Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 1 (15) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Avstämningsärende nämndernas verksamhetsplaner 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner för 2015 godkänns. 2. Beslutad verksamhetsplan för kommunstyrelsen förutsätts kompletteras med de delar av samhällsbyggnadsnämndens respektive miljönämndens verksamheter, som från den 1 januari 2015 förs över till för kommunstyrelsen från dessa nämnder. Kommunstyrelsen ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sin verksamhetsplan mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars 2015. På motsvarande sätt förutsätts beslutade verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden respektive miljönämnden, i de delar som avser ansvar för verksamheter, som övertas av natur- och byggnadsnämnden respektive tillsynsnämnden, kunna gälla som underlag för beslut om verksamhetsplaner för dessa nämnder under perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015. 3. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sina verksamhetsplaner mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars 2015. 4. Budgeten för överförmyndarverksamheten utökas med 783 tkr. 5. Budgeten för kommunstyrelsen utökas med 4 955 tkr avseende politisk verksamhet. 6. Budgeten för tillsynsnämnden minskas med 400 tkr avseende politisk verksamhet. 7. Budgeten för grundskolenämnden utökas med 16 500 tkr avseende ökade lokalkostnader, varav 4 700 tkr överförs från reserverade medel. POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, 141 85 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 302 50 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 2 (15) 8. Budget för personer 65 år och äldre som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 7 900 tkr, överförs från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden. 9. Tekniska justeringar enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014 godkänns. 10. Förskolenämndens begäran att använda del av tidigare års överskott hänskjuts till behandling av delårsrapport 1/2015. 11. Ekonomiplanen för 2015-2017 fastställs enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014. 12. Natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt fastställs (bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014). 13. Ändringar i investeringsbudgeten godkänns (bilaga 4 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014). 14. Berörda nämnder ska beakta beslutade budgetjusteringar i verksamhetsplaneringen för 2015. 15. Kommunens ekonomistyrningsprinciper förtydligas avseende rapportering och beslut om avvikelser i samhällsbyggnadsprojekt enligt text i tredje stycket under rubriken Uppföljning av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt på sidan 16 i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2014. Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera kommunens ekonomistyrningsprinciper. Sammanfattning I avstämningsärendet redovisas nämndernas verksamhetsplaner som beskriver det planerade arbetet med kommunfullmäktiges mål och uppdrag. En samlad bedömning av nämndernas verksamhetsplaner är att de väl beskriver nämndernas arbete för ökad måluppfyllelse. I avstämningsärendet föreslås justeringar av budgeten till följd av uppdaterade förutsättningar. För 2015 blir det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål 30,6 mnkr, 0,6 procent av skatter och bidrag. Inklusive exploateringsvinst är resultatet 200,6 mnkr. Föreslagna förändringar innebär en resultatnivå enligt ekonomiska målet för 2016 på 34,8 mnkr (0,6 %) och för 2017 på 73,7 mnkr (1,3 %). Mindre justeringar av investeringsbudgeten föreslås utifrån nämndernas verksamhetsplaner.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 3 (15) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om Mål och budget 2015 för Huddinge kommun. Fastställande av kommunernas budgetar regleras i kommunallagen och de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunfullmäktige förslås i särskilt ärende att i december fastställa skattesats och Mål och budget enligt beslut i juni. Nämnderna formulerar i dialog med förvaltningarna sina verksamhetsplaner med mål, mått och önskade resultat som svar på Mål och budget. I avstämningsärendet redovisar kommunstyrelsens förvaltning vad nämnderna prioriterat kopplat till de politiska prioriteringarna och hur nämnderna arbetat med sina planer som ett underlag för en fortsatt dialog med förvaltningar och nämnder. Nämndernas verksamhetsplaner biläggs i sin helhet till avstämningsärendet. Från och med den 1 januari 2015 inrättas två nya nämnder, natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden. Samtidigt upphör samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Delar av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheterna förs över till kommunstyrelsen. I avstämningsärendet är det mål och åtaganden i verksamhetsplaner beslutade av kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i november 2014 som stäms av. Beslutad verksamhetsplan för kommunstyrelsen förutsätts kompletteras med de delar av samhällsbyggnadsnämndens respektive miljönämndens verksamheter, som från den 1 januari 2015 förs över till för kommunstyrelsen från dessa nämnder. Kommunstyrelsen ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sin verksamhetsplan mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars 2015. På motsvarande sätt förutsätts beslutade verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden respektive miljönämnden, i de delar som avser ansvar för verksamheter, som övertas av natur- och byggnadsnämnden respektive tillsynsnämnden, kunna gälla som underlag för beslut om verksamhetsplaner för dessa nämnder under perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sina verksamhetsplaner mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars 2015. Slutlig budgetfördelning mellan kommunstyrelsen, natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden beslutas av kommunfullmäktige senast i mars 2015. I Mål och budget räknades nämndernas budgetramar upp för ökade volymer, pris- och löneökningar, samt riktade förstärkningar på 22,3 mnkr. Kommunen

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 4 (15) ekonomiska mål fastställdes till 38,1 mnkr, 0,8 procent av skatter och utjämning. Under hösten har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2015 som påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ny prognos över skatteunderlagets utveckling och tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) presenterat preliminära beräkningar för det kommunala utjämningssystemet. I avstämningsärendet föreslås justeringar av budgeten till följd av uppdaterade förutsättningar. Efter riksdagens beslut om statsbudget den 3 december har förutsättningarna förändrats avseende generella statsbidrag, främst vad gäller beslut om att inte höja sociala avgifterna för ungdomar. Ytterligare effekter av beslut om statsbudgeten analyseras och får hanteras under 2015. För 2015 blir det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål 30,6 mnkr, 0,6 procent av skatter och bidrag. Inklusive exploateringsvinst är resultatet 200,6 mnkr. Föreslagna förändringar innebär en resultatnivå enligt ekonomiska målet för 2016 på 34,8 mnkr (0,6 %) och för 2017 på 73,7 mnkr (1,3 %). Avsnittet om investeringar är uppdaterat utifrån nämndernas verksamhetsplaner och samhällsbyggnadsprojekten redovisas med aktuell uppdelning på genomförandeprojekt och planeringsprojekt. Nämndernas verksamhetsplaner och uppdaterade förutsättningar Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2015 om en ny målbild för kommunen. Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I Hållbart Huddinge 2030 pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. I Mål och budget 2015 har kommunfullmäktige beslutat om mål och medel för nämndernas arbete under den kommande planeringsperioden för att kommunen ska nå det framtida läget i Hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län. Fem övergripande mål visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrika i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna. Detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 5 (15) Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling För vart och ett av de övergripande och strategiska målen har kommunfullmäktige tydliggjort vad som är mest prioriterat för kommunen att förbättra för att öka måluppfyllelsen. Prioriteringarna är beskrivna i delmål. Kommunfullmäktige kommer att följa upp och bedöma hur väl verksamheterna utvecklas med de resultat som redovisas för respektive delmål i Mål och budget. Nämnden ska i sin verksamhetsplan beskriva hur verksamheten ska bedrivas för att bidra till att kommunfullmäktiges vision, mål och delmål uppnås. Nämnden formulerar själv sin verksamhetsplan utifrån dels de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, dels kommunfullmäktiges mål och delmål i Mål och budget 2015. Nämnden ska systematiskt gå igenom alla mål och delmål och pröva vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Alla mål ska analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga en analys ska göras vad gäller eventuella skillnader mellan område, kön och ålder, där barn och unga särskilt står i fokus. Nämndens mål ska vara mätbara, även om de är mål på längre sikt. Nämnderna har i sina verksamhetsplaner för 2015 formulerat mål och åtaganden för kommunfullmäktiges mål. Sammantaget bedöms nämndernas mål och åtaganden i hög utsträckning understödja ambitionerna uttryckta i Mål och Budget 2015. Kommunfullmäktiges övergripande mål Här redovisas några av nämndernas prioriteringar 2015 för respektive mål. Bra att leva och bo Kommunstyrelsen prioriterar åtaganden som gäller utveckling av Flemingsberg, Kungens kurva, Storängen och Huddinge centrum tillsammans med att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och kommunikationen kring kommunens utvecklingsområden. Ett viktigt åtagande rör utveckling av metod för att styra och följa upp samplaneringen av bostäder och förskolor/skolor för att bättre tillgodose behoven av platser. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar också åtaganden som gäller bostadsbyggande och utbyggnad av den kommunala servicen. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden planerar fortsatt verkan för att statlig och regional infrastruktur, såsom Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn drivs skyndsamt.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 6 (15) Under året ska en plattform för hur kommunen ska arbeta med det våldsförebyggande arbetet skapas. Tillsammans för Vårby ska utvärderas och implementera och en version för Flemingsberg ska tas fram. Dessutom ska satsningen Ett klotter- och skadefritt Östra Huddinge genomföras. Parker, lekplatser och badplatser ska i linje med antagna program byggas ut och rustas upp. Kultur- och fritidsnämnden kommer att utreda öppettiderna för bibliotek och mötesplatser samt ta fram handlingsplaner utifrån de genomförda undersökningarna Ung livsstil och KEKS. Social- och äldreomsorgsnämnderna satsar på att utveckla sitt arbeta med analyser och kommer att ta fram en metod för att analysera resultat med fokus på kön, barn och geografiskt område. Nämnderna använder sig till stor del av kommunfullmäktiges delmål i Mål och budget. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden har valt att flytta delmålet Ökad jämlikhet till det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet. De har även flyttat delmålet Ökad delaktighet och gott bemötande på samma sätt. Kultur- och fritidsnämnden har lagt till det egna delmålet Väldimensionerade verksamheter. Utbildning med hög kvalitet Här återfinns i stor utsträckning skolnämndernas verksamhet, några av nämnderna har kompletterat med egna nämndmål vid behov. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden skriver alla om det gemensamma arbetet med den pedagogiska plattformen som har tagits fram. Skolnämnderna kommer även fortsatt att prioritera arbetet med språkutveckling, matematikutveckling och IT i undervisningen. I förskolan ska arbetet med modersmålsstöd prioriteras enligt Skolverkets rekommendation. Grundskolan åtar sig bland annat att hitta arbetssätt som förbättrar resultaten och utjämnar skillnaderna mellan könen. Alla skolor ska ha en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolornas Plan mot diskriminering och kränkande behandling kommer särskilt att följas upp under 2015. Ett gemensamt utvecklingsområde för grundskolan är att varje elev ska ha minst en förtroendefull vuxenrelation i skolan. Under 2015 stärks ytterligare arbetet med entreprenöriellt lärande för att skapa en skola med stark inriktning på entreprenörskap som stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv. Under 2015 ska kulturskolan i samarbete med mötesplatserna för unga ta fram en modell för att erbjuda fler barn och unga möjligheter till att utöva estetiska ämnen.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 7 (15) Fler i jobb Alla nämnder har med ett eller flera av delmålen under det övergripande målet Fler i jobb. Dessutom har flera nämnder åtaganden eller beskriver i text att de under 2015 kommer att bereda plats för en eller flera personer från projektet 100 Huddingejobb. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden beskriver åtaganden för att förbättra företagsklimatet under 2015. Flera nämnder planerar att de nästa år ska fortsätta ge ungdomar möjligheten att få feriepraktik samt tillhandhålla praktikplatser åt studerande. God omsorg för individen Alla nämnder har med något av delmålen under det övergripande målet God omsorg för individen. Samkraft ska utvecklas utifrån resultaten av den utvärdering som genomförts 2014. Särskild prioritering ges Samkraftsteamen i Vårby och Flemingsberg. Stora delar av social- och äldreomsorgsnämndernas arbete återfinns under det här övergripande målet. Fokus för nästa år är att utveckla sina analyser och utifrån resultat uppdelat på kön och geografiskt område vidta åtgärder för att fler ska uppleva vården och omsorgen som god samt vidta åtgärder där omotiverade skillnader finns. Socialnämnden planerar en kartläggning av hur folkhälsoarbetet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak) ska utvecklas. Inom äldreomsorgen ska risker för näringsbrist motverkas genom att behov och åtgärder registreras i kvalitetsregistret Senior Alert. Samhällsbyggnadsnämnden beskriver att arbetet med Säkra skolvägar visar på bra resultat och kommer att fortsätta 2015. Ekosystem i balans Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ska höja andelen ekologisk mat i sina verksamheter. Andra större åtaganden under målet handlar om energieffektivisering i kommunens lokaler och samordnad varudistribution. Dessutom kommer en strategi för miljöcertifiering av nya verksamhetslokaler tas fram. För att nå god vattenstatus i våra sjöar och vattendrag kommer åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammen för Trehörningen och Orlången utföras under 2015. Dessutom ska VA-utbyggnadsprogrammet revideras. Metoder för att säkra ekologisk kompensation samt grönstruktur i detaljplanerbetet ska utvecklas och arbetet med att identifiera ekosystemtjänster i kommunen ska påbörjas.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 8 (15) Alla nämnder har med något av delmålen under det övergripande målet Ekosystem i balans. Övergripande synpunkter Överlag har nämnderna mer eller mindre integrerat jämställdhetsperspektivet i sina verksamhetsplaner. Barnperspektivet behöver överlag synligöras ytterligare. Analys med påföljande åtgärder utifrån jämlikhetsperspektivet kan utvecklas. Effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare Nämnderna har formulerat mål och åtaganden under målet Attraktiv arbetsgivare som bedöms att i hög utsträckning understödja ambitionerna uttryckta i Mål och budget 2015. Inom målområdet finns ett flertal kommunövergripande åtaganden. Bland annat arbete med arbetsgivarvarumärket som ska leda till större enhetlighet och igenkänning samt bidra till att säkerställa personalförsörjningen. Nämnderna kommer även att fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron genom att systematisera rehabiliteringsprocessen och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare kommer arbete med den etiska koden och de förvaltningsspecifika värdegrunderna att fortsätta under 2015. Åtagandena innefattar även att genom bland annat utveckling av chefsutvecklingsprogrammet stärka cheferna i sitt uppdrag. För en del bristyrkesgrupper finns även särskilda rekryterings- och karriärutvecklingsinsatser formulerade. Nämnderna använder sig av samtliga delmål under målet attraktiv arbetsgivare. Etappmål finns för stora delar av de mått som nämnderna valt att lyfta in från Mål och budget. Sund ekonomi Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om Mål och budget 2015 för Huddinge kommun. Nämndernas budgetramar räknades upp för ökade volymer, pris- och löneökningar, samt särskilt riktade förstärkningar på 22,3 mnkr. Kommunens ekonomiska mål fastställdes till 38,1 mnkr, 0,8 procent av skatter och utjämning. Under hösten har regeringen presenterat sin budgetproposition för 2015 som påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lämnat ny prognos över skatteunderlagets utveckling och har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) presenterat preliminära beräkningar för det kommunala utjämningssystemet. I avstämningsärendet föreslås justeringar av budgeten till följd av uppdaterade förutsättningar. Efter riksdagens beslut om

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 9 (15) statsbudget den 3 december har förutsättningarna förändrats avseende generella statsbidrag, främst vad gäller beslut om att inte höja de sociala avgifterna för ungdomar. Ytterligare effekter av beslut om statsbudgeten analyseras och får hanteras under 2015. Skatt och utjämning SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober visar på små förändringar för 2015, men något lägre ökning av skatteunderlaget för 2016 och 2017 jämfört med prognosen till Mål och budget. Avdragsrätten för pensionssparande begränsas och förändringen påverkar skatteunderlaget, men effekten för kommunerna regleras samtidigt i det kommunala utjämningssystemet. Nämndernas verksamhetsplaner Under målet Sund ekonomi redovisar nämnderna ambitioner för delmålen Budget i balans och Långsiktig balans. Prognoserna för 2014 visar att nämnderna sammantaget klarar att hålla budget och därmed bibehålla det positiva balanserade resultatet. Socialnämnden är den nämnd som bedömer att de inte klarar sin budget 2014 och riskerar ett större negativt balanserat resultat. I sin verksamhetsplan för 2015 redovisar socialnämnden en fortsatt stor utmaning att klara ökade volymer, främst inom LSS-området, inom sin budget. Socialnämnden har ansvar för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Resurser för insatser till personer 65 år och äldre tilldelas äldreomsorgsnämnden i enlighet med kommunens modell för resursfördelning. Eftersom antalet personer 65 år och äldre med insatser enligt LSS ökar i kommunen, behöver resurser föras över från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beräknar att äldreomsorgsnämnden har tilldelats 7,9 miljoner kronor i budget 2015, för de personer 65 år och äldre, som socialnämnden ansvarar för. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden begär i sina verksamhetsplaner att 7,9 mnkr överförs från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämndernas budgetar justeras enligt begäran. Grundskolenämnden har beslutat om en budget som inte är i balans med tilldelad ram från kommunfullmäktige. Den beslutade budgeten innebär ett överskridande med 17,8 mnkr och avser ökade kostnader för lokaler. Grundskolenämnden begär att nyttja 4,7 mnkr som är avsatta i medelsreserven för grundskolelokaler och därutöver begär nämnden en ramökning med 13,1 mnkr, varav 1,3 mnkr beskrivs som osäkra. Detta inkluderar 3,7 mnkr för höjt lokalbidrag till externa utförare. Antalet elever fortsätter att öka och innebär ett behov av nybyggnation av grundskolor. Samtidigt beskriver grundskolenämnden också ett stort behov av renovering

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 10 (15) och underhåll av befintliga lokaler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att avsatt utrymme på 4,7 i medelsreserven överförs till grundskolenämnden. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att grundskolenämndens budget även utökas med 11,8 mnkr för ökade lokalkostnader. Det är viktigt att utvecklingen följs upp och redovisas i delårsrapporterna för 2015. Överförmyndarverksamheten har haft en markant ökning av antalet ensamkommande barn. Migrationsverket har också reviderat sin prognos med en ökning med 69 procent jämfört med 2013. Förutom ökade kostnader i samband med ensamkommande barn ökar även kostnader för personal samt övriga ställföreträdarskap, vilket sammantaget beräknas medföra ökade kostnader för överförmyndarverksamheten med ytterligare 783 tkr för 2015. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att budgeten för överförmyndarverksamheten utökas med 783. Förskolenämnden begär i sin verksamhetsplan att få använda 2,4 mnkr av tidigare års överskott för utbildning, försteförskollärare i Vårby, HBTQutbildning, trådlösa nätverk och projekt om läsplattor. Förskolenämndens begäran att använda del av tidigare års överskott föreslås hänskjutas till behandling av delårsrapport 1/2015 och då stämmas av mot aktuellt ekonomiskt läge för kommunen. Den 8 december 2014 behandlar kommunfullmäktige ärenden om regler för kommunalt partistöd, politiska sekreterare, utseende av kommunalråd och översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda. I ekonomiplanen har kostnader för främst ett utökat antal politiska sekreterare och kommunalråd beräknats till cirka 5 mnkr. Samtidigt minskar kostnaderna för nämndordförande i den blivande tillsynsnämnden med 0,4 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsens budget utökas med 5 mnkr och att den blivande tillsynsnämndens budget minskas med 0,4 mnkr avseende den politiska verksamheten. Tekniska justeringar av nämndernas budgetramar Nämndernas budgetramar har justerats i samband med delårsrapporterna 2014. Resurser för upphandling och för leverantörsfakturaprocessen har överförts från nämnderna till kommunstyrelsen. Den blivande natur- och byggnadsnämndens budget för kapitalkostnader till följd av investeringar i gator och lantegendom har utökats. Kostnadsansvaret för så kallade anpassade anställningar överförs från och med 2015 från kommunstyrelsen till nämnderna. Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret och skötseln av aulan vid Gymnasietorget. Kultur- och fritidsnämnden har skrivit ett nytt hyresavtal

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 11 (15) med Huge gällande aulan och budgeten för hyran föreslås därför föras över från gymnasienämnden till kultur- och fritidsnämnden. Merparten av intäkter och kostnader avseende internbankens arbete budgeteras och redovisas idag under kommunens finansnetto. För att ytterligare tydligare hålla ihop intäkter och kostnader föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kostnader för internbankens arbete, totalt 1 200 tkr, som idag budgeteras under kommunstyrelsen flyttas till finansnettot. Dessa justeringar är hanterade som tekniska justeringar och redovisas i bilaga 2. Exploateringsverksamheten Beräknad exploateringsvinst för 2015 är 170 mnkr, vilket är 80 mnkr mer än i Mål och budget 2015. Närmare 140 mnkr avser projekt som är i genomförandefas, till exempel Visättra ängar, Västra Balingsnäs, Styrmannen och Vårdkasen. Försäljning av mark till SRV Återvinning AB förväntas ske under 2015, vilket ger ett stort exploateringstillskott. Vid beslut för Mål och budget 2015 förutsattes att försäljningen skulle ske under 2014. Planeringsprojekt med betydande exploateringsresultat som beräknas övergå till genomförandeprojekt under 2015 är bland annat Östra Vårberget och Brandstegen. Kommunens resultat I tabell 3 beskrivs föreslagna nettoförändringar jämfört med Mål och budget 2015. För 2015 blir det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål 30,6 mnkr, 0,6 procent av skatter och bidrag. Inklusive exploateringsvinst är resultatet 200,6 mnkr. Föreslagna förändringar innebär en resultatnivå enligt ekonomiska målet för 2016 på 34,8 mnkr (0,6 %) och för 2017 på 73,7 mnkr (1,3 %). Tabell 1: Resultatpåverkan 2015-2017, mnkr 2015 2016 2017 Resultat Mål och budget 2015 130,9 171,6 264,4 Ekonomiskt mål Mål och budget 2015 40,9 71,6 114,4 Skatt och utjämning 6,9-18,9-22,0 Politisk verksamhet -4,6-4,6-4,6 Överförmyndarverksamhet -0,8-0,8-0,8 Lokaler grundskolan -11,8-11,8-11,8 Generell uppräkning 0,0-0,7-1,5 Exploateringsverksamhet 80,0 0,0 0,0 Summa nya/uppdaterade förutsättningar 69,7-36,8-40,7

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 12 (15) Nytt resultat 200,6 134,8 223,7 Nytt ekonomiskt mål 30,6 34,8 73,7 Justeringar i investeringsbudget I avstämningsärendet är investeringsbudgeten beräknad till totalt 468,9 mnkr. Sammantaget är investeringsbudgeten 49,9 mnkr lägre jämfört med budgeten i Mål och budget 2015. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett investeringsbehov på 0,5 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än ramen i Mål och budget. Investeringarna avser konstinköp, musikinstrument och ersättningsinvenatrier. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kultur- och fritidsnämndens investeringsutrymme utökas med 0,1 mnkr. Beräknade investeringar 2015 för samhällsbyggnadsprojekt uppgår till 300 mnkr. Cirka 200 mnkr avser projekt under genomförande. De största investeringsutgifterna för bostäder under året avser Västra Länna, Högmora, Gladö kvarn och Vidja. Dessa områden medför totalt sett omfattande investeringar i utbyggnad av gator. Gällande Förbifart Stockholm kommer fortsatt arbete med planering och genomförande att pågå under 2015 för de delar där kommunen har ett ansvar enligt genomförandeavtal med Trafikverket. Investeringarna i samhällsbyggnadsprojekt ligger delvis i kommunstyrelsens budget, delvis i natur- och byggnadsnämndens budget. Investeringsprojekt, det vill säga investeringar utan direkt samband med exploatering, ligger i natur- och byggnadsnämndens budget. För exploateringsprojekt får natur- och byggnadsnämnden medel för genomförande i samband med beslut om detaljplan och eventuella exploateringsavtal. Av de 300 mnkr i investeringsbudgeten för 2015 ingår 50 mnkr i kommunstyrelsens budget. Natur- och byggnadsnämnden tillförs successivt investeringsmedel när projektet går över till genomförandeskedet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att naturoch byggnadsnämndens investeringsbudget för samhällsbyggnadsprojekt fastställs enligt redovisning i bilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Systematisk kvalitetsutveckling Systematisk kvalitetsutveckling är ett nytt strategiskt mål som sorterar under rubriken effektiv organisation. Samtliga nämnder har tagit till sig den nya strukturen och beskriver på ett bra sätt hur man arbetar. Det förefaller som att nämnderna har haft lättare att ta till sig, och formulera sig kring, detta mål jämfört med kommunens tidigare mål inom detta område effektiva processer.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 13 (15) Kommunfullmäktige har inte inför 2015 brutit ner detta mål i delmål på det sätt som gjorts för övriga strategiska mål. Kommunens modell för målstyrning och de instruktioner som gått ut till nämnderna möjliggör dock för nämnderna att formulera egna delmål som komplement till dem som kommunfullmäktige har beslutat om. Ingen nämnd har dock gjort detta inför 2015. De nämnder som har kommit längst är socialnämnden och äldreomsorgsnämnden, som på mycket bra sätt beskriver hur man arbetar med kvalitetsutveckling, processutveckling och inom internkontrollprocessen. Vidare så anger de ambitioner för året i form av utvecklingsåtaganden och har dessutom formulerat två bra mått för detta mål. Förskole- och grundskolenämnderna är de enda nämnder som inte har formulerat utvecklingsåtaganden, men även av deras verksamhetsplaner framgår det tydligt att de bedriver utveckling för att effektivisera organisationen och stärka kvaliteten på våra tjänster. Bland annat lyfter de fram sitt aktiva deltagande i kommunens processutvecklingssatsning samt olika satsningar på e-utveckling. Sammantaget bedöms nämndernas verksamhetsplaner svara upp mot kommunfullmäktiges ambitioner för året så som de uttrycks i Mål och budget 2015. Intern kontroll Intern kontroll ingår som en naturlig del i styrningen och uppföljningen av verksamheterna och är integrerad i planerings- och uppföljningsprocessen. Kommunstyrelsen granskar nämndernas arbete med intern kontroll och följer löpande upp nämndernas arbete genom delårsrapporteringen och i verksamhetsberättelserna. Enligt instruktioner ska de åtgärder och kontroller som nämnden har prioriterat för verksamhetsåret redovisas i nämndens verksamhetsplan och följas upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser. Samtliga nämnder presenterar i sina verksamhetsplaner prioriterade risker och riskreducerande åtgärder. Det allmänna intrycket är att nämnderna överlag har tagit ett eller flera kliv framåt när det gäller internkontrollarbetet. Förskolenämnden och grundskolenämnden identifierar lokalbrist som en väsentlig risk, med flera allvarliga konsekvenser. För att komma tillrätta med detta problem har man identifierat att samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, lokalenheten på kommunstyrelsens förvaltning och Huge fastigheter AB måste stärkas. Bland annat lyfter de att projekteringen för nya områden och uppförande av förskolor och skolor bör ligga i fas med inflyttningen. Barnoch utbildningsförvaltningen verkar därför för att komma in tidigare i processen för ombyggnationer och nybyggnationer av skollokaler. Risken är

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 14 (15) med andra ord identifierad och formulerad. Problembeskrivning finns. Men inga konkreta åtgärder redovisas. Grundskolenämnden och gymnasienämnden lyfter också ett antal risker och åtgärder kopplade till kommunens ledningsinformationssystem LIS. Det framgår tydligt att man i stor utsträckning förlitar sig på detta system i sin planering och uppföljning av verksamheten. Miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har i alla delar följt kommunstyrelsens instruktioner för framtagandet av internkontrollplaner. Kultur- och fritidsnämnden uttrycker en tydligt höjd ambition kring internkontrollprocessen och miljönämnden samt samhällsbyggnadsnämnden beskriver på ett mycket bra sätt hur nämndens system för internkontroll ser ut. Även social- och äldreomsorgsnämnderna beskriver på ett mycket bra sätt hur man arbetar inom internkontrollprocessen. Det finns en klar röd tråd för nerbrytning av processen i organisationen så att internkontrollarbetet levandegörs så att medarbetarna på alla nivåer blir delaktiga. Uppföljning av investeringar i samhällsbyggnadsprojekt Kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans tittat på planering och uppföljning avseende samhällsbyggnadsprojekt och identifierat behov av förändringar. Förslag har diskuterats bland annat vad gäller förtydligande av rapportering och beslut om avvikelser i projekt. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska uppföljning av investeringar ske vid delårsbokslut och årsbokslut. För att förtydliga hur uppföljningen av samhällsbyggnadsprojekten ska ske föreslås att ekonomistyrningsprinciperna kompletteras. Avvikelser i ekonomi och tid för samhällsbyggnadsprojekt rapporteras i samband med ordinarie delårsredovisningar samt i verksamhetsberättelsen. Ekonomiska avvikelser rapporteras för projektet med utfall och prognos för innevarande år samt prognos för totala projektet. Visar uppföljningen att ett projekt bedöms bli dyrare än beslutad nettoinvestering ska åtgärder för att förhindra fördyring vidtas. Avvikelser för ett projekt som bedöms överstiga 20 procent av projektets beslutade nettoinvestering, dock minst 120 prisbasbelopp ska i uppföljningsdokumenten särskilt redovisas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för förnyat beslut. Vid särskild brådska kan kommunstyrelsens ordförande fatta motsvarande beslut som senare anmäls till kommunfullmäktige. Övriga avvikelser redovisas samlat till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för godkännanden.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 december 2014 Rev. 8 december 2014 KS 2014/860.182 15 (15) Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beskrivna förtydliganden godkänns och att kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera kommunens ekonomistyrningsprinciper. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Bilaga 1: Ekonomiplan 2015-2017 (reviderad 2014-12-08) Bilaga 2: Verksamhetens nettokostnader 2015 (reviderad 2014-12-08) Bilaga 3: Samhällsbyggnadsprojekt Bilaga 4: Investeringsbudget 2015 Bilaga 5: Personalomkostnadspålägg Bilaga 6: Nämndernas verksamhetsplaner 2015 Beslutet delges Samtliga nämnder

Bilaga: Sammanställning av samhällsbyggnadsprojekt 2015 Resultat för pågående projekt, netto tkr Budget totalt Genomförandeprojekt Expl lnv Netto 1 ~- Prlwt~ - 8olMdir 1 - Hageby 1472-12340 -10867 Talldalsvägen 12938-20 603-7865 Visättra Ängar Il 47 769-17174 30 595 Vistabergs alle 1 33046-26546 6 500 Backen Översikt 15024-20838 -5814 Glömsta Klistinavägen 21459-16275 5185 Ängarna 11608-2 367 9 241 Gladökvam (förtatn omr) 6774-92 004-85 230 Furuhöjdsområdet 4192-7 491-3299 Balingsnäs, vastra 56268-14 389 41 879 Högmora etapp 1-365 -41 348-41 713 Högmora etapp 2 o -39 000-39 000 Sändaren 26133-485 25648 Vidja detaljplan -637-23 094-23 731 Mellansjö 4104-10292 -8188 Västra Vårberget 13402-12 592 811 Östra Glömsta 223-3 196-2972 Sjöängen 2 och Trångsundsvägen 18979-11449 7 530 Västra Länna 1 39895-34812 5083 Gulsparven 1009-5565 -4556 Safiren 13340 4 13344 Norr om Vistavägen (1:13 mfl) 260-3 639-3379 Klockarbacken 7 37-600 -563 Styrmannen 31 6690 o 6690 Embryot 1 o -6800-6800 Palissadväaen o -3 927-3927 Summa bostjider 333422-424 820-93 199 Budget 2015 Ex pi o 3 100 o 2 000 23000-7 000 o 148 6000 1 500 4 800 350 o -500 o -43 000 o 1000 6800 o o -31 000 o -25 000 1000 o o -29100 o -500 4350 900 o 14000 4120 12 500 Kommentar lnv 502-24110 o -576 Ökad schablonkostnad för gator täcks inte av gatukostnadsersättning o o 260-12 200 54 600 6690 o o -1 500 k o 57574-138 388 o Bilaga 3: KS 2014/860.182 Ökad schablonkostnad för gator täcks inte av gatukostnadsersättning Ökad schablonkostnad för gator täcks Inte av gatukostnadsersättning Totala investeringsnettot ska fördelas på fler ostnadsbärare (för övergripande Infrastruktur) Almll!t~-ådorodl""**' l ~ Förskola Flemingsberg /Kästa 2511-3715 -1 204 Nytorps Mosse fsk (fd Mörtviksvägen) 5338 o 5338 Förskola Smista 3:3 3050-216 2834 Glömsta 2:60 (Enliden fks/sk) 9869-11186 -1 317 Vistaberg 1:16 3515-4 500-985 skola kv Vattumannen och Sågen 4495-1930 2 565 Alln*lt llndllnii-d*jr odl vlglw - ~ l t: Fbergs C 21087-11 238 9849 BanaVäg Flemingsberg o -350-350 Förbifart Stockholm -1 000-18698 -19 698 Trimningsåtgärder l KK -10000-10000 GC-väg Katrinebergsvägell-Huddingevägen ~~ - 6Mfllt Samlingslokal Vårby gård, del av Vårby Går 1 825-363 1 461 Mötesplats Stilvsta, Ripan 6 300 o 300 Kkom etapp 3-12000 -12 000 OffenHig miljö Flemingsberg -12000-12 000 Vårby Haga tjvoahetsskaoande åta -10300-10300 Sumn-.a allmint lndamai 6() 990-94497 -45 507 PJiwt~ A+eflj' r - IL Gladö industriområde 44321-17 627 26694 Orren 7 (Id Segersmlnne 1 :30) 11 513-6617 4896 SRV (Sofielund) 71 041-4 232 68809 segmentet 1 7-15039 -15032 Statoil del av Kungens kurva 1 :1-95 o -95 Vårdkasen o -1055-1055 Vonkeln 7-54 756 702 Kvadraten 2 1 206 o 1 206 Lönngården 1 o -6-6 Medicinaren 5 (op lokaler HS) -35-24 -59 Blicka 3 o -3000-3000 Flemingsbergsdalen, dpl 1 16523-14 16 509 Länna lndomr genom! o -21 995-21 995 Summa arbels~er 144420-48 852 15574 Summa Genomförandeprojekt 529 038-592170 -63 132 Planeringsprojekt Boslilder 217148-228 514-11386 Allmint lndamål- Skolor och Mrskolor 22896-12 070 10826 Allmint lndamll- gator och vlgar -151-281 790-281 941 Al/mant llndamål-6vrigt 2436-2 700-284 Arbetsplatser 292 097-101 948 190148 Summa alanerinasprojekt 534425-627 022-92 597 Övrigt 161 651-18 766 142 885 Summa samhlllsbvaanadsarolekt 1 225114-1 237 958-12 844 o -3100 o o o o 2 000 Ökad schablonkostnad för gator täcks inte av g atukostnadsersättning o -3 700 Ökad schablonkostnad för gator täcks inte av g atukostnadsersättning o o -500 - o -330-27 200-3000 -2 000 o o o o -3000-8000 o -44 830 o o 66541-7 500 o -8 836 599 o -5 800 Exploateringsresultat redovisas under Övrigt -50 756 o o o -750 o o o 3200 o -650 Genomförs löpande. Beloppet avser återstående i nvestering. Exploateringsresultat förs årligen under Övrigt 48491-18 981 126 067-206199 26 282-94 151 17 651 2 350 170 000-300 000 Utbyggnad enligt cykelplanen Hänsyn ej tagen till bidrag medfinansiering

Investeringsplan 2014-2017 Bliaga 4: KS 20141860.182 Justerad Mål och +/-verksamhets- Verksamhets- Tkr budget2014 budget2015 plan 2015 plan 2015 Plan 2016 Plan 201 7 Lokalplaner Förskalenämnd 2 750 4 250 o 4 250 3 000 4400 Grundskalenämnd 3 000 10 000 o 10 000 18 000 o Gymnasienämnd 1 000 o o o o o Äldreomsorgsnämnd o 6 000 o 6 000 11 000 o Summa lokalplaner 6 750 20 250 o 20 250 32 000 4400 Gata, park, lekplats mm Natur- och byggnadsnämnd 90 287 63 500 o 63 500 62 000 61 600 Övrigt Kommunstyrelse 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 Förskolanämnd 1 400 2 850 o 2 850 2 850 2 850 Grundskolanämnd 10 000 13 000 o 13 000 13 000 13 000 Gymnasienämnd 4 700 5 700 o 5 700 5 700 5 700 Socialnämnd 8 750 3 550 o 3 550 2 550 2 550 Äldreomsorgsnämnd 30422 5 250 o 5 250 4 250 4 250 Kultur- och fritidsnämnd 500 400 100 500 400 400 Natur- och byggnadsnämnd 12 116 4 600 o 4 600 2100 1700 Natur- och byggnadsnämnd - beläggningsarbeten 20500 25 000 o 25 000 10 000 10 000 Tillsynsnämnd 5446 5 900 o 5 900 3 800 2 000 Summa övrigt 112 634 85050 100 85150 63 450 61 250 Total (exkl. samhllllsbyggnadsprojekt) 209 671 168 800 100 168 900 157 450 127150 Genomförandeprojekt 137 231 188 302 17 897 206 199 68 781 97 710 Planeringsprojekt 68 219 163 873-67 722 96 151 130419 101 390 Ovrigt -5 450-2175 -175-2 350 800 900 Samhällsbyggnadsprojekt 200 000 350 000-50 000 300 000 200 000 200 000 Totalt Investeringar 409 671 518 800-49 900 468 900 357 450 327150 Påverkan driftbudget Köp och försäljning av fastigheter -100 000-90 000-80 000-170 000-100 000-150 000 Avskrivningar 99 000 114 700 o 114 700 126 600 142 800 2014-1 1-27

Bilaga 5: KS 2014/860.182 Personalomkostnadspålägg 2015 Personalomkostnadspålägg, till och med året man fyller 65 år 39,71 procent Personalomkostnadspålägg, för personer som har fyllt 65 år senast förra året, födda år 1938 eller senare. (För personer födda 1937 och tidigare är avgiften 5,6 procent). 21,41 procent Personalomkostnadspå lägg, för personer födda 1989 och senare 29,27 procent

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 29 Paragraf Diarienummer KS-2014/960.119 Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen begär att budgeten utökas med 0,8 mnkr för ökade kostnader för överförmyndarenheten. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 3 november 2014, antas. Sammanfattning I verksamhetsplanen lämnas förslag på etappmål och de utvecklingsåtaganden som föreslås genomföras under året för att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag och nå en god måluppfyllelse. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar också förslag på nödvändiga prioriteringar och omdisponering av medel för att klara föreslagna åtaganden inom tilldelad budget. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen under 2015 kraftsamlar kring samhällsbyggnadsprocessen, lokalplaneringen och utvecklingen av näringslivet. Tillväxtområdena Flemingsberg, Kungen kurva, Huddinge centrum och Storängen ska stå i centrum. Utöver det ska de av ledningsgruppen utvalda fyra strategiska områdena Vårby, Flemingsberg, utveckling av naturupplevelser och e-förvaltning fortsatt prioriteras. Andra viktiga frågor för planeringsperioden är trygghet, folkhälsa, demokrati, jämlikhet samt den fortsatta utredningen av nytt kommunhus. Arbetet med de stora satsningar som inletts rörande kommunstyrelsens förvaltnings styrande och stödjande roll, värdegrundsarbetet, projektstyrningsverktyget och processverktyget bör också fortsätta 2015. Överläggning I ärendet yttrar sig Birgitta Ljung (MP), Emil Högberg (S), Vesna Jovic, kommundirektör, Britt Björneke (V), Daniel Dronjak Nordqvist (M) och Katharina Wallenborg (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Birgitta Ljung (MP), Emil Högberg (S) och Britt Björneke (V) anmäler protokollsanteckningar.

Huddinge kommun Kommunstyrelsen 2014-11-24 PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 29: Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen Förslaget till verksamhetsplan utgår från det beslut om mål och budget för 2015 som kommunfullmäktige tog i juni. Socialdemokraterna hade då ett eget förslag till mål och budget som om det hade vunnit bifall hade ändrat förutsättningarna för kommunstyrelsen och de viktiga verksamheter som vi ansvarar för. De största skillnaderna var att vi ville se större satsningar på jobb, skola och förebyggande arbete än den dåvarande majoriteten. Vi föreslog också attjämlika villkor skulle vara ett övergripande mål för kommunen tillsammans med de fem andra målen. Oförmågan att se ojämlikhetens pris och bristen på åtgärder för att öka jämlikheten är också verksamhetsplanens största brist. Det finns i år visserligen ett delmål som heter "ökad jämlikhet", men det handlar bara om diskriminering och likabehandling vilket är ett alldeles för snävt perspektiv i en kommun som i stora delar präglas av ojämlika uppväxtvillkor. l vårt budgetförslag fanns uppdrag om att särskilt arbeta medfolkhälso-och trygghetsfrågor i områdena Vårby, Flemingsberg och Skogås. Även om det i år finns med ambitioner för Vårby brister verksamhetsplanen på detta område. Särskilt oroväckande är att det helt saknas fokus på utvecklingen i Skogås. Vårt förslag om ett utvecklingsprogram för den östra kommundelen känns mer angeläget än någonsin. Vi ville också se ett nytt delmål om ökad jämställdhet. För att Huddinge ska kunna utvecklas på allvar är det nödvändigt att kvinnor och män har lika möjligheter och rättigheter. För att få ett jämställt samhälle är det viktigt att kunna göra ojämställdheten synlig. Ett av de bästa verktygen är könsuppdelad statistik som visar hur verkligheten ser ut. Även arbetet med att öka tillgängligheten för funktionshindrade hade varit mer prioriterat om vårt delmål om det hade varit med i mål och budget. Det finns förstås också mycket bra i förslaget till verksamhetsplan. Bland det kan nämnas att vårt förslag om att göra en motsvarighet till "Tillsammans för Vårby" även i Flemingsberg nu är omhändertaget samt den tydliga viljan att samverka mer med akademierna i kommunen. Däremot är det trist att konstatera att utvecklingsåtagandet från förra året om att införa

barnperspektivet i kommunens styrprocesser är borta. Vi hade velat se en strategi för att kommunen skulle kunna tillämpa FN:s barnkonvention fullt ut. l inledningen av verksamhetsplanen anges att bostadsbyggande och ett bättre företagsklimat ska vara prioriterat under året. Med tanke på att dessa områden har varit två stora problem för kommunen är det förstås naturligt. l vårt budgetförslag föreslog vi att berörda nämnder skulle utreda formerna för mer samordnad handläggning för företag samt införandet av servicegarantier. Det är beklagligt att så inte har blivit fallet. Vi saknar vidare strategier för hur kommunen skulle kunna använda sin upphandlingsverksamhet på ett strategiskt sätt, för att den ska bidra till att öka sysselsättningen och ge fler möjlighet att kunna få ett arbete. Vi vill att kommunen tecknar avtal med företag som vi samverkar med om att de ska erbjuda praktikplatser. Vid offentliga upphandlingar vill vi att kommunen kräver att upphandlade företag ska ha tecknat ett kollektivavtal alternativt kunna visa att det följer de lön e- och anställningsvillkor som gäller i Sverige. Förbud mot svartarbete ska vara ett tillkommande kontraktsvillkor. Under rubriken demokrati är ambitionsnivån som vanligt numera låg. Vi vill fortsätta att utveckla demokratidagarna samtidigt som det är viktigt att nya forum för diskussioner om utvecklingen i kommunens olika bostadsområden utvecklas. l en levande och vital demokrati måste vi hela tiden pröva nya arbetssätt. Vi ser gärna satsningar både på e- demokrati och på fysiska möten. Vi vill också genomföra fler rådslag där medborgare direkt får påverka ett aktuellt lokalt ärende. Ett sätt att öka Huddingebornas delaktighet och inflytande är att utveckla brukarnas möjlighet att påverka och ta ansvar i de olika verksamheterna. Vi vill se ett samhälle som stärker människors egen makt, dvs. ökad makt över sin egen vardag. l vårt förslag till mål och budget fanns en ambitionshöjning kring det förebyggande arbetet med både ett nytt delmål och mer pengar till Sam kraft. Det är olyckligt att vi inte fick igenom det förslaget. Vi vet att rätt insatser på ett tidigt stadium är bra ur såväl ett mänskligt som ett ekonomiskt perspektiv. En viktig förutsättning för att människor ska kunna leva ett bra liv och få tillvaron att fungera väl är att ha en bostad som svarar mot familjens behov. Det innebär en mångfald av bostadstyper och upplåtelseformer. Det är dessutom en viktig faktor för att människor ska kunna ta ett jobb här- och för att arbetsgivare ska få tag i medarbetare. Kommunen måste aktivt arbeta för att de behövliga bostäderna kommer till stånd i stället för att förlita sig på att marknadskrafterna löser problemen av sig självt. Bostadsbristen är skriande för dem som söker en hyreslägenhet. Därför måste det planeras för och byggas mer hyreslägenheter. Det behövs för våra unga och för studenter, men ambitionen får inte stanna bara vid de grupperna. Vi vill att det planeras hyresrätter för alla grupper, och att kommunen medverkar till att pressa kostnaderna så hyran blir rimlig.

För att bidra till rimliga boendekostnader ska alltså kommunen i alla led i planeringen ha fokus på att det ska vara möjligt att få ekonomiska lösningar som håller nere produktionskostnaden. Vårt förslag till nytt delmål om att kommunen ska medverka till rimliga boendekostnader hade behövts. l flera år har vi uppmärksammat att arbetet med det strategiska målet attraktiv arbetsgivare inte är tillräckligt prioriterat. Det är för många som upplever stress på arbetsplatsen och det finns fortfarande ofrivilliga deltidsanställningar i kommunen. Frågor som rör arbetsvillkor och arbetsmiljö borde prioriteras hårdare. Det strategiska miljöarbetet i kommunen har för svag politisk styrning. Kommunstyrelsen borde ha ett tydligare ansvar för det arbetet. slutligen är det förstås viktigt att arbetet med att säkerställa och förstärka en god värdegrund och en positiv förvaltningskultur som tar sin utgångspunkt i att alla anställda i Huddinge arbetar på Huddingebornas uppdrag fortsätter och intensifieras. För Socialdemokraterna ~~~ Emil Högberg

Huddinge kommun Kommunstyrelsen 2014-11-24 Protokollsanteckning Ärende 29: Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen I verksamhetsplanen anges ett utvecklingsåtagande där kommunstyrelsen ska ta fram en plan får klimatanpassning utifrån åtgärder som föreslås i klimat- och sårbarhetsutredningen. Vi ser det som positivt att detta görs, men vi är kritiska till att det saknas förslag för kommunen som geografisk helhet när det gäller att nå nationella, regionala och kommunala mål för minskade utsläpp av klimatstörande gaser. Endast åtgärder som berör den egna organisationen anges. Vi hoppas att den reviderade energi- och klimatplanen ska tydliggöra vilka åtgärder som kan och bör vidtas. I detta sammanhang vill vi också betona vikten av att bibehåll a och uppdatera Agenda 2 1-dokumentet. Ä ven om miljömålen självklart ska finnas integrerade i kommunens övergripande styrning så behövs också ett samlat dokument för uppföljning av delmål inom klimat- och miljöarbetet Även processen för internkontroll måste lyfta frågor som rör ri sker med bristande måluppfyllelse inom klimatområdet I verksamhetsplanen anges att Samkraft ska utvecklas utifrån resultaten av den utvärdering som genomförs 2014. Någon sådan utvärdering har vi ännu inte fått ta del av och hänvisningen till denna känns därför märklig i ett beslutsärende. Vi vi ll fortsatt framhålla det olämpliga i att använda varumärke som beteckning på en kommun. En kommun har ett annat syfte än ett företag och kan inte i arbetet med de här frågorna likställas med ett företag. Vi menar att vissa skrivningar riskerar att styra fe l då de betonar bilden av Huddinge framför den verksamhet som bedrivs. En kommun och dess verksamheter behöver också granskas för att det ska ges tillfälle att förbättra verksamheten och några av de viktigaste granskarna finns inom den egna organisationen. En stark betoning av risk för varumärkesskada kan leda ti ll att det blir svårare att öppet prata om problem som faktiskt finns eftersom det anses kunna ge en dålig bild av Huddinge kommun. För Miljöpartiet de Gröna 1;~/:it