VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2015

Transkript

1 VERKSAMHETSMÅL UPPDRAG OCH BUDGET 2015

2 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Innehåll Inledning 3 Styrdokument och ansvarsfördelning 4 Styrdokument 4 Ansvarsfördelning 4 Akademichefer 4 Förvaltningschef 5 Bibliotekschef 6 Fakultetsnämnd 6 Planeringsförutsättningar. 7 Verksamhetsmål Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 Modell för framtagande av utbildningsutbud 9 Områden för examina och dimensionering 9 Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 Mål för utbildning på forskarnivå 11 Mål för forskningsverksamheten 11 Mål för samverkan och samproduktion 11 Mål för internationalisering 11 Kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö 12 Uppdrag och budget Uppdrag 13 Akademi EST 13 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 Forskning 14 Ekonomi 14 Akademi HVV 16 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 Forskning 16 Ekonomi 16 Akademi IDT 18 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 Forskning 18 Ekonomi 19 Akademi UKK 21 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 Forskning 21 Ekonomi 21 Fakultetsnämnden 23 Förvaltningen 23 Biblioteket 23 Styrgrupper tillsatta av rektor 24 Styrgrupp studentrekrytering 24 Styrgrupp för kompetenscentrum för Studenter Arbetsmarknad och Medarbetare (CeSAM) 24 Budget 25 Sammanfattning 25 Intäkter 28 Anslag grundutbildning 28 Forskning och forskarutbildning 28 Externa intäkter 28 Finansiella intäkter 28 Avsättningar 28 Avsättningar till och användning av centralt myndighetskapital 28 Strategiska satsningar 28 Central reserv ( Rektors medel ) 29 Fördelning till akademier/inriktningar 29 Högskolegemensam verksamhet och administration på akademinivå 30 Övriga planeringsförutsättningar 32 Bilaga 1 33 Bilaga 2 41 Bilaga 3 51 Bilaga 4 55 Bilaga

3 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Inledning Detta dokument består av fem delar. De två första delarna innehåller en översikt av styrdokument och ansvarsfördelning inom högskolan respektive övergripande planeringsförutsättningar för verksamheten. Den tredje delen redovisar högskolans långsiktiga mål till och med Den fjärde delen innehåller riktade mål, verksamhetsuppdrag och ekonomiska ramar till högskolans organisatoriska enheter (akademier, förvaltning och bibliotek), fakultetsnämnd och tillsatta styrgrupper, med särskilt fokus på verksamhetsåret Den sista delen innehåller högskolans budgeterade anslagsintäkter samt intern resurstilldelning och ekonomiska uppdrag. Samtliga enheter ska inför 2015 upprätta verksamhetsplaner utifrån detta dokument. I högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden (MDH /11) formuleras högskolans målbild för forsknings- och utbildningsverksamheten Genom en strategisk modell för forskning ska högskolan kraftsamla resurser och verksamhet för att utveckla forskningsbaserad utbildning och utbildningsrelevant forskning. Den strategiska modellen lägger särskild vikt vid att högskolans etablerade forskningsinriktningar utgör forskningsbaser och i förekommande fall utgör delar av forskningsinriktningar utvecklingsmiljöer eller spetsmiljö. Inom utbildningsverksamheten ska högskolan fokusera verksamheten till fyra utbildningsområden, ekonomiutbildningar, lärarutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar samt teknikutbildningar. Utbildningsutbudet ska vara långsiktigt relevant och under perioden revideras så att utbudet inom respektive utbildningsområde har tydligt fokus. Forsknings- och utbildningsstrategin betonar särskilt att synergier mellan olika kompetensområden inom utbildning och forskning ska tas tillvara och att verksamheten vid Mälardalens högskola ska utvecklas i samproduktion med omgivande samhälle och på den internationella arenan. Rektors beslut om långsiktiga verksamhetsmål som ska vara uppnådda 2016 innebär framförallt en kvantitativ målstyrning i syfte att genomföra högskolans forsknings- och utbildningsstrategi och det är varje organisatorisk enhets uppdrag att målsätta, planera och genomföra verksamheten så att den bidrar till att högskolans samlade mål och prioriteringar uppnås. Uppdrag och budget 2015 innehåller årliga uppdrag och präglas fortfarande av den förändrade dimensioneringen av utbildningsuppdragen och de avvecklingsbeslut som fattades I enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin fortsätter även översynen av högskolans utbildningsutbud under 2015 och beräknas nu gå in i sin sista fas vilket innebär att antal kurser reduceras och programstrukturen ses över. Till stöd för samtligt förändringsarbete finns ett myndighetskapital vilket innebär att högskolan har goda förutsättningar att göra en planerad och kontrollerad omstrukturering över några års tid. Den 29 januari 2015 fattade rektor ett tilläggsbeslut till VUB15 med anledning av ett ökat utbildningsuppdrag inom främst utbildningsområdet lärarutbildningar. Föreliggande dokument är uppdaterat i enlighet med beslutet. 3

