Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 16 maj 2011

Transkript

1 KALLELSE 1(2) 9 maj 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 16 maj 2011 Tid/plats Måndagen den 16 maj kl ca Konferensrum Öland rum 1337, Visborgsallén 19, VISBY Efter arbetsutskottet: Dialogmöte med Förvaltningen ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Jennie Jarve Brukare/kunder 2. Medborgarförslag. Vattenprover ska kunna hanteras på vårdcentraler, bilaga 3. Medborgarförslag. Fotvårdens tilldelade kvoter, bilaga 4. Rapport. Utökning av ambulanstjänsten i sommar Ekonomi 5. Ekonomirapport, bilaga 6. Information från budgetberedningen 7. Uppföljning av ekonomi i balans 8. Rapport. Avtal om regionvård Medarbetare/ledare Processer 9. Långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård, bilaga 10. Information om Socialstyrelsens granskning av barn- och ungdomspsykiatri 11. Rapport. Konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten, bilaga Samhälle 12. Remissvar. Kvinnofrid på Gotland, bilaga.

2 KALLELSE 2(2) 9 maj 2011 Övrigt 13. Informations- och anmälningsärenden Protokoll från Samverkansämnden Stockholm-Gotland Mötesanteckningar från avtalsgenomgång med Diaverum hälsooch sjukvårdsförvaltningen SON 64 Ersättning för insatser i hemsjukvården utförda av distriktssköterskor 14. Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) - Anders Skantz (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Anders Skantz (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax christina.eklund@hsf.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE

3 GCFLAVDS KOMVJN MEDBORGARFÖRSLAG!;, ""', Till GOTLANDS Kommunfullmäktige i KOMMUN Gotlands kommun VISBY Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. Vattenprov från enskilda vattentäkter skail kunna hanteras lokalt tex på vårdcentraler istället för som nu endast på Visby lasarett.transporter finns redan som kan uttnyttjas. Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. Idag måste man hämta flaskor för vattenanalys på lasarettet i Visby samt lämna in provet där på tisdagar. Vattenprov är huvudsakligen avsett för test av enskilda brunnar på Gotlands landsbygd och berör ej Visbys kommunala vattennät i samma grad.resor för hämtning och lämning av vattenprov medför o- nödia tidsåtgång och kostnad plus ITU oaspeki! Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering ilxl Q Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. j' PJj^A/M^i^^^^^ NamffåJrfydiigande nfa/al// / J j Adress Håkan Sventelius BursAmmunde 251 Postadress Stånga E-postadress hakan.sventelius@telia.com

4 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bo Magnusson Ärendenr HSN 2010/418 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter skall kunna hanteras lokalt t ex på vårdcentraler Förslag till beslut Medborgarförslaget genomförs så till vida att provtagningsmaterial skall kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse. Bakgrund Idag kan flaskor för vattenanalys hämtas och lämnas på lasarettet. Analys av vatten sker på vattenlaboratoriet på Laboratoriemedicinskt centrum Gotland på lasarettet. Bedömning Laboratoriemedicinskt centrum Gotland planerar för att från skall provtagningsmaterial för vattenanalyser kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse faller det väl ut kan även samma tjänst komma att erbjudas även i Roma och eventuellt Fårösund. Det finns starka skäl för att kunderna inte ska kunna lämna in sina vattenprover på vårdcentralerna. Vattenproverna ska förvaras i kyla med kontinuerlig temperaturövervakning med manuell eller datoriserad avläsning. Ansvarsfrågan för provhanteringen kommer då att skjutas över från kunden till inlämningsstället och transportören. Dessutom är personalen på vattenlaboratoriet mer förtrogen med mottagande av prover så eventuella brister med uppmärkning kan korrigeras direkt vid inlämning på lasarettet. Analys kan ske endast på vattenlaboratoriet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats Org nr

5 MEDBORGARFÖRSLAG (iutf A\!)S KO M Ml'N Till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun VISBY GOTLANDS KOMMUN Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ana. c Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. kar rfri h> v&/z/ V / V/ /#Å j.///i///y&r Information om behandling av personuppgifter _j,a- r För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarforslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering P^ fl Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag. Datum Na ning Namnftjrtydligande Adress Postadress E-postadress Gotlands kommun - blankett för medborgarforslag Sidan 1 av 2

