Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Transkript

1 KALLELSE 1(2) 1 november 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 9 november 2012 Tid/plats Fredagen den 9 november kl ca Konferensrum RÜGEN (1441), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Jennie Jarve Brukare/kunder 2. Svar på frågor gällande IVF, bilaga Ekonomi 3. Ekonomirapport, bilaga kommer senare 4. Budgetfördelning 2013, bilaga kommer senare 5. Lokalförsörjningsplan , bilaga 6. Överföring av budgetmedel från SON till HSN gällande medicinsk tillnyktringsenhet, bilaga 7. Redovisning av internkontroll hösten 2012, bilaga 8. Införande förenklad betalningsprocess för patientavgifter, bilaga 9. Förslag till konstruerande av modell för hantering av överskott respektive underskott i egenregins vårdcentraler, bilaga Medarbetare/ledare Processer 10. Information om Kargo-avtal 11. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektören

2 KALLELSE 2(2) 1 november Information om aktuella upphandlingar, bilaga 13. Vårdvalet. Besök av vårdvalssamordnaren Roger Molin Samhälle Övrigt 14. Informations- och anmälningsärenden Ansvarsfördelning och ekonomisk övenskommelse gällande Grindvillan, särskilt boende Ansvarsfördelning och ekonomisk överenskommelse gällande habiliteringsinsatser primärvårdsnivå särskilda boendeformer LSS Brev från FUB gällande tider för gymnastik på Korpens sjukgymnastik på tisdagar Inkomna externa remisser: Förslag till nya EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik. Inga synpunkter kommer att lämnas. Remiss. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (S2012/6727/FS) Inga synpuntker kommer att lämnas. Remiss angående nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. HSN 2012/ Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) Patrik Thored (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Patrik Thored (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen VISBY Tfn Fax Org nr Region Gotland SE

3 Ärendenr HSN 2011/1 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 29 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Information angående IVF Förslag till beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna. Hälso- och sjukvården på Gotland tillämpar samma regler beträffande in vitrofertilisering (IVF) som Stockholms läns landsting. Detta innebär att tre försök görs till ordinarie patientavgift för alla infertila där IVF-behandling är medicinskt indicerad och försvarbar och kvinnan är under 40 år. Ordinerade läkemedel betalas av paret efter recept och med sedvanligt högkostnadsskydd. Varje försök som kostar ca kr per försök (högre pris vid ICSI, äggdonation, spermiedonation) utförs på Fertilitetsenheten KS Huddinge, vilket är det enda icke privata specialistcentret i Stockholm. Avdelningen obstetrik och gynekologi ställer diagnos och planerar för så kallad distansstimulering, ordinerar läkemedel och mäter äggblåsor inför själva IVFbehandlingen i Stockholm. Om utebliven graviditet efter dessa tre försök får patienten själv stå för kostnaderna genom privat IVF. Hälso- och sjukvården på Gotland samarbetar med bland annat Linnékliniken i Uppsala som utför privat IVF och även här kan hälso- och sjukvården på Gotland bistå med distansstimulering. Hälso- och sjukvården på Gotland medger inte syskonbehandling undantaget om det finns frysta ägg som faktiskt tillhör paret, dessa kan man få tillbakasatta på egen bekostnad vid KS. Samma regler gäller samkönade par men man kan inte byta så att den andra kvinnan behandlas vid eventuell syskonbehandling. Regler för behandling av samkönade par är under diskussion. Under 2011 behandlades 24 patienter varav fick 6 avbryta sin behandling, 3 fick missfall och det föddes minst 10 stycken barn efter framgångsrik IVF. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har inte för avsikt att bygga upp möjligheten att utföra IVF på Gotland. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

4 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 82 HSF Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Intern ersätt (PV & TV) Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt (PV & projekt) Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Helikoptertransport Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

5 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 823 Sjukvården Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Intern ersätt (PV & TV) Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt (PV & projekt) Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Helikoptertransport Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

6 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8231 Sjukvården ledning Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Livsmedel Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Helikoptertransport Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

7 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter Bidrag -26 Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet 2 Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

8 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter -325 Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

9 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 5

10 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8235 Slutenvård Patientavgifter Utomlänsintäkter -2 Bidrag Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

11 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8236 Opererande specialiteter Patientavgifter Utomlänsintäkter -46 Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt (PV & projekt) Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 7

12 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8237 Medicinska specialiteter Patientavgifter Bidrag Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 8

13 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8238 Psykiatri Patientavgifter -1 Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 9

14 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 8239 Primärvård Patientavgifter -1-6 Bidrag Intern ersätt (PV & TV) Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 10

15 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter Utomlänsintäkter Intern ersätt (PV & TV) Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt (PV & projekt) Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsmaterial Lab kostnader Hjälpmedel 26 Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

16 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Läkemedel 165 Lab kostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Tjänster Summa kostnader Netto Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader 4 Läkemedel Lab kostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 2

17 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Primärvård egen regi Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Intern ersätt (PV & projekt) Konsulter 343 Läkemedel Sjukvårdsmaterial Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Primärvård privat regi Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Läkemedel Tele och IT kostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 3

18 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Primär ambulanstransport Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Konsulter Utbildning och resor Läkemedel 8 Livsmedel Sjukvårdsmaterial Hjälpmedel 25 Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Material Övrigt Tjänster Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 4

19 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Tandvårdsenheten Patientavgifter Övriga intäkter externa -39 Summa intäkter -39 Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Livsmedel 1 Lab kostnader 3 Tele och IT kostnader Lokalkostnader 3 Övrigt Inventarier o Material Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster 2 Summa kostnader Netto Sida 5

20 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Sjukvårdsupplysning Intern ersätt (PV & TV) Övriga intäkter externa -252 Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Utbildning och resor 35 Livsmedel 8 Hjälpmedel 1 Tele och IT kostnader Lokalkostnader 6 Övrigt Inventarier o Material 4 Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 6

21 Uppföljning Budget Avvik 2011 Årsbudget 2012 Rullande 12 Rak prognos Primärvård beställarsidan Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Interna intäkter (lab/lokal/resurs) Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt (PV & projekt) Konsulter 343 Läkemedel Sjukvårdsmaterial Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella poster Summa kostnader Netto Sida 1

22 HSF Totalt 2012 Årsbudget januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden Nettokostnad Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav Schablonersättning läkare varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -5,03% 53,76% -23,76% -2,34% 8,90% -0,53% 4,85% 8,38% -17,67% 23,08% -100,00% -100,00% 1,70% Kostnadsutveckling kostnader 18,18% 12,12% -19,69% 0,39% 6,20% -0,71% 0,34% 1,97% -10,88% 8,74% -100,00% -100,00% 0,27% Kostnadsutveckling personal 2,31% 3,64% 5,00% 5,63% 3,69% 8,78% 4,66% 15,95% -9,15% 6,36% -100,00% -100,00% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 1,99% 2,31% 2,58% 2,70% -1,41% 2,23% 3,76% 8,75% -5,99% 2,23% -100,00% -100,00% 2,18% Kostnadsutveckling utomlänsvård -7,62% 11,24% -56,21% -2,87% 17,73% 7,91% -11,65% -1,42% 7,75% -13,36% -100,00% -100,00% -10,64% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 659,37% 434,46% -10,42% 113,51% 105,54% 63,68% -32,61% 102,96% -12,25% -17,88% -100,00% -100,00% 33,80% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel #DIVISION/0! 4,04% -2,19% -4,82% -6,66% -5,03% -15,59% -7,40% -97,46% -1769,42% -100,00% -100,00% -5,31% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Antal utskrivningsklara dagar Antal ersatta utskrivningsklara dagar Kömiljard besök 82% 90% 91% 88% 85% 82% 84% 89% 92% Kömiljard operation/behandling 80% 88% 91% 90% 88% 89% 78% 81% 86% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Totalt antal anställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare visstidsanställda Totalt antal årsarbetare Mertid i timmar Övertid i timmar Mertid i timmar Övertid i timmar Sjuktal 4,74% 5,10% 5,26% 4,27% 4,31% 2,86% 2,19% 2,81% 3,47% Nyckeltal Kostnad/vårdtillfälle Utomlänsvård Vårdtillfällen/remiss Utomlänsvård 1,87 1,97 1,78 2,01 2,13 2,17 1,69 1,95 1,44 Kostnad över-timtid/kostnad närvarotid 6,39% 5,68% 6,86% 7,38% 6,68% 6,55% 11,88% 21,29% 18,27% 9,77%

23 HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden periodiserad budget Avvikelse Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Avvikelse Totala kostnader Personalkostnader Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt Kostnader förmånsläkemedel

24 -0,6% -18,2% 30,3% 6,7% 1,8% -15,3% 3,2% 2,2% 15,1% -6,3% -2,3% -11,6% 1, Nettokostnadsutveckling 0, , , , , , , , , , , , , Kostnadsutveckling 0, , , , , , , , , , , , , ,7% -0,6% 17,9% 4,0% 2,7% -11,3% 9,1% 6,2% 15,1% -5,0% -2,7% -3,7% 180,9%

25 Bo Magnusson Ärendenr HSN 2012/3 1 (15) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober 2012 Lokalförsörjningsplan En framtidsplanering - lokalförsörjningsplan (fastighetsutvecklingsplan) bör innehålla flera delar, fastigheten med beskrivningar av markområden/grönområden och användning, gator, kommunikationer, parkeringsplatser och teknisk försörjning. Byggnader/fastigheter med förutsättningar möjligheter/begränsningar och långsiktiga behov. Den andra delen är verksamheter i fastigheterna. Vilka verksamheter och omvärldstendenser med verksamhets- och medicinteknisk utveckling. Planen ska också innehålla specifika behov/projekt över de närmaste åren. Årliga revisioner/förnyade planer måste ske av denna del då förändrings/förnyelsetakten är hög inom sjukvård. Ambitionen bör vara att varje byggåtgärd ska bidra till en väl fungerande helhet. Ett viktigt utvecklingsområde är projekt i gränslandet mellan fastighetsteknik och sjukvård. Hur vi säkerställer teknisk infrastruktur för sjukvården såsom reservkraft, vatten och kommunikation? Planarbetet med/kring fastigheter ska utgå från teknikförvaltningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) och verksamhetsdelen ska hälso- och sjukvården stå för. Framgångsfaktorer är samarbete och förståelse för varandras kompetenser. Hälso- och sjukvårdens lokalförsörjningsplan för innehåller huvudsakligen investeringsprojekt för perioden och är baserad på den strategiska plan hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat 2012 samt investeringsäskande. Det kommande arbetet med strategisk (verksamhets)plan för kan komma att påverka lokalförsörjningsplanen. Strategier Lokalförsörjningsplan ska leda till ändamålsenliga och rationella lokaler åt hälso- och sjukvården på kort och lång sikt. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

26 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 2 (15) Hälso- och sjukvården har verksamheter i Visby, Hemse, Klintehamn, Slite, Roma och Fårösund. I Visby koncentreras verksamheterna till fastigheterna Korpen och Abborren. Det går att hitta alla möjliga samband i sjukvården, hälso- och sjukvårdens lokalfokus är utifrån patientflöden patientens väg. Verksamhetsförändringar Under perioden har sjukvården många kostsamma projekt, och det under en tid då Regionen har en begränsad möjlighet till investeringar. De projekt som behöver göras utifrån, den för oss så viktiga, verksamheten har redan skjutits fram pga. stora och kostsamma förelägganden från Arbetsmiljöverket (AMV). De närmaste åren framöver fortsätter behovet att åtgärda utifrån förelägganden men fokus att åtgärda utifrån verksamhetsbehov kvarstår. Ofta hänger projekten ihop och påverkar varandra. Kostnaden för både projekt och drift stiger om helhetssynen försvinner i kortsiktiga lösningar. Sjukvårdens lokaler är komplicerade och installationstäta, har ofta en hög kostnad per kvadratmeter. Utvecklingen går snabbt framåt och sjukvården, även nationellt, har ständigt behov av lokalanpassningar. Arbetssätt Äskningar av lokalförändringar i verksamheterna följer flödet för investeringsprocessen och strategiska planer, d.v.s. är för tillfället inte synkroniserat med processen för lokalförsörjningsplan, eftersom tidsplanen för strategisk plan är lagd något senare. Projekt som beräknas understiga 3 mkr inryms i mindre ombyggnationer/lokalanpassningar. Åtgärder för t.ex. väntrum på Laboratorie Medicinskt Centrum Gotland får därför inte en egen projektbeskrivning i lokalförsörjningsplanen. Det blir också mycket viktigt för förvaltningen att erhålla budget för dessa mindre lokalprojekt. För att kunna genomföra de verksamhetsförändringar/lokalanpassningar som behövs så behöver fler projekt starta 2013/2014 men kan förläggas över längre tid/flera år. Vid fortsatta kraftiga minskningar i investeringsbudgeten så riskerar förvaltningen mycket försenad hantering av genomgripande förändringar som har bärighet mot förelägganden och verksamhetsförändringar