4 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Högskolans övergripande uppdrag formuleras genom den instruktion riksdag och regering ger i högskolelag, högskoleförordning och regleringsbrev. Högskolans uppdrag formuleras även i annan lag och förordning. Regeringens styrning anger såväl vilken verksamhet högskolan ska bedriva som hur den ska bedrivas. Högskolan har även beslutat om ett antal styrdokument som relaterar till varandra enligt ovanstående bild där detta dokument tillsammans med forsknings- och utbildningsstrategin beskriver högskolans mål medan områdesstrategierna visar vägen dit. Ansvarsfördelning Utsedda chefer för akademier, förvaltning och biblioteket ansvarar för att upprätta en verksamhetsplan för 2015 i enlighet med särskilda instruktioner. Verksamhetsplanerna ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi , föreliggande dokument om rektors verksamhetsmål , uppdrag och budget 2015 och övriga av rektor fastställda styrdokument eller särskilda uppdrag. Det åligger således akademichefer, förvaltningschef och chef för biblioteket att i respektive enheters verksamhetsplan visa hur man avser att nå målen fastställda genom högskolans styrdokument. Verksamhetsplanen fastställs av respektive chef och ska dessförinnan vara avstämd med rektor. Synergier och samarbeten mellan olika enheter inom högskolan är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Ansvar för detta vilar på såväl chefer som medarbetare. Akademichefer Akademichefer ansvarar för att akademins verksamhet håller hög vetenskaplig kvalitet och bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar akademicheferna för att de långsiktiga målen och de riktade uppdragen uppnås och att en god kännedom om forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen 4

5 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar akademicheferna för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av akademins verksamhet. En viktig uppgift för akademicheferna är att utveckla och organisera lednings- och arbetsformer för att nå uppsatta mål. I uppdraget som akademichef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar akademicheferna för: Kurser inom utbildningsutbudet på förutbildningsnivå, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Akademins värdskap för utbildningsprogram enligt fakultetsnämndens utbudsbeslut och i enlighet med examenskartan i bilaga 1. Akademins värdskap för forskarutbildningsämnen. Akademins värdskap för etablerade forskningsinriktningar. Att i förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Implementering av beslut fattade av högskoleledning, fakultetsnämnd eller dess utskott. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH /13). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Inrättande av nya examina eller avveckling av befintliga ska alltid vara avstämda och godkända av rektor genom bilaga 1 till detta beslut, innan de ansöks om hos fakultetsnämnden. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i akademins verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i akademins egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Förvaltningschef Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar förvaltningschefen för att de långsiktiga målen och de riktade uppdragen uppnås och att en god kännedom om forskningsoch utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar förvaltningschefen för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av förvaltningens verksamhet. Förvaltningschefen har även ett särskilt ansvar att löpande tillhandahålla verksamhetsinformation till högskolestyrelse och rektor. I uppdraget som förvaltningschef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar förvaltningschefen för: Tillhandahålla kvalificerat administrativt stöd till högskolans verksamheter utifrån behov och krav på högskolan som myndighet och utbildningsanordnare. Samordning av beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnd. Tillhandahålla ett högskoleövergripande stöd för strategisk samverkan. Säkerställa väl fungerande processer eller stöd inom områdena ledningsstöd, ekonomi, personal, juridik, e-förvaltning, kommunikation, studentstöd/studentservice, eventansvar, lokalförsörjning, IT-stöd och samverkan/samproduktion i enlighet med bilaga 4. Att fastställa högskolegemensamma riktlinjer för det interna arbetet inom de verksamhetsområden som förvaltningen ansvarar för. I förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. 5

6 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH /13). Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i förvaltningens verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i förvaltningens egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument samt inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar bibliotekschefen för att de långsiktiga målen och de riktade uppdragen uppnås och att en god kännedom om forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen finns bland den egna personalen. Dessutom ansvarar bibliotekschefen för såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning av bibliotekets verksamhet. Bibliotekschefen har även ett särskilt ansvar att bibliotekets verksamhet stödjer övriga organisatoriska enheters behov. I uppdraget som bibliotekschef ingår att verka för att synergier och samverkan respektive samproduktion mellan övriga organisatoriska enheter inom högskolan likväl som med det omgivande samhället främjas för att därigenom bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Utöver detta ansvarar bibliotekschefen för att: Bedriva biblioteksverksamhet vid campusorterna Eskilstuna och Västerås. Tillhandahålla en relevant och effektiv mediaförsörjning för utbildning och forskning. Utgöra en pedagogisk resurs i utveckling av studenternas akademiska informationskompetens. Bevara och möjliggöra spridning av högskolans forskningsproduktion genom att förvalta och kvalitetssäkra publikationsdatabasen DiVA. Följa upp antalet vetenskapliga publikationer och presentera bibliometriskt underlag för högskolans regelbunda verksamhetsuppföljning, kvalitetsmätning och anslagsfördelning för forskning och forskarutbildning. I förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH /13). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i bibliotekets verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i bibliotekets egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med särskild instruktion för denna. Fakultetsnämnd Fakultetsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Vidare ansvarar fakultetsnämnden för att hänsyn till forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och rektors riktade uppdrag tas och konkretiseras genom nämndens beslut. Vidare ansvarar nämnden för: Kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå samt motsvarande kvalitetsansvar för forskningsverksamheten vid högskolan. Programutbudet på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande förutbildning. Ämnesutbudet för utbildning på forskarnivå. Upprätthålla det pedagogiska sällskapet för excellenta lärare. Att vartannat år genomföra ett pedagogiskt symposium vid MDH. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH /13). Beslut som kan innebära förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, löpande till rektor. 6

7 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Planeringsförutsättningar. Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras och de uppdrag som ges till respektive organisatorisk enhet samt den bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. Budgetpropositionen för 2015 bekräftar både den sedan 2012 aviserade generella minskningen av grundutbildningsuppdraget och de under våren 2014 aviserade riktade satsningarna på utbyggnad av främst förskollärar- och lärarutbildning och även vårdutbildningar. De riktade satsningarna kommer specificeras per lärosäte först i regleringsbrevet, som sannolikt kommer under andra halvan av december. Budgetpropositionen innehåller också ett utrymme för ytterligare utökade uppdrag som inte heller kommer specificeras förrän i regleringsbrevet. Det finns idag inga indikationer på om del av detta kommer tilldelas MDH och i så fall i vilken omfattning. För grundutbildningsanslagen är flertalet förändringar fram till och med 2018 kända sedan tidigare. Tillkommande är en minskning 2015 och 2016 till följd av att alla anslag inte pris- och löneomräknas dessa år. Utöver detta har det tillkommit ett antal mindre poster och totalt ger detta ett takbelopp som är drygt 3 mnkr lägre 2018 än vad som tidigare aviserats som långsiktig planeringsförutsättning. Detta föranleder ingen ändring av den långsiktiga planeringen för grundutbildningen. Anslagen till forskning och forskarutbildning anges fram till och med 2018 till en oförändrad nivå jämfört med Det är samma besked som givits i tidigare budgetpropositioner. En viktig faktor för de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna är de årliga pris- och löneomräkningarna av anslagen. Löneökningar på 2-2,5 procent per år i kombination med att andelen lektorer ökar pressar upp lönekostnaderna, som svarar för två tredjedelar av de totala kostnaderna. Pris- och löneomräkning till 2015 är 0,8 procent och för 2016 aviseras en omräkning med 0,9 procent. För att hantera detta måste effektiviseringar ske. Därför är det viktigt att fortsätta det pågående arbetet med att se över kursutbudet och även löpande se över möjligheter att effektivisera administrativa processer. Grafen nedan åskådliggör högskolans takbelopp, i relation till utfall i verksamheten för samt prognostiserat utfall för Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2015 är ett led i att från och med 2016 ligga på en nivå strax över tilldelat takbelopp. 7

8 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Takbelopp - Utfall tkr Takbelopp Verksamhetsvolym; givna takbelopp jämfört med utfall/prognos för perioden Utfall Högskolan går in i verksamhetsåret 2015 med stabil ekonomi. För 2014 är prognosen ett mindre överskott inom grundutbildningsverksamheten och ett nollresultat inom forskningsverksamheten. Utgångsläget för 2015 är ett väl tilltaget myndighetskapital som under perioden fram till och med 2018 planeras att delvis tas i anspråk för omstruktureringskostnader och särskilda satsningar så som byggandet av ett nytt campus i Eskilstuna. Inom grundutbildningen sker förbrukningen av ackumulerade medel på central nivå medan det inom forskningen kommer ske särskilda satsningar med ackumulerat kapital även på akademinivå. Ekonomin i den löpande verksamheten i övrigt är i balans. Omställningen till ett sänkt takbelopp inom grundutbildningen under perioden pågår i enlighet med de verksamhetsmål, uppdrag och budget som fastställdes inför Centralt i detta arbete är den modell med tre olika steg som fastställdes i VUB13 för framtagande av utbildningsutbudet, och inför 2015 kommer fokus att vara på kursvolymen i relation till varje område för examen. Grunden till en långsiktigt stabil ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är ett välstrukturerat kursutbud med tillräckligt stort antal studenter på varje kurs. Detta är också den viktigaste faktorn för att kunna hantera att de årliga pris- och löneomräkningar av anslagen inte ger full täckning för i första hand lönekostnadsökningar. Forsknings- och utbildningsstrategin för framhåller vikten av en forskningsbaserad utbildning samtidigt som spets- och utvecklingsmiljöer har utpekats för perioden. Särskilt betonas också vikten av en stark extern finansiering och förmågan att attrahera extern finansiering ska ha betydelse för den interna resursfördelningen. En modell för intern fördelning av forskningsanslagen till de etablerade inriktningarna har fastställts och är nu inne på sitt andra år. Antal publikationer och erhållna externa medel är två av fördelningsparametrarna, samtidigt som utrymme ges för särskild tilldelning till spets- och utvecklingsmiljöer och till andra strategiska satsningar. Beräkning och slutlig fördelning av anslagen för 2015 sker i början av verksamhetsåret. Som intern planeringsförutsättning gäller oförändrade anslag jämfört med För forskningsverksamheten gäller som tidigare att expansion måste ske med externa medel. Parallellt med minskningen av den anslagsfinansierade grundutbildningen har det skett en ökning av den externfinansierade forskningsverksamheten. Denna förskjutning av resurser och verksamhet syntes tydligt redan vid bokslutet 2013 och har fortsatt under Den har möjliggjorts både genom tidigare erhållna externa bidrag som inte nyttjats men också genom tillkommande beviljade ansökningar om bidrag. Det är främst inom teknikområdet som ökningen har skett. De långsiktiga målen för den externa finansieringen innebär en förväntad ökning även inom övriga områden under 2015 och

9 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Verksamhetsmål I följande avsnitt anges långsiktiga mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning, samverkan och samproduktion, internationalisering, kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö fram till och med år Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Modell för framtagande av utbildningsutbud Utgångspunkten för högskolans utbildningsutbud är de fyra utbildningsområden som beskrivs i forsknings- och utbildningsstrategin, det vill säga ekonomiutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar lärarutbildningar och teknikutbildningar. Den vidare bestämningen av specifika examina och utbildningsprogram inom dessa områden sker enligt en modell i tre steg. Steg 1: Identifiera de områden och examina som högskolan ska erbjuda inom var och ett av de fyra utbildningsområdena och vilka mål som ska gälla för respektive examen. Steg 2: Identifiera ramarna för det kursutbud som behöver finnas inom varje område för examina för att svara upp mot respektive examenskrav. Steg 3: Bestäm högskolans programutbud utifrån resultaten från steg ett och två ovan samt hur dessa program ska läggas upp så att de blir attraktiva för studenterna och leder dem fram till examen. Under 2014 låg fokus på arbetet med steg 2 och det arbetet kommer att följas upp under 2015 bland annat i samband med vårens rektorsdialoger. Parallellt med det ska programutbudet anpassas och utvecklas enligt steg 3 för att ge bästa förutsättningar för god rekrytering och hög examinationsgrad. Vägledande principer vid sidan av akademisk kvalitet ska vara effektivitet och att hushålla med resurserna inom givna ramar för att nå uppsatta mål. Områden för examina och dimensionering Utbildningsområdena ska vila på en forskningsbas av väl utvecklad forskning inom högskolans sex etablerade forskningsinriktningar. Fram till 2016 sker förändringar inom de fyra utbildningsområdena i enlighet med modellen ovan som innebär en ökad fokusering av utbildningsutbudet och utveckling av verksamheten genom att ta tillvara på synergieffekter inom och mellan utbildningsområdena samtidigt som en anpassning görs till det minskade takbeloppet. De områden och examina som ska finnas vid MDH beskrivs i examenskartan enligt bilaga 1 där även examina som ska utvecklas, utredas eller avvecklas under året finns med. Om en akademi önskar ansöka om att starta utbildning inom ytterligare områden för examina, eller avveckla områden för examina, ska det stämmas av med rektor för godkännande genom bilaga 1 till detta beslut innan ansökan lämnas in till fakultetsnämnden. Områndena för examina är en övergripande ram, tillsammans med takbeloppet, för dimensioneringen av högskolans utbildningsvolym. 9

10 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå De mål som anges nedan utgår ifrån forsknings- och utbildningsstrategin och är framtagna genom analys av befintlig statistik för högskolan i kombination med bedömd utvecklingspotential inom respektive område. Examina och användbarhet Högskolan ska årligen inom respektive utbildningsområde examinera minst: 1 Ekonomiutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina - - generella examina 190 Hälso- och välfärdsutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina generella examina 280 Rekryteringen av nybörjarstudenter ska motsvara den sociala bakgrunden hos ett genomsnitt av befolkningen i motsvarande åldrar och från samma kommuner som högskolenybörjarna kommer ifrån. Genomströmning Andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin tre av ett program ska vara minst 80 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett. Andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin sex av ett program ska vara minst 66 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett. Avancerad nivå - yrkesexamina - - generella examina 100 Totalt 290 Lärarutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina generella examina 15 Avancerad nivå - yrkesexamina 75 - generella examina 10 Avancerad nivå - yrkesexamina 80 - generella examina 50 Totalt 730 Teknikutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina 55 - generella examina 80 Avancerad nivå - yrkesexamina 50 - generella examina 70 Studieprestationer Den genomsnittliga prestationsgraden på kurser (HÅP/HÅS) för hela högskolan ska vara minst 83 procent och inget enskilt utbildningsområde ska ha lägre prestationsgrad än 70 procent. Studentnöjdhet Minst 90 procent av studenterna ska vara nöjda med sin utbildning. Totalt 315 Totalt 255 Målen är satta utifrån befintlig studentpopulation och examinationsnivåer och ska inte nås genom ökat antal studenter utan genom att fler av högskolans studenter med genomgången utbildning tar ut examen. Minst 80 procent av högskolans studenter ska två år efter examen vara etablerade på arbetsmarknaden. Rekrytering Högskolans utbildningar ska attrahera minst en förstahandssökande per plats 2. Högskolan ska för samtliga utbildningsprogram som har en könsfördelning där det underrepresenterade könet understiger 40 procent öka andelen studenter av underrepresenterat kön. 1 Målet utgår från det totala antalet utfärdade examina och inkluderar därmed individer som tar ut flera examina. Dubbla examina förekommer främst inom området hälso- och välfärdsutbildningar, men även inom övriga områden. Akademierna kan i sin verksamhetsplan välja att sätta egna mål efter antalet unika examina om det anses lämpligare ur ett verksamhetsperspektiv. 2 Plats definieras som det av fakultetsnämnden beslutade rekryteringsmålet. 10

11 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Mål för utbildning på forskarnivå Examina Målen avser årliga examina på doktorsnivå. Forskarutbildningsämne Forskarutbildningsområde Forskningsinriktning Akademi Arbetslivsvetenskap Hälsa och välfärd Hälsa och välfärd HVV 1 1 Industriell ekonomi och organisation Industriell ekonomi och organisation, arbetsliv och styrning Industriell ekonomi och organisation EST 2 2 Energi och miljöteknik Miljö, energi- och resursoptimering Framtidens energi EST 5 5 Matematik/Tillämpad matematik Miljö, energi- och resursoptimering Utbildningsvetenskap och matematik UKK 2 2 Datavetenskap Inbyggda system Inbyggda system IDT 8 8 Elektronik Inbyggda system Inbyggda system IDT 1 2 Innovation och design Innovation och produktrealisering Innovation och produktrealisering IDT 3 5 Didaktik Didaktik Utbildningsvetenskap och matematik UKK 2 2 Vårdvetenskap Hälsa och välfärd Hälsa och välfärd HVV 1 5 Rekrytering Könsfördelningen bland aktiva doktorander för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. Aktivitetsgrad Den genomsnittliga aktivitetsgraden för doktorander vid högskolan ska vara minst 70 procent för varje forskarutbildningsområde. Studieprestationer Den genomsnittliga nettostudietiden för utbildning på forskarnivå ska för en doktorsexamen motsvara fyra års studier på heltid. Motsvarande studietid för en licentiatexamen är två års studier på heltid. Inget enskilt forskarutbildningsområde ska ha lägre prestationsgrad än 80 procent. Mål för forskningsverksamheten Publikationer Antalet vetenskapligt granskade publikationer i internationella tidskrifter ska öka inom samtliga forskningsinriktningar. Externa medel Den externa finansieringen av forskning och forskarutbildning ska vara minst 67 procent av den totala finansieringen (med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter). Mål för samverkan och samproduktion Stimulera akademisk kultur och ledarskap som främjar samverkan och samproduktion. Högskolan har tecknat långsiktiga samarbetsavtal med högst tio företag som företrädesvis också är verksamma internationellt. Högskolan har tecknat långsiktiga samarbetsavtal med minst fem offentliga aktörer. Högskolans externa forskningsmedel som genereras genom samfinansiering från externa partners i gemensamma forskningsprojekt ska öka. Högskolan ska inom varje forskningsinriktning öka antalet doktorander som är finansierade med stöd från externa samarbetspartners. Mål för internationalisering Forskningen och forskarutbildningen ska genomsyras av ett internationellt perspektiv. Samtliga forskare och doktorander inom forskning och forskarutbildning ska knyta internationella akademiska kontakter. Förbättra balansen gällande in- och utresande studenter i utbytesavtalen. Öka antalet utresande utbytesstudenter på alla tre utbildningsnivåer, lärare och övrig personal. Öka antalet studieavgiftsskyldiga studenter. 11

12 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö Mål för kompetensförsörjning Vara en attraktiv arbetsplats som präglas av respekt och tillit till individen och en nyfikenhet på nya kunskapsområden. Behålla medarbetare med rätt kompetens. Utveckla medarbetare genom kompetensutveckling. Rekrytera rätt medarbetare i en effektiv rekryteringsprocess vill högskolan nå en nivå där: Andelen professorer i helårsarbetskrafter av samtliga lärare uppgår till minst tio procent (exklusive adjungerade-, gäst-, affilierade- och seniora professorer). Andelen docenter av samtliga lärare uppgår till minst tolv procent (exklusive professorer som också antagits som docent). Andelen disputerade lärare uppgår till minst 50 procent av samtliga lärare inom var och en av högskolans sex etablerade forskningsinriktningar (exklusive adjungerade-, gäst-, affilierade och seniora lärare). Minst 50 procent av nyrekryterade professorer är kvinnor. Mål för arbetsmiljö MDH ska erbjuda en arbetsmiljö fri från arbetsskador och tillbud. Målet för perioden är att identifiera och rapportera samtliga tänkbara och uppkomna arbetsskador och tillbud. MDH ska ge ökade förutsättningar för engagemang och delaktighet genom att samtliga av högskolans medarbetare genomgått utbildning i lokalt samverkansavtal samt att varje arbetsplats ska genomföra minst åtta arbetsplatsträffar per år. Mål för miljö MDH ska effektivisera sin energianvändning för att bidra till en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer. Energianvändningen per årsarbetskraft ska minska med 3 procent till MDH ska minimera miljö- och klimatpåverkan från resor i tjänsten för att bidra till en hälsosam och hållbar miljö. Koldioxidutsläppen per årsarbetskraft ska minska med 3 procent till Mål för jämlikhet MDH ska erbjuda en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Högskolans lokaler och dess verksamhet ska vara tillgängliga och funktionella för medarbetare och studenter. 12

13 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Uppdrag och budget 2015 Uppdrag Var och en av de organisatoriska enheterna ges i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan för år 2015 enligt instruktion i bilaga 2 respektive bilaga 3. Verksamhetsplanen är varje organisatorisk enhets styrande dokument och ska visa hur man per akademi, inom förvaltningen och högskolebiblioteket genomför aktiviteter för att verkställa högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden samt de långsiktiga mål och riktade uppdrag som fastställs i och med föreliggande dokument. Verksamhetsplanen stäms av med rektor och fastställs därefter av respektive chef för de organisatoriska enheterna. Rektors beslut om långsiktiga verksamhetsmål innebär framförallt en målstyrning mot långsiktiga mål i syfte att genomföra högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. Vissa årliga riktade uppdrag ges emellertid också till de organisatoriska enheterna. Det är av särskilt vikt att fortsätta påbörjat arbetet med att se över och revidera högskolans utbildningsutbud och i det särskilt fokusera på kursutbudet. Högskolan ska ha ett kursutbud av hög kvalitet, dimensionerat i relation till de områden för examina högskolan vill utfärda enligt bilaga 1, och fördelat över campusorterna i enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin och rektors beslut dnr MDH /14. Den interna styrningen ska fokusera på måluppfyllelse och verksamhetsplanen innehåller en riskanalys som är underlag för detta. En viktig del i den interna kontrollen utgörs av de kvartalsuppföljningar som görs samt de verksamhetsberättelser som samtliga organisatoriska enheter lämnar. Akademi EST EST uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2015 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2015 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till och med 2016 inom ekonomiutbildningarna och forskningen inom industriell ekonomi och organisation, samt teknikutbildningarna vid akademin och forskningen inom framtidens energi 3. Målen i strategin är i korthet följande: 3 I forsknings- och utbildningsstrategin benämns forskningsinriktningen som miljö, energi- och resursoptimering. Stärka forskningsbasen för ekonomiutbildningarna genom ökad andel disputerade lärare i undervisningen. Utveckla verksamhetsförlagd utbildning för studenter i utbildning på grundnivå inom delar av ekonomiutbildningarna. Utbildning på forskarnivå av fortsatt hög kvalitet fokuserad till industriell förnyelse och övriga centrala kompetensdelar av ämnet. Samverkan med forskare vid andra lärosäten, privat och offentlig sektor. Fortsatt utveckling av samproduktionsprojekt och vidga dem till att även omfatta privat sektor i regionen. Säkerställa forskningens koppling till långsiktiga teknikutbildningar. System för användning av bioenergi och solenergi, speciellt lokal användning, och produktion samt nya bioenergiresurser. System och verktyg för ökad användning av förnybar energi. Diagnostik och optimering för effektiv energianvändning. EST har även ett stående uppdrag att ha ett samlat ansvara för högskolans verksamhet Idélab. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Tydliggör för studenter inom ingenjörs- och ekonomiprogram att ämnet tyska kan väljas som valfri kurs. Akademicheferna för UKK, EST och IDT ska gemensamt ta ställning till de förslag arbetsgruppen för akademiernas interna matematikutredning lämnat och fastställa åtgärder för att säkerställa att matematikkurserna är av relevans för att uppnå examenskraven som ställs på ingenjörsexamina i enlighet med högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen. Akademicheferna för UKK, EST och IDT ansvarar för att fastställda åtgärder genomförs. 13

14 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Under genomförandet av uppdraget ska Mälardalens studentkår beredas möjlighet att delta. Uppdraget ska redovisas skriftligen till rektor senast den 31 december 2015 och akademierna ska dessförinnan ha inhämtat och förhållit sig till synpunkter från fakultetsnämnden. Uppdrag att fortsätta granskningen av kurser i enlighet med modellen för framtagande av utbildningsutbud. (kvarstår från VUB14) Uppdrag att jämfört med 2012 års nivå proportionerligt öka antalet helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna samt att planera för hur akademin på något års sikt kan förlägga delar av verksamheten till Eskilstuna. Akademin ska i sin verksamhetsplan för 2015 visa hur akademin under 2015 och framåt ökar verksamheten i Eskilstuna. (kvarstår från VUB14) Uppdrag att fortsatt öka antalet ingenjörsstudenter inom befintligt utbildningsuppdrag, det vill säga omprioritera bland befintlig verksamhet. 4 (kvarstår från VUB14) Företagsekonomi Uppdrag att fortsätta arbetet med att skapa en bättre balans mellan utbildningsvolymerna på grundnivå och avancerad nivå samt att minska den totala volymen inom ekonomiområdet. Verksamheten inom företagsekonomi ska minska på kandidatnivå. (kvarstår från VUB14) Forskning Uppdrag att utifrån resultatet av forskningsutvärderingen MER14 och inom ramen för befintliga resurser, lyfta fram vilka delar akademin vill prioritera och hur detta ska genomföras. Slutsatser ska diskuteras vid kommande akademidialog våren Uppdraget är omformulerat och låg tidigare under egen rubrik Energiteknik. Den tidigare skrivningen var: Uppdrag att fortsatt under perioden för forsknings- och utbildningsstrategin öka antalet ingenjörsstudenter inom energiteknik. Till att börja med ska utökningen ske genom omfördelning internt inom akademin inom teknikområdet Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Anslag grundutbildnig (tkr) 2015 års prisnivå Anslag till Idélab tillkommer med tkr. Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2015 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Idélab är ett särskilt uppdrag och ackumulerat kapital redovisas separat. Målet är att det ackumulerade kapitalet ska vara i intervallet procent av ett års anslag. 14

