Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9"

Transkript

1 Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. -12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs. 1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet 12 Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör 12 Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus 12 Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi Attesthantering inkl. behörigheter Skattelagstiftning Fakturering Uppföljning av fastställd budget/plan Bisysslor 6

2 Kompetensförsörjning Upphandling Verkställighet beslut

3 Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Förtroendet ska öka Den upplevda tillgängligheten ska öka Den jämlika och jämställda hälsan ska öka Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Förtroendet ska öka NBI Enkät 1 gg/år C div FM C div FM Ledningsgrupp Den upplevda tillgängligheten ska öka NKI-Bemötande LPK-Leveranstid Enkät Analys månatligen månatligen C div Kund C AO Skåneteknik C div Kund C AO Skåneteknik till div-chefer till div-chefer Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborganas makt ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka LPK-Återkoppling Analys månatligen C AO Skåneteknik C AO Skåneteknik till div-chefer

4 Medborgarnas kunskap om/deltagande i kulturlivet i Skåne ska öka Mål Verksamhet

5 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Mål Region Skåne Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Produktiviteten ska öka Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska öka Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Människor ska bemötas med respekt Patienternas makt ska öka Kunskapsstyrningen ska öka Diarieföring av allmänna handlingar Intervju 1 gg/år C Kansli C Kansli Kanslichef Arkivering Produktiviteten ska öka Defekta plagg Städstandard - projekt Införa och implementera system för FM konceptet Stickprov Stickprov Analys Uppföljning 2 ggr/år 3 ggr/år 3 ggr/år 4 ggr/år C Kansli C AO Skånetvätt C AO Lokalvård C Utvecklingsavd C Kansli C AO Skånetvätt C AO Lokalvård C Utvecklingsavd Kanslichef Div.chef samt div. ledninggrupp Div. chef samt div. ledninggrupp Ledningsgrupp Tom/full 4 Analys 3 ggr/år C AO Skånetransport C AO Skånetransport FM div. chef

6 Strategiska kundmöten chefsnivå Analys 4 ggr/år Servicedirektör Servicedirektör Ledningsgrupp med avvikelse Taktiska /kvartalsvis kundmöten Analys 4 ggr/år C Kunddiv. C Kunddiv. Ledningsgrupp Samordnad kundtjänst Uppföljning 4 ggr/år C Kunddiv. C Kunddiv. Ledningsgrupp Tillgängligheten ska öka Ligga topp 8 av 20 (övre kvartilen) jämfört med övriga medlemmar i Landstingsbenchma rkingen Analys/Uppföljning 1 gg/år C Div FM C Div FM Ledningsgrupp Tillgängligheten ska öka Implementera servicevärdar Uppföljning Uppföljning 4 ggr/år 4 ggr/år Fastighetschefer C Kunddiv. Fastighetschefer C Kunddiv. Processledare div. AM Ledningsgrupp Patientsäkerheten ska öka Högre antal nyttjare utav AVIC Analys 4 ggr/år C Kansli C Kansli Ledningsgrupp Bedriva en jämlik hälso- och sjukvård Mål Verksamhet

7 Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen 2020 Skåne ska vara Europas mest innovativa region 2020 Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan olika samhällsaktörer, nationellt och internationellt, ska öka Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhets områden Ekologisk och närproducerad livsmedel 12 Analys/uppföljning 3 ggr/år C AO Måltider C AO Måltider FM div. ledningsgrupp

8 Fritt från fossila bränslen 2020 Mål Verksamhet Fossilfria drivmedel Energiförbrukning 12 Analys Systemvärde 3 ggr/år 12 ggr/år C AO Skånetransport C AM div. C AO Skånetransport FM div. ledningsgrupp riskerar avvikelse C AM div. AM div. med avvikelse ledningsgrupp

9 Medarbetarperspektivet 4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Region Skåne ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Medarbetarutbildni ng 4/6 Enkät 1 gg/år C HR C HR Ledningsgrupp Uppföljning/enkät 12 ggr/år C HR C HR Ledningsgrupp Mål Verksamhet Etik och moral 6 Stickprov 2 ggr/år C HR C HR Ledningsgrupp

10

11 Medarbetarperspektivet 5. Verksamhet och resultat i fokus 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner Ledarskapet ska vara gott och chefer ska utveckla verksamheten i dialog med medarbetarna Region Skåne ska vara en hälsofrämjande arbetsplats Samtliga verksamheter ska arbeta strukturerat med kompetensförsörjningsplaner NMI Enkät - ledarskap 1 ggr/år C HR Sjuktal 12 Systemvärde 12 ggr/år C HR C HR Ledningsgrupp Möjliggöra en professionell kompetensutvecklin g Analys 2 ggr/år C HR

12 Mål Verksamhet

13 Ekonomiperspektivet 6. Långsiktigt stark ekonomi 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Nämnd/Förvaltning/Bolag: För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Mål Region Skåne Region Skånes resultat ska över en femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet. Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Resultatmål enligt ovan Finansieringsmål enligt ovan Mål Verksamhet Jämföra prognos/utfall Analys/uppföljning 2 ggr/år Ekonomichef Ekonomichef Ledningsgrupp Kontrollpunkten fanns med när beslut om intern kontrollplan togs. Nya kontrollpunkter har tagits fram i årets granskningsprogram.

14 Administrativa kontrollområden Nämnd/Förvaltning/Bolag: 4 Allvarlig För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad 3 Kännbar riskbedömning göras för respektive obligatoriska kontollområde. 2 Lindrig Försumbar Konsekvens / 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner (inkluderar bl.a. behörigheter) Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner (inkluderar bl.a. behörigheter) Skattelagstiftning efterlevnad av krav och Metod Frekvens Utförare Ansvar Rapportering Att registrerade beslutsattestbehörig heter i ekonomisystemet följer beslutsunderlag Kännbar/Möjlig Stickprov 1 ggr/år GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut Att registrerade beslutsattestbehörig heter i HR-systemet Kännbar/Möjlig Stickprov 1 ggr/år GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut följer beslutsunderlag Att reglerna för representation Kännbar/Möjlig efterlevs och att rätt Stickprov 1 ggr/år GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut moms redovisas Resultat av granskning Granskning av beslutsattester visar att det saknades blankett på 3 av 20 kontrollerade attester. Granskningen visar inga avvikelser mellan behörighetsregistret Neptune, HR fönstrets behörighetssystem och upprättade behörighetsblankett er. Stickprovskontrolle n visar att reglerna inte alltid efterlevs. För ytterligare information hänvisning till granskningsprogra mmet. Uppföljning Åtgärd Fakturering Att det finns ett skriftligt och attesterat underlag som styrker kreditfakturering. Kännbar/Möjlig Stickprov löpande GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut Granskningen visar inga avvikelser vid kontroll av attesterat underlag som styrker kreditfakturering.

15 Fakturering Fakturering Projektmedel - Region Skånes riktlinjer Metod Frekvens Utförare Ansvar Rapportering Att det finns ett skriftligt och attesterat underlag som styrker anståndet. Att återrapportering sker till förvaltning. Kännbar/Möjlig Stickprov löpande GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut Att utomlänsfakturering sker in om 6 månader. Projektredovisning - kontrollera projektanmälan, slutredovisning och balansering Kontantkassor - Region Skånes anvisningar Kassahantering - kontrollera hanteringen av dagskassa, handkassa och växelkassa Reseräkningar - Region Skånes riktlinjer och nivåer för friskvårdsbidrag Reseräkningar - kontrollera friskvårdsersättning Kännbar/Möjlig och moms/avdragsrätt på representation Kännbar/Möjlig Stickprov löpande GSF - obligatoriskt Ekonomichef Delårsbokslut Kännbar/Möjlig Stickprov 1ggr/år GSF Ekonomichef Delårsbokslut Kännbar/Möjlig Stickprov 1ggr/år GSF Ekonomichef Delårsbokslut Urval utifrån kontonivå 2ggr/år GSF Ekonomichef Delårsbokslut Resultat av Uppföljning granskning Skriftligt och attesterat underlag finns inte för anstånden i urvalet. För ytterligare information hänvisning till granskningsprogra mmet. Utomlänsfakturerin g förekommer ej inom Regionservice. Det förekommer inga externt finansierade projekt inom Regionservice. Granskning av kontantkassor är utförd för Helsingborg försäljning, Lindhaga samt Blekedam. För ytterligare information hänvisning till granskningsprogra mmet. De stickprov som gjorts avser utbetalningar janmars Det saknas tre kvitton samt två avvikelser för momsavdrag. Åtgärd

16 Metod Frekvens Utförare Ansvar Rapportering Resultat av granskning Uppföljning Åtgärd Köp av Tjänster - avtal Bemanningsföretag - kontrollera att pris i leverantörsfaktura överenstämmer med tecknat avtal Kännbar/Möjlig Stickprov 1ggr/år GSF Ekonomichef Delårsbokslut Granskningen visar att all köp av bemanning kommer från Manpower. Avtalen för administrativ personal har löpt ut vilket gör att man inte kan kontrollera pris mot avtal, samt att vi inte har erhållit återkoppling från verksamheten. Stickproven visar att om man jämför priserna mot tidigare ramavtal, så är dessa nu betydligt högre. Bisysslor Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Upphandling Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Bisyssla - Möjliggöra en professionell kompetensutvecklin g Upphandling - Verkställighet av beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) 6 Stickprov 1 gg/år C HR C HR Ledningsgrupp Analys 2 ggr/år C HR C HR Ledningsgrupp Stickprov 2 ggr/år Div. chef/ao chef Div. chef/ao chef Ledningsgrupp Uppföljning 4 ggr/år Resp. chef Ledningsgrupper för AM, HK, FM, Kund, Stora bygg Ledningsgrupp

17 Metod Frekvens Utförare Ansvar Rapportering Resultat av granskning Uppföljning Åtgärd

18 Matris risk- och väsentlighetsbedömning 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa 3 Kännbar - uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 2 Lindrig - uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 1 Försumbar - är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne Konsekvens / 1 Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna : Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs : Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå Kontrollmiljö regelverk, attityder, värderingar (integritet/etiska värden kompetenskrav styrelse/nämnder organisationsstruktur ansvar/befogenheter personalpolicy/regelverk). Riskanalys kartläggningsprocess med uppskattning/prioritering av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/risk avseende måluppfyllelse, processer, rutiner och system. I riskanalysen ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. Kontrollaktiviteter identifieras genom systematiskt arbete med processer och rutiner som behövs för att uppnå målen, (förebyggande manuella/automatiska upptäckande manuella/automatiska). Med beaktande av rekommendationer från externa/interna granskningar. Information/Kommunikation alla delar av organisationen är delaktiga då den interna kontrollen är en integrerad del i ordinarie processer. Uppföljning rapportering ska göras i enlighet med plan eller vid behov och inkluderar en övervakning av vidtagna åtgärder, vid behov kompletteras planen.

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör

Läs mer

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt). IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3.

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör

Läs mer

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

INTERN KONTROLL BASPROCESSER INTERN KONTROLL BASPROCESSER 1. IK Information 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern kontroll Kortfattat kan sägas att det primära syftet

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Skånevård Kryh 2015-12-16 P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande

Läs mer

Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat

Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Nämnd/Förvaltning/Bolag: HSN Projekt Hälsostaden För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. 13-16: Direkt åtgärd

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag f RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Uppföljningsplan 2018

Uppföljningsplan 2018 Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec 2017 1

Läs mer

Plan för intern kontroll 2016 P U. Skånes universitetssjukvård : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna.

Plan för intern kontroll 2016 P U. Skånes universitetssjukvård : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. Plan för intern kontroll 2016 P U Skånes universitetssjukvård 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt!

Läs mer

UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016

UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016 UPPFÖLJNING - INTERN KONTROLL 2016 Plan för intern kontroll P U Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 12 Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar

Läs mer

Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken

Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt!

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK matris 4. IK bedömning - lista (plan) 5. IK karta (prioritering) Allmänt om intern kontroll

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Medicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma!

Medicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma! Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltni/Bolag Medicinsk service För rapporteri i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömni* göras för det obligatoriska kontrollområde 13-16: Direkt åtgärd

Läs mer

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012 Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Kontrollansvarig: Förvaltningschef Återrapportering: Kontrollutförare

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 1 [6] Internkontrollplan 2019 : Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Nr Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till Risk 1 16*

Läs mer

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser

Läs mer

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 07 07 E-post: karin.wuttke@skane.se Datum 2015-05-04 Dnr 1500030 1 (5) Intern kontrollplan

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Förtroendefrågor med stora risker

Förtroendefrågor med stora risker 1 [5] Internkontrollplan 2018 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Servicenämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Servicenämnden 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Servicenämnden Demitz-Helin Emma Region Skåne 1 Innehåll Regionservice uppdrag... Året som gått viktiga händelser... 4 Nöjda medborgare... 5 En effektiv verksamhet med hög kvalitet...

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment 1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga

Läs mer

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2019-01-11 1 (2) Kommunledningskontoret Ledningsstaben Ingrid Bergman 016-710 52 72 KSKF/2018:348 Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Skånevård Kryh RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Skånevård Kryh RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Skånevård Kryh RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR 2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. Nämnd/Styrelse

Läs mer

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning 1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Patientnämnden Patientnämndens uppdrag, enligt lag (1998: 1656) och Regionfullmäktiges reglemente, omfattar den hälso- och sjukvård, privat vård och tandvård som är offentligt

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region att de övergripande målen som fullmäktige beslutar

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Intern kontroll 2019 anvisningar och mall

Intern kontroll 2019 anvisningar och mall Nöjda medborgare i fokus - Region Skånes verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Region Skåne arbetar för en välfungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Plan för God hushållning och intern kontroll 2014 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Plan för God hushållning och intern kontroll 2014 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Plan för God hushållning och intern kontroll 2014 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (16) Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av den utsedd Återrapportering: Ansvarig för intern kontroll Process/rutin/

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018 Service- och tekniknämndens handling nr 3/2018 Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018 2018-03-15 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1 Definition

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse...

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Anvisning för intern kontroll

Anvisning för intern kontroll Styrande regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Anvisning för intern kontroll Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar I kommunallagens 6:e kapitel framgår att styrelsen har uppsiktsplikt över verksamheten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Internkontrollplan för 2017

Internkontrollplan för 2017 2016-11-29 1 (5) Bilaga nr 2 Dnr SOCN 2016/343 Socialnämnden Internkontrollplan för 2017 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 RAPPORT Datum 2018-12-04 Sida 1(7) Ekonomienheten Jessica Jansson Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 2(7) Innehåll 1 Internkontroll 3 2 Kontrollmiljö 4 3 Riskanalys 4 3.1 Externa risker: 4 3.2 Interna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Styrelsehandling Bilaga 14. Anvisning för intern styrning och kontroll i Bostadsbolaget

Styrelsehandling Bilaga 14. Anvisning för intern styrning och kontroll i Bostadsbolaget Anvisning för intern styrning och kontroll i Bostadsbolaget Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. RAMVERK FÖR INTERN STYRNING OCH KONTROLL 4 3. INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FRAMTIDEN 5 4. ANSVAR OCH

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget Datum 2017-05-10 Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget 2018-2020 Region Skånes gemensamma målkarta Region

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! Plan för intern kontroll P U ämnd/förvaltning/bolag : 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet.

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer