1 (3) MDH / Rektors. som. forskarnivå av ökad. delning. fördelning av. utskottet för. rektiv bereda.

Transkript

1 Bilaga 1

2 PROMEMORIA (3) MDH /111 Utbildnings- och forskningssektionen, Malin Gunnarsson Nämndens beredning av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för år 2012 uppdrag till utskotten Bakgrund Rektor har uppdragit till nämnden att lämna förslag på verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för I beredningen ska nämnden särskilt beakta vikten av fortsatta examensrätter inom högskolanss stora utbildningsområden och förut- som sättningarna för att behålla den ökning av studenter inom teknikområdet skett sedan Nämnden ska också beakta behovet av ökat antal examinerade från utbildning på forskarnivå inom de prioriterade e inriktningarna samt behovet av ökad publicering av vetenskapligt granskade forskningspublikationer. Bered- ningen av förslaget ska ske i nära samverkan med högskolans akademier, och i dialog med rektor. Rektors planeringsdirektiv och tidplan (bilaga 1 till ärendet) anger riktlinjerna för nämndens uppdrag. Nämndens förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsför- lång- delning ska utgå från de långsiktiga mål som styrelsen fastställt i Vision och siktig plan för Mälardalens högskola (MDH /10). Nämndens uppdrag till utskotten Vid sittt sammanträde den 24 mars beslutade nämnden: att att att att att uppdra till utskotten för hälsa, samhälle, teknik och utbildning att i enlighet med rektors planeringsdirektiv bereda förslag på verksamhetsuppdrag och fördelning av de 15 miljoner kronor som avsatts från anslaget för grundut- bildning för strategiska satsningar. uppdra till utskottet för forskning att i enlighet med rektors planeringsdi- rektiv bereda förslag på verksamhetsuppdrag och fördelning av de 53,1 mil- för strategiska satsningar. uppdra till utskottet för forskning att när så bedöms relevant samråda med joner kronorr som avsatss från anslaget för forskning och forskarutbildning utskottet för forskarutbildning. uppdra åt dekanus, dekanus för grundutbildning samt dekanus för forsk- ning att samordna beredningsarbetet samt ansvara för löpande avstämning med rektor och akademichefer. fastställa tidplanen för beredningsarbetet i enlighet med förslag i bilaga 8b. Nämnden ska vid sitt möte den 26 maj besluta om förslag till verksamhetsupp- Dess- drag och anslagsfördelning, för att kunna lämna det till rektor till sista maj. förinnan träffas utskotten vid två tillfällen, i april och i maj, och bereder vid dessa tillfällen sina förslag till nämnden om vilka uppdrag man tycker att nämnden bör

