BOKSLUT 2012 SERVICENÄMNDEN

Transkript

1 BOKSLUT 2012 SERVICENÄMNDEN Eva Hallberg Förvaltningschef Jesper Axelson Ekonom

2 Driftredovisning per avdelning 2012 SoT Service o Teknik Budget kostnader Budget intäkter Netto budget Utfall kostnader Utfall intäkter Netto utfall Avvikelse Politisk verksamhet Förvaltningsledning Försäkringsärende Måltidsservice IT-service Städservice Fastighet Projekt Bilpool Driftredovisning Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Intäkter 294,2 290,5 309,7 294,5 Kostnader -297,2-299,2-309,5-295,0 Driftnetto -3,0-8,7 0,2-0,5 Budgetavvikelse 0,0 1,5 0,7

3 Investeringsredovisning netto (mkr) Projekt Projekt Total Redovisat Budget Redovisat Avvikelse nummer budget tom Tillgänglighet offentliga lokaler ,1 0,0-0,1 0,0 0,1 Energiåtg div fastigheter ,2-0,9-2,2-1,3 0,9 Ekenäsgården, förskol ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekenässkolan, matsal och kök ,0-0,3-3,0-4,1-1,1 Berga Huvudbyggnad etapp ,0-14,1-7,5-7,4 0,1 Omklädning Fotbollshallen ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Marieholms bibliotek ,7 0,0 0,0-1,2-1,2 Norrevångskolans ersättning ,0-0,9-0,9 Eslövshallen ,1-17,3-109,4-107,7 1,7 Kunnskapshuset ändring ,0-0,1-0,1 Mattisborgen flytt S ,2-1,2-0,8 0,4 Källebergsskol omb ,0-0,5-1,8-1,7 0,1 Nya Östra skolan ,0-0,9-7,0-2,2 4,8 Norrevångskolan kök ,0-0,1-0,1 PCB Sanering div. platser ,3-1,2 0,0-1,5-1,5 Berga avrinning ,0-0,2-2,0-0,2 1,8 Elektronisk inpassering ,0-0,4-0,4-0,3 0,1 Munkebo 2 avd. fuktskada ,3-0,4-7,3-8,7-1,4 Värmesensorer ,7-2,4 0,0-0,1-0,1 Örtofta fsk ,0-0,2-0,2 Ekevalla idrottsanläggning ,5-1,2-5,0-1,0 4,0 Ekevalla idrottshall ,0-0,7-5,0-2,1 2,9 Idrottsplatser säkerhetshöjande ,2-0,3-0,4-0,3 0,1 Stadshuset ombyggnad ,0-0,8-0,4-0,7-0,3 Berga Huvudbyggnad etepp ,8-0,1-4,0-2,3 1,7 Flyingeskolan ,7-0,1-2,6-2,5 0,1 Ekenäs hus E återuppbyggnad ,0-0,7-0,7 Marieskolan ersättning paviljong ,5 0,0-3,0-0,9 2,1 Bergabo, flytspack.sa ,8-3,8-3,8 0,0 Dannemannen omb. till Carema ,9 0,0-0,9-0,9 0,0 Alebo ,3 0,0-5,3 0,0 5,3 IT-teknik ,4-1,5-3,4-1,5 1,9 Storköksmaskiner ÅA ,5-0,5 0,0 Maskiner Fastighetservice ÅA ,3-0,4-0,1 Städmaskiner ÅA ,2-0,1 0,1 Summa -387,7-43,3-176,7-156,2 20,5

4 Verksamhetsmått Måltid Redovisat Redovisat Redovisat Antal sålda lunchport grundskola/förskola Antal sålda lunchportioner gymnasium Antal sålda dagsportioner äldreomsorg Antal portioner per personaltimme: Skola (förskola, grundskola, gymnasium) Äldreomsorg Kvalitet -minsta andel elever som ger maten betyg 3-4 (4 är bäst): årskurs 5 73% 74% 55% årskurs 7 45% 52% 52% Andel ekologiska livsmedel, % 17% 26% 29% IT Antal avlämningpunkter totalt Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet Andel incidenter lösta på mindre än 4 timmar 80% 80% 80% Städ Kostnad kr/kvm städyta: Grundskola Förskola Gymnasium Administrativa lokaler Fastighet Total värme- och hushållselkostnad (Tkr) per år Total förbrukning Mwh per år Graddagskompensation - total förbrukning Kwh /år Projekt: Kostnad konsulttimme egen personal jämfört med branschstandard 64% 68% 80% Bilpool: Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool 53% 59% 71% 3 Not 1: Fler avlämningspunkter beror på införande av trådlös nätverk och IP-telefoni. Not 2: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen). Not 3:Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)