6 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Ärendenr HSN 2010/416 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag angående medicinsk fotvård Förslag till beslut Medborgarförslaget anses vara besvarat med förvaltningens skrivelse. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att kvoterna i avtalen avseende medicinsk fotvård omfördelas mellan entreprenörerna så att boende på södra Gotland kan få denna vård utan att behöva resa till Visby. Medicinsk fotvård ordineras av läkare till patienter med diabetes enligt ett regelverk fastställt av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Som utförare av verksamheten har förvaltningen efter upphandling tecknat avtal med fem leverantörer varav två i Visby, en i Hemse, en i Klintehamn och en i Fårösund. Bedömning Avtalen har begränsningar av det högsta antal behandlingar som var och en av utförarna kan få ersättning för. Antalet behandlingar har fastställts utifrån den tillgängliga budgeten för verksamheten vid upphandlingen och utifrån en geografisk fördelning över ön. Remitteringen till medicinsk fotvård har under flera år ökat så att flera av fotvårdarna nått taket för antal behandlingar. Patienter har därigenom tvingats söka vård hos fotvårdare på annan ort än den närmaste. Detta är olyckligt ur flera aspekter. Det skapar en otrygghet och ett besvär för patienten som tvingas byta vårdgivare och resa. På längre sikt kan man överväga om ansvaret för att tillhandahålla medicinsk fotvård borde ligga på vårdcentralen istället för att styras från förvaltningen centralt genom upphandling. Detta kommer att beaktas i samband med revideringen av basåtagande för primärvården. I avvaktan på detta har förvaltningen inför 2011 omfördelat budgetmedel och gjort en begränsad tilläggsbeställning så att kapaciteten på södra och norra delarna av ön ökas med 400 behandlingar totalt till en kostnad av cirka kronor. Detta förbättrar den omedelbara situationen i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg, Hälso- och sjukvårdsdirektör Rolf Forsman Beställarchef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats Org nr

7 HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall Avvikelse Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 5,96% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 4,77% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -1,77% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 1,59% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 20,20% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -40,37% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% 1,79% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall Avvikelse Totala kostnader Personalkostnader Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt Kostnader förmånsläkemedel

8 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningar Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Helikoptertransporter Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 1

9 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8231 Sjukvården ledning Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Patientnära kostnader Labkostnader externa 2-2 Hjälpmedel IT Kostnader Helikoptertransporter Lokalkostnader 2 14 Övriga kostnader externa Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 2

10 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 3

11 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna 1 Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 4

12 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter -8 8 Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 5

13 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8235 Slutenvård Patientavgifter Utomlänsintäkter -2 2 Bidrag Interna ersättningar Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 6

14 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8236 Opererande specialiteter Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag -26 Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 7

15 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8237 Medicinska specialiteter Interna ersättningar -4 Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 8

16 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8238 Psykiatri Patientavgifter -1 1 Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna -3 Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 9

17 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8239 Primärvård Patientavgifter Bidrag Interna ersättningar Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 10

18 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna kostnadsersättning Personalkostnader Konsulter 2 Utbildning och resor Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 1

19 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Labkostnader externa Labkostnader interna Övriga kostnader externa Summa kostnader Netto Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader 4-4 Labkostnader externa 4-4 Övriga kostnader externa Summa kostnader Netto Sida 2

20 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Primärvård egen regi Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Interna kostnadsersättning Personalkostnader 403 Lokalkostnader Övriga kostnader externa Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Primärvård privat regi Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Summa kostnader Netto Sida 3

21 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Primär ambulanstransport Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Utbildning och resor 3-3 Patientnära kostnader IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Summa kostnader Netto Tandvårdsenheten Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter 2 Utbildning och resor Patientnära kostnader IT Kostnader Lokalkostnader 5 Övriga kostnader externa Summa kostnader Netto Sida 4

22 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningar Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Interna kostnadsersättning Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Läkemedelssubvention Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Helikoptertransporter Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 1

23 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter Utomlänsintäkter 3-3 Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Läkemedelssubvention Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 2

24 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Interna kostnadsersättning Personalkostnader Konsulter 2 Utbildning och resor Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 3

25 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 822 Läkemedel Bidrag Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Läkemedelssubvention Patientnära kostnader IT Kostnader Övriga kostnader externa Summa kostnader Netto Sida 4

26 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 823 Sjukvården Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Interna ersättningar Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Helikoptertransporter Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 5

27 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 824 Tandvården Patientavgifter Interna ersättningar Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal 67 Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Patientnära kostnader Labkostnader externa Labkostnader interna Hjälpmedel IT Kostnader Lokalkostnader Övriga kostnader externa Övriga kostnader interna Kapitalkostnader Summa kostnader Netto Sida 6

28 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr Handlingstyp Datum 2 maj (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förberedelse för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård enligt förvaltningens förslag. Uppdraget finansieras med riktad ramförstärkning med 500 tkr under Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade (Kf 6) följande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Ett förvaltningsgemensamt uppdrag formulerades till ledningskontoret, hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen att gemensamt göra en förstudie. Förstudien analyserade förutsättningar, behov och möjligheter samt gav rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kartläggningen visade bland annat att Arbetssätt för att skapa delaktighet för brukare och patienter är utvecklat liksom arbete med delaktighet för medarbetare. Detta styrs och följs upp genom styrkort. Styrning och uppföljning kan förbättras när det gäller sjukdomsförebyggande arbete och metoder för patienter och brukare. Det är svårt att få fram information om exempelvis andelen rökande patienter med viss diagnos som erhållit rökslutarstöd och resultatet av detta. Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker till stor del i grunduppdragen och det är ofta svårt att urskilja resursåtgången i vardagsarbetet. Nationella utvecklingsmedel har drivit på främst när det gäller specifikt förebyggande Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org nr Webbplats

29 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (4) arbete med exempelvis tobak, riskabelt alkoholbruk och fysisk aktivitet på recept. Det förebyggande arbetet har svårt att hävda sig när verksamheter behöver spara. Flera intervjuade betonar behovet av långsiktighet och öronmärkta resurser. En av slutsatserna i förstudien var att implementeringen av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör vara en prioriterad utvecklingsfråga. Riktlinjerna kommer att ge kunskapsstöd, prioriteringsunderlag och stöd för uppföljning av förebyggande arbete med tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Under 2010 remitterades förslaget till nationella riktlinjer och efter revidering beräknar Socialstyrelsen att återkomma med slutgiltiga riktlinjer i oktober Fyra utvecklingsfrågor identifierades och ett förslag om förvaltningssamverkan samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer lämnades i förstudien. En metod för att mäta brukares upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet testas i samband med biståndsbedömning för insats inom hemtjänsten. Uppföljning görs efter viss tid med insats. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Ett pilottest genomförs under Förarbete inför och stöd till implementering av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är huvudansvarig. Rökfri arbetstid i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen utvärderas. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Uppdraget slutfört under En strategi och åtgärdsplan för att främja barns och ungdomars hälsa med mat och fysisk aktivitet tas fram i anslutning till ett vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ledningskontoret har huvudansvaret. Uppdraget slutförs under Fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och ledningskontorets folkhälsoenhet, en gemensam styrgrupp samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är viktiga strukturer för att driva utvecklingsområdet. En förvaltningsgemensam styrgrupp arbetar

30 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (4) fortlöpande med utvecklingsfrågorna. Region Gotland gick med i det svenska nätverket 2010 och har i huvudsak uppfyllt medlemskraven. Styrgruppen föreslås av berörda förvaltningsledningar få i uppdrag att representera i det nationella nätverket samt svara mot de åtaganden som medlemskapet innebär. Två beslut i kommunfullmäktige under 2010 Kommunfullmäktige beslutade med anledning av förstudien att Det långsiktiga arbetet för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård ska fortsätta och det är angeläget att berörda nämnder tar sitt ansvar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet. (Kf 120) Vid budgetavstämningen 2010 beslutade kommunfullmäktige att tilldela hälsooch sjukvårdsnämnden en riktad ramförstärkning med 500 tkr för arbete med hälsoförebyggande åtgärder (Kf 14, ). Regionstyrelsens beslut 2010 om uppdrag till ledningskontoret i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionstyrelsen beslutade med anledning av en granskningsrapport från regionens revisorer, att ge ledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beskriva förutsättningar för och konsekvenser av en modell för ekonomiska incitament kopplat till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Redogörelsen bör lämnas vid budgetavstämningen (hösten) (Rs 12, ) Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag till styrgruppen Under april 2011 uppdrog hälso- och sjukvårdsdirektören till styrgruppen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård att föreslå hur den riktade ramförstärkningen med 500 tkr ska utnyttjas under Styrgruppens förslag till fördelning av den riktade ramförstärkningen under 2011 utgår ifrån följande utgångspunkter: Förberedelser för att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården kommer att vara en strategiskt prioriterad utvecklingsfråga under de närmaste åren. De nya nationella riktlinjerna kommer, till skillnad från andra riktlinjer som normalt avser ett begränsat antal diagnosgrupper, att beröra hela hälso- och sjukvården. Riktlinjerna kommer att rekommendera hälso- och sjukvården att införa evidensbaserade metoder för rådgivning, i vissa fall med tillägg i