15 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Forskning och forskarutbildning Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell. Beräkning görs i början på verksamhetsåret. Planeringsförutsättning för 2015 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2014 avseende delar för forskningsbas, prestation samt särskild tilldelning till spets- och utvecklingsmiljöer. Anslagsmedelen ska användas för forskning, forskarutbildning och i förekommande fall konstnärligt utvecklingsarbete. Det innebär följande planeringsförutsättningar avseende del för forskningsbas, del för prestation samt tilldelning för spets-/utvecklingsmiljö: Framtidens energi (FE): Industriell ekonomi och organisation (IEO): tkr tkr Medel för forskarassistenttjänster tillkommer med 675 tkr till FE och 825 tkr till IEO. Avseende tillfälliga strategiska satsningar se också avsnitt Budget och tabell 5. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska motsvara en lägre andel än 8,2 procent av akademins omsättning. Hur omsättningen beräknas framgår av särskild budgetmall för akademigemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2015: tkr Stipendiemedel För läsåret 2015/2016 ska akademin utse mottagare av sex stipendier som samtliga ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11. Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr för varje inriktning. Mål för extern finansiering Mål för den externa finansieringen för FE är att den under ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Mål för den externa finansieringen för IEO är att den 2016 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen, motsvarande mål för 2015 är 50 procent. Med extern finansiering avses bidragsoch uppdragsintäkter. 15

16 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Akademi HVV HVV uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2015 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2015 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till och med 2016 inom hälso- och välfärdsutbildningarna vid akademin samt forskningen inom hälsa och välfärd. Målen i strategin är i korthet följande: Stärka forskningsbasen för relevanta utbildningar genom att öka andelen disputerade lärare i undervisningen. En utvecklad och väl fungerande utbildning på forskarnivå, till mer än hälften externfinansierad och med starka inslag av internationella forskare och forskarstuderande som till minst en tredjedel har internationell bakgrund. De första doktorerna har examinerats i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Etablerad samproducerande forskning finns inom flera projekt och särskilt inom vidareutveckling av hälsoteknik. 5 Fortsätt den samhällsvetenskapliga arbetslivsforskningen med inriktning mot arbete, hälsa och välfärd. 6 Därutöver ges akademin följande uppdrag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Uppdrag att fortsätta granskningen av kurser i enlighet med modellen för framtagande av utbildningsutbud. (kvarstår från VUB14) Uppdrag att som lägst bibehålla 2012 års andel helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna. (kvarstår från VUB14) 5 Målet har omformulerats i och med VUB14. I forsknings- och utbildningsstragin står: Etablerad samproducerande forskning finns inom flera projekt och där projektet Technologies for Independent Life rönt internationell uppmärksamhet genom vidareutveckling av forskning inom hälsoteknik. 6 Målet är tillagt i och med VUB13 och finns inte med i forsknings- och utbildningsstrategin Vårdvetenskap Uppdrag att inom givet ekonomiskt utrymme anpassa utbildningarna så att dimensioneringen av barnmorskeutbildningen ökar i enlighet med regeringsuppdraget samt att sjuksköterskeutbildningen bibehåller sin nivå. Forskning Uppdrag att utifrån resultatet av forskningsutvärderingen MER14 och inom ramen för befintliga resurser, lyfta fram vilka delar akademin vill prioritera och hur detta ska genomföras. Slutsatser ska diskuteras vid kommande akademidialog våren Uppdrag att tillsammans med akademin för Innovation, design och teknik (IDT) utveckla och genomföra satsningen på samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik med profilering mot användarperspektivet i enlighet med rektorsbeslut MDH 5-458/13. (kvarstår från VUB14) Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. 16

17 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Anslag grundutbildning (tkr) 2015 års prisnivå Utöver detta tillkommer tkr i kvalitetsbaserad tilldelning för Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2015 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Forskning och forskarutbildning Anslag Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell. Beräkning görs i början på verksamhetsåret. Planeringsförutsättning för 2015 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2014 avseende delar för forskningsbas, prestation samt särskild tilldelning till spets- och utvecklingsmiljöer. Anslagsmedelen ska användas för forskning, forskarutbildning och i förekommande fall konstnärligt utvecklingsarbete. Det innebär följande planeringsförutsättningar avseende del för forskningsbas, del för prestation samt tilldelning för spets-/utvecklingsmiljö: Hälsa och välfärd (HV): tkr Medel för särskilda strategiska satsningar tillkommer med tkr för forskarassistenttjänster (varav 900 tkr avser hälsoteknik) samt tkr för utveckling av samverkansarena Hälso- och välfärdsteknik. Avseende tillfälliga strategiska satsningar se också avsnitt Budget och tabell 5. Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2015 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. Extern finansiering Mål för den externa finansieringen är att den 2016 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen, motsvarande mål för 2015 är 50 procent. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Administration De akademigemensamma kostnaderna ska motsvara en lägre andel än 7,8 procent av akademins omsättning. Hur omsättningen beräknas framgår av särskild budgetmall för akademigemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2015: tkr Stipendiemedel För läsåret 2015/2016 ska akademin utse mottagare av sex stipendier som samtliga ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11. 17

18 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Akademi IDT Akademi IDT uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2015 i enlighet med särskild mall och utifrån den instruktion som återfinns i bilaga 2. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2015 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till 2016 inom teknikutbildningarna vid akademin samt forskningen inom inbyggda system respektive innovation och produktrealisering. Målen i strategin är i korthet följande: Säkerställa forskningens koppling till långsiktiga teknikutbildningar. Vara nationellt drivande inom inbyggda programvarusystem. Vidareutveckla forskning inom hälsoteknik 7. Bedriva samproducerande forskning och utbildning av högsta internationell kvalitet. Förse svenskt näringsliv med spetskompetens. Via innovationer skapa värde och nytta för Sverige. Samproduktion ska ske med näringslivet inom effektiv industrialisering och hållbara produktionssystem för morgondagens produkter. Innovation och produktrealisering ska medverka i framtidssatsningar som Den nya svenska produktionsmodellen och Gröna produktionssystem. Teknikkommunikation med fokus på bild, text och rum, samt nya virtuella plattformar för samproduktion inom innovation och design i utbildning, samhälle och näringsliv. Ledning och organisation av öppna innovationsprocesser med olika aktörer i samverkan. Innovation och produktrealisering ska i samverkan med regionala organisationer bygga upp innovationsutbildning. Ledning och organisering av öppna innovationsprocesser med olika aktörer i samverkan. Innovation och produktrealisering ska i samverkan och samproduktion med regionala organisationer bygga upp innovationsutbildning. Därutöver ges akademin följande uppdrag för Målet har omformulerats i och med VUB14. Ursprunglig skrivning i forsknings- och utbildningsstrategin var: Vidareutveckla forskingen inom hälsoteknik, bland annat genom projektet Technologies for Independent Life. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Akademiövergripande Tydliggör för studenter inom ingenjörsprogram att ämnet tyska kan väljas som valfri kurs. Akademicheferna för UKK, EST och IDT ska gemensamt ta ställning till de förslag arbetsgruppen för akademiernas interna matematikutredning lämnat och fastställa åtgärder för att säkerställa att matematikkurserna är av relevans för att uppnå examenskraven som ställs på ingenjörsexamina i enlighet med högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen. Akademicheferna för UKK, EST och IDT ansvarar för att fastställda åtgärder genomförs. Under genomförandet av uppdraget ska Mälardalens studentkår beredas möjlighet att delta. Uppdraget ska redovisas skriftligen till rektor senast den 31 december 2015 och akademierna ska dessförinnan ha inhämtat och förhållit sig till synpunkter från fakultetsnämnden. Uppdrag att fortsätta granskningen av kurser i enlighet med modellen för framtagande av utbildningsutbud. (kvarstår från VUB14) Uppdrag att som lägst bibehålla 2012 års andel helårsstudenter akademin utbildar i Eskilstuna. (kvarstår från VUB14) Uppdrag att fortsatt öka antalet ingenjörsstudenter inom befintligt utbildningsuppdrag, det vill säga omprioritera bland befintlig verksamhet. 8 (kvarstår från VUB14) Flygteknik Uppdrag att knyta ämnet flygteknik närmare forskningsbasen för verksamheten inom tillförlitliga system. 9 (kvarstår från VUB14) Forskning Uppdrag att utifrån resultatet av forskningsutvärderingen MER14 och inom ramen för befintliga resurser, lyfta fram vilka delar akademin vill prioritera och hur detta ska genomföras. Slutsatser ska diskuteras vid kommande akademidialog våren Uppdraget är flyttat och låg tidigare under egen rubrik Produkt- och processutveckling. 9 Uppdraget är omformulerat och löd ursprungligen Uppdrag att slutföra arbetet med att säkra en långsiktig forskningsbas för verksamheten inom flygteknik. 18

19 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Uppdrag att tillsammans med akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) utveckla och genomföra satsningen på samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik med profilering mot användarperspektivet i enlighet med rektorsbeslut MDH 5-458/13. (kvarstår från VUB14) Ekonomi Grundutbildning Anslag Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (HÅS) eller helårsprestationer (HÅP) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet HÅS eller HÅP blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Anslag grundutbildning (tkr) 2015 års prisnivå Tillkommande medel för strategiska satsningar Medfinansiering projekt Avans 400 tkr Nettoutfall Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2015 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Undantag får ske i det fall ackumulerat kapital finns vid årets ingång. Då kan underskott få redovisas i den mån det finns täckning för detta i det ackumulerade kapitalet. Planeringsförutsättning för är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr, med samma undantag som ovan i det fall ackumulerat kapital finns. Akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Forskning och forskarutbildning Anslag Anslag till forskning och forskarutbildning beräknas enligt fastställd modell. Beräkning görs i början på verksamhetsåret. Planeringsförutsättning för 2015 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2014 avseende delar för forskningsbas, prestation samt särskild tilldelning till spets- och utvecklingsmiljöer. Anslagsmedelen ska användas för forskning, forskarutbildning och i förekommande fall konstnärligt utvecklingsarbete. Det innebär följande planeringsförutsättningar avseende del för forskningsbas, del för prestation samt tilldelning för spets-/utvecklingsmiljö: Inbyggda system (IS): tkr Innovation och produktrealisering (IPR): tkr Medel för forskarassistenttjänster tillkommer med 900 tkr till IS och 900 tkr till IPR. Avseende tillfälliga strategiska satsningar se också avsnitt Budget och tabell 5. Nettoutfall Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet tkr för varje inriktning. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2015 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. Mål för extern finansiering Mål för den externa finansieringen för IS är att den under ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Mål för den externa finansieringen för IPR är att den under ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. 19

20 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2015 Administration De akademigemensamma kostnaderna ska motsvara en lägre andel än 9,6 procent av akademins omsättning. Hur omsättningen beräknas framgår av särskild budgetmall för akademigemensamma kostnader. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2015: tkr Stipendiemedel För läsåret 2015/2016 ska akademin utse mottagare av sex stipendier som samtliga ska omfatta hela den aktuella studieavgiften. Akademin ska i övrigt följa de beslutade föreskrifterna för beviljande av stipendier, se MDH /11. 20