5 Servicenämnden Ordförande: Lars Månsson Förvaltningschef: Eva Hallberg Vårt uppdrag Vi svarar för Måltidsverksamhet Gemensam IT Städservice Fastighetsförvaltning Projektledning Kommunens bilpool Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20 procent från 2010 till 2014 Vid nybyggnad skall kraven för Green Building uppfyllas Samtliga tjänstepersonbilar inom SoT skall vid utgången av 2012 vara miljöfordon 2014 skall 95 procent av de tjänste personbilar som SoT/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon Senast vid utgången av 2012 skall handlingsplan för kostpolicy ha behandlats av nämnden. För måluppfyllelse Energiförbrukningen avstäms årligen. Arbetet med energieffektivisering fortskrider under året, det närmast kommande är byte till återvinningsaggregat på Bergahallarna samt utbyte av uppvärmningssystem på Bokebo förskola i Hurva, samt fortsatt intrimning av våra fastigheter. Vid nybyggnationer som projekteras ska kravspecifikationen uppfylla Green Building standard. En antagen miljöbilsdefinition har använts vid leasing av nya bilar. Utbytet av bilar på förvaltningarna sker i lägre takt än prognostiserat. Handlingsplan har arbetats fram tillsammans med berörda förvaltningar, BoF, GoV och VoO. Uppnådd måluppfyllelse Energiförbrukningen per kvm från start (referensåret 2009) har för åren minskat med 17,6%. Aktuella nybyggnationer som projekteras är Ekevallahallen, som uppfyller Green Building standard. Av SoT:s egna tjänstepersonbilar är 100 % miljöfordon. Bilpoolens andel miljöfordon är f.n. 71 % av totala antalet personbilar i kommunen.

6 Handlingsplaner är behandlade av servicenämnden den 12 december 2012 och de är också behandlade i BoF den 12 december 2012 och VoO den 12 december 2012 och beräknas behandlas av kommunfullmäktige under våren Mångfald Nämndens delmål Service och Teknik skall fortlöpande informera och utbilda om barns och ungdomars kultur- och uttryckssätt För måluppfyllelse Detta sker genom att i samarbete med Barn och Familj utbilda och informera berörd personal. Detta ägde senast rum under 2010/2011 och kommer att förnyas under 2013 för att uppnå målet. Uppnådd måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål Service och Teknik skall årligen tillhandahålla 25 feriearbeten Icke heltidsanställningar skall årligen redovisas och analyseras Balansen mellan arbete och fritid skall mätas årligen För måluppfyllelse Icke-heltidsanställningar redovisades för nämnden i september och analys sker i samband med årsbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i särskilt pågående gemensamt kommunprojekt. SoT har en grupp som aktivt arbetar med heltid/deltidsprojektet. En medarbetarenkät genomfördes och analyserades för alla kommunens anställda under hösten SoTs avdelning analyserades separat. Uppnådd måluppfyllelse Feriearbetsmålet är uppfyllt, SoT har haft 28 feriearbetare anställda. Målet för redovisning av icke-heltid kommer att uppfyllas. Målet är uppfyllt. Mätningen utifrån medarbetarenkäten gav SoT ett positivt resultat, där 87 % angett att balansen mellan arbete och fritid är god. Det kan jämföras med SoTs resultat från 2010 då 83 % angav att balansen var god. SoTs positiva resultat kan även ställas mot kommunen i helhet som har ett resultat av att 72 % anser sig ha en god balans mellan arbete och fritid. Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål Senast under 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal SoT/Fastighet skall under 2012 använda en e-tjänst för felanmälan SoT/Måltid skall senast under 2012 ha lanserat en e-tjänst för information om måltidsverksamhet

