Samuel Eriksson, gruppledare (V) Hans Karlsson, kommunchef Melker Renström, revisor Inger Törnkvist, sekreterare

Transkript

1 1(79) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Martin Eklund (S) Madeleine Hautamäki (C) Marjo Pruuki (S) Vivianne Pettersson (M) Karin Poppius (V) Ulla Werdin (GL) Övriga närvarande Samuel Eriksson, gruppledare (V) Hans Karlsson, kommunchef Melker Renström, revisor Inger Törnkvist, sekreterare Justerare Allan Myrtenkvist Thomas Eklund Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Törnkvist Ordförande Annahelena Jernberg Justerare Allan Myrtenkvist Thomas Eklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp Anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Inger Törnkvist

2 2(79) Beslutande Tjänstgörande ersättare Anne Horneman S Allan Myrtenkvist S Birger Antonsson S Annahelena Jernberg, ordf. S Christina Johansson M Göran Strömqvist M Emil Gustafsson GL Hans-Otto Pohlman GL Erkki Vuorijärvi GL Torbjörn Jansson HOB Mats Runkvist HOB Lars-Göran Zetterlund C Thomas Eklund V

3 3(79) Föredragningar under beredningstiden Destination Grythyttan, upplevelselogik Aulis Syväjärvi ger en redogörelse av en förstudie som Destination Grythyttan tagit fram i samverkan med Spendrups i Loka gällande Attraktiva och innovativa Grythyttan. Förstudien handlar om hur attraktionskraften ska utvecklas för att locka företag, turister m fl till Grythyttan och Hällefors. Förstudien föreslår etablering av ett center i Grythyttan som tar ett helhetsgrepp om platsutveckling, sinnesmarknadsföring, företagsutveckling och utbildning. Ärendet Insikt utgår Avtal kring mottagande av flyktingar i kommunen (nytt ärende) Anna Karin Bergstén förvaltningschef omsorgsförvaltningen och Daniel Åhnberg, enhetschef Individ och Familj informerar om aktuella läget när det gäller integrationsarbetet. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens flykting- och integrationsfrågor. Avtal finns med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande. Avtalen är idag inte optimala och utifrån ändringar i verksamheten finns behov av att löpande ändra avtalen. I dagsläget finns utrymme för att tillskapa mer resurser för verksamheten och genom ändring av avtal för ensamkommande barn- och unga, kan kvalitén i verksamheten höjas. Det är av yttersta vikt att verksamheten är av så god kvalité som möjligt då en lyckad integrationsprocess leder till minskade behov av sociala insatser i framtiden både vad gäller försörjningsstöd och andra insatser. Individ- och familjeomsorgen behöver utifrån gällande verksamhetsbehov, förtydligat mandat att löpande ändra kommunens avtal med migrationsverket rörande mottagande av flyktingar i syfte att optimera resurser för verksamheten.

4 4(79) Grönyteskötsel Representanter från Hällefors Bostads AB och Bergslagens Kommunalteknik informerar om att ett arbete nu har slutförts gällande gränsdragningen mellan BOAB och BKT för skötsel av grönyteområden i kommunen. Analys av kommunens feriearbeten Patrik Börjel, samordnare för feriearbeten 2013, ger en rapport om Hällefors kommuns feriearbete sommaren Hällefors kommun anordnade och genomförde under perioden juni-augusti 2013 i samarbete med ett antal lokala externa företag och organisationer feriearbete med inriktning på ungdomar födda ,0 tkr fanns i budget för feriearbeten Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om en tilläggsbudget på 50,0 tkr. Total budget 190,0 tkr. Kommunen hade 52 ferieplatser att erbjuda. Sammanlagt inkom 81 ansökningar, utav dessa var det sju ungdomar som tackade nej och fyra stycken låg i fel målgrupp. 36 st av ferieplatserna var placerade inom kommunens olika verksamheter och 16 st i olika externa företag/ organisationer. Kommunstyrelsen vill rikta ett tack till Patrik Börjel för hans stora engagemang i projektet feriearbeten.

5 5(79) 190 Val av justerare samt dag för justering Kommunstyrelsens beslut - Allan Myrtenkvist (S) och Thomas Eklund (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

6 6(79) 191 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordföranden Annahelena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslut - kallelsen godkänns.

7 7(79) 192 Fastställande av dagordning Ordföranden Annahelena Järnberg (S) föreslår att punkt 15 utgår och att ärendet Begäran om folkomröstning gällande nedläggning av Gillersgården tillkommer som ett informationsärende under punkt 12 b på ärendelistan. Kommunstyrelsens beslut - i enlighet med ordförandens förslag.

8 8(79) 193 Slutrapport Hällefors kommun feriearbete sommaren 2013, dnr KS 13/00224 Sammanfattning Hällefors kommun anordnade och genomförde under perioden juni-augusti 2013 i samarbete med ett antal lokala externa företag och organisationer feriearbete med inriktning på ungdomar födda Informationsunderlag Slutrapport feriearbete Hällefors kommun Sammanställning mitt sommarprojekt Leader Bergslagen och utlåtande riskbedömning Hällefors kommun feriearbete sommaren Se bifogade filer. Ärendet Hällefors kommun fick sammanlagt in 81 ansökningar för feriearbete sommaren 2013 jämfört med 31 ansökningar år Av de 81 sökanden var fyra stycken i fel målgrupp och sju stycken ungdomar som blev erbjudna feriearbete tackade nej eller svarade inte vid försök till kontakt. Antalet ferieplatser som Hällefors kommun lyckades få fram blev till hela 52 stycken jämfört med 31 feriearbetsplatser år Med 52 ferieplatser, sju stycken ungdomar som tackade nej och fyra ungdomar som var i fel målgrupp så var det endast 18 av de 81 sökande som inte kunde erbjudas ett feriearbete. Med andra ord blev 75 % av alla sökande erbjudna ett feriearbete. 36 stycken av alla feriearbetsplatser var inom kommunens olika verksamheter och 16 feriearbetsplatser kunde erbjudas genom fyra olika externa företag/ organisationer som ställde upp med feriearbetsplatser: Förskola Lilla Pyret, Svenska kyrkan, Bergslagens kommunalteknik och Hällefors Bostads AB. Ekonomi 140 KSEK var budgeterat för att anordna feriepraktikplatser och en extra tilläggsbudget beslutat av kommunstyrelsen med 50 KSEK i juni Folkhälsa Målet med feriepraktiken är att ungdomar ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden samtidigt som de får en första inblick i arbetslivet. Miljö Ingen miljöpåverkan. Kommunstyrelsen har härmed fått information i ärendet. Exp till Thorsten Schnaars

