Budget 2014 VP Kommunfullmäktige

Transkript

1 Budget 2014 VP Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning 1 Särskilda beslut Målstyrning Ekonomisk översikt Nyckeltal Kommunbidrag per nämnd Ramanpassning Behov Ramförstärkning Investeringsbehov Förslag till investeringsbudget Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Nämndernas budget 2014 VP Kommunstyrelse...23 Ramanpassning Övergripande ramanpassning Behov Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar VA/Renhållning...27 Budgetram Investeringsbehov Räddningstjänst...28 Budgetram Socialnämnd...29 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

3 Ramanpassning Behov Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar Barn- och utbildningsnämnd...40 Ramanpassning Behov Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar Arbetsmarknadsnämnd...45 Ramanpassning Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kultur- och fritidsnämnd...46 Ramanpassning Behov Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar Bergslagens Miljö- och Byggnämnd...50 Ramanpassning Behov Budgetram Investeringsbehov Förutsättningar och verksamhetsförändringar Revision...53 Budgetram Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

4 1 Särskilda beslut Kommunstyrelsen förslag till beslut KS beredande Budget Särskilda beslut 1. Utdebiteringen för år 2014 fastställs till 22:33 per skattekrona (oförändrad skattesats) 2. Vatten- och avloppstaxor (brukningstaxa och anläggningstaxa) för år 2014 fastställs enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik, beslut , 55 och Renhållningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut , 65 fastställs. 4. Slamtömningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad, beslut , 61 fastställs. 5. Ramminskningar utifrån verksamhetsplan (Budget 2013 VP ) godkänns enligt följande: Beslut enligt kommunstyrelsen , 69 Kommunstyrelse kronor Arbetsmarknadsnämnd kronor Barn- och utbildningsnämnd kronor Kultur- och fritidsnämnd kronor Socialnämnd kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd kronor Finansiering, effektivisering koncern kronor Summa ramminskningar kronor 6. Ramförstärkningar godkänns enligt följande: Kommunstyrelsen kronor Arbetsmarknadsnämnd kronor Barn- och utbildningsnämnd kronor Kultur- och fritidsnämnd kronor Socialnämnd kronor Summa ramförstärkningar kronor Totalt att tillföra nämndernas budget kronor 7. Ett anslag på kronor ställs till kommunstyrelsens förfogande för finansiering av mindre oförutsedda utgifter och som inte utgör varaktiga verksamhetsförändringar. 8. En avgift för kommunal borgen på 0,3 % på de kommunala bolagens lånebelopp fastställs. Avgift ska inte tas ut för Fastigheter i Linde AB och Tredingen Utveckling AB då dessa förvaltar kommunens verksamhets- och förvaltningslokaler. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

5 9. Kommunens totala driftbidrag till Bergslagens kommunalteknik läggs centralt under kommunledningsstaben. Från Kultur- och fritidsnämnden flyttas kronor avseende anläggningar. 10. För finansiering av driftbudgeten sker disposition av medel avsatta för pensionskostnader med kronor år Detta enligt tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige , Nämnders budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för åren fastställs enligt föreliggande förslag. 12. Investeringsvolymen för reinvesteringar fastställs till kronor fördelad på nämnd/förvaltning enligt nedan: Kommunstyrelsen kronor -varav till kommunstyrelsens förfogande för kronor infrastruktur och exploatering varav kommunledningsstab och kommunkontor kronor -varav investeringar, gata park och idrott BKT kronor Kultur- och fritidsnämnd kronor Barn- och utbildningsnämnd kronor Arbetsmarknadsnämnd kronor Socialnämnd kronor Bergslagens miljö- och byggnämnd kronor Summa kronor 13. Det delegeras till kommunstyrelsen att besluta om detaljerad investeringsbudget inom styrelsens fastställda ram på kronor riktat till infrastruktur och exploatering. 14. Investeringsvolymen för vatten/renhållningsverksamheten fastställs till kronor år Investeringsvolymen för vatten/renhållning lånefinansieras eller täcks via disposition ur eget kapital i balansräkningsenheten. 16. Föreliggande resultat- och balansbudget samt finansieringsanalys fastställs för åren De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

6 2 Målstyrning Målstyrningsmodell I kommunallagen krävs mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunstyrelsenivå Målen ska: utgå från strategiplanen utformas ur kommunstyrelseperspektiv vara få (1-3 st per verksamhetsområde) vara tydliga utformas så att alla verksamheter känner sig delaktiga i något vara mätbara (genom styrtal) återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i delårsbokslut och bokslut Nämndnivå brytas ner till nämndmål av nämnden utmynna i handlingsplaner återrapporteras nämnden i delårsbokslut och bokslut Kommunfullmäktige (KF) fastställer de ekonomiska resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. KF fastställer även visioner, långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för kommunens verksamheter på de områden som är särskilt prioriterade under budgetperioden. Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamhetens inriktning samt de effekter som eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för nämndernas åtgärder, prioriteringar och handlande. Kommunstyrelsen (KS) bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de ekonomiska resurserna. KS fastställer även de mål för peronalområdet som är övergripande för hela organisationen, vilka ska ingå i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna svarar för att, utifrån kommunfullmäktiges mer övergripande visioner och långsiktiga mål, bryta ner de långsiktiga målen till nämndmål på ett års sikt och beskriva i form av förändringsåtgärder och olika mått(kvalitet, volym, ekonomi) vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. Nämnden fastställer vid behov även visioner, mål och aktiviteter för de verksamheter som inte särskilt prioriterats i de av kommunfullmäktige fastställda målen. Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d.v.s. volymen på verksamheten prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom givna ramar Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