7 SoT/IT skall senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader För måluppfyllelse Två skolor har f.n. inte tillgång till matsal. Det byggs matsal och kök åt Ekenässkolan under 2013 och därmed kommer Västra skolan även få tillgång till detta. Fastighetsavdelningen och EBO använder idag VITEC Fastighetsstödsystem, vilket även innebär utveckling av e-tjänst. VITEC fastighetsstödsystem är uppstartat och har gått i en testmiljö med Berga- och Salliusgymnasiet. Parallellt har det via Ekis startats upp en felanmälan för fastigheter, denna har varit i drift sedan 2011, under februari/mars 2013 går denna del in i VITEC och hanteras därifrån. Det innebär att felanmälningar kommer att kunna loggas samt att ärenden av akut karaktär kan prioriteras. Återkoppling till respektive person som gjort felanmälan kommer också att levereras via VITEC. SoT/Måltid tar via Eslövs kommuns e-tjänst emot synpunkter och kan även återkoppla till avsändaren. SoT/IT har under 2011 drift av trådlösa nätverk både i Stadshuset och Gymnasieförvaltningen. Under 2012 har SoT/IT även drift av trådlösa nätverk på stadsbiblioteket, Medborgarhuset och ett antal grundskolor. SoT/IT har dessutom förstärkt det trådlösa nätverket i de stora sammanträdesrummen i stadshuset med tanke på papperslös politik projektet. Trådlöst nätverk har även installerats på Eslövshallen under Uppnådd måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Harlösa saknar fortfarande matsal. SoT/Fastighet: Målet uppfylls under 2013 då VITEC tas i skarpt läge. SoT/Måltid: Målet är uppnått SoT/IT: Målet är delvis uppnått, fullständig leverans av målet 2013 God ekonomisk hushållning Nämndens delmål Samtliga verksamheter skall vid utgången av 2012 ha leveransavtal som motsvarar villkoren inom respektive bransch SoT/Fastighet skall senast under 2012 vidareutveckla en plan som visar hur fastighetsunderhållet kan vara i balans Av SoT/Projekts investeringsärenden skall lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurens och högst 40 procent via traditionella ramavtal För måluppfyllelse Servicenämnden föreslog i budgeten för 2012 mer branschanpassade uppräkningsmodeller. Nämnden har vidare redovisat förslag till internhyressystem. För övriga verksamheter strävar nämnden efter antingen rullande avtal eller två till treåriga avtal (i båda fallen med uppsägningstider anpassade till rimliga förändringstider framför allt på personalsidan). SoT/Fastighet har under 2012 påbörjar revidering av underhållsplanering, den kommer att färdigställas under 2013.

8 Måttenheten för investeringsprojekten avser investeringsvolymen. Uppnådd måluppfyllelse Arbetet med leveransavtal pågår. Branschanpassade uppräkningsmodeller används. Nämnden har tagit fram och beslutat förslag till internhyressystem. Avtal finns inom måltid, städ, bilpool och IT. Under 2013 arbetas det vidare med avtal. SoT/fastighet har under 2012 vidareutvecklat en plan för att få fastighetsunderhållet i balans. Planen är delvis uppfylld och kommer att färdigställas under För investeringsprojekten 2012 har 90 procent upphandlats i konkurrens. Ekonomi och verksamhet Analys av driftutfallet Servicenämndens bokslut visar ett överskott på 0,7 mkr. SoT förvaltningsgemensamt har fått ett överskott på 0,8 mkr mycket tack vare att tjänster har hållits vakanta. SoT Måltid har ett överskott på 0,6 mkr som framförallt kommer från att intäkterna varit större än budget gällande arbetsmarknadsåtgärder samt mindre kostnader än budget för övertid och fyllnadstid. Vi har förändrat/förbättrat: Skola och förskola: För att nå upp till näringsrekommendationerna har utbudet ökat de dagar soppa har serveras. Matsedeln har justerats så fisk serveras varje vecka och korv mer sällan. På äldreomsorgen har extra frukt serverats på helgerna. Mer mat lagas från grunden, bl.a. potatismos vilket är dyrare än pulver. För första gången har alla verksamheter under hela året haft % ekologiska livsmedel. Vi har en ny köttleverantör och priset på t.ex. nötfärs gick upp nästan 50 %. Kvaliteten på köttet har dock ökat avsevärt. SoT IT visar ett positivt resultat på 0,5 mkr. Det har skett stora förändringar i IT-avdelningens ansvarsområde bl.a. gällande ekonomi under De sista bitarna angående intäkterna föll på plats i december, vilket medförde en försiktighet under hela året. Det har därmed funnits en allt för stor restriktivitetet med pengarna. SoT städ har balans i räkenskaperna mellan kostnader och intäkter. SoT/Fastighet har ett underskott på 1,8 mkr. Underskottet fördelas framförallt på tillkommande kostnader för fördröjning av färdigställandet av Eslövshallen (Plasthallen mm). Men också ökade kostnader pga rekrytering av personal för Eslövshallen, samt extrakostnader vid långtidssjukskrivning på fastighetsservice. Det har under året gjorts underhåll enligt underhållsplanen, både ytskikt och tekniskt. De akuta behoven dominerar, vilket gör att mycket av det planerade underhållet skjuts framåt i tiden. Ombyggnaden av Marieholms idrottshall, driftsättningen av Billinge fastbränsleanläggning, intrimning av värmesystem har positivt påverkat ekonomin för media. Fastighetsstödsystemet VITEC är också drifttaget och kommer att gå i skarp drift februari/mars 2013.

9 SoT/Projekt visar balans i redovisningen vid årets slut. Sot Bilpool visar ett positivt resultat på 0,7 mkr. för Överskottet fördelas i stort på: Minskade leasingkostnader med finansbolaget 0,2 mkr. Försäljningar på KVD över budget med 0,2 mkr. Fordonsinlösen via försäkringsbolag (ej budgeterad) 0,1 mkr (avser totalskadad bil). Minskad förbrukning av fordonsbränsle inom avdelningen 0,1 mkr. Analys av investeringarna Projekten Energiåtgärder div. fastigheter Ny pannanläggning med fastbränsle är beställd för Marieskolan och driftsätts under jan-febr Ekenäsgården förskola Utredning och kostnadskalkyl behöver göras, behovet från BoF är 6 avd Ekenässkolan matsal och kök Arbetet påbörjat, drifttages Berga Huvudbyggnad etapp 1 Projektet färdigställt, slutredovisas december Omklädning fotbollshallen Är tidigarelagd och anpassas till Källebergsskolan och Östra skolan då behovet av omklädningsutrymmen ökar. Projektet avvaktar beslut om Östra skolan Marieholms bibl. m.m. Underhållsmedel erfordras och en omkalkylering av investeringsbudgeten eftersom den ursprungligen är från Planlösning genomgången med nyttjaren. Byggstart senhösten Eslövshallen Är invigd den 19 jan Eslövshallen är ett stort och komplext projekt vilket innebär att det finns risk för överskridande av budgeten Mattisborgen flyttning s Barn- och familjenämndens förslag att flytta Mattisborgen, efter delning, till förskolan i Stehag respektive Billinge. Beslut i kf, sept Inflyttning i Billinge den 7 januari och i Stehag den 5 februari Källebergsskolan omb. 7-9 Ny bussangöring färdigställd Nya Östra skolan Har projekterats med färdigställandetid som beräknades till årsskiftet För att tidplanen skulle hålla krävdes att GoV fått ut sina verksamheter under hösten 2012 och

10 verkstadslinjerna senast årsskiftet Dagvattenprojektet (91674) måste samordnas med detta projekt. Utredning har visat att byggnaderna är i dåligt skick och därmed ökar kostnaderna. Beslut om eventuell rivning bör övervägas och utredning pågår PCB-sanering Samordnas med pågående ombyggnader, framför allt på Bergagymnasiet. Största delen avslutas under Berga avrinning Etapp 1. Pågår. Måste samordnas med ombyggnaden för Östra skolan. Överenskommelse med MoS är inte klar Elektronisk inpassering skolor Pågår Munkebo 2 avd. fuktskada Projektet slutfört under september månad. Slutredovisas februari Ekevalla idrottsanläggning Första etappen avseende löparbanor och övriga friidrottsytor påbörjas hösten Projektet är upphandlat och påbörjas 19 november. Rivningslover av baracker är överklagat. Resterande delar i samband med färdigställandet av Ekevallahallen Ekevallahallen Projektering pågår, bygglov är beräknat att sökas i början av Trolig färdigställandetid våren Idrottsplatser Säkerhetshöjande åtgärder Pågår Stadshuset ombyggnad Modernisering och ombyggnad av foajén, i plan Berga huvudbyggnad etapp2 (rev) Utrednings-/projektering pågår om hur GoV vill disponera ytorna och var man ska förlägga bl a elprogrammet. Ombyggnader för IM resurs färdigställda i augusti. Underhållsmedel på 2 miljoner finns avsatta. Projekt i vänteläge, avvaktar skolutredning Flyingeskolan fler klassrum Projektet färdigställt, slutredovisas december Marieskolan ersättning paviljonger Upphandling pågår, beräknas färdigställt hösten Örtofta folkets hus Utredning angående klubblokal pågår. Kalkyler framtagna Bergabo

11 Akut underhåll/investering pga flytspackel. Kostnad enligt kalkyl 5,7 mkr, varav 3,8 mkr på investering och 1,9 mkr på drift/underhåll. Projektet avslutat i oktober. Slutredovisats i december Dannemannen ombyggnad till Carema Lokalanpassning enl. önskemål från hyresgästen Carema. Slutfört. Bussangöring F-6 Samordnas med Nya Östra skolan och dagvattenprojektet. Alebo förskola Standardhöjning och underhåll, som tidigare var planlagt till Projektet tidigarelagt. Utredning pågår Mobilitet plattform Verktyg för att hantera mobila enheter. Ny lösning för distansarbete Övervakningsverktyg förundersökning Förundersökning genomförd och avvaktar beslut Uppgradering Standard klientplattform Uppgradering av e-postsystemet är gjord. Uppgradering av IT-avdelningens verksamhetssystem pågår. ServiceDesk är driftsatt och delen för programvaruhantering driftsätts januari Utbyte hårdvara Switch SANdisk Bladchassi är inköpt för att säkerställa framtida behov. Utbyte av SANswitch Telefoni IP-telefoni är utrullad på alla enheter där det är möjligt Övervakningsverktyg serverpark Ej påbörjad. Framtiden Måltidsavdelningen Under 2013 kommer nya köket på Ekenässkolan att öppna vilket innebär stor förbättring av arbetsmiljön för flera av måltids anställda. Det innebär också att Västra skolans elever också får en ny matsal. Framöver finns en önskan att de två återstående tillagningsköken som är dåligt utrustade ska upprustas. Fastighetsavdelningen Fastighet kommer under första delen av året att driftsätta Fastighetsstödsystemet VITEC. Internavtalsskrivning kommer att ske med respektive internhyresgäst, upprättande av dessa avtal är ett omfattande och grannlaga arbete för att kunna koppla rätt ytor och kostnader till respektive

12 hyresgäst. Arbetet med energieffektivisering fortskrider under året, det närmast kommande är byte till återvinningsaggregat på Bergahallarna samt utbyte av uppvärmningssystem på Bokebo förskola i Hurva samt fortsatt intrimning av våra fastigheter. Årets underhållsplanering/genomförande präglas av det som uppkommit såsom Alebo förskola, Ölycke med flera platser. Underhållsgenomförandet kommer i otakt pga de akuta lägena som uppkommer. Bilpoolen Miljöbilsdefinitionen från medför att CO2 utsläppen minskas från 119 gram CO2/km till i princip 95 gram CO2/km. "Gasbilarna" får släppa ut i princip 150 gram CO2/km. Den största konsekvensen för Eslövs kommun blir att vi inte längre har någon dieseldriven bil som uppfyller definitionen. Servicenämnden beslöt i november 2012 att följa miljöbilsdefinitionen vid inköp av nya bilar från I gällande upphandling av fordon finns ett antal bensinhybrider och "gasbilar" som uppfyller definitionen. Bensinhybridfordon kommer att testas i verksamheten under början på 2013.