VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING Styrelsen för STOCKBY VÄGFÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse för budgetåret Styrelse, Revisorer & Valberedning Thomas Sjökvist ordförande mandattid 2011 Thomas Sjökvist ledamot/vägmästare mandattid 2011 Klas Lindberg ledamot/v ordförande/belysningsansv/ vägmästare mandattid 2011 Lennart Gutå ledamot/kassör mandattid 2012 Kjell Nilsson ledamot/grönområdesansvarig mandattid 2012 Håkan Brännlund ledamot/sekreterare mandattid 2011 Bertil Hagberg suppleant mandattid 2011 Ingvar Hjärtsjö suppleant mandattid 2012 Arne Lundqvist suppleant mandattid 2012 Seppo Jonsson suppleant mandattid 2011 Revisorer Lars Eklund Revisor mandattid 2012 Gunilla Jerlinger Revisor mandattid 2011 Stefan Poulsen Revisorssuppleant mandattid 2012 Elisabeth Palm Revisorssuppleant mandattid 2011 Valberedning Anders Larsson Sammankallande mandattid 2011 Patrik Wohlfeil mandattid 2011 ADMINISTRATION Årsmötet hölls den 25 oktober Styrelsen har under året hållit 11 st. protokollförda sammanträden. Därutöver har olika arbetsmöten genomförts i olika grupper för hantering av det operativa ansvaret. Vidare har styrelsen haft ett antal möten med representanter från Ekerö kommun i frågor rörande vägföreningens ansvarsområden. Vägföreningens telefonnummer är Där kan meddelande lämnas till en dygnet runt bemannad telefonmottagare. Uppge ärendets art så blir meddelandet omgående vidarebefordrat till respektive verksamhetsansvarig som kontaktar er snarast möjlig. Det går också bra att kontakta styrelsen via föreningens hemsida, se nedan. Postadressen till Stockby vägförening är Box 6, STENHAMRA. -1-

2 INFORMATION Under året har flera fastigheter bytt ägare. Nya medlemmar hälsas välkomna till Stockby vägförening. Det händer att nyblivna fastighetsägare inte blir informerade om vår vägförening och dess uppgift. Styrelsen vill påpeka att fastighetsägaren automatiskt blir medlem i vägföreningen. Fastighetsägaren har enligt lag ansvar för att utgiftsstaten, enligt årsmötesbeslut, för innevarande budgetår inbetalas till vägföreningen. Frånträdande fastighetsägare skall informera om att ägarbyte skett. För att löpande ge medlemmarna tillgång till aktuell information har vägföreningen en hemsida - Via hemsidans epost-adresser kan medlemmarna enkelt kontakta ansvariga i styrelsen i olika frågor. VÄGUNDERHÅLL Trots det extrema vädret den senaste vintern kunde ändå snöröjning och halkbekämpning utföras i en omfattning som krävts för att upprätthålla nödvändig trafiksäkerhet. Det stränga vintervädret grävde dock stora hål i föreningens budget för vintervägunderhåll vilket framgår av den ekonomiska rapporten. Under våren 2011 har normalt renhållningsarbete utförts, bl.a. sopning av gator och upptagning av sand. Årligen återkommande reparationer av skador på vägar (potthålslagning), översyn av vägskyltar m.m. har genomförts. Under juni och augusti 2011 genomfördes planenliga asfalteringsarbeten. De vägar som åtgärdats är: Hampusvägen, Blåsbacksvägen och gång/cykelvägen Eknäs gärde Morellvägen samt dikesrensning längs Hemvärnsvägen. Vidare har diverse mindre skador åtgärdats såsom reparation av vägtrummor etc. Stockby vägförening har i samarbete med Stenhuggarbyns bostadsrättsförening utarbetat en lösning på problemen med genomfartstrafik. Ekerö kommun kommer att riva garaget till gamla reningsverket på Strandvägen. Eftersom Stockby Vägförening använder detta garage som förråd bl.a. reservskyltar, har styrelsen införskaffat en förrådscontainer som ersättning. I vår strävan att pressa kostnaderna för vägunderhållet samarbetar Stockby Vägförening och Närlunda Vägförening genom ett ramavtal med NCC och Närlunda Schakt för utförande av asfalteringsarbeten. Ramavtalet är treårigt och två år återstår av löptiden. Styrelsen kan glädjande konstatera att skadegörelse på skyltar, belysningsarmaturer m.m. har minskat kraftigt i omfattning under detta verksamhetsår. Skadegörelse på föreningens anläggningar åsamkar medlemmarna onödiga kostnader och det ligger i allas vårt intresse att fortsatt motverka detta. VÄGLOGGEN Under verksamhetsåret genomförs regelbunden inspektion av vägnätet. Detta dokumenteras i vägloggen. I loggen noteras typ av skada med fokus på bilväg- vilka åtgärder som skall och -2-

3 bör utföras och när dessa planeras. Vägloggen är styrelsens arbetsmaterial och underlag för budgetering av upprustningskostnader. BELYSNING Energin har levererats genom Ekerö Energi AB samt Fortum. Från och med den 1/ köper Stockby Vägförening energin genom Mälarenergi, vars Poolpris var det mest fördelaktiga alternativet vid upphandlingstillfället. Alla reparationer och ett visst underhållsarbete har utförts av Ekerö Energi AB till och med efter beställning av Stockby Vägförenings belysningsansvarige. Från och med den 1/ har Stockby Vägförening genom ett ramavtal tillsammans med Ekerö kommun och Närlunda vägförening anlitat SVEVIA att sköta underhållet av våra belysningsanläggningar. Bytet till den nya entreprenören SVEVIA har dock initialt inneburit vissa problem som styrelsen försöker lösa tillsammans med entreprenören. Fortsatt regelbunden kontroll efter uppgjort schema av samtliga belysningar har genomförts. Enligt ett periodiskt underhållsschema byts ca 20 % av glödlamporna ut varje år. Utöver detta har utbyte av enstaka trasiga lampor, säkringar m.m. skett. GRÖNOMRÅDEN Skötsel av våra grönytor sker enligt avropsavtal med utsedd entreprenör. Enligt gällande avtal sköts våra grönytor av entreprenören TOPENT. Under verksamhetsåret har samarbetet med den nya entreprenören fungerat tillfredsställande. Entreprenören sköter alla grönytor med tillhörande dikes- och kantklippning. Där behov har förelegat har entreprenören även skött hamling och beskärning av buskar och träd. Styrelsen vill även passa på tillfället att påminna om varje fastighetsägares skyldighet att klippa häckar och buskar i anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår hemsida. EKONOMI Avseende föreningens ekonomi redovisas den i särskilda rapporter. Stenhamra i september 2011 Stockby Vägförening Thomas Sjökvist Klas Lindberg Håkan Brännlund Lennart Gutå Kjell Nilsson -3-

4 RESULTATRÄKNINGAR Resultat Noter till resultat Resultat Budget Rörelsens intäkter Andelsavgifter Slitageavgifter Div övriga intäkter Övriga erhållna bidrag Statligt bidrag Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Vinterunderhåll vägar Beläggnings & underhållsarbeten vägar Övrigt underhåll (Sopning m.m.) Underhåll grönområden Underhåll & elavgifter belysning Not R Kostnader skadegörelse och stöld Not R Summa rörelsekostnader Personal- & adm kostnader Arvoden & ersättningar inkl sociala avgifter Övriga adm kostnader Summa personal- & adm kostnader Avskrivningar Nedskrivning kundfordringar Summa avskrivningar Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Övr finansiella intäkter Summa finansiella intäkter & kostnader Årets resultat Bokslutsdispositioner Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond Not R Summa bokslutsdispositioner Resultat efter bokslutsdispositioner

5 Not R1 - Underhåll & elavgifter belysning Kostnad underhåll kr Kostnad elavgifter kr kr Not R2 - Kostnader skadegörelse och stöld Dessa kostnader ingår i underhåll belysning, vägar och arvoden inkl sociala avgifter. Dessa kostnader har varit små detta år. < kr Not R3 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av andelsavgifterna enligt föreningens stadgar kr kr -5-

