Innehållsförteckning

Transkript

1

2

3 1 (34) Dnr: /1577 Innehållsförteckning 1. Styrdokument och ansvarsfördelning... 3 Ansvarsfördelning... 4 Akademichefer... 4 Förvaltningschef... 5 Bibliotekschef... 5 Fakultetsnämnd Planeringsförutsättningar Uppdrag och budget Uppdrag... 9 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)... 9 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Forskarutbildning Ekonomi Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskarutbildning Forskning Ekonomi Akademin för innovation, design och teknik (IDT) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskarutbildning Forskning Ekonomi Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Ekonomi Fakultetsnämnden Ekonomi Förvaltningen Ekonomi Högskolebiblioteket... 23

4 2 (34) Styrgrupper, centrumbildningar och högskolegemensamma organisatoriska enheter Styrgrupper Styrgrupp studentrekrytering Pedagogiska rådet/styrgrupp för kompetenscentrum för Studenter Arbetsmarknad och Medarbetare (CeSAM) Centrumbildningar Robotdalen Automation Region Samhällskontraktet Högskolegemensamma organisatoriska enheter Idélab Högskolegemensamt forskningsstöd Budget Sammanfattning Intäkter Anslag grundutbildning Forskning och forskarutbildning Externa intäkter Finansiella intäkter Avsättningar Avsättningar till/användning av centralt myndighetskapital Strategiska satsningar Central reserv ( Rektors medel ) Övriga avsättningar Lokalkostnader nytt campus Eskilstuna Fördelning till akademier/inriktningar Högskolegemensam verksamhet och administration på akademinivå Övriga planeringsförutsättningar... 34

5 3 (34) Inledning Detta dokument består av fyra delar. De två första delarna innehåller en översikt av styrdokument och ansvarsfördelning inom högskolan respektive övergripande planeringsförutsättningar för verksamheten. Den tredje delen innehåller riktade verksamhetsuppdrag och ekonomiska ramar med särskilt fokus på verksamhetsåret Den femte och sista delen innehåller högskolans budgeterade anslagsintäkter samt interna resurstilldelning. Samtliga enheter ska inför 2017 upprätta verksamhetsplaner utifrån detta dokument. Högskolestyrelsen fastställde i februari 2016 högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden (2015/362) vilket kompletterat med högskolestyrelsens planeringsförutsättningar (2016/0376) är vägledande i framtagandet av de verksamhetsmål, uppdrag och budget som finns i detta dokument. Högskolestyrelsen har vid fastställandet av VUB17 ännu ej beslutat om långsiktiga mål för strategiperioden, men då dessa kommer att utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi är målsättningarna kända och de organisatoriska enheterna ska arbeta utifrån detta. Det är varje organisatorisk enhets uppdrag att utifrån högskolans styrdokument målsätta, planera och genomföra verksamheten så att den bidrar till att högskolans samlade mål och prioriteringar uppnås. 1. Styrdokument och ansvarsfördelning Högskolans övergripande uppdrag formuleras genom den instruktion riksdag och regering ger i högskolelag, högskoleförordning och regleringsbrev. Därutöver omfattas högskolan även av uppdrag som formuleras i annan lag och förordning. Regeringens styrning anger såväl vilken verksamhet högskolan ska bedriva som hur den ska bedrivas. Högskolan har beslutat om ett antal styrdokument som relaterar till varandra enligt nedanstående bild där forsknings- och utbildningsstrategin och högskolans långsiktiga mål beskriver högskolans övergripande målbilder. Områdesstrategierna och rektors årliga dokument om verksamhetsmål, uppdrag och budget (VUB) beskriver prioriteringar och riktade uppdrag som visar vägen dit och de olika verksamhetsplanerna konkretiserar övriga dokument i mål och aktiviteter för respektive verksamhet.

6 4 (34) Ansvarsfördelning Akademichefer, förvaltningschef och bibliotekschef ansvarar för att upprätta verksamhetsplan för 2017 i enlighet med särskilda instruktioner i bilaga 2 och bilaga 3. Verksamhetsplanerna ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi , föreliggande dokument om verksamhetsmål, uppdrag och budget 2017 samt övriga av rektor fastställda styrdokument eller särskilda uppdrag. Det åligger akademichefer, förvaltningschef och bibliotekschef att i respektive enheters verksamhetsplan visa hur man avser att verka för att nå målsättningarna fastställda genom högskolans styrdokument. Verksamhetsplanen fastställs av respektive chef och ska dessförinnan vara avstämd med rektor. Synergier och samarbeten mellan olika organisatoriska enheter inom högskolan är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Ansvar för detta vilar på såväl chefer som medarbetare. Akademichefer Akademichefer ansvarar för att akademins verksamhet håller hög kvalitet och bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar akademicheferna att verka för att målsättningarna i forsknings- och utbildningsstrategin och de riktade uppdragen uppnås samt att en god kännedom om forsknings- och utbildningsstrategin och de särskilda uppdragen finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar akademicheferna för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av akademins verksamhet. En viktig uppgift för akademicheferna är att utveckla och organisera lednings- och arbetsformer för att nå uppsatta mål. I uppdraget som akademichef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar akademicheferna för: Akademins kurser inom utbildningsutbudet på förutbildningsnivå, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Akademins värdskap för utbildningsprogram. Akademins värdskap för forskarutbildningsämnen. Akademins värdskap för etablerade forskningsinriktningar. Att i förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Implementering av beslut fattade av högskoleledning, fakultetsnämnd eller fakultetsnämndsutskott. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (2016/1582). Beslut som kan innebära förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Inrättande av nya examina eller avveckling av befintliga ska alltid vara avstämda och godkända av rektor genom bilaga 1 till detta beslut, innan de ansöks om hos fakultetsnämnden. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i akademins verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål

7 5 (34) som ställts upp i akademins egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Förvaltningschef Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar förvaltningschefen att verka för att målsättningarna i forsknings- och utbildningsstrategin och de riktade uppdragen uppnås samt att en god kännedom om forsknings- och utbildningsstrategin och de särskilda uppdragen finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar förvaltningschefen för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av förvaltningens verksamhet. Förvaltningschefen ansvarar för utveckling och styrning av det högskolegemensamma verksamhetsstödet. Förvaltningschefen har även ett särskilt ansvar att löpande tillhandahålla verksamhetsinformation till högskolestyrelse och rektor. I uppdraget som förvaltningschef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar förvaltningschefen för: Tillhandahålla kvalificerat administrativt stöd till högskolans verksamheter utifrån behov och krav på högskolan som myndighet och utbildningsanordnare. Samordning av beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnd. Tillhandahålla stöd till högskoleledningen för högskolans strategiska samarbetsavtal. Säkerställa väl fungerande processer eller stöd inom områdena ledningsstöd, ekonomi, personal, juridik, e-förvaltning, antagning och utfärdande av examensbevis, kommunikation, studentstöd och studentservice, lokalförsörjning, IT-stöd samt fundraising och strategiska avtal, i enlighet med bilaga 4. Att fastställa högskolegemensamma riktlinjer för det interna arbetet inom de verksamhetsområden som förvaltningen ansvarar för. I förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (2016/1582). Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i förvaltningens verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i förvaltningens egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att högskolebibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar bibliotekschefen att verka för att målsättningarna i forsknings- och utbildningsstrategin och de riktade uppdragen uppnås samt att en god kännedom om

8 6 (34) forsknings- och utbildningsstrategin och de särskilda uppdragen finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar bibliotekschefen för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av bibliotekets verksamhet. Bibliotekschefen har även ett särskilt ansvar att högskolebibliotekets verksamhet stödjer övriga organisatoriska enheters behov. I uppdraget som bibliotekschef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar bibliotekschefen för att: Bedriva biblioteksverksamhet vid campusorterna Eskilstuna och Västerås. Tillhandahålla en relevant och effektiv mediaförsörjning för utbildning och forskning. Utgöra en pedagogisk resurs i utveckling av studenternas akademiska informationskompetens. Bevara och möjliggöra spridning av högskolans forskningsproduktion genom att förvalta och kvalitetssäkra publikationsdatabasen DiVA. Utgöra ett stöd till forskare i forskningsprocessen med särskilt fokus på publiceringsfrågor. Följa upp antalet vetenskapliga publikationer och presentera bibliometriskt underlag för högskolans regelbundna verksamhetsuppföljning, kvalitetsmätning och anslagsfördelning för forskning och forskarutbildning. I förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (2016/1582). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i bibliotekets verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i bibliotekets egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Fakultetsnämnd Fakultetsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar fakultetsnämnden för att hänsyn till forsknings- och utbildningsstrategin och rektors riktade uppdrag tas och konkretiseras genom nämndens beslut. Vidare ansvarar nämnden för: Implementering och vidareutveckling av högskolans interna kvalitetssystem. Kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt motsvarande kvalitetsansvar för forskningsverksamheten vid högskolan. Ämnesutbudet för utbildning på forskarnivå. Upprätthålla det pedagogiska sällskapet för excellenta lärare. Att vartannat år genomföra ett pedagogiskt symposium vid MDH.

9 7 (34) Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (2016/1582). Beslut som kan innebära förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, löpande till rektor. 2. Planeringsförutsättningar Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras och de uppdrag som ges till respektive organisatorisk enhet samt den bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. Redan vårändringsbudgeten 2015 innehöll riktade satsningar till utbyggnad av lärar- och vårdutbildningar. Utbyggnaderna pågår och förväntas vara genomförda senast 2019 och innebär utökat takbelopp. Det tidigare systemet med tilldelning av anslag utöver takbeloppet utifrån resultatet av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av utbildningar, har ersatts med ökad ersättning för helårsstudenter inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. De långsiktiga planeringsförutsättningar som ges i budgetpropositionen för 2017 säger att de ökade ersättningarna ska dras tillbaka De höjda ersättningarna ges som kvalitetssatsningar och det är viktigt att konkreta kvalitetshöjande insatser, och då främst en ökning av studenternas kontakttid med lärare, kan påvisas då uppföljning av detta görs. Att genomföra detta innebär förändringar som det inte är helt enkelt att återigen förändra, om den ökade ersättningen tas bort 2019 som aviserats. Lärosätenas faktiska förmåga att omsätta den ökade ersättningen i kvalitetshöjande åtgärder kommer att följas upp och kan ha betydelse för om hela eller delar av höjningarna permanentas från och med Anslagen till forskning och forskarutbildning ökade 2016 och fördelningen av de tillkommande medlen gjordes i tre delar, där en av delarna gick till högskolor. Fördelningsmodellen hade som effekt att mindre lärosäten erhöll en proportionellt större ökning än större lärosäten är anslagen kvar på 2016 års nivå. Budgetpropositionen för 2017 anger att anslagen till sektorn ska öka med Mkr årligen 2020, med en stegvis ökning som påbörjas På samma sätt ska anslagen till forskning som fördelas till andra myndigheter (främst Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte) också öka så att den totala årliga ökningen 2020 uppgår till drygt Mkr. Regeringen avser att återkomma om fördelningen av resurserna till forskning och utbildning på forskarnivå i den kommande forskningspolitiska propositionen som förväntas komma i november, och därefter i kommande års budgetpropositioner. I budgetpropositionen för 2017 anges att universitets och högskolors samverkan med det omgivande samhället i högre grad påverka fördelningen av medlen samt att regeringen ser det som betydelsefullt att stärka forskningsresurserna vid de mindre statliga högskolorna för att säkerställa utbildningens anknytning till forskning och för att göra det möjligt för dem att utveckla angelägen forskning. En viktig faktor för de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna är de årliga pris- och löneomräkningarna av anslagen. Löneökningar på cirka 2 procent per år i kombination med att andelen lektorer ökar pressar upp lönekostnaderna som svarar för två tredjedelar av högskolans totala kostnader. Pris- och löneomräkning till 2017 är 1,5 procent. För att hantera detta måste effektiviseringar ske. Därför är det viktigt att fortsätta det pågående arbetet med att se över kursutbudet, ha en god struktur och transparens i

10 8 (34) tjänsteplaneringen av lärarnas arbetstid och även löpande se över möjligheter att effektivisera administrativa processer. Grafen nedan åskådliggör högskolans takbelopp i relation till utfall i verksamheten för samt prognostiserat utfall för För 2014 och framåt framgår också de takbelopp som tidigare gavs som långsiktig planeringsförutsättning, men sedan ändrades. Detta är en del i förklaringen till det minskande utfallet från 2013 till Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2017 är ett led i att från och med 2017 ligga på en nivå något över tilldelat takbelopp. Det är mycket viktigt att takbeloppet nås 2017 för att undvika att det sänks kommande år. Sänkt takbelopp och därmed lägre anslagsintäkter skulle få stor påverkan på den långsiktiga planeringen. Verksamhetsvolym; givna takbelopp jämfört med utfall/prognos för perioden Takbelopp - Utfall tkr Takbelopp Utfall/prognos Takbelopp, tidigare aviserat Belopp från 2017 och framåt är i 2017 års prisnivå. Tidigare år är faktiska belopp Högskolan går in i verksamhetsåret 2017 med stabil ekonomi. För 2016 är prognosen ett mindre överskott och utgångsläget för 2017 är ett väl tilltaget myndighetskapital som under perioden fram till och med 2019 beräknas vara i stort sett oförändrat. Från och med 2020 kommer myndighetskapital att användas främst till ökade kostnader som uppkommer i samband med det nya campuset i Eskilstuna. Stora investeringar kommer ske och under en period på 5-10 år kommer avskrivningskostnaderna att vara på en avsevärt högre nivå än i dag innan de återgår till lägre nivåer. Genom att använda myndighetskapital till avskrivningskostnaderna under denna period kommer den löpande verksamheten inte påverkas negativt. Utbyggnaden av lärar- och vårdutbildningar finansieras inom ramen för det utökade takbeloppet. Den interna planeringen ska utgå från att den ökade ersättningsnivån inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning permanentas. För det övriga utbildningsutbudet gäller i stort de förutsättningar och den planering som gjordes redan inför Centralt i detta arbete är den modell med tre olika steg som fastställdes i VUB13 för framtagande av utbildningsutbudet, och under 2016 och 2017 är fokus på kursvolymen i relation till ämnen och områden för examen. En av de viktigaste grunderna för en långsiktigt stabil ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är ett välstrukturerat kursutbud med tillräckligt stort antal studenter på varje kurs.

11 9 (34) Modellen för intern fördelning av forskningsanslag arbetades fram med utgångspunkt i forsknings- och utbildningsstrategin för En översyn av modellen kommer att göras i relation till den nya forsknings- och utbildningsstrategin för (FUS). Planeringsförutsättningar internt är tillsvidare oförändrad anslagstilldelning 2017 jämfört med 2016, samt att prestationer i form av publiceringar, examina inom forskarutbildningen samt erhållna externa medel även fortsättningsvis kommer vara parametrar som påverkar den framtida resurstilldelningen. 3. Uppdrag och budget 2017 Uppdrag Nedan anges de riktade uppdrag för verksamhetsåret 2017 som gäller för respektive organisatorisk enhet. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) EST uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2017 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2017 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anges som fokus för verksamheten fram till och med Akademin ska inom detta övergripande uppdrag särskilt verka för att bidra till högskolans arbete med jämställdhetsintegrering samt därutöver kollegierna ekonomi respektive tekniks prioriterade områden enligt följande Ekonomi Tillse att utbildningarna på avancerad nivå och forskarnivå ökar i volym. Att väsentligt öka andelen externa forskningsmedel. Teknik Att öka genomströmningen i teknikutbildningarna och se över utbudet så att mer hållbara utbildningsprogram skapas. Att stärka forskningsbasen för teknikutbildningarna. EST är enligt särskilt beslut värdakademi för Idélab. Verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar för Idélab redovisas på sidan 27. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Säkerställa att de särskilda kvalitetsmedel som tilldelades i budgetpropositionen 2016 för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap kommer studenterna till godo i form av ökad kontakttid samt att åtgärderna är uppföljningsbara.

12 10 (34) Det samlade utbildningsutbudet i Eskilstuna motsvarar 30 procent av akademins totala antal helårsstudenter. Planeringen ska utgå från den åtgärdsplan som akademin har tagit fram och fått godkänd av rektor under Uppdrag att fortsatt öka antalet ingenjörsstudenter inom befintligt utbildningsuppdrag under året. Akademin ska därutöver senast sista februari inkomma till rektor med en skriftlig redogörelse för vilka möjligheter akademin ser att öka antalet ingenjörsstudenter under perioden och vilka resurser och åtgärder som krävs för detta. Uppdrag att införa digital resultathantering med målsättning att samtliga kurstillfällen hanteras i Ladok3 till höstterminen Företagsekonomi Uppdrag att fortsätta arbetet med att skapa en bättre balans mellan utbildningsvolymerna på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för befintligt programutbud. Akademin ska därutöver senast sista februari inkomma till rektor med en skriftlig redogörelse för vilka möjligheter akademin ser för att förbättra balansen mellan utbildningsnivåerna under perioden samt vilka resurser och åtgärder som krävs för detta. Uppdrag att i enlighet med regeringsuppdrag bedriva kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen. Forskarutbildning Uppdrag att utreda förutsättningar att söka examensrätt för forskarutbildningsområde inom ekonomi/samhällsvetenskap. Utredningen ska inkludera såväl vetenskapligt kvalitetsmässiga förutsättningar som ekonomiska förutsättningar samt konsekvenser av inrättande. Uppdraget ska vara avrapporterat till rektor senast den 1 juni 2017 och dessförinnan ska synpunkter från fakultetsnämnden inhämtas och beaktas. Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademin får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer mot de utbildningsområden som anges för akademin i bilaga 5. Uppkommer behov under löpande år att nyttja annat utbildningsområde ska det stämmas av med prodekan för utbildning och ekonomichef.

13 11 (34) Det är mycket viktigt att akademins planering innehåller marginaler som gör att det tilldelade uppdraget nås. Detta för att säkerställa att högskolan når det samlade utbildningsuppdraget. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Anslag grundutbildning (tkr) 2017 års prisnivå Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2017 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Idélab är ett särskilt uppdrag och ackumulerat kapital redovisas separat. Målet är att det ackumulerade kapitalet ska vara i intervallet procent av ett års anslag. Forskning och forskarutbildning Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell och slutlig beräkning görs i början på verksamhetsåret. En översyn av nuvarande modell för fördelning av anslag ska göras. Nuvarande modell gäller till beslut tas om eventuella förändringar. Planeringsförutsättning är lika stor tilldelning som 2016, inklusive tillfällig strategisk satsning om 500 tkr. I beloppen ingår också indexuppräkning. Det som i första hand kan komma att påverka den slutliga tilldelningen är utfallet avseende prestationsdelen. Det innebär följande planeringsförutsättningar: Framtidens energi (FE): Industriell ekonomi och organisation (IEO): tkr tkr Tillkommande medel för strategiska satsningar Vinnovaprojekt Water Cloud Competence Center (WCCC) 500 tkr Planeringsförutsättning är att ytterligare tkr kommer tilldelas akademin under projektets fortsatta verksamhet. Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr för varje inriktning.

14 12 (34) Mål för extern finansiering Mål för den externa finansieringen för FE är minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Mål för den externa finansieringen för IEO är minst 55 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska uppgå till maximalt tkr. Budgetramen avser kostnader exklusive pålägg för högskolegemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2017: tkr Stipendiemedel Utöver eventuella beslut som redan fattats och som i någon del omfattar läsåret 20117/2018, ska akademin för läsåret 2017/2018 utse mottagare av 2 stipendier som båda ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11.

15 13 (34) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) HVV uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2017 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2017 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anges som fokus för verksamheten fram till och med Akademin ska inom detta övergripande uppdrag särskilt verka för att bidra till högskolans arbete med jämställdhetsintegrering samt därutöver verka för att bidra till kollegiet hälsas prioriterade områden enligt följande Att förstärka forskningsbasen, främst i ämnet vårdvetenskap, för att klara uppdraget inom sjuksköterskeutbildningar. Att väsentligt öka andelen externa forskningsmedel. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Uppdrag att som lägst bibehålla 2012 års andel helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna, vilket motsvarar 44 procent av studenterna när studieorter utöver Västerås och Eskilstuna exkluderas. Säkerställa att de särskilda kvalitetsmedel som tilldelades i budgetpropositionen 2016 för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap kommer studenterna till godo i form av ökad kontakttid samt att åtgärderna är uppföljningsbara. Uppdrag att införa digital resultathantering med målsättning att samtliga kurstillfällen hanteras i Ladok3 till höstterminen Vårdvetenskap Uppdrag att inom givet ekonomiskt utrymme anpassa utbildningarna så att dimensioneringen av barnmorskeutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen ökar i enlighet med regeringsuppdrag. Psykologi och sociologi Uppdrag att ta fram en plan för hållbar utveckling inom huvudområdena psykologi och sociologi. Planen ska även innehålla ekonomiska ställningstaganden. Uppdraget ska vara avrapporterat till rektor senast sista februari Forskarutbildning Uppdrag att tillsammans med IDT utreda förutsättningarna för att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne i hälsoteknik. I utredningen ska förutsättningar i form av studentunderlag, handledarresurser, ekonomiska förutsättningar och arbetsmarknadsefterfrågan på disputerade inom hälsoteknik särskilt beaktas. Utredningen ska också beakta förutsättningarna att bedriva samarbete mellan befintliga forskarutbildningsämnen, som ett alternativ till att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne. Uppdraget ska vara avrapporterat till rektor senast 1 juni 2017 och dessförinnan ska synpunkter från fakultetsnämnden inhämtas och beaktas.

16 14 (34) Forskning Uppdrag att i samarbete med akademin för innovation, design och teknik fortsätta genomföra satsningen på samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik enligt rektorsbeslut MDH 5-458/13. Diskussioner om framtida verksamheten pågår. I det fall verksamhetens inriktning ska förändras kommer separat beslut att fattas om det. Ekonomi Övergripande Akademin redovisade ett stort negativt resultat 2015 och ett negativt ackumulerat kapital för både den anslagsfinansierade grundutbildningen och den anslagsfinansierade forskningen. Budget och prognos för 2016 visar att forskningsverksamheten kommer redovisa överskott 2016 och ett positivt kapital vid årets utgång, medan det blir fortsatt underskott i grundutbildningsverksamheten. Verksamhetsplanen för 2017 ska innehålla en plan för hur underskottet ska hanteras, så att det blir balans i ekonomin senast under Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademin får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer mot de utbildningsområden som anges för akademin i bilaga 5. Uppkommer behov under löpande år att nyttja annat utbildningsområde ska det stämmas av med prodekan för utbildning och ekonomichef. Det är mycket viktigt att akademins planering innehåller marginaler som gör att det tilldelade uppdraget nås. Detta för att säkerställa att högskolan når det samlade utbildningsuppdraget. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Anslag grundutbildning (tkr) 2017 års prisnivå

17 15 (34) Akademin ansvarar för att följa upp och särredovisa den särskilda utbyggnaden av vårdutbildningarna som beslutats. Utöver detta tillkommer tkr i kvalitetsbaserad tilldelning för Tillkommande medel för strategiska satsningar Implementering av system för VFU/praktikplacering tkr Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet ska senast 2019 vara minst +/- 0 tkr. I övrigt se ovan under rubrik Ekonomi- övergripande. Forskning och forskarutbildning Anslag Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell och slutlig beräkning görs i början på verksamhetsåret. En översyn av nuvarande modell för fördelning av anslag ska göras. Nuvarande modell gäller till beslut tas om eventuella förändringar. Planeringsförutsättning är lika stor tilldelning som 2016, inklusive tillfällig strategisk satsning om 500 tkr men exklusive medel till samverkansarenan Hälso- och välfärdsteknik. I beloppet ingår också indexuppräkning. Det som i första hand kan komma att påverka den slutliga tilldelningen är utfallet avseende prestationsdelen. Det innebär följande planeringsförutsättning: Hälsa och välfärd (HV): tkr Finansiering av samverkansarenan Hälso- och välfärdsteknik sker i första hand med medel som ackumulerats i verksamheten. Uppstår behov av mer anslagsmedel ska ekonomichefen kontaktas. Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2017 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. Extern finansiering Mål för den externa finansieringen är att den 2017 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska uppgå till maximalt tkr. Budgetramen avser kostnader exklusive pålägg för högskolegemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina

18 16 (34) investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2017: tkr Akademin för innovation, design och teknik (IDT) IDT uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2017 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2017 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anges som fokus för verksamheten fram till och med Akademin ska inom detta övergripande uppdrag särskilt verka för att bidra till högskolans arbete med jämställdhetsintegrering samt därutöver verka för att bidra till kollegiet tekniks prioriterade områden enligt följande Att öka genomströmningen i teknikutbildningarna och se över utbudet så att mer hållbara utbildningsprogram skapas. Att stärka forskningsbasen för teknikutbildningarna. IDT är enligt särskilda beslut värdakademi för det högskolegemensamma forskningsstödet samt för centrumbildningarna Robotdalen och Automation region. Verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar för dessa redovisas på sidan 26. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Uppdrag att som lägst bibehålla 2012 års andel helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna, vilket motsvarar 56 procent av antalet helårsstudenter när studieorter utöver Västerås och Eskilstuna exkluderas. Uppdrag att fortsatt öka antalet ingenjörsstudenter inom befintligt utbildningsuppdrag under året. Akademin ska därutöver senast sista februari inkomma till rektor med en skriftlig redogörelse för vilka möjligheter akademin ser att öka antalet ingenjörsstudenter under perioden och vilka resurser och åtgärder som krävs för detta. Uppdrag att införa digital resultathantering med målsättning att samtliga kurstillfällen hanteras i Ladok3 till höstterminen Flygteknik Uppdrag att avveckla högskoleingenjörsexamen i flygteknik.

19 17 (34) Forskarutbildning Uppdrag att tillsammans med HVV utreda förutsättningarna för att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne i hälsoteknik. I utredningen ska förutsättningar i form av studentunderlag, handledarresurser, ekonomiska förutsättningar och arbetsmarknadsefterfrågan på disputerade inom hälsoteknik särskilt beaktas. Utredningen ska också beakta förutsättningarna att bedriva samarbete mellan befintliga forskarutbildningsämnen, som ett alternativ till att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne. Uppdraget ska vara avrapporterat till rektor senast 1 juni 2017 och dessförinnan ska synpunkter från fakultetsnämnden inhämtas och beaktas Forskning Uppdrag att i samarbete med akademin för hälsa, vård och välfärd fortsätta genomföra satsningen på samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik enligt rektorsbeslut MDH 5-458/13. Diskussioner om framtida verksamheten pågår. I det fall verksamhetens inriktning ska förändras kommer separat beslut att fattas om det. Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademin får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer mot de utbildningsområden som anges för akademin i bilaga 5. Akademin kan avräkna maximalt 85 helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Design. Uppkommer behov under löpande år att nyttja annat utbildningsområde ska det stämmas av med prodekan för utbildning och ekonomichef. Det är mycket viktigt att akademins planering innehåller marginaler som gör att det tilldelade uppdraget nås. Detta för att säkerställa att högskolan når det samlade utbildningsuppdraget. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Anslag grundutbildning (tkr) 2017 års prisnivå

20 18 (34) Tillkommande medel för strategiska satsningar Medfinansiering projekt PROMPT tkr Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2017 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Forskning och forskarutbildning Anslag Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell och slutlig beräkning görs i början på verksamhetsåret. En översyn av nuvarande modell för fördelning av anslag ska göras. Nuvarande modell gäller till beslut tas om eventuella förändringar. Planeringsförutsättning är lika stor tilldelning som 2016, inklusive tillfällig strategisk satsning om 500 tkr. I beloppen ingår också indexuppräkning. Det som i första hand kan komma att påverka den slutliga tilldelningen är utfallet avseende prestationsdelen. Det innebär följande planeringsförutsättningar: Inbyggda system (IS): Innovation och produktrealisering (IPR): tkr tkr Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr för varje inriktning. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2017 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. Mål för extern finansiering Mål för den externa finansieringen för IS är minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Mål för den externa finansieringen för IPR är minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska uppgå till maximalt tkr. Budgetramen avser kostnader exklusive pålägg för högskolegemensamma kostnader.

