Kallelse till möte med fastighets- och servicenämnden den 24 maj 2016

Transkript

1 Fastighets- och servicenämnden Sven-Arne Åsman Tfn E-post: Fastighets- och servicenämnden Kallelse till möte med fastighets- och servicenämnden den 24 maj 2016 Lokal: Hälsa och habilitering, Liljevägen 2, Tierp Tid: Agenda: Gruppmöten Information Pågående fastighetsprojekt Nytt reglemente m.m Lunch Beslutssammanträde och studiebesök Tierps vårdcentrum Med vänlig hälsning Robert Damberg Ordförande fastighets- och servicenämnden Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 24 maj 2016 Kl sammanträdesrum, Hälsa och habilitering, Tierp Nr 38 Ärenden Val av justerare: Tid för justering: xx 39 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 40 Interkontrollplan 2016 för Fastighets- och servicenämnden FSN Information om ny stadsbussdepå Informationsärende 42 Information om nytt reglemente för Fastighets- och servicenämnden FSN Information om ny investeringsprocess FSN Genomgång av fastighetsutvecklingsplanen för Tierp inklusive besök på plats Informationsärende 45 Information om Hyresavtal Hubben Informationsärende 46 Valärende val av ledamot FSN au FSN Ändrade datum för FSN-sammanträden hösten 2016 FSN Tertialrapporter LRC och LSU FSN Information Informationsärende - Framtidens Akademiska sjukhus, FAS - Redovisning av pågående fastighetsprojekt - Balanslista pågående och planerade upphandlingar 50 Delegationsärenden Informationsärende

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Val av justerare Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden utser (xx) att jämte ordföranden Robert Damberg (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: xx 39 Fastställelse av föredragningslista Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden fastställer förslag till föredragningslista. Ärendet Föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet har utsänts till ledamöter och ersättare. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Interkontrollplan 2016 för Fastighets och servicenämnden. Förslag till beslut Fastighets- och Servicenämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2016 för Fastighets- och servicenämnden enligt förelagt förslag Ärendet I enlighet med landstingets regler för internkontroll har en plan för den interna kontrollen för fastighets- och servicenämnden upprättats. Syftet med den interna kontrollen är att skapa mervärde för verksamheten genom att identifiera och åtgärda risker. Varje styrelse/nämnd ska varje år upprätta en internkontrollplan. Fastighets- och servicenämndens internkontrollplan inkluderar internkontrollplanerna för de förvaltningar som sorterar under nämnden. Fastighets- och servicenämndens plan för internkontroll ska överlämnas till landstingsstyrelsen liksom övriga styrelsers/nämnders internkontrollplaner, i enlighet med beslut i landstingsstyrelsen , 33. Bilaga 40 Interkontrollplan 2016 för Fastighets- och servicenämnden Delges: Landstingsstyrelsen Ekonomidirektören Redovisningschefen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

5 Dnr FSN Internkontrollplan för fastighets- och servicenämnden Inledning I enlighet med landstingets regler för internkontroll har en plan för den interna kontrollen för fastighets- och servicenämnden upprättats. Syftet med den interna kontrollen är att skapa mervärde för verksamheten genom att identifiera och åtgärda risker. Varje styrelse/nämnd ska varje år upprätta en internkontrollplan. Fastighets- och servicenämndens internkontrollplan inkluderar internkontrollplanerna för de förvaltningar som sorterar under nämnden. Fastighets- och servicenämndens plan för internkontroll ska överlämnas till landstingsstyrelsen liksom övriga styrelsers/nämnders internkontrollplaner, i enlighet med beslut i landstingsstyrelsen , 33. Risk- och väsentlighetsanalys (riskanalys) Internkontrollplanen har upprättats genom en föregående risk- och väsentlighetsanalys (riskanalys) som in sin tur har utgått från de uppdrag som fastighets- och servicenämnden har enligt nämndens reglemente. Uppdraget har därefter sorterats in under de fem perspektiv som ryms inom landstingets övergripande balanserade styrkort: medborgare och kund medarbetare ekonomi produktion förnyelse I riskanalysen har respektive uppdrag för nämnden riskbedömts utifrån olika aspekter som redovisas mer ingående nedan. Risken för att fastighets- och servicenämndens uppdrag inte kan fullföljas och/eller inte får önskvärd effekt har värderats utifrån hur stor sannolikheten är för att denna risk ska inträffa på en skala från 1-4. Nedanstående gradering och kriterier har använts för att analysera sannolikheten för att en händelse inträffar. Sannolikhet för inträffande: 1. Mycket liten = Kan inträffa 1 gång/år 2. Liten sannolikhet= Kan inträffa varje månad 3. Stor sannolikhet= Kan inträffa varje vecka 4. Mycket stor sannolikhet= Kan inträffa dagligen Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

6 2 (3) Risken för att fastighets- och servicenämndens uppdrag inte kan fullföljas och/eller inte får önskvärd effekt har också bedömts utifrån allvarlighetskonsekvenser som risken kan få på en skala från 1-4. Nedanstående gradering och kriterier har använts för att analysera vilka konsekvenser en händelse får om den inträffar. Allvarlighetsgrad och konsekvens: 1. Mindre= Ingen eller försumbar fara om händelsen sker 2. Måttlig= Måttlig fara för att händelsen sker 3. Betydande= Betydande fara för att händelsen sker 4. Katastrofal= Allvarlig fara för att händelsen sker Upptäckbarhet: 1. Felet upptäcks alltid och kan rättas till 2. Felet upptäcks nästan alltid 3. Felet upptäcks nästan aldrig 4. Felet upptäcks inte eller upptäcks när händelsen sker Sammantaget har dessa parametrar vägts ihop till ett samlat riskvärde. Ett högre riskvärde innebär generellt en större risk att en ej önskvärd händelse inträffar och/eller att händelsen får allvarliga konsekvenser. Riskvärde större än 5 innebär att den identifierade risken inte kan accepteras och att rutiner/kontrollmål för att förhindra att risken inträffar därför måste läggas fast. Internkontrollplan I internkontrollplanen för fastighets- och servicenämnden ingår de områden som i riskanalysen fått ett uppskattat riskvärde större än 5. Den interna kontrollplanen ska ange vilka kontrollmål/rutiner som ska säkerställas för att förhindra att en identifierad risk inträffar samt metod och frekvens av kontrollen, vem som ansvarar för att kontrollen genomförs samt praktiskt utför denna. Även uppgift till vem rapportering sker om en avvikelse inträffar ska ingå i internkontrollplanen. Fastighets- och servicenämndens internkontrollplan redovisas nedan.