6 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kundfordringar Obligationer Nordea Postgiro Nordea kapitalfond Nordea Likviditetsinvest SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld deposition bygglov Prel. skatt o arbetsgivaravg Reservering vägarbeten Not B Reservering grönområden 0 Not B Underhålls- och förnyelsefond Not B Summa skulder Eget kapital Eget kapital Not B SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 NOTER TILL BALANSRÄKNING 2010 / 2011 Not B1 Not B2 Not B3 Reserveringar vid bokslut NCC återstående asfaltering Topent återstående klippningar 2011 Underhålls- och förnyelsefond Avsättning 2010/2011 Total avsättning Eget kapital Ingående balans Årets v/f Utgående balans kr kr kr kr kr kr kr kr -7-

8 BUDGET RESULTAT BUDGET FÖRSLAG INTÄKTER Andelsavgifter Slitageavgifter Uppräknas med index, basmånad Jan Div övriga intäkter Statligt bidrag SUMMA INTÄKTER Driftkostnader Vinterunderhåll vägar Beläggnings- och underhållsarbeten vägar Sopning, rensning brunnar och diken Underhåll grönområden Underhåll belysning Elkostnader belysning Utbyggnad belysning Kostnader skadegörelse och stöld Personalkostnader Arvode och ersättningar inkl sociala avgifter Administrativa kostnader Div administrativa kostnader Avskrivningar Nedskrivning kundfordringar Bokslutsdispositioner Avsättning periodisk fond SUMMA KOSTNADER Finansiella poster Ränteintäkter Övr finansiella intäkter Redovisat resultat inkl. finansiella poster Summa andelar Avgift/andel kr -8-

9 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET 2011/2012. ADMINISTRATION Styrelsen kommer att genomföra regelbundna styrelsemöten. Dessa kompletteras med arbetsmöten inom respektive ansvarsområden i erforderlig omfattning samt möten i eventuella projekt. VÄGUNDERHÅLL Planerade vägarbeten för upprustning av vägstandard Styrelsen avser att fortsätta den inledda upprustningen av områdets vägar. Styrelsen föreslår därför följande preliminära planering av vägarbeten inför kommande verksamhetsår: Morellvägen Renettvägen Ev. ombyggnad av Båthamnsvägen efter pågående utredning. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen och förbereda upphandling rörande upprustning av Båthamnsvägen. Statsbidrag kommer att sökas för detta miljonprojekt. Utöver planerad asfaltering ska rensning av diken ske där så bedöms vara nödvändigt. En slutlig planering av kommande verksamhetsårs asfalteringsarbeten fastläggs av styrelsen efter den besiktning av vägnätet som kommer att genomföras våren De vägar som då bedöms vara i sämst skick eller av trafiksäkerhetsmässiga skäl bedöms behöva åtgärdas kommer att prioriteras. BELYSNING Belysningsanläggningen kräver större nyinvesteringar under kommande verksamhetsår. Fortum kommer att förlägga en ny kabel på Stockby strand. Stockby Vägförenings styrelse avser att utnyttja detta tillfälle till att samtidigt låta lägga en jordkabel och byta befintliga trästolpar mot stålstolpar. Belysningsanläggningen längsgudmundvägen skall också byggas om på liknande sätt. Budgeten avser dessutom normalt underhållsarbete på belysningsanläggningen samt elkostnader. Fortum har varskott om att byta vårt debiteringssystem enl. lag. Stockby Vägförening har hittills schablondebiterats per ljuspunkt och 4000 timmar per år. Systemet med schablondebitering skall nu förändras till en debitering för faktiskt förbrukad energi och 17 st kwh mätare kommer att installeras av Fortum. På grund av att Stockby Vägförenings belysningsledningar i vissa fall distribuerar energi till Ekerö kommun s belysningsstolpar och Stockby Vägföreningi vissa fall får energi från Stenhamra samfällighet kommer detta att kräva vissa omkopplingar och nya kablar. -9-

10 GRÖNOMRÅDEN Ett fortsatt arbete planeras med hamling och upprensning i de områden som tidigare sköttes av Ekerö Kommun. EKONOMI Styrelsens förslag till budget för budgetåret 2011/2012 framgår av bifogat förslag. Andelstalen enligt 2004 års förrättningsbeslut och som fastställts i januari 2008, ligger till grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föreslås bli oförändrad 228 kr/andel för verksamhetsåret. I detta belopp ingår även den i stadgarna beslutade avgiften till Underhållsoch förnyelsefond. Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november månad med sista betalningsdag den 31 december