27 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 3 (15) Prioritet 1 avser åtgärder som måste göras på grund av lagar, myndighetsbeslut och liknande samt pågående/beslutade projekt. Prioritet 2 avser åtgärder som behöver göras på grund av säkerhetsskäl eller särskilt beslutade satsningar med koppling till statsbidrag. Prioritet 3 avser verksamhetsanpassningar och dylikt, lokalförändringsbehov av strategisk eller operativ betydelse. Fastighet Åtgärd Prio Korpen hus 01 Centralkassa och entré Samtliga HSF Mindre ombyggnader/lokalanpassningar Abborren hus 23 Akutmottagning, (ortopeden m m) Korpen hus 01 Rehabenheten Korpen Abborren Slutenvård, lasarettet Föreläggande från arbetsmiljöverket - pågår Abborren/Korpen Slutenvård, psykiatri hus 03 Othem, Kilåkern Slite VC 1-3 3,6 Summa 30,

28 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 4 (15) Vårdentreprenörer Fotvårdsmottagningar Två av fem fotvårdsterapeuter har lokaler i regionens vårdcentraler (Wisby Söder och Hemse). Inför kommande avtalsperiod kan verksamheten eventuellt överföras till egen regi. Oavsett driftform är det aktuellt att kravställa att verksamheten skall vara lokaliserad på vårdcentral. Mot den bakgrunden behöver fotvårdslokal inom vårdcentralen i Slite skapas. Ambulanssjukvård Avtalet med Falck Ambulans AB medger förlängning t o m vilket också beräknas ske. Falck har hyresavtal med teknikförvaltningen avseende lokaler på Katrinelund och i Slite. Från kan förutsättningarna förändras beroende på hur hälso- och sjukvårdsförvaltningens förfrågningsunderlag ser ut. Lokaliseringen på Katrinelund är nog rimligen den bästa för Visby men stationeringen och lokalbehovet i Slite kan förändras om kravet blir dygnsambulans. I sammanhanget kan nämnas att vi i upphandlingen av ambulanshelikopter konstaterat att nuvarande situation där helikopteroperatören äger helikopterbasen och har tomträttsavtal för marken innebär en begränsning för andra företags möjlighet att konkurrera. Ur ett övergripande perspektiv hade det varit fördelaktigt om byggnaden tillhört Regionen. Vårdcentraler De vårdcentraler som drivs i Regionens regi har hyresavtal med teknikförvaltningen där hyran betalas av beställaren, inte respektive vårdcentral. Lokalförändringar som leder till ändrade hyreskostnader måste därför underställas prövning av beställarfunktionen. Inom förvaltningen arbetar vi för att hitta en modell där även regionens vårdcentraler har eget lokalhyresavtal med teknikförvaltningen. Båda vårdcentralerna i enskild regi har hyresavtal med andra hyresvärdar än Regionen. Visst intresse har visats för etablering av vårdcentral eller filial i Burgsvik från Hansahälsan. Njursjukvård Avtalet med Diaverum AB sträcker sig till Lokalavtal är tecknat mellan Diaverum och teknikförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen avser genomföra ny upphandling under Ingen förändring av lokaliseringen är aktuell.

29 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 5 (15) Begäran om investering, Centralkassa och entré Korpen Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde Service och diagnostik, Tandvården och Primärvården. Investeringen avser: Centralkassa och entré Korpen Tidplan: Prioritet: 1-3 Status: Omfattande förstudie klar Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 8 000tkr totalt 4 000tkr 2014 och 4 000tkr 2015 Reducerat förslag från förstudie exkl måltidservice samt yttre förändringar med ledstråk, cykelparkering och soffor etc. Lokaler: Ej beräknat Utrustning utgift totalt och per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 562 tkr/år i ökade lokalkostnader Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Främsta skälet för en lokalanpassning är arbetsmiljöförelägganden gällande kassa/reception på vårdcentralerna och beslut om gemensam organisation, centralkassa med krav på driftseffektivisering. Förstudie innehållande förslag och kostnadsberäkning för ombyggnad av HSF gemensam centralkassa och entré genomfört I förslaget har särskilt beaktande av patient/besöksflöden med tillgänglighet för funktionshindrade och skyltning för hänvisning, väntrumsfunktion (till besök, till taxi osv), arbetsmiljö och risker med hot och våld tagits. På Korpen finns flera kommunala verksamheter - HSF och SOF är de största aktörerna. I nuvarande entréområdet finns måltidsservice med utrymme för intagande av måltider och ett kommunalt bibliotek. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med övriga aktörer på Korpen har förändrat karaktär från ett hus med många avdelningar med lite längre vårdtider till ett samlingshus för många öppenvårdsverksamheter. HSF har successivt ökat mängden öppenvårdsbesök till över per år. HSF vill få bättre arbetsmiljö för personalen, bättre flöden och logistik för patienter och besökare samt ett tillgängligare Korpen.

30 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 6 (15) Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 562 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Verksamheten beräknar en besparingseffekt på 800tkr/år genom minskning av antalet tjänster i kassafunktioner. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Äskandet är en helhetslösning för all verksamhet på Korpen och omfattar stor lokalyta som är generell och ett "ansikte" utåt för patienter och besökande till Regionens fastighet. Beslut har tagits i HSF om ny organisation, centralkassa och en minskning minst två tjänster. Lokalanpassningsåtgärder i receptioner på Vårdcentralen Wisby söder, folktandvården, befintlig centralkassa och vårdcentralen Visby Norr är inte möjlig då det inte finns lokalyta i anslutning som kan ge en förbättrad arbetsmiljö. Kvalitetsvinster i tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet går inte att ange i ekonomiska värden. Åtgärder måste göras enligt arbetsmiljöverket.

31 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 7 (15) Begäran om investering, Mindre ombyggnader/lokalanpassningar Förvaltning: HSF Verksamhet: HSF Investeringen avser: Mindre ombyggnationer/lokalanpassningar Tidplan: Prioritet: 1-3 Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: tkr under tkr 2013, 5 000tkr årligen Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: Ej beräknat Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Mindre löpande lokalanpassningar, främst ålägganden från myndigheter men också nödvändiga mindre förändringar för att anpassa mot verksamhetsförändringar, medicinteknisk utveckling och patientsäkerhetsåtgärder. Vissa lokalåtgärder i samband med investeringar i maskiner och inventarier. Behov av att snabbt vidta åtgärder (myndighetsbeslut, verksamhetsförändringar) för att anpassa befintliga lokaler. Finansiering av driftkonsekvenser Mindre projekt där finansiering av driftskonsekvenser får tas i varje enskilt fall. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Utan dessa projektmedel så kan åtgärder från till exempel myndighetsbeslut bli mycket kostsamma och långdragna med risk för viten. Anpassningar för mindre verksamhetsförändringar kan också ske på smidigt sätt och med minskad kostnad över tid. Exempel på projekt som understiger 3 mkr och som måste rymmas inom mindre lokaanpassningar är väntrummet för provtagning på lasarettet och åtgärder inom medicintekniska avdelningen. Det får stora konsekvenser för patientsäkerheten om inte dessa projekt är möjliga att genomföra.

32 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 8 (15) Begäran om investering, Akuten (ortoped mm) Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde öppenvård Investeringen avser: Akutmottagning, ortoped mm Tidplan: Prioritet: 3 Status: Verksamhetsanalys med behovsanalys pågår Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 5 000tkr totalt 2 000tkr år 2014 och 3 000tkr år 2015 Schablonberäknad kostnad. Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 352 tkr i ökade lokalkostnader Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Behov av lösningar för lokalförutsättningar för flera verksamheter i området vid akuten på lasarettet, sekretessproblem vid akuten, arbetsmiljö vid ortopedavdelning, samordning för hudmottagning samt primärvårdens arbete i lokalerna. Behov av mer ändamålsenliga lokaler för en patientsäker, rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Projektet är tänkt att bedrivas i flera deletapper under flera år och är en stor del av lokalanpassning till verksamhetsutveckling och ny organisation. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 352 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Utan möjlighet till lokalanpassning utifrån verksamhetsförändringar, patient/arbetsflöden och på sina ställen dålig arbetsmiljö så får verksamheten en tung och ineffektiv verksamhet utan bra utnyttjande av lokalerna. Möjliga driftbesparingar finns genom samutnyttjande av lokaler och personalresurser, ej möjligt att beräkna ännu. Ortopedmottagningen är en kritisk verksamhet ur tillgänglighetssynpunkt till vården och behöver en stark patient- och arbetsflödes logistik.

33 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 9 (15) Begäran om investering, Rehabenheten Korpen Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde HabRehab Investeringen avser: Rehabenheten Korpen Tidplan: Prioritet: 3 Status: Förstudie delvis klar Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: 6 000tkr totalt 2 000tkr år 2014, 2 000tkr år tkr år 2016 Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 422 tkr/år i ökade lokalkostnader för investeringsområdet. Ev minskade lokalkostnader med hus 02 med 815 tkr. Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning För Hab/rehab finns behov av översyn av samliga lokaler där de bedriver verksamhet i på Korpen området, för att skapa samordningsvinter och minskade lokalytor. Under åren har verksamheten förändrats med utvecklade/förändrade arbetsmetoder och mer dokumentation/administration som medför behov av lokalanpassningar. Inriktningen är att lämna kvm lokalyta i hus 02 på Korpen. Förstudier har delats upp i tre delar; badområdet, träningskök och behandlingsrum/expeditioner. Förstudierna ska innehålla lokalanpassningsförslag koncentrerat på patient- och arbetsflöden. Hänsyn till våld och hotsituationer, sekretess och tillgänglighet ska tas. Verksamheter som är berörda är sjukgymnastik, arbetsterapi med både öppenvårdsmottagning och slutenvårdsverksamhet samt bassäng. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen innebär en kapitalkostnad på 422 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Beräknad hyresminskning med 815tkr/år för hus 02. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Ingen minskad lokalyta för habrehab och uteblivna samordningsvinster inom verksamheten.

34 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 10 (15) Begäran om investering, slutenvården lasarettet föreläggande arbetsmiljöverket Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde Slutenvård Investeringen avser: Åtgärder föreläggande Arbetsmiljöverket gällande hygienutrymmen och vårdsalar Tidplan: Prioritet: 1 Status: Pågår Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: tkr under tkr år 2013, tkr år 2014, tkr år 2015 Lokaler: Utrustning utgift totalt Ej beräknat och per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: tkr/år i ökad lokalkostnad (beräknad på 25mkr) Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Arbetsmiljöverket har efter inspektion på lasarett av slutenvården beslutat om förelägganden om mer utrymme i hygienutrymmen och kring vårdsängen. Avdelningar måste byggas om för att kunna tillgodose dessa behov samt för att kunna bedriva en patientsäker vård. Sedan lasarettet byggdes så har rekommenderade mått förändrats och drygt 70 hygienutrymmen måste byggas om för att få mer utrymme för vårdgivare att arbeta på. Flera vårdsalar för två patienter måste göras om till enkelrum vilket innebär att omflyttningar av avdelningar har gjorts under 2012 och infektionsavdelningen samt BB/förlossningsavdelningen behöver byggas om. Förstudie påbörjat 2011 med förslag och kostnadsberäkning samt dialog med AMV om åtgärd, handlingsplan och tidsplanering. Investeringskostnad miljoner. Samhällsbyggnadsförvaltning har fått föreläggande avseende tillhandahållande av lokaler för vårdändamål som inte uppfyller AMV:s krav. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen (25 mkr) innebär en kapitalkostnad på tkr/år beräknat med avskrivning på 33 år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finansierar projektet finns inte framtaget. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Risk för höga viten från arbetsmiljöverket om inte omfattande åtgärder vidtas. Löpande vite av 300tkr varje gång en patientsäng placeras så att angivna mått inte uppfylls, från 1/ Vite på 5 000tkr gällande hygienutrymmen/patienttoaletter från 1/

35 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 11 (15) Begäran om investering, Slutenvård Psykiatri Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde psykiatri Investeringen avser: Psykiatri slutenvård Tidplan: Prioritet: 1-3 Status: Verksamhetsanalys pågår efter förstudie Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: Korpen: tkr 1 000tkr år 2013, 6 000tkr år 2014 och 7 200tkr år 2015 Lokaler: Utrustning utgift totalt och Ej beräknat. per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 998tkr/år i ökad lokalkostnad Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Patentsäkerhet, arbetsmiljö och verksamhetsanpassning. Den psykiatriska slutenvården befinner sig idag i ett gammalt hus med många mycket små rum. Avdelningen uppfyller inte kraven på tillgänglighet eller krav på utrymme för personalen. Det är också ett hårt slitage på lokaler och inredning. Dagens moderna psykiatriska vård skiljer sig mycket från den vård som lokalerna är byggda för. Patienter som befinner sig i den slutna psykiatriska vården är mycket sjuka och inte sällan inlagda under tvång (lagkrav) och kan vara utåtagerande så en viktig aspekt är inbyggd säkerhet, både för patienterna och för personalen. År 2009 gjordes en lokalstudie med alternativa placeringar utifrån en slutenvård uppdelad i tre delar allmän psykiatri, psykos, och beroende/avgiftning, totalt 15 vårdplatser. Det visade sig vara mycket utrymmeskrävande och ett förslag med ett nytt hus med all psykiatrisk verksamhet (öppen och slutenvård) exkl BUP framlades. Förslaget avslogs. Under 2012 har antalet platser inom den psykiatriska verksamheten minskat till 12 och de två avdelningarna har slagits samman. Det har givit nya förutsättningar till eventuella lokalanpassningar. Gotland ligger idag på lägst antal slutenvårdsplatser i förhållande till befolkningen om man ser på nationell jämförelsestatistik. Effekter av sammanslagning av avdelningarna har visat på ett behov att kunna avskilja vissa patienter från de övriga. Ambitionen är fortfarande att ha en sammanhållen avdelning, både organisatoriskt och fysiskt för att få bästa

36 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 12 (15) möjliga kostnadseffektivitet. Det är däremot viktigt att ha möjlighet till avskiljning. 12 vårdplatser för allmän psykiatrisk vård är möjligen rimligt om man har ytterligare två platser avskilt för kortare tid - time out. Dessa platser kan även inrymma avskildhet för barn, familjer, häktade och patienter som av andra anledningar behöver avskildhet. Medicinsk tillnyktring sker numera i lokaler i anslutning den allmän psykiatriska vårdavdelningen och vårdas av vårdavdelningens personal. Det innebär 1-2 platser. Dessa patienter är svåra att vårda tillsammans med övrig psykisk slutenvård och görs bäst i lokaler avskilt av hänsyn till övriga patienter. Avgiftning görs huvudsakligen polikliniskt på Gotland. Ett nytt betänkande om tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, psykiatrilags utredning (SOU 2012:17) har kommit på remiss till Regionen som kommer att påverka den slutna psykiatriska vården och lokalplaneringen. En av de stora konsekvenserna är att tvångsvårdade barn inte kommer att få vårdas tillsammans med vuxna (det går bra om de vårdas under HSL). Vi diskuterar idag ett avtal avseende upp emot 6 platser på rätts psykiatriska klinik, Karlsudden gällande patienter som vårdas under LRV, möjligen LPT med svårt utagerade patienter. Det nya betänkandet kan ge konsekvenser på hur den befintliga vårdmiljön ska utformas t ex i väntan på kriminalvårdens transport (kan ta upp till tre veckor) samt rätten till utevistelse togs ett inriktningsbeslut i HSN om att den psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med helt omgjorda lokaler. En avdelning med ca 10 vpl och en separat enhet med fyra vårdplatser. Två tillnyktringsplatser. Förslaget innebär att den psykiatriska vården får en sammanhållen vård, både öppen och slutenvård, som idag. Förutsättningarna med större ytor att arbeta med och fler avskilda platser innebär sannolikt att personaltätheten måste ses över. Det skulle ge en mer säker vård, både för patienten och för personalen. Inga beräkningar har gjorts av personal och driftskonsekvenser. Förslaget innebär att ett projekt med mål och verksamhetsinriktning som ger förutsättningar för den vård för de mångfasetterade sjukdomar som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården, med hänsyn till den nya tvångslagstiftningen 2016, måste genomföras under år Projektet ska tydligöra de förutsättningar som behövs för att kunna genomföra lokalanpassningar för den psykiatriska heldygnsvården.

37 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 13 (15) Beroendemottagningen kommer inte att få plats när slutenvården byggs om då mer yta kommer att krävas för slutenvården. En utredning om samarbete med SOF gällande beroendevården ska göras till sommaren 2013 där en av frågeställningarna bör vara lämplig lokalisering av beroendevården. En möjlighet är att se på hus 02, Korpen då HabRehab avser att lämna den (hyra 815tkr) Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen (14,2mkr exkl lös inredning/inventarier) innebär en kapitalkostnad på 998 tkr/år beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 4 %. Någon effektivisering som finanserar projektet finns inte framtaget.nivån på ombyggnaden motsvarar lasarettet vad gäller ytskikt, säkerhet och alla patientrum med hygienrum har mått som motsvarar ett konceptvårdrum. I den beräknade investeringskostnaden har ingen hänsyn till genomförande med verksamhets- och kostnadseffekter för eventuella evakueringar under byggtider tagits. Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Det är inte möjligt att fortsätta att bedriva den psykiatriska slutenvården i nuvarande lokaler.

38 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 14 (15) Begäran om investering, Vårdcentralen Slite Förvaltning: HSF Verksamhet: Resursområde psykiatri Investeringen avser: Psykiatri slutenvård Tidplan: Prioritet: 1-3 Status: Verksamhetsanalys pågår efter förstudie Ekonomi Investeringsutgift totalt och per år: Totalt 7 236tkr 1500tkr år 2011, 1500tkr år 2012 och 3596tkr år 2014 Lokaler: Utrustning utgift totalt och 640 tkr år 2014 per år: Lokaler: Beräknad hyreskostnad: 464 tkr/år i ökad lokalkostnad 185 tkr/år i ökad lokalkostnad om Fårösund sägs upp. Lokaler: Nuvarande hyreskostnad: Motiv och kort beskrivning Vårdcentralen och Hab/rehab i Slite har äskat pengar för sina lokaler och ett lokalanpassningsförslag har arbetats fram. Tre stora områden är förändrade; Gemensamma strukturer oavsett organisation (idag finns det fyra chefsområden) med gemensam reception/kassa, väntrum och personalrum. Förbättrad patientsäkerhet med förändrade förutsättningar för att arbeta metodiskt med bland annat hygien enligt socialstyrelsens krav. Arbetsmiljön förbättras med planering och placering så att arbetstagare kan få utrymme att hjälpa vårdtagare samt att minska risker för våld och hot. Tidigare investeringsbudget byggde på en schablon på 200 kvm lokalanpassning utan att förslag var konkretiserat och framtaget. Slite vårdcentral omfattar idag 1453 kvm. Efter kostnadsberäkning av framtaget förslag så blir budgeten 8 745kr inkl lös inredning. Teknikförvaltningen går in med tkr för elarbeten såsom armaturer för allmänbelysning och PU åtgärder med viss ommålning i rum som inte berörs av bygget i övrigt. Teknikförvaltningens kostnader ger inga ökade lokalkostnader specifikt för det här projektet. Projektet behandlades med en begäran om kompletteringsbudget i hälso- och sjukvårdsnämnden 2012/2. Arbetsutskottets beslut: Ärendet återremitteras dels med anledning av utredningen av organisationen inom primärvården i egen regi, dels med anledning av, att en mer noggrann analys behöver göras av vilka konsekvenser en investering av denna omfattning får, när det gäller driftskostnaden framöver.

39 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/3 15 (15) Ny primärvårdsorganisation En ny primärvårdsorganisation har antagits inom hälso- och sjukvården. Den nya organisationen ser att det är viktigt att skapa ändamålsenliga lokaler i Slite. För att få bättre driftskostnadsförutsättningar föreslås att Vårdcentralen i Fårösund läggs ned. Lokalanpassningsprojektet genomförs i sin helhet men uppdelat i etapper med befintliga beviljade 3 miljoner kr som första etapp och en begäran om komplettering för etapp 2. Finansiering av driftkonsekvenser Investeringen är på 7,236 tkr vilket innebär en kapitalkostnad på 464tkr (553tkr) beräknat med avskrivning på 33år och en ränta på 0,0 4 %. Finns ingen annan finansiering än inom given budgetram. Lokalanpassningskalkyl Beräknad kostnad för lokalinvestering, HSF kr Avskrivning lokaler 33 år kr Räntekostnad 4% kr Kapitalkostnad Summan av avskrivning och räntekostnader kr Lokalhyra Fårösund Total förändrad driftskostnad kr kr Beräknad kostnad för lokalinvestering, TKF kr Beräknad kostnad för lös inredning/inventarier kr Avskrivning inventarier 10år kr Räntekostnad 4% kr Kapitalkostnad Kostnad för genomförande/ev evakuering Summan av avskrivning och räntekostnader. Inventarier brukar inte belasta hyran Om Fårösunds VC kan användas kr kr Konsekvensbeskrivning om det planerade projektet senareläggs Förslaget innebär att åtgärder vidtas för att bedriva en patientsäker och effektiv verksamhet.

40 Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/2 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Överföring av budgetmedel mellan SON och HSN för utökat uppdrag gällande kraftigt berusade personer Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden begär överföring av 1 miljon kronor från Socialnämnden för ökade kostnader i samband med borttagandet av tillnyktringsenheten. Bakgrund Vid Socialnämndens sammanträde 7 december 2011 beslutades följande: Socialnämnden beslutar att tillnyktringsenheten upphör i sin nuvarande form från och med 1 februari 2012 och reserverar samtidigt 1,0 miljoner kronor för att hålla beredskap vid storhelger och sommartid när behovet är som störst. Socialnämndens beslutar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen finna lösningar på hur dessa behov ska täckas. Den lösningen som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tog fram innebar att patienter som är i behov av medicinsk tillnyktring, men utan att kräva intensivvård, ska läkarbedömas och vårdas inom psykiatrin. Två platser iordningställdes för att kunna ta emot dessa patienter. Alla patienter som kommer till psykiatrin akut bedöms av läkare. Att få exakt statistik av hur många patienter det är som kommit för läkarbedömning är i dagsläget inte helt möjligt, men uppskattningsvis ett 60-tal. Varav omkring 20 lett till inläggning. Därtill har ett antal patienter lagts in på Visby lasarett, i vissa fall på grund av platsbrist men i de flesta fall har skälet varit att patienten krävt en mer specialiserad medicinsk vård än vad Psykiatriska kliniken kan tillhandahålla. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

41 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 2 (2) Bedömning För att kunna göra en bedömning om den extra kostnad som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick med anledning av detta bestämdes att en bedömning av ökade kostnader skulle göras efter sommaren Ökade kostnader finns inom följande områden: Extra personal på vårdavdelning inom psykiatrin nattetid Kostnad för läkarbedömningar som gjorts på jourtid på dessa patienter Extra kostnader även inom övriga specialistvården då dessa patienter emellanåt fått vårdats på Visby lasarett på grund av överbeläggningar inom psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att dessa ökade kostnader handlar om ca 1 miljon kronor varför en överföring av den miljon som avsatts inom Socialnämnden accepteras som kompensation för ett utökat ansvar för denna patientgrupp. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved Ekonomichef

42 Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/2 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 29 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av utförd internkontroll hösten 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisningen av utförd intern kontroll hösten Allmänt om granskningen Under hösten 2012 genomfördes följande kontroller enligt internkontrollplanen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen: IK01 Utomlänsvårdsremisser IK06 Patientavgifter IK07 Inköp av kontorsmaterial IK08 Projektredovisning IK09 Försent betalda leverantörsfakturor IK10 Behörigheter till IOF (fakturasystemet) IK11 IFS (lönesystemet)-attest Nytt för höstens internkontroll är att bara fyra av kontrollerna är kontroller av den ekonomiska redovisningen, de övriga tre, IK09 - IK11, är administrativa kontroller. Testperioden avser första halvåret 2012, två av kontrollerna innefattar även juli månad. Kontrollerna IK01, IK06, IK08 - IK10 utfördes enligt fastställda testrutiner av ekonomer. IK07 utfördes av HSF avtalscontroller och IK11 av IFS systemadministratör. Begränsning av volymen, där så behövs, har skett genom stickprov. Kontrollen IK08 Projektredovisning avsåg två förutbestämda projekt. Vid två kontroller granskades samtliga poster vid förutbestämda datum. Efter varje kontroll upprättades ett testprotokoll, där granskningens utförande och resultat dokumenterades. Varje kontroll har därefter summerats i totalbetyg godkänd eller inte godkänd kontroll. För att kontrollerna IK01, Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

43 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 2 (5) IK06 och IK07 ska anses som godkända måste 80 procent av de granskade verifikationerna vara godkända. För kontrollerna Projektredovisning och IFSattest är målvärden 100 respektive 95 procent. Granskningen av försent betalda leverantörsfakturor är endast en redovisning av orsaker till förseningen och i fakturasystemet IOF skall inga obehöriga ha beslutsattestbehörigheter. Sammanfattning av internkontrollen hösten 2012 Sammanfattning av internkontrollen hösten 2012 är att av de sex kontrollpunkter som ska bedömas godkända eller icke godkända är tre godkända. Åtgärder med anledning av resultatet Det sammanlagda resultatet av granskningen kommer att redovisas för förvaltningsledning och i ledningsgrupper för sjukvård och tandvård. De felaktigheter som påträffats kommer att återkopplas till verksamheten genom att de personer som varit inblandade i faktura-, inköps- eller attestflödet informeras, samt, i förekommande fall, för kännedom till verksamhetsområdes- och resursområdeschefer. De brister som är möjliga att åtgärda i efterhand kommer att åtgärdas. Resultatet av internkontrollen utgör ett bra underlag för förbättringsområden. Åtgärdsplaner kommer att arbetas fram inom flera områden och presenteras vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november. Kontroller IK01 Utomlänsvårdsremisser Kontroll att det KPP underlag, som legat till grund för betalning av utomlänsvård, överensstämmer med uppgifterna i vårdtillfället. Åtta verifikat har granskats, samtliga var korrekta. Därmed är resultatet av testet godkänt. IK06 Patientavgifter Kontroll att det vid avgiftsfria besök funnits korrekt orsak till att besöket ska vara avgiftsfritt. 20 verifikationer har granskats, 15 av dem är korrekta, därmed är resultatet av testet inte godkänt. De felaktigheter som upptäckts består främst av återbesök dagen efter blivit avgiftsbefriat, vilket inte stöds av avgiftshandboken. IK07 Inköp av kontorsmaterial Kontroll att inköp av kontorsmaterial utanför Regionens varuförsörjning gjorts i enlighet med gällande inköpsrutiner och avtal. Granskningen avser externa

44 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 3 (5) fakturor under urvalsperioden mars 2012, kontogruppen Kontorsmateriel, Datamateriel och Trycksaker. Nio verifikationer har granskats, fyra av dem är korrekta, därmed är resultatet av testet inte godkänt. Avvikelser består av: I två fall har varorna beställts från extern leverantör, trots att de finns i Regionens varuförsörjnings sortiment. I tre fall har varorna beställts från extern leverantör då regionens varuförsörjning inte har varan i sitt sortiment. I två av fallen hänvisade varuförsörjningen direkt till en särskild leverantör. I inget av fallen gjordes en förenklad upphandling enligt regelverket. Vid kontroll av denna punkt framkommer två tydliga problemområden. Vid inköp av utrustning i form av datorer, skrivare, mm som beställs av regionens IT-avdelning är det oklart om tillbehör och förbrukningsmaterial ska beställas via ITT eller regionens varuförsörjning. Var finns vilket sortiment? Vid inköp av utrustning där printrar i olika former finns involverade är det lätt att bli låst av leverantören av själva utrustningen. Det finns inte heller tillräckligt utrett vid dessa inköp var sådant som olika typer av papper, toners mm ska inköpas efter det att maskinen är installerad. IK08 Projektredovisning Kontroll att samtliga intäkter och kostnader på två förutbestämda projekt finns bokförda enligt projektplanens intentioner. Samtliga fakturor som finns bokförda på de två aktuella projekten har granskats, 30 respektive 94 st. Resultatet av testet med tvekan godkänt då inga oegentligheter eller tydliga brister av själva redovisningen upptäckts vid kontrollen. Däremot finns det finns fortfarande flertalet oklarheter. Det finns frågetecken kring begreppen projektplan kontra strukturplan, tidpunkt för avslut av ett projekt och svårigheterna att följa projektet där många personer är inblandade. Generellt för fakturorna är att det finns bra permanenta anteckningar, där sådana krävs, om syftet och deltagare. Där det finns en tydlig projektplan så är den ett gott stöd för kontroller och spårbarheten och överensstämmelsen med redovisningen är god. I ett av projekten går inte utläsa i projektplanen vad budgetmedel skall användas till. Projektet har inte avslutats enligt projektplanen. Här är oklart om själva projektet är avslutat och det endast är den ekonomiska redovisningen som är inte är klar. Det framgår inte av projektplanen någon skillnad i tidpunkt för projektets avslut och den ekonomiska redovisningens avslut. Inom ett av

45 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 4 (5) projektet, vilket är ett stort och omfattande projekt, är många personer inblandade, vilka också anställts efter hand. Detta gör det svårt att, även med hjälp av strukturplanen och budgetunderlaget, utreda om det är rätt person som har genererat kostnader i projektet. Detta projekt har inte heller en tydlig projektplan utan har en strukturplan tillsammans med ett budgetunderlag som grund. IK09 Försent betalda leverantörsfakturor Kontroll av orsaken till att fakturan blivit försent betald. Kontrollen summeras inte i totalbetyg godkänd eller inte godkänd. 25 fakturor granskades. Urvalet var fakturor där det redan fanns kännedom om att de betalats försent, sammanlagt 782 fakturor på två utvalda månader, vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga fakturor under dessa månader. För att säkerställa att kontrollen hittade verkliga förseningar, så sorterades de fakturor som endast hade en dags försenad betalning bort, då återstår 649 försenade fakturor. Sedan valdes var 25:e faktura ut för respektive månad. Fakturornas flöde granskades och bedömdes efter fyra olika kriterier: 1. Var försening uppstått. 2. Varför försening uppstått och om anledningen finns antecknad. 3. Att behörig beslutsattestant attesterat fakturan. 4. Att det är rätt fakturaadress på fakturan. 1. I vissa fall har fakturan blivit fördröjda hos fakturamottagare på Administrativ service i flera dagar innan den har gått ut till granskningsattestanten. De flesta fakturor har blivit fördröjda antingen/både och hos granskningsattestanter och beslutsattestanter. Utöver två extrema fall där faktura har blivit liggande hos en person i 30 och över 50 dagar, så har flera av de granskade fakturorna blivit kvar i IOF-lådorna hos gransknings- och beslutsattestanter i mer än tio dagar. 2. Åtta av fakturorna, 32 procent av de granskade fakturorna, var systemfel orsaken till förseningen (fel vid skanning). I de fall där fakturorna blivit fördröjda hos gransknings- eller beslutsattestant går det inte att dra någon slutsats om varför detta uppstått. I fallen med dagars fördröjning i IOF-lådorna beror detta på sjukfrånvaro hos granskningsattestanten och där rutinen som ska träda in vid sådana tillfällen inte fungerat tillfredsställande. 3. Samtliga fakturor har gransknings- och beslutsattesterats av behörig person.