7 Förvaltningscheferna är länken mellan verksamheten och nämnden och svarar för att fånga upp information från verksamhetscheferna och sammanställa och utarbeta förslag till nämnden. Förvaltningschefen ansvarar för att nämndens visioner och mål får en koppling till enheternas nedbrutna mål och att uppföljning sker. Målen ska belysa fyra perspektiv av verksamheten produktion-volym och processer kvalitén-kundupplevelse ekonomin-budget och produktivitet personalen-kompetens och utveckling (Ks fastställer mål för nämnden) Rambudget Nämnderna får en totalram. Resursfördelningen till nämnderna bygger på KS/KF:s prioriteringar. Nämnderna får en ram för hela sin verksamhet och har befogenheter att under budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med KF:s prioriteringar. Nämnderna fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen grundar sig på en verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år. Uppföljning Kommunfullmäktige ska delges resultat av delårsrapport per 31 augusti samt fastställa bokslut och sammanställd årsredovisning. Avstämning av verksamhetsplaner och mål sker per 30 april. Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 4 hand om den ekonomiska förvaltningen. För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen under året har följande tidplan för att uppföljningar beslutats: Månadsvisa ekonomiska rapporteringar från nämnder och kommunala bolag, avstämning av verksamhetsplaner och mål per 30 april, delårsrapport per 31 augusti, bokslut samt sammanställd årsredovisning enligt anvisningarna som beslutats av kommunstyrelsen. KS ska ha rapport från nämnderna vid varje större avvikelse. Kommunchefen kan vid behov infordra uppföljningar från förvaltning vid andra tillfällen. Nämnderna har ett uppföljningsansvar för hela sitt verksamhetsområde under pågående verksamhetsår och ska följa både den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen. Uppföljning ska ske varje månad. Nämnderna har det övergripande ansvaret för att vidta åtgärder och omprioriteringar så att de av kommunfullmäktige fastställda målen och ramarna följs. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Nämnden ska rapportera till Kommunstyrelsen så snart avvikelse från budget befaras. Varje nämnd skall i sin verksamhetsplan klargöra hur uppföljningen ned till verksamhetsnivå ska gå till, hur ofta den ska ske och vilka regler som gäller för avvikelsehantering. Förvaltningscheferna har ansvar för att noggrant följa utvecklingen såväl för hela förvaltningen som respektive verksamhetsområde och vidta åtgärder när den uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten inte följs. Om detta inte leder till resultat har förvaltningschefen skyldighet att föreslå nämnden åtgärder. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

8 3 Ekonomisk översikt God ekonomisk hushållning Kommunallagens regler om God ekonomisk hushållning föreskriver en ekonomi i balans. det sk. balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. Kommunallagen föreskriver även att budgeten ska innehålla finansiella mål, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA). Regionen består av tolv kommuner där Örebro är den största. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 %, den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 %. Den totala arbetslösheten uppgick i augusti 2013 till 4,2 %. Jämfört med länet har Lindesberg sämre siffror, eftersom länets arbetslöshetstal uppgick till 4,0 % i augusti Vid motsvarande tidpunkt uppgick rikets genomsnitt till 3,8 %. Rikets arbetslöshet har på ett år ökat med 0,1 %. Arbetslösheten för kvinnorna i kommunen var 3,9 % i augusti Det är en lägre nivå än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Nivån på kvinnors arbetslöshet är 0,6 % lägre än den som gäller för männen och högre än vad som gäller för kvinnor i länet. Arbetslösheten för kvinnor i riket har under samma period ökat med 0,1 % till 3,6 %. Ungdomsarbetslösheten i kommun var augusti ,3 %, i Örebro län 6,6 % och riket i 5,6 %. Arbetslösheten för unga har på ett år minskat med 2,2 % i Lindesbergs kommun. För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Under året har mark förvärvats i Vibyn Frövi och tomtförsäljning planeras. Fler lägenheter planeras i Tallen också där i Frövi, men Länsstyrelsens överprövning har stannat upp processen. När det gäller industritomter så har det under året sålt tomter på Norra Industriområdet. I samma område har också en stickväg byggts som förbinder Industrirakan med norra delen av området. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. I centrala Lindesberg har mer än 100 parkeringsplatser skapats efter Banvägen. Arbeten för att skapa bättre kollektivtrafik sker löpande och diskussioner med Trafikverket sker. Som exempel kan nämnas att busslinjerna både norrifrån och söderifrån kommer att angöra Norra Industriområdet och nya hållplatser har anlagts efter Fotbollsgatan. Mellan åren 2000 och 2012 har befolkningen minskat med 546 invånare, dvs. en minskning på 2,3 % totalt. Under de senaste åren på 2000-talet har flyttningsnettot förbättrats tack vare en ökad inflyttning från utlandet. Under de senaste åren så har barnafödandet ökat något i kommunen, men på grund av den åldrande befolkningen så medför det att födelsenettot (skillnaden mellan antalet födda och döda) fortfarande är negativ. Om man studerar befolkningsutvecklingen under året 2012 så minskade befolkningen med 129 invånare. Bakom minskningen låg ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttningsnetto mot egna länet och övriga Sverige. Trots den negativa utvecklingen under året så hade vi ändå ett positivt flyttningsnetto mot utlandet med 369 personer. Första halvåret 2013 hade kommunen en positiv befolkningsökning med 60 personer som beror på en stor inflyttning från utlandet, tyvärr så hade kommunen ett negativt födelsenetto under samma period på 41 individer. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

9 Framtiden Sveriges kommuner och landstings (SKL) analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står för en utmaning att flytta resurserna mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslöt i april 2013 om en ramminskning för kommande planeringsperiod på 72 mnkr och analysen låg till grund för fördelningen av ramarna mellan nämnderna. Utöver vad som utlagts till respektive nämnd finns en övergripande ramanpassning på 10 mnkr år Syftet är att skapa en mer kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politisk som förvaltningsmässigt. Samordning av administration inom hela kommunkoncernen är här en viktig del. Den nya organisationen förväntas träda i kraft Vidare beslöt kommunstyrelsen om en generell lokaleffektivisering med 5 mnkr 2015 och ytterligare 5 mnkr Syftet är att minska kommunens totala förhyrda lokalyta. Effekter av olika statliga reformer och beslut påverkar kommunens förutsättningar ekonomiskt. En förändring som leder till minskad kompensation ger stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Regeringen lämnade nyligen budgetpropositionen för hösten och i den föreslås att det nya förslaget till utjämningssystem införs från För Lindesbergs kommun innebär det ett tillskott. Vidare föreslås att flyktingersättningen blir en prestationsbaserad ersättning. Tidigare besparingar på gymnasieskolan dras tillbaka och ytterligare satsningar inom skolans område sker. Som exempel kan nämnas matematiksatsning, karriärtjänster, fortbildning inom läsning och skrivning m.m. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

10 4 Nyckeltal Antal invånare 31/ Utdebitering 21,67 21,67 21,67 21,33 22,33 22,33 22,33 22,33 Verksamhetens nettokostnad, mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr Nettokostnader inklusive finansnetto i % av totala skatteintäkter Resultat efter skatteintäkter och finansnetto mnkr Resultat efter skatteintäkter och finansnetto inklusive pensionsavsättningar mnkr 1 032, , , , , , , , , , , , , , , ,2 99,94 99,86 99,95 96,66 98,58 98,00 97,70 96,00 23,6 28,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5 0,6 1,4 0,6 37,7 16,2 24,6 40,7 51,5 Eget kapital 297,3 298,8 299,4 336,7 352,9 377,5 418,3 469,8 Rörelsekapital 15,7-31,0-33,0-22,0-48,0-55,0-20,4 24,0 Personalkostnader, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr ,4 51,6 20,0 45,9 41,9 60,5 37,0 26,5 Externa utgifter Låneskuld kr/invånare Anläggningstillgångar kr/invånare Soliditet % 40,95 39,16 39,64 41,16 42,55 43,45 45,14 47,71 Antalet tillsvidareanställda per 1/ Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

11 5 Kommunbidrag per nämnd Nämnd Budget 2012 Budget 2013 Förslag 2014 VP 2015 VP 2016 Revision ram enligt KF Kommunledningsstab och kommunkontor ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Kultur- och fritidsnämnd ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Barn- och utbildningsnämnd ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Arbetsmarknadsnämnd ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Socialnämnd ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Bergslagens miljö- och byggnämnd ram enligt KF ramförändring ramförstärkning Räddningstjänst ram enligt KF ramförstärkning Summa nämnder Finansförvaltning finansförvaltning besparing övergripande organisation generell lokaleffektivisering effektivisering koncernen Resultat Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

12 6 Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt Övergripande ramanpassning Övergripande organisation Generell lokaleffektivisering Finansiering effektivisering Kommunledningsstab och Kommunkontor Miljöstrateg Externa intäkter Lindesberg Arena Planering 50 Inköp 50 Personliga befattningar Marknadsföring Kompletteringstrafik 300 Bilpool 200 Måltidsenheten Bergslagens Kommunalteknik Kultur och Fritidsnämnd Minskad driftkostnad ishallar Minskning av antalet fotbollsplaner i Lindesbergs tätort och övergång till föreningsdrift av de kvarvarande planerna Minskat föreningsbidrag Övergång till föreningsdrift av ett antal idrottsanläggningar Samlokalisering av filialbibliotek och skolbiblioteket i Frövi Barn- och utbildningsnämnd Förskola Grundskola Lindeskolan Kulturskolan 950 Förvaltningen centralt Lokaler 150 Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

