[i1j BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-13 Blad 1 (64) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: justeringens plats ch tid: Sekreterare Kmmunkntret, Astrakanen, klckan 13.00-17.10 Anette Åkessn (M), rdförande Åsa Ragnarssn (M), jäv 191-193 Pelle Höglund (M) tjg. för Ulf Hlmberg (M) Charltta Bjärhlm (FP) Trgny Brentn (KD) Ann-Marie jhnssn (C), jäv 190 Un jhanssn (C) B Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP James jhnsn (BP) Ann-Margret Kjellberg (S) Ingela Stefanssn (S) Katarina Tremalm (MP) Thmas Anderssn (FP) tjg. ers för Åsa Ragnarssn (M) 191-193 Thmas Anderssn (FP) tjg. ers för Ann-Marie jhnssn (C) 190 Thmas Anderssn (FP), ej tjg ersättare Tmas Rikse, kmmunchef Linda Wahlström, sekreterare B Wendt (BP), ersättare Ann-Marie jhnssn (C) Kmmunkntret i Bästad, tisdagen den 19 juni 2012 kl. 15.00 ~J\d(,.. u.1jd~\vt..--- Paragrafer: 153-195 Linda Wahlström Ordförande justerande Organ: Kmmunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Sammanträdesdatum: 2012-06-13 Datum för anslags uppsättande: 2012-06-20 Datum för anslags nedtagande: 2012-07-12 Förvaringsplats för prtkllet: Underskrift KJimunkntret i Båstad (lldct.~~('{~ Linda Wahlström Utdragsbestyrkande
[fij.,... BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 2 KS 153 Gdkännande av dagrdningen Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Dagrdningen gdkänns. Prtkllsanteckning Katarina Tremalm (MP) anhåller m att miljöpartiet ska få ta del av anteckningar från samrdningsgruppens möten. Kmmunkansliet får i uppdrag att hantera detta. Justerandes sil!naturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdl'agsbestyrkande ~ 1111
rjlj./.. BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 3 KS 154 Delgivningar Bilagr sm inte är medskickade finns tillgängliga på kmmunkanslietsamti pärm på sammanträdet. 1. Prtkll från samverkansgt'upperna: TESAM 2012-04-12, 2012-05-04 VONSAM 2012-04-26 CESAM 2012-04-19 KOSAM 2012-04-12 2. Kmmunchefensveckbrevv.16-21 3. Prtkll från Båstadhem AB 2012-04-26 Dur 357/12-900. 4. Prtkll från NSR 2012-03-23. Dnr. 624/12-500 5. Prtkll från Båstad Turism 2012-03-24. Dur. 390/12-900 5. Prtkll från reginala tillväxtnämndens sammanträde 2012-04-23. 6. Prtkll fört vid sammanträde med kmmunala handikapprådet 2012-04-17. 7. Inspektinsrapprt Strandängssklan F-6 samt 7-9, Akvarellen 15. Dm. 386/12-600 8. Minnesanteckningar från Skåne Nrdväst räddning 2012-04-27. 9. Öppna jämförelser vård ch msrg. 10. KS vu 2012-05-29 71 - Förstärkt tillsyn av kmmunernas insatser till persner med psykisk funktinsnedsättning i Båstads kmmun enligt scialtjänstlagen (2001:453)/lagen (1993:387) m stöd ch service till viss funktinshindrade. lusterandes sif!aturer Utsktt/presidiu rn KS/nämnd KF Utdragsbes~rkande rjti Sh!
rilj BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 4 KS 155 dnr. 4/12-904 (m inget annat anges) Delegatinsbeslut Bilagrna skickas ut till kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare i separat bilaga i anslutning till kallelsen ch utskttsprtkllen finns tillgängliga på kmmunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Ljusblå markering::: inget medskickat denna månad l. Persnalärenden nr 11-16/2012 2. Dödsbanmälan nr 11-13/12 3. Räddningstjänsten, Jakim Nilssn, 2012-05-02-2012-05-31 4. Räddningstjänsten, Rlf Andreassn, 2012-04-16-2012-05-31 5. Individ ch familj 2012-04-01-2012-05-31 6. Samhällsbygg 2012-04-01-2012-04-30, 2012-05-01-2012-05-31 7. Samhällsskydd, miljö 2012-04-01-2012-04-30, 2012-05-01-2012-05-31 8. Bstadsanpassningsbidrag 2012-05-01-2012-05-30 9. Barn ch skla, Birgitta Bndessn listr daterade 2012-05-10 ch 2012-05-29 10. Barnch skla, Bengt Nilssn. Lista daterad 2012-05-15 11. Vård ch msrg 2012-05-01-2012-06-05 12. Teknik ch service. Jenny Hertsgård ch Håkan Petterssn, lista daterad 2012-05-09. 13. Gåva vid Carl-Jhan Bernadttes begravning. Dnr. 891/12-900 14. Beslut m upplåning av två lån å 25.000.000 kr av KmmuninvestAB. Dnr. 15. Prtkll från eknmiutskttet 2012-05-30 16. Prtkll från välfärdsutskttet 2012-05-29 17. Prtkll från samhällsbyggnadsutskttet 2012-05-28 Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S): Förtydligande ska ske till nästa sammanträde på delegatinsbeslut inm vård ch msrg där utredning lagts ner utan att ha utmynnati beslut. Justerandes sil!uahlfer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbes~rkande Alq9~fV
