Sunne kommun Kvartalsrapport

Transkript

1 Sunne kommun Kvartalsrapport

2 Innehållsförteckning Sida Översiktlig beskrivning 1 Resultatbudget/prognos 5 Investeringsredovisning 6 Finansiell rapport 7 Kommunstyrelsens uppföljning/prognos 8 Räddningsnämndens uppföljning/prognos 10 Bildningsnämndens uppföljning/prognos 11 Socialnämndens uppföljning/prognos 13 Miljö- o Byggnadsnämndens uppföljning/prognos 15 Överförmyndarnämndens uppföljning/prognos 17 Valnämnden 18 Kommunrevisionen 19

3 Översikt Budgetuppföljning per 31 oktober och helårsprognos år 2012 Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport upprättats. För att få en snabb och aktuell återkoppling till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen fått en muntlig rapport av ekonomichefen och förvaltningscheferna vid sammanträdet Resultat och ställning Rapporten för perioden januari-oktober 2012 visar ett positivt resultat på 18 mkr vilket är 11 mkr sämre i förhållande till resultatet vid oktober månads utgång år. Resultatet avser bokförda, ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut. Prognosen för helåret 2012, som baseras på nämndernas bedömningar, pekar mot ett positivt resultat på 10 mkr, vilket är ca 10 mkr bättre än budgeterat. Prognosen pekar alltså mot att vi klarar balanskravet. Resultatutveckling Mkr Inkl eoposter Exkl eoposter 0 31/10 31/12 31/ Prognos 2012 Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår till 515 mkr, vilket är 11 mkr högre än vid samma period i fjol. Personalkostnaderna som är en del av verksamhetens nettokostnader, har ökat med 3%, eller 13 mkr i förhållande till läget i oktober. Personalkostnaderna ökar för alla nämnder utom bildningsnämnden. Löneavtalet för lärarna blev klart under oktober men är ännu ej bokfört för Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår under perioden till 535 mkr, en ökning med 0,5 mkr eller ca 0,01 % mot föregående period. 1

4 Mkr Nettoinvesteringarna till och med oktober uppgår till 37 mkr (22 mkr 31/10 ). De största investeringarna är idrottshall i Prästbol, utbyggnad av fibernät till bredband och familjerum på Kolsnäs camping. Familjerummen byggs åt Sunne Turism AB som sedan kommer att hyra byggnaderna. Nettoinvesteringar /10 31/12 31/ Prognos 2012 Invest Reinvesteri ngsutrymme Kommunens likvida medel är vid periodens utgång ca 26 mkr, 2 mkr mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kommunens låneskuld är vid månadsskiftet 100 mkr vilket är 8 mkr högre än vid motsvarande månadsskifte år. Prognos för helåret Prognosen för helåret 2012 pekar alltså mot ett positivt resultat på 9,8 mkr vilket är 9,5 mkr bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror främst på återbetalning från AFA som ger 14 mkr. Återbetalningen sker tack vare låga sjukskrivningstal inom kommunsektorn 2007 och Slutavräkningen av skatteintäkter beräknas bli positiv (8 mkr). I början av december 2012 kommer det definitiva taxeringsutfallet. Nämndernas verksamhet visar totalt på en budgetavvikelse med -11,6 mkr eller 1,8%. Budgetavvikelserna kommer från Bildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsens verksamheter. Detaljer från verksamheterna framgår av respektive nämnds kvartalsrapport. Den korrigerade investeringsbudgeten för 2012 omfattar ca 80 mkr. Prognosen för helåret är att 55 mkr kommer att förbrukas till årets slut. Det största projektet hittills under året är idrottshallen i Prästbol. Budgeterad kostnad för projektet under 2012 var 6 mkr, prognosen är att idrottshallen blir 0,2 mkr dyrare än budgeterat. Utbyggnad av stamnät för bredband har hittills under året kostat 4,9 mkr och beräknas använda 8,0 mkr av de 11,4 mkr som finns för Byggnation av familjerum på Kolsnäs Camping är klara och projektkostnaden beräknas bli 4,5 mkr. Familjerummen byggs åt Sunne Turism som kommer att hyra byggnaderna av kommunen. Investeringsprojekt som avslutats är rondellbygget i korsningen Storgatan- Järnvägsgatan. Några projekt som skjuts upp till nästa år är 2

5 bl a förskolelokalerna i Brårud, ombyggnad av Mårdvägen, överföringsledning till vatten Öjervik- Sunne och utredning av reservvattentäkt. Budgetavvikelser, nämnder ÖN MBN RN SN BIN KS Mkr Arbetsmarknad och befolkning I Sunne var den öppna arbetslösheten i september ,2 %. I början av året var siffran 3,1 %. I september var 2,6 % av Sunnes befolkning i arbetsför ålder öppet arbetslösa. I september 2012 ligger Sunnes siffror 0,3 procentenheter lägre än länet och 0,5 procentenhet lägre än riksgenomsnittet. Efter att ha haft förhållandevis låg arbetslöshet i Sunne så minskar skillnaderna mot riket och länet. 4 3 Öppen arbetslöshet % 2 1 Riket Värmland Sunne 0 1/1 30/9 1/ / Under årets nio första månader minskade Sunnes befolkning med 6 personer och folkmängden var sista september I förhållande till sista september har befolkningen minskat med 12 personer. De budgetramar som gäller för 2013, bygger på att vi har ett befolkningsunderlag på personer den 1 november Födelsenettot har under årets nio första månader varit negativt (-37) och även inrikes flyttningsnetto var negativt (-16) medan invandringsnettot var positivt (+ 47). 3

6 Befolkning A n t a l Sunne /1 30/9 1/ / Efter de nio första månaderna föregående år var födelsenettot också negativt (-71) och flyttnettot (- 31). Föregående år var födelsetalet 76 efter nio månader och i år har 95 barn fötts. Framtidsbedömning Prognosen för 2012 är 4 mkr är sämre än vid delårsrapporten som presenterades per 31 juli. Prognosen för skatteintäkterna ser sämre ut i september än den vi hade i juli. Det gör för Sunnes del 1,0 mkr lägre intäkter än tidigare prognoser. Lärarnas löneavtal för 2012 var klart i oktober. Det innebar ett högre utfall än vad som fanns budgeterat. För Bildningsnämndens del motsvarar det c:a 3 mkr i högre personalkostnader än i tidigare prognoser. Det innebär också att kostnadsnivån för Bildningsnämnden ytterligare ökar till Anpassningen av kostnadsnivån inom utbildningsområdet behöver fortsätta ses över för att följa den demografiska utvecklingen som varit och som fortsätter men också för att möta behov och krav som ställs på kommunen p ga att den äldre befolkningen ökar. Som vi beskrev i delårsrapporten kommer riksdagen att under hösten ta upp förslaget om Spara i goda tider, möjligheten för kommuner att sätta av del av överskott till en resultatutjämningsreserv. I samband med det behöver vi i kommunen göra en ny bedömning och definition av vad god ekonomisk hushållning är för Sunne kommun. 4

7 RESULTATBUDGET/PROGNOS Kvartalsrapport BOKF % Prognos avvik BOKSLUT BUDGET TOM okt av helår Budget 12 T k r budg 2012 Bokslut 12 Kommunstyrelsen % Räddningsnämnden % Bildningsnämnden % Socialnämnden % Miljö- och byggnadsnämnden % Kommunrevisionen % Överförmyndarnämnden % Valnämnden % Nämndernas nettokostnader % Interndeb pensioner mm % Pensionsutbetalningar (inkl ind del) % Förändr pensionsskuld % Avsättningar Kalkylerade kapitalkostnader % Avskrivningar % VERKSAMHETENS NETTO % Skatteintäkter % Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 98,0% 99,4% 96,4% 98,1% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 91,8% 93,9% 91,4% 92,7% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 1,6% 0,0% 0,0% 1,5% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 1,6% 0,0% 3,4% 1,5% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

8 INVESTERINGSREDOVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET- Helårs- TOM AVVIKELSE prognos Kod PROJ 1083 SUNNE-MAGGEBY 1: SAMORDNAD FÖRVALTNING KOMMUNFÖR.TVÄTTHALL/FÖRRÅD BRANDSTATION NY YTTERTAK IDROTTSHALL PRÄSTBOL LOKALER FÖRSKOLA ÖSTRA FÖRSKOLAN ETAPP ÖSTRA FÖRSKOLAN ETAPP ENERGIINVESTERINGAR FAMILJERUM KOLSNÄS MÅRDVÄGEN GC VÄG MELLAN HEA O ULFSBERG GC VÄG LÄNGS TUNSTRÖMSVÄG ASFALTERING TRAFIKLÖSNING STORG/JÄRNV.G BRO ÖVER FRYKENSUNDET NY RÅVATTENBRUNN ÖJERVIK ÖVERFÖRINGSLED ÖJEVIK-SUNNE UTREDNING RESERVVATTENTÄKT RENOVERING AVLOPP S BORGEBY ÅTG. KRING FRYKSDALSBANAN STAMNÄT BREDBAND DAGVATTEN, HANTVERKSHUSET VA-LEDN VÅR-,SOMMARV,BENG VÄRMESYST TRAFIKSÄKERHÅTG CENTRUMPLANERING UPPR SLÖJD/HEM FRYXELLSKA SUMMA ANLÄGGNINGAR IT-PLANEN RAKEL INVENTARIER BIN INVENTARIER BROBY GRAFISKA INVENT KÖK OCH STÄD TEKN MASKIN, FORDON ISHALLEN, KYLMASKIN NYTT LÖNESYSTEM ÄRENDESYSTEM INVENT.KULTUR INVENT. SUNNE RO INVENT. FRYXELLSKA INVENT.BROBYSKOLAN INVENTARIER SOC RESERVKRAFT SERVERLOKAL INVENTARIER IFO INVENT. VÅRD O OMSORG INVENTARIER ENHET INVENTARIER SALLA RÄDDNINGSFORDON MYNTRUM ARENAOMRÅDET SUMMA INVENTARIER TOTALSUMMA

9 Mkr Finansiell rapport per Aktuell likviditetssituation (tkr) Kassa 4 Fryksdalens Sparbank Nordea 673 Handelsbanken 168 Summa Likvida medel Tkr Prognos Utfall jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Aktuell låneportfölj Skuldbelopp (Tkr) 7 Lån i Kommuninvest Summa varav lån med rörlig ränta 65 % Rörlig snittränta 2,24 % -varav lån med fast ränta 35 % Fast snittränta 3,26 % -genomsnittlig ränta 2,98 % Känslighetsanalys Om räntan förändras 1 % på rörliga +/- 650 tkr (helårseffekt) Lånestock, förfall Rörlig Fas t

10 KOMMUNSTYRELSEN Ordförande: Förvaltningschef: Ola Persson Olle Edgren Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Årsbudget T o m okt Årsprognos Sunne- Maggeby 1: Kommunförråd, tvätthall Brandstation, yttertak Energiinvesteringar Familjerum Kolsnäs Mårdvägen Trafiklösning storg/järnvg Bro över frykensundet Ny råvattenbrunn Öjervik Stamnät bredband Åtg.kring Fryksdalsbanan Centrumplanering Div mindre projekt Inventarier SUMMA Lägesrapport Beredningen för Framtidens Organisation i Sunne kommun har med stöd från SKL genomfört en utbildningsdag för hela kommunfullmäktige i september. Förvaltningscheferna har bjudits in för att informera beredningen om verksamheterna. Beredningen ska informera vidare i partigrupperna och slutredovisning ska lämnas i december 2013 då man b l a ska lämna förslag på ny organisation. I samband med en sk HUS-dag i oktober beslutades starta en dialog ute i verksamheterna för att ta fram en gemensam värdegrund i Sunne kommun. Varje ledare har i uppdrag att göra ett antal övningar i sina arbetsgrupper och ledningsgrupper. Övningarna handlar om individens syn på sitt arbete och vad medarbetarna tycker är viktigast i jobbet. Tanken är att arbetet så småningom ska mynna ut i en gemensam värdegrund för hela organisationen 8

11 Sunne kommun och fungera som ett bidrag till arbetet med den nya kommunstrategin. Intern kontroll En plan för internkontroll 2012 antogs av kommunstyrelsen i januari. Några exempel på genomförda kontroller Process: Kontantkassa Broby Grafiska. Kontroll moment: Kvitto, moms och avstämning. Resultat: Kassaregister med daglig avstämning och insättning av dagskassor dagligen i servicebox. Åtgärder: En ny blankett har utformats som skickas till ekonomiavdelningen som underlag till bokföringen. Process: Attestrutiner Kontroll moment: Att gällande attestrutiner följs Resultat: Alla chefer och ersättare som valts ut slumpvis fanns med i fakturasystemet på ett korrekt sätt. Däremot fanns inte påskrivna attestlistor för alla i pärmen för Åtgärder: Nuvarande attestreglemente behöver uppdateras. Gemensam blankett för attestlistor ska tas fram. En rutinbeskrivning bör tas fram och kommuniceras ut till alla berörda. Samtliga kontroller redovisas varje år i förvaltningschefens återrapportering. Investeringar I arbetet med energieffektiviseringar pågår utredning av vilket värmesystem man ska byta till på Bergskog för att minska uppvärmning med olja. Arbetet med den nya rondellen vid Storgatan/Järnvägsgatan inklusive anslutningsvägar är nästan klart. Trafikrytmen har blivit jämnare. Det pågår en förprojektering för en bro över Frykensundet mellan Torvnäs och Strandvägen. Förslag kommer att presenteras under december. Avstämning av verksamhetsmål På förslag från Beredningen av framtidens kost i Sunne kommun har ett förslag på en gemensam kostpolicy för kommunens förskolor, skolor och omsorg tagits fram. Policyn säkerställer en kost som motsvarar högt ställda krav ur såväl kostnads-, hälso- som kvalitetssynpunkt. Kommunfullmäktige har fastställt ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Sunne Bostads AB. Som en följd av beslutet bör även förändringar i den kommunala fastighetsförvaltningen övervägas. Hur ägande och förvaltning av kommunala verksamhetslokaler ser ut skiljer sig från kommun till kommun. Ett alternativ som är på frammarsch inom branschen är att den samlade fastighetsförvaltningen bedrivs i ett kommunalägt bolag. Antingen står bolaget för både ägande och förvaltning av fastigheterna eller så ligger ägandet, av verksamhetslokaler, kvar hos kommunen medan bolaget sköter förvaltningen. Motiv för en samordnad fastighetsförvaltning är att få en mer rationell och kostnadseffektiv förvaltning av fastigheterna. Ett markområde om ca 1,8 ha av Holmby industriområde har sålts till GMA AB. Ett markområde har sålts om ca 3 ha av Sunne Gylleby 1:11 till Näckströms Fastigheter. På området håller ett nytt behandlingshem på att uppföras som ska drivas av Aleris Omsorg AB. Nettokostnad KS per 31 oktober Mkr Befarade avvikelser Kostenheten beräknas ge ett underskott med -0,7 mkr pga högre personalkostnader än budgeterat. Befarat underskott för bidrag till enskilda vägar på -0,5 mkr och -1,0 mkr i mindre intäkter för skogsförsäljning. Budget för övrigt material och tjänster förväntas inte förbrukas. Kompletterande uppgifter till utredningen om den framtida skolstrukturen har belastat kommunstyrelsen och har kostat 0,325 mkr som ej fanns budgeterat. Den budgeterade försäljningen av fastigheter kommer inte att kunna uppnås under Avvikelsen beräknas bli 3,0 mkr. Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser En översyn av övriga kostnader inom kommunstyrelsens förvaltningar pågår där syftet är att reducera avvikelsen. Arbetsutskottet har beslutat lämna ut fd Södra Borgeby skola till försäljning. Hinner försäljningen genomföras före årsskiftet kan den befarade avvikelsen minska. Övriga större projekt som kan bidra till att minska eller eliminera det befarade underskottet, är markanvisning till Lidl, försäljning av Slottet och Industrihotellet på Holmby. Kommunstyrelsen bör begära tilläggsanslag för de extrakostnader för utredningar som beslutades i samband med folkomröstningen om skolstrukturen. 9

12 RÄDDNINGSNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Ingvar Jansson Lennart Edvardsson Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Årsbudget T o m okt Årsprognos 2008 Rakel Släckbil, Lysvik SUMMA Lägesrapport Verksamheten fortlöper enligt uppställda mål. På grund av långtidssjukskrivning har deltidspersonal utnyttjats i större utsträckning till underhåll och reparationer av fordon och materiel men detta har kunnat lösas inom befintlig budget. Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling Antalet räddningsinsatser har ökat i förhållande till samma period från 173 st till 194 st. Intern kontroll Enligt nämndens interna kontrollplan för 2012 har följande kontroller genomförts: Utnyttjande av planerad övningstid Anspänningstid (tid från larm till utryckning) Under perioden jan-oktober har 81 % av den planerade övningstiden utnyttjats. Jan 6,7 min (genomsnittlig anspänningstid) Feb 5,5 min - - Mars 5,3 min - - April 4,6 min - - Maj 4,6 min - - Juni 4,5 min - - Juli 4,9 min - - Aug 5,5 min - - Sept 5,0 min - - Okt 4,8 min - - Investeringar Investeringsprojekt Släck/räddningsbil är nu tagen i bruk. Projektet slutförs inom kort och kommer att rymmas inom tilldelad ram. Investeringsprojekt Rakel går nu in i sin slutfas och tilldelade medel bedöms räcka. Anspänningstiderna ligger fortsatt på en bra nivå. Anspänningstiden skall under normala förhållanden inte överstiga 5 minuter. 10

13 BILDNINGSNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Lena Gynnemo Ulf S Olsson Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Årsbudget T o m okt Årsprognos Idrottshall Prästbol Lokaler förskola Östra förskolan Uppr/slöjd/hemk Fryxellska Centralt BIN Broby Grafiska Ishallen Område Kultur Sunne RO Fryxellska Brobyskolan Myntrum, område Kultur Arenaområdet SUMMA Lägesrapport Konsekvenserna av den nya skollagstiftningen börjar nu sätta tydliga avtryck i verksamheten. Sökbilden på gymnasiet avspeglar dels betydligt minskade årskullar, dels effekterna av samverkansavtalet. Till den här bilden behöver fogas att behörighetsreglerna för gymnasiestudier skärpts betydligt. I den nya gymnasieförordningen krävs godkänt i minst fem, respektive åtta ämnen, utöver svenska, engelska och matematik. Den allmänna kunskapsnivån från grundskolan behöver höjas, för att ge ungdomarna valmöjligheter inför gymnasievalet. Från förra läsårets statistik kan vi utläsa att Sunne-eleverna har sämre behörighet jämfört med riket, då jämförelsen avser teoretiskt krävande program. Sunnes ungdomar söker i stor omfattning utbildning på annan ort, speciellt i Karlstad. Detta medför behov av anpassning i utbud och antal platser. Yrkeshögskoleutbildningarna som startade under hösten fick fullt, och uppdrags-utbildningarna har fått en skjuts 11

14 framåt. Ytterligare 8 sökta YH-utbildningar får vi besked om i januari En realistisk uppskattning är att minst två av dessa kommer att beviljas. Energieffektiviseringsåtgärderna i Helmia arena har initialt gett bra resultat. Inför säsongen 2012/13 har också belysningen bytts ut mot nya och energieffektivare armaturer. Planerade åtgärder slutförs hösten 2012 inom anvisad budgetram. Avstämning av verksamhetsmål Arbetet med kvalitetsredovisning inriktas mer specifikt mot resultatmål. Statistik över betyg och resultat på Nationella prov redovisas i årsredovisning. Förslag till åtgärder kopplas tydligare till läsårets resultat. Införandet av det nya betygssystemet och motsvarande, reviderade kursplanemål har getts stort utrymme i årets kompetensutveckling. Särskilt betygssättningen i år 6 har prioriterats, då den genomförs för första gången julen Befarade avvikelser Prognosen för 2012 ligger på ett minus om drygt 6 mkr, varav mer än hälften kan hänföras till årets löneavtal utöver budgeterat utrymme. Orsak till avvikelser Löneavtal -3,1 mkr Lärarnas löneavtal för 2012 blev 4,2 %, vilket ligger ca 3,1 mkr över budgeterat löneutrymme. Gymnasieskolan, -1,0 mkr Gymnasieskolan väntas gå minus på grund av eftersläpande omställning till färre gymnasielever. Anpassningsarbetet kommer att fortlöpa även under Förskola, fritids och grundskola, -2,0 mkr Personalkostnaderna för förskola, fritids och grundskola väntas bli större än budgeterat. Avvikelsen beror främst på överinskrivningar inom förskolan, stora barngrupper samt krav på långa öppettider inom förskola och fritidsverksamhet. Behovet av särskilt stöd fortsätter öka. Samordning av resurser är svår att genomföra då eleverna är spridda på många enheter. fysiskt samman. Sammanslagningen förväntas ge ökade möjligheter till samordning och effektivisering. Arbetet med månadsvisa uppföljningar fortsätter. Stödåtgärder sätts in för de enheter som visar eftersläpning i arbetet mot budget i balans. För programutbudet i gymnasieskolan har en arbetsgrupp tillsatts. Den tar fram förslag till framtida programutbud och avgör vilka program som kan startas hösten För 2013 har något ökade resurser tillförts fritids och grundskola. Internkontroll Plan för intern kontroll 2012 antogs av nämnden i januari Granskningen är påbörjad och sker enligt plan. Resultatet presenteras i årsredovisningen. Investeringar Planeringsarbetet med förskolan nya Hasselbol närmar sig slutfas. Byggstart förväntas i början av Projektet kommer att omfatta 4 avdelningar i passivhusutförande med tillagningskök. Östra förskolan är invändigt klar. Utfallet landade på prognostiserade -700 tkr. Färdigställande av utemiljön sker våren För uppförande av bullervall används schaktmassor från projekt konstgräsplan. Förprojektering och upphandling av anläggande av konstgräsplan är fullföljt. Svenska Sportsbygg AB fick entreprenaden och anläggningsarbetena startar 12 november Kommunens budget för projektet är 6 mkr. Utbyggnaden till fullvärdig fotbollsarena bekostas av Sunne arenaförening. Liksom tidigare visar det sig att större projekt som är gediget förprojekterade och upphandlade, lättare kan slutföras inom projektbudget. Mindre projekt som projekteras och fullföljs löpande tenderar att dra över budget, ibland med procentuellt sett stor avvikelse. Även mindre projekt ska därför förprojekters och upphandlas mot plan. Kostnaden för skolskjuts väntas bli större än budgeterat då effektivisering av skolskjutsar inte kunnat genomföras på önskat sätt under Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser Omställningsarbetet inom gymnasiet fortsätter. Hösten 2013 går Brobyskolan och Broby Grafiska 12

15 SOCIALNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Gunilla Ingemyr Cathrine Larsson Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Årsbudget T o m okt Årsprognos Inventarier mm SUMMA Lägesrapport Prognosen efter tio månader visar att nämnden inte kommer att hålla den tilldelade budgetramen. Prognosen visar på ett underskott på ca. 3,1 mkr. Personalkostnaderna jämfört med budget är för höga inom några verksamheter, då speciellt inom särskilt boende, både inom äldreomsorg och LSS. Även om kostnaderna mot budget har sjunkit inom hemtjänst, så är de fortfarande för höga. Kostnader för sjuklön som kommunen betalar till privata utförare enligt LSS är fortsatt hög. Socialnämnden befarar att kostnaderna ska öka ännu mer än vad vi sett hittills. Skarpare krav från bl.a. Socialstyrelsen innebär att kostnaderna kommer att öka i framtiden, då speciellt inom omsorgen om personer med demenssjukdom. Vi har även sett en ökning av att andra kommuner begär överflyttning av ärende enl. socialtjänstlagen p.g.a. att vi har ett behandlingshem på orten. Behovet av socialnämndens tjänster ökar på flera sätt, men när det gäller särskilt boende inom äldreomsorgen ser vi för första gången att behovet kan tillgodoses i tid. Orsak till detta är bl.a. de nya lägenheterna på Salla. Boendestöd är en insats som ökat de senaste åren. Däremot har kostnaderna för elevhem minskat något för 2012, men för 2013 är det fler elever som behöver elevhem på annan ort. Insatser enligt LSS ökar, speciellt personlig assistans där kommunen ensam har ansvaret. En kostnad som verksamheten antagligen kommer att få är arbetskläder till äldreomsorgens personal. Under våren har ett nytt personaladministrativt system införts. Förberedelser och införande har varit mycket tidskrävande. Socialnämnden har fortlöpande arbetat på att sänka kostnaderna. Medarbetarna har fått mer att göra till mindre pengar. Nu har detta arbete nått en bryt-punkt och nämnden kan inte trycka in mer i befintlig ram. Nattorganisationen inom hemtjänst har from 2012 samordnats under ett ansvar och samtidigt har bemanningen kunnat minskas med 2,0 tjänst. Genom olika projekt med sökta medel kan vi arbeta mera förebyggande och kvalitetsutveckla verksamheterna. 13

16 Avstämning av verksamhetsmål Socialnämndens mål utgår från kommunstrategin, med huvudmål, gemensamma verksamhetsmål och verksamhetsmål för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg funktionsnedsättning. Målen följs upp en gång per år i samband med bokslut. För att säkerställa kvaliteten i socialnämndens verksamheter kommer ett nytt kvalitetsledningssystem att implementeras under hösten. För att öka samverkan har socialnämndernas ordförande och förvaltningscheferna i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors diskuterat möjligheten att inrätta en gemensam myndighetsnämnd. infördes LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänst. Efter ett år så har ett företag utökat sitt kapacitetstak (möjliga timmar) p.g.a. att fler kunder valt detta företag. Befarade avvikelser Verksamheter som efter 10 månader visar ett underskott är: Särskilt boende, både äldreomsorg och LSS Personlig assistans LSS Hemtjänst Familjehemsvård Nämnden har inte haft några kostnader för utskrivningsklara till landstinget. Rapporter enligt 16 kap. 6 h SoL och 28 h LSS Socialnämnden har skyldighet att varje kvartal rapportera till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapport 31 oktober 2012 Ett gynnande beslut enligt 9.9 LSS har ej verkställts inom tre månader. Vht Kvinna Flicka Man Pojke Antal Tid från beslut LSS mån Typ av bistånd Bostad för vuxna Orsak till avvikelser Behoven har varit större inom några verksamheter mot vad budget tillåtit. De största avvikelserna finns inom särskilt boende, personlig assistans och hemtjänst. Löneutveckling blev högre än vad socialnämnden budgeterat vilket innebär att personalbudgeten överskreds med ca.1,2 mkr. Personaltätheten på våra särskilda boenden upplevs otillräcklig, vilket innebär att extraresurser har tillsatts när behovet varit stort. Den större delen av avvikelsen från budget kostnader och intäkter - förklaras med att socialnämnden under året bedriver många förebyggande projekt med beviljade medel. Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser I verksamhetsplanen för 2012, som reviderades i november med ytterligare sparbeting, beslutade socialnämnden ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna. Alla dessa åtgärder är genomförda förutom: - Matdistribution inom hemtjänst. Åtgärder som ev. inte längre är aktuella är: - Tillagning av mat på Sjövik - Arbetsmarknadsenheten flyttas till socialnämnden För att kunna minska kostnaderna för försörjningsstöd krävs arbetsmarknadsåtgärder, speciellt då riktade till ungdomar och utförsäkrade. Behoven har varit större än vad budget medgett. För att klara verksamheten inom tilldelad budgetram, har socialnämnden därför som en åtgärd beslutat undersöka möjligheterna att minska antalet platser vid Hagen, med 7 särskilt boendeplatser och 7 korttidsplatser. Att minska platser inom äldreomsorgen är en åtgärd som inte överensstämmer med demografin och socialnämnden hamnar i en situation med kö till särskilt boende igen. Lokala förebyggande insatser för barn och unga behöver utvecklas. Ett annat system borde kunna införas för interna kostnader, bl.a. för kost. För 2012 betalar socialnämnden ca. 1 mkr. till kostenheten för matportioner som aldrig levererats. Internkontroll Enligt internkontrollplanen har genomförts: Fördjupad budgetuppföljning efter fem månader och nio månader Uppföljning av lönekostnader varje månad Verksamhetsuppföljning varje månad Uppföljning hygienrutin Registerkontroll vid anställning Uppföljning av kodplan Genomförd patientsäkerhetsberättelse Investeringar Inga större investeringar är planerade under året förutom inköp av larm på Brogården och inköp av fallskadeförebyggande golvmatta på en avdelning på Salla. 14

17 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Arne Olsson Anders Olsson Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Investeringsredovisning Nettoinvestering Årsbudget T o m okt Årsprognos Projekt Inventarier mm SUMMA Lägesrapport Miljöenheten: Arbete bedrivs enligt den av nämnden antagna tillsynsplanen. En ny taxa enligt miljöbalken antogs av fullmäktige i maj. Den bygger på en ny modell riskbaserad tillsyn som nu införs. Inom livsmedelsområdet har omklassningen av samtliga verksamheter tidigare i år medfört ett minskat kontrollbehov. Den fördjupade förstudien avseende markföroreningen i kvarteret Salla pågår för närvarande. Tillsammans med miljöstrategen pågår planering inför ett åtgärdsinriktat projekt avseende Björka älv. Plan- och bygglovenheten: Nya medarbetare, stadsarkitekt samt plan- och bygglovingenjör, är efter parallelltjänstgöring i våras med sina företrädare i full tjänst. Samtidigt har tjänsten som byggnadsinspektör permanentats och enheten har nu sammantaget de tillsvidaretjänster vi planerat för. Bygglovverksamheten fortlöper som planerat. Antalet bygglovärenden är visserligen något färre jämfört med samma period, men vi har i år istället handlagt ett par stora byggprojekt. Kammarrätten har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den som har överklagat översiktsplanen. Det är för närvarande oklart om detta beslut överklagas vidare. Två detaljplaner, Torvnäs och Stavik, har antagits av fullmäktige men den senare har därefter överklagats. Ändrade detaljplaner för byggnaden Bengstergården samt för nya parhus på Torvnäs antas under oktober/november. Planarbete har inletts för några projekt, bl.a Airdome, ny GC-bro över sundet samt byggnaden Slottet. Planarbete ska inom kort inledas för det planerade handelsområdet mellan järnvägen och sundet i tätorten, liksom för områdesbestämmelser i Askersby. I något fall ligger planarbetet för närvarande still, vilket t.ex gäller Bäckebrons såg. Avstämning av verksamhetsmål Minst 90% av de ärenden som överklagas ska stå sig vid överprövningen i första instans Utfall: Hittills i år har ett överklagat ärende avgjorts och det stod sig. Alla ärenden ska följa gällande handläggningsrutiner vid stickprovskontroll Utfall: Årets stickprovskontroll kommer att genomföras i december. 15