3 2 (3) föreslå rektor att ge till akademier/förvaltning/eer/biblioteket för att utveckla verksamheten och hur de strategiska delarna av anslagen för grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning bör fördelas. De förslag om verksamhetsuppdrag som nämnden lämnar till rektor ska vara på en målstyrande nivå, dvs. detaljer om hur verksamheten organiseras är ett ansvar för akademicheferna. I rektors planeringsdirektiv framgår att nämnden ska planera för dimensioneringen av utbildningsutbudet för och förhålla sig till vilken förstärkning av lärarkompetens som är viktig för att behålla examensrätter. Nämndens förslag ska också omfatta behoven att öka volymen i utbildning på forskarnivå och att kvaliteten i forskarutbildningen förstärks. I sitt förslag ska nämnden också föreslå åtgärder för att öka forskningspublikationerna. De förslag nämnden lägger ska vara förankrade med akademierna, vilket särskilt görs genom den akademidialog som hålls kring påsk. Där deltar dekaner, utskottsordförandena (med koppling till berörd akademis verksamhetsområden) akademiledning, ekonomichef samt handläggare från UFO. Syftet med dessa dialoger är att diskutera vilka utmaningar, möjligheter och behov av strategiska prioriteringar man ser för de delar av verksamheten som respektive akademi är ansvariga för. Gemensam diskussion och analys av högskolans behov av strategiska satsningar görs också vid den så kallade strategidagen den 2 maj. Vid det här tillfället diskuteras utvecklingen av högskolans prioriterade inriktningar. Främst deltar representanter för de prioriterade inriktningarna, rektorsrådet och nämnden. Utskottsmötet i april Vi utskottsmötet i april ges utskottet en fördragning av utfallen i halvtidsuppföljningen av innevarande forsknings- och utbildningsstrategi, som en lägesuppdatering av högskolans verksamheter idag. Vid utskottsmötet är det viktigt att fundera över hur utskottet vill arbeta med uppdraget att föreslå verksamhetsuppdrag och fördelning av anslag. En naturlig avgränsning ligger naturligtvis i utskottets ansvarsområde. Vid mötet är det också bra om utskottet resonerar kring vad man behöver veta från akademierna, som medskick till ordförandena som deltar vid akademidialogerna. Underlag kan också hämtas från akademiernas verksamhetsplaner för Underlag Som underlag för beredningen kommer utskotten framförallt att ha 1) utfall och analys av halvtidsuppföljningen av innevarande forsknings- och utbildningsstrategi (ett preliminärt underlag föredras vid utskottsmötena i april och kompletteras sedan till slutet av april), och 2) utredning av studentströmmar och kompetensförsörjningsbehov i regionen (planeras vara klar i början av maj). Utskotten kan även efterfråga ytterligare underlag från UFO. Vad händer efter att nämnden fastställt sitt förslag? När nämnden lämnat sitt förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning till rektor i och med nämndmötet i maj så skickar rektor ut sitt förslag på uppdrag och budget för 2012 till akademier, förvaltning, EER och biblioteket. I slutet av juni återkommer samtliga sju organisatoriska enheter med sina remissvar till

4 3 (3) rektor och under augusti gör rektor en avstämning med samtliga enheter utifrån dessa svar. Det preliminära förslaget till verksamhetsuppdrag och budget är också de olika enheternas underlag för att påbörja sina respektive verksamhetsplaneringar inför det kommande året. Under hösten bereder nämnden förslag på rekryteringsmål, vilka också ingår i det beslut om verksamhetsuppdrag och budget för det kommande året som rektor slutligen fattar i november. Att nämnden bereder rekryteringsmålen först under hösten beror på att det då även finns kunskap om utfall i höstens rekryteringar. Bilagor: 1) Rektors uppdrag till nämnden om beredning av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för ) Tidplan för nämndens beredningsarbete under våren Referensunderlag på mdh.se: a) Vision och långsiktig plan för Mälardalens högskola b) Rektors verksamhetsuppdrag och budget för 2011 Båda underlagen finns under rubriken verksamhetsplan på c) Rapport över den demografiska utvecklingen, Effekterna av minskade elevkullar i gymnasieskolan d) Rapport om uppföljning av samverkan vid MDH; En modell för att mäta samverkan och dess effekter (klar 11 april) Underlagen kommer inom kort publiceras på