ra1j./, BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 5 KS 156 Infrmatinspunkter 1. 13.00 - Håkan Sandin Möjligheter inm ramen för samarbetet med SLU Alnarp. 2. 13.30 - Vård ch msrgschef Susanne Hertting Krttidshendet i kmmunen. 3. Tfmiljöchef Magnus Sjeldrup Avgränsning av utökat strandskyddsmråde. 4. BildningschefHenrikAnderssn Analys av försörjningsstödet. Justerandes shmahlrer Utsktt/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande?Wl 9 iw
rjfij BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 6 KS 157 Dnr. KS 23/12-900 Beslutslgg kmmunstyrelsen 2012 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunstyrelsen förs det från ch med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade beslut sm skall verkställas, återrapprteras eller sm remitterats för beredning. Beslut Ntering Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Beslutslgg daterad 2012-06-05 gdkänns. Till nästa utskick till kmmunstyrelsen ska beslutlggen uppdateras i "statusfältet" på följande punkter: 8 VON 2009-02-23, 29 VON 2010-04-26 samt 120 KF 2011-06-22 (ska tas brt). Tusterandes sil!naturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande M~
~ BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret ~ 2012-06-05 ~ 8eslutslgg kmmunstyrelsen 2012 Besltsinstål'lsidatllrn'cli;, [>l1ry... BeskfivnihgaVlIppdråget.....,AnsVa'~ig; 1, ~.~~ u;{jli. '.......;;;'..,.,; '... _:.,','C,,,,' ii. ",';... '. '...'I.>............... >...... '".........,...{!;~.1 ;t"i; :"',:... '.'. 105, KS au 2010-05-19 516/10 Kmmunledningskntret får i uppdrag att KLK Eknmiutskttet juli 2012. Sept 2012 Markförsäljningsp!icy ta fram ett förslag till markförsäljningsp-!icv. 151, KS 2010-06-02 638/10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till KLK EV 110928 137 - Kmmunledningskntret Berende av Rapprteringfrån hel- ch avtal/överenskmmelse med Båstad Tu- får avvakta vidare handläggning av detta ären- utvärderingdelägda blag samt från ek- rism kring vad Båstad Turism förväntas de tills utvärderingsarbetet avseende BNAB enavbnab nmiskaföreningar mfl. levereraför den serviceavgiftkmmunen ch BNABs gränssnittgentemt BåstadTurism betalar. kmmit längre. Återkppling i frågan är gjrd till eknmiutskttet 2012-02-29. 177, KS 2010-09-01 19/09 Ärendet återremitteras till arbetsutskttet KLK Vilande ärende i avvaktan på planens avgöran- Mtian - byggnatin på Trll- de. bäcken 242, KS 2010-11-24 1075/10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tmten SB/KLK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Tidigast Nytt tennisrnuseum i Båstad - ch marken mellan denna chturistbyrån BåstadTurist ch BåstadTennis ch Htell AB februari kmmunens insats fåriskall genmföras. m arrendeavtal pågår samtidigt. 2013 -. 8, VON 2009-02-23 22/09 Verksamheten på Äslidens gruppbstad ska VO Beslutet verkställs efter mbyggnatinen av Tidigast Knkurrensutsättning av knkurrensutsättas, med beräknad drifts- Skgsliden eftersm Äsliden behövs under hösten 2014 grupp-/vårdbende inm start 2011. mbyggnaden. Båstads kmmuns äldremsre:. * 1 - Förvaltningens status på ärendet *2 - Förvaltningens förväntade datum för plitiskt beslut i ärendet m det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt
Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig. Status... " Färdig-...... datum 29 VON, 2010-04-26 Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt VO "Ledningssystem för systematiskt kva- 2012-10- Ledningssystemetför kvali- system integrera ledningssystem i verksamheten litetsarbete" sm baseras på Scialsty- 01 tet ch patientsäkerhet i häl- ch påbörja arbetet enligt ledningssystem inm relsens författning (2011:9) med s- ch sjukvård hela vård ch msrg samt upprätta en kvalitet- samma namn kmmer att vara klart såterrapprteringsplan för ärendet sm dkument 31 mars. Då kmmer arbetet att påbörjas att implementera det nya ledningssystemet i verksamheten. Detta arbete beräknas vi ska vara klart 1 ktber 2012. 120, KF 110622 328/11 Nyckeltal för enenergiförbrukningska redvisas TS/KLK Förstaredvisningen skaske kvartal Juni 2012 Budget 2012 ch plan 2013- kvartalsvis 1/12 2014. 251, KS 110914 956/10 1. Kmmuneklgen tillsammans med enheten TS Arbetet med det utökade strandskyd- Prel. hös- Avgränsning av utökat för samhällsbyggnad får i uppdrag att starta det är påbörjat. ten 2012 strandskyddsmråde arbetet med en avgränsning av det utökade strandskyddsmrådet. 2. Frågan m huruvuvida det behövs särskilda resurser får att slutföra arbetet väcks igen i början av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. Avrapprt till kmmunfullmäktige när arbetet kmmit lite längre. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kmmunfullmäktige. 298, KS 111102 Statistik över flyttkedjr vid inflytt i Båstadhems KLK Delrapprt på KS eu 2011-12-14. Vers- KS eu juli Infrmatinspunkter ek- lägenheter i Båstad. kamhetsutvecklarens arbete frtsätter 2012 nmiutskttet fördjupa sig i frågan under våren. 28, KS 2012-01-11 85/12 Kmmunens fastigheter ska ha gdkända OVK- TS För handläggning påteknik ch Servi- Senast dec OVK-besiktningar ch venti- prtkll senast 2014. De sm servar ventila- ce 2014 latinsanläggningar tinsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda mgående. 51, KS 2012-02-15 202/12 Förvaltningen får i uppdrag atttafram en hand- KLK För handläggning på kmmunled-. KS juni Kund~änstiBåstadskm- lingplan i avvaktan på kundtjänsten. ningskntret Brdlagtpå KS 2012-2012 mun 05-09. 55, KS 2012-02-15 602/09 KLK får i uppdrag att utreda möjligheter ch kn- KLK För handläggning på kmmunled- Senast dec Knkurrensutsättning Ma- sekvenser av att knkurrensutsätta hela anlägg- ningskntret. 2012 lenbadet ningen 2013
BesJutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdig-.. datum (*2) 592012-02-15 178/12 Förslagtill renhållningsrdning ch avfallsplan TS Handläggs på teknik ch service Delmål Renhållningsrdning ch presenteras for utskttet eller KS före utställ- utskatt avfallsplan 2013-2016 ningen i september 2012. eller KS före sept 2012 86 KS 2012-03-14 568/12 Teknik ch service får i uppdrag att arbeta fram TS Handläggs påteknik ch service ktber Riktlinjer för bryggr riktlinjer för bryggr i Båstads kmmuns kust- 2012 band. Riktlinjerna ska vara klara att beslutas av KS ktber 2012. 95 KS 2012-03-14 116/12 P. 2 i beslutet: Sklchefen får i uppdrag attta fram BS Handläggs på barn ch skla Hösten Revisinsrapprtavs. kränk- förslag till rutinersmsäkerställerkmmunsty- 2012 ningar ch diskriminering i relsens styrning ch uppföljning. I!m1ndsklan 135, KS 2012-05-09 773/12 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en hand- KLK Handläggs av kmmunchefen ktber Handlingsplan för knkur- lingsplan fr knkurrensutsättning i enlighet med 201-2 rensutsättning intentinerna i internbudgeten. Handlingsplanen ska vara klar för antaeande av KS i ktber 2012.
rnj. " BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 7 KS 158 Dnr. KS 22/12-903 8eslutslgg kmmunfullmäktige 2012 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kmmunfullmäktige förs det från ch med 2009 en rutin föl' uppföljning, en beslutslgg. Vid varje kmmunstyrelsesammanträde kmmer en förteckning bifgas, över de fattade fullmäktigebeslut sm skall verkställas, har brdlagts eller återremitterats. Beslut Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Redvisningen daterad 2012-06-05 överlämnas till kmmunfullmäktige. Justerandes si~naturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande ~1MJ
~ ~ <" BÅSTADS ~ KOMMUN Kmmunledningskntret 2012-06-05 Beslutslgg kmmunfullmäktige 2012 1(4) Beslufsinstans~datum,ct; IDnr ~IBeskriVi1ingc3v:,)Jpdi"agE!t... "J' 65, KF 090422 Evenemangsmråde, yttre ch inre 132, KF'09M23 Mtin - marbetning av vindkraitli 133, KF 090923 Mtin - uppställningsplats för lastbilar 270/09 I Översyn ch revidering av "riktlinjer fertil!- I KS stånd ch markupplåtelse för evenemangsytr i Båstad" så att dessa blir mer kmpatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsmrådet utarrenderas till annan rganisatin. 694/08.,IMtiOilen'bifalle~,vihdkraftplicyn skarnar- IKS. betas ' 194/09 ITekniska förvaltningen får i uppdrag att i pr- IKS jekteringsfasen undersöka möjligheterna att anlägga en uppställningsplats för lastbilar i anslutning till planerad cirkulatinsplats i Östra Kamp alt. på Gräsrydsmrådet Ärendet är berende av den översyn av hamnmrådet sm pågår på samhällsbyggnadsförvaltingen. 'En ilppdragsbeskrivhingtill berednirigenjörtili:':1 Mar Växtch saniliällsbyggnad är påv~gf6rb~si1lt::~,'.' 2013 Teknik ch service har knstaterat att placeringen vid cirkulatinsplatsen inte är möjlig pga. planläggning verksamhetsmråde ch vattenskydd. Teknik ch service kmmer att utreda möjligheten til!lastbilsparkering öster m mtrvägen vid planerat verksamhetsmråde Gräsryd. Denna plan är överklagad ch ligger hs regeringsrätten. ~.. Tidigast 2013 128, KF 2010-'06-16.' Utvärderingavden nyaplitiska rganisåtinen 1133/ 09 Utvärdering av de fasta beredningar ska göras, I KF eftertvå år. '. TiIl KF förbes!utjuni2012. EV.1!Ppdrag_tilI ~n. beredning'. 1 - Förvaltningens status på ärendet 2 - Förvaltningens förväntade datum för plitiskt beslut i ärendet m det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 120514\t:\nttmndsndm\kf\beslulsIOS!l\2012\beslut:dgg: kf2012-06-27.dc{jbk
... ~ Beslutsinstans, datum ch Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1). Färdigdatum... (*2) 101, KF 110525 316/11 En utvärdering av diskussinsunderlag 1 ska KF Kanslichefen föreslår att utvärderingen sker i sam- Hantering av mtiner ch göras inm ett år från beslutsdatumet 110525. band med utvärderingen av den plitiska rganisa- I plitiska initiativ tinen. 151, KF 110928 411/11 Mtinen återremitteras K5 Under utredning på verksamhetsmråde sam- KF juni Inrättande av statinära sp- hälishyggnad tillsammans med VA-chef Tmmy 2012 sue:svstem Ström. 152, KF 110928 288/11 Mtin återremitteras till kmmunstyrelsen för KS Under utredning. Mtin ang. betalning av vidare utredning m avbetalningsplanerna inför kmmunala ave:ifter verksamhetsåret 2012. 153, KF 110928 546/11 Mtinen återremitteras ch ärendet aktualise- KS Pågående arbete på kmmunkansliet. Fullmäktige- KF juni Mtin - elektrniskläsplat- ras på nytt när tekniken finns påplats. presidiet utvärderar. 2012 tatill fulläktiges ledamöter 92 - KF 120425 416/10 Översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske KS juni Ombudgetering av invester- efter kvartalsrapprt 1/2012 2012 ingsmedel från 2011 till 2012 2 (4) 12060S\f97\bk
~c ~ ppdra,g tillfhl&näktlgepresidiet~ch,befedningam. :::~~~~i~tts;. 'IOi1~ ~'IBeskriYniiigavi.ippdr~g~~... 3 (4) 36; KF 110223 1235/11 Lkalt miijöprgram - Uppdrag till tillväxt- ch'samhällsbyggnadsberedningen 37, KF 110223 Vård- ch msrgsplan - Uppdrag till beredningen för välfard ch kultur TilhiäXt-()chsalllhållsbyggn~dsbereciriillgeriJåri uppdragatt.fa.fram,ettförslagtilli kaltllliijö-... prgram fdr~åstadsk0lillnunienl.ighetmed. bilagda direktiv. Prgrammet skafärdigstälias senast29.rebtuari 2012.. Beredningen för välfard ch kultur fär i uppdrag att återuppta ch slutföra arbetet med kmmunens vård- ch msrgsplan för att med den sm grund ta fram frslag tili äldremsrgsstruktur för Båstads kmmun, i enlighet med bilagda direktiv. BVK Tilläggsanslag beviljat av fullmäktige 110525. Arbetet pågår i beredningen tillsammans med knsult. Beredningen planerar för ett antagande av prgrammet av fulimäktige i december 2012. Senast KF dec 2012 Prgrammet ska färdigstälias senast den 31 ktber 2011. 105, KF 110525 1948/09 MtinmiIjörevisin/ bkslut 128, KF 110622 I 684/11 Uppdragshandling för bstadsförsörjningsprgram Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta ch presentera en prjektplan för fulimäktige med milstlpar för frtiöande återrapprterin Mtinen överlämnas tili beredningen för tillväxt I BTS ch samhälisbyggnad fr beaktande i samband med framtagande av kmmunens miljöprgram. Så snart ett miljöprgram finns ska miljöbkslut upprättas. Beredningen för tiliväxt ch samhälisbyggnad ges IBTS i uppdrag att upprätta ett bstadsförsörjningsprgram för kmmunen utifrån anvisning i kfprtkliet. Uppdraget ska färdigstälias ch översändas till KF för beslut senast den 31 december 2012 Hs beredningen för tillväxt ch samhälisbyggnad för åtgärd. Införandet av miljörevisin/bkslut beaktas i samband med miljöstrategens arbete. Beredningarna är indelade i smågrupper sm arbetar med uppdraget. Statistiskt underlag färdig vintern 2011. Ansvarig tjänsteman arbetar med uppdraget tilisammans med gruppen. Juni 2012 Senast dec 2012 12060S\t97\bk
~~ ~. BesliJtsihStans,.. Ont.... BeskrivnihgavI:Ippdraget,..... Ahs\fäl'ig" Ståtiis(*f)' "0>' ", - '.. ',' '.... dafumcich.........,..... >... l::årdij~;'c"~. 'daturrie2),. ", 179, KF 111026 363/11 Beredningen för välfärd ch kultur får i uppdrag BVK Avsnitt m äldrembud finns mnämnt i Senast KF de c Mtin - Äldrem- att beakta ch yttra sig över mtinen vid utarbe- den kmmande planen, äldrembud/ 2012 budsmantill tandet av vård- ch msrgsplanen. äldrelts finns inm V&O sedan en Båstad tid tillbaka 180, KF111026 471/11 Mtinen överlämnastill beredningen för tilväxt BTS Mtinen har beaktats ch yttrande ska Mtin - Införande ch samhällsbyggnad för beaktande ch yttrande lämnas till KF av GMO-fria zner vid framtagandet av lkaltmiljöprgram för Båstads kmmun 181, KF 111026 318/11 Beredningen for välfärd ch kultur ges i uppdrag BVKchBTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast KF Plicy för kmmu- att i samverkan med beredningen för tillväxt ch sm arbetar med uppdraget. Ansvariga dec 2012 nens flkhäls-, samhällsbyggnad, upprätta en plicy för kmmu- tjänstemän på samhällsskydd är säkerhets- ch nens flkhäls-, säkerhets- ch trygghetsarbete utsedda. tryggbetsarbete utifrån anvisningar i bilagd uppdragshandling. 4 (4) 2. Uppdraget ska färdigställas ch översändas för beslutsenast december 2012. 51, KF 120328 318/12 Beredningen för tillväxt ch samhällsbyggnad får i BTS Lämnat till beredningen Aug 2014 Aktualisering av översiktsplanen uppdrag att göra en genmgång av nuvarande översiktsplan med avsikt att KF ska kunna besluta m en aktualisering av översiktsplanen senast aug 2014. 12060S\f!.l7\bk
ra;:] BAsTADS ~KOMMUN Eknmiutskttet Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-30 2012-06-13 Blad 3 8 KSeu KS 71 159 dnr. KS 328/11-906 Budgetuppföljning 1-2012 Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Förslag till beslut Verksamhetsmrådena ska tre gånger per ål' upprätta budgetuppföljning med prgns m resultatvid årsskiftet. Denna uppföljning utgår från förhållandena den 31 mars ch prgnstiserai' ett undersktt med 3,1 mkr jämfört med budget. Prgns 1-2012 inklusive tjänsteskrivelse upprättad av eknmichef Lars Nilssn. Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelsen: Kmmunstyrelsen beslutar: l. Prgns 1-2012 föl' Båstads kmmun gdkänns. 2. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning 1-2012 Ajurnering Yrkanden Sammanträdet ajurneras i fem minuter. Charltta Bjärhlm (FP): Bifall till liggande förslag med följande två tillägg: 1. En del av underskttet berr på fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, pster sm hanteras i den vlymutjämnande bufferten ch till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. I övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning ch plitik att iaktta en allmän sparsamhet för att så långt sm möjligt eliminera underskttet i verksamheterna, 2. Investeringsbudgeten: Samtliga verksamhetsmråden får i uppdrag att till nästa eknmiutsktt inkmma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut 2012-04-25 att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapprt 1/2012. Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från B Wendt (BP): 1. Avslag på punkt ett att prgnsen ska gdkännas. Trts tidigare beslut ch påpekanden saknas redvisning av energiförbrukningen i kmmunens fastigheter, åtgärder föl' att kmma tillrätta med ev. undersktt ch ej uppfyllda mål, jämförelsetal till nyckeltalen, måluppfyllelse i siffrr, förklaring till avvikelser i servicedeklaratiner, 2. En redgörelse föl' hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kstpriset 2012 ska delges Kmmunstyrelsen, 3. Investeringsbudgeten minskas till den uivå sm beslutades i KF i nvember 2011, 4. Knsultmedverkan ska finansieras inm befintlig ram, 5. En översyn görs av arvden till Kmmunstyrelsen ch utsktten, 6. Förslag på åtgärder föl' att undvika undersktt i verksamheterna till Kmmunstyrelsen. Dessutm yrkar B Wendt (SP) att överföringsledningen för VA till Kattvik ska strykas i investeringsbudgeten med 10 milj kr. Eknmiutskttet 2012-05-30 Frts. på nästa sida. 4 Justerandes signaturer Utsktt/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande ~ <h'"
[jhj BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 9 KS eu 71 KS 159 Frts. Budgetuppföljning 1-2012 KS eu 2012-05-30 Prpsitiner Efter ställd prpsitin pä punkt 1 i det liggande förslaget mtann-margret Kjellbergs ID fl yrkande mavslagfinner rdföranden att Eknmiutskttet bifallit det liggande förslaget. Därefter ställs prpsitin pä punkt 2 i det liggande förslaget varvid rdföranden finner att detsamma bifallits. Även punkt 2 i Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande bifalls. Därefter ställs prpsitin pä Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande, punkterna 3-6, mt Charltta Bjärhlms två tilläggsyrkanden, varvid rdföranden finner att Eknmiutskttet bifallit Charltta Bjärhlms yrkanden. Därefter ställs prpsitin på B Wendts yrkande varvid rdföranden finner att detsamma avslagits. Förslag till beslut Reservatin Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelsen: Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Prgns 1-2012 föl' Båstads kmmun gdkänns. 2. En redgörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kstpriset 2012 ska delges Kmmunstyrelsen. 3. En del av underskttet berr på fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, pster sm hanteras i den vlymutjämnande bufferten ch till viss del inför nästa ål' hanteras i budgetramen. I övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning ch plitik att iaktta en allmän sparsamhet föl' att så långt sm möjligt eliminera underskttet i verksamheterna. 4. Samtliga verksamhetsmråden får i uppdragatt till nästa eknmiutsktt inkmma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut 2012-04-25 att översyn av 2012 ärs investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapprt 1/2012. 5. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning 1-2012. Mt beslutettill förmän föl' de yrkanden sm avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S) ch B Wendt (BP). Frts. på nästa sida lusterandes sijmaturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande O IN '1l~
rjlj BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 10 KS 159 Frts. budgetuppföljning 1-2012 KS 2012-06-13 Yrkanden Ann-Margret Kjellberg (S), lngela Stefanssn (S), B Wendt (BP) ch Katarina Tremalm (MP): 1. Avslag på punkt ett att prgnsen ska gdkännas. Trts tidigare beslut ch påpekanden åtgärder för att kmma tillrätta med ev. undersktt ch ej uppfyllda mål, jämförelsetal till nyckeltalen, måluppfyllelse I siffrr, förklaring till avvikelser i servicedeklaratiner. 2. En redgörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kstpriset 2012 ska delges Kmmunstyrelsen 3. Investeringsbudgeten minskas till den nivå sm beslutades i KF i nvember 2011, 4. Knsultmedverkan ska finansieras inm befintlig ram. 5. En översyn görs avarvden till Kmmunstyrelsench utsktten 6. Förslag på åtgärder för att undvika undersktt i verksamheterna till Kmmunstyrelsen. B Wendt (BP) ch Katarina Tremalm (MP): Överföringsledningenför VA till Kattvik ska strykas i investeringsbudgeten med 10 milj kr. Pelle Höglund (M), Ann-Marie Jhnssn (C) ch Charltta Bjärhlm (FP): Bifall till eknmiutskttets förslag. Prpsitiner Först ställs prpsitin på Ann-Margret Kjellbergs m.fl. yrkande ch eknmiutskttets förslag varvid rdföranden finner att eknmiutskttets förslag bifallits. Därpå ställs prpsitin på B Wendts m.fl. yrkande varvid rdföranden finner att yrkandet avslagits. Frts. på nästa sida Justerandes signaturer Utsktt/presidium KSjnämlld KF Utdragsbestyrkande MDW
rnj BAsTADS ~KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-13 Blad 11 KS 159 Frts. budgetuppföljning 1-2012 KS 2012-06-13 Beslut Reservatin Kmmunstyrelsen beslutar: 1. Prgns 1-2012 för Båstads kmmun gdkänns. 2. En redgörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kstpriset 2012 ska delges Kmmunstyrelsen. 3. En del av underskttet berr på fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, pster sm hanteras i den vlymutjämnande bufferten ch till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. I övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning ch plitik attiaktta en allmän sparsamhet för att så långt sm möjligt eliminera underskttet i verksamheterna. 4. Samtliga verksamhetsmråden får i uppdrag att till nästa eknmiutsktt inkmma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut 2012-04-25 att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapprt 1/2012. 5. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning 1-2012. Mt beslutet till förmån för de yrkanden sm avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefanssn, Katarina Tremalm (MP), B Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) ch James Jhnsn (BP). Justerandes sj;nahlrer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utd ragsbestyrkallde fly-! 3v~
Innehållsförteckning Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetawikelser 3 Resultaträkning ch finansieringsanalys 4 Verksamhetsmråden: Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare 5 Kmmunledningskntret. 7 Teknik & service 9 Samhällsbyggnad 14 Samhällsskydd 22 Barn & skla 26 Bildning & arbete 31 Vård & msrg 36 c Finansiering 40 Prjektredvisning: Investeringar överstigande 1 mkr 41 På- respektive ej påbörjade prjekt 50 Omslagsbilden I januari km de efterlängtade datrerna till alla eleverna på Akademi Båstad Gymnasium. På bilden syns Magnus Anderssn ch Kajsa Anderssn. Ft: Jhn Dlcek
BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret 1 (2) Datum: 2012-04-18 Handläggare: Lars Nilssn Dnr: Till: Kmmunstyrelsen Bilagr till tjänsteskrivelsen: Budgetuppföljning 1-2012 Budgetuppföljning 1-2012 Budget 2012 12012 års ursprungliga driftbudget uppgick överskttettill 14,5 mkr. Genm besluti början av året så har resultatet minskats med 4,4 mkr genm upprustningsbidrag beviljats till bygdegårdsföreningar samt för extra. arbetsmarknadsåtgärder. Härigenm har detbudgeterade överskttet minskats till 10,1 mkr. Nettinvesteringarna är bndgeterade till 103,8 mkr. Till detta ska läggas 30,5 mkr avseende ej genmförda investeringar från 2011 sm föreslås överföras till 2012. Den ttala investeringsbudgeten uppgår då till 134,3 mkr. Helårsprgns för 2012 Driftbudget Årsresultatetberäknas uppgåtill 7,0 mkr, en budgetavvikelsemed -3,1 mkr. Investeringsbudget Inga avvikelser är rapprterade. Krt sammanfattning avverksamhetsmrådenas prgnser I bilaga finns utförlig infrmatin från respektive verksamhetsmråde. Kmmunledningskntr Negativa avvikelser är rapprterade för arvden ch sammanträdesersättningar för kmmunstyrelsen, -200 tkr. Kstnaderna för färdtjänst blir högre än budgeterat, -90 tkr. Kansliets kstnader för knsultmedverkan överskrider budgeten med 80 tkr. HR-avdelningens kstnader för annnseringblir högre än budgeterat, -150 tkr. Barn & skla Rambudget: Redvisar en avvikelse med -1,7 mkr. Fler elever med rätt till särskla, ökade placeringar av barn ch unga på institutiner ch familjehem samt ökade mediakstnader anges sm skäl. Bildning & arbete Rambudget: Redvisar en avvikelse med -2,7 mkr. Eu kraftig ökning av kstnaderna för försörjningsstöd ger undersktt med 3 mkr. -1-
2(2) Pengsystem: För gymnasiesklan beräknas ett undersktt med 1,9 mkr. Fler elever ökar kstnaden sm "regleras" från centralt knt. Vård & msrg Redvisar en avvikelse med -2 mkr. Hemtjänstverksamheten ch krttidsvård redvisar undersktt med 2,2 mkr respektive 1,4 mkr. Verksamheter sm redvisar plus är vård- ch msrgsbende med 0,7 mkr ch myndighetsenheten med 1,3 mkr. För persnliga assistenter befaras ett undersktt med 0,4 mkr. Övriga verksamhetsmråden Redvisar inga avvikelser gentemt budget. Finansiering Finansieringen beräknas ge ett översktt med 3,9 mkr. Inm finansieringen redvisas pensinskstnader, skatteintäkter, generella statsbidrag ch finansiella pster. Även medel för löneökningar, inflatin ch demgrafiska förändringar budgeteras här. Omräkning av skatte- ch bidragsintäkter ger ökade intäkter med 1,4 mkr. Den ökade upplåningen medför ökade räntekstnader med 0,8 mkr. Försäljningen av Larsb genererar en realisatinsvinst med 0,4 mkr. Avstämningmtfinansiella mål 1. Överskttetska uppgåtill 2 prcent av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Med strsannlikhet kmmer målet inte attuppfyllas. Prgnstiserat resultatinnebär en kvt på 1,1 prcent Beslut m att minska resultatet innebär ett avsteg från detfinansiella målet. 2. Investeringarna (exklusive va-investeringar ch explatering) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Målet kmmer trligen inte att uppfyllas. Redan i budgeten gjrdes ett avsteg från måletgenm attlånefinansieraförsklan i Östra Karup. Övriga investeringarskulle egenfinansieras. Med anledning av minskat resultat ch överförda medelfrån 2011 kmmer övriga investeringar inte att egenfinansieras utan kvten kmmer att understiga 100 prcent 3. Oförändrad kmmunalskatt men kmmunen ska sträva efter sänkt kmmunalskatt m förutsättningar finns. Målet är uppfyllt. Avstämning mt balanskravet lnga tidigare undersktt finns att återställa. I beräknat översktt på 7,0 mkr ska realisatinsvinster frånräknas, i detta fall 0,4 mkr. Justerat resultat på 6,6 mkr uppl'yller balanskravet. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelsen 1. Kmmunfullmäktige delges budgetuppföljning 1-2012 Eknmiavdelningen ~ 1/);1/, ars Nilssn. ~/ fu,"--_ Eknmichef -2-
..'. " SAMMANS'PÄEENINGAV'BUPGETAV:VII<ELSER,.' : BUDGETUPPFÖUNING 1 ~ 2012 Sammanställning av beräknade budgetavvikelser 2012 Driftbudget (tkr) Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare Kmmunlednings kntret Tekni k& service, skattefinansierad verksamhet Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn & skla, ram Bildning & arbete, ram Vård & msrg Sklpeng, barnmsrg grundskla Sklpeng, gymnasieskla - Dit, täcks av centralt anslag Resultatenheter, barn & skla Resultatenheter, Akademi Båstad GY Summa verksamheter Finansförvaltning TOTALT VA-verksamhet Renhållningsverksamhet Awikelse -21 -S20 O O O -1700-2650 -2000 O -1900 1900 O O -6891 3835-3056 O O Investeringsbudget (tkr) Kmmunstyrelsen Summa skattefinansierat VA-investeringar Ttalt Avvikelse O O O -3-
(',. - "... '., ; " ' RESl:JliTI!{l'RÄKNING & FINANSIERINGS~NA~YS i BUDGETUPPFÖLJNING 1-2012 Resultaträkning (mkr) 2011 Bkslut 2012 Budget I'J'rög~;'sl Awikelse Verksamhetens nettkstnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella bidrag ch utjämning Finansieila intäkter Finansieila kstnader -561,5-34,4-595,9 539,8 66,0 2,0-4,1 f'~'~. " ~-:~_',\~"f:-:~f -602,51 ';"!';~Ö6,2 I ".'"...'... ".'.p,-'-. "~ -"., 549 8,.,.'. 55'1 1., l..,.,1 652:652 j l.'. :-..' ~ :',:.'. I. 1,71':1.,7 I "'>el'i -4,2,;~~,0-3,7 0,0-3,7 1,4 0,0 0,0-0,8 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader ÅRETS RESULTAT 7,B 0,0 0,0 7,8 I 10,L 1'. ' I 0,01 0,0. i 10,1l l;' " -3,1 0,0 0,0-3,1 Finansieringsanalys (mkr) Budget 2012 '''ptbgops! Avvikelse Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringför avskriv'ningar Justeringar för ianspråktagna avsättningar Förändring av fdringar skulder (expi) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettinvesteringar, skattefinansierade Nettinvesteringar, VA Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nya lån Amrteringar Ökning(-)/minskning(+) långf fdringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Förändring under året Likvida medel vid årets slut 10,1 7;0-3,1 36,6 ')16,6 0,0-0,8,0,8 0,0-10,0 '19,01 0,0 35,9 ii,a -3,1-65,0 "65'0 0,0 '. ".J," -38,8,. '"388 0,0 -'" ~ " -103,8 "193,B I 0,0 63,8 63,8 0,0-8,0 '8,01 0,0 0,4. (),4! 0,0 56,2 56,2 0,0-11,8 "14,8-3,1 21,4-14.B 6,5-4-
Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ch Överförmyndare KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Jan-mar 2012 Utfall -400-400 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikels.e 14 14 O "1835-1 835 O -1 821-1 821 O Verksamheten har bedrivits i planerad mfattning. Eknmi Arvdeskstnaderna avviker markant från budgeterade kstnader. I grunden finns trligen en underbudgetering av arvdeskstnaderna i samband med införandet aven ny rganisatin eftersm sammanträdesfrekvensen inte har ökat. Förutsatt att beredningarna arbetar enligt plan så kmmer den del avkmmunfullmäktiges budget kunna hållas. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Underskttet vad gäller arvdeskstnaderna kmmer trligen att kunna balanseras gentemt lägre kstnader på andra mråden inm kmmunfullmäktigeverksamheten. Är det så att det är ett strukturellt undersktt på arvdena så behöver en justering göras i samband med budgetarbetetinför 2013. JÄVSNÄMND Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Jan-mar 2012 Utfall -3-3 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse' O O.' -50-50 O, -50-50 O Verksamheten har bedrivits i planerad mfattning. Eknmi I dagsläget ser budgeten nt att kunna hållas. -5-
,.. " ".",_._ \')~. 'I~'_. r" l', KOMMUNFULLMAKl:IGE,JAVSNÄMND; VALNÄMND'CH,QVERF0R~YNElARE ', ",'. 'i VALNÄMND Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Jan-mal' 2012 Utfall O O Januari-december 2012 Budget Prgns, Avvikelse, O ' O -100-10 +90-100 -10 +90 Valnämnden har inte haft några sammanträden under kvartalet. Eknmi Eventuellt kmmer valnämnden att ha ettsammanträde under året. På grund av att det är ett mellanvalsår så kmmer det att bli ett översktt på valnämndens verksamhet. ÖVERFÖRMYNDARE Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Verksamhet Jan-mar 2012 Utfall -185-185 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse O O, -489-600 -111. -489-600 -111 Verksamheten har bedrivits i planerad mfattning, De senaste åren har antalet huvudmän ökat markant. Eknmi Verksamheten hal' ett strukturellt undersktt. Anledningen är att kmmunen får ta ansvar för allt fler arvden till gde män/förvaltare då huvudmannen saknar eknmiska resurser att betala arvden. Antalet ärenden sm kräver ganska mfattande insatser aven gd man/förvaltare hal' ckså ökat, vilket innebär högre arvdessättning. Verksamheten är svårbudgeterad men efter flera års undersktt så verkar det vara så att kstnader sm inte kmmunen kan påverka ligger på en högre nivå än sm budgeterats. Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Eftersm det är fråga m ettstrukturellt undersktt behöverfinansiering av överförmyndarverksamheten diskuteras i samband med budgetarbetet inför 2013. -6-
i.. ' K0MMl:JfJmiNINGS~0NT0R :'.', " ',.'; Kmmunledningskntr Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Jan-mar 2012 Utfall 294-14809 -14515 Januari-december 2012 Budget Prgns. Awikelse: 2238 2238 O -53444-53964' -520, -51206-51726 -520 Kmmunstyrelse Kmmunchef, strategi utveckling Kmmunikatinsavdelning Kansliavdelning Eknmiavdelning HR-avdelning IT-avdelning -902-863 -548-2610 -3116-2771 -2419-2800 -8017-1880 -7669-12289 -9972-8579 -3000-8017 -1880-7749 -12379-10122 -8579-200' -80-90, -150' O Investeringsredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettinvestering Mål Jan-mar 2012 Utfall O -1380-1380 Januari-december 2012 Budget Prgns Awikelse O,O O. -5 278-5 278 O -5278-5 278 O Kmmunstyrelsen Mål: Antalet medbrgare i kmmunen ska öka med i genmsnitt 100 persner per år 2012 2014, MålupplYlIelse: Målet är inte riktigtuppfyllt, Utfall 14 217 mt målvärde 14 330 medbrgare, Kmmunledningskntr Mål: Sjukfrånvarn i den kmmunala rganisatinen ska vara lägre än 5 prcent. Måluppfyllelse: Målet är så här långt uppfyllt, Sjukfrånvarn för årets första två månader ligger på 4,9 prcent. Servicedeklaratiner Kmmunens kundtjänst ger dig snabb ch prfessinell vägledning, Uppföljning: Ett kvalitetsarbete har inletts i kmmunens växel. Bland annat genmförs mätningar på bland annat svarstider ch handläggningstider, antal tappade samtal ch vid vilka tidpunkter under kmmnnens öppettider sm det kmmer flest inkmmande samtal. Vid mätningar i mars var snittetpå antaiet besvarade samtal 86 prcent, vilket är en ökning med 2 prcentenheter jämfört med februari månad, Rensas mätningarna från samtal sm inkmmer ntanför rdinarie öppettid så