13 Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Arbetsmarknadsnämnd Feriejobb Socialnämnd Individ och Familj 420 Funktionsstöd 162 Vård och Omsorg Administrationen 450 Arbete pågår med förslag på besparing Bergslagens miljö- och byggnämnd Konsult stadsarkitekt 175 BMB gemensamt BMB Nämnden 50 7 Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt för kommunen Kommunledningsstaben och Kommunkontoret Arkiv IT-strateg (avvakta utredning) Digitala blanketter Nytt diariesystem Utbildning politiker 200 Licenskostnader IT-enheten Teknisk överföring servrar 450 Nerikes Brandkår, nya fördelningstal BKT,parkering Tallen Kultur och Fritidsnämnd Utveckla och bemanna kommunens kulturhistoriska besöksmål Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

14 Barn och Utbildningsnämnd IT i undervisning Fortbildningsinsatser lärare Internationellt arbete GY Matematikundervisning Socialnämnd Vård och omsorg Nattbemanning äldreboende Bemanning äldreboende Tre sjukskötersketjänster utökning från 0,75 till 1,0 Funktionsstöd Personlig assistans datorer Personal på Lövsta och Björkbacken 3 årsarb Ökade hyreskostnader dagligverksamhet Personlig assistans LASS lönekostnader Personligassistans LSS Externa placeringar Bergslagens miljö- och byggnämnd Trafikenheten 1 årsarbetare Hälsoskydd 1 årsarbetare Ramförstärkning Verksamhet Behov totalt för kommunen Kommunledningsstab och Kommunkontor Arkiv IT-strateg (avvakta utredning) Digitala blanketter Nytt diariesystem Utbildning politiker 200 Licenskostnader IT-enheten Teknisk överföring servrar 450 Nerikes Brandkår, nya fördelningstal BKT,parkering Tallen Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

15 Verksamhet Kultur och Fritidsnämnd Föreningsbidrag, ungdomsverksamhet Barn och Utbildningsnämnd IT i undervisning Fortbildningsinsatser lärare Internationellt arbete GY Matematikundervisning Förskola,grundskola, lägre åldrar Kostnadsbudgetering måltid Socialnämnd Nattbemanning äldreboenden Bemanning äldreboenden Tre sjukskötersketjänster utökning från 0,75 till 1, Personlig assistans datorer Personal Lövsta och Björkbacken 3 årsarbetare Ökade hyreskostnader dagligverksamhet Personlig assistans LASS personalkostnader Personlig assistans LSS Externa placeringar Bergslagens miljö- och byggnämnd Trafikenheten 1 årsarbetare Hälsoskydd 1 årsarbetare Arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder Finansiering återbetalning AFA Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

16 9 Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totala investeringsbehov Kommuneldningsstaben och Kommunkontoret Köksinventarier Nytt diariesystem Resecentrum Vedevåg Storövägen Vedevåg Fotbollsgatan inkl bussändhållsplats med rastrum Ny väg Arenahallen Resecentrum Lindesberg Exploatering Vändplan Guldsmedshyttan Tallen förvärv av mark 440 Kultur och fritidsnämnd Idrottsanläggningar Lekplatser i enlighet med femårig investeringsplan Bibliotek, ny teknik (RFID) inventarier Spruthuset-renovering till museilokal Ny mobil scen- ersättning av befintlig 300 Stripa-utveckla gamla gruvområdet, iordningsställande av museilokal Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskolans verksamhet Gemensam verksamhet Förskolans verksamhet Grundskolans verksamhet Arbetsmarknadsnämnd Möbler Teknikcollege Socialnämnd Kullgatan Funktionsstöd Brandsäkerhet Vård och Omsorg Individ och Familj Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

17 Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Bergslagens miljö- och byggnämnd Flygfotografering Inköp mätningsfordon Kyrkberget Loppholmarna Ny version av Bygg och Miljöreda 250 Lindesjön runt Bergslagens Kommunalteknik Gata, park och Idrott Trafikåtgärder Mindre gatuombyggnationer Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning Dagvatten centrala Lindesberg GC-väg ihopbyggnad Prästbron, projektering 500 Upprustning av gatuljusnätet Ombyggnation av trappa vid kyrkogården mot ån i Lindesberg Föryngring av träd Förnyelse av parkmöbler, urnor o dylikt Träd och planteringar vid Strandpromenaden Strandträdgården 100 Div. renoveringar Flugparken 100 Fellingsbro, omklädningspaviljongen-omläggning asfaltsytor, inkl. parkering Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen Södra Måle Återvinningscentral 150 Vatten och Avlopp Säkerhet Vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar Fastighet reinvestering Mindre ledningsarbeten Lindesbergs reningsverk Dagvatten hantering Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

18 10 Förslag till investeringsbudget Kommunstyrelsen Infrastrukturella satsningar och exploatering Kommunledningsstab och kommunkontor Köksinventarier Nytt diariesystem Exploatering (bullerplank) Tallen, förvärv av mark 400 Kultur och fritidsnämnd Lekplatser 1100 Bibliotek, digitalisering 300 Barn- och utbildningsnämnd Arbetsmarknadsnämnd 600 Möbler 100 Teknikcollege 500 Socialnämnd Bergslagens miljö- och byggnämnd 300 Inköp mätningsfordon 300 Bergslagens Kommunalteknik Trafikåtgärder 150 Mindre gatuombyggnationer 150 Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggning Dagvatten centrala Lindesberg 300 GC-väg ihopbyggnad 500 Upprustning av gatuljusnät Föryngring av träd 200 Förnyelse av parkmöbler, urnor m.m. Fellingsbro, omklädningspaviljongomläggning asfalt inkl. parkering Summa investeringar exklusive vatten och renhållning Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

19 Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen S Måle ÅVC 150 Vatten och avlopp Säkerhet vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar Fastighet reinvestering Mindre ledningsarbeten Lindesbergs reningsverk Dagvatten, hantering Summa investeringar inklusive vatten och renhållning Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

20 11 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP Avskrivning Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Resultat före extraordinära poster Årets resultat Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

21 12 Balansräkning Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

22 13 Finansieringsanalys TKR Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 LÖPANDE VERKSAMHET Årets resultat Justering av och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERK- SAMHET Investering fastigheter och inventarier Investering vatten/renhållning Försäljning fastigheter och inventarier Kassaflöde investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERK- SAMHET Amortering av långfristiga skulder Ökning av långfristiga skulder Minskning långfristiga fordringar Ökning långfristiga fordringar Övrigt Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

23 14 Nämndernas budget 2014 VP Kommunstyrelse Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt Miljöstrateg 900 Externa intäkter Lindesberg Arena Planering 50 Inköp 50 Personliga befattningar Marknadsföring Kompletteringstrafik 300 Bilpool 200 Måltidsenheten Bergslagens Kommunalteknik Kommunledningsstaben och kommunkontoret ska under åren minska nettoramen med 7,8 mnkr. Utöver dessa förslag beskrivs kommunövergripande åtgärder som berör hela den kommunala organisationen under Övergripande ramanpassning. Övergripande ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt Övergripande organisation Generell lokaleffektivisering Finansiering, effektivisering koncern Övergripande organisation En utredning av kommunens övergripande politiska organisation och förvaltningsorganisation kommer att inledas under hösten 2013 i syfte att effektivisera och samordna den kommunala organisationen. Förväntade kostnadseffektiviseringar från 2015 beräknas till ca 10 mnkr. Generell lokaleffektivisering Kommunens verksamheter bedrivs i ett stort antal lokaler förhyrda av de kommunala bolagen LIBO och TUAB samt till viss del av privata hyresvärdar. En översyn i syfte att samordna och minska den totala förhyrda ytan kommer att inledas. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till 5 mnkr per år 2015 och 2016, totalt 10 mnkr. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

24 Finansiering - effektivisering koncernen Kommunfullmäktige beslöt 2012 att förstärka det egna kapitalet för Linde Stadshus AB med 350 mnkr pga. lagändring från den 1 januari Reverserna på de koncerninterna lån som fanns togs bort och därmed minskade kommunens finansiella intäkter med ca 10 mnkr. Koncernens minskade kostnader för lån skall resultera i minskade kostnader för kommunen. Förväntade kostnadsminskningar uppgår till totalt 10 mnkr, 4 mnkr år 2014 och ytterligare 3 mnkr per år 2015 och Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt Arkivarie IT-strateg (avvakta utredning) Digitala blanketter Nytt diariesystem Utbildning nya politiker 200 Licenskostnader IT-enheten Teknisk överföring servrar 450 Lönekartläggning,licenskostn Nerikes Brandkår,nya fördelningstal BKT,parkering Tallen Utöver befintlig ram för budget 2014 och VP har kommunledningsstaben och kommunkontoret följande behov: Arkivarie 650 tkr Lindesbergs kommun anslöt sig till den gemensamma arkivorganisationen i norra Örebro län Detta skedde i samband med en pensionsavgång inom den egna kommunala arkivverksamheten och inriktning var att Lindesbergs kommun skulle bidra med resursförstärkning, vilket inte skett. De diskussioner som förts om gemensamt arkiv för kommunerna i norra Örebro län kommer förhoppningsvis att kunna realiseras under Huvudalternativet för det gemensamma arkivet är att det placeras i lokaler i Stripa gruva. Nuvarande anslag avser ersättning till Nora kommun som är värd för verksamheten. Ett gemensamt arkiv med ökad personalbemanning innebär ökade kostnader. It-strateg 900 tkr (avvakta utredning) Sedan 2009 har inte Lindesbergs kommun någon IT-strateg. Konsekvenserna av detta är att ingen person arbetar med IT-strategiska frågor. Förvaltningarna har svårt att få stöd i upphandlingar och samordning saknas helt. Den tidigare IT-gruppen under ledning av IT-strategen är nedlagd. Informationssäkerhetsarbetet har helt uteblivit vilket medför att viktiga styrdokument saknas. Digitala blanketter 250 tkr Idag används digitala blanketter som är framställda i dataprogrammet Superform. Det sker ingen vidareutveckling av programmet och det blir allt svårare för medborgare och personal att både öppna och uppdatera befintliga blanketter. Kommunen behöver ett nytt system för digitala blanketter för att kunna erbjuda medborgarna ifyllningsbara blanketter på webbplatsen som även kan användas i framtida e-tjänster, samt blanketter på intranätet vilket även minskar administrationen. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

25 Nytt diariesystem 110 tkr Det nuvarande diarieföringssystemet Winess kommer att ersättas av det mer avancerade systemet Evolution från och med 1 november 2013, vilket innebär ökade kostnader. Supporten på Winess kommer att försvinna. Istället för att satsa på Winess bedöms det vara långsiktigt mest fördelaktigt att byta till Public 360 som Hällefors, Nora, BKT och ev. snart även Ljusnarsberg har. Det skulle innebära en investeringskostnad på 1,1 mnkr och en ökad årlig kostnad på 110 tkr totalt för samtliga förvaltningar. Utbildning nya politiker 200 tkr Efter valet 2014 bedöms det finnas ett behov av utbildningsinsatser Licenskostnader IT-enheten 70 tkr Tillkommande årliga licenskostnader för backup av e-post samt licenskostnad för stärkt brandväggsskydd. Teknisk överföring servrar- mobila enheter - BYOD (Bring Your Own Device) 450 tkr Tekniken innebär att enheter som surfplattor, telefoner, laptops mm kan komma åt servrar och skrivare i kommunens nätverk. Genom tekniken kan användare komma åt sina filer och applikationer på kommunens servrar eller skriva ut på kommunens skrivare från sin BYOD-enhet. Licenskostnad lönekartläggningssystem tas i befintlig driftbudget Arbetet med lönekartläggning behöver utvecklas och ett IT-baserat system behövs som stöd för att uppfylla de krav som diskrimineringslagen ställer. Budgetram Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Kommuneldningsstab Kommunledningsstab Ekonomistyrning Kommunikation Personalenhet Vägbidrag Övrig gemensam verksamhet Personal befrämjande verksamhet Turism Utvecklingsenhet Lokalvård Exploatering och fastigheter Väghållning Parkverksamhet Fritidsanläggningar Kommunkontor Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

26 Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Politisk verksamhet Kanslienhet Ekonomienhet Övrig verksamhet IT och teleenheten Måltid Ramanpassning Ramförstärkning Totalsumma Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt Köksinventarier Nytt diariesystem Resecentrum Vedevåg Storövägen, Vedevåg Fotbollsgatan inkl bussändhållplats med rastrum Ny väg Arenahallen Resecentrum Lindesberg Exploatering Guldsmedshyttan, vändplan Tallen förvärv av mark 440 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Miljöstrateg Tjänsten som miljöstrateg är inrättad från 2013, men ej bemannad och 900 tkr finns avsatt i kommunledningsstabens budget. Förslaget är att miljöstrategiska arbetsuppgifter, såsom uppföljning och analys av arbete för att bidra till en hållbar utveckling avseende livsmiljö, samhällsbyggnad och planering utförs inom ordinarie verksamhet vid Bergslagens bygg- och miljöförvaltning. Externa intäkter Lindesberg Arena Lindesbergs kommun ersätter Energikällan AB för hyreskostnader avseende arenahallen. Intäkter från entreprenör restaurang och bowling ska avräknas ersättningen och beräknas uppgå till 600 tkr år 2014 och 800 tkr per år 2015 och Planering och inköp Kostnadsminskning på 50 tkr per verksamhet och år. Budgeten anpassas till utfallet. Berör krigskostnader för planerare och inköpare. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