18 Samtliga medarbetare ska ha kompetensutvecklingsplaner som utvärderas årligen Utfall: Medarbetarna har fastställda planer, årlig utvärdering har dock inte nåtts fullt ut. Minst 3 dagar ska avsättas för kvalitetsutvecklingsarbete Utfall: Kommer att uppfyllas. Planarbetsprogrammet för 2012 ska uppfyllas Utfall: Arbete bedrivs utifrån programmets uppdragskatalog. Programmet behöver revideras och planerna prioriteras. Tillsynsplanen ska uppfyllas Utfall: Vi bedömer att tillsynsplanen kommer att kunna uppfyllas. Befarade avvikelser Vi bedömer för närvarande att verksamheten kommer att medföra ett överskott på ca 470 tkr jämfört med budget. Uppdelat per verksamhet bedöms utfallet bli: Politisk verksamhet +140 tkr Miljöenheten +100 tkr Plan- och bygglovenheten +230 tkr Överskottet i den politiska verksamheten (nämnden) beror i huvudsak på att en del av den så kallade omställningsbufferten (105 tkr) inte har behövt tas i anspråk. Miljöenhetens överskott beror bland annat på att personalkostnaderna bedöms bli något lägre än budgeterat, liksom kostnader för provtagning. Plan- och bygglovenhetens överskott beror i huvudsak på två faktorer. Till följd av ett par stora bygglovärenden kommer intäkterna att bli högre än budgeterat. Vidare kommer personalkostnaderna att bli lägre än budgeterat till följd av att den tidigare stadsarkitekten ej arbetat i budgeterad omfattning under året, samt föräldraledighet. Internkontroll En plan för intern kontroll antogs av nämnden i mars. I den har möjliga risker inom sex olika områden identifierats. Ett pågående arbete är att utarbeta rutiner för att minimera risker. Viss stickprovskontroll som ska utföras enligt planen kommer att utföras senare under året. 16

19 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Bengt Gullström Olle Edgren Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Lägesrapport Arbetet med godmanskap för ensamkommande barn kräver allt mer tid och kraft. Den vanliga godmansverksamheten är stabil och kontakten med gode män och huvudmän fungerar bra. Avstämning av verksamhetsmål och verksamhetsutveckling Överförmyndarverksamheten omfattar c:a 200 ärenden varav 145 är godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken och 3 förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken. Därtill kommer 7 godmanskap för ensamkommande barn, resterande utgör förmynderskap. Kraven från tillsynsmyndigheten har ökat under åren och det är i första hand dokumentation av kontakter och åtgärder i ärendet. Det krävs även mer resurser för djupgranskning av ärenden. Intern kontroll Internkontrollen sker enligt plan med avstämning av en kontrollpunkt vid varje sammanträde. Som exempel kan anges revidering av delegeringsordning, planering av information/utbildning till gode män, diarieföring, antalet årsräkningar som inkommit i rätt tid. Befarade avvikelser Någon avvikelse finns inte men det finns viss osäkerhet vad gäller hur Migrationsverkets bidrag skall fördelas mellan kommunens berörda verksamheter. Orsak till avvikelser Uppdragen som gode män genomgår en successiv förändring mot mer komplicerade ärenden där det ställs stora krav på gode mannens insatser. I svåra ärenden måste gode männen arvoderas bättre och svara mot de krav på kompetens och arbetsinsatser som krävs. Åtgärd för att komma till rätta med avvikelser Nivån för arvoden till gode män är låg och måste på sikt höjas. En restriktivitet skall ske i fråga om ansökningar om att kommunen skall stå för arvodering trots huvudmannens betalningsförmåga enligt regelsystemet. 17

20 VALNÄMNDEN Ordförande: Förvaltningschef: Morgan Setherberg Olle Edgren Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Lägesrapport Den 23 september genomfördes en folkomröstning om den framtida skolstrukturen i Sunne Kommun. Frågan som ställdes var ska skolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors läggas ner? Totalt angavs 5732 röster, vilket motsvarar 54 % av de röstberättigade personerna i Sunne kommun. Antalet Ja-röster var 1387 (24 %), antalet Nej-röster 3930 (69 %) och antalet Avstår-röster 409 (7 %). Kostnaderna för folkomröstningen är beräknade till kr och motsvarande budgetjustering har gjorts för valnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut KF 47. Befarade avvikelser Prognosen pekar på ett positivt resultat med 50 tkr. 18

21 Kommunrevisionen Ordförande: Anders Ramström Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr Driftredovisning Intäkter KVARTALSRAPPORT 2012 Årsbudget Redovis. tom 1210 Årsprognos Avvik. årsbudget årsprognos Bokslut Redovisat tom Externa Interna Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga Summa kostnader NETTOKOSTNAD Lägesrapport Vi utför årligen en riskbedömning i de verksamheter som bedrivs inom kommunen. Vi har följt vår antagna revisionsplan och har hittills under 2012 genomfört de granskningsuppdrag som vi planerat att genomföra såsom granskning av gymnasieskolan och granskning av handikappanpassade åtgärder. Pågående granskningar utgörs av granskning av rutiner kring större investeringar och granskning av personalförsörjning samt en gemensam granskning av barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans med andra värmländska kommuner och Landstinget. Vi utvärderar löpande vår riskbedömning som ligger till grund för kommande granskningar, för att få en effektiv revision. Vi har även utfört ett antal verksamhetsbesök. Befarade avvikelser Revisionen förväntas göra ett nollresultat