7 3 (3) Internkontrollplan för fastighets- och servicenämnden 2016 Perspektiv Uppdrag 1 Kontrollmål Ansvarig Kontrollen utförs av Ekonomi Ansvara för Landstingsdirektören Budgetchef ekonomin inom fastighets- och Samma som servicenämndens Samma som ovan verksamhetsområde ovan Produktion Medarbetare och kund Säkerställa ett fortlöpande arbete för att öka produktivitet och kostnadseffektivitet inom Landstingets resurscentrum och Landstingsservice. Säkerställa att nämndens beslut verkställs 1. Uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi för förvaltningarna. 2. Aktiv dialog med förvaltningarna i syfte att uppnå budget i balans. 3. Besluta och föreslå LS och förvaltningarna åtgärder för budget i balans. Följa produktionen genom uppföljning av verksamhet i termer av nyckeltal för produktivitet samt föra en aktiv dialog med förvaltningarna. Regelbunden uppföljning av balanslistor Samma som ovan Samma som ovan Metod/ frekvens Månatligen Månatligen Vid behov Rapportering till FSN FSN FSN Budgetchef Månatligen FSN Landstingsdirektören Landstingsdirektören Nämndsekreterare Månatligen FSN 1 Uppdrag utifrån fastighets- och servicenämndens reglemente.

8 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Information om ny stadsbussdepå Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Dnr LSU Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade , diarienummer CK enligt bilaga 2 att den totala investeringskostnaden för stadsbussdepån får uppgå till, inklusive markköp, tkr. Avtalet om markköpet, se bilaga 1, med Uppsala kommun är en viktig förutsättning för att komma vidare i projektet. Fastighetsköpet sker genom fastighetsbildning med Söderhällby 1:8. Syftet med detta är att undvika kostnader för lagfart. En ny kalkyl utifrån systemhandlingar är under framtagande och beräknas vara klar Denna kalkyl kommer att presenteras för Landstingsstyrelsen och för Landstingsfullmäktige Nuvarande avtal med Uppsala kommun avseende befintlig stadsbussdepå i anslutning till Kungsgatan löper ut Enligt tidplanen för den nya stadsbussdepån i Fyrislund är tidigast inflytt 2019 kvartal 3. Förutsättningen är att beslut i Landstingsfullmäktige tas för inköp av mark. Dialog mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun pågår avseende befintligt hyresavtal för stadsbussdepån. Dialogen avser att lösa tiden fram till år 2020 med hänsyn till att befintligt hyresavtal löper ut Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

9 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Köpeskillingen fördelas enligt följande: Mark 80 milj kr (exakt kostnad efter Lantmäteriförrättning, fastställd kostnad enligt avtal är kr per kvm) Fjärrvärme 0,9 milj kr avseende anslutningsavgift Flytt av elkabel Summa 10,5 milj kr 91,4 milj kr Bilagor 1 Köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län 2 Landstingsfullmäktiges beslut , 71 3 Områdeskarta 4 Fastighetskarta Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

10 1(3) KÖPEKONTRAKT Säljare Köpare Uppsala kommun ( ), UPPSALA, nedan kallad Säljaren Landstinget i Uppsala län ( ), Box 602, UPPSALA, nedan kallad Köparen 1 BAKGRUND Uppsala kommuns dåvarande fastighetsnämnd beslutade att till Upplands lokaltrafik AB, idag Landstinget i Uppsala län, lämna option på mark i Östra Fyrislund (FSN ). Optionen avser kvm tomtmark. 2 ÖVERLÅTEN EGENDOM För berört område gäller detaljplan för Östra Fyrislund del 1, lagakraftvunnen och Östra Fyrislund del 2, lagakraftvunnen , se bilaga 3 och 4. Säljaren överlåter och försäljer härmed ca kvm av del av fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och Uppsala Vaksala-Norrby 1:3. E-områden ingår ej i areorna. Fastigheterna är markerade på bilagd karta, se bilaga 1. 3 KÖPESKILLING Köpeskillingen utgör kronor per kvadratmeter. Den slutliga arean framgår av kommande lantmäteriförrättning. Köpeskillingen skall erläggas före tillträdet. 4 TILLTRÄDE Tillträde till överlåtet område skall ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft och köpeskillingen har erlagts. Om tillträde sker före det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft skall 90 % av köpeskillingen erläggas. 5 BYGGNADSSKYLDIGHET OCH VITE Köparen förbinder sig att senast fyra år efter att bygglov beviljats i huvudsak ha färdigställt bebyggelse inom fastigheten. Det är Köparens ansvar att ansöka om bygglov och övriga tillstånd från kommunen eller annan berörd myndighet. Om Köparen eller eventuell ny ägare inte fullgjort byggnadsskyldigheten enligt ovan, ska Köparen till Säljaren erlägga ett vite på 15 % av köpeskillingen. Ska vite erläggas enligt denna paragraf är vitesbeloppet förfallet till betalning fyra år och en vecka efter att bygglov beviljats. 6 GATU- OCH VA-KOSTNADER Gatukostnad ingår i köpeskillingen. Köparen skall erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid anslutningstidpunkt gällande VA-taxa.