9 9(79) 194 Insikt Företagsklimat 2013, dnr KS 13/00215 Sammanfattning SKL:s sammanställning avseende företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu publicerats. Informationsunderlag Insikt Företagsklimat 2013, tillgänglig på länk Ärendet I samband med föredragning gällande kommunens näringslivsarbete och företagsklimat vid Kommunstyrelsens sammanträde hänvisades till förhandsinformation om SKL:s undersökning Insikt Företagsklimat Rapporten är nu tillgänglig på SKL:s hemsida och resultatet är för Hällefors kommun glädjande. Inom de allra flesta undersökta områden har kommunen gått markant framåt jämfört med tidigare undersökningar. Hällefors kommun har under ett antal år valt att fokusera sitt näringslivsarbete på de lokala företagen, med att stödja och utveckla möjligheter främst för små- och nya företagare. Kommunförvaltningens bedömning är att det är denna strategi som ger resultat i Insikt, som mäter hur nöjda de företagare som haft kontakt med kommunen i olika ärenden är med bemötande, service etc. Ekonomi - Folkhälsa - Miljö - Kommunstyrelsen har härmed informerats i ärendet. Exp till Jessica Melin

10 10(79) 195 Personalläget, dnr KS 13/00070 Sammanfattning Personaluppföljningen görs regelbundet gällande årsarbetare, sjukfrånvaro, deltidsanställda samt mer- och övertid för kommunen totalt samt för förvaltningarna. Personaluppföljningen redovisas för kommunstyrelsen och nämnderna regelbundet under verksamhetsåret. Informationsunderlag Personaluppföljning för 2010, 2011, 2012 och Ärendet Ett arbete pågår med att förfina och utveckla personalstatistiken. Bland annat har statistiken kompletterats med redovisning av arbetade timmar, som kommer att ge en bild av det arbete som faktiskt utförs. Strukturen i personaluppföljningen ska dels följa personalredovisningen i årsbokslutet dels ekonomienhetens månatliga redovisning som omfattar de senaste fem åren. Personalredovisningen kommer också att kompletteras med tydliga definitioner som beskriver vilka urval som använts i de olika uttagen. I bilaga följer en beskrivning av personalläget i Hällefors kommun till och med juni avseende årsarbetare, sjukfrånvaro, deltidsanställda, utbetald bruttoersättning, mertid och övertid, samt arbetade timmar. Årsarbetare I årsbokslutet redovisades 523 heltider per 1 november Personaluppföljningen har från och med 2013 samma urval, d v s alla månadsavlönade med en tillsvidareanställning eller visstidsanställning ingår. I början av 2013 hade kommunen 508 årsarbetare med månadslön sysselsatta i de olika verksamheterna och i juni 530, en ökning med 22 årsarbetare. Ökningen har varit störst inom omsorgsförvaltningen med 12 årsarbetare, bildningsförvaltningen har ökat med 5 årsarbetare och kommunförvaltningen med 2 årsarbetare. Förklaringen till ökningen är dels att tillsvidareanställdas frånvaro behöver ersättas dels kan extra resurser ha tillsatts. I redovisningen ingår inte timavlönade. I april varslade Kommunal om anställningsstopp som innebar att arbetsgivaren snabbt fick anställa vikarier på månadslön för att garantera personalförsörjningen innan varslet trädde i kraft. Det innebar en ökning av antalet månadsavlönade inom Kommunals avtalsområde både inom omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen. Semestervikarier som normalt anställs som timavlönade under sommaren har i år istället anställs med månadslön, oftast på en deltidsanställning.

11 11(79) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. En motsvarande ökning syns i hela landet, Försäkringskassans siffror visar att sjukpenningdagarna ökat med cirka 10 procent under ett år. Särskilt alarmerande är att inflödet av nya sjukskrivningar ökar. Deltidsanställda Drygt en tredjedel av alla anställda i kommunen har en deltidsanställning, inom omsorgsförvaltningen har nästan hälften en deltidsanställning. Deltidsanställningarna ökade tillfälligt under våren på grund av Kommunals varsel och de visstidsanställningar som gjordes då. Mertid och övertid Deltidsanställda ges möjlighet till att arbeta upp sin tid genom fyllnadstjänstgöring, så kallad mertid, främst inom vården. Vikariesamordningen förmedlar arbetstid till de medarbetare som anmält att de vill arbeta mer tid under förutsättning att behovet kan matchas mot det ordinarie schemat. Deltidsanställda inom omsorgsförvaltningen har under perioden januari till juni förmedlats totalt ca timmar, som innebär att de kunnat höja sin genomsnittliga sysselsättningsgrad. Inom bildningsförvaltningen sker förmedling av mertid till deltidsanställda av arbetsledningen. Övertidsuttaget i kommunen har ökat. Omsorgsförvaltningen står för 75 procent av all övertid. En förklaring är att visstidsanställda, t ex semestervikarier, anställts med månadslön som innebär att tjänstgöring under helg som inte är ordinarie arbetstid enligt schema innebär övertidsersättning. Inom vissa verksamheter och inom vissa yrkeskategorier har övertidsuttaget varit onormalt högt under mätperioden. Arbetad tid Redovisningen av arbetad tid är nytt, och är en summering av alla arbetade timmar som utförts. I den faktiska närvarotiden ingår månadslön, timlön, facklig verksamhet, mertid (fyllnadstid) och övertid. Timmarna kan omräknas till årsarbetare genom heltidsmåttet 165 timmar som är en schablon och inte fullt ut motsvarar verkligen. Heltidsmåttet är olika beroende på avtal, arbetstidsförläggning och verksamhetsområde. Den schabloniserade omräkningen skulle innebära att 489 årsarbetare sysselsatts i genomsnitt per månad under årets första sex månader. Beskrivningen av personalläget innehåller inga analyser, cheferna på förvaltningarna har tillgång till samma statistik på enhetsnivå. Ett arbete pågår för att hitta gemensamma analysfrågor.

12 12(79) Ekonomi Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i budgeten, därför är det viktigt att kontrollera och följa upp anställningar. Folkhälsa De viktigaste faktorerna för god folkhälsa när det gäller livsvillkor är ekonomi, utbildning och arbete. Hällefors kommun har som arbetsgivare möjlighet att påverka dessa faktorer genom en aktiv arbetsgivarpolitik som främjar och stärker medarbetarna. Miljö Frågan berör inte miljöaspekten. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen. --- Kommunstyrelsens beslut - informationen godkänns. Exp till Ann Karlsson

13 13(79) 196 Hällefors Bostads ABs delårsrapport , dnr KS 13/00228 Sammanfattning Hällefors kommun har erhållit Hällefors Bostads ABs delårsrapport för verksamhetsåret Informationsunderlag Hällefors Bostads ABs delårsrapport Ärendet I delårsrapporten framgår det verksamhetsredovisning, genomförda strukturåtgärder och helårsprognos för bolaget. Kommunförvaltningen kan konstatera att verksamhetsberättelsen har utvecklats mot föregående års rapport, vilket är positivt. Utifrån kommunens verksamhets- och ekonomistyrning, som sker genom dialogform, skulle bolagets rapport kunna utvecklas så att den ger svar på de frågeställningar som ekonomiberedningen har på bolaget. Förvaltningen kan konstatera att bolagets delårsrapport ännu inte har behandlats av bolagsstyrelsen, men att bolaget den 3 september 2013 på kommunfullmäktige redogjorde för bolagets verksamhet. Ekonomi När det gäller den ekonomiska helårsprognosen i förhållande till den årsbudget som antagits räknar bolaget med ett totalt överskott på omkring 2,0 miljoner kronor. Bolagets budgeterade resultat uppgår till 0,2 miljoner kronor. Orsaken är beslutet att avbryta den andra planerade ombyggnaden av kvarteret Lärkan. Under perioden har bolagets rörliga räntor sänkts, befintliga lån har lagts om till lägre räntor och skulder till kreditinstitut har minskat med 1,3 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets delårsrapport för verksamhetsåret Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna. Exp till BOAB Kommunfullmäktige

14 14(79) 197 Bergslagens Kommunaltekniks delårsbokslut , dnr KS 13/00261 Sammanfattning Hällefors kommun har erhållit protokoll från Bergslagens kommunalteknik (BKT) angående förbundets delårsbokslut för verksamhetsåret Direktionen beslutade på sammanträde , 51 att godkänna förslaget till delårsbokslut för perioden Informationsunderlag Protokoll från direktionens sammanträde , 51 Ärendet I delårsbokslutet framgår det måluppfyllelse, verksamhetsredovisning och helårsprognoser för samtliga områden inom förbundet. Vad gäller måluppfyllelse beräknar förbundet att samtliga antagna mål förutom två uppfylls vid årets slut. De verksamhetsmål som inte beräknas uppnås är att sjukfrånvaron för anställda ska inte öka jämfört med 2012 och att avloppsslammet ska vara godkänt för spridning till åkermark enligt förordning 1988:944. Ekonomi När det gäller den ekonomiska helårsprognosen i förhållande till den årsbudget som antagits räknar förbundet med ett totalt överskott på 1,4 miljoner kronor. För Hällefors del inom de skattefinansierade verksamheterna räknar förbundet med ett underskott på 150 tkr för lokaloch miljöservice. Inom taxefinansierade verksamheterna beräknas intäkterna överstiga kostnaderna med 250 tkr vad gäller avfalls- och återvinningshanteringen och understiga med 700 tkr för VA-verksamheten. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till förbundets delårsbokslut för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets delårsbokslut för verksamhetsåret Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna Exp till BKT Kommunfullmäktige

15 15(79) 198 Promotionbåten 2013, dnr KS 13/00262 Ordföranden Annahelena Jernberg (S) informerar om att p g a att näringslivsutvecklaren har slutat sin anställning finns inget utarbetat koncept om kommunens deltagande på Promotionbåten Ordföranden har därför bedömt att Hällefors inte ska delta En utvärdering kommer att göras av tidigare delaktighet på Promotionbåten. Med detta har kommunstyrelsen informerats om ärendet.

16 16(79) 199 Medborgarmöten vid medborgarplatsen, dnr KS 13/00263 Christina Johansson (M) informerar om att Medborgarplatsen kommer att fyllas med fler funktioner än den dagliga verksamheten. Sista lördagen i månaden kommer politiken att vara tillgänglig med olika teman. Första tillfället var på marknadsdagen då biblioteket var på agendan, 27 september handlade det om Formens Hus och 25 oktober kommer fullmäktiges presidium att finnas på plats för att svara på frågor. Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till handlingarna.

17 17(79) 200 Medverkan vid näringslivsmässa, dnr KS 13/00200 Ordföranden Annahelena Jernberg (S) meddelar att planerad näringslivsmässa i Folkets Hus 8 9 november 2013 är inställd --- Kommunstyrelsen har härmed fått information om ärendet.

18 18(79) 201 Begäran om folkomröstning gällande nedläggning av Gillersgården, dnr 13/00058 Sammanfattning PRO i Hällefors har med hänvisning till namninsamling överlämnad till fullmäktiges presidium i mars 2013, begärt att folkomröstning ska hållas i frågan om nedläggning av Gillersgården. Beslutsunderlag Protestlista, namninsamling från PRO, inkommen Protestlista, namninsamling från SPF Argenta, inkommen Ärendet PRO Hällefors, genom ordförande Lars-Eric Book, har med hänvisning till de namninsamlingar mot nedläggningen av Gillersgården som överlämnades till fullmäktiges presidium respektive , begärt folkomröstning i frågan. Folkomröstning kan enligt kommunallagen väckas genom folkinitiativ. För att så ska kunna ske krävs att minst tio procent av kommunens röstberättigade, i ett initiativ där aktuell fråga anges, undertecknar med egenhändiga namnteckningar samt med uppgifter om när namnteckningen gjorts, namnförtydligande, personnummer och adressuppgifter. Giltighetstiden för undertecknande är sex månader. Om ett folkinitiativ väcks enligt detta, ska fullmäktige besluta om folkomröstning under förutsättning att frågan faller inom den kommunala kompetensen och att inte minst två tredjedelar av närvarande ledamöter röstar mot förslaget. De namninsamlingar som hänvisas till i kravet på folkomröstning uppfyller bara sett till antal underskrifter de krav som ställs på ett folkinitiativ. Namnförtydliganden, dateringar, personnummer och adressuppgifter saknas. Någon begäran om folkomröstning ställdes heller inte i samband med överlämnandet i mars, vilket innebär att samtliga signaturer med säkerhet är äldre än sex månader, varför förvaltningen föreslår att kravet avvisas. Ekonomi Kostnaden för att genomföra en folkomröstning beräknas med utgångspunkt i nyligen genomförda omröstningar i andra kommuner till ca 400 tkr. Folkhälsa - Miljö -

19 19(79) Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att begäran om folkomröstning avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - eftersom det är kommunfullmäktige som äger frågan lämnas begäran om folkomröstning gällande Nedläggning av Gillersgården över till fullmäktiges presidium för handläggning av ärendet - lägga ut de regler som finns gällande folkomröstning på Hällefors kommuns hemsida. Exp till Kommunfullmäktiges presidium

20 20(79) 202 Utdebitering 2014, dnr KS 13/00264 Sammanfattning Utdebitering för kommande år ska fastställas av Kommunfullmäktige senast i november. Beslutsunderlag - Ärendet Utdebitering för nästkommande år beslutas av Kommunfullmäktigen senast i november. Då budgeten för år 2014 ännu inte är färdig för beslut, tas utdebiteringen som ett separat ärende, medan budgeten i övrigt kommer att beslutas av fullmäktige i december. Ekonomiberedningens förslag till budget bygger på att utdebiteringen för 2014 hålls oförändrad jämfört med 2013, och beredningens förslag till utdebitering för 2014 är således 22,08 kr. För närmast nedanstående rubriker hänvisas till den budgethandling som kommer att presenteras av budgetberedningen. Ekonomi - Folkhälsa - Miljö Ekonomiberedningens förslag till beslut - Utdebiteringen för 2014 ska vara oförändrad d v s 22,08 kronor Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund (C) bifall till förslaget. Ordföranden ställer bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige - Utdebiteringen för 2014 ska vara oförändrad d v s 22,08 kronor Exp till Jessica Jansson och kommunfullmäktige

21 21(79) 203 Hällefors kommuns delårsrapport , dnr KS 13/00265 Sammanfattning Ekonomiberedningen har genomfört tredje dialogträffen med samtliga inbjudna förutom Bergslagens Räddningstjänst. Ekonomiberedningen har utifrån inkommet material sammanställt ett förslag till delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti för verksamhetsåret Beslutsunderlag Delårsrapport för Hällefors kommuns år 2013 Ärendet Ekonomiberedningen Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har tredje dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen som utsetts av kommunstyrelsen. Inför beredningen har alla verksamheter fått lämna ifrån sig ett skriftligt underlag som bygger på det frågebatteri som finns som bilaga i riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Efter att dialogträffarna har genomförts kan ekonomiberedningen identifiera flera förbättringsområden. Alla gruppledare är invalda i ekonomiberedningen men beredningen kan konstatera att det har varit lågt deltagande. Ekonomiberedningen kan konstatera att arbetet med att ställa om verksamheterna utifrån dagens demografiska behov är långt ifrån färdigt. Tydligare uppföljningsverktyg behöver användas för att beredningen ska kunna få en bild över hur verksamheten följs upp utifrån lagen och uppsatta mål. Exempel på tydligare verktyg kan vara att alla organisationer i dialogträff 3 ska redovisa lönekostnadsutveckling, täthet chefer i förvaltning/organisation, faktiska lokalkostnader, bruttobudget mm. Deadline för det skriftliga material som ombeds inkomma 10 dagar innan utsatt dialogträff behöver respekteras för att kommunens styrning ska få förutsättningar att fungera. Då finns möjlighet för alla partier att mötas och förbereda sin gruppledare inför dialogen, skicka med frågor. Materialet som inkommer är mer faktabaserat än tidigare och håller en högre kvalitet. Beredningen ser att det finns ett mer målfokus. Beredningen ser även att samverkan under verksamhetsåret mellan de olika organisationerna, förvaltningarna behöver fortsätta att förbättras. Ett förslag skulle kunna vara att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för alla tre nämnder som handlar om ökad samverkan vad gäller arbetsmarknadsområdet, Allas rätt att vara en del av samhället, ett av prioriterade områden inför 2014.

22 22(79) Beredningen anser att det varit en fördel att alla ordförande och förvaltningschefer varit deltagande i ekonomiberedningens första dag för att på så vis få en helhet och förståelse över förvaltningsgränserna. Beredningen anser att Hällefors Bostads AB behöver skriva fram mål och eventuella prioriterade områden för varje enskilt verksamhetsår utifrån den långsiktiga affärsplan som bolaget har fastställt. Det avtal som bostadsbolaget tecknat vad gäller fastighetskompetens följer inte bolagsstämmas beslut och beredningen kan också konstatera att avtalet förlängts utan att en upphandling gjorts, skyldigheter enligt Lagen om offentlig upphandling. Ekonomiberedningen anser fortfarande att kommunfullmäktige bör fastställa budgetramar utifrån en resursfördelningsmodell för att ge beredningen förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Beredningen behöver utgå från de nyckeltal som ligger till grund för respektive nämnd så som exempelvis nettokostnad per vård- och omsorgsplats. I och med en sådan modell skulle ekonomiberedningen få ett verktyg att kunna bedöma på vilka grunder nämnderna håller eller inte håller sin ram. Kan det ha tillkommit fler brukare som behöver tillgå kommunens resurser under året eller har antalet minskat? Vad kostar i administrativa funktioner och chefsfunktioner? Alla kostnadsposter bör redovisas och inte enbart nyckeltalen i verksamhetsmåtten. Kopplingen mellan resultatmål och aktiviteter behöver förbättras. Ett resultatmål ska vara en prioritering inför ett specifikt år, inte en bekräftelse på ett redan givet uppdrag från t ex lagstiftning, Europa 2020, regionala antagna styrdokument o dyl. Resultatmålen behöver ha ett tydligt syfte, vem ska nå måluppfyllelse? De resultatmål för verksamhetsåret 2013 som antagits ska följas upp under respektive organisation i förvaltningsberättelsen och där måluppfyllelse inte går att mäta redovisas vad som utförts och vad som pågår för att få en måluppfyllelse. Delårsrapporten Utifrån det material som inkommit till ekonomiberedningen, och med vissa kompletteringar, har ett förslag till delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2013 arbetats fram. Resultatet t o m augusti år 2013 uppvisar ett underskott på 3,6 miljoner kronor. I resultatet ingår inte den jämförelsestörande intäkt gällande återbetalning av 2005 och 2006 års AFA-försäkring på 7,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för verksamhetsåret 2013 visar därmed på ett positivt resultat på 3,6 miljoner kronor vilket är sämre än det budgeterade överskottet på 9,3 miljoner kronor. Resultatet vad gäller nämnder och styrelser uppvisar tillsammans ett underskott på totalt -5,3 miljoner kronor. Av dessa står kommunstyrelsen för -3,4 miljoner kronor, omsorgsnämnden för -5,0 miljoner

23 23(79) kronor och bildningsnämnden för -4,4 miljoner kronor. Dessa tre underskott vägs dock upp med den återbetalning av 2005 och 2006 års AFA-försäkring som uppgår till 7,5 miljoner kronor. Om kommunen inte erhållit engångsintäkten från AFA-försäkringen hade kommunen behövt prognostisera ett underskott för innevarande år med 3,9 miljoner kronor. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Hällefors kommuns helårsprognos för 2013 visar på ett positivt resultat på 3,6 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 4,0 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar prognostiseras till 20,6 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner lägre än budgeterat. Största anledningen är att Bergslagens kommunalteknik avvaktar uppbyggnaden av en ny personalbyggnad vid Gyltbo återvinningscentral i väntan på förändrad lagstiftning inom avfallshanteringen. Exkluderas avskrivningarna och pensionsskuldsförändringen från årets resultat beräknas kommunen ha 24,9 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande verksamheten finansieras. Det innebär att investeringarna betalas med egna medel och att kommunens lånestock har minskats. Totalt har kommunen amorterat 19,9 miljoner kronor under perioden. Kommunens fastställda ekonomiska mål för budgetåret 2013 uppfylls vad gäller de ekonomiska målen investeringsandel, självfinansieringsgrad och amortering av lån för perioden. Orsaken till att övriga ekonomiska mål inte uppfylls är alltså verksamheternas kostnader som ligger högre än budgeterat. När det gäller kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen har det förbättras från 24,7 procent till 25,6 procent utifrån årsskiftet 2013/2014. Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 128,0 miljoner kronor vid årsskiftet 2013/2014. Under perioden har kommunen amorterat 19,9 miljoner kronor. Av beräknade låneskulden avser 119,6 miljoner kronor lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 9,9 miljoner kronor består av skuld till VA- och avfallskunder och 3,7 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. De totala pensionsförpliktelserna beräknas uppgå till 253,1 miljoner kronor vid utfall 31 augusti 2013, vilket är en ökning med 22,6 miljoner kronor i förhållande till 31 augusti Den största anledningen till skuldökningen beror på sänkningen av diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter i pensionsskuldsberäkningen, vilket medför en ökad skuld. Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick till 222,4 miljoner kronor vid årsskiftet 2012/2013. Kommunens prognos för år 2013 är att den minskar med 10,4 miljoner kronor.

24 24(79) Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen Hällefors kommuns delårsrapport per godkänns. 2. Ge kommunförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med driftsförvaltningarna, ta fram en kommungemensam handlingsplan för arbetsmarknadsinsatserna Allas rätt att vara en del av samhället Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden Annahelena Järnberg (S) bifall mot avslag på ekonomiberedningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1. Hällefors kommuns delårsrapport per godkänns. 2. Ge kommunförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med driftsförvaltningarna, ta fram en kommungemensam handlingsplan för arbetsmarknadsinsatserna Allas rätt att vara en del av samhället Exp till Jessica Jansson Kommunfullmäktige

25 25(79) 204 Sammanträdesdatum 2014, dnr KS 13/00267 Sammanfattning Föreligger förslag till sammanträdesdatum Beslutsunderlag - Ärendet Föreslagna sammanträdesdatum för år 2014 har tagits fram i första hand med hänsyn taget till att det under året hålls två val; till Europaparlamentet 25 maj och till riksdag, landsting och kommun 14 september. I andra hand har hänsyn tagits till kommunens ekonomiska processer, vilka också de påverkas av valåret. I någon mån har hänsyn också tagits till sammanträdesdatum för olika samverkansorgan där kommunen är delaktig. Jämfört med 2013 har viss förskjutning av datum, främst för Kommunstyrelsen, skett för att möjliggöra ett effektivare ärendeflöde. Förändringen leder till att avstånden mellan vissa sammanträden är relativt långa. Förvaltningens bedömning är att detta är motiverat med hänsyn till kommunens ekonomiska process och att valåret kommer att kräva ett annat fokus för de politiska partierna. Eftersom Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med mandat att fatta beslut i brådskande ärenden, bedöms risken som liten för att ärendeflödet ska störas av de föreslagna datumen. I förslaget ligger liksom 2013 åtta sammanträden för Kommunstyrelsen, medan Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås utökas med ett höstsammanträde jämfört med Detta med anledning av kommunalvalet i september. Föreslagna datum: Kommunstyrelsen 21 januari, 25 februari, 1 april, 6 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari, 11 februari, 18 mars, 22 april, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november Kommunfullmäktige 11 februari, 8 april, 3 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

