Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
|
|
- Karolina Viklund
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi Attesthantering inkl. behörigheter Skattelagstiftning Fakturering Uppföljning av fastställd budget/plan Bisysslor Kompetensförsörjning Upphandling Verkställighet beslut P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs. 1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna.
2 Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. NKI sjukvårdsrådgivning en vårdguiden 9 Mätningen av NKI för 1177 Vårdguiden på telefon genomförs nationellt varje år, med resultat per landsting/region. Slumpvis utvalda patenter får i talsvaret till 1177 en fråga om de kan tänka sig att bli uppringda efter samtalet för en intervju Genomförs under hösten. Resultatet redovisas i samband med årsbokslut. Kommunikationsdi rektör Kommunikationsd irektör Årsredovisning.
3 Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Mål Verksamhet
4 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Information & Delaktighet 9 Nationell patientenkät Årligen Avdelning för HSstyrning Hälso- och sjukvårdsdirektör Årsredovisning
5 Mål Verksamhet
6 Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen 2020 riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Implementera den regionala utvecklingsstrategin med beaktande av givna budgetföruttsättninga r 6 Löpande uppföljning Årligen Utvecklingsdirektör Regiondirektör Årsredovisning
7 Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhets områden Fritt från fossila bränslen 2020 Mål Verksamhet riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.
8 Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Region Skåne ska Region Skånes vara en attraktiv och värderingar skall konkurrenskraftig vara kända hos alla arbetsgivare medarbetare vid Koncernkontoret Mål Verksamhet 6 Tema värderingar Regelbundet Chefer Förvaltningschef Åresredovisning på APT Koncernkontoret
9
10 Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Förbättringsområdet för delaktighet respektive målkvalitet ska öka 6 Kontroll efter 1 gång per år HRchef/medarbetarund Förvaltningschef Årsredovisningen genomförd medarbetarunders ersökning ökning Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Att öka uttaget av friskvårdsbidrag för att bidra till ökad hälsa 3 Jämföra 2016 med 2015 års uttag av friskvårdsbidrag 1 gång per år HR-chef Förvaltningschef Årsredovisningen Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Alla avdelningar vid Koncernkontoret skall ha kompetensförsörjning splan för sin verksamhet per Minst 2 avdelningar per Varje chef ansvarar med stöd av enheten för hroch verksamhetsnära stöd 1 gång per år Chef tillsammans med HR-chef Förvaltningschef Årsredovisningen
11 Mål Verksamhet
12 Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet. Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Resultatmål enligt ovan Finansieringsmål enligt ovan Mål Verksamhet Budget i balans 6 Löpande Månatligen Chefer/Controller Förvaltningschef Månadssammandra uppföljning av g/verksamhetsberätt ekonomi. esle delår/år
13
14 Administrativa kontrollområden Nämnd/Förvaltning/Bolag: 4 Allvarlig För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad 3 Kännbar riskbedömning göras för respektive obligatoriska kontollområde. 2 Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot (inkluderar bl.a. behörigheter) Attestförteckning 2 Att registrerade Stickprov / 1 ggr beslutsattestbehörigh per år eter i ekonomisystemet följer beslutsunderlag GSF/Ekonomidirekt ör Ekonomidirektör Årsredovisning. Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot (inkluderar bl.a. behörigheter) Attestförteckning 2 Överensstämmelse Stickprov / 1 ggr mellan attesträtt i HR-pefönster år och Raindance GSF/Ekonomidirekt ör Ekonomidirektör Årsredovisning. Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot (inkluderar bl.a. behörigheter) Behörighet i Raindance 4 Kontroll av externa användare med attestbehörighet i Raindance Matchning av attestregister Raindance mot anställda i HRfönstret / 1 ggr per år GSF/Ekonomidirekt ör Ekonomidirektör Årsredovisning. Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot Representation 6 Att reglerna för representation efterlevs och att rätt moms redovisas Stickprov / 1 ggr per år GSF/Ekonomidirekt ör Ekonomidirektör Årsredovisning.
15 Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot Källskatt och socila avgifter 6 Att källskatt och Stickprov / 1 ggr GSF/Ekonomidirekt Ekonomidirektör Årsredovisning. sociala avgifter per år ör redovisas på ett korrekt sätt Fakturering följsamhet mot Kundfakturering 6 Att momskodningen är rätt på manuella kundfakturor Stickprov / 1 ggr per år GSF/Ekonomidirekt ör Ekonomidirektör Årsredovisning. Fakturering följsamhet mot Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Bisysslor följsamhet mot Intern kontroll av Region Skånes externa fakturering exkl fakturering av patientavgifter Uppföljning av fastställd budget Följsamhet mot 9 Analytisk granskning, stickprov samt informationsinsamlin g via intervjuer/dokumenta tion 6 Löpande uppföljning av ekonomi. Genomförs under våren. Resultatet redovisas i samband med delårsrapport. 6 Medarbetarsamtalet Stickprov / 1 ggr per år Ekonomidirektör Ekonomidirektör Delårsrapport Månatligen Chefer/Controller Förvaltningschef Månadssammandra g/verksamhetsberätt esle delår/år Enhet för HR och verksamhetsnära stöd Förvaltningschef Årsredovisning. Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Upphandling följsamhet mot Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Alla medarbetare skall ha en indivduell handlingsplan 6 Efter genomfört medarbetaresamtal skall indivduell handlingsplan upprättas Upphandling 6 Följer upphandlingsförfara nde gällande lagar, policies och riktlinjer? Visstidspension till förtroendevalda 6 Att regelverk tillämpas och efterlevs Stickprov / 1 ggr per år Enhet för HR och verksamhetsnära stöd Förvaltningschef Årsredovisning. Stickprov 2 ggr/år Koncerninköp Inköpsdirektör Årsredovisning. 1 ggr/år Kanslidirektör Kanslidirektör Årsredovisning.
16 Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Finanspolicy 6 Följs Region Skånes 1 g/år Ekonomidirektör/ Ekonomidirektör Årsredovisning. finanspolicy? Extern konsult extern konsult avgör metod Instruktioner avseende den finansiella verksamheten 6 Är instruktioner avseende den finansiella verksamheten uppdaterade och följs de? 1 g/år Extern konsult avgör metod Ekonomidirektör/ extern konsult Ekonomidirektör Årsredovisning. Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Projektredovisning 6 Att projektanmälan, slutredovisning och balansering sker enligt Region Skånes riktlinjer. Stickprov / 1 ggr per år GSF Ekonomidirektör Årsredovisning. Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Att utdelning av bidrag sker enligt beslutade policys 6 Kontroll av att lämnade bidrag till organisationer, föreningar mm sker i enlighet med beslutade policys. Stickprov / 1 ggr per år GSF Förvaltningschef Årsredovisning.
17 Matris risk- och väsentlighetsbedömning 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa 3 Kännbar - uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 2 Lindrig - uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 1 Försumbar - är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne Konsekvens / : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna : Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs : Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå Kontrollmiljö regelverk, attityder, värderingar (integritet/etiska värden kompetenskrav styrelse/nämnder organisationsstruktur ansvar/befogenheter personalpolicy/regelverk). Riskanalys kartläggningsprocess med uppskattning/prioritering av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/risk avseende måluppfyllelse, processer, rutiner och system. I riskanalysen ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. Kontrollaktiviteter identifieras genom systematiskt arbete med processer och rutiner som behövs för att uppnå målen, (förebyggande manuella/automatiska upptäckande manuella/automatiska). Med beaktande av rekommendationer från externa/interna granskningar. Information/Kommunikation alla delar av organisationen är delaktiga då den interna kontrollen är en integrerad del i ordinarie processer. Uppföljning rapportering ska göras i enlighet med plan eller vid behov och inkluderar en övervakning av vidtagna åtgärder, vid behov kompletteras planen.
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör
Läs merPlan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård
Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. -12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet
Läs merPlan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh
Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Skånevård Kryh 2015-12-16 P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll
Läs merMall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande
Läs merUppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag
Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt). IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merINTERN KONTROLL BASPROCESSER
INTERN KONTROLL BASPROCESSER 1. IK Information 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern kontroll Kortfattat kan sägas att det primära syftet
Läs merPlan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel
Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. 13-16: Direkt åtgärd
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag f RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merPlan för intern kontroll 2016 P U. Skånes universitetssjukvård : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna.
Plan för intern kontroll 2016 P U Skånes universitetssjukvård 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt!
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige
Läs merUppföljningsplan 2018
Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec 2017 1
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merNämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Läs merKonsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat
Nämnd/Förvaltning/Bolag: HSN Projekt Hälsostaden För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK matris 4. IK bedömning - lista (plan) 5. IK karta (prioritering) Allmänt om intern kontroll
Läs merUPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016
UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016 Plan för intern kontroll P U Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 12 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar
Läs merPlan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken
Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt!
Läs merINTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern
Läs merkort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018
kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merKoncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram
Läs merUppföljningsplan 2017
Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning
Läs merSkånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel
Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 07 07 E-post: karin.wuttke@skane.se Datum 2015-05-04 Dnr 1500030 1 (5) Intern kontrollplan
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merMedicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma!
Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltni/Bolag Medicinsk service För rapporteri i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömni* göras för det obligatoriska kontrollområde 13-16: Direkt åtgärd
Läs merKoncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige
Läs merServiceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Skånevård Kryh För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget
Läs merPlaneringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017
Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för
Läs merINTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom
Läs merPlan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt
Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Kontrollansvarig: Förvaltningschef Återrapportering: Kontrollutförare
Läs merRiktlinjer för arbetet med intern kontroll
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning
Läs merRiktlinje för riskanalys och intern kontroll
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]
Läs merKommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll
Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God
Läs merUppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.
Läs mer2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR
2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. Nämnd/Styrelse
Läs merINTERN KONTROLL I REGION SKÅNE
INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern
Läs merLokala regler och anvisningar för intern kontroll
Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att
Läs merIntern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Läs merInternkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Läs merStadsledningskontorets system för intern kontroll
Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll
Läs merVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Patientnämnden Patientnämndens uppdrag, enligt lag (1998: 1656) och Regionfullmäktiges reglemente, omfattar den hälso- och sjukvård, privat vård och tandvård som är offentligt
Läs merREGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och
Läs merJämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018
Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet
Läs merRiktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god
Läs merPlan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!
Plan för intern kontroll P U ämnd/förvaltning/bolag : 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.
Läs merAnpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll
Läs merInom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen
(inkl. ej 1 Ekonomi Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar. Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Sker slutredovisning enligt Region Skånes riktlinjer? God ordning
Läs merINTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012
Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget
Läs merGod ekonomisk hushållning och intern kontroll
God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar
Läs merRiskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Läs merTOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig
Läs merInternkontrollplan
Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras
Läs merReglemente för intern kontroll
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merINTERN KONTROLL AV Skånevård Kryh RAPPORT 2015
Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Skånevård Kryh RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern kontroll
Läs merSystem för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...
Läs merAnvisning för intern kontroll
Styrande regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Anvisning för intern kontroll Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar I kommunallagens 6:e kapitel framgår att styrelsen har uppsiktsplikt över verksamheten
Läs merSida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse
Läs merREGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN
REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande
Läs merReglemente för internkontroll
Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll
Läs merInternkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Läs merIntern kontroll 2019 anvisningar och mall
Nöjda medborgare i fokus - Region Skånes verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Region Skåne arbetar för en välfungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional
Läs merFörslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019
Förslag 2018-11-09 dnr 2018/674-041 Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning Internkontrollplan 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun.... 3 Bakgrund... 3 Vad bör granskas?...
Läs merReglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:
Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merIntern kontroll 2019 anvisningar och mall
Nöjda medborgare i fokus - Region Skånes verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Region Skåne arbetar för en välfungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional
Läs merSÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Medarbetarperspektivet
SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaron sjunker stadigvarande vad gäller långtidssjukskrivningar (som förvaltningen
Läs merRiktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern
Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och
Läs merInternkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017
1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merInternkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna
Läs merUppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet
Läs merSida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument
Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler
Läs merBarn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN
1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga
Läs merLandstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson
Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var
Läs merPlan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag. 1. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. 2. Drivande utvecklingsaktör
Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merInternkontrollplan 2019
1 [6] Internkontrollplan 2019 : Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Nr Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till Risk 1 16*
Läs merVerksamhetsplan Regionstyrelsen
Verksamhetsplan 2019 Regionstyrelsen Regionstyrelsen Innehåll Styrning från fullmäktige Styrelsens plan Uppdrag Mål Ekonomiska förutsättningar och budget Tidplan Regionstyrelsen Regionplanen utgör grunden
Läs merIntern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs merKommunstyrelsens internkontrollplan 2017
TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merInternkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018
Service- och tekniknämndens handling nr 3/2018 Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018 2018-03-15 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1 Definition
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning
1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merPolicy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag
Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms
Läs merReglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne
Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller
Läs merDokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun
Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad
Läs merInternkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2019-01-11 1 (2) Kommunledningskontoret Ledningsstaben Ingrid Bergman 016-710 52 72 KSKF/2018:348 Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplan
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs mer