Förslag till beslut - Förslag till delårsbokslut 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ha pu Trellid Fö al t ngschef Annib Roth Tf Ekonom

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN SOT tfr ¼1 INVESTORS IN PEOPLE Serviceförvaltningen Annika Roth Servicenämnden Delårsbokslut 2014 Ärendebeskrivning I kommunal redovisningslag, KRL, (1997:614) 9 kapitlet står att minst en gång under räkenskapsåret ska kommunerna upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Förvaltningen har sammanställt preliminär delårsrapport Delårsrapporten ska lämnas till Kommunledningskontoret för vidare behandling i Kommunstyrelsen. Nämnden redovisar för perioden till och med augusti ett underskott med 1,4 miljoner kronor. Utfallet finns utförligt beskrivet i bilagan som medföljer. Beslutsunderlag Bilaga: Delårsbokslut 2014 Förslag till beslut - Förslag till delårsbokslut 2014 godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ha pu Trellid Fö al t ngschef Annib Roth Tf Ekonom Serviceförvaltningen Postadress Eslöv Telefon Webb

2 Servicenämnden Ordförande: Lars Må'nsson Förvaltningschef: Hampus Trellid Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20% från 2010 till Energiförbrukningen avstäms årligen och presenteras VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt. Energiförbrukningen har minskat med 20%. Vid nybyggnad ska kraven för Green Building uppfyllas. Aktuella nybyggnationer kommer att färdigprojekteras med Green Building. Alla nybyggnadsprojekt följer Green Buildings miljömål, utom tillbyggnader som inte uppfyller kraven. Målet kommer att uppfyllas Öka SeF (tjänstepersonbilar) till 95% ska 95% av de Uänstebilar som SeF/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon. OBS: enligt 2012 års miljöbilsdefinition. Målet kommer att uppfyllas. Bilpoolen tillhandahåller f.n.94% miljöfordon av totala antal personbilar inom kommunen. OBS: enligt 2012 års miljöblisdefinition. Matsvinnet ska minska med 20% och källsortering av alla sopor inom Måltidsavdelningen ska ske senast Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Under 2013 ska 2-3 källsorteringsanläggningar färdigställas som prototyp för att sedan påbörja utbyggnaden pa övriga måltidsverksamheter. Matsvinnet har framtill 2013 minskat med 19,2%. Källsortering av alla sopor inom Måltidsavdelningen sker. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Serviceförvaltningen ska fortlöpande informera och utbilda om barn och ungdomars kultur- och uttryckssätt. Det sker genom samarbete med Barn och Utbildning, som utbildar och informerar berörd personal. Måltidsavdelningen arbetar med Mångfald genom matkulturen, tex genom att pedagog och elever från klass med nyanlända elever ska samverka med kök för att servera en rätt från hemland. Recept, avsmakning etc. Serveras i hela Eslövs kommun.

3 Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Serviceförvaltningen ska årligen tillhandahålla 25 feriearbeten. Minst 25st. Fastighetsavdelningen 12st, Måltidsavdelningen 12st, Städavdelningen 23st, Kommunservice 1st Målet är uppfyllt. Andel timavlönade årsarbetare ska minska. Heltidsanställningar ska redovisas för nämnden i september och analys sker I samband med årsbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i pågående gemensamt kommun projekt. Måltidsavdelningen och Städavdelningen arbetar internt med heltidsfrågan. Målet kommer att uppfyllas Anställd ska ha/känna att de har balans mellan arbete och fritid. Årligen genomföra medarbetarundersökning som visar minst 85% nöjdhet. Enligt senaste medarbetar undersökningen anser 91% att dem har balans mellan arbete och fritid. Målet är uppfyllt. Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Senast 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal. I samråd med berörd förvaltning ta fram en plan på genomförande för om/nybyggnad av matsal. Alla elever i Eslövs kommun äter idag i matsal. Målet är uppfyllt. SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 introducera Eslövs kommuns förvaltningar till felanmälan via VITEC fastighetsstödsystem. Felanmälan ska kunna hanteras av respektive förvaltning. FärdigraPportering ska också återkopplas till respektive felanmälare. VITEC är etablerat och felanmälan går idag via detta system. Förbättra och utforma trivsammare matsalsmiljöer. Måltidsavdelningen ska starta ett projekt där matsalsmiljön ses över och effekterna för matgästerna mäts. Ekenäs nya matsal samt Harlösa skolans matsal är klara, enkätundersökning görs under HT 2014 för vidare rapportering till årsbokslutet Norrevångskolans matsal renoveras och är klar HT SeF/IT avdelningen ska senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader. IT avdelningen har drift av trådlösa nätverk, i Stadshuset, på Gymnasieförvaltningen, Stadsbiblioteket, Medborgarhuset samt ett antal grundskolor, vilket ger erfarenheter för fortsatt lanerin. Under 2013 Målet är uppfyllt.

4 formaliseras planen med möjligheter till olika typer av åtkomst och kapacitet. Avsikten är att ha samma tekniska lösning anpassad till de olika behov som finns våra olika verksamheter. Utveckla dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera Genom projektet "Hela Eslöv ska prata" ska olika metoder för dialog testas. Medborgarna ska uppleva en ökad service, tillgänglighet till kommunens tjänster och möjlighet att få påverka och vara delaktig. Synpunktshanteringen ska bli tydligare, enklare och lyftas fram på hemsidan. Fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation. Mäts vid olika undersökningar Man har genomfört ett antal olika dialoger. Medborgarcentrum är nu även etablerat på Stadsbiblioteket samt på två andra filialer i kommunen. Detta för att öka service och tillgänglighet och för att medborgaren ska kunna påverka och vara delaktiga. Under hösten 2014 kommer det att genomföras en medborgarundersökning som vidarrapporteras i årsbokslutet. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat genomföra ett nytt internhyressystem ha framme underlag för att kunna starta ett internhyresförfarande inom Eslövs kommun med för branschen relevanta hyresoch uppsägningstider. På'går. Målet kommer delvis att uppfyllas under SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 kunna presentera VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt. Fastighetsavdelningen ska redovisa energiuppföljning. Pågår. Av SeF/Projektavdelningens investeringsärenden skall lägst 60% upphandlas i direkt konkurrens och högst 40% via traditionella ramavtal. Över 60% skall upphandlas i konkurrens. Av investeringsprojekten under 2014 har vi 80% upphandlat direkt konkurrens. Målet är uppfyllt.

5 Måluppfyllelse Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Omflyttning av medel rapportill kommunstyrelsen Seryiceförvaltningen önskar omflyttning av medel för nedanstående: Norrevångsskolans matsal, 0,8 mkr Ekenässkolans matsal ljuddämpning 0,17 mkr Sibbebo, Byte av styr- och reglemtrustning 0,215 mkr Marieholmsbadet, Byte av styr- och reglerutrustning 0,135 mkr Norrevångsskolan, Installation av värmepumpar 0,18 mkr Hurva Byahus, Byte av panna 0,4 mkr Ekevalla IP, fördyming av projektet 2,8 mkr Medborgarhuset är beviljat 0,7 mkr. Äska ytterligare 0,8 mkr för tillkommande kostnader: Konsultkostnader är inte med i första beslutet. Fördyrning då glasblocken ska vara öppna i enlighet med ofiginalet. Avstämt med C. Lind, E. Hallberg, H. Trellid. Ändringar av tjockleken på isoleting och ändring från glasull till kork Stadshuset är beviljat 2,8 mkr. Äska ytterligare 0,9 mkr för tillkommande kostnader: Åtgärdande av felaktigheter från nybyggnationen. Inklädnad utvändigt och invändigt. Igensättning av hål, pappning av sarg. Det har även hittats en rötskada. Finansiering sker från projekt Matieholms bibliotek 6,4 mkr. Analys av driftutfallet Servicenämnden bedömer att 2014 års utfall kommer att ligga på ett underskott på 7,0 mkr fördelat på flera avdelningar På Fastighetsavdelningen uppstår ett eventuellt underskott kopplat till avvecidings/saneringsfasfigheter och andra som saknar internhyresintäkter. Idag finns 11 fastigheter av denna typ och underskottet kan bli 5,5 mkr om de tillåts belasta driften. Underskottet beror även på hur underhållsarbetet bokförs. Eslövs kommun har påbörjat ett arbete med att införa komponentavskrivningar och beroende på om man får ta kostnaderna som en investering eller inte. Måltidsavdelningen redovisar vid perioden till och med augusti ett underskott som enligt plan kornmer att minska succesivt. Detta beror på att man inte levererar lika många portioner till förskolor, grundskolan, gymnasiet samt andra mindre verksamheter, under juni augusti månad. Under dessa månader har man fortfarande löner samt semesterlöner som betalas ut. Under 2014 har antalet gymnasieportioner minskat och äldreomsorgens dagsportioner har ökat. IT-avdelningen visar ett underskott på grund av minskade intäkter och ökade kostnader för licenser. Kostnadsökningen beror på ändrade licensregler som avdelningen fick kännedom om i juni. De minskade intäkterna reglerades i en överenskommelse med kunden i augusti. Under hösten arbetar avdelningen med att omfördela kostnaderna för att minska underskottet.

6 Städavdelningen har ett överskott vid delårsrapporten på grund av avdelningsförändringar men dessa minskar enligt plan. Under hösten 2014 påbörjar Servicenänmden implementeringen av fem dagars städning, detta generarar eventuellt att deltidsanställda har möjlighet att erbjudas heltidsanställning. Kommunservice, när det gäller den anslagsfinansierade delen, visar för perioden fram till augusti ett litet underskott. Detta är en effekt av ökade kostnader gällande verksamhetssystem men även på satsningar med inriktning på medborgarfokus. Övriga verksamheter, bilpool och administrationsavdelningen, har ett litet överskott. Bilpoolens överskott kommer att minska under hösten på grund av ökade bilreparationer då äldte bilar inte by Its ut i den takt som prognostiserats. Administrationsavdelningen har haft lägre lönekostnader än budgeterat. Analys av verksamhetsmåtten Antalet portioner på måltidsavdelningen volymbaserars med information från kunden. Deras statistik pekade på ett minskat barnantal generellt men utfallet visar snarare på en ökning. Att IT-avdelningen fått en ökad kostnad för verksamhetssystem beror på dent förändrade licensreglerna som avdelningen fick i juni. Kvm priset för städning har reviderats, där man tidigare räknat på ett schablonmått, men nu har det räknats fram en faktisk kostnad på de ytor man städar. Underhållskostnaden per personbil för bilama inom bilpoolen hat lett till en markant ökad kostnad då äldre modeller inte by Lis ut i den takt man prognostiserat. Analys av investeringarna Ekenäsgårdens förskola Fötslag till ny detaljplan framtagen tillsammans med MoS. Avvaktar projektering med nyttjaren då de inte behöver flytta in förrän årsskiftet 2016/2017. Nyttjarprojekteringen måste påbörjas senast efter årsskiftet Ekenässkolan, matsal och kök Projektet är ldart och slutkostnaden blev 22,6 mkr. vilket innebar ett överskridande med 1,6 mkr. Detta beror på att vägen in till köket inte skulle ingå i detta projekt Hallar Berga/Ekevalla Projekten Fotbollshallen omklädningsrum och Ekevallahallen är sammanslagna till from Projektet Ekevalla-hallen ligger ute för upphandling. Anbudsutvärdering och tilldelning klart v 41. Beräknad byggstart för hallen är v , beräknas fåtdigställd v Marieholms bibliotek, flyttning Projektering och underlag för upphandling pågår.

7 91668 Källebergsskolan, omb. 7-9 Iordningsställande av hemkunskapslokal och ljuddämpning i musiksalen. Projektet är klart 91669/ Östra skolans omflyttning, Berga avrinning, Berga etapp / Arbetet med anpassningar för att gymnasiet ska kunna släppa ytor 91674/ är klart. Projekteting pågår med framtagande av ritningar och kalkyler I övrigt avvaktar man beslut om Östra skolans omflyttning. Projektering av etapp 1 med nyttjaren är nästan klar. Detaljprojektering och framtagande av FFU påbörjat nu i augusti. Utredning ang. Kulturskolans flytt till Berga pågår. Beslut behövs snarast då detta i vissa avseenden även påverkar projekteringsarbetet i Etapp PCB Sanering diverse platser Samordnas med pågående ombyggnader framför allt på Bergagymnasiet. Största delen är avslutat under 2013 fmns fortfarande en del kvar på Bergagymnasiet som kommer att saneras vid en ev. ombyggnad Elektronisk inpassering Arbetet pågår Våfflan, harmonisering Projektet är klart. Inväntar slutfakturor Ekevalla Projektet är fardigställt och i full drift med ett överskridande på 2,8 mkr mot budgeterade medel Säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser Arbetet pågår. I detta projekt ingår moduler till Trollenäs IP 0,6 mkr Stadshuset, omb. Foajé o samtalsrum Nya karuselldörrar i entreerna, flyttning av receptionen, nytt undertak och belysning, bygglovshandlingar lämnas under hösten 2014 och byggstart början Nya gymnasieskolan Byggkonsulten tar fram en kostnadsuppskattning, arbetet med nylljaren fortsätter Marieskolan, tillbyggnad Klart Örtofta Folkets Hus Avvaktar, väntar besked från Kultur och Fritid Alebo Nyttjarprojekteringen är klar. Projektering med konsulter pågår. FFU ska vara klart V26. Senaste kalkylen blev ca 32m11j.Anbud inkommer i början på september, väntar på bygglov Sallerupskolan utbyggnad fritidslokaler Kalkyl gällande en 1-plans tillbyggnad på västra sidan om idrottshallen är framtagen. Kalkylen visar på 5.2 mkr. Upphandlingen är klar och. beställningsskrivelse undertecknad med en anbudssumma på 3,7 mkr. Beräknad byggstart v , beräknas fårdigställd v

8 91920 Sjöholmen Rivning av befintlig vattenskadad byggnad (försäkringsärende). Flyttning av toalettmodul från tälthallen. Inväntar rivnings- och bygglov. Klart under försommaren Förskola Stehag/Gya Avvaktar med igångsättandet då det enl. BoU inte är någon brådska med att få fram nya lokaler för tillfälet. Nyttjarprojekteringen måste påbörjas senaste årsskiftet 2014/2015 om förskolan ska vara klart för inflyttning 2016/ Tennishallen Övertagande av hallen Infrastruktur/Arbetsplats Under 2013 hat vi fortsatt utbyggnaden av vårt IT-nätverk för att möta de ökande behoven bl. a beroende på ökad mobilitet. Vi kommer att uppgradera till Windows7 under våren 2014 och projektet har påbörjats i år. Därutöver är IT-infrastrukturen beroende av ett kontinuerligt arbete med utbyte av moderrlisering av befintlig utrustning Multifunktionsskrivare Nämnden har äskat 0,3 mkr för utbyte av multifunktionssktivarna som ingår i Stadshusavtalet. Övriga maskiner kommer att bytas vid respektive avtals utgång. Nämnden kommer att äska omdisponering av medel mellan projekt och p.g.a. flera utbyten av multifunktionssktivare än planerat Energieffektivisering Hurva Byahus, byte av panna. Norrevångsskolan, installation av värmepump. Sibbebo, utbyte av styr- och reglercentralen. Östra Strö skola, miljökonverteting av pannan Myndighetskrav Utrymningstrappor på Norrevångsskolan och Östra Strö skola Omläggning av tak Utbyte av taken på Gya Bygdegård, Stadshuset och Medborgarhuset Byggnadsarbeten Renovering av Norrevångsskolans matsal. Renoveringen är färdigställd och matsalen invigdes planenligt den 18 augusti. Ekenäs matsal uppsättning av mer ljuddämpande undertak.

9 Verksamhetsmått Not 1: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell Not 2: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur, kommungemensamma system, förvaltningsspecifika system och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell Not 3: Städkostnad kr/kvm gällande idrottshallar har brutits ut ur grundskola och gymnasium Not 4: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen) Not 5: MiljöblIsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)

10 Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 223,6 223,6 335,4 328,1-7,3 Kostnader -225,5-226,5-338,2-337,7 0,5 Personalkostnader -66,4-62,3-99,6-99,1 0,5 Lokalkostnader -67,3-11,1-101,0-101,0 0,0 Övriga kostnader -48,9 412,1-73,3-73,3 0,0 Kapitalkostnader -42,9-41,0-64,4-64,3 0,1 Nettokostnader -1,9-2,9-2,8-9,6-6,8 Kommunbidrag 1,9 1,9 2,8 2,8 0,0 Arets resultat 0,0-1,0 0,0-6,8-6,8

11 Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksambet avvikelse Servicenämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningsgemensamt 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Kommunservice -1,9-2,1-2,8-2,8 0,0 Måltidsavdelningen 0,0-0,6 0,0 0,0 0,0 IT avdelningen 0,0-0,2 0,0-0,3-0,3 Städavdelningen 0,0 0,4 0,0 0,5 0,5 Fastighetsavdelningen 0,0-0,6 0,0-7,0-7,0 Summa -1,9-2,9-2,8-9,6-6,8

12 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redov. Redo. Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF Ekenäsgården, förskola ,6 0,0 0,0-1,0-0,2 0,8 Ekenässkolan, matsal o kök ,0-22,2-0,4 0,0-0,4-0,4 Hallar Berga/Ekevalla ,0 0,0-0,9-34,1-16,0 18,1 Marieholms bibl. Flyttning ,5-1,5-0,2-7,8-1,0 6,8 Källlebergsk. Omb ,6 0,0-0,5-1,6-0,5 1,1 Östra skolans omflyttn ,0-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Östra skolans flytt ,5-0,2-0,4-34,0-1,2 32,8 PCB sanering div platser ,5-2,7 0,0-2,2 0,0 2,2 Berga avrinning ,4-0,5 0,0-11,4 0,0 11,4 Elektronisk inpass skol ,3-1,5-0,1-0,4-0,4 0,0 Våfflan harmonisering ,3 0,0-0,8-1,3-0,9 0,4 Ekevalla ,6-15,3-0,1 0,0-0,1-0,1 Säkerhetshöjande åtg.idrottspl ,7-0,7 0,0-1,2-0,9 0,3 Stadshuset, Foaje+s-rum ,4-1,5 0,0-2,5-0,1 2,4 Berga Etapp ,4-4,7-0,1-0,3-0,1 0,2 Nya Gymnasieskolan ,0-0,7 0,0 0,0-0,3-0,3 Ekenäs hus E ,0 0,7 0,0 0,7 0,0-0,7 Marieskolan Tillbyggn ,8-5,3-0,2-0,3-0,2 0,1 Örtofta Folkets Hus ,5-0,1-0,1-3,5-0,1 3,4 Alebo ,6-0,2-1,1-28,6-1,5 27,1 Sallerupsk Utbyggnad FritidsL ,2-0,2-0,3-5,2-1,2 4,0 Ekenässkolan, utredn ,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Sjöholmen ,3 0,0 0,0-0,3 0,0 0,3 Förskola Stehag/gya ,0 0,0 0,0-1,0 0,0 1,0 Tennishallen ,2 0,0-6,2-6,2 IT-infrastruktur ,6-1,4-0,8-3,0-2,0 1,0 Multifunktionsskrivare ,4-0,7-0,8-0,3-0,9-0,6 Energieffektivisering ,2 0,0-0,5-3,2-3,2 0,0 Myndighetskrav fastig het ,0 0,0-0,2-1,0-1,0 0,0 Storköksmaskiner ,0-0,5-0,2-0,5-0,5 0,0 Omläggning av tak ,1 0,0-3,3-4,1-4,1 0,0 Byggnadsarbeten ,0 0,0-0,8 0,0-1,0-1,0 Maskiner ,0 0,0-0,2-0,3-0,2 0,1 Städmaskiner ,0-0,3 0,0-0,3-0,3.0,0 Summa -316,5-64,0-18,2-148,7-44,6 104,1