5 PM 1 (3) MDH /11 BILAGA 1 Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget för 2012 Rektors planeringsdirektiv utgår från de riktlinjer för verksamhetsplaneringen för 2012 som fastställdes av högskolans styrelse den 14 februari (MDH /10). Bilagt planeringsdirektiven finns tidplan för hela beredningen av rektors verksamhetsuppdrag och budget för år 2012 Rektor uppdrar till fakultetsnämnden att lämna förslag till rektor på verksamhetsuppdrag och fördelning av anslagsmedel för utbildning på grund- och avancerad nivå, respektive forskning och forskarutbildning, för år 2012, samt preliminära förslag för år Förslaget ska lämnas till registrator senast 31 maj Nämndens förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning ska utgå från de långsiktiga mål som styrelsen fastställt i Vision och långsiktig plan för Mälardalens högskola , MDH /10. Nämnden ska så långt möjligt samordna sina förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning med de prioriteringar som görs i den forsknings- och utbildningsstrategi för åren som utarbetas under innevarande år. I beredningen av uppdrag och fördelning av anslagsmedel för såväl verksamhet inom grund- och avancerad nivå, som inom forskning och forskarutbildning, ska följande aspekter särskilt beaktas: Fortsatta examenstillstånd inom högskolans stora utbildningsområden. Utbildningarnas forskningsbas ska särskilt beaktas. Förutsättningarna för att behålla de ökade utbildningsvolymerna inom huvudområdet teknik. Ökat antal examinerade från utbildning på forskarnivå inom de prioriterade inriktningarna. Ökad publicering av vetenskapligt granskade forskningspublikationer. Utbildning på grund- och avancerad nivå I beredningen av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för utbildning på grund- och avancerad nivå ska nämnden göra en noggrann planering av dimensioneringen av utbildningsutbudet för perioden Särskild hänsyn ska tas till storleken på årskullarna som under perioden lämnar gymnasieskolan samt effekter av avgiftsbeläggningen för utländska studenter. I förslaget till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning ska nämnden särskilt redovisa hur nödvändig förstärkning av lärarkompetens beaktats för att säkra högskolans fortsatta examenstillstånd.

6 2 (3) Utbildning på forskarnivå och forskning Nämnden ska i sitt förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning visa hur volymen i utbildningen på forskarnivå ökar och dess kvalitet förstärks. Särskilt ska fler antas till utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområden där så bedöms erforderligt för bibehållande av examenstillstånd. Vidare ska genomströmningen öka inom samtliga forskarutbildningsområden. Nämnden ska i sitt förslag även visa vilka åtgärder som föreslås för att publiceringen av vetenskapligt granskade forskningspublikationer ska öka. Ekonomiska ramar Fördelningen av uppdrag i antal helårsstudenter och medelstilldelning ska ges så nära takbeloppet som möjligt. Fördelningen ska vara i enlighet med vad som bedöms vara realistiskt att uppnå, även om det sammantaget skulle innebära att fördelningen understiger angivet takbelopp för högskolan. Av anslagen ska den övervägande delen fördelas med tilldelat uppdrag i antal helårsstudenter som fördelningsgrund (volymdel). Resterande del av anslagen fördelas separat för att stödja lång- och kortsiktiga strategiska satsningar. Planering och fastställande av utbildningsutbudet ska alltid ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Fördelningen av volymdelen ska utgå från de nationella prislapparna. De anslagsmedel för särskilda strategiska satsningar inom grund- och avancerad nivå som nämnderna ska lämna förslag på uppgår till 15 miljoner sek. Rektorsbeslut CF /08, fattat den 17 mars 2008, innebär att 30 procent av anslagsmedlen för forskning och forskarutbildning utgörs av en volymdel och 70 procent utgörs av en strategisk del. Nämnden ska lämna förslag till fördelning av den strategiska delen. Det totala ekonomiska utrymmet för forskningsmedel som nämnden har att lämna förslag till fördelning av uppgår för 2012 till 53,1 miljoner SEK. Nämndens förslag på särskilda projekt ska inrymmas i det beloppet. Bilaga 1 tydliggör beräkningen av tillgängligt anslag för forskning och forskarutbildning.

7 3 (3) Bilaga 1.1 ANSLAG FORSKNING/FORSKARUTBILDNING 2012 (tkr) Beräknade anslag (enl prop 2011) Fördelning: Särskilda projekt 500 Rektors medel 500 Återstår att fördela efter avsättningar Volymdel (30%) Fördelas enligt beräkningsmodell Strategisk del (70%) Fördelas till prioriterade inriktningar Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom resp inriktnings tilldelning. ANSLAG GRUNDUTBILDNING 2012 (Exkl Idélab) (tkr) Takbelopp (enl prop 2011) Fördelning: Rektors medel Återstår att fördela efter avsättningar Strategiska satsningar Volymdel, maximalt I enlighet med styrelsens riktlinjer ska uppdrag (i antal hås) ges utifrån vad som bedöms vara realistiskt att nå, även om det innebär att takbeloppet inte nås. Kommentarer i övrigt Medfinansiering avseende externfinansierad verksamhet (inkl Samhällskontrakt, KK miljö) sker inom respektive akademis tilldelning.

8 BILAGA 1.2 VERKSAMHETSPLANERINGSPROCESS 2011 (FÖR VERKSAMHETSÅR 2012 OCH FRAMÅT) ÖVERSIKT HS= Högskolestyrelsen A= Akademier R= Rektor B= Bibliotek RR= Rektorsråd F= Förvaltning N= Nämnd E= Enheten för externa relationer Vecka Datum Nivå Aktivitet Mål för aktiviteten Underlag 5 8 Genomgång verksamhetsplan feb HS Styrelsemöte Planeringsförutsättningar för feb RR Upptaktsmöte 9 01 mar A/ B/ Verksamhetsberättelse 2010 Del av underlaget för främst akademidialogerna F /E mar R Rektors uppdrag till nämnden Direktiv för nämndens arbete med att ta fram förslag till mål/uppdrag/fördelning anslag för april N Nämndens utskottsmöten Avstämning/genomgång inför förslag till Mål/ Uppdrag/Anslagsfördelning som ska lämnas till rektor 31 maj april till 3 maj R/N/A Akademidialoger Avstämning innevarande år Inför 2012 Akademins egna önskemål om mål/uppdrag Prioriteringar och resursfrågor Verksamhetsplan 2011 Material från halvtidsuppföljningen Ev annan statistik 18 2 maj (prel datum) R/N/A Strategidag 19 9 maj HS Styrelsemöte maj Utskottmöten inför nämndmöte i maj 20 R/B/F/ E Presentation av inriktningarna (både GU och FO); Nulägesbeskrivning Planer och visioner Resurssituationen Dialoger med Förv/Bibl/EER Avstämning innevarande år Inför 2012 Egna önskemål om mål/uppdrag Prioriteringar och resursfrågor Avstämning mot vad som framkommit på akademidialogerna maj N Nämndmöte Förslag till rektor om Mål/Uppdrag/ Anslagsfördelning jun R Internremiss Förslag Mål/ Uppdrag/ Anslagsfördelning 2012 Ge alla berörda möjlighet att kommentera förslaget Sammanställning över resp inriktning av olika verksamhetsmått. Förbereds innan mötet. Verksamhetsplan 2011 Material från strategidagen 28 april. Utfall av akademidialogerna jun A/ B/ F /E Remissvar på förslaget till Mål/ Uppdrag/ Anslags fördelning Slutet aug RR Upptaktsmöte Genomgång av inkomna svar på internremissen, övergripande nivå sept HS Styrelsemöte (internat) sept A Genomgång remissvar med varje akademi Genomgång av inkomna svar på internremissen, detaljnivå. 37 A Akademigemensam genomgång av förutsättningarna inför deras eget VParbete inför sep BUDGETPROP 39 R Eventuella tillägg/korrigeringar av förslaget till Mål/Uppdrag/Anslagsfördelning, med anledning av budgetprop:en okt HS Styrelsemöte Långsiktig plan MDH Förslag till LP, version okt N Nämndmöte Förslag på rekryteringsmål okt R Beslut om Mål/ Uppdrag/ Budget Slutligt beslut Styrelsens LP samt övrigt material från processen enl ovan dec A/ B/ Verksamhetsplaner Ver. 1.0 Varje organisatorisk enhet lämnar F /E verksamhetsplan för 2012 till rektor dec HS Styrelsemöte Långsiktig plan MDH Slutligt fastställande av LP (ev justeringar utifrån synpunkter framförda av styrelsen den 11 okt) dec A/B/F/ E Verksamhetsplaner Rektors genomgång av varje organisatorisk enhets verksamhetsplan för dec A/B/F/ E Verksamhetsplaner Varje organisatorisk enhet lämnar slutlig verksamhetsplan för 2012 till rektor

9 BILAGA 2 Tidplan för nämndens beredning av förslag till verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning för år 2012 Datum Aktivitet Forum 8-10 mars Information i utskotten om Nämndens utskott rektors uppdrag till nämnderna 24 mars Nämnden fastställer Fakultetsnämnden beredningsuppdrag till utskotten 11 april Genomgång av analys av Dekanmötet halvtidsuppföljningen med dekaner och rektor april Beredning av Nämndens utskott verksamhetsuppdrag & anslagsfördelning, främst utifrån analys av halvtidsuppföljningen april Diskussion mellan dekaner, Akademidialoger utskottsordföranden och respektive akademiledning om utmaningar, möjligheter och strategiska prioriteringar för 2012 och framåt 2 maj Diskussion om utmaningar Strategidagen och möjligheter för vidareutveckling av verksamheten inom de sex prioriterade inriktningarna maj Beredning av verksamhetsuppdrag & anslagsfördelning. Fortsatt beredning utifrån akademidialoger och strategidag. Formulering av förslag till nämndbeslut. 26 maj Nämnden beslutar om förslag till verksamhetsuppdrag & anslagsfördelning 4-6 oktober Beredning av förslag till rekryteringsmål, en komplettering av förslag till verksamhetsuppdrag. 20 oktober Nämnden beslutar om förslag till rekryteringsmål för ht-13 och vt-14, en komplettering av förslag till verksamhetsuppdrag Nämndens utskott Akademicheferna inbjuds Fakultetsnämnden Nämndens utskott Fakultetsnämnden

10 Bilaga 2

11 Brev Utbildnings- och forskningssektionen Till: Utbildningsledarna Kvalitetssäkring av självständiga arbeten vid MDH Med anledning av Högskoleverkets kvalitetsgranskningar de närmaste åren och den vikt som man där lägger vid de självständiga arbetena/examensarbetena så finns det anledning att se över hur vi kvalitetssäkrar dessa vid MDH. Detta togs upp av utbildningsledarna vid senaste utbildningsledarmötet och sedan också vid dekanmötet i Eskilstuna För de granskningar som ligger längre fram i tiden finns ännu tid att vidta åtgärder som ytterligare kan säkra att vi har bra kvalitet i de självständiga arbetena som våra studenter kommer att skriva. Dekan och prodekan för grundutbildningen har framfört att detta är något man vill arbeta med i fakultetsnämnden och att det därför bör bli en fråga för grundutbildningsutskotten under våren. Frågan kommer också att tas upp vid det seminarium kring Högskoleverkets kvalitetsgranskningar som UFO kommer att bjuda in till i början av maj. Som en ingång till detta arbete skulle vi vilja be er som är utbildningsledare att ge era respektive utskott ett underlag att börja diskutera kring vid utskottsmötet nästa vecka. Skulle ni kunna skriva ner några rader, gärna i punktform, om era tankar kring detta d.v.s. Vad kan vi göra på MDH för att stärka kvalitetssäkringen av våra studenters självständiga arbeten. Om MDH skulle prioritera detta, vilka områden eller åtgärder ser ni som mest angelägna att avsätta resurser till. Ta med det och dela ut vid era utskottsmöten nästa vecka som underlag för en gemensam diskussion. Nedan är en lista över några faktorer som vi tror påverkar kvaliteten. Vi skickar med den bara som ett tankestöd när ni funderar Avsatt handledartid Rollfördelningen handledare och examinator Formella och andra krav på handledare resp. examinator Antalet studenter som genomför arbetet tillsammans Förberedelser under utbildningen för studenterna inför det självständiga arbetet Särskilda krav på formerna för redovisningen av examensarbeten osv /Hans Expedierat enligt sändlista Bilagor: