Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2006-11-01 Handläggare Kåre Larsson Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Landskrona Kommun Framtida integrerad trafiklösning för RTI-projekt Landskrona arbetsplan för genomförande Bakgrund Kommunfullmäktige i Landskrona kommun har den 23 oktober 2006 beslutat om genomförande av RTI-projekt för framtida integrerad trafiklösning enligt följande; Kommunfullmäktige beslutat att förorda Skeppsbroläget enligt det i handlingarna redovisade förslaget (underlag som lämnades till kommunstyrelsen den 11 okt 2006), Att finansiering av projektet skall ske i enlighet med den av fullmäktige fastställda flerårsplanen för investeringar samt Att uppdra åt Tekniska Nämnden att, efter samråd med berörda parter, utforma erforderliga revideringar av framtaget material såsom tidplan, tekniska lösningar, ritningar mm för Skeppsbroläget. Arbetsplan för projektgenomförande Förslag till arbetsplan för genomförande av projektet har beretts inom Teknikoch stadsbyggnadsförvaltningen för att i samband med styrgruppens för fysisk planering inom Landskrona Kommun ordinarie arbetsmöte den 31 oktober 2006 presenteras med avseende på projektmål, organisationsform, tidplan, riskanalysarbete mm. Styrgruppen har därvid lämnat synpunkter och kommentarer om tillägg och förändringar på arbetsmaterialet för att det reviderade underlaget skall kunna lämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Häri innefattas att beaktan av en kommande utbyggnation av bostäder utmed Skeppsbrokajen för att integreras i angöringslägen för Ventrafiken inklusive terminalbyggnation med H:\RTI\TSB RTI-projekt - arbetsplan till KSau 061101.doc Landskrona kommun Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-263 47 tsb@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
2(2) uppmarschområden, parkeringsmöjligheter mm skall göras vid projektets genomförande. Arbetsplan för projektet innefattar Projektunderlag med preliminär beskrivning avseende RTI-projekt rev D daterad 2006-11-01 Preliminär projektorganisation för RTI-projekt 2006-2009 daterad KSau 2006-11-01 Förslag till beslut Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår enligt lämnad arbetsplan Kommunstyrelsen besluta att fastställa projektorganisation för projektgenomförande, att Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen uppdras att upprätta och överlämna skrivelse till intressenterna för projektet om Landskrona kommuns intention att utföra RTI-projektet, att förberedelser för upphandlingsarbeten inom projektet kan igångättas, att huvudtidplan för projektet upprättas samt att ekonomihantering med finansiella lösningar, likviditetsplanering mm för projektet igångsättes. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Kåre Larsson Förvaltningschef
Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) TILL: KSau, Landskrona kommun FRÅN: Kåre Larsson ÄMNE: RTI-projekt Landskrona DATUM: 2006-10-25, rev D 2006-11-01 KOPIA: Projektunderlag Preliminär beskrivning avseende RTI projekt för Landskrona kommun för framtida integrerad trafiklösning Bakgrund I anslutning till beslut av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den 23 oktober 2006 planeras genomförande av RTI-projekt för framtida integrerad trafiklösning enligt följande; Kommunfullmäktige beslutat att förorda Skeppsbroläget enligt det i handlingarna redovisade förslaget (underlag som lämnades till kommunstyrelsen den 11 okt 2006), Att finansiering av projektet skall ske i enlighet med den av fullmäktige fastställda flerårsplanen för investeringar samt Att uppdra åt Tekniska Nämnden att, efter samråd med berörda parter, utforma erforderliga revideringar av framtaget material såsom tidplan, tekniska lösningar, ritningar mm för Skeppsbroläget. Projektmål Förprojektering bereds för att genomföra en framtida integrerad trafiklösning för Landskrona kommun med Ventrafiken, Skånetrafiken med stads- och regionbusstrafik och en tillhörande reseterminal vid Skeppsbrokajen samt tillhörande anläggningsarbeten inklusive åtgärder vid Bäckviken med följande underlag som grund Förutsättningar från KF-beslut 2006-10-23 inklusive bilagor för att genomföra framtida integrerad trafiklösning i Landskrona kommun Underlag från godkännande av omfattning och principutformning avseende stadsbidrag till Landskrona kommun för nytt färjetonnage i Ventrafiken samt resecentrum på Skeppsbrokajen i Landskrona mm från den 21 oktober 2003
2(2) Projektorganisation Separat projektorganisation tillsätts för genomförande av projektet med medverkan från; Styrgrupp från Tekniska Nämnden Presidiet Förvaltningschef TSB VD Ventrafiken Projektsamordnare (sammankallande) Adjungerade är bitr projektsamordnare och projektledare Referensgrupp RTI-projekt Partners för projektet Region Skåne Skånetrafiken Sjöfartsverket Sjöfartsinspektionen Vägverket region Skåne Räddningstjänsten Miljöförvaltningen Landskrona Hamn AB Stadsarkitekt Fastighetskontoret Ekonomi Exploatering Projektsamordnare (sammankallande) Bitr. projektsamordnare (extern resurs) Referensgrupp byggnation Byggnadsnämndens ordförande och vice ordförande Projektsamordnare (sammankallande) Stadsarkitekt Förvaltningschef TSB Exploatering Projektgrupp RTI-projektet (kan utses vid behov) Projektsamordnare Representation utses senare Projektgrupp för byggnation Södra Centrum (kan utses vid behov) Projektsamordnare Stadsarkitekt Planchef Representation utses senare Projektgrupper för fartygsfrågor, hamn-, mark- och terminalbyggnation Stabsgrupper för ekonomi, juridiskt stöd, dokumentstyrning Personalrepresentant (senare skede) Organisationsschema tas fram med angivelser av berörda aktörer, se bilaga.
3(3) Förutsättningar Underlag i form av arbetsmaterial från tidigare förstudier och diskussionsinriktningar åren 2002 till 2006 används för genomförande av projektmålet. Underlag från genomfört samråd med olika lokala och regionala intressenter inkluderas i förutsättningarna för att nå projektmålet. Arbetsmaterial utgörs av interna beredningar samt olika utredningsarbeten från konsulter såsom Sweco, Tyréns, Landskronagruppen, Ramböll mfl. Förprojekteringsarbetet skall ge underlag för att utforma upphandlingsunderlag för detaljprojektering för att därefter ta fram komplett upphandlingsmaterial för projektets olika delområden (entreprenader och leverans av fartyg) i förhållande till tidplan. Parallellt kommer projektarbete att genomföras för att integrera framtida möjlighet till byggnation utmed Skeppsbrokajen liksom att kommande terminalbyggnation med uppmarschområden, parkeringsmöjligheter mm beaktar detta vid genomförandelösningar. Riskanalys Separat riskanalys skall genomföras i anslutning till förprojektering och upphandlingsarbetet relaterat till Tidsfaktorer för genomförande Konsekvens av ändrade förutsättningar o Detaljplaner för framtida byggnation Investeringsnivåer Kommunikationsprocess för olika intressenter Tillståndsprocess o Miljökonsekvensbeskrivningar för olika delområden inom projektet Tidplan Överordnad huvudtidplan tas fram för projektet omfattande bl.a. Förprojekteringsarbeten Mötesplanering för styr- och referensgrupp Upphandlingsunderlag Detaljprojekteringar Vattendom Beställningstidpunkt o Fartygstillverkning o Entreprenader för olika delområden inom projektet Entreprenadgenomförande Övertagande
4(4) Ekonomi Ekonomi i form av Investeringskalkyl för i projektet ingående delaktiviteter Likviditetsplanering för projektet o Finansiella lösningar för projektet Underlag till bidragsgivande parter för planerade utbetalningstidpunkter Dokumentstyrning Underlag och dokumentation samlas i PC-miljö. Revisionsplan för projektets ingående delar såsom Ekonomistyrning Projektadministration o Textmaterial o Ritningsunderlag o Beräkningsunderlag o Tillstånd, myndighetsbeslut mm Rapportunderlag till olika aktörer som styrgrupp, referensgrupp, delprojektgrupper mfl Sammanträdesrutiner Korrespondens och distribution av handlingar Resursplanering Upphandlingsärenden Kontaktpersoner och kommunikationsvägar Informationsfrågor, externt och internt Rapportering Projektsamordnare ansvarar för att projektet avrapporteras genom protokoll mm till deltagande parter. I rapportering eller lägesrapporter innefattas Arbetsläge o Systemlayouts o Systemlösningar o Uppföljning mot projektplan Tidplanekonsekvenser Ekonomi o Kalkylunderlag inklusive projektkostnadsuppföljning Projektorganisation Tillståndsfrågor o Vattendom o Detaljplan och byggnadslov o Arbetsmiljöverket Personalinformation Avvikelser inom projektet Riskanalys och säkerhet
5(5) Upphandlingsfrågor Slutrapportering Rapporteringsunderlag från olika delprojektgrupper utformas i samverkan med projektsamordnare och delprojektledare. Upprättade handlingar lämnas löpande enligt rutin för dokumentstyrning inom projektet.
Preliminär projektorganisation RTI-projekt 2006-2009 Styrgrupp Projektsamordnare Anders Folkar Ekonomi (Bidrag) Anna Björling Biträdande PS Extern resurs Juridisk rådgivning Extern resurs Referensgrupp RTI - projektet Dokumentstyrning Extern resurs Referensgrupp Södra Centrum Projektledare Hamn Jonas Henriksson Projektledare Mark Claes-Göran Jagenroth Projektledare Terminalbyggnad Fastighetskontoret Projektledare Fartyg Björn Boström Information till KSau 2006-11-01
Styrgrupp TN: Ordförande, Vice ordförande TSB: Förvaltningschef Ven-Trafiken: VD Projektsamordnare (sammankallande) Biträdande projektsamordnare adjungeras vid behov Projektledare adjungeras vid behov Information till KSau 2006-11-01
Referensgrupp RTI-projektet Region Skåne Skånetrafiken Sjöfartsverket Sjöfartsinspektionen Vägverket Landskrona Hamn AB Räddningstjänsten Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Stadsbyggnad Exploatering Ekonomi Projektsamordnare (sammankallande) Information till KSau 2006-11-01
Referensgrupp Södra Centrum BN ordförande BN vice ordförande TSB Förvaltningschef Stadsarkitekt Projektsamordnare (sammankallande) Exploatering Projektorganisation för Södra Centrum formas efter referensgruppens konstituerande Information till KSau 2006-11-01
Budget i 2004 års nivå enligt RTI-beslut Totalbudget 157 000 000kr Allmänt 5 700 000kr Hamn 35 500 000kr Terminalbyggnad 18 000 000kr Mark 5 100 000kr Fartyg 92 700 000kr Bäckviken 12 400 000kr Landskrona 23 100 000kr Ny färja 77 300 000kr Stjerneborg 15 400 000kr Information till KSau 2006-11-01
Arbetsplan Fastställa projektorganisationen Skrivelse till intressenterna om Landskrona kommuns intention att utföra RTI-projektet. Innehållande bl.a.: KF beslut Översiktlig projektbeskrivning i relation till RTI-beslutet Översiktlig huvudtidplan Ekonomi Organisation Förbereda upphandlingsarbetena Huvudtidplan Projekttidplan Mötesplan Ekonomi Likviditetsplanering Finansiella lösningar Information till KSau 2006-11-01