Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)



Relevanta dokument
Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

30 maj 2013 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Utveckling AB. Bror-Erik Israelsson Ivar Fernemo Hendrik Burgering John SundelI Jan Forslund

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag november 2013 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB. Måndag 10 februari 2014 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Fastigheter AB

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Sammanträdesprotokoll

Styrelsemöte

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Hjernet, kl Jeanette Berggren, VD Norabostäder AB, 104 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Berth Larsson (BL), 59-62A...

Sammanträdesprotokoll

Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Sammanträdesprotokoll Sidan 94

Plats och tid Storgatan 38 kl

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finansrapport augusti 2014

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Allan Hultgren (s) Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Anders Jonsson (c)

Sammanträdesprotokoll Sidan 87

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 31 augusti 2011

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6 dec 2012.

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum Sammanträdesprotokoll Sidan 79

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sidan 63

Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl

Plats och tid Mönsterås Bostäder , kl

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 4 den 14 september 2017 (kl )

Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Plats och tid Storgatan 38 kl

Mönsterås Bostäder AB Styrelsen Datum Sammanträdesprotokoll Sidan 102

Plats och tid Storgatan 38 kl

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 12 september 2018 Sid nr /2018

Styrelsemöte

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Finansrapport augusti 2017

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

Finansrapport april 2015

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Sammanträdesprotokoll

Finansrapport december 2014

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019

Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Kent Erlandsson, 55 Per-Inge Andersson, 57 Evelina Lilja, Sekreterare

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Styrelsen (16) Karl-Erik Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

SKOL FASTIG HETER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum an Ejdersunk ordförande

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 9 september /2016. Sid nr

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Sidan 18

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 8 september /2017. Sid nr

Stadshuset, Kongsvinger kl

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka. Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Sammanträdesprotokoll

Transkript:

Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Jeanetle Berggren. VD Staffan Kloth. inkommande tf VD Jan Knutsson. Personal representant Lars Winell, Ekonomiansvarig ( 100 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 101 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 102 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Lars Winell. 103 Val av justerare Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Jan Forslund. 104 VD-rekrytering Bror-Erik Israelsson presenterade Staffan Kloth som kommer att inneha tjänsten som tf VD tills ny ordinarie VD börjar sin tjänst. Staffan Kloth börjar den 8 oktober med avgående VD Jeanetle Berggren som back-up fram till den 20 november. Bror-Erik informerade om att de två slutliga kandidaterna presenterats för personalen och för Nora Rådhus styrelse. Vidare informerades att MBL-förhandling har hållits. Styrelsen förde en diskussion kring de båda kandidaterna. att ge Bror-Erik Israelsson och Jan Forslund i uppdrag att kontakta huvudkandidaten för att erbjuda VD-tjänsten och slutföra förhandling om anställningsvillkor. 105 Föregående sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll nr 11, 30 september gicks igenom.

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 106 Ekonomi Uthyrningsläget. lokaler och bostäder Jeanette Berggren rapporterade att det per den 29 september fanns fem vakanta lägenheter. Det fanns nya kontrakt tecknade på samtliga fem lägenheter. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga rapporten om uthyrningsläget till handlingarna Tertialbokslut med prognos Lars Winell föredrog tertialbokslutet för januari-augusti. I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, kassaflödesanalys, balansräkning samt sammanfattning av projekt och reparationer. Enligt prognosen kommer bolagets årsresultat att bli positivt, i storleksordningen 900 tkr. Det poängterades att redovisningen ännu inte ändrats till K3- regelverket, men att det arbetet fortskrider. Det noterades att den största avvikelsen mot budgeten i resultatrapporten är lägre driftskostnader, vilket beror på att perioden varit varmare än normalt. Vidare noterades att kassaflödet har varit negativt för perioden med anledning av gjorda investeringar. Företagsledningen bedömer att ett rensat års resultat exklusive årets engångshändelser ligger nära årets budget, dvs ett svagt positivt resultat. Styrelsen tackade för redovisningen och beslutade att lägga tertialbokslutet med prognos till handlingarna. Finansiering, omsättning hösten 2014, delegationsbeslut Lars Winell informerade om vilka lån som är möjliga att omsätta under hösten och vilka lån som har slutförfallodag under hösten. Lånen förfaller på ett sådant sätt att det krävs extra styrelsesammanträden om styrelsen ska fatta beslut om villkor för respektive lån. Följande lån är möjliga att omsätta fram till årsskiftet: 24 Mkr, Bergslagens sparbank, nästa ränteomsättningsdag 30/10, nuvarande villkor: Stibor + bankens intern ränta Följande lån har slutförfallodag innan årsskiftet: NBAB 65 Mkr Kommuninvest, slutförfallodag 12/11 nuvarande villkor: Stibor3Mån + marginal 0,42% Förs/ag på hantering Ungefär en månad före förfallodag skickas offerter ut till minst tre kreditgivare. I de fall uppsägning av lån behöver göras skickas skriftlig uppsägning lånen. Bedömning är att tillräcklig hög andel av lånen är bundet till fast ränta (via fasträntelån eller via swapar). I offerterna önskas svar avseende lån mot tre månaders Stibor med kapitalbindning på 1, 2, 3, 4 respektive 5 år. Styrelsen diskuterade förslaget. att ge Lars Winell i behörighet att vid omsättning av ovanstående lån, efter samråd med ordförande och/eller tf VD och bedömning av om räntan har ändrats väsentligt, anta offert med förmånligast ränta samt fördela kapitalbindning så att lånen förfaller jämnt under kommande år.

att uppdra till ekonomiansvarig, Lars Winell, att från och med den 7 oktober 2014 till och med den 30 juni 2015 för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period. 107 Nybyggnation Smedgården Fasadförslag Jeanette Berggren informerade om de olika fasadförslagen. Styrelsen diskuterade fasadförslagen. att bordlägga frågan. Gemensamhetslokalen Jeanette Berggren informerade att kommunen inte kommer att hyra gemensamhetslokalen. Två ritningsförslag presenterades där gemensamhetslokalen gjorts om till 2 lägenheter (2 rok respektive 1 rok) alternativt 1 lägenhet (2 rok) och 1 lokal. Styrelsen diskuterade de olika förslagen. att ge VD i uppdrag att beställa varianten med 1 lägenhet och en lokal, men att lokalens utrustning i wc och kök hålls flexibel fram till dess att slutligt val av användningsområdet är gjort, och att kostnaderna för detta förhandlas klart i samband med tecknande av entreprenadavtalet. Parkeringsfrågan Jeanette Berggren informerade om att det krävs fler parkeringsplatser än de som ryms inom fastigheten för att få bygglov. Norabostäder har erbjudits möjlighet att förvärva fastigheten Lärkan 5 för 500 tkr vilket bedöms som intressant om den kan användas för parkeringsändamål. Styrelsen diskuterade ärendet och framförde vikten att grusning av tomten måste vara väl underbyggd om den ska fungera för parkeringsändamål, det räcker inte med att bara lägga ett lager grus på en tidigare gräsmatta. att ge VD i uppdrag att köpa fastigheten för 500 tkr under förutsättning att marken blir ordentligt grusad. Nyproduktionshyror, fastställande Jeanette Berggren presenterade det förslag till avtal som träffats med Hyresgästföreningen efter genomförda förhandlingar avseende nyproduktionshyror med presumtionshyra. Styrelsen diskuterade förslaget. att godta framförhandlad presumtionshyra för Smedgården på i snitt 8 400 kr/månad för 2 r o k samt 10 150 kr/mån i snitt i 2016 års nivå, och att hyresutvecklingen år 1-3 är full hyreshöjning och år 4-15 hyreshöjning med 0,5% lägre hyreshöjning än normalhöjningen. Hyra för varje enskild lägenhet beslutas i samråd med HGF i ett senare skede.

Intresseanmälningar. investeringsbeslut Jeanette Berggren informerade att det per 2014-09-30 fanns 134 intresseanmälningar från 109 fysiska personer. 54 intresseanmälningar på enbart för 2 Rok och 30 intresseanmälningar för enbart 3 Rok. Styrelsen noterade i protokoll 2014-06-30?1 företagsskattekommittens betänkande avseende slopande av avdragsrätt för negativa finansnetto. Om detta förslag går igenom i sin nuvarande form skulle nybyggnation inte vara möjlig. Information har kommit från Sabo att det finns kompletterande förslag att bostadsbolag ska kunna dra av räntekostnaderna för nyproducerade hyresrätter i tio år. Diskussion fördes avseende intresseanmälningar, investeringskalkyl och företagsskattekommitten förslag. Styrelsen bedömde att justering av företagsskattekommittens förslag avseende nyproduktion av bostäder kommer att göras, för att inte stoppa bostadsbyggandet i Sverige. Vidare ansåg styrelsen att antalet kvalificerade intresseanmälningar är tillräckligt och att hyresnivån hamnar på en affärsmässig nivå. enhälligt att fullfölja investeringen i Kv Smedgården och göra en beställning av byggnation enligt upphandlat entreprenad. Tidplan Jeanette Berggren rapporterade att Norabostäder snarast kommer att informera de som har ställt sig i kö samt och att gå ut med en pressinformation. Vidare kommer förhandling om tillkommande delar göras med entreprenören för att sedan teckna avtal. Även finansieringsfrågan bör lösas snarast. att ge VD och ekonomiansvarige i uppdrag att snarast handla upp finansieringen. Karusellen Jeanette Berggren föredrog svar från BMB angående förslag på hantering av markföroreningar. Styrelsen diskuterade ärendet. att ge VD i uppdrag att hitta referensobjekt där man inför bostadsbyggnation behandlat mark enligt på liknande sätt som Norabostäder önskar göra på den aktuella tomten och ha en fortsatt dialog med BMB om detta. 10B Aktuella projekt och processer, rapport Jeanette Berggren gick igenom utsänd lista avseende aktuella projekt och processer. Styrelsen tackade för redovisningen. 109 Övriga frågor Attestinstruktion Jeanette Berggren informerade att attestinstruktion måste förändras för att ge tf VD attestbehörigheter samt att kommande övergång till K3-regler medför omklassificering av åtgärder och att dessa också medför behov av ändringar i behörigheterna. Attestinstruktionen diskuterades av styrelsen.

att uppdatera attestinstruktionen enligt förslaget. 110 Kommande möten Tisdag den 11 november, 08.30-12.00 Onsdag den 10 december, 08.30-12.00, budget 2015 111 Mötets avslut Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras k /' C'. /J 6fc/ c/i;;,'~n Lars Winell Bror-Erik Israelsson Jan Forslund