27 Personliga befattningar Idag finns det medarbetare som har särskilt anpassade arbetsuppgifter i kommunens verksamheter och som finansieras från centralt konto. De medarbetare som framöver är i behov av befattningar med särskilt anpassade arbetsuppgifter ska kunna få det inom kommunens ordinarie verksamhet, dock ska det göras utifrån verksamhetens behov och egna budgetramar. Besparingen för 2014 sker genom naturlig avgång. Besparingen för 2016 sker genom naturlig avgång i kombination med kartläggning av nuvarande arbetsförmåga kopplad till behov i ordinarie verksamhet varför avslut kan bli aktuella. Marknadsföring Konsekvenser av besparingen blir att den planerade framtagningen av nytt marknadsföringsunderlag inte kan bedrivas i den takt som planerats. Planeringen för framtagande av nya turistbroschyrer behöver ses över med avseende på omfattning och tid. Det kan också komma att påverka den utökade exponeringen i samband med olika aktiviteter såsom mässor, idrottsevenemang mm som påbörjats under 2013 och är planerat att fortsätta under VP-perioden. Kompletteringstrafik Besparingen innebär en avveckling av kompletteringstrafiken. Bilpool Besparing på löpande kostnader för bilarna. Budgeten anpassas till utfallet. Bil användarna påverkas inte av detta. Måltidsenheten Besparingen 2014 innebär att korrigering och justering görs på livsmedelsbudgeten utifrån elevbarn och brukarantal. Eftersom elevantalet har minskat innebär denna besparing inga negativa konsekvenser, utan måltidsenheten kan arbeta vidare med servering av mat med rätt näringsvärden och kvalitet på ett kostnadseffektivt vis. Besparingen 2015 och framåt innebär att verksamheten måste göra stora förändringar. För att klara besparingarna måste beslut fattas efter kostutredningens förslag och efter en översyn av måltidsenhetens produktionsstruktur. Bergslagens kommunalteknik Förslaget innebär att en utredning genomförs tillsammans med BKT och i dialog med de övriga medlemskommunerna om strukturella förändringar som från 2016 motsvarar en kostnadsminskning på ca tkr för Lindesbergs kommun. VA/Renhållning Budgetram Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 VA/Renhållning Vatten- och avlopp Renhållning Totalsumma Bergslagens Kommunalteknik sköter drift och underhåll av vatten- och renhållningsanläggningarna inom kommunen. Kommunen äger anläggningarna och debiterar BKT för avskrivning och internränta. Dessa kostnader täcks av taxor, som BKT debiterar respektive abonnentkollektiv. Nettobudgeten för Lindesbergs kommun blir då 0 både för Vatten- och avlopp och Renhållning. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

28 Investeringsbehov Projekt Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Avfall och återvinning 150 Fallskydd vid rampen Södra Måle Återvinningscentral Vatten och Avlopp Säkerhet Vattenverk 300 Mindre Va-anläggningar Fastighet reinvestering Mindre ledningsarbeten Lindesbergs reningsverk Dagvatten hantering Räddningstjänst Budgetram Nettoram TKR Budget 2013 Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Räddningstjänst Räddningstjänst Civilförsvar Ramförstärkning Totalsumma Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

29 Socialnämnd Ramanpassning Ramanpassning TKR Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Totalt Individ och Familj 420 Funktionsstöd 162 Vård och Omsorg Administrationen 450 Arbete pågår med förslag på besparing Behov Verksamhet Budget 2014 VP 2015 VP 2016 Behov totalt Vård och omsorg Funktionsstöd Avdelning för Funktionsstöds nya behov och konsekvensbeskrivning. Totalt behov av utökad ram tkr Totalt behov av utökad ram tkr Personlig assistans: De personliga assistenterna har inga datorer på sina arbetsplatser, enhetscheferna skickar information m.m. via post. Vi har i dag 16 brukare där kommunen är utförare inom personlig assistans, med 60 fast anställda och ca 60 vikarier. Nedan följer en redogörelse för vad det skulle kosta att anskaffa datorer till personlig assistans. När de personliga assistenterna ska börja dokumentera i VIVA (journalföringssystemet) måste en fast uppkoppling finnas i respektive brukares hem. Detta kommer att kosta ca :-/månad och brukare, beroende på var brukaren bor. Detta förutsätter även att bredbandsnätet är utbyggt och att brukaren har möjlighet att koppla in detta i sitt hem. Beräknade leasing kostnader datorer kr/år Beräknade kostnader för virusskydd kr/år Beräknad kostnad för Officelicensen kr/ år Beräknad kostnad för 2GB abonnemang kr/år Beräknad kostnad VPN avgift, fast anställda kr/ år Beräknad kostnad VPN avgift vikarier kr/ år Beräknad kostnad för e-post kr/år Beräknad kostnad för toner kr/ år Beräknad kostnad för papper kr/år Totalt per år 285 tkr Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

30 Om utökning av ram kan ske för att anskaffa datorer till de personliga assistenterna, görs en tidsbesparing i de arbetsuppgifter enhetscheferna och deras assistent gör, den personal som arbetar som personliga assistenter får även möjlighet att ta del av den information som finns på LinNet. Avdelning för Funktionsstöd ser ej att det finns några möjligheter att ta den utökade kostnaden inom befintlig ram. Behov av personal inom gruppboenden tkr Lövsta och Björkbacken På Lövsta gruppboende bor fem brukare. Bemanningen är idag 4.0 årsarbetare fördelat på fyra personal. På Björkbackens gruppboende bor sex brukare. Bemanningen är 3,97 fördelat på fyra personal. Den bemanning som finns idag på dessa två boenden är inte tillräcklig för att uppnå bemanning dygnet runt under hela veckan. Brukargruppen förändras och får större behov av stöd och hjälp från personalen. Brukarnas anhöriga blir också äldre vilket gör att brukarna inte kan besöka dem lika ofta som tidigare. Det finns inga möjligheter att med befintlig personal klara av att täcka upp om någon brukare blir sjuk och inte kan gå till sitt arbete, behöver gå till läkare/tandläkare eller har något annat behov/önskemål av att vara hemma. Det är också svårt att tillgodose fritid/kulturaktiviteter som enligt lag skall ingå i insatsen gruppbostad. Lövsta gruppboende och Björkbackens gruppboende har behov av att utöka bemanningen med ytterligare 1,5 tjänst på varje boende, d.v.s. totalt tre tjänster. Det finns inte utrymme att omfördela resurser till samtliga tre tjänster inom avdelning för Funktionsstöd. Verksamheterna har i dagsläget mycket små förutsättningar att uppfylla Socialnämndens verksamhetsmål. Ett av målen är att brukaren ska ha möjlighet att själv bestämma i vilken omfattning de vill delta i daglig verksamhet efter individuellt behov och önskemål. Arbetsmiljöproblem med ensamarbete med risk för arbetsskador vid förflyttningar av brukare. Övertid för ordinarie personal samt tillsättning av extra resurs av vikarier med överskriden budget som följd. Sämre trygghet för brukarna och möjligheten att tillgodose deras unika behov och förutsättningar blir mycket begränsade. Svårt för brukarna att bestämma t ex när de vill lägga sig eller göra individuella aktiviteter utanför gruppboendet. Ytterligare kommentarer avseende personal. Avdelning för Funktionsstöd har för avsikt att dels se över möjligheten att omfördela personal, scheman mm. Vi kommer även att tillsammans med personalavdelningen och ekonomienheten se över kostnaderna för vikarier och överväga alternativ i form av förhöjd grundbemanning. Avdelning för Funktionsstöd ser inte att det finns några möjligheter att ta kostnaderna för ytterligare personal inom befintlig ram. Boendeplatser Avdelning för Funktionsstöd har i dag kö på fem personer till boendeplatserna. En inventering av framtida behov kommer att genomföras för att klargöra om det föreligger behov av att bygga eller anskaffa ytterligare boende. För att undvika sanktionsavgifter kan det vara nödvändigt att köpa externa boendeplatser, vilket medför en ökad kostnad motsvarande ca 2200: -/per dygn/person. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)

31 Daglig verksamhet en möjlig hyresökning med ca 70 tkr Avdelning för Funktionsstöds förslag till viss utökning av daglig verksamhet, utifrån de behov som finns. Förhandla med LIBO om att hyra annan fastighet och gå ur Stensmossen. Beroende på anpassningen av denna fastighet så skiljer det en del i hyra. Idag har Stensmossen årsbudget på 97 tkr för hyra, slamtömning, sophämtning och 39 tkr för el. Annan tänkt fastighet kostar i utgångsläget 9 tkr/mån kallhyra och ca 3 tkr/ mån för el. Årskostnad för en annan fastighet blir ca 108 tkr för hyra och ca 36 tkr för el. I denna hyreskostnad är inte kostnaden för den ombyggnad som behöver göras, medräknad. Motivering: Större, mer tätortsnära lokaler, ger bättre möjligheter att utnyttja arbetshandledarresurserna och mindre kostnader för transporter. På sikt se på möjligheten att ta emot hundar. Beroende på hur många rum som behövs för brukare/ personal. Daglig verksamhet har behov av att utöka verksamheten ytterligare för att möta det kända kommande behovet. Ytterligare verksamhetsförändring daglig verksamhet, avser tkr Inför 2015 kommer dagligverksamhet att ytterligare förändra verksamheten genom följande förslag. Fellingsbro/ Frövi området. Hyra lokal i lantlig miljö för brukare från södra delen som har svårt ta sig till Lindesberg och hämta upp/skjutsa dem till daglig verksamhet. Sparar fordonskostnader på Stensmossen som kan läggas här istället. Motivering/tankar: Bättre med lokal på en gård där det finns naturliga arbetsuppgifter, än en lgh/lokal i centrala Fellingsbro där någon typ av legojobb, pyssel, hobby eller annat ska tillskapas. Tillägg till tidigare behov: Personlig assistans, LASS tkr Med anledning av ökade antal ärenden finns ett behov av ytterligare förstärkning i budget. Personlig assistans,lss tkr Ytterligare ärenden har tillkommit samt att ärenden på grund av försäkringskassans omprövningar istället belastar kommunen. Externa placeringar 559 tkr På grund av ökade kostnader avseende externa placeringar som saknas i budget. Behov och verksamhetsförändringar inom avdelning Vård och Omsorg Totalt behov av utökad ram tkr Totalt behov av utökad ram tkr Ågården har två avdelningar som tidigare varit särskilda boende platser till att de idag är demensavdelningar. Det har medfört att verksamheten har utökat personalstaben från tidigare täthet 0,65 till 0.68 till en kostnad av: 200 tkr/år. Dessutom har verksamheten satt in extra personal nattetid med 0.63x3, kostnaden för utökad nattbemanning uppgår till tkr/år. Både Tallåsen och Solliden behöver utöka sin nattbemanning med minst 0,63x3 till en kostnad tkr/ boende. Dessutom förs diskussioner om att omvandla ytterligare en avdelning till demensavdelning för att möta det framtida behovet. Kostnadsberäkningen för detta beräknas uppgå till 100 tkr. Kommunfullmäktige, Budget 2014 VP (53)