21 19 (34) Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2017: tkr Stipendiemedel Utöver eventuella beslut som redan fattats och som i någon del omfattar läsåret 20117/2018, ska akademin för läsåret 2017/2018 utse mottagare av 2 stipendier som båda ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) UKK uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2017 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2017 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anges som fokus för verksamheten fram till och med Akademin ska inom detta övergripande uppdrag särskilt verka för att bidra till högskolans arbete med jämställdhetsintegrering samt därutöver verka för att bidra till kollegiet utbildnings prioriterade områden enligt följande Att öka genomströmningen i lärarutbildningarna och stärka rekryteringen till ämneslärarutbildningen till hållbara nivåer. Att stärka forskningsbasen inom relevanta områden. UKK har stående uppdrag att ha ett samlat ansvar för högskolans verksamhet inom matematik/tillämpad matematik inom samtliga verksamhetsgrenar. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten tillsammans med övriga akademier. Akademin är enligt särskilt beslut värdakademi för CeSAM. Verksamhetsuppdrag och ekonomiska för CeSAM redovisas på sidan 25. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Uppdrag att jämfört med 2012 års nivå proportionerligt öka antalet helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna vilket motsvarade 29 procent av antalet helårsstudenter när studieorter utöver Västerås och Eskilstuna exkluderas. Uppdrag att säkerställa att de särskilda kvalitetsmedel som tilldelades i budgetpropositionen 2016 för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap kommer studenterna till godo i form av ökad kontakttid och att ökad ersättning för utbildningsvetenskap används för kvalitetshöjande åtgärder samt att åtgärderna är uppföljningsbara. Uppdrag att införa digital resultathantering med målsättning att samtliga kurstillfällen hanteras i Ladok3 till höstterminen 2017.

22 20 (34) Kammarmusik Uppdrag att planera för en verksamhet omfattande intern tilldelning om maximalt tkr. Lärarutbildningar Uppdrag att inom givet ekonomiskt utrymme anpassa utbildningarna så att dimensioneringen av de lärarutbildningar som omfattas av regleringsbrevets utbyggnad ökar i enlighet med regeringsuppdraget. Uppdrag att tydliggöra vägar inom högskolans utbildningsutbud som kan leda till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Uppdrag att utreda högskolans förutsättningar att bedriva utbildning inom ämneslärarprogrammets olika inriktningar/kombinationer. Tyska Uppdrag att utvärdera effekterna av tidigare års uppdrag i VUB14, VUB15 respektive VUB16 rörande ämnet tyska. Utvärderingen ska tillgängliggöras rektor senast den 31 mars Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademin får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer mot de utbildningsområden som anges för akademin i bilaga 5. Akademin kan avräkna maximalt 21 helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Musik, samt maximalt 10 helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Teater. Uppkommer behov under löpande år att nyttja annat utbildningsområde ska det stämmas av med prodekan för utbildning och ekonomichef. Det är mycket viktigt att akademins planering innehåller marginaler som gör att det tilldelade uppdraget nås. Detta för att säkerställa att högskolan når det samlade utbildningsuppdraget. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning.

23 21 (34) Anslag grundutbildning (tkr) 2017 års prisnivå Akademin ansvarar för följa och särredovisa den särskilda utbyggnaden av lärarutbildningarna som beslutats. Utöver detta tillkommer tkr i kvalitetsbaserad tilldelning för Tillkommande medel för strategiska satsningar Kompetensutveckling lärarutbildningen tkr Förberedande åtgärder inför UKÄ:s nationella utvärdering av lärarutbildningen tkr Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2017 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Forskning och forskarutbildning Anslag Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell och slutlig beräkning görs i början på verksamhetsåret. En översyn av nuvarande modell för fördelning av anslag ska göras. Nuvarande modell gäller till beslut tas om eventuella förändringar. Planeringsförutsättning är lika stor tilldelning som 2016, inklusive tillfällig strategisk satsning om 500 tkr. I beloppet ingår också indexuppräkning. Det som i första hand kan komma att påverka den slutliga tilldelningen är utfallet avseende prestationsdelen. Det innebär följande planeringsförutsättning: Utbildningsvetenskap och matematik (UVM): tkr Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr för varje inriktning. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2017 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå.

24 22 (34) Mål för extern finansiering Mål för den externa finansieringen är minst 55 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska uppgå till maximalt tkr. Budgetramen avser kostnader exklusive pålägg för högskolegemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2017: tkr Stipendiemedel Utöver eventuella beslut som redan fattats och som i någon del omfattar läsåret 20117/2018, ska akademin för läsåret 2017/2018 utse mottagare av 2 stipendier som båda ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11. Fakultetsnämnden Fakultetsnämnden uppdras att under 2017 särskilt arbeta med att: Implementera och vidareutveckla högskolans interna kvalitetssystem. Påbörja uppföljning av utbildning. Vara kvalitetssäkrande organ inför Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. Genomföra ett pedagogiskt symposium utifrån den rutin som arbetades fram under Uppdra åt prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå att tillsammans med ekonomichef fortsätta arbetet att ta fram förslag kring ramar för kursutbudet kopplat till examina. Ekonomi Fakultetsnämnden tilldelas en budgetram avsedd strikt för nämndens drift. Det innebär att medlen inte kan användas till annat, även om det under löpande verksamhetsår uppstår utrymme för det. Eventuella tillkommande kostnader kan godkännas efter dekans samråd med rektor. Medel för högskolegemensamma forskarutbildningskurser kommer avsättas med 250 tkr vid fördelning av forskningsanslagen. Detta belopp ingår alltså inte i denna driftsbudget men nämnden ansvarar för att besluta om hur medlen ska användas. Budgetram för 2017: tkr

25 23 (34) Förvaltningen Förvaltningen är enligt särskilt beslut värdenhet för Samhällskontraktet. Verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar för Samhällskontraktet redovisas på sidan 26. Förvaltningen uppdras att under 2017 särskilt arbeta med att: Fortsätta arbetet med förberedelserna för nytt campus i Eskilstuna. Stödja akademierna i införandet av digital resultathantering i LADOK3. Leda högskolegemensamt digitaliseringsprojekt. Driva pilotprojekt för införande av digital salstentamina. Utreda och föreslå framtida värdenhet för Samhällskontraktet Delta i framtagande av campusplan för campus Västerås. Ekonomi Budgetram: tkr Särskilda medel för strategiska satsningar som förvaltningen ansvarar för: Förberedelser för nytt campus Eskilstuna Införande av nya stödsystem; Ladok 3 mm Översyn varumärke Införande av ny webb tkr tkr 500 tkr tkr Investeringar inom lokalförsörjningen ska planeras med utgångspunkt i årliga avskrivningar om maximalt tkr. Uppstår det under löpande verksamhetsår behov av ytterligare investeringar ska detta meddelas ekonomichefen, som kan besluta om mindre avvikelser. Investeringar inom IT-verksamheten ska planeras med utgångspunkt i årliga avskrivningar om maximalt tkr. Uppstår det under löpande verksamhetsår behov av ytterligare investeringar ska detta meddelas ekonomichefen, som kan besluta om mindre avvikelser. Högskolebiblioteket Högskolebiblioteket uppdras att under 2017 särskilt arbeta med att: Utveckla funktionaliteten i det nya bibliotekssystemet samt utveckla och anpassa det nya publika sökgränssnittet. Stärka och utveckla forskarstödet i frågor som rör vetenskaplig publicering och Open Access. Fortsätta utveckla tillgången till e-media genom att bland annat ersätta tryckta referenskällor med elektroniska där så är möjligt (kvarstår från VUB16). Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till ett pedagogiskt verktyg (kvarstår från VUB16). Ekonomi Budgetram: tkr Kostnadsökningar till följd av valutakursförändringar hanteras på central nivå.

26 24 (34) Styrgrupper, centrumbildningar och högskolegemensamma organisatoriska enheter Styrgrupper Styrgrupp studentrekrytering Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt ansvaret till styrgruppen framgår av rektorsbeslut (MDH /10). Under 2016 görs en uppföljning av uppdraget att under ha ett särskilt rekryteringsfokus på teknikutbildningar. Beroende på utfall kan riktat uppdrag komma att formuleras. Styrgruppen ansvarar för planering av aktiviteter inom den budget som avsatts för studentrekryteringsaktiviteter. Budgetram studentrekryteringsaktiviteter tkr Pedagogiska rådet/styrgrupp för kompetenscentrum för Studenter Arbetsmarknad och Medarbetare (CeSAM) Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt pedagogiska rådets ansvar framgår av rektorsbeslut (2016/1636). Särskilda prioriteringar för verksamhetsåret formuleras i CeSAM:s verksamhetsplan, som utgår från akademiernas verksamhetsplaner. Verksamheten finansieras genom intern debitering av akademiernas anslagsfinansierade grundutbildning. Debitering sker i proportion till hur stor den totala anslagsfinansieringen inom grundutbildningen är. Styrgruppen ansvarar för att bedriva verksamheten inom fastställda budgetramar. I det fall det under löpande år uppstår behov av ytterligare finansiering kan styrgruppen efter samråd och med ekonomichefen besluta om att skjuta till ytterligare medel till verksamheten. Ett sådant beslut förutsätter att detta ryms inom samtliga akademiers ekonomiska uppdrag. Finansiering sker på samma sätt som för fastställda budgetramar, det vill säga genom debitering av akademiernas anslagsfinansierade verksamhet. Budgetram: tkr Särskilda medel för strategiska satsningar som pedagogiska rådet ansvarar för: Utveckling pedagogiska verktyg: tkr (Satsning totalt 4-6 Mkr, kostnader uppskattas fördelas över tre år) Centrumbildningar Robotdalen Robotdalen inrättades som centrumbildning 2003 (CF /03). Gällande instruktion fastställdes 2014 (MDH /14). Värdenhet för Robotdalen är akademin för innovation, design och teknik (IDT). Verksamheten är externfinansierad. I de fall enskilda projekt eller annan verksamhet inom centrumbildningen kräver samfinansiering med anslag ansvarar berörd organisatorisk enhet för den, inom den ordinarie anslagstilldelningen.

27 25 (34) Automation Region Automation Region inrättades som centrumbildning 2016 (2016/1396) och i samma beslut fastställdes centrumbildningens instruktion. Värdenhet för Automation region är akademin för innovation, design och teknik (IDT). Utöver den verksamhet som beskrivits i ansökan till Vinnova ska Automation Region under 2017 särskilt arbeta med de administrativa processerna för centrumbildningen. Detta arbete ska ske i samråd med förvaltningen. Verksamheten är externfinansierad. I de fall enskilda projekt eller annan verksamhet inom centrumbildningen kräver samfinansiering med anslag ansvarar berörd organisatorisk enhet för den, inom den ordinarie anslagstilldelningen. Samhällskontraktet Samhällskontraktet inrättades som centrumbildning 2009 (MDH /09). Gällande instruktion fastställdes 2013 (MDH /13). Värdenhet för Samhällskontraktet är högskoleförvaltningen. Verksamheten är externfinansierad. I de fall enskilda projekt eller annan verksamhet inom centrumbildningen kräver samfinansiering med anslag ansvarar berörd organisatorisk enhet för den, inom den ordinarie anslagstilldelningen. Högskolegemensamma organisatoriska enheter Idélab Idélab är ett särskilt åtagande enligt regleringsbrev. Värdenhet för Idélab är akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST). Idélab uppdras under 2017 fortsätta utvecklingen av verksamheten enligt fastställd förändringsplan som gäller t.om juni 2017 med särskilt fokus på punkterna medverkan i utbildningen, samt att förmedla tydligare erbjudanden till studenter, forskare och övriga anställda för nyttiggörande av kunskap och forskningsresultat. Verksamheten finansieras med särskilt anslag om tkr. Till detta kommer eventuell extern finansiering. I de fall den externa finansieringen kräver samfinansiering med anslag sker detta med de särskilda anslagen till Idélab. Mål för ackumulerat kapital är att det långsiktigt ska vara i intervallet procent av ett års anslag. Det innebär att ackumulerat kapital vid 2017 års utgång ska vara i intervallet tkr. Högskolegemensamt forskningsstöd Beslut om högskolegemensamt forskningsstöd fattades i april 2016 (2016/0756) och beslutet kompletterades i oktober med beslut om uppdrag, organisation, styrning, bemanning och budgetförutsättningar. Värdenhet för verksamheten är akademin för innovation, design och teknik (IDT). I enlighet med besluten ska styrgruppen årligen lämna förslag om övergripande mål och prioriteringar samt årliga budgetförutsättningar. Arbetet med detta pågår. Preliminärt

28 26 (34) bedöms den årliga nettokostnaden för verksamheten på lång sikt uppgå till knappt tkr. I dagsläget finns inte alla resurser på plats och de verkliga kostnaderna för 2017 förväntas därför bli lägre och budgetramen för 2017 är anpassad till det. I det fall styrgruppen under verksamhetsåret gör bedömningen att kostnaderna kommer överstiga budgetramen ska detta meddelas ekonomichefen. Eventuella avvikelser från budgetramen hanteras på central nivå. Styrgruppen uppdras att återkomma så snart förslag om mål, prioriteringar och mer detaljerade långsiktiga budgetförutsättningar har sammanställts. Budgetram: tkr 4. Budget Sammanfattning Intäktsbudgeten för 2017 bygger på de uppgifter om anslag för som anges i budgetpropositionen för 2017, bokslut för 2015, budget och prognos för 2016 samt verksamhetsplaneringen i övrigt. Intäkterna redovisas uppdelat på högskolans två huvudverksamheter grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Högskolans totala intäkter budgeteras till tkr. Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras samt den bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. Fördelningen utgår från befintlig organisation om inte annat särskilt anges. Vid eventuella omorganisationer beslutar rektor om omfördelningar mellan enheter av resurser och kostnadsansvar. Högskolegemensam verksamhet finansieras internt genom debitering av den direkta verksamheten inom grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Grundprincipen är därför att samtliga resurser förutom avsättningar och strategiska satsningar fördelas ut till akademierna. Högskolans samlade budgeterade intäkter samt interna fördelning för 2017 framgår av tabell 1. Planen för myndighetskapitalets utveckling framgår av tabell 2. Planen för användning av anslagssparande framgår av tabell 3. Den långsiktiga fördelningen av anslagsutrymmet inom grundutbildningen framgår av tabell 4.

29 27 (34) Tabell 1 Intäkter och intern fördelning 2017 Grundutbildning Forskning/ forskarutbildning (kr) Summa INTÄKTER Anslag Särskilt åtagande, Idélab Bidrag Uppdrag Övriga avgiftsintäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER INTERN FÖRDELNING Anslag Avsättningar Avsättning till centralt myndighetskapital Strategiska satsningar Grundutbildning Rektors medel Gemensamma lokaler Studentresor Stöd till studenter med funktionshinder Fördelning på enhetsnivå och inriktning Anslag mot takbelopp Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Akademin för innovation, design och teknik Anslag kvalitetsbaserad tilldelning Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för hälsa, vård och välfärd Anslag Idélab Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Anslag CeSAM Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Anslag forskning/forskarutbildning Inbyggda system ) Innovation och produktrealisering ) Framtidens energi ) Industriell ekonomi och organisation ) Hälsa och välfärd ) Utbildningsvetenskap och matematik ) Externa medel Samtliga medel fördelas till mottagande enhet Finansiella kostnader SUMMA INTERNT FÖRDELAT Förändring centralt myndighetskapital ) Preliminär fördelning. Slutlig fördelning blir klar i början på verksamhetsåret. Inkluderar tillfällig strategisk satsning om 500 tkr per inriktning. Finansiering av Samverkansarenan Hälso- och välfärdsteknik ingår ej.

30 28 (34) Tabell 2 Plan för myndighetskapitalets utveckling (tkr) Grundutbildning Ingående myndighetskapital, beräknat: Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital Prognos innevarande år Utgående myndighetskapital, beräknat: Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 28,6% 28,6% 28,6% 26,3% Forskning/forskarutbildning Ingående myndighetskapital, beräknat: Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital Prognos innevarande år Utgående myndighetskapital, beräknat: Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 20,4% 20,4% 18,4% 16,5% Tabell 3 Plan för användning av anslagssparande (tkr) Ingående anslagssparande, beräknat Förändring Utgående anslagssparande Tabell 4 Plan för fördelning av anslag till grundutbildning Exklusive särskilt anslag till Idélab (tkr) Att fördela: Årets anslag (=takbelopp) Avräkning mot anslagssparande Summa att fördela Intern fördelning: Avsättningar Avsättning till centralt myndighetskapital Strategiska satsningar 1) Rektors medel Studentresor Stöd till studenter med funktionsnedsättning Gemensamma lokaler Lokalkostnader nytt campus Eskilstuna 2) Fördelning på enhetsnivå Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Akademin för innovation, design och teknik CeSAM Summa fördelat

31 29 (34) Intäkter Anslag grundutbildning Anslaget för grundutbildning mot takbeloppet budgeteras för 2017 till tkr. Det innebär att tkr av anslagssparandet utnyttjas. Särskilt anslag till Idélab tillkommer med tkr. Pris- och löneomräkning från 2017 är 1,5 procent. Forskning och forskarutbildning Anslag för forskning och forskarutbildning för 2017 är tkr. Det motsvarar 2016 års nivå samt tillkommande pris- och löneomräkning. Externa intäkter De externa intäkterna består av intäkter av uppdrag och bidrag, samt övriga avgifter som högskolan har rätt att ta ut. De externa intäkterna till forskningsverksamheten var 2014 på den högsta nivån någonsin minskade de något och 2016 ser de ut att återigen öka. Ökningen av anslag som skedde inför 2016 förväntas på sikt bidra till att även de externa intäkterna ökar. De totala bidragsintäkterna budgeteras för 2017 till tkr vilket motsvarar genomsnittet för de tre senaste verksamhetsåren. Samtliga externa intäktsposter är budgeterade med försiktighet. Finansiella intäkter Finansiella intäkter budgeteras till tkr och är till övervägande del ränta på behållning hos riksgäldskontoret. Avsättningar Avsättningar till/användning av centralt myndighetskapital Då myndighetskapitalet vid ingången av 2017 beräknas vara på en nivå överstigande de av styrelsen fastställda målintervallen för såväl grundutbildning som forskning/forskarutbildning görs inga avsättningar för Styrelsen har uttalat att ett myndighetskapital över målintervallen kan accepteras fram till ett nytt campus i Eskilstuna färdigställts och tagits i drift. Strategiska satsningar Samtliga organisatoriska enheter ansvarar för att med tilldelade anslag skapa utrymme för strategisk, långsiktig verksamhetsutveckling. Utöver detta avsätts varje år anslag för särskilda strategiska satsningar vars karaktär i första hand är kortare insatser (vanligtvis 1-3 år) för att förbättra högskolans utgångsläge inför fortsatt utveckling. Inom grundutbildningen görs en reservation av årets anslagsmedel för strategiska satsningar innan anslagsmedel fördelas internt. För 2017 uppgår denna avsättning till tkr. Med hänsyn till myndighetskapitalets storlek finns utrymme för strategiska satsningar överstigande årets avsättning, vilket i sådant fall kommer innebära att ackumulerat kapital tas i anspråk. Inom forskningsverksamheten fördelas anslag till strategiska satsningar inom den fastställda fördelningsmodellen. I tabell 5 visas de strategiska satsningar som planeras. Belopp har ännu inte specificerats för alla poster.

32 30 (34) Tabell 5 Strategiska satsningar Verksamhet Förberedelser för nytt campus i Eskilstuna Fundraising Kompetensutveckling lärarutbildning Medfinansiering Projekt PROMPT Medfinansiering Water Cloud Competence Center (WCCC) Utveckling pedagogiska verktyg Införande av nya stödsystem; Ladok mm Ansvarig enhet Förvaltningen Högskoleledningen UKK IDT EST CeSAM Förvaltningen, HVV Förberedande åtgärder inför UKÄ:s nationell utvärdering av lärarutbildningen Översyn varumärke Ny webb Särskilda medel 500 tkr per forskningsinriktning Samverkansarenan Hälsoteknik UKK Förvaltningen Förvaltningen Akademier HVV Central reserv ( Rektors medel ) Till rektors medel avsätts tkr från grundutbildningsanslagen. Detta görs för att ge rektor möjlighet att under pågående år agera i angelägna ärenden. Denna reserv är tänkt att vara ointecknad vid årets början. Från anslagen till forskning och forskarutbildning avsätts tkr. Avsättning görs i avvaktan på pågående utredning om hur kollegier i enlighet med nya forsknings- och utbildningsstrategin ska utformas och vilka effekter detta eventuellt får för den interna resurstilldelningen. Översyn görs av verksamheten inom samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik. Om verksamheten ska bedrivas i samma omfattning som de senaste åren kommer medel att behöva tas till detta. Övriga avsättningar Avsättningar görs för kostnaderna för vissa gemensamma lokalytor, så som till exempel entréytor. Till detta kommer avsättningar för kostnaderna för studentresorna mellan campusorterna samt för insatser riktade till studenter med funktionshinder. I regleringsbrevet anges att minst 0,3 procent av anslagen ska avsättas till detta ändamål vilket motsvarar cirka tkr. Den faktiska avsättningen är alltså något högre. Lokalkostnader nytt campus Eskilstuna Senast 2019 beräknas det nya campuset i Eskilstuna vara klart. Del av de ökade lokalkostnaderna som det innebär kommer finansieras genom att avsättningar till strategiska satsningar samt till rektors reserv minskas. I enlighet med nuvarande principer för kostnadsredovisning och intern resurstilldelning kommer de minskade avsättningarna att möjliggöra en ökad intern resurstilldelning till akademierna, samtidigt som deras lokalkostnader kommer öka. Då den exakta fördelningen inte är klar och för att bibehålla en övergripande jämförelse med 2017 och 2018, så redovisas detta för 2019 som en samlad budgetpost i tabell 4 ovan.

33 31 (34) Fördelning till akademier/inriktningar Tilldelade anslag till grundutbildningen ska fördelas på uppdrag i antal helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Detaljerade uppdrag för 2017 framgår av bilaga 5. De detaljerade uppdragen ska ses som en planeringsförutsättning. Det är överordnat att nå ett utfall som i kronor motsvarar akademins totala tilldelning, även om det görs med en annan intern fördelning mellan utbildningsområdena än det som anges i bilaga 5. Fördelningen av anslag till grundutbildningen samt de interna avsättningar och debiteringar som görs framgår av tabell 6. Jämfört med 2016 så görs nu avsättningar för CeSAM, gemensamma lokalkostnader, studentresor samt stöd till studenter med funktionshinder innan fördelning till akademierna. Det innebär en lägre tilldelning, samtidigt som kostnaderna som redovisas hos akademierna minskar i motsvarande grad. Detta görs för att förenkla den interna redovisningen på akademinivå. Den interna ersättningen till akademierna per helårsstudent och helårsprestation framgår av tabell 7. Även här påverkas nivåerna av att kostnaderna de avsättningar som inte längre ska redovisas på akademinivå. Kvalitetsbaserad tilldelning inom grundutbildningen har fram till och med 2015 skett på nationell nivå till utbildningar som vid UKÄ:s kvalitetsutvärderingar givits omdömet mycket hög kvalitet. Detta system för tilldelning togs bort inför 2016 och istället höjdes ersättningen inom vissa utbildningsområden. För att internt ge tydliga ekonomiska incitament för hög kvalitet och samtidigt ha en enkelhet och tydlighet i den interna resurstilldelningen, har det beslutats att akademier tilldelas tkr per år i tre år för varje omdöme som genererat kvalitetsbaserad tilldelning till högskolan. Detta interna system bibehålls till och med 2017, trots att det nationella systemet ändrats. Kvalitetsbaserad intern tilldelning inom grundutbildningen framgår av tabell 8. Tabell 6. Grundutbildningsanslag 2017, intern tilldelning samt avsättningar och debiteringar (Belopp i kr) Brutto, mot Avsättningar INTERN Debitering OH NETTO Motsvarande Akademi takbelopp TILLDELNING 12,0% belopp 2016 UKK HVV EST IDT

34 32 (34) Tabell 7. Intern ersättning till akademierna för helårsstudenter och helårsprestationer Intern ersättning till akademierna (kr) 2017 Utbildningsområde per hås per håp Naturvetenskap Teknik Humaniora Samhällsvetenskap Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning, lärarutb. Design Teater Musik Tabell 8. Kvalitetsbaserad anslagstilldelning, grundutbildning (tkr) Examina Akademi Sociologi Kandidat HVV Folkhälsovetenskap HVV Kandidat Pedagogik Kandidat UKK Specialistsjuksköterska Psykiatri Avancerad nivå HVV SUMMA För resurstilldelningen inom forskningen används beslutad modell. Planeringsförutsättning för forskningsverksamheten är anslag per inriktning i enlighet med vad som framgår av tabell 1. Denna tilldelning bygger på oförändrad tilldelning avseende forskningsbas och prestationsdel. Den inkluderar även motsvarande tillfälliga strategiska satsning på 500 tkr per inriktning som görs Beräkningen av prestationstilldelningen görs först i början på verksamhetsåret och den slutliga tilldelningen kan därmed avvika såväl positivt som negativt jämfört med den preliminära tilldelning som nu redovisas. Högskolegemensam verksamhet och administration på akademinivå De högskolegemensamma verksamheterna kan delas in i två grupper; administrativa enheter respektive övriga gemensamma kostnader, där de sistnämnda är kostnader av övergripande karaktär men alltså inte administration. För de administrativa enheterna är utgångspunkten att de när det nya campuset i Eskilstuna står klart, ska ta en mindre andel av de totala resurserna i anspråk än de gör Detta är en del i den övergripande finansieringen av det nya campuset och ska därför vara genomfört till budgetåret Justering av budgetramar till enskilda organisatoriska enheter och andra budgetposter sker då beslut tas om ändrat verksamhetsansvar. För 2017 är den enskilt största förändringen att resurser hos såväl akademier som förvaltningen samlats till den nya

35 33 (34) högskolegemensamma avdelningen för forskningsstöd. Utöver detta har också en genomgång av bokföringsrutiner på akademinivå gjorts i samband med att ekonomiadministrationen samlats hos förvaltningen. Genomgången har resulterat i vissa förändringar hos akademierna som också påverkar 2017 års budgetramar. För att klara målet om en lägre andel av de totala resurserna inför 2019 så har utgångspunkt för administrativa kostnader varit budgetramar på maximalt samma nivå i kronor som de budgeterats för Budgetramar för högskolegemensamma verksamheter samt intern finansiering framgår av tabell 9. Budgetramar för akademiernas administration framgår av tabell 10. Tabell 9. Budgetramar för högskolegemensam verksamhet samt intern finansiering Budgetramar gemensam verksamhet (tkr) Administrativa enheter Budgetramar Högskoleledning Fakultetsnämnd Revision 800 Förvaltningen Biblioteket Avdelningen för forskningsstöd SUMMA Övriga gemensamma kostnader Gemensamma personalkostnader Myndighetsspecifika system och avtal Engelska översättningar och språkgranskning 500 Studentrekryteringsaktiviteter SUMMA Intern finansiering av högskolegemensamma kostnader Pålägg lönekostnader 28% Kostnad Grundutbildning Forskning/ Fo-utb. Debitering GU-anslag Administrativa enheter Övriga gemensamma kostnader Tabell 10. Budgetramar för akademiernas administration (tkr) Budgetramar Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Akademin för innovation, design och teknik

36 34 (34) Övriga planeringsförutsättningar Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. I övrigt gäller följande planeringsförutsättningar; Löneökningar: 2,0 % Allmänna prisstegringar: 1,5 % Lönekostnadspålägg (inkl. semesterlönetillägg 1,4 %): 50,0 % Overheaddebitering, löner (exkl. akademi-oh): 28,0 % Debitering GU-anslag, gem verksamhet 12,0 % Internhyror +2,0 % Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning.

37 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Akademi Examenskarta 2016 En grafisk beskrivning över de områden för examina som ska finnas vid MDH. Vissa examina är sedan tidigare beslutade att avvecklas och återfinns därmed inte redovisade i examenskartan. En fullständig förteckning framgår av den Lokala examensordningen. UtbOmr Huvudområden och examina Ekonomi Hälsa Välfärd Lärare Teknik Grå examen = ska finnas Ljusblå examen = ska finnas Mörkblå examen = ska finnas Orange examen = utreds Röd examen = ska avvecklas Sida 1

38 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Akademi EXAMINA INOM OMRÅDET FÖR HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUTBILDNINGAR Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Sjuksköterska Specialist Hälsa Välfärd Kandidat Barnmorska Magister HVV Master Sjukgymnastik Hälsa Välfärd Sjukgymnast HVV Kandidat Magister Fysioterapi Fysioterapiexamen Hälsa Välfärd Kandidat Magister Master Folkhälsovetenskap Hälsa Välfärd Kandidat Magister Master HVV Socialt arbete Socionom Hälsa Välfärd Kandidat Magister HVV Master Hälsa Välfärd Sexuell och reproduktiv hälsa Magister Barnmorska HVV Hälsa Välfärd Arbetslivsvetenskap Magister Master HVV Sociologi Hälsa Välfärd Kandidat HVV Psykologi Hälsa Välfärd Kandidat HVV Sida 2

39 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Akademi EXAMINA INOM OMRÅDET FÖR LÄRARUTBILDNINGAR Utbildningsvetenskap/Didaktik/ Lärande Förskollärare (210 hp) Grundlärare F, 1 3 (240 hp) Lärare Grundlärare, 4 6 (240 hp) UKK Ämneslärare 7 9 (270 hp) Ämneslärare Gym ( hp) Lärare Didaktik Magister Master UKK Pedagogik Kandidat Magister Lärare UKK Specialpedagogik Kandidat Magister Lärare Specialpedagog (90 hp) UKK Speciallärare (90 hp) Svenska Lärare Kandidat Magister UKK Lärare Kandidat Svenska som andraspråk UKK Engelska Lärare Kandidat Magister UKK Tyska Lärare Kandidat UKK Litteraturvetenskap Lärare Kandidat Magister UKK Lärare Konstnärlig kandidat Konstnärlig högskoleexamen Kammarmusik UKK Sida 3

40 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Akademi EXAMINA INOM OMRÅDET FÖR TEKNIKUTBILDNINGAR Matematik/Tillämpad matematik Teknik Kandidat Master UKK Magister Datavetenskap Datavetenskap Teknik Kandidat Master IDT Magister Nätverksteknik Teknik Högskoleingenjör Högskoleexamen IDT Teknik Robotik Civilingenjör IDT Teknik Tillförlitliga system Civilingenjör Flygteknik Teknik Högskoleingenjör IDT Produkt och processutveckling Civilingenjör Teknik Högskoleingenjör Master IDT Magister Innovationsteknik Teknik Kandidat IDT Informationsdesign Teknik Kandidat IDT Innovation och Design Teknik Master IDT Energiteknik Teknik Civilingenjör EST Högskoleingenjör Master Teknik Industriell ekonomi och organisation Civilingenjör EST Sida 4

41 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Akademi Teknik Högskoleingenjör Byggnadsteknik EST Miljöteknik Teknik Magister Master EST EXAMINA INOM OMRÅDET FÖR EKONOMIUTBILDNINGAR Företagsekonomi Ekonomi Kandidat Magister EST Nationalekonomi Ekonomi Kandidat EST Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Ekonomi Kandidat Magister UKK Master Statsvetenskap Ekonomi Kandidat EST Sida 5

42 Bilaga 2 till Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577)

43 Bilaga 2 till Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2016 (Dnr 2016/1577) 2 (10) Akademins verksamhetsplan för 2017 ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi (FUS), rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2017 (VUB17) samt i den mån det är möjligt högskolans långsiktiga mål för perioden Vid verksamhetsplaneringen ska även hänsyn tas till högskolans övriga styrdokument samt eventuella behov av åtgärder utifrån externa och interna uppföljningar. Verksamhetsplanen anger mål och huvudsakliga aktiviteter för akademin inom områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning samt kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö. Akademins verksamhetsplan ska främst omfatta verksamhetsplanering för år 2017 men kan vid behov även omfatta verksamhetsplanering för flera år. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits akademin och en bedömning av risker för respektive mål ska göras i en separat riskhanteringsplan. Dispositionen av verksamhetsplanen följer i stort dispositionen från föregående år. Undantag är att området kvalitet har fått en egen rubrik under utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive utbildning på forskarnivå. Under varje rubrik i instruktionen nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med i verksamhetsplanen. Utöver det kan akademin under respektive rubrik sätta ytterligare mål och ange aktiviteter för dessa, samt lägga till kompletterande tabeller eller diagram för att påvisa en viss utveckling eller utvecklingspotential. I de fall det finns separata handlingsplaner för särskilda områden kan akademin hänvisa till dessa dokument i verksamhetsplanen under förutsättning att de biläggas den beslutade verksamhetsplanen och förs upp i bilageförteckningen. Även i de fall då handlingsplaner biläggs ska verksamhetsplanen ange de mål och aktiviteter som är fokus för de särskilda områdena för Kravet att föra in mål som återfinns i separata handlingsplaner i verksamhetsplanen gäller inte för mål och aktiviteter för hållbar arbetsmiljö. Dessa mål och aktiviteter återfinns enbart i den handlingsplan för hållbar arbetsmiljö som respektive akademi ska upprätta enligt den mall som finns tillgänglig på Internportalen. Till denna instruktion finns en mall som ska användas för färdigställande av verksamhetsplanen så att rubriksättning och fokus för innehållet blir enhetligt mellan akademierna. Akademins förslag till verksamhetsplan ska fastställas av akademichef senast den 31 december Dessförinnan ska verksamhetsplanen vara avstämd i dialog med rektor. Verksamhetsplanen är därmed en överenskommelse mellan rektor och akademichef om akademins verksamhet det kommande året. Efter fastställande av verksamhetsplanen ska denna skickas till huvudregistrator vid ledningskansliet. Uppföljning av verksamhetsplanen görs minst tre gånger per år i samband med inlämnande av akademins ekonomiska prognoser och slutligen genom akademins verksamhetsberättelse. Efterföljande avsnitt utgör instruktion för verksamhetsplanen Instruktionen ska inte ingå i den beslutade verksamhetsplanen.

44 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 3 (10) Akademins huvudsakliga utvecklingsarbete 2017 Här ges utrymme att kortfattat beskriva det huvudsakliga utvecklingsarbete akademin avser bedriva under 2017 inom såväl stöd- som kärnverksamhet. Det kan exempelvis röra fokusdelar inom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, internationalisering eller samverkan/samproduktion. Observera att dessa delar huvudsakligen ska ses som integrerade delar inom respektive verksamhetsgren och därför främst ska återfinnas där och att detta ska vara en översiktlig beskrivning. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Här ges utrymme att kortfattat beskriva det strategiska utvecklingsarbete som akademin avser fokusera på för verksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Nedan ska mål och huvudsakliga aktiviteter för att uppnå målen anges för respektive område. Målen ska ställas upp enligt framtagen mall som innehåller målformulering, aktiviteter, ansvarig person och uppföljning. Kvalitet Här anges mål och aktiviteter för arbetet med kvalitet och kvalitetssäkring av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Examensområden och dimensionering Här anges mål och aktiviteter för dimensionering av akademins utbildningsutbud utifrån ställningstaganden i FUS, rektorsuppdrag i VUB samt akademins egna strategiska ställningstaganden. Det kan röra såväl inrättande eller avvecklande av en examen som att öka andelen studenter på avancerad nivå eller långsiktig strategisk ökning eller minskning av ett enskilt utbildningsprogram. Akademin ska även ange mål och aktiviteter för det fortsatta arbetet att nå ett effektivt kursutbud som i huvudsak är kopplat till högskolans examina. Examina och användbarhet Här anges mål och aktiviteter för att öka antalet studenter som avslutar sin utbildning och tar ut en examen. Avsnittet ska även innehålla mål och aktiviteter som syftar till att säkerställa att utbildningarna förbereder studenter för ett kvalificerat arbete 1 efter avlagd examen. 1 Kvalificerat arbete avser i detta fall ett arbete relevant för utbildningens examen.

45 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 4 (10) Rekrytering Här anges mål och aktiviteter för att öka antalet behöriga förstahandssökande per plats samt mål och aktiviteter för att verka för breddad rekrytering med särskilt fokus på representativ social bakgrund och jämn könsfördelning bland studenter antagna till enskilda utbildningsprogram. Genomströmning Här anges mål och aktiviteter för ökad genomströmning på programnivå. Med genomströmning avses andel studenter som registrerats på programtermin 1 och som även registrerar sig på termin 3 respektive termin 6 av ett program. Studieprestationer Här anges mål och aktiviteter för att öka prestationsgraden (HÅP/HÅS) på akademins program samt inom fristående kurs. Studentnöjdhet Här anges mål och aktiviteter för ökad studentnöjdhet. Områden av särskild vikt är kursvärderingar och kursanalyser och då med särskilt fokus på åtgärder och återrapportering till studenter utifrån analysresultatet. Forskningsbas Här anges mål och aktiviteter för att fortsätta stärka forskningsbasen i utbildningarna. Område av särskild vikt är andelen disputerade lärare i undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Internationalisering av utbildningarna Här anges mål och aktiviteter för internationalisering rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå och då med särskilt fokus på arbetet med strategiska samarbetspartners. Målen ska även konkretisera hur internationalisering bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamhetsgrenen. Mål och aktiviteter ska anges för internationaliseringen av utbildningarna inklusive mål för antalet in- och utresande studenter uppdelat per avtalstyp respektive studieavgiftsskyldiga. Mål och aktiviteter ska sättas för in- och utresande lärare.

46 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 5 (10) Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i utbildningarna Här anges mål och aktiviteter för att öka samverkan/samproduktion i utbildningarna respektive mål och aktiviteter som konkretisera hur samproduktion bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamhetsgrenen. Studentmedverkan Här anges mål och aktiviteter för att stärka studentmedverkan i utbildningarna. Campusbalans Här anges mål och aktiviteter för att upprätthålla campusbalans i enlighet med uppdrag i VUB17. Riktade uppdrag från rektor Här anges i förekommande fall mål och aktiviteter för de riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.f Övrigt Här anges i förekommande fall mål och aktiviteter som akademin själva önskar sätta. Utbildning på forskarnivå Här ges utrymme att kortfattat beskriva det strategiska utvecklingsarbete som akademin avser fokusera på för verksamheten inom utbildning på forskarnivå. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Nedan ska mål och huvudsakliga aktiviteter för att uppnå målen anges för respektive område Målen ska ställas upp enligt framtagen mall som innehåller målformulering, aktiviteter, ansvarig person och uppföljning. Kvalitet Här anges mål och aktiviteter för arbetet med kvalitet och kvalitetssäkring av utbildningar på forskarnivå. Examina

47 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 6 (10) Här anges mål och aktiviteter för att uppnå målet för antalet doktorsexamina som sattes i VUB16 för antal examina år Rekrytering Här anges mål och aktiviteter för antalet heltidsdoktorander per forskarutbildningsämne respektive mål och aktiviteter för att nå en jämnare könsfördelning bland aktiva doktorander. Om relevant ska även mål och aktiviteter för hur akademin avser täcka upp för behov av kompetensutveckling av medarbetarna tas fram för att säkerställa en rimlig tillgång till huvudhandledare och handledare för att möjliggöra antagning i enlighet med ovan ställda mål. Aktivitetsgrad Här anges mål och aktiviteter rörande aktivitetsgraden för doktorandstudier. Studieprestationer Här anges mål och aktiviteter för doktorandernas prestationsgrad per forskarutbildningsämne. Prestationsgraden definieras som avklarad ackumulerad aktivitet dividerat med förväntad ackumulerad aktivitet utifrån registrerade uppgifter i Ladok. Internationalisering av utbildningen på forskarnivå Här anges mål för internationalisering av utbildning på forskarnivå, och då i synnerhet med fokus på strategiska samarbetspartners, respektive mål och aktiviteter som konkretiserar hur internationalisering bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamhetsgrenen. Därutöver ska mål och aktiviteter även anges på övergripande nivå per forskningsämne för doktoranders utomlandsförlagda delar av forskarutbildningen. Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i forskarutbildningen Här anges mål och aktiviteter för att öka samverkan/samproduktion i forskarutbildningen respektive mål och aktiviteter som konkretiserar hur samproduktion bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamhetsgrenen. Doktorandmedverkan Här anges mål och aktiviteter för att stärka doktorandmedverkan i forskarutbildningen. Riktade uppdrag från rektor

48 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 7 (10) Här anges i förekommande fall mål och aktiviteter för de riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan. Övrigt Här anges mål och aktiviteter för att nå eller upprätthålla balans i volymen forskarutbildning och senior forskning. Akademin ska definiera vad akademin avser med balans. Här anges även i förekommande fall mål och aktiviteter som akademin själva önskar sätta. Forskning Här ges akademin utrymme att kortfattat beskriva det strategiska utvecklingsarbete som akademin avser fokusera på för verksamheten inom forskning. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Nedan ska mål och huvudsakliga aktiviteter för att uppnå målen anges för respektive område. Målen ska ställas upp enligt framtagen mall som innehåller målformulering, aktiviteter, ansvarig person och uppföljning. Publikationer Här anges mål och aktiviteter för antalet vetenskapligt granskade publikationer per forskningsinriktning. Målen ska vara uppdelade på artiklar, konferensbidrag, bokkapitel och böcker. Extern finansiering Här anges mål och aktiviteter för att nå uppdraget om extern finansiering i VUB17. Internationalisering Här anges mål och aktiviteter för att konkretisera hur internationalisering bidrar att utveckla verksamhetsgrenen. Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i forskningen Här anges mål och aktiviteter för att konkretisera hur samproduktion bidrar att utveckla verksamhetsgrenen. Riktade uppdrag från rektor

49 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 8 (10) Här anges i förekommande fall mål och aktiviteter för de riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan. Övrigt Här anges mål och aktiviteter för att nå eller upprätthålla balans i volymen forskarutbildning och senior forskning med det primära målet att säkerställa forskningsbas till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Akademin ska definiera vad akademin avser med balans. Här anges i förekommande fall mål och aktiviteter som akademin själva önskar sätta. Kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö Här ges akademin utrymme att kortfattat beskriva det strategiska utvecklingsarbete som akademin avser fokusera på för att säkerställa kompetensförsörjning till kärnverksamheterna och att verka för hållbar arbetsmiljö. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Nedan ska mål och huvudsakliga aktiviteter för att uppnå målen anges för respektive område. Målen ska ställas upp enligt framtagen mall som innehåller målformulering, aktiviteter, ansvarig person och uppföljning. Dessutom ska en kompetensförsörjningsplan fyllas i för den kommande femårsperioden. Särskild mall för summering av planerad kompetensförsörjning tillhandahålls av personalsektionen. Nytt sedan 2015 är att varje avdelning ska upprätta en handlingsplan för hållbar arbetsmiljö enligt särskild mall som personalsektionen har tagit fram och tillhandahåller via Internportalen. Observera särskilt att de risker och åtgärder i handlingsplanen som inte kunnat åtgärdas under föregående verksamhetsår (2016) ska föras över till nästkommande års handlingsplan (2017) för hållbar arbetsmiljö. Kompetensförsörjning Här anges mål för genomsnittlig tid som disputerade lärare forskar respektive undervisar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Målet ska vara uppdelat på kategorierna professorer, lektorer och övriga disputerade. Därutöver ska mål och aktiviteter för pedagogisk kompetensutveckling för lärare inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning tas fram. Rekrytering Här anges mål för 2017 års rekrytering per lärarkategori och forskningsämne (med utgångspunkt i akademins fleråriga kompetensförsörjningsplan). Arbetsmiljö, jämlikhet och miljö

50 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 9 (10) I en separat handlingsplan för hållbar arbetsmiljö anger akademin mål, aktiviteter och åtgärder för att uppnå målen för hållbar arbetsmiljö. Mall för handlingsplan för hållbar arbetsmiljö återfinns på Internportalen. Övrigt Här ges akademin utrymme att kortfattat beskriva det strategiska utvecklingsarbete som akademin avser fokusera på för att säkerställa varumärkesarbetet, lokalfrågor, IT och ekonomi. Avsnittet bör inte omfatta mer än cirka 300 ord. Nedan ska mål och huvudsakliga aktiviteter för att uppnå målen anges för respektive område. Målen ska ställas upp enligt framtagen mall som innehåller målformulering, aktiviteter, ansvarig person och uppföljning. Varumärkesarbete Här anges mål och aktiviteter för akademins varumärkesarbete. Lokalfrågor Här anges mål och aktiviteter för akademins arbete med lokalfrågor. IT relaterade frågor Här anges mål och aktiviteter för akademins arbete med informationsförsörjning. Ekonomiska frågor Här anges mål och aktiviteter för akademins arbete med ekonomiska frågor. Riskhantering I framtagandet av mål och aktiviteter förväntas akademin ange risker för att de uppsatta målen inte nås och i förekommande fall åtgärder för att minska dessa risker. Redovisning av riskhanteringen görs i särskilt formulär där samtliga mål i verksamhetsplanen ska summeras. Formuläret tillhandahålls av högskoleförvaltningen. Bilageförteckning Dessa bilagor är obligatoriska till verksamhetsplanen A. Kompetensförsörjningsplan

51 Bilaga 2 till Verksamhetsmål , uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 10 (10) B. Handlingsplan för hållbar arbetsmiljö C. Handlingsplan och riskanalys för arbetsmiljö-, miljö- och jämlikhetsrisker

52 Bilaga 3 till Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2017 (Dnr 2016/1577) 1 (3)