31 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (4) form av skriftlig information eller andra verktyg och hjälpmedel. Riktlinjerna kommer att vägleda verksamheterna i prioriteringar av vilka patientgrupper som är särkilt angelägna. Kompetensutveckling kommer att vara en nödvändig ingrediens i arbetet med att införa riktlinjerna. Implementeringsarbetet blir därmed omfattande. Det är angeläget att ta vara på det utvecklingsarbete som genomförts med medel från sjukskrivningsmiljarden för att öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i avvaktan på att implementeringen av de nationella riktlinjerna genomförs. Det är däremot inte lämpligt att utforma ett separat system för prestationsbaserad ersättning för FaR i nuläget. Frågan om eventuell modell för prestationsbaserad ersättning bör avgöras samlat efter att ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnat sin rapport om ekonomiska incitament kopplat till de kommande nationella riktlinjerna (klart ). Förslag till fördelning av riktad ramförstärkning med 500 tkr under 2011 Medlen används under 2011enligt följande: Tillsätta en projektledning, med bland annat läkarresurs, för att anpassa arbetet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder till gotländska förutsättningar samt implementeringsstöd till verksamhetsansvariga genom att skapa struktur för styrning, genomförande och uppföljning 300 tkr Vidmakthållande av FaR-arbetet genom FaR-samordnare på varje vårdcentral, nätverk för samordnarna samt en central samordnare med uppdrag att stödja vårdcentralerna, sprida kunskap till de lokala samordnarna samt representera Gotland i det nationella nätverket för FaR 200 tkr Summa 500 tkr HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör

32 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information 1 (5) Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Delrapport konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten Uppdraget Inom ramen för utmaningsrätten inkom den 28 oktober 2009 från företaget Unilabs en utmaning avseende laboratorieverksamheten vid Visby lasarett. Enligt reglerna för utmaningssystemet utredde förvaltningen om förutsättningar fanns för en konkurrensutsättning och fann att några legala hinder inte förelåg mot att överlåta verksamheten i enskild regi. Förutom det utmanande företaget fanns även andra intressenter på marknaden vilket innebar att flera anbud skulle kunna emotses. Förvaltningen bedömde också att en konkurrensutsättning kunde innebär en möjlighet till kostnadsminskning med bibehållen kvalitet. Nämnden beslutade 30 november 2009 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en konkurrensutsättning av verksamheten. Upphandlingsorganisation Laboratorieverksamheten är en stor verksamhet inom hälso- och sjukvården med stor personal, omfattande maskinpark och lokaler på flera håll inom sjukhusbyggnaden. Erfarenheterna från tidigare genomförd konkurrensutsättning av njursjukvården är att upphandlingsorganisationen behöver ledas av en särskilt tillsatt projektledare som är med från början, genom implementeringsfasen och till slut ges ansvar för avtalsförvaltningen. En projektledare rekryterades i början av 2010 och påbörjade arbetet med formerande av inköpsråd och insamling av underlagsmaterial. Arbetet pågick mellan februari och juni 2010 då projektledaren slutade sin anställning. Först i januari 2011 kunde en ny projektledare rekryteras och arbetet har sedan hennes tillträde i februari återupptagits med god fart. Ett inköpsråd har bildats som till sig knutit ett antal referensgrupper för olika aspekter. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum (5) Näraliggande upphandlingsfrågor Utöver den verksamhet som bedrivs i egen regi vid Visby lasarett skickas en mängd laboratorieprover till fastlandet. Dels gäller detta prover inom patologi och cytologi samt obduktionsverksamhet där HSF har avtal med företaget Aleris Medilab. Avtalstiden enligt den upphandling som gjorts har där gått ut och en ny upphandling är aktuell. Dels sänds prover inom cirka 700 analystyper till Karolinska universitetslaboratoriet inom ramen för ett underavtal inom KARGO-avtalet. Detta avtal omfattas av uppsägningen av ramavtalet och berörs av den regionvårdsupphandling som genomförs. I samband med konkurrensutsättningen har förvaltningen valt att samordna arbetet så att även dessa skickeprover kommer att tas med i förfrågningsunderlaget. Förberedande marknadsundersökning För att skaffa erfarenheter av de större privata intressenterna inom laboratorieverksamheten har dessa inbjudits att presentera sin verksamhet genom besök på Visby lasarett. Några medarbetare från HSFs lab har också besökt dessa företag på fastlandet. Som underlag för arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag har motsvarande dokument från upphandlingar i Sörmland och Västra Götaland införskaffats och studerats. Inköpsrådet har också besökt beställarsidan i på Kärnsjukhuset i Skövde, Västra Götalandsregionen. Under arbetets gång har också Karolinska universitetslaboratoriet uppvaktat förvaltningen för att presentera sin verksamhet. Ett möte genomfördes i detta ärende den 29 april. Egna erfarenheter av det hittills genomförda arbetet Inköpsrådet har initialt kunnat konstatera att de olika delarna inom laboratorieverksamheten under de senaste åren gått från att ha fungerat som öar med liten synkronisering utvecklat personalsamarbetet mellan kemlab, blodcentral, mikrobiologi, fyslab och antikoagulationsmottagning. Detta har varit en överlevnadsförutsättning för att möta ett svårt rekryteringsläge. Den för något år sedan upptagna vattenanalysverksamheten har varit en stor utmaning att etablera med den höga kvalitet som krävs men är nu välfungerande. Det intima personalsamarbetet innebär dock att konkurrensutsättningen måste omfatta alla de ingående verksamheterna. Om någon av dem lämnas utanför förfrågningsunderlaget eller beskrivs som en option riskerar denna verksamhet att bli mycket svårbemannad, sårbar och därigenom dyrbar.

34 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum (5) Att samtliga verksamheter måste ingå innebär vidare att de lokaler som måste omfattas av entreprenörens hyresavtal inte är sammanhållna utan utspridda. Beträffande fysiologiska laboratoriet delas lokalerna med endoscopiverksamheten som inte ingår laboratorieverksamheten. En möjlig lösning skulle här vara att entreprenören endast ges ett bemanningsansvar. En överlåtelse av verksamheten till en entreprenör kräver ett omfattande samarbete mellan HSF, entreprenören och andra förvaltningar, framförallt Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande vaktmästeri, sophantering, godsleveranser och transportorganisation. Vi har också konstaterat att en uppgift som kräver omsorg är kommunikationen mellan laboratoriets IT-system och hälso- och sjukvårdens patientjournalsystem. Erfarenheterna från införandet av privata entreprenörer inom njursjukvård och primärvård är att dessa lösningar kan innebära oförutsedda kostnader för beställaren. Två förhållanden har identifierats som kräver snar lösning oavsett om och när en upphandling kan slutföras. Ett är lokalproblemen avseende provtagningsmottagningen. Den lokallösning som genomfördes 2008 är inte välfungerade och måste åtgärdas snarast. Ett annat är laboratoriedatasystem där nuvarande system måste ersättas. Genom besöket från Karolinska universitetslaboratoriet har inköpsrådet fått klarlagt att en betydande del av de laboratorieprover ffa specialanalyser som sänds till något av de två privata laboratorierna ändå sänds vidare till KS. Gotland skulle även vid val av någon privat intressent indirekt vara beroende av Karolinska universitetslaboratoriet. Erfarenheter från andra landsting Kärnsjukhuset i Skövde har sedan mer än tio år företaget Unilabs som inhouse-leverantör av all laboratorieverksamhet. De av beställarsidan redovisade erfarenheterna är att laboratoriet genom denna status i mindre utsträckning fungerar som en medspelare i patientprocesserna utan mer som en separat labsvarsleverantör. I det läge man för närvarande är i där verksamheten skall upphandlas för en ny avtalsperiod ser man det som ett problem om någon annan leverantör än Unilabs skulle vinna upphandlingen. Bland annat gäller detta frågan om laboratorieutrustningen som idag ägs av Unilabs. Vid ett eventuellt byte av leverantör saknas reglering av hur utrustningen skall behandlas, dvs om den kan köpas av den nya leverantören. Motsvarande gäller även labbets IT-system. Unilabs är förutom till VG-regionen även leverantör till privata vårdgivare både i Skövdeområdet och för mer långväga kunder. Hur ett eventuellt byte av leverantör skulle påverka dessa är också en osäkerhetsfaktor. Ett köptrohetsproblem föreligger i form av att vissa av

35 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum (5) primärvårdens egenregivårdcentraler valt att tillskapa egna laboratorieverksamheter som de hellre anlitar. Erfarenheterna av övergången från egenregi till entreprenad är att så gott som all personal valde att följa med till den nya leverantören. Under lång tid upplevde man sig fortfarande som en del av sjukhusets personal men successivt har detta ändrats. Inga negativa synpunkter på leverantörens personalhantering redovisas i dagsläget. Vi har också tagit del av den prislista som tillämpas. Priset är konstruerat så att 20 procent av anbudspriset betalas inom ramen för ett fast sjukhusavtal. De angivna priserna per laboratorieanalys är alltså 80 % av den faktiska kostnaden. En jämförelse där hänsyn till detta tas visar att priserna för några utvalda frekventa analystyper ligger i paritet eller högre än motsvarande priser för LMCG på Gotland. En av företrädarna i Skövde hade uppfattningen att man i jämförelse inom Västra Götaland upplever att Unilabs har höga priser. Detta säger dock förstås inget om vilka priser som skulle erbjudas i en Gotlandsupphandling. Samordning av laboratoriemetoder En erfarenhet vi gjort under arbetet är vikten av att de analysresultat som förs in i patientens journal är utförda med samma analysmetoder så att referensvärdena är jämförbara. Resultat från prover som analyseras av olika laboratorier, t ex vid vård både på Gotland och i Stockholm hamnar i den samordnade TakeCarejournalen och det är då viktigt att värdena är jämförbara. En samordning i detta avseende har idag åstadkommits mellan LMCG i Visby och Karolinska universitetslaboratoriet. Vid upphandling av en annan lokal leverantör måste denna aspekt beaktas. Fortsatt arbete Som framgått ovan har ställning redan tagits till att förfrågningsunderlaget måste omfatta samtliga delverksamheter i nuvarande LMCG men att vissa delar kan avse enbart bemanningsansvar. En tanke kring priskonstruktion med en fast och en rörlig del finns också. Utifrån vad som framkommit kommer inköpsrådet att fokusera på att lösa följande frågor: Vilket är den högsta totala anbudssumma som kan accepteras? Dagens nivå eller hur mycket lägre. Hur skall utrustning hanteras för att förenkla nästkommande upphandling? Fortsatt HSF-ägande eller återköpsklausul?

36 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum (5) Hur skall laboratoriekompetensen säkras i kommande upphandlingar inom laboratorieområdet, dvs av labmaterial och vid kommande förnyande upphandlingar av laboratorietjänsterna. Hur skall befintligt och eventuellt framtida ombyggnadsbehov hanteras med avseende på hyresnivån som måste anges i förfrågningsunderlaget? Hur skall man göra avseende IT-system kan man i FFU ställa krav på att entreprenören övertar systemet mot betalning? Tidplan Inköpsrådets tidplan innebär fastställande i HSN av förfrågningsunderlag i september, anbudstid till mitten av december 2011 och avtalstecknande i april Anspänningstiden för övertagandet beräknas till nio månader vilket innebär att en ny leverantör kan vara på plats i februari Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Beställarchef