Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2017 samt investeringsnivåer för år 2018 och år 2019

Transkript

1 1/1 Ledningsstaben Dnr: RS Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2017 samt investeringsnivåer för år 2018 och år 2019 Produktionsenheternas investeringsbudget är en del av produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget som behandlas av regionstyrelsen i december. Investeringsbudgeten behandlas dock tidigare för att ge produktionsenheterna möjlighet att påbörja investerings- och upphandlingsprocessen i god tid inför det aktuella budgetåret. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna de av produktionsenheterna föreslagna investeringsnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019, a t t godkänna investeringar i fastigheter på sammanlagt miljoner kronor år 2017, varav 350 miljoner kronor är reinvesteringar, a t t godkänna investeringar i konst på sammanlagt 8 miljoner kronor år 2017 samt a t t godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten för år 2017, enligt bilaga 2. Mats Uddin Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör

2 1/2 Ledningsstaben Dnr: RS Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 Produktionsenheternas investeringsbudget ingår som en del i produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget. Genom att tidigarelägga beslut om investeringar skapas förutsättningar för en bättre investeringsprocess. Arbetet med upphandling kan påbörjas redan under hösten så att investeringarna ska kunna genomföras inom planerat verksamhetsår. Övriga delar av regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget behandlas i december. Från och med 2015 övertog Centrum för medicinsk teknik och IT/MTÖ (Medicinsk Teknik i Östergötland) ägandeskapet för vissa utrustningsgrupper. Förändringen innebär att MTÖ står för en något större del av investeringsbudgeten. Produktionsenheterna har fortsatt finansieringsansvaret och betalar en form av hyra för utrustningen. Årsbudget, investeringar Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 treårsbudgeten för I treårsbudgeten anges Region Östergötlands vision, strategier och framgångsfaktorer för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats, ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, trafik- och samhällsplaneringsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt investeringsnivåer. Utifrån de beslutade investeringsnivåerna i treårsbudgeten fastställer regionstyrelsen investeringar per produktionsenhet. Vid behandlingen av produktionsenheternas investeringar gäller följande: 1. Investeringsnivån kräver godkännande av regionstyrelsen om den överstiger årets avskrivningar 2. Enskilda investeringar kräver godkännande av regionstyrelsen om de är av strategisk natur eller överstiger 1,0 miljoner kronor. Varje enhet har rätt att investera med ett årligt belopp som motsvarar årets avskrivningar. Inom denna ram har enheten rätt att utan särskilt tillstånd från regionstyrelsen investera i objekt upp till beloppsgränsen 1,0 miljoner kronor. Är investeringen av strategisk natur ska den dock beslutas av regionstyrelsen oavsett belopp. Varje enhet finansierar på egen hand, genom avskrivning och ränta, de kostnader som följer med en investering. Varje produktionsenhet lämnar en investeringsbudget (se bilaga 1). Investeringarna år 2017 uppgår sammanlagt till miljoner kronor, varav investeringar i fastigheter uppgår till miljoner kronor. För de objekt som finns upptagna i den strategiska fastighetsplanen tas beslut i varje enskilt ärende av regionstyrelsen eller regiondirektören (lägre belopp enligt delegation). FM centrum har tillsammans med investeringsbudgeten lämnat en strategisk fastighetsplan. FM centrum begär att få följande poster godkända:

3 2/2 Ledningsstaben Investeringsvolym exkl reinvesteringar Reinvesteringar Investeringar i konst Dnr: RS miljoner kronor 350 miljoner kronor 8 miljoner kronor Samtliga produktionsenheter, som har planerade investeringar för år 2017, har investeringsnivåer som överstiger nivån på avskrivningarna, med undantag för Katastrofmedicinskt centrum, Regionstyrelsen, Naturbruksgymnasiet samt Resurscentrum. Enheterna bedömer att de kan finansiera investeringarna inom befintlig ram. De investeringsobjekt som kräver särskilda beslut framgår av bilaga 2. Produktionsenheten Sinnescentrum har begärt att få ett objekt avseende en Intraoperativ MR-kamera, till ett värde av 75 miljoner kronor, godkänt. Objektet godkänns inte i nuläget. Komplettering har begärts gällande kalkyl samt ekonomisk bedömning av objektet. Samordning och avstämning sker mellan Sinnescentrum och Diagnostikcentrum. Nivån (75 miljoner kronor) har reserverats under posten reservering, se bilaga 1. Bilaga 1 Investeringsplan per produktionsenhet Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet objekt för beslut

4 Ledningsstaben Bilaga 1 PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet Nämnd/styrelse Regionstyrelsen Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland Närsjukvården i östra Östergötland Närsjukvården i västra Östergötland Närsjukvården i Finspång Hjärtcentrum- och medicincentrum i Östergötland Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård Sinnescentrum i Östergötland Diagnostikcentrum i Östergötland Tandvård Folktandvården Utbildning Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum FM centrum varav investeringar i lokaler Centrum för medicinsk teknik och IT Centrum för hälso- och vårdutveckling Resurscentrum i Östergötland Reservering (ledningsstabens bedömning) Summa investeringar

5 Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt NÄMND/STYRELSE Regionstyrelsen SJUKVÅRD Närsjukvården i centrala Östergötland Ja Medicinska och geriatriska akutkliniken Neurologiska kliniken Närsjukvården i östra Östergötland Ja Vattenreningssystem inkl centrifug Dialysen, Medicinkliniken Vision 2020 övervakningsutrustning Akutmottagningen Ombyggnad av mottagningslokaler Vrinnevimottagningen Psykiatriska kliniken Närsjukvården i västra Östergötland Ja RPR RPR, kök Flyktingmedicinskt centrum Närsjukvården i Finspång Hjärt- och medicincentrum Ja Arbetsprovsapparat X Fysiologiska kliniken Utrustning PET/CT hjärta Fysiologiska kliniken Lagring ultraljud Fysiologiska kliniken Arrhytma mappningssystem Seldingerenheten Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ja Ultraljudsapparat Kvinnokliniken, US Centrum för kirurgi-, ortopedi och Ja Linjäraccelerator apparat E cancervård Onkologen, Ytscanning Onkologen Yaglaser Urologen, Kirurgen, US, kalkyl/skattning FC Onkologen, kalkyl/skattning FC Inventarier Kirurgen, US, skattning FUS Inventarier Urologen, skattning FUS Sinnescentrum Ja Operationsmikroskop 2 st Fristående diskmaskiner Autoklaver 3 st Videometriutrustning används för att filma patienter som undersöks för hur EEG förändras i samband med epileptiska anfall Neurofysiologisk utrustning (EMG) används för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet Operationsmikroskop 2 st AIERO Spinal navigation PDM-system Patient Data Monitoring-system Operationsmikroskop 2 st, båda Ögonklinikerna Autoklav 2 st korgars, 1 st 6 korgars med in och utlastare Diskmaskin Kabinettdiskmaskin Respiratorer, 2 st/år Övervakningsutrustning IVA Neurokirurgisk utrustning Endovasklab 1 1(3)

6 Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Diagnostikcentrum Ja DT 4 ny datortomograf till nya akutröntgen,vin DT 2 uppgradering av befintlig datortomograf, ViN DT lab 12 uppgradering av befintlig datortomograf, US Genomlysning, angio, US Mammografi på klinisk mammografi, bröströntgenutrustning, US Mammografi 2 st ar på klinisk mammografi, 2 st bröströntgenutrustning, US DT 14 uppgradering av befintlig datortomograf, US DT 1 uppgradering av befintlig datortomograf, ViN Skelett skelettröntgenutrustning,vin Videostapel hårdvara för videohantering av endoskopibilder, ViN Videostapel hårdvara för videohantering av endoskopibilder, US Ultraljud/kärl/eko Fysiologiska kliniken, ViN Bana återinvestering Klinisk Kemi: Stora Analysautomationen Automation CS-5100 uppkoppling anslutning av Koagulationsinstrument till den stora Analysautomationen, Klinisk Kemi Uppkoppling 612 till C6000 sortering/alikvotering av prover (pre-analys), Klinisk Kemi, ViN Blodgrupperare IO500, instrument för blodgrupping inför eventuell blodrtansfusion, Klinisk Kemi, ViN BN prospec uppkopplingsbart, ersättningsinstrument, Klinisk Kemi: diverse specialanalyser Vätskebaserad primärscreening hälsokondrommer Cervix/Vaginalcytoligi. Övergång till nytt sätt att transportera och analyser proverna, Patologen Färgutrustning rutinfärgningsutrustning Objektglas, Patologen Scanner skanner för Digital Patologi - objektglas i 40x förstoring, Patologen Automation molekylärbiologi molekylär-plattform för anslutning till stora automationen, Klimisk Kemi Blodbestrålningsutrustning utrustning för behandling av blodkomponeneter före transfusion, KITM Vätskekromatograf LCMSMS, analysinstrumet för droger/läkemedel/metaboliter med mera, Farmakologen Investeringsbelopp per objekt (3)

7 Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt TANDVÅRD Folktandvården UTBILDNING Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet ÖVRIG VERKSAMHET Katastrofmedicinskt centrum FM centrum Ja Byggnads- och fastighetsinvesteringar Reinvesteringar Konst Centrum för medicinsk teknik och IT Ja Spol/disk bank Mobil röntgen EKG Läkemedelsautomater Netscalers nätverks och säkerhetsenhet som bland annat används för lastbalansering, avlastning och optimering av nätverkstrafik samt åtkomstportal för nätverkstjänster Mobil inomhustäckning Tyst vårdmiljö Serverhallar investering i säkerhetsklassade serverhallar Servrar Fiberinfrastruktur Aktiv nätutrustning/datacenter/ Core/Distrubutions/Accessswitchar investering och livscykelhantering av aktiv nätutrusning för förvaltning samt vidarutveckling inom FUS och Vision2020 Grundinfastruktur för trådlöst nätverk Infastruktur säkerhet utbyte, livscykelhantering av säkerhetsprodukter för åtkomst Lagring/Backup/SAN/Enterprise/Midrange/Ent NAS kontinuerlig investering/livscykelhantering i lagringsinfrastruktur för fil och systemhantering samt backup Cosmic IX Medication (patientsäkrare och effektivare hantering av läkemedel i Cosmic), IX3 Overview (översiktslösning som ger möjlighet till olika vyer över en patients inforrmationsmängder), Nova 2.0 (ger möjlighet till mobilt arbete, säng- och patientnära), Cosmic vårddokumentation (CD1) (funktioner för att förbättra dokumentations-möjligheter), kvalitetsregister (minskning av dubbeldokumentation), CDS Dashboard (lagkrav - ökad följsamhet till kliniska behandligsriktlinjer för att minska risken för sjukdom) Centrum för Hälso- och vårdutveckling Resurscentrum i Östergötland 3(3)