelastning Åtgärd: Ta fram en plan för en mer långsiktig rekrytering tillsammans med personalspecialist Uppföljning av att chefer påbörjat åtgärder efter att systemstöd informerat om exempelvis korttidsjukfrånvaro. Uppföljning av att åtgärdspaketet från kartläggningen har genomförts Plan utarbetas och särskild chefsrekryterare har tillkommit. Arbete har påbörjats via Adato och sjuknivå har sjunkit. Uppföljning av att åtgärdspaketet från kartläggningen har genomförts. 35

41 Administration Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2018 Kommungemensam: Risk att beslut fattas utan delegation Kommungemensam: Felaktigt arvode betalas ut Politiska beslut fattas utan begäran av underlag Uppföljning av att anmälda delegationsbeslut till nämnd/styrelse har fattats av behörig delegat. Uppföljning av att arbetsgivarintyg är aktuella och korrekta. Uppföljning av att beslutsprocessen följs i samband med att politiska beslut antas Kontinuerlig avstämning i ledning och politik. Detta sker. Detta sker. Lokaler och anläggningar Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2018 Medborgare utestängs från offentlig verksamhet Uppföljning av vilka åtgärder som gjorts efter tillgänglighetsinventeringen Förvaltningen jobbar utifrån att tillgängliggöra så många lokaler som möjligt och använder tillgänglighetsdatabas. 36

42 7 Övrig uppföljning Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare. 7.1 Internationellt arbete Anvisning Nämnder och styrelser ska redovisa och beskriva vilket internationellt arbete de bedriver. Det kan handla om utbytesprojekt, EU-projekt eller andra projekt med internationell anknytning. Öppen Ungdomsverksamhet I början av oktober åkte två av ungdomshandledarna från den Öppna Ungdomsverksamheten till Thessaloniki i Grekland för att delta i InterCityYouth-konferensen 3D Youth Work: Digital- Diverse-Dynamic. Detta var en konferens av och för ungdomsarbetare från hela Europa. Konferensen bestod av workshops, föreläsningar, studiebesök i Thessaloniki med omnejd och mycket, mycket nätverkande! Två föreläsningar var särskilt inspirerande och den ena handlade om Greklands nya lagstiftning, som för första gången berör arbetet med ungdomar och informellt lärande. Den andra handlade om hur man kan utveckla arbetet med delaktighet. Det var en konferens med mycket kreativ energi och givande diskussioner! Verksamheten hoppas kunna hålla kontakt med alla som gruppen träffade och implementera några idéer. 7.2 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål Anvisning Kommunfullmäktige antog lokala miljömål för Marks kommun. Under 2016 har nämnder och styrelser tagit fram åtgärder som ska genomföras för att målen ska nås. I årsredovisningen ska nämnder och styrelser redovisa planerade åtgärder samt i övrigt beskriva hur arbetet med miljömål fortskrider. Kultur- och fritidsnämnden har genom kultur- och fritidsförvaltningen ett förhållningssätt i all verksamhet som syftar till en hållbar miljö. Detta får genomslag i upphandlingar, avtal samt i bedömningar av inkommande ärenden. Exempelvis jobbar förvaltningen med omställning till digitalisering och mindre pappershantering inom Lokalbokning och materialval inom badverksamhet samt satsningar på LED belysning. 7.3 Uppföljning av attraktivitetsplanen Anvisning Kommunfullmäktige antog strategidokumentet attraktivitetsplan för Marks kommun. Planen visar på utvecklingsområden för kommunen och ska fungera som stöd i kommunens arbete. I årsrapporten ska nämnder och styrelser beskriva hur de har arbetat utifrån Marks kommuns attraktivitetsplan. Frågorna nedan kan ge stöd i uppföljningen: Är attraktivitetsplanen känd för de som berörs av den? Hur har arbetet med att göra planen känd gått till? Har de strategier som pekas ut i planen legat till grund för några beslut? 37

43 Har det bedrivits något arbete utifrån planens utvecklingsområden och strategier? Kultur- och fritidsnämnden arbetar med en lång rad publika aktiviteter och arrangemang som bidrar till att stärka profilen och attraktiviteten för Marks kommun. Några verksamheter och aktiviteter vi varit involverade i under verksamhetsåret 2018 inkluderar: Arrangemang i form av Mingla i Mark och Sommarfredagar Nycirkusfestival PingDrop LAN Framträdande av Kulturskolan i Mark Ett stort antal biblioteksarrangemang och idrottsevenemang Rydals Museum Skapande skola Invigning av Tygrikeshallens mötesplats för ungdomar Vidare har Attraktivitetsplanen funnits med i diskussionerna med personal i arbetet med verksamhetsplaner, framför allt för Rydals museum som ett viktigt besöksmål. Förvaltningen ser dock ett stort behov av att uppdatera attraktivitetsplanen då den nu börjar bli ålderstigen och svår att förhålla sig till. 7.4 Idéburet offentligt partnerskap Anvisning Nämnder ska i årsrapporten redovisa vilka IOP-avtal som nämnden har, samt IOP-avtal som nämnden planerar att ingå. Om nämnden inte har några sådana avtal så skriv förslagsvis: Nämnden har inga IOP-avtal. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. Inga IOP avtal har upprättats eller ingåtts från Kultur- och fritidsförvaltningens sida. 7.5 Kommunal avtalssamverkan Anvisning Kommunfullmäktige ska årligen få rapport om avtalssamverkan (9 kap. 37 och 38 kommunallagen).avtalssamverkan är när en kommun utför uppgifter åt andra kommuner. Exempel på kommunal avtalssamverkan är social jour och alkoholtillsyn inom socialförvaltningen där Marks kommun samverkar med Borås Stad m.fl. Om nämnden inte har något sådant avtal, så skriv förslagsvis: Nämnden har inte någon avtalssamverkan med annan kommun. I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun. Ej aktuell. 7.6 Uppföljning av synpunkter och avvikelser Anvisning Synpunkter på verksamheten som medborgare/brukare/kund lämnar är värdefulla 38

44 pusselbitar i nämndens utvecklingsarbete och ska därför tas emot som en möjlighet till förbättring. Synpunkter definierar vi som beröm, klagomål eller förslag. En synpunkt kan lämnas via brev, e-post, telefon, kommunens hemsida eller vid direkt möte. Synpunkterna, och i förekommande fall även svaren, dokumenteras årsvis. I tabellen rapporteras antal per vht med möjlighet till mer utvecklad beskrivning i kommentar. Område/vht Beröm Förslag Klagomål Annat Bibliotek Folkhälsa Kulturskola Övrig kultur- och fritid N/a N/a N/a N/a Övrigt Totalt Kommentar Synpunkter och klagomål tas emot, utreds och besvaras löpande av berörda enheter. Synpunkter och klagomål diarieförs och redovisas vid varje nämndsmöte. Under 2018 har synpunkter och klagomål inkommit och besvarats gällande kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Synpunkter rapporteras och utreds löpande av berörd enhet och i samverkan med enhetschef eller förvaltningschef. Förvaltningen saknar ett gemensamt digitaliserat system för synpunkter. Varje enhet och verksamhet använder framkomna kortsiktiga och långsiktiga åtgärder i sitt förbättringsarbete. Det har under 2018 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde särskilt aktualiserats följande delar av vår verksamhet: - Bokbussen - Ishallen - Idrottslokaler Förvaltningen upprättar plan för synpunktshantering inför

45 Sida 1(3) Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare: Christian Dahl Datum: Beteckning: KFN Er beteckning: Justering utifrån kommunfullmäktigebeslut och internhyresförändringar gällande driftbudget inom kulturoch fritidsnämnden. Ärendet Kommunfullmäktige har i beslut om Budget med plan för ( 212/2018, Dnr ) fastslagit budget för innevarande år. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att kultur- och fritidsnämnden måste fatta beslut om budgetjustering utifrån det tidigare driftbudgetförslag man fattat beslut om och delgivit kommunfullmäktige i budgetberedningen Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har genomlyst det beslut som kommunfullmäktige har fattat för verksamhetsåren och hur detta påverkar kultur- och fritidsnämndens budget I kommunfullmäktiges beslut anges följande: Beslutet innebär bland annat att det krävs ett beslut gällande