26 26(79) Ekonomi Utökningen av antalet sammanträden för Kommunfullmäktige innebär en ökad kostnad jämfört med motsvarande förslag Förhoppningen är att detta ska bidra till att extrasammankallade sammanträden hålls och i praktiken inte innebära en utökad kostnad jämfört med utfall Folkhälsa - Miljö - Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen sammanträdesdatum 2014 enligt följande: Kommunstyrelsen 21 januari, 25 februari, 1 april, 6 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari, 11 februari, 18 mars, 22 april, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november Kommunfullmäktige 11 februari, 8 april, 3 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden Annahelena Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen 21 januari, 25 februari, 1 april, 6 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 januari, 11 februari, 18 mars, 22 april, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november

27 27(79) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 11 februari, 8 april, 3 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december Exp till Kommunfullmäktige Omsorgsnämnden Bildningsnämnden

28 28(79) 205 Remissyttrande förslag till regional handlingsplan för kompetensförsörjning Örebroregionen, dnr KS 13/00268 (dnr ) Sammanfattning Regionförbundet har i bred samverkan med aktörer i Örebro län arbetat fram ett förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning. Svar på remissen ska lämnas senast 31 oktober 2013, och redovisas i denna informationsskrivelse. Informationsunderlag Kommunstyrelsen Information om personalläget Regionförbundet: Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Regionförbundets rapport 2012:01: Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv Regionförbundets rapport 2012:02 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning - Lokal prognos för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Sveriges Kommuner och Landsting: Här finns Sveriges viktigaste jobb Ärendet Inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har en handlingsplan för kompetensförsörjning gällande målområde Kunskapslyft i arbetslivet tagits fram. Handlingsplanen utgör grunden för länets gemensamma kompetensplattform. Utvecklingsområdet Kunskap och Kompetens har delats in i två delområden; Kunskapslyft för barn och unga samt Kunskapslyft i arbetslivet. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att nå de tidigare beslutade målen i strategin. Åtgärderna har preciserats och av handlingsplanen framgår när åtgärderna ska startas, vem eller vilka som har processansvaret, vilka som är samverkande aktörer samt när åtgärderna skall följas upp. Handlingsplanen för kompetensförsörjning för Örebroregionen är på remiss, Hällefors kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast den 31 oktober. De områden som synpunkter kan lämnas på är; Inledning och bakgrund Kunskapslyft för barn och unga Kunskapslyft i arbetslivet bilagan

29 29(79) Inledning och bakgrund De synpunkter som Hällefors kommun vill framföra är vikten av delaktighet och engagemang från fackliga organisationer. Framtidsperspektivet behöver också belysas på ett tydligare sätt, det är inte bara dagens utmaningar som är komplexa utan även morgondagens. Ungdomsarbetslösheten och ungas inträde på arbetsmarknaden är en viktig aspekt som saknas i bakgrundsbeskrivningen. Det finns ett regeringsuppdrag sedan 2011 att utveckla en biobaserad samhällsekonomi för en hållbar utveckling. I slutrapproten från Formas,Vinnova och Energimyndigheten står att läsa: Omställningen till en biobaserad samhällsekonomi innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektivare ekonomi baserad på förnybara råvaror. Dessa råvaror bör vara producerade genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. För att uppnå detta krävs såväl ny kunskap som att redan befintlig kunskap utnyttjas bättre. Utvecklingen av den biobaserade samhällsekonomin kommer att kräva ny kunskap och att samhället möter upp forskningen med kunskapsuppbyggnad som möter behoven i ett biobaserat näringsliv. EU-kommissionen presenterade år 2002 strategin för Europe on life sciences and biotechnology med prioriteringar på forskning rörande kunskapsbaserad bioekonomi under sjunde ramprogrammet för forskning och teknikutveckling (FP7). År 2010 infogades bioekonomi som en viktig del i det så kallade Innovation Union Flagship Initiative. I förberedelserna för framtagandet av kommissionens rapport Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe har EU identifierat följande övergripande utmaningar: Tryggad matförsörjning Hållbar förvaltning av naturresurser Minskat beroende av icke-förnybara resurser Motverkande av och anpassning till klimatförändringarna Fler arbetstillfällen och bibehållen europeisk konkurrenskraft Biobaserad samhällsekonomi är ett brett område. Det gör att det kommer att behövas kunskap från många källor. Det handlar om naturvetenskaplig forskning inom jord- och skogsbruk samt fiske inklusive ekologi och miljö. Det handlar också om teknisk forskning inom framförallt bioteknik, nanoteknik, generell materialteknik och miljöteknik. Vidare krävs forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, såsom ekonomi, beteendevetenskap och samhällsplanering samt information och kommunikation. Många av de

30 30(79) övergripande frågorna kräver inter- och transdisciplinära satsningar. Avsevärda insatser för utveckling och innovation är också nödvändiga. Det är mycket angeläget för Hällefors kommun, och regionen som helhet, att man följer med i denna utveckling och stödjer kompetensutveckling för en biobaserad samhällsekonomi. Hällefors kommun anser inte att det föreslagna handlingsprogrammet har fångat upp detta behov. Pendling ses som en utmaning för kompetensförsörjningen och i handlingsplanen saknas perspektiv på pendling och kollektivtrafik. Sambanden mellan arbetspendling och behovet av en väl utbyggd kollektivtrafik och kompetensförsörjningsproblematiken behöver förtydligas. Av bakgrundsbeskrivningen under rubriken Finansiering framgår att störst effekt nås om tid och resurser avsätts för att nå resultat. En konkretisering skulle behövas så att berörda aktörer får förståelse för hur och på vilket sätt samt vilka förväntningar som antagandet av handlingsplanen för med sig. Kunskapslyft för barn och unga Totalt 10 åtgärder föreslås för att nå de sex resultatmål som området innehåller. Den regionala skolchefsgruppen där kommunens förvaltningschef ingår har processansvar för tre åtgärder, gymnasieskolorna för en åtgärd, gymnasierektorer för en åtgärd och den regionala gymnasiesamverkan (Gysam) för en åtgärd. Gällande vissa åtgärder under Utveckla arbetsmarknadskunskap och Utveckla nya och befintliga samverkansformer saknas arbetsgivarna under rubriken samhandling. När det gäller t ex arbetslivets krav och information om olika yrken bör arbetsgivarna ingå och bidra. En annan synpunkt från Hällefors kommun är att det saknas konkreta beskrivningar hur målen skall följas upp och mätas. Ett av inriktningsmålen är att alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen, Hällefors kommun anser att vikten av att ha betyg för att komma vidare i sina studier är mer väsentligt än att uppnå nivån för godkänt som mål. Kunskapslyft i arbetslivet Totalt 11 åtgärder föreslås för att nå de 4 resultatmål som området innehåller. Personalchefsnätverket i Örebro län där kommunens personalchef ingår har processansvar för 1 åtgärd och samhandling i tre åtgärder. Att utgå från dagens arbetsmarknad kan innebära en risk för fastlåsning i de yrkeskategorier och kompetenser man har kunskap om idag.

31 31(79) Kopplingen till arbetsmarknadspolitiska insatser behöver tydliggöras, då arbetskraftsreserven finns i de grupper som idag står helt eller delvis utanför den reguljära arbetsmarknaden. En ökad samverkan mellan arbetsgivarna och arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten är nödvändig, såväl på lokal nivå som regional nivå. Kommunerna och landsting är stora arbetsgivare, rekryteringen till välfärdssektorn beräknas uppgå till medarbetare under perioden 2010 till Hällefors kommun är den största arbetsgivaren på orten, insatser behöver göras för att öka intresset för att arbeta inom kommunal verksamhet såväl lokalt som regionalt. En åtgärd som föreslås är att arbetsgivare utvecklar genus och interkulturell medvetenhet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom områdena industri/teknik, vård och omsorg, utbildning (förskollärare, lärare, yrkeslärare, rektorer mfl). Personalchefsnätverket inom Örebro län samt Örebro läns landstings arbetsgivarenhet har processansvar för åtgärden har I personalchefsnätverket ingår personalchefer från länets 12 kommuner. Nätverket har påbörjat diskussioner och kommer att ha workshops på temat inför starten av åtgärden kvartal Ekonomi Tillgången till kunskap och kompetens är en stark konkurrensfördel för regionen. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är avgörande och nödvändig. Kompetensförsörjning har en stark koppling till ekonomiska förutsättningar ur individens perspektiv och ekonomisk tillväxt ur ett samhällsperspektiv. Folkhälsa Arbete och egenförsörjning har tydliga positiva effekter på folkhälsan. Miljö En koppling finns mellan ekonomisk tillväxt och negativa miljökonsekvenser. Effekter av en ökad arbetspendling behöver beaktas. --- Förvaltningens förslag till beslut - i enlighet med ovanstående text.

32 32(79) Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsens AU får i uppdrag att utveckla ärendet m bl a näringslivets behov i framtiden. Exp till KS AU

33 33(79) 206 Yttrande gällande avverkning av skog inom naturreservat, Sörälgens camping, dnr KS 13/00227 Sammanfattning En begäran om yttrande gällande avverkning av skog inom naturreservatet Hökhöjden har inkommit från Sörälgens Camping & Fritids AB. Beslutsunderlag Begäran om yttrande daterad Bilaga till begäran daterat Ärendet Sörälgens camping ligger inom naturreservatet Hökhöjden. Reservatet ägs av Hällefors kommun och inrättades Skötselplanen reviderades senast av fullmäktige Hökhöjdens naturreservat är inte främst motiverat av naturvärdena inom reservatet utan ska enligt skötselplanen förvaltas på ett sådant sätt att en attraktiv rekreationsmiljö bibehålls och att ett aktivt friluftslivsutnyttjande möjliggörs. I skötselplanen är olika områden i reservatet markerade för att förvaltas på olika sätt; vissa är avsatta för fri utveckling, andra för röjning, gallring respektive öppethållna ytor. Området där campingen ligger är dock inte alls upptaget i skötselplanen. Marken vid campingen ägs av Sörälgens Camping & Fritids AB. Den avverkning som föreslås innebär att ca 20 % av träden i markerade områden 1, 2 och 3 sparas samt att barrträden i område 4 avverkas. Eftersom instruktioner om skötsel saknas och campingområdets primära användning redan sedan tidigare redan är just camping, bedömer kommunförvaltningen att inga hinder finns för att Sörälgens Camping & Fritid kan genomföra planerad avverkning. Avverkningen bör ske på ett sådant sätt att marken i området inte skadas, samt att återställning av eventuella skador sker. Ekonomi Eftersom kommunen inte är fastighetsägare, bedöms avverkningen inte ge några ekonomiska konsekvenser för kommunen.

34 34(79) Folkhälsa Reservatets uttalade syfte är att vara ett tillgängligt rekreations- och friluftsområde. Avverkningen kan i någon mån påverka tillgängligheten till området, men den del av reservatet där campingen ligger begränsas redan nu tillgänglighetsmässigt dels till följd av den verksamhet som bedrivs, dels till följd av växtligheten. Miljö Avverkningen innebär ett intrång i reservatet och kan ge exempelvis markskador. För de områden som preciserats för röjning och gallring, betonas vikten av att ta bort barrskog för att gynna lövträbestånden, vilket överensstämmer med avsikten i inkommen ansökan. Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Sörälgens Camping & Fritids AB:s ansökan om avverkning. --- Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden Annahelena Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut - tillstyrka Sörälgens Camping och Fritids AB:s ansökan om avverkning. Exp till Jessica Eriksson Sörälgens Camping & Fritids AB

35 35(79) 207 Samverkansavtal Brottsofferjouren, dnr KS 13/00191 Sammanfattning Omsorgsnämnden beslutade att skicka ett ärende gällande samverkansavtal med Brottsofferjouren till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut Utkast till samverkansavtal Ärendet Efter att Omsorgsnämnden av Kommunfullmäktige inte beviljats ansvarsfrihet, bedömde nämnden att den inte längre kunde fatta beslut med ekonomiska konsekvenser. Inom tilldelad ram bedömdes resurser inte finnas. Som en följd av detta valde nämnden att skicka frågan om samverkansavtal med Brottsofferjouren till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. Omsorgsnämnden har formulerat ett utkast till samverkansavtal, men någon kostnad för avtalet har inte förhandlats. Kommunförvaltningens bedömning är att frågan om samverkansavtal med Brottsofferjouren inte med gällande reglemente kan handläggas av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inte befogenhet att fatta beslut i ärenden av denna karaktär, varför frågan måste hänskjutas till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunförvaltningen ser två alternativa vägar för att hantera ärendet. Antingen beslutar fullmäktige att ärendet åter hänskjuts till Omsorgsnämnden för beredning och beslut, eller så beslutas att gällande reglementen revideras på ett sådant sätt att Kommunstyrelsen ges beslutanderätt inom föreliggande typ av ärenden. Ekonomi Kostnaden för det föreslagna avtalet har inte förhandlats mellan Hällefors kommun och Brottsofferjouren. Folkhälsa Brottsofferjourens verksamhet bedöms ha positiv inverkan på folkhälsan då den i hög grad påverkar känslan av trygghet hos de som utsatts för olika typer av brott.

36 36(79) Miljö - Förvaltningens förslag till beslut Kommunförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att hänskjuta frågan till Kommunfullmäktige då Kommunstyrelsen enligt gällande reglemente inte har beslutsbefogenhet inom aktuell typ av ärende. Kommunfullmäktige föreslås att antingen hänskjuta ärendet till Omsorgsnämnden för beredning och beslut alternativt besluta att gällande reglementen revideras för att ge Kommunstyrelsen beslutanderätt inom denna typ av ärenden. --- Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden Annahelena Järnberg (S) Att frågan hänskjuts tillbaka till omsorgsnämnden för beredning och beslut. Ordföranden Annahelena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag till sitt eget förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut - frågan hänskjuts tillbaka till omsorgsnämnden för beredning och beslut. Exp till Omsorgsnämnden

37 37(79) 208 Yttrande över omsorgsnämndens åtgärdsplan 2013, dnr 13/00275 Sammanfattning Kommunförvaltningen har utifrån omsorgsnämndens beslut handlagt omsorgsnämndens begäran om tilläggsbudgetering för verksamhetsåret Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen skyldighet att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut Omsorgsnämndens beslut Ärendet Omsorgsnämnden har beslutat att begära en tilläggsbudget för verksamhetsåret 2013 med 5,0 miljoner kronor för att uppnå en budget i balans. Utifrån beslutet har kommunförvaltningen skrivit ett förslag på yttrande till kommunstyrelsen utifrån de styrdokument som kommunfullmäktige har antagit. Ekonomi I kommunallagens (KL) 8 kapitel 1 står att kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning gäller från och med verksamhetsåret För att detta ska vara uppfyllt anger förarbetena att det inte räcker med att uppvisa ett nollresultat. Resultatet bör istället ligga på en nivå som realt konsoliderar den kommunala sektorns ekonomi. Ett eftersträvande resultatkrav är då att nyinvesteringar på längre sikt kan göras med egna medel. Enligt regeringskansliet anges balanskravet som kravet på balans kan ses som ett minimikrav, medan kravet om god ekonomisk hushållning förutsätter permanenta överskott. Enligt lagen är det varje enskild kommun som ska definiera god ekonomisk hushållning och i 5 (KL) anges att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Utifrån lagen har fullmäktige beslutat om en soliditetsplan för att på lång sikt få en ekonomi i balans. En förutsättning för att kunna uppnå målsättningen med kommunens antagna soliditetsplan är att de finansiella målen ska prioriteras som en ekonomisk förutsättning i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år. De finansiella målsättningarna bygger på att kommunens

38 38(79) verksamhetskostnader måste minskas till förmån för åtgärder som påverkar kommunens soliditet i positiv riktning. De långsiktiga målsättningarna bygger på en femårig uppföljning för att möjliggöra svängningar över åren. Enligt Kommunallagens 6 kapitel 1-6 l ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuellt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunens antagna verksamhetsoch ekonomistyrningspolicy framgår det att vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. Under budgetåret har kommunstyrelsen en skyldighet att lämna upplysning innehållande intern åtgärdsplan till kommunfullmäktige när någon nämnd prognostiserar att inte klara de ekonomiska målen. För att kommunstyrelsen ska kunna rapportera till fullmäktige är det beslutat att nämnd som inte klarar tilldelad budgetram innevarande år ska upprätta en intern åtgärdsplan. Den interna åtgärdsplanens syfte är att nämnden ska påvisa vilka åtgärder som vidtas och att det görs långsiktigt. Kommunens budget och ramar för verksamhetsåret 2013 är beslutad av kommunfullmäktige och är fullmäktiges verktyg för att styra verksamheten. En tilläggsbudgetering förändrar inte på något sätt kommunens ekonomiska prognostiserade utfall för Det skulle bara innebära att budgeten och dess ramar närmar sig verkligheten. En sådan trend kan innebära att budgeten förlorar sin effekt som styrverktyg för kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen föreslår att omsorgsnämnden inte tilläggsbudgeteras för att på så vis behålla fastställd budgetram som styrverktyg för fullmäktige. Förvaltningens förslag till beslut - Avslå omsorgsnämndens ansökan om tilläggsbudgetering för verksamhetsåret Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordföranden Annahelena Järnberg (S) bifall mot avslag för förvaltningens förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige - Avslå omsorgsnämndens ansökan om tilläggsbudgetering för verksamhetsåret Exp till Kommunfullmäktige