11 2(3) 7 BETALNINGSSÄTT Köpeskillingen skall erläggas senast på tillträdesdagen. Betalning sker genom insättning på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningens konto i Swedbank: med referensen Landstinget i Uppsala län, för del av Söderhällby 1:2 och Vaksala-Norby 1:3. Köparen ombeds samtidigt att skicka ett mail till mark-fastighet@uppsala.se med angivelse om inbetalt belopp samt vad ersättningen avser. Om köpeskilling ej erlagts på tillträdesdagen skall ränta enligt räntelagen utgå från tillträdesdagen. Om Köparen inte erlagt köpeskillingen senast 30 dagar efter tillträdet har Säljaren rätt att häva köpet och Köparen är skyldig att ersätta Säljaren för dennes skada. 8 KÖPEBREV OCH LAGFART När köpeskillingen till fullo erlagts och erforderlig fastighetsbildning i enlighet med 8 nedan vunnit laga kraft utfärdar och överlämnar Säljaren kvitterat köpebrev till Köparen. 9 FASTIGHETSBILDNING Ansökan om lantmäteriförrättning avseende överlåtet område skall göras inom 6 månader från detta köps undertecknande. Del av berörda överlåtna fastigheter skall genom fastighetsreglering föras till Söderhällby 1:8. Säljaren ansöker och bekostar erforderlig fastighetsbildning enligt detta avtal. Överlåtelsen gäller med de smärre ändringar av gränserna för området, vilka eventuellt vidtas i samband med blivande fastighetsbildningsförrättning. 10 FASTIGHETENS ANVÄNDNING Köparen svarar själv för att han eller hon med hänsyn till gällande detaljplan och beslut som kan fattas av myndigheter kan bebygga fastigheten så som förutsatts vid köpet. 11 BYGGLOVSAVGIFT Planavgift som tas ut av plan- och byggnadsnämnden i samband med bygglov betalas av köparen. 12 KOSTNADER OCH INTÄKTER Alla skatter, räntor och andra kostnader för fastigheten som belöper på tiden före tillträdet ska betalas av Säljaren och för tiden därefter av Köparen. Motsvarande ska gälla för intäkterna från fastigheten. 13 INSKRIVNINGAR Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av andra inskrivningar, penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret. 14 FASTIGHETENS SKICK Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har getts möjlighet att fullgöra sin undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken (JB). Säljaren svarar inte för fastighetens mark- och grundförhållanden och någon ersättning från Säljaren för eventuell försvårad användning av fastigheten utgår inte. Köparen är medveten om att markens beskaffenhet kan innebära att byggnation kan fordra särskilda mark- och grundåt-

12 3(3) gärder. Det ankommer således på Köparen själv att ombesörja och bekosta eventuella undersökningar som behövs för bebyggelsen på fastigheten. Köparen godkänner fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av såväl synliga som dolda fel samt brister i fastigheten. 15 KABELKOSTNAD Svenska Kraftnät har gjort en preliminär kostnadsuppskattning gällande omläggning 220 kv kablar, Bussdepå Fyrislund, se bilaga FJÄRRVÄMEKOSTNAD Återstående kostnad att betala kronor. 17 DAGVATTEN MM Det åligger Köparen att samråda med Uppsala Vatten och Avfall AB om hantering av dagvatten inom fastigheten. Köparen informerar Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun innan anläggningarbeten påbörjas så att syn kan hållas. De schakt- eller stenmassor som inte kommer till användning inom fastigheten, ska av Köparen bortforslas till plats där tippning av sådana massor är tillåten. 18 VILLKOR Detta köpekontrakt är för sin giltighet beroende av att detaljplan för del av Söderhällby med dnr PBN vinner laga kraft. 19 GODKÄNNANDE Avtalet förutsätter: Kommunstyrelsens godkännande och Landstings fullmäktiges godkännande. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Uppsala För Uppsala kommun. Uppsala För Landstinget i Uppsala län Börje Wennberg. Säljarens namnteckning bevittnas: Namnförtydligande. Namnförtydligande

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Information om nytt reglemente för Fastighets- och servicenämnden Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Landstingsfullmäktige beslutade om nytt reglemente för landstingsstyrelsen samt styrelser och nämnder för år Bilaga 42 Fullmäktigebeslut 91 Reglemente och arbetsordning Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

23

24

25

26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Information om ny investeringsprocess Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Ny investeringsprocess har beslutats för landstinget och information om processen lämnas. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

27 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr LSU Genom gång av fastighetsutvecklingsplanen för Tierp och visning av lokalbeståndet på plats Förslag till beslut Fastighets och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Vid nämndens sammanträde informerades om landstingets fastighetsutvecklingsplan del två och tre bland annat omfattande landstingets fastigheter i Tierp. Nämnden beslutade då också om att ge förvaltningsdirektören för Landstingservice i uppdrag att genomföra en förstudie innehållande värdering, erforderliga kontakter med Tierps kommun samt förslag till vidare hantering av Tierps vårdcentrum och eventuella ersättningslokaler för befintlig verksamhet. Förstudien ska redovisas på nämndens sammanträde i oktober Nämnden ges nu tillfälle att på plats skapa sig en uppfattning om landstingets fastighetsbestånd i Tierp. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

28 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr CK Information om hyresavtal Hubben Beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Klinisk mikrobiologi finns idag i hus D1 på Dag Hammarskjölds väg i vilka lokaler arbetsmiljöverkets krav och kraven för ackreditering inte kan uppfyllas. Ishotellet samt Kliniskt träningscentrum måste flytta pga. att ytorna behövs i projektet Framtidens Akademiska. Detta innebär för verksamheten en tvingande flytt. Uppsala Clinical Research, finns i dag utspridda i inhyrda lokaler på Science Park. Synergieffekter kommer att kunna uppnås i att samlokalisera verksamheten. Landstingsservice har efter upphandling gett Vasakronan i uppdrag att bygga en kontorsbyggnad med enklare laboratorier. Hyreskostnaden för den upphandlade byggnaden uppgår till tkr, exklusive hyresgästanpassning. Lokalerna måste nu anpassas till verksamheternas specifika krav i form av avancerade laboratorier och avancerad frys för förvaring av prover. Kostnaden för anpassningen finansieras via tecknande av tillägghyresavtal med Wasakronan. Enligt landstingets interna regler belastar kostnaden för tilläggshyresavtalet slutligen den verksamhet som nyttjar lokalerna, dvs. i detta fall Akademiska sjukhuset. Bilaga 45: Förslag till beslut i landstingsstyrelsen Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

29 Dnr CK Fastighet och service Sonja Ekström Boström Tfn E-post Landstingsstyrelsen Hyresgästanpassning av inhyrda lokaler till Akademiska Sjukhuset för Biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscenter samt laboratorium för mikrobiologi Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda, projektera och genomföra hyresgästanpassning av lokaler för Biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscenter samt laboratorium för mikrobiologi. för ändamålet anslå medel för investering upp till maximalt 16 miljoner koronor. Ärendet Bakgrund Klinisk mikrobiologi finns idag i hus D1 på Dag Hammarskjölds väg i vilka lokaler arbetsmiljöverkets krav och kraven för ackreditering inte kan uppfyllas. Ishotellet samt Kliniskt träningscentrum måste flytta pga. att ytorna behövs i projektet Framtidens Akademiska. Detta innebär för verksamheten en tvingande flytt. Uppsala Clinical Research, finns i dag utspridda i inhyrda lokaler på Science Park. Synergieffekter kommer att kunna uppnås i att samlokalisera verksamheten. Landstingsservice har efter upphandling gett Vasakronan i uppdrag att bygga en kontorsbyggnad med enklare laboratorier. Hyreskostnaden för den upphandlade byggnaden uppgår till tkr, exklusive hyresgästanpassning. Lokalerna måste nu anpassas till verksamheternas specifika krav i form av avancerade laboratorier och avancerad frys för förvaring av prover. Kostnaden för anpassningen finansieras via tecknande av tillägghyresavtal med Wasakronan. Enligt landstingets interna regler belastar kostnaden för Landstingsservice Akademiska Sjukhuset ing 13/ Uppsala tfn vx fax org nr

30 2 (4) tilläggshyresavtalet slutligen den verksamhet som nyttjar lokalerna, dvs. i detta fall Akademiska sjukhuset. Utökade hyresgästanpassningar Akademiska sjukhuset har beställt en utökad genomlysning för att framtidssäkra lokalerna för framförallt Klinisk mikrobiologi. I grundutförande ingår förberedelser för labb med tillhörande installationer. Detta har (jämfört med tidigare uppdrag att flytta verksamheten från utdömda lokaler) medfört att Klinisk mikrobiologi har större labbytor samt labb med högre säkerhetsklass. För att möta dessa krav har förhandlingar förts med Vasakronan. Att en hyresgästanpassning skulle behövas för att erhålla fullgoda lokaler har beaktats vid upphandlingen. Dock har den analys som Klinisk mikrobiologi och Akademiska sjukhuset gjort för att framtidssäkra labblokalerna inneburit att kostnaderna ökat. Tillkommande ytor om 551 kvm erfordras för att få plats med alla verksamheter. Denna utökning var ej med vid ursprungliga upphandlingen av hyreskontraktet. I den efterföljande kostnadsredovisningen redovisas kostnaderna för det utökade alternativet. Något beslut om utökning/ambitionsnivåhöjning har dock ännu inte tagits och de kostnader som redovisas är därför enbart att se som indikativa. Exempel på layout på plan 4, inplacering av KMB.

31 3 (4) Investeringskostnad för hyresgästanpassning Investeringsskede Belopp Kommentar Fattade beslut nedlagda kostnader ingår i Förstudie 0 de 16 mnkr för genomförande nedlagda kostnader ingår i Program 0 de 16 mnkr för genomförande Genomförande hyresgästanpassningar Summa Investeringskostnad Finansieras av LUL, tidigare nedlagda kostnader för förstudie och program ingår i inv beloppet Hyra från Wasakronan Bashyra Tilläggshyra hyresgästanpassning Total hyra Wasakronan kr/år kr/år kr/år. Tilläggshyra egen investering, LSU Hyresgästanpassning (16 mkr, 20 år och 5,5%) TOTAL HYRESKOSTNAD Kr/år kr/år Finansiering av årlig kostnadsökning Hur finansieras hyreskostnaden? Verksamheten kan finansiera hela investeringen själv Verksamheten kan finansiera del av investeringen själv samt äskar tillskott av ägaren Sätt kryss x Motivera Verksamheten kan finansiera tkr själv avseende hyreskostnad för UCR kontor som ej är tvingande flytt. Resterande äskas som tillskott pga. tvingande flytt

32 4 (4) Ärendegång Tidigare beslut i ärendet; Landstingsstyrelsen Diarienr CK bearbeta utförda förstudier, ta fram konsekvenser och beslutsunderlag för en inhyrning Produktionsstyrelsens ordförandebeslut Diarienr PS teckna projekteringsavtal Landstingsstyrelsen information om förhyrning Landstingsstyrelsen Diarienr CK att inleda upphandling Beredning/samråd/remittering Samråd har skett med Akademiska Sjukhuset och alla berörda verksamheter. Den nya hyran samt tilläggshyran har samverkats med Akademiska sjukhuset. Bilagor Landstingsstyrelsen Diarienr CK Produktionsstyrelsens ordförandebeslut Diarienr PS Landstingsstyrelsen Diarienr CK Kopia till: Förvaltningsdirektör Akademiska sjukhuset Förvaltningsdirektör LSU Fastighetschef LSU

33 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Valärende val av ledamot i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Förslag till beslut Fastighets och servicenämnden beslutar att utse Stefan Olsson (M) till ledamot i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Ärendet Ledamoten i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott Robin Kronvall (M) har efter egen avsägelse befriats från sitt uppdrag som ledamot i fastighets- och servicenämnden och därmed också från sitt uppdrag som ledamot i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott. Ny ledamot i fastighets- och servicenämndens arbetsutskott måste därför utses. Kopia till: Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

34 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Ändrade datum för sammanträden med Fastighets- och servicenämnden hösten 2016 Förslag till beslut Fastighets och servicenämnden beslutar att nämndens septembersammanträde hålls den 26 september att nämndens oktobersammanträde hålls den 24 oktober att nämndens novembersammanträde hålls den 25 november Ärendet Nämndens nya ledamot Stefan Olsson (M) är också ledamot i sjukhusstyrelsen och fastighets och servicenämndens har vid några tillfällen samma sammanträdesdagar som sjukhusstyrelsen. Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

35 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Fastighets- och servicenämnden Dnr FSN Information om tertialrapporter för LRC och LSU Förslag till beslut Fastighets- och servicenämnden beslutar Ärendet att lägga informationen till handlingarna Landstingets resurscentrum och landstingsservice har att löpande hålla fastighets- och servicenämnde informerad om verksamhet och ekonomi. Redovisning görs i form av månadsrapporter och tertialbokslut. Bilaga 48 Tertialrapporter för LRC och LSU Justerandes sign Sign Utdragsbestyrkande Utdrag till

36 Månadsrapport T Landstingets resurscentrum SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningen förväntas klara sitt resultatmål för all verksamhet undantaget asylvården. Kostnadsutvecklingen för vård av asylsökande är och har varit svår att beräkna och utfallet påverkas av flera faktorer, både lokalt och nationellt. Under första tertialet 2016 har det visat sig att länet har ett stor antal vårdkrävande patienter strax under tröskelvärdet (gränsen för när vi får ersättning från Migrationsverket). Även kostnaden för patientgruppen tillståndslösa förväntas öka. Detta innebär en ökad kostnad för LUL med drygt 10 miljoner (varav 1 mnkr avser tillståndslösa) och därmed ett underskott för LRC. Förvaltningen fortsätter sitt förbättringsarbete inom de administrativa processerna. Två omfattande uppgraderingar av dels journalsystem och bildsystem är planerade att genomföras Förvaltningen fortsätter sitt samarbete med övriga förvaltningar med att se över tjänster/uppdrag som med fördel kan utföras av LRC. PERSPEKTIV: PRODUKTION Ekonomienheten driver förbättringsarbete med värdeflödesanalyser samt medarbetardrivna förslag. Under året är förhoppningen att ett flertal förbättringsinitiativ ska leda till ökad produktion per årsarbetare vilket årets budgetvärden indikerar. Personalenhetens huvudfokus under året är att utveckla befintliga tjänster och att säkerställa följsamhet mot fastställda rutiner. Ett stort arbete som kommer att genomföras under året är förstudie inför en eventuell upphandling av nytt HRsystem. Mätvärden avser snitt/månad och budget ligger på helår. Prognosen är att vi klarar budgeterade värden PERSPEKTIV: MEDARBETARE Förvaltningen har i huvudsak positiva avvikelser jämfört med riktvärde/budget och utfall för föregående år. Sjukfrånvaron är något högre jämfört med utfallet för samma period föregående år. Vi ser i dagsläget inget behov av att vidta några särskilda åtgärder. Minskningen av närvarotiden beror på att sjukresor har gått över till Kollektivtrafikförvaltningen och utdataenheten till Ledningskontoret.

37 2 (7) Årsarbetare, rullande 12 månader Total sjukfrånvaro och > 60 dagar År 2014 Febr-14 - jan-15 Mars-14 - febr-15 Apr-14 - mars-15 Maj-14 - apr-15 Juni-14 - maj-15 Juli-14 - juni-15 Aug-14 - juli-15 Sept-14 - aug-15 Okt-14 - sept-15 Nov-14 - okt-15 Dec-14 - nov-15 År 2015 Febr-15 - jan-16 Mars-15 - febr-16 Apr-15 - mars-16 Maj-15 - apr-16 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2,8% 4,1% 4,3%4,5% 3,8% Jan Ack Ack febr mars Ack apr Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug År 2016 År 2015 Ack Ack sept okt >60dgr 2016 >60dgr 2015 Ack nov Ack dec Satsningen på den elektroniska patientjournalen (EPJ) är den huvudsakliga orsaken till ökningen under Den svaga minskningen i början av 2016 beror på att sjukresor och utdataenheten har övergått till andra förvaltningar. En något ökad sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Ökningen beror på icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro. PERSPEKTIV: EKONOMI Utfallet för vård given till asylsökande avviker för perioden mot budget med 7,8 mnkr i intäkter och 13,7 mnkr kostnader. Nettounderskott för perioden är 5,9 mnkr. Antalet asylsökande i länet har under perioden varit runt 4 000, vilket är fler än det antal som budgeten är baserad på. Länet har ett stort antal vårdkrävande patienter, strax under tröskelvärdet (100 tkr). För dessa patienter utgår inget ekonomiskt bidrag från Migrationsverket. Prognosen är att landstinget inte kommer att få full täckning från Migrationsverket för vård till asylsökande i länet. Årsprognosen justeras till 73 mnkr i kostnader vilket ger ett beräknat minusresultat på 10,3 mnkr. Ett nytt underhållsavtal har förhandlats fram för landstingets elektroniska patientjournal Cosmic. Avtalet innebär att kostnaden ökar med 17,8 mnkr i förhållande till budget. Förvaltningsobjektet EPJ finansieras av de sjukvårdande förvaltningarna och den ökade kostnaden finansieras under 2016 av Vårdsstyrelsen. LRC avviker positivt med 1,8 mnkr för perioden. Trenden påverkas av att kostnaderna för sjukresor återfinns i utfallet för För all verksamhet undantaget asyl och tillståndslösa ser trenden positiv ut. Avvikelserna i förhållande till budget, intäkter 7,8 mnkr och kostnader 13,7 mnkr, avser asylverksamheten. Resterande avvikelse med 5,8 på intäktssidan avser ökade interna intäkter kopplat till nytt underhållsavtal för EPJ.

38 3 (7) Vård given till asylsökande ökade med 4,7 mnkr jämfört med budget i april månad och totalt har kostnaden ökat med 13,7 mnkr i jämförelse med budgeterade kostnader. Verksamhetens intäkter har förändrats med 27.7* mnkr (37 %) och kostnaderna med 29* mnkr (32 %) Förändringen mellan åren består av ökade intäkter och kostnader för asylvård, nytt underhållsavtal för EPJ och utökade uppdrag för EPJ. *) För jämförelse mellan åren är intäkter rensat med -3,5 mnkr för bl.a utdataenheten som gått över till beslutsstöd på Ledningskontoret. Verksamhetens kostnader är rensade med 32 mnkr varav sjukresor 29 mnkr.

39 4 (7) BILAGOR BILAGA 1: ÅRSPROGNOS 1. Utfallet för vård given till asylsökande avviker för perioden mot budget med tkr i intäkter och tkr kostnader. Antalet asylsökande i länet har under perioden varit runt vilket är fler än de antal som de budgeterade värdena är baserade på. Länet har stort antal vårdtunga patienter strax under tröskelvärdet (100 tkr) för kostnadskrävande vård. För dessa patienter utgår inget ekonomiskt bidrag från Migrationsverket. Prognosen är att landstinget ej kommer att få full täckning från Migrationsverket för vård till asylsökande i länet. Årsprognosen justeras från mnkr i intäkter till tkr i intäkter, kostnaderna beräknas till mnkr vilket ger ett negativt resultat på tkr. 2. Ett nytt underhållsavtal har förhandlats fram för landstingets elektroniska patientjournal Cosmic. Avtalet innebär att kostnaden ökar med 17,8 mnkr i förhållande till budget. Förvaltningsobjektet EPJ finansieras av de sjukvårdande förvaltningarna och den ökade kostnaden finansieras under 2016 av Vårdsstyrelsen 3. LRC:s verksamhet exklusive asylverksamheten förväntas leverera ett positivt resultat på tkr. Totalt ger det ett negativt resultat för LRC med tkr i förhållande till budget. BILAGA 2: RIKTADE FRÅGOR Sjukfrånvaro Landstingets resurscentrum har inga särskilda insatser för att minska sjukfrånvaron. Vi arbetar med aktiv rehabilitering enigt landstingets riktlinjer. Vid höga sjukfrånvarotal har vi analyserat orsakerna. Det vi då har konstaterat är att sjukfrånvaron beror på influensa, förkylningar och andra icke arbetsrelaterade sjukdomar.

40 5 (7) BILAGA 3: MÅLUPPFYLLELSE STYRKORT MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Vårdgarantin ska uppnås. Upplevelsen av god tillgänglighet inom kollektivtrafiken ska öka. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. Vårdrelaterade infektioner har minskat med 10 % jämfört med Mål prognos HoS-förv. KTF KTF AS, LE Nöjd kundindex för ekonomi- och personaladministration ska vid 2016 års mättillfälle vara 85 procent eller bättre. Index för nöjd kund mäts med attributen bemötande, servicenivå och kompetens. Mätning av nöjd kund genomförs under kvartal 4. Identifiera och implementera minst en ny tjänst Dialog pågår med verksamheten om övertagande av nya tjänster 90 procent av LRC:s system har avbrottsplaner Samtliga kritiska system har avbrottsplaner. Ekonomi Budget ska hållas Resultat i balans enligt Landstingsplan och budget Mål prognos Förvaltningen förväntas klara sitt resultatmål för all verksamhet undantaget asylvården. (se kommenterar i T1) Totalkostnad i förhållande till total produktion ska vara samma som föregående år eller lägre LRC:s enheter har ett enhetsspecifikt nyckeltal (volym/årsarbetare). Varje enhet skall ha som mål att bibehålla eller förbättra sitt/sina målvärden. Uppföljning av mål genomförs vid årsskiftet. LRC har en governancemodell (styr- och samverkansmodell) som är dokumenterad och förankrad hos kunder och medarbetare LRC har ett pågående arbete med framtagande och förankring av governancemodell. Produktion Mål

41 6 (7) Förvaltningarna ska ha en fullständig, genomgripande och sammanhållen produktionsoch kapacitetsplanering som utgår från vårdproduktionen, forskningsproduktionen och utbildningsproduktionen 100 procent av förvaltningens verksamhet ska ha en samlad schemaläggning för samtliga yrkeskategorier utifrån produktions-planeringen. prognos HoS-förv HoS-förv Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete där förvaltningens processer uppdateras, dokumenteras och förenklas. Förvaltningen bibehåller sin position som ett av de ledande Shared Service Center inom landstingen i Sverige. Avvaktar resultat från senaste benchmark. Antal felaktiga leverantörsfakturor, antal manuellt utbetalda löner är färre jämfört med Allt tyder på att vi når målet Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden. Mål prognos Varje enhet ska ha deltagit i minst ett nationellt nätverk. Förvaltningen deltar i flera nationella nätverk inom olika verksamhetsområden. Förbereda förvaltningen inför regionbildandet. LRC följer landstingets tidsplan för regionbildandet. Ett arbete har påbörjats för en överföring av arbetsuppgifter i linje med LRC:s uppdrag. Medarbetare Varje förvaltning ska ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning och introduktion. Mål prognos Som ett led i kompetensförsörjningsarbetet tar löneadministrationen regelbundet emot studenter från Yrkeshögskoleutbildningar inom löneadministration. Hittills i år har två studenter gjort sin placering på enheten. Förvaltningen är inte ålagd i sitt uppdrag att ta emot studenter under deras utbildning. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning. Landstinget kommer att genomföra medarbetarundersökning under hösten 2016.

42 7 (7) Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 %. Alla chefer har tydliga chefsuppdrag. Sjukfrånvaron är högst 3,8 procent. Sjukfrånvaron hittills i år är 4,5 procent, vilket är något högre än samma period Följer sjukfrånvaron samma trend som under 2015, bör vi kunna nå målet 3,8 procent. LRC har en gemensam värdegrund. LRC har valt att påbörja värdegrundsarbetet inom en enhet.

43 Månadsrapport April 2016 Landstingsservice SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Landstingsservice redovisar ett överskott i perioden januari-april på 6,2 mnkr, att jämföra med budget vars utfall var beräknat till ett underskott på 10,7 mnkr. Periodens ackumulerade resultat påverkas av ej budgeterade lägre intäkter på 16 mnkr men genom lägre kostnader om totalt 32 mnkr, främst för lokal- & verksamhetskostnader, tidsförskjutning av värdeminskning samt lägre personalkostnader, så minimeras effekten av intäktsförsämringen och ett överskott uppnås. De minskade intäkterna är framförallt en effekt av nya och lägre avtalspriser på städning och vaktmästeri, vilket är positivt för Landstinget i sin helhet, då det leder till sänkta kostnader för flera andra förvaltningar, men påverkar Landstingsservice negativt och medför ett behov av ökad kostnadskontroll för att nå ett resultat i balans. Den ackumulerade förvaltade ytan i egna fastigheter uppgår i april till strax under kvm och är ca kvm mindre än budgeterad yta. Jämfört med samma period 2015 noteras en utökning av nettoytan med ca kvm. Antal projekt uppgår till ca 300 stycken varav 20 stycken är nytillkomna under april månad. Av den totala mängden projekt är 46 % projekt i genomförandefas vilket indikerar att en stor del är pågående produktion. FAS-projektet har tilldelats utökade medel men beslutet innebär också, att endast anpassa vissa byggnader för att minska kostnaderna i projektet. Bygglovet för nybyggnation av vårdcentral i Almunge har överklagats, vilket leder till en försening under det att Länsstyrelsens beslut inväntas. Fastighetsutvecklingsplan del 2, som omfattar Bålsta, Enköping, Kungsgärde, Tierp och Östhammar, är utskickad på remiss och beslut inväntas i juni. Ny telefoni/kommunikationslösning är upphandlad och kommer implementeras från mars En externrevision med fokus på det pågående energisparprojektet har genomförts. Revisorerna var mycket nöjda med de miljöförbättringar som har uppnåtts och som beräknas under kommande år, med energieffektiviseringar samt övriga initiativ exv. solceller och avloppsreningsprojekt på Akademiska. De nya elbilarna har under vintern dessvärre varit ett problem då räckvidden inte varit tillfredsställande. Flera bilturer har måst köras med minimal värme i förarhytten för att kunna nå runt hela den planerade slingan. Ett arbete pågår tillsammans med leverantören för att se om någon lösning finns. En ny förvaltningsdirektör har utsetts som beräknas börja i augusti Kompetensanalys och kompetensplanering av samtliga medarbetare är genomförd liksom lönerevision. PERSPEKTIV: PRODUKTION Samtliga nyckeltal som förvaltningen redovisar nedan uppvisar en positiv avvikelse mot ackumulerad budget. Den huvudsakliga förklaringen är det arbete som pågår i energisparprojektet som har lett till en minskning av energiförbrukningen per kvadratmeter och även medfört lägre energikostnader. Tabellen utvisar lägre kostnader i perioden jämfört budget och i de flesta fall även jämfört föregående år, vilket skulle kunna ge en positiv kostnadseffekt på årsprognosen. En justering av mediakostnader har gjorts men p.g.a. svårigheten att bedöma vädrets effekt samt med beaktande av skadors effekt på drifts- och energikostnader, behålls en något försiktig syn i årsprognosen.

44 2 (7) Landstingsservice: April 2016 Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Total fastighetskostnad/kvm % 53 4% 33 Mediaförbruk. egna fastigheter FJV kwh/kvm % 6 6% 4 Mediaförbruk. egna fastigheter EL, kwh/kvm ,0 1 0,0 1 Media förb. egna fastigheter KYLA kwh/kvm 1,4 1,5 3,2 7% 0,1 56% 1,8 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm % 3 3% 2 Driftkostnader kr/kvm % 4,7-9% -3,3 PERSPEKTIV: MEDARBETARE Förvaltningens antal medarbetare har sjunkit något jämfört med budget och f.n. finns ett 10 tal vakanta tjänster, vilket förklarar den lägre kostnaden för personal i perioden på ca 5 miljoner kronor. Rekrytering pågår i vissa fall, men man kan konstatera att det ofta sker med en viss fördröjning pga. svårigheter att få personal med rätt teknisk kompetens. Vid längre vakanser nyttjas ibland inhyrd personal. Vid pensionsavgångar som oftast är kända i god tid, har servicesidan klarat att upprätthålla leverans genom en omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen och ersättningsrekrytering har inte behövts. Jämfört med 2015 är antalet anställda något fler, men kostnadsökningen beror främst på den årliga löneöversynen. Årsprognosen för löner- & personalkostnader har justerats ner med drygt 4 miljoner kronor för att motsvara vakanserna. I sjukfrånvaro finns längre sjukfall som inte är arbetsrelaterade. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, 1,8 2,0 % Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 1,3 Inhyrd personal, antal årsarbetare 0,5 0,5 i.u Inhyrd personal, mnkr 0,1 0,5 0,3 Total sjukfrånvaro, % 4,81 4,0 4,0 Årsprognos 2016

45 3 (7) Antalet årsarbetare ökar i mindre takt än tidigare år vilket är i linje med plan. Vakanser finns, men varje tillsättning prövas och i den mån det är möjligt försöker man fördela om arbetsuppgifter inom respektive avdelning. Sjuktalen är fortsatt högre än föregående år men viktigt att notera är att en procents ökning innebär ca 2,5 personers frånvaro, varför inga stora slutsatser kan dras utifrån det. Total sjukfrånvaro har ökat något sedan föregående månad men beror på en ej arbetsrelaterad frånvaro inom administrativ personal. Genomlysning och åtgärdsförslag ska tas fram för ökade sjuktal på Transportavdelningen, som är en enhet som har ett tungt och slitsamt arbete. PERSPEKTIV: EKONOMI Utfallet i perioden är ett överskott på 6,2 mnkr mot budget vars utfall var ett beräknat underskott på 10,7 mnkr Trots lägre intäkter på 16 mnkr. uppnås resultatförbättringen på totalt 33 mnkr främst genom lägre kostnader för; inköp av lokalvård om 9,3 mnkr, personal 5 mnkr, planerat underhåll 3,5 mnkr, försäkringsskador om drygt 3,6 mnkr, samt av en tidsförskjutning i värdeminskning på fastigheter på ca 12,3 miljoner kronor. Årets utfall beräknas hamna på ett överskott om ca 3,6 mnkr, främst drivet av en justering av serviceintäkter och ökad kostnadskontroll. Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. Utfall Utfall jmf. Budget Totala intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Periodens ackumulerade resultat jämfört budget hänförs framförallt till lägre kostnader om 32 mnkr för lokal- & verksamhetskostnader, tidsförskjutning av värdeminskning om och lägre personalkostnader som tillsammans uppväger minskade intäkter om 16 mnkr. Lägre intäkter om totalt 16 mnkr främst från servicetjänster såsom städ, vaktmästeri och fastighetsservice står för ca 14 mnkr och lägre hyresintäkter för ca 2 mnkr. Vakanser och tidsförskjutning av utbildning ger en lägre kostnad för personal på 5 mnkr. Minskningen inom övriga kostnader är främst lägre lokal- & fastighetskostnader på 15 mnkr samt lägre kostnader för värdeminskning av byggnader på 12 mnkr

46 4 (7) Föregående år noterades högre finansiella kostnader på ca 13,5 mnkr och även högre lokal- & verksamhetskostnader på ca 12,8 mnkr. vilket resulterade i ett underskott i perioden på ca 7 mnkr. Nettokostnad (Miljoner kronor) Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. utfall Förändring i % Verksamhetens intäkter ,4% Verksamhetens kostnader ,8% Avskrivningar ,2% Nettokostnad ,3% Bruttokostnaden 2016 är relativt jämn i perioden men jämfört med 2015 är den lägre främst pga. lägre finansiella kostnader (internränta) Intäkternas minskning redovisas ovan. Verksamhetens kostnader har minskat under 2016 främst pga. lägre finansiella kostnader och lägre kostnader för lokaler och personal. Avskrivningar har en eftersläpning pga. man måste vänta in alla leverantörsfakturor innan tillgången kan komponent-indelas och därefter aktiveras ÅTERRAPPORTERING AV LANDSTINGETS BALANSERADE STYRKORT OCH RIKTADE FRÅGOR. RIKTADE FRÅGOR Pågår några särskilda insatser för att minska sjukfrånvaron? Alla rehabiliteringsbara långtidssjukskrivna är under rehabilitering för att främja återgång i arbete. Ergonom har utbildat stor del av kontorspersonalen i ergonomi vid kontorsarbete för att förebygga minska risken att utveckla/förvärra belastningsrelaterade problem från nacke, axlar, armar och rygg. MÅLUPPFYLLELSE STYRKORT MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Mål prognos E T Ekonomi Mål prognos Budget ska hållas

47 5 (7) Utfall för perioden bättre än budget och årsutfallet beräknas ge ett överskott på ca 3 Miljoner kronor. Totalkostnad i förhållande till total produktion ska vara samma som föregående år eller lägre Nyckeltalen för perioden är alla bättre än budget och vi räknar med att hålla detta året ut såvida inte oförutsedda händelser påverkar fastigheterna och projekten Produktion Mål prognos Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade. Alla huvudprocesser är kartlagda och förankring pågår med verksamheten. Processerna speglar gällande delegationsordning samt övriga styrande dokument. Förankringen kommer att pågå under hösten men vara klar innan årsskiftet. Förnyelse Mål prognos Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden. Energisparprogrammet innehåller flera utvecklingsområden som ger förvaltningen möjlighet till förnyelse inom driftoptimering, värmeåtervinning samt solcellsinstallationer. FAS och framförallt Ingång 100/ J-huset innebär att den nya tekniska plattformen inom IKT kommer att förverkligas vilket betyder nya möjligheter inom WiFi, mobiltelefoni och positionering. Utveckling sker dessutom kontinuerligt mot en fossilfri energiförsörjning för landstingets fastigheter. De sista oljepannorna byts under året ut mot fossilfria alternativ och koldioxid neutral fjärrvärme och el är sedan tidigare implementerat. Inom fordon och transport sker en gradvis förnyelse då fordon byts ut till mer miljövänliga alternativ. Medarbetare Varje förvaltning ska ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning och introduktion. Mål prognos Det finns en checklista för introduktion. Vi har tagit emot ett fåtal studenter på teknik under året och de har alla haft handledare. Vi har nu under en period valt att inte ta emot fler studenter då det är en ansträngd situation på Teknik med en tf. teknikchef och en driftchef som slutar i juni. Vi har bedömt att vi inte kommer kunna ta hand om studenter med den kvalitet vi önskar under dessa vakanser. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning. Alla enheter håller på och tar fram handlingsplaner utifrån förra årets resultat Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 %. Alla chefer har ett skriftligt chefsuppdrag

48 6 (7) BILAGOR 1. Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Medicinsk service Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET ######### ######### ######### ######### ######### Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Nothänvisningar avvikelse budget och årsprognos: 1. Årets beräknade intäkter har justerats ner i denna prognos med totalt 24,3 mnkr och är en effekt av att nya avtal på servicetjänster, främst städ och vaktmästeri, har blivit billigare och därmed kan Landstingsservice erbjuda Landstinget billigare tjänster. Nedjustering på ca 34 mnkr. för minskad försäljning av servicetjänster kompenseras i viss mån av en ökning av hyresintäkter med ca 7 mnkr som en effekt av nya byggnader som tas i bruk samt en del korrigeringar i de ytor som hyrs ut samt en mindre ökning på 2,1 mnkr av övriga tjänster som främst är hänförligt till försäljning av media. 2. Övriga personalkostnader ökar främst för det beräknas behövs mer resurser till personalrekrytering givet det 10 tal vakanser som f.n. finns. 3. Lokal- & fastighetskostnader har justerats ner i prognosen med ca 16,1 mnkr totalt. Justering har gjorts för beräknade lägre kostnader för servicetjänster med ca 29 mnkr, ökade kostnader för externa inhyrningar på 7 mnkr ökade kostnader för planerat underhåll 3 mnkr samt ökade fastighetskostnader i projekt som ej kan aktiveras med 6 mnkr och därutöver ett flertal andra mindre justeringar i olika kostnadsposter.