Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-28 Sidan 58 av 63 219/2012 Dill" 2012/0648 KS-1 Diariekod: 026 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till pensionärsrådet för mandatperioden 2013-01 -01-2013-12-31 Kommunstyrelsens beslut 1. För mandatperioden 2013-01-01-2013-12-31 väljs Richard Meyer (S) som ledamot samt Inger Flodin ersättare (M) och Siv Gustavsson (S) som ersättare i pensionärsrådet. 2. Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, enligt pensionärsrådets reglemente, även är ordförande i pensionärsrådet. Vice ordförande i rådet utses av pensionärsorganisationerna. Beslutsexpediering: Akt förtroendevalda Vård och omsorgsnämnden Pensionärsiådet Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Löner/Anna f ossto Kommunsekreterare Birgitta t.i iksson Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdos protokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 32 av 40 122/2012 Dnr 2012/31 KS.039-2 Diariekod: 039 Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-09-20 från kommunledningskontoret. u. Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag atl ge medborgarna möjlighet all la del av kommunens nyheter oeh information via mobila tjänster. Under 2012 har möjlighet atl använda SMS-tjänster på elt resurs- och kostnadseffeklivl tagils fram. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMS-tjänster. Även tillgång till webb- information som är anpassad för mobila enheter och mindre skärmar såsom smarta telefoner finns sedan augusti 2012. Etl förhållningssätt och gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så att de fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens il-grupp, förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade e- visionen, il-policyn oeh policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelen föreslår fullmäktige besluta följande: Fullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget atl "Medborgarna ska ges möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga lill kommunledningskonlorets utlåtande 2012-09-20 Proposition Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om fullmäklige bifaller kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktiges heslut Fullmäktige godkänner redovisningen av uppdraget att "Medborgarna ska ges möjlighet alt la del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga till kommunledningskontorels utlåtande 2012-09-20. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 33 av 40 Beslutsexpodlering: Akt Kommunikationschef Maria Sterner Samtliga nämnder Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Tjänsteutlåtande Maria Sterner 2012-09-20 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster Förslag till beslut Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelen föreslå fullmäktige alt besluta följande Fullmäklige godkänner redovisningen av uppdraget all "Medborgarna ska ges möjlighet all ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster", i enlighet med bilaga lill kommunledningskontorets utlåtande 2012-09- 20 Sammanfattning Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag alt ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter oeh information via mobila tjänster. Under 2012 har möjlighet alt använda SMS-tjänster på elt resurs- och kostnadseffektivt tagits fram. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMS-tjänster. Även tillgång lill webb-informalion som är anpassad för mobila enheter oeh mindre skärmar såsom smarta telefoner finns sedan augusti 2012. Ett förhållningssätt oeh gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så all de fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens it- grupp. Förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade e-visioncn, it-policyn och policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. / Ulf Bergh Kommundirektör Maria Sterner Kommunikationschef Bilaga 1, Återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att medborgarna ska ges möjlighet att ta Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande 2012-09-20 Dnr 2012/31 KS.039-2 Sidan 2 av 2 del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster
SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Bilaga 1 Återredovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att medborgarna ska ges möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster Bakgrund Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 kommunstyrelsen i uppdrag att ge medborgarna möjlighet att la del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster. Hittills har alla kunnat ta del av information och nyheter på vår webbplats oavsett vilken enhet man valt alt besöka oss från. Gränssnittet har dock inle varit anpassat för de minde enheterna, såsom smarta telefoner. SMS-tjänster har inle kunnat erbjudas. SMS-tjänster Arbete med att tillhandahålla SMS-tjänster i kommunens verksamheter påbörjades 2010 genom cn upphandling som inkluderade SMS-tjänster. Ett avlal med leverantör tecknades i augusti 2012 vilket ger en möjlighet all använda denna typ av tjänst resurs- och kostnadseffektivt. En rad verksamheter i kommunen har anmält intresse för att använda SMStjänster. Först med att efterfråga tjänsten var biblioteken som redan har verksamhetssystem redo för att använda delta vid lån av böcker. Övriga som visat intresse är för att utnyttja denna möjlighet är bygglov och bokning av idiotlshaliar. Verksamhelssyslemen håller nu pä alt/behöver anpassas för att kunna ta tjänsten i bruk. Arbetet med att identifiera vilka verksamheter som kan använda sig av SMS-tjänster pågår på dc olika förvaltningarna. Anpassad webbplats för små handenheter 1 augusti lanserades ett så kallat "MobilePack" på kommunens webbplats. MobilePack är en modul lill EPiServer CMS som används i den vanliga webbpubliceringsmiljön. Del innebär att när en besökare går in på webbplatsen kommer en fråga upp om hen vill använda sig av den ordinarie webbplatsen eller gå lill cn anpassad version av densamma med etl Bosök Postadress Turebergshuset 191 86 Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet 08-579 210 00 08-579 216 44 www.sollentuna.se
begränsat innehåll. Vid val av den anpassade versionen länkas besökaren till ett gränssnitt som är anpassat till just en telefonskärms storlek. Urvalet av sidor baserar sig på statistiskt underlag och vad man kan behöva när man är "på språng" och innehåller för närvarande information och funktioner enligt nedan; ui Tolonoi SF. 3G 09:04 v. %» Mobilwebb Sidor Nyheter Kalender Kontakt Hitta direkt Nyheter, Kalender, Kontakt, Hitta direkt (som innehåller barnomsorg, bibliotek, bygglov, felanmälan gata & park, parkeringsavgifter, ut i naturen, öppettider). I : råga dina förtroendevalda, Hitta hit, Ring kommunen, Karta/start/kontakt, Normal version Om hela webbens innehåll ska finnas åtkomlig på elt anpassat slitl för mobiltelefoner/små skärmar behöver webbens gränssnitt byggas om och anpassas till en så kallad responsiv design eftersom "MobilePack" inte kan och ska tillämpas på det totala innehållet. Kostnaden lör detta uppgår till uppskattningsvis mellan 500.000 750.000 kronor. Förhållningssätt för en anpassad information i framtiden Ett förhållningssätt och gemensamt synsätt för hur vi hanterar information, funktioner och tjänster så atl dc fungerar på alla enheter har arbetats fram och förankrats i kommunens it-grupp. Förhållningssättet stödjer den sedan tidigare beslutade c-visioncn. it-policyn och policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service. 1 policyn för extern kommunikation, tillgänglighet och service framgår det atl webben ska vara navel för vår information. Det innebär i praktiken all
vår allmänna och publika information ska finnas åtkomlig från sollenluna.se. Förhållningssättet innebär i korthet att Webbplattformen ska utnyttjas så långt det är möjligt Temporar URL för mobiler, www.sollentuna.se/mobil Anpassning av informationen på hela sollentuna.se Anpassning av funktioner och tjänster. Utveckling på applikationsnivå Även funktioner som tillhandahålls via plattformen ska fungera via olika gränssnitt Särskilda lösningar, så kallade appar ska undvikas så långt möjligt. Om appar ända ska utvecklas ska de vara plattlbrmsoberoendc av kostnadsskäl och för atl undvika cn orimlig förvaltning och underhåll. Inköp och utveckling av alla funktioner ska genomgå en kvalificeringsprocess som följer processen för utveckling av it-stöd och e-tjänster. Målet är att all information och alla tjänster som fungerar väl via traditionell PC också ska fungera väl via läsplattor och smarta telefoner. Det ska alltså inte spela någon roll hur användaren ansluter till sollentuna.se
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 14 av 40 112/2012 Dm 2012/0585 KS-1 Diariekod: 101 Budget 2013 - revidering I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-10-31 från kommunledningskontoret samt förslag till reviderad budget 2013 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sollentunapartiet. Förhandlingsprotokoll 2012-10-31 enligl MBL, central samverkan har meddelats kommunstyrelsen på kommunstyrelsens sammanträde Sammanfattning Fullmäklige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013. Den nya budgetprocessen medger också att om del finns omständigheter som gör att Sollenluna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligl den nya budgetprocessen möjlighet att göra del till fullmäklige i november. Förslaget at alt öka driftbudgeten lör 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skat(csalscnför2013sänksmed 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10kronor per skattekrona Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslå fullmäklige besluta följande: 1. Ful Imäktigc ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäklige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014-2015 med 1,05 miljoner kronor årligen. ärr: å.. 4.U.L. äk Jå Sign. Ordf. Justorare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 15 av 40 7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäklige fastställer skattesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt all inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande 2012-10-31. 13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt atl inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande 2012-10-31. 14. Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt att inom sin budgetram juslera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorets tjänsteutlålande 2012-10-31. Överläggning i fullmäktige Under överläggningen yttrar sig Douglas Lithborn (M), Freddie Lundqvisl (S), Karl-Erik Karlsson (S), Barkat Hussain (V). Anna-Lena Johansson (FP), Anders Sundholm (SD). Maria Stockhaus (M). Peter Godlund (MP), Magnus Kamstrand (KD), Anna Myrhed (C), Ingwar Åhman-Eklund (SP). Anna Wikström (S), Gunilla 1 lullman (S), Richard Meyer (S), Björn Karlsson (M), Swapna Sharma (S), Anders Morin FP), 1 arissa Karimson (MP). C arina Knorpp (FP), Bengt Cedrenius (MP) och Sonia Lunnergård (KD). Douglas Lithborn (M) med instämmande av Anna-Lena Johansson (FP), Magnus Ramstrand (KD), Anna Myrhed (C) och Ingwar Åhman-Eklund (SP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Freddie Lundqvist (S) med instämmande av Anna Vikström (S), Gunilla Hultman (S) och Swapna Sharma (S) yrkar bifall lill Socialdemokraternas förslag lill reviderad budget 2013. Freddie 1 Aindqvisl (S) meddelar alt Socialdemokraterna inte deltar i beslutet avseende den ekonomiska planen 2013-2015. Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag lill reviderad budget 2013. ti. M, itzi: iklit :.. JL Sign. Ordf. Justerare Hxp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 16 av 40 Barkat Hussain (V) meddelar att Vänsterpartiet inte dellar i beslutet avseende den ekonomiska planen 2013-2015. Peter Godlund (MP) med instämmande av Larissa Karimson (MP) och Bengt Cedrenius (MP), yrkar bifall till Miljöpartiels förslag lill reviderad budgel 2013. Peter Godlund (MP) meddelar alt Miljöpartiet inle deltar i beslutet avseende den ekonomiska planen 2013-2015. Ingwar Åhman-Eklund (SP) yrkar följande tilläggsförslag: öka anslagen till föreningslivet och studieförbunden med 3 Mkr - behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man lar arbetar för atl förbättra dess ekonomi. revidera planerna för Väsjöstaden för att förbättra miljön och ekonomin. Kostnader för detta skall las ur exploateringsbudgeten för Väsjöområdet Proposition Ordförande Henrik Thunes (M) frågar på vart och ett av de framställda yrkanden och finner alt fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter frågar ordföranden om fullmäktige bifaller eller avslår Ingwar Åhman-Eklunds (SP) tilläggsyrkanden. Fullmäklige avslår tilläggsyrkandena. Kommunfullmäktiges beslut 1. F ullmäktige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäklige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor. 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014-2015 med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens invesleringsbudgct 2013 med 15 miljoner kronor. /fl... éld,é Vak Jl Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sidan 17 av 40 9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skallesatsen för 2013 till 18,10 per skattekrona. 12. Fullmäklige medger barn- och ungdomsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budget för förskola respektive grundskola enligl kommunledningskonlorets tjänsteutlåtande 2012-10-31. 13. Fullmäklige medger socialnämndens räll atl inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande 2012-10-31. 14. Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt all inom sin budgetram juslera budgel för äldreomsorgen enligt kommunledningskontorels tjänsleullålande 2012-10-31. Reservation Freddie Lundqvist (S) för Socialdemokraternas ledamöter i fullmäktige, Barkal Mussain (V) för Vänsterpartiets ledamöter i fullmäklige, Peter Godlund (MP) för Miljöpartiets ledamöter i fullmäktige och Ingwar Åhman- Bklund (S) för Sollentunapartiets ledamöter i fullmäktige reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Pi otokollsa nteckning: Anders Sundholm (SD) lämnar prolokollsanleckning enligt bilaga 1. Beslutsexpediering: Akt Ekonomichef Håkan Wikman Controller Kristina Brismark Samtliga nämnder Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sverigedemokraternas revidering av budgeten för 2013 Sverigedemokraterna i Sollentuna har alltsedan vi kom in i Sollentunas kommunfullmäktige givit stöd till Alliansens budgetförslag. Vi lever och verkar i en kommun som fungerar väldigt bra inom de allra flesta områden. I budgeten för 2013 som togs i juni gav vi också vårt stöd till Alliansens budget, men denna gång med några smärre förändringar, bl a förespråkade vi att trygghetslarmen för våra äldre kommuninvånare skulle tillhandahållas gratis. Vi föreslog då att kostnaden för trygghetslarmen skulle finansieras via kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Sollentunas ekonomi är stark och vi har ett överskott i budgeten. Alliansen väljer att nu sänka kommunalskatten med 10 öre, vilket innebär en försvagning av 2013 års budget med 16 miljoner kronor. Sverigedemokraterna säger nej till denna skattesänkning för i varje fall 2013 och vi gör det därför att vi har ett antal förbättringsområden som först måste tillgodoses. Vi tänker då främst på löftena lill Sollentunas lärare som givits av Alliansens företrädare under ett flertal år. Vi väljer därför att i stället för skattesänkningen disponera de 16 miljonerna på följande sätt; 9 miljoner avsätts för en höjning av läkarlönerna i Sollentuna. 1 miljon kronor avsätts för att göra trygghetslarmen gratis för våra Äldre. 200.000 kronor avsätts till Sollentuna kvinnojour. 5.800.000 kronor avsätts för oförutsedda behov under 2013. Anders Sundholm Sverigedemokraterna i Sollenluna Besök Postadress Telefon H-post och hemsida Plusgiro Turebergshuset Turebergs torg 191 86 Sollentuna 08-579 217 10 sollentuna@sverigedemokraterna.se 56 42 34-3 sollentuna.sverigedemokraterna.se -
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Sidan 1 av 6 Dnr 2012/0585 KS-3 Diariekod: 101 Kommunstyrelsen Budget 2013, revidering Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäklige besluta följande: 1. Fullmäktige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäklige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäklige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2,25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014-2015 med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kultur- och IVitidsnämndens drillbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudgel 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, lör 2014 med 20 miljoner kronor och för 201 5 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 18.10 per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31. 13. Fullmäklige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligl kommunledningskontorels ijänsteullätande 2012-10-31. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 06 08-679 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 2 av 6 14. Fullmäklige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budget för äldreomsorgen enligl kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-10-31. Sammanfattning Fullmäktige beslutade om en budget med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013. Den nya budgetprocessen medger också all om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligl den nya budgetprocessen möjlighet alt göra det till fullmäklige i november. Förslaget är atl öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudgel för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor lill 18,10 kronor per skattekrona Bakgrund Fullmäktige beslutade om en budgel med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar så gäller den för budgetåret 2013. föreslås Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör all Sollentuna kommun måste eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäktige enligt den nya budgetprocessen möjlighet att göra det till fullmäklige i november. Revidering av driftbudget 2013 Nedan följer förslag till ökning av driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43.2 miljoner kronor och 2015 med 43.2 miljoner kronor. Följande nämnder föreslås lå en förändrad ram för 2013 2015: Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 9,7 miljoner kronor 2013. med 9.7 miljoner kronor 2014 och med 9,7 miljoner kronor 2015. Ökningen beslår av följande: Täcka upp för del nya läraravtalet med 9,7 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 10 miljoner kronor 2013, med 10 miljoner kronor 2014 och med 10 miljoner kronor 2015. Ökningen består av följande:
Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 3 av 6 Skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att öka ersättningen till utförare med 10 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,3 miljoner kronor 2013, med 0,3 miljoner kronor 2014 och med 0,3 miljoner kronor 2015. Ökningen beslår av följande: Tillföra medel för atl skapa förutsättningar för all bedriva bouleverksamhet inomhus med 0,3 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med 2,25 miljoner kronor 2013, ökas 2014 med 1,05 miljoner kronor och ökas 2015 med 1,05 miljoner kronor. Förändringen beslår av följande: Tillfällig återföring av medel till socialnämnden för 2013 med 3,3 miljoner kronor då möjligheternas kontor blivit försenat. Pengarna förs över till ekonomiskt bistånd inom socialnämnden. Del är majoritetens fortsatta avsikt alt så snart som möjligt skapa elt möjligheternas kontor med oförändrad ambitionsnivå jämfört med den budgel för 2013 som antogs i juni. Rventuclla ökade kostnader för 2013 finns på kommunstyrelsens konto för oförutsedda ulgifier när nämnden redovisar konkreta igångsätlningskostnader. Överföring av personalkostnader för näringslivssckrclerare och kringkostnader föi - näringslivsinformation från kommunstyrelsen med 1.05 miljoner kronor. Socialnämndens ram ökas med 3,3 miljoner kronor 2013. Förändringen beslår av följande: Återföring av medel från ulbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 2013 avsedda alt förstärka ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsens ram ökas med 2.15 miljoner kronor 2013. 2014 med 2.15 miljoner kronor och 2015 med 2,15 miljoner kronor. Ökningen beslår av följande: Medel för strategisk näringslivsverksamhet med 1.7 miljoner kronor Resursförstärkning till planverksamheten med 1.5 miljoner kronor Överföring av personalkostnader lör näringslivssekreterare och kringkostnader för näringslivsinformation till ulbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 1.05 miljoner kronor. Kommunslyrelsens oförulsedda medel ökas med 23 miljoner kronor 2013, 20 miljoner kronor 2014 och 20 miljoner kronor 2015 jämfört med budgetbeslulel i juni. Kommunstyrelsens oförulsedda medel kommer också alt delas upp i Ivå delar, bundna och ospecificerade. Sc tabellen nedan (markerad med * beslutad i juni)
Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 4 av 6 KS-bundna medel 2013 2014 2015 KS IT-strategiska satsningar * 15,2 8,1 9,9 KS Intranät * 0,5 0,5 0,5 KS Okade IT-driftkostnader 10,0 10,0 10,0 KS Kommunikativa insatser 1,5 1,5 1,5 KS Miljö- och klimatstralegiska satsningar 1,5 1,5 1,5 BUN Hyressystem * 8.0 16,0 16,0 U AN Gymnasieutbildning/ Möjligheternas kontor 3,0 Summa KS-bundna medel 39,7 37,6 39,4 KS-ospecificerade medel Beslutat i juni 15,3 1,8 1,8 Förslag i nov 7,0 7,0 7,0 Summa KS-ospecificerade medel 22,3 ~8,8~ 8,8 Revidering av investeringsbudget 2013-2015 frafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor för all finansiera en utökad satsning på gång- och cykelvägar med 5 miljoner kronor samt atl invesleringslimiten för fastigheter ökar med 10 miljoner kronor avseende uppförande av fotbollstält. Fotbollstältet finansieras via upplålclseavgifl från ny l lj aren. 1 samband med all kommunstyrelsen tar fram preliminärt budgetförslag för 2014-2016 får trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag atl beakta tillkommande investeringar såsom: ny idrottshall i Rolebro. ny idrotshall i Helenelund. idrottshall i Töjnan i samband med skolans utbyggnad friidrott shall på Sollentunavallen bör la en utökad investeringsram. Förutom ovanstående behövei - trafik- och fastighetsnämnden se över övriga investeringsobjekt som påverkar den årliga invcsteringslimilen som fullmäktige laslslälier för trafik- och fastighetsnämnden inför preliminära budgetförslaget 2014.
Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Dnr 2012/0585 KS-3 Sidan 5 av 6 Förändrad skattesats 2013 Majoriteten föreslår att skattesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 18,10 kronor per skallekrona. Finansiering av förslagen Ovanstående förslag till förstärkning av driftbudgeten för nämnderna, kommunslyrelsens oförutsedda medel samt föreslagen skallesänkning finansieras genom att minska bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor samt öka budgeten för skatteintäktenia med 25 miljoner kronor. Utrymmet all räkna upp skatteintäkterna har möjliggjorts genom all skatteprognosen från Sveriges kommuner och landstings i oktober visar på etl bättre prognostiserat ulfall än när fullmäklige tog budgeten i juni. Ökningen förväntas bli 25-28 miljoner kronor årligen. Justering av bindningsnivå inom nämndens budgetram 2013 Barn- och ungdomsnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för grundskola från 754,6 miljoner kronor till 752.8 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är de ökade IT--kostnaderna för verksamhetssystemen. Grundskolans budgetram har därför minskats medan kontorets har ökats med motsvarande belopp för all finansiera ökade 1Tkoslnader. f örskolan budgetram justeras upp från 409,8 miljoner kronor till 410,5 miljoner kronor. Socialnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för ekonomiskt bistånd från 61,4 miljoner kronor till 54,6 miljoner kronor. Minskningen beror på att verksamheten har rensats från interna poster från administration och stab. Vård- och omsorgsnämndens har inom sin budgetram justerat budgetbeloppet för äldieomsorg från 459,2 miljoner kronor lill 471.2 miljoner kronor. Ökningen beror på alt nämnden vill Hytta medel från verksamheten funktionshindrade under 2013 för atl klara äldreomsorgsbudgeten. Nämnden räknar med att uppnå balans för äldreomsorgen under 2014. även efter återföring av medlen till funktionshinder då volymmodellen beräknas läcka det årets behov samt alt merkostnaderna för driftstart och parallella hyror för boenden upphör. / Katarina Kämpe Kommundirektör
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 10 av 53 168/2012 Dnr 2012/0585 KS-1 Diariekod: 101 Budget 2013 - revidering I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2012-10-31 från kommunledningskonlorel. Förslag lill reviderad budget 2013 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sollentunapartiet delas ul före sammanträdet. Sammanfattning Fullmäklige beslutade om cn budgel med verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 den 18 juni 2012. Om inga förändringar föreslås så gäller den för budgetåret 2013. Den nya budgetprocessen medger också att om det finns omständigheter som gör att Sollentuna kommun måsle eller vill revidera den budget som fastställdes i juni, har fullmäklige enligt den nya budgetprocessen möjlighet atl göra del lill fullmäklige i november. Förslaget är att öka driftbudgeten för 2013 med 46,2 miljoner kronor, 2014 med 43,2 miljoner kronor och 2015 med 43,2 miljoner kronor. frafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för 2013 utökas med 15 miljoner kronor. Skallesatsen för 2013 sänks med 10 öre, från 18,20 kronor till 1 8,10 kronor per skattekrona Arbetsutskottet beslutade 2012-10-24 överlämna ärendet ulan eget förslag till beslut. Överläggning i kommunstyrelsen Douglas Lithborn (M) med instämmande av Ingwar Åhman-Eklund (SF) yrkar bifall lill följande förslag: 1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2,15 miljoner kronor ärligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9.7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. Fullmäktige minskar ulbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2.25 miljoner kronor. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdes- protokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 11 av 53 6. Fullmäktige ökar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014-2015 med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. Fullmäktige ökar kullur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudgel 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens oförulsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. Fullmäklige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skallesatsen för 2013 till 18,10 peiska! t ek röna. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens räll att inom sin budgetram juslera budgel för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande 2012-10-31. 13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram justera budgel för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande 2012-10-31. 14. Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram justera budget för äldreomsorgen enligt kommunledningskonlorets tjänsleullålande 2012-10-31. Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall lill Socialdemokraternas förslag till reviderad budgel 2013. Peler Godlund (MP) yrkar bifall lill Miljöpartiets förslag lill reviderad budget 2013. Barkat 1 lussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad budget 2013. Ingwar Åhman-Bklund (SP) yrkar följande tillägg: öka anslagen lill föreningslivet och studieförbunden med 3 Mkr behålla Trollholmens skola öppen.som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för atl förbättra dess ekonomi. revidera planerna för Väsjösladen för att förbättra miljön och ekonomin. Kostnader för detta skall tas ur exploateringsbudgclcn för Väsjöområdet Sign. Ordf. Justorare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Proposition Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 12 av 53 Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner atl kommunstyrelsen biialler Douglas Lithborns (M) med fleras yrkande. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande: 1. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 2.15 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- och ungdomsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 9,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor 5. f ullmäklige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2013 med 2.25 miljoner kronor. 6. Fullmäktige ökar ulbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2014 2015 med 1,05 miljoner kronor årligen. 7. f ullmäktige ökar kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2013 och ekonomisk plan 2013-2015 med 0,3 miljoner kronor årligen. 8. Fullmäklige ökar trafik- och fastighelsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. f ullmäktige ökar kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 23 miljoner kronor, för 2014 med 20 miljoner kronor och för 2015 med 20 miljoner kronor. 10. f ullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. 11. Fullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 lill 18.10 per skallekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorels Ijänsleullålande 2012-10-31. 13. Fullmäktige medger socialnämndens rätt all inom sin budgetram juslera budgel för ekonomiskt bistånd enligl kommunledningskonlorets tjänsteutlåtande 2012-10-31. 14. Fullmäktige medger vård- och onisorgsnämndcns rätt all inom sin budgetram juslera budgel för äldreomsorgen enligl kommunledningskontorets Ijänsleullålande 2012-10- 31. U.z Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sidan 13 av 53 Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Mussain (V) och Ingwar Åhman-Bklund (SP) dellar inle i beslulel avseende den ekonomiska planen 2013-2015. Reservation Peler Godlund (MP), Freddie Lundqvisl (S), Barkal Hussain (V) och Ingwar Åhman-Eklund (SP) reserverar sig lill förmån för egna yrkande. Protokollsanteckning Peler Godlund (MP) lämnar protokollsanteckning (bilaga 1). Beslutsexpedioring: Akl Sign. Ordf. Justerare l.xp. datum Sign.
Bilaga, jämförelser mellan majoritetens förslag och miljöpartiets KS Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet Klimatprogram Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel Majoritetens förslag Ml':s förslag -1,05-1,0S 1,5 1,5 0 0,2 1,7 1,7 23 28 BUN Nya lä raravtalet k ko logi sk mat 9,7 9,7 2 VON Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen 10 10 KFN Boulebana 0,3 TFN Tillgänglighetssatning GC-vägar SN Återföring av medel från UAN 3,3 UAN Återföring av medel till SN Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation -3,3 1,0!) 3,3 1,0b MBN Bevakning och infe.åtgärder om bulle o partiklar mot Trafikverket 0,25 Summa, ökad driftbudget 46,2 54,35 Skattesänkning, 10 öre Skatteintäkter Buffert Summa, finansiering 16,4 0 25 25 35 30 43,6 SS
miljöpartiet de gröna Sollentuna Ärende 6 Budget 2013, revidering Miljöpartiets förslag till beslut. 1. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens driftbudget 2013 med 2,35 miljoner kronor årligen. 2. Fullmäktige ökar barn- ocb ungdomsnämndens driftbudget 2013 med 11,7 miljoner kronor årligen. 3. Fullmäktige ökar vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2013 med 10 miljoner kronor årligen. 4. Fullmäktige ökar socialnämndens driftbudget 2013 med 3,3 miljoner kronor. 5. Fullmäktige minskar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget med 2,25 miljoner kronor. 6. Deltar ej i beslutet rörande majoritetetens förslag. 7. Avslag på majoritetens förslag till beslut. 8. Fullmäktige ökar trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2013 med 15 miljoner kronor. 9. Fullmäklige ökar kommunslyrelsens oförutsedda medel för 2013 med 28 miljoner kronor. 10. Fullmäktige minskar bufferten från 50 miljoner kronor lill 20 miljoner kronor. 11. Fullmäklige fastställer skattesatsen för 20i 3 till 18,20 per skattekrona. 12. Fullmäktige medger barn- och ungdomsnämndens rätt att inom sin budgetram justera budget för förskola respektive grundskola enligt kommunledningskontorets tjänsleullålande 2012-10-31. 13. Fullmäklige medger socialnämndes rätt att inom sin budgetram justera budget för ekonomiskt bistånd enligt kommunledningskontorels tjänsteutlåtande 2012-10-31. 14. Fullmäktige medger vård- och omsorgsnämndens rätt alt inom sin budgetram juslera budgel föräldreomsorgen enligt kommunledningskontorels tjänsleullålande 2012-10- 31. 15. Fullmäktige ökar kommunstyrelsens investeringsbudget 2013 med 5 miljoner kronor. 16. Fullmäktige ökar trafik- och fastighelsnämndens driftbudget 2013 med 1 miljon kronor årligen. 17. Fullmäktige ökar miljö- och byggnadsnämndens driftbudget 2013 med 0,25 miljoner kronor årligen. Miljöpartiet deltar inte i den ekonomiska planen 2014 och 2015.
miljöpartiet de gröna t^j- Sollentuna Bilaga, jämförelser mellan majoritetens förslag och miljöpartiets KS Näringslivssekreterare och näringslivsinformation Planverksamhet Klimatprogram Strategisk näringslivsverksamhet Oförutsedda medel Majoritetens förslag MP:s förslag -1,05-1,05 1,5 1,5 0 0,2 1,7 1,7 23 28 BUN Nya läraravtalet t-kologisk mat 9,7 9,7 2 VON Kvalitetshöjning inom äldreomsorgen 10 10 KFN Boulebana 0,3 TFN Tillgånglighetssatning G C vägar SN Återföring av medel från UAN 3,3 3,3 UAN Återföring av medel till SN Överföring av näringslivssekreterare och näringslivsinformation -3,3 1,05 3,3 1,05 MBN Bevakning och info.åtgärder om bulle o partiklar mot Trafikverket 0,25 Summa, ökad driftbudget 46,2 54,35 Skattesänkning, 10 örn Skatteintäkter Buffert Summa, finansiering 16,4 0 25 25 3!i 30 43,6 55
BUDGET 2013, REVIDERING Sollentuna kommun 2012-10-31 (S)
b,r:> g g? P C) g ti g O 1 1 M IO co \ i 1 O o ro O CN 4-» 1 -Q IQ 0 g Q O P n 111 8 fl g i-, O h rt P CJ H I T fi H. fi O c:, 1 1 *d CO fi: rn rt CJ kl Ö o u a 0 OJ CO R C) I I 9 o t: i l b,si CN C] o a» g a. f Jj (U 'O Li 1.si o tn. fl fi fi of ^ v < " r fi co.8 B ;rr- co v OJ ^ 1 OJ O 3 $ 'g 'il L o.rt co O I 8* n< o h o 1 1 2 1 OJ o CO I OOl o o. 'fl i l 8 11 a 3 111 'I! 'd 1 I i Bl J T3. 9 Ii B 'M i) o 'tj to i B i a 11 11 fe ti o i ti I o * Wj o B o g o CVlrcvj H Jo 8.a [>»1 h CM CV) rt to.-itf.v, P &> CJ, Ö bf; bf; u BD CJ o rt,y TS -B I :cvj 1 id 1 :cvi fi fi g SO ("4 rt -d o CJ H 1S g a i o " d co o ^ i f l to <vj rt CJ C -d d rt a fi rt 1 rt tc >K p ö rt CJ to.rt rt OJ J -q f B11 U.J-i to r> U CJ O ( M j 111 H»i H J J J :Q :C IQ tu CJ OJ bf bf; b/. J3 -J-) 'J-J 3 fi :^ i g te.ilj rs.- <{ :t^i in, H,J lu YU :cti :tvi :cä pu [i, u-, t : ÄI oi' ro" frt so N oo c -x 6T T-? f? ;J-< UH iu i l (O 8 " /-I V>J.rt CJ S I ' CN S ij cr i I y B to p to ra &1 to M fi «to -rt =9 CJ rt I M iö OJ C-< J fi CJ rt bf, -ö bf : VI!< j d 5 1 CJ 'd CJ ^ CN
FÖRSLAG PA REVIDERAD RESULTATBUDGET 2013-2015 i mkr Budget 2013 Nämnd Verksamhetens nettokostnader (beslutad juni 2012) -3 018,6 Reviderad budget: (Hfa fäit= brfali tiii majoritetens försiag orange faft=(s) försiag} - näringslivschef inkl kringkostnader - ökade ft-kostnader - ökade kostnader gymnasieutbildning - höjd ersättning till utförarna äldreomsorg - läruriöner grundskola och förskola - resurser till planerings-och exploateringsavdelning - kommunikativc insatser - miljö- ock kiimatstrategisk verksamhet - boulehall - minskad buffert 5prakprc skt aidre sfever Fördubbtatstöd tit! f? -1,7 KS -10,0 Aiia UAN -10,0 VON -9,7 3UN -*5 KS -1,5 KS -15 KS -0,3 KFN 35,0 KS KS IP» KS 1 BUN. : BUN Spill--": : : BUN :BUN UAN g# ' : ^S66-- - UAN UAN VON VON 2
Avskrivningar (besiutad juni 2012) -90,0 Verksamhetens nettokostnader {efter revidering; -3 138,2 Skattenetto (besiutad juni 2012) Reviderad budget: - ökning av skatteintäkter (prognos 11 oktober 2012) Qföränärsd skatt Skattenetto (efter revidering} Finansnetto Årets resultat Måi för värdesäkring av eget kapital 3 092,6 25,0 3 117,6 49,8 29,2 30,9
F 5'Ä VWerin ^eringsbudget 2 0 1 3, m k r Widrptehaii ^ ^ ^ z y - * * - törcttsnan i Tqjnan - Vindkraftverk 2 ~ - m Justering av ar mel.an nämnderna i m k r Budget Socialnämnden Kommunstyrelsen q? % S o c n arb etsmarknadsnsmnden -W5 KS i/05 UAN
SOLLENTUNA KOMMUN BUDGET 2013 - REVIDERING VÄNSTERPARTIET 2012-10-31
SOLLENTUNA KOMMUN Uppdrag tiu nämnderna Kommunstyrelsen Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till kommunstyrelsen: Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" Översyn av förvallarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kommunstyrelsen: Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering. Redovisa hur kommunen tillsammans med landstinget och berörda statliga myndigheter kan bilda ett samordningsförbund för rehabilitering. Verka för elt alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollenluna. Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, Redovisa hur frisktalen samt uttagandet av övertid bland dc kommunanställda utvecklats. Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten samt kompetens och kvalitet i upphandling och uppföljning av avtal. Redovisa vilka åtgärder, t.ex. personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan aulas oeh med kortare handläggningslid. Redovisa hur implemenleringen av "Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå - hållbar jämställdhet" utfallit i kommunens verksamheter. Redovisa hur den strategiska ITsatsningen utvecklats utifrån policys och strategiska planer. Utvärdera och förändra hyressättningen för kommunens fastigheter så att det blir mer lättvist utifrån nyttjad yla i syfte att större del av resurserna läggs pa verksamheten. Karilägga sysselsättningsgraden av kommunens anställda samt la fram en handlingsplan i syfte att aktivt erbjuda dem möjligheten alt ga upp till heltid. Ta fram en handlingsplan i syfte atl arrangera minst två träffar om aret mellan förvaltningscheferna oeh fackföreningsrepresentanter för kommunens anställda. Redovisning av arbetet mot diskriminering i den kommunala verksamheten. Redovisning av kommunens klimatarbete.
SOLLENTUNA KOMMUN överförmyndarnämnden Vänsterparti el står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till överförmyndarnämnden: Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Trafik- och fastighets-nämnden Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till trafik- och fastighetsnämnden: Redovisa hur trafik - och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviscringar i kommunens fastigheter. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till trafik- och fastighetsnämnden: Redovisa hur genomfört underhall och investeringar i skol fast igheter stämmer med uppgjorda planer oeh prioriteringar. Barn- och ungdomsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till barn - och ungdomsnämnden: Redovisning av 1K'1 - satsningen, bland annat med inriktning pa vad som sker inom den peda go gi sk a u t veck 1 i n gen. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:» Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa efter behov.» Redovisa hur resursfördelningen star i relation till målet om jämn och hög kvalitet. Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommunei' i Stockholms län. Redovisa i vilka skolor/förskolor som barn/elever väljer att gå i relation till var de bor. Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri frän tillsatser.» Utreda och redovisa för eventuella risker som kan komma att uppstå i samband med IKT-satsningen avseende inskränkning av personlig integritet och informationssekretess.
SOLLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Vänsterpartiet slår bakom följande två uppdrag som den politiska major Helen gett lill utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvarel. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder barn/elever en jämlik elevhalsa efter behov. Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn oeh hög kvalitet. Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön oeh lönestruktur för lärare oeh annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län. Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning. Redovisa hur omfattningen av vuxenutbildningen motsvarar de behov och efterfrågan som finns. Redovisa vart elever Väljer att gå i gymnasieskola i relation till var de bor. Socialnämnden Vänsterpartiet vill ge socialnämnden följande uppdrag: Redovisa omfattning och livsvillkor lör ekonomiskt utsatta hushall med barn i Sollentuna. Redovisa i vilken omfattning hushållen i Sollentuna är trångbodda. Redovisa insatser och effekter av insatser för atl minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak. Värd- och omsorgsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till vårdoch onisoi'gsi ic'imilda 1 : Använda benchmarking som etl verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten. Ta fram förslag på en vision och strategi lör framtidens äldieomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden:
SOLLENTUNA KOMMUN Redovisning av hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån. Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende. Redovisa hur den höga standardkostnaden och den höga hyresnivån påverkar personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen. Genomlys och föreslå förbättringar vad gäller vård- och omsorgsnämndens ekonomioch verksamhetsstyrning. I detta ligger också en översyn av struktur och bemanning i ledningsfunktionerna. Ta fram en handlingsplan för avskaffning av det så kallade "kundvalet" och överföring av verksamheterna i kommunal regi med väl definierade uppdrag oeh bestämmanderätt för respektive verksamhet. Inrätta så kallade "idéverkstäder" där ansvariga politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och de anställdas representanter träffas i syfte att utveckla verksamheterna och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport. Kullur- och fritidsnämnden Vänsterpartiet står bakom följande tre uppdrag som den politiska majoriteten gett till kulturoch fritidsnämnden: Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner.. - Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov oeh prioriteringar. Ta fram förslag på Irygghelsskapande åtgärder på kommunens elljusspår. Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kultur och fritidsnämnden: Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet. Redovisa hur arbetet med att utveckla och marknadsföra Edsvikområdet förbättras och fortgår. Ta fram en handlingsplan och redovisa för arbetet med att involvera kommunens kulturföreningar i nämndens aktiviteter. Miljö- och byggnadsnämnden Vänsterpartiet vill ge följande uppdrag lill miljö- och byggnadsnämnden: e e Redovisa nuläge och plan för radonmätning och åtgärder för att minska höga nivåer av radon i samtliga bostäder och arbetsplatser i kommunen, Genomföra cn kartläggning, och ta fram en handlingsplan för alt lösa problematiken med svarlbyggen i kommunen.
SSOLLENTUNA KOMMUN Vänsterpartiets förslag till driftsbudget 2013 Vänsterpartiets Kommunstyrelsen budget (tkr) Majoritetens budgetförslag juni 126 415 Majoritetens revidering 128 430 Rätt till heltid 5 000 Språkprojektet 500 Utredare planekontoret, 2 tjänster 1 600 Barnmöjlighetsfond 2 000 Högre ersättningar kommunstyrelsens samrådsorgan 100 Förvaltning nytt intranät (från KS-oförutsedda) 500 IT-strategiska satsningar (från KS-oförutsedda) 15 200 Summa kommunstyrelsen 153 330 Överförmyndarnämnden Majoritetens budgetförslag 4 913 Summa överförmyndarnämnden 4 913 Trafik- och fastighetsnämnden Majoritetens budgetförslag 121 072 köpande fastighetsunderhåll 3 000 Naturvård 1 000 Parkskötsel 1000 Vägunderhåll 2 000 Summa trafik- oeh fasllghetsnämndon 128 072 Barn- och ungdomsnämnden Majoritetens budgetförslag juni 1 209 447 Majoritetens revidering 1 309 147 Avskaffande vårdnadsbidrag -1 500 Kompetensutveckling pedagogisk personal 2 000 Ökat antal studie- ooh yrkesvögledare 500 Ökat antal kuratorer 2 800 Mindre barngrupper inskriven skolbarnomsorg 4 000 Mindre barngrupper förskolan 4 000 Öppen fritidsgårdsverksamhet 10-12-år ing ar införs i hela kommunen 8 000 Fritidsgårdar Ökat öppethållande på kvällar och helger 2 000 Skolbibliotek 2 000 Förstärkt salsaei sättning 2 000 Säkerställa grundskolans budget 2 600