46 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/2 5 (5) procent av de granskade fakturorna hade fel fakturaadress, detta har inneburit att ett antal dagar har gått till att skicka fakturan manuellt till inskanning efter korrigerande av adress. Som längst har det tagit 17 dagar att få in fakturan till det elektroniska systemet. IK10 Behörigheter till IOF (fakturasystemet) Kontroll att endast de med behörighet enligt attestförteckningen har beslutsattestbehörigheter i fakturasystemet IOF. Kriteriet för godkänd behörighet är att användaren antingen är omnämnd som "Beslutsattestant", "Ersättare 1" eller "Ersättare 2" i attestförteckningen. Ingen begränsning i urvalet har gjorts. Överordnad behörighet som följer av chefsbefattning bedöms vara korrekt. Resultatet av kontrollen är inte godkänt. Antalet beslutsattestanter i IOF omfattar 99 individer vilka tillsammans representerar 931 behörigheter fördelat på 293 unika "ansvar". 81 stycken av ansvaren som finns upplagda i IoF saknas helt i attestförteckningen, vilket kan bero på att ansvaret är stängt. 58 individer har en eller flera felaktiga behörigheter. IK11 IFS-attest Kontroll att samtliga poster i IFS (lönesystemet) är attesterade i rätt tid vid månadsbryt. Kontrollen gjordes vid två olika månadsbryt, både under semesterperioden och utanför semesterperioden. Resultatet av testet får betyget godkänt. I april var antalet oattesterade poster på HSF 378 stycken. Antalet attesterade var , vilket motsvarar 99,4 procent. Av de oattesterade posterna var 345 stycken inom sjukvården, 33 stycken inom förvaltningsledning. I juli var antalet oattesterade poster 532 st. Antalet attesterade var , vilket motsvarar 99 procent. Av de oattesterade posterna var 85 stycken inom tandvården, resten inom sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved ekonomichef

47 Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2012/ 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Införande av förenklad betalningsprocess Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur en förenklad betalningsprocess för patientavgifter kan införas, samt att se över patientavgifternas storlek. Bakgrund Idag är betalningsprocessen för patientavgifter en omfattande. Från att patienten kommer till kassan för att betala och anmäla sig till att all redovisning gällande betalning är korrekt och avstämd och eventuellt frikort utfärdat. Landstinget Värmland har infört samlingsfaktura för samtliga patientbesök, enhetstaxa, självbetjäning vid anmälan och ett frikortssystem som hanterar frikortshanteringen. Det har visat sig ge klara förbättringar både för patienterna och för administrationen av betalningarna. Ingångarna i ett sådant projekt är flera. Det blir en snabbare genomströmning vid anmälan till sjukvården, ingen diskussion behövs kring patienternas betalningsförmåga/betalningssätt, förenklad hantering vid frikortsutfärdande, inget behov av att spara kvitton mm för att få sitt frikort. I samband med detta är det bra att också se över om avgiftsstrukturen för patientavgifter. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved Ekonomichef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

48 Ärendenr HSN 2012/ 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 22 oktober 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till konstruerande av modell för hantering av överskott respektive underskott i egenregins vårdcentraler Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för hantering av resultat inom egenregins primärvård och hur detta eventuellt påverkar ersättningen till privata aktörer. Modellen ska vara fastställd senast juni Modellen ska gälla från och med årsbokslut Bakgrund I konkurrensverkets uppföljningsrapport om konkurrensneutralitet inom primärvården Att skapa likvärdiga villkor finns ett antal rekommendationer till landstingen för att öka konkurrensneutraliteten för de olika aktörerna inom primärvården. En av rekommendationerna är att överväga former för att egenregin ska bära med sig resultat mellan åren gör att nämnden uppdrar till förvaltningen att komma med ett förslag om regelverk kring hur egenregins över- respektive underskott ska hanteras mellan åren och hur detta eventuellt påverkar ersättning till privata aktörer inom primärvård. I rapporten finns en uppställning på de landsting som har en tydlig hantering av resultat mellan åren. Där går att se att flera landsting löst detta genom att primärvården har en egen balansräkning. I vissa fall har till och med varje vårdcentral har sin egen balansräkning. I Region Gotland finns endast en balansräkning för hela Regionen. Därför måste en utredning, om en sådan lösning är möjlig eller inte, göras. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

49 Region Gotland Ärendenr HSN 2012/ 2 (2) Rapporten som gjorts bidrar med en stor kunskapsmassa. För att utreda hur en eventuell modell ska hanteras rent bokföringsmässigt måste detta utredas tillsammans med de styrningsmässiga effekterna av de olika alternativen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Karlström Hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved ekonomichef

50 Rolf Forsman Ärendenr 1 (1) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 26 oktober 2012 Information om aktuella upphandlingar av vårdverksamheter hösten 2012 Sjukgymnastik I nuläget finns avtal med två utförare i Visby. Avtalen gäller till Förfrågningsunderlag avseende två utförare är publicerat med sista dag för anbud Ersättningsetablering sjukgymnastik En av befintliga fyra sjukgymnaster med verksamhet enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik ( nationella taxan ) har anmält önskan att sälja sin praktik. Förfrågningsunderlag är publicerat med sista dag för anbud Medicinsk fotvård I nuläget finns avtal med fem utförare, två i Visby, en i Hemse, en i Klintehamn och en i Fårösund. För varje utförare fyller avtalet endast en deltid. Upphandlingen kommer att inriktas på att få färre utförare med högre sysselsättningsgrad. En lokalisering till Visby, Hemse och Slite kommer att krävas. Förfrågningsunderlaget avses publiceras i november. Psykoterapi I nuläget finns avtal med två utförare, en i Visby och en i Rute. Under 2012 har diskussioner förts om det tillskott med KBT-terapeuter i primärvården som skett kan innebära att behovet av privata entreprenörer inte längre föreligger. Redovisningen från Sjukskrivningsmiljarden visar dock på fortsatta brister varför upphandling kommer att ske. Inriktningen blir dock troligen en leverantör lokaliserad i Visby. På grund av hög belastning inom Upphandlingsenheten har utförarna erbjudits förlängning av nuvarande avtal till Förfrågningsunderlag beräknas kunna publiceras i februari Ambulansverksamhet Nuvarande avtal med Falck gäller till Arbete kommer att påbörjas parallellt med den ambulansutredning som pågår för att kunna publicera förfrågningsunderlag i februari Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Beställarchef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr