Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Nr 8/2007 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 9 oktober 2007, kl 13.15 15.45 Styrelseledamöterna Bo Jender, ordförande Dan Hedblom, ersättare för Göte Eriksson Erland Lindkvist, ersättare för Kurt Gustavsson Birgitta Luoto Carl-Bertil Cederbaum Anne-Marie Norén Offerman Jan Emtenäs Övriga deltagare Torbritt Bökman Jesper Salomonsson, energi Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Anne-Marie Norén Offerman Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 56-65 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare
Sammanträdesprotokoll Blad 2 56 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Bo Jender tjänstgör som ordförande och hälsar välkomna samt förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen: Under information/rapporter: Presentation av Jesper Salomonsson. Ny attestlista för Oxelö Energi AB. Beslut om fusion Oxelö Energi AB och Oxelö Energiförsäljning AB. Att ta formella beslut enligt punkter från strategimötet 2007-08-28. Med dessa tillägg fastställs och godkänns dagordningen. 57 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från 2007-08-28 har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 58
Sammanträdesprotokoll Blad 3 INFORMATION/RAPPORTER Handling nr 32/2007 Presentation av Jesper Salomonsson Jesper Salomonsson är nytillträdd affärsområdeschef för Oxelö Energi från och med september 2007. Jesper presenterar sig själv och sin bakgrund för ledamöterna. ---------------------------------------------------------- Status bredbandsnät VD inleder med sammanfattning av ägardirektivet att Oxelö Energi ska ta över bredbandsnätet under 2007. Därefter överlämnas ordet till John Pettersson, IT-strateg, som delar sin arbetstid mellan Oxelö Energi och kommunen i samband med övertagande och utveckling. Vid strategimötet 2007-08-28 informerade John om olika möjligheter att låta andra aktörer/ operatörer gå in och förmedla tjänster i nätet, medan Oxelö Energi AB enbart är nätägare. Det har nu John arbetat vidare med och ser i nuläget bästa lösningen vara ett samarbete med en nätoperatör. John meddelar att det till dags dato inte finns tillräckligt underlag beträffande ekonomin, för att styrelsen ska kunna ta beslut i ärendet, men han räknar med att ha ett färdigt beslutsunderlag klart till decembersammanträdet. ---------------------------------------------------------- Mistralärendet Vid föregående sammanträde beslutades att Tingsrättens utslag i ärendet skulle tillställas ledamöterna. Oxelö Energi AB förlorade målet i Tingsrätten. VD har tidigare fått uppdraget att driva ärendet och föreslår att ärendet överklagas. Efter att ha tagit del av utslaget samt VD:s redogörelse för bakgrunden, ställer sig Oxelö Energis styrelse enhälligt bakom förslaget att överklaga ärendet till Svea Hovrätt. ---------------------------------------------------------- Forts. 58 Forts.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 Östkraft VD meddelar att Trollhättans och Uddevallas utträde ur Östkraft nu är klart och har genomförts i samförstånd och i enlighet med den option som funnits. På styrelsemöte i Östkraft har beslutats att förbereda för bildande av en vindkraftpark. Man har anlitat en extern resurs till förarbeten som beräknas ta ca ett år. I vindkraftsfrågan agerar Oxelö Energi AB genom sitt delägarskap i Östkraft. -------------------------------------------------------- Utbyggnad fjärrvärme Utbyggnaden av fjärrvärmenätet pågår och i Gamla Oxelösund är schaktning och grävarbeten i gång helt enligt plan och tidigare beslut. I Sundaområdet har intresset varit för lågt. Många har gjort investeringar i andra lösningar såsom bergvärme m m. Dessutom är konvertering, från direktverkande elelement till vattenbärande element för fjärrvärme, i dagsläget för dyrt för att man ska få ekonomi i en investering. För Blåbärsvägen och Spjutvägen är intresset ändå så pass stort att man räknar med att kunna påbörja utbyggnaden under hösten. Oxelö Energi AB har erbjudit fastighetsägarna att hjälpa till med ansökningar om konverteringsbidrag m m. Vid den fortsatta marknadsföringen av fjärrvärmen är det viktigt att informationen och kommunikationen är tydlig och enkel. I fortsättningen kommer varje tänkt område att först inbjudas till ett informationsmöte, som därefter följs av mindre och riktade uppföljningsmöten. Patrik Thomaeus redovisar tänkt investeringskostnad, anslutningsavgift m m beträffande Blåbärsvägen och Spjutvägen. --------------------------------------------------------- Status Reningsverket Handling nr 32/2007 SWECO VIAK har sammanställt ett PM som delas ut på sammanträdet. Sammanställningen visar vilka brister som inte är åtgärdade. Trots det ligger värdena för utsläppsvattnet klart under gränsvärdena. Problemet är att anläggningen kräver större arbetsinsats för att nå resultaten, än vad som är upphandlat. Man anser dock att bristerna ska vara fullt åtgärdade och kunna avrapporteras vid Oxelö Energis decembersammanträde. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 59 Handling nr 33/2007 EKONOMISK REDOVISNING Den ekonomiska redovisningen per 2007-08-31 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus sammanfattar innehållet och ger några kommentarer. Utfall för personal är högre än budgeterat, vilket delvis beror på nyrekryteringar, men även på för lågt beräknad budget. I utfallet för VA finns en differens som Thomaeus ska kontrollera, men övriga skillnader mellan utfall och budget förklaras av Thomaeus, och i stort sett följer utfall budget. Prognosen för hela 2007 visar på ett plusresultat jämfört med budget. Förabs delårsrapport per 2007-08-31, i vilken även Oxelö Energis delårsresultat ingår, delges ledamöterna vid sammanträdet. Thomaeus visar i diagram utvecklingen för elnät, fjärrvärme, VA och renhållning. De visar att periodiseringen följs tillfredsställande. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och godkänner rapporten, som läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 60 Handling nr 34/2007 BALANSLISTAN Paragraferna Internkontroll och Fjärrvärmeutbyggnad tas bort från balanslistan som därmed blir tom. Styrelsen ger VD uppdraget att, tillsammans med sekreteraren, gå igenom årets protokoll och sammanställa en ny aktuell balanslista. Dessutom framförs krav på att tillföra en punkt Personal på ordinarie dagordning, vilket fastställs av styrelsen.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 61 Handling nr 35/2007 ATTESTLISTA Med Jesper Salomonsson som ny affärsområdeschef behövs en ny attestlista, vilken sammanställts av Patrik Thomaeus. Ändringen gäller att Jesper Salomonsson tar över attesträtten efter Leif Runman. Dessutom har Conny Andersson tillkommit som ansvarig för fjärrvärmen Oxelö Energis styrelse godkänner attestlistan.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 62 FUSION Oxelö Energi AB:s dotterbolag Oxelö Energiförsäljnings AB (Oefab), har under många år varit ett vilande bolag. Vid Oxelö Energis sammanträde 2007-07-04 togs beslut om fusion Oxelö Energi och Oxelö Energiförsäljning AB. Vid den tidpunkten var inte Oefab:s nya styrelse registrerad hos Bolagsverket. Därför tas ärendet upp för nytt beslut. Oxelö Energi:s styrelse beslutar: 1. Att Oxelö Energiförsäljning AB ska fusioneras med Oxelö Energi. 2. Att företagsnamnet Oxelö Energiförsäljning AB skyddas för framtiden.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 63 ÄRENDEN FRÅN STRATEGIMÖTET 2007-08-28 Styrelsen enades 2007-08-28 om att låta Göte Eriksson och Ulf Rohlén, till Östkraft AB, framföra styrelsens uttalade önskan att agera för vindkraft genom delägarskapet i Östkraft. Oxelö Energi:s styrelse beslutar enligt ovanstående. ----------------------------------------------------------- Återvinningscentralen och deponiavfall diskuterades. Många egna företagare åker med sitt deponiavfall till återvinningscentralen istället för att köra det direkt till Björshult. Ulf Karlsson föreslår att prissättning av företagsdeponi kan vara en framkomlig väg att hantera problemet. Oxelö Energi:s styrelse ger Ulf Karlsson uppdraget att utreda hur prissättning och ersättning kan hanteras. ---------------------------------------------------------- På strategimötet diskuterades också ägarens avkastningskrav. Systemet att ägaren fastställer avkastningskrav innan årets budget är fastställd borde ses över. Oxelö Energi:s styrelse beslutar att ge Ordförande och VD uppdraget att, till ägaren, framföra dessa synpunkter. --------------------------------------------------------- Marknadsplanen var utsänd till strategimötet och har granskats av styrelsen. Oxelö Energi:s styrelse kommer att ta beslut om Marknadsplanen i samband med beslut om budgeten för 2008.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 64 ÖVRIGA ÄRENDEN VD informerar om årets löneavtal. SEKO har haft en styrande %-sats vid beräkning av lönepåslagen för bolagen gemensamt. Alla lönesamtal är nu genomförda och de nya lönerna kommer att utbetalas i oktoberlönen. Oxelö Energi:s styrelse tackar för informationen 65 AVSLUTNING Ordförande Bo Jender tackar för idag och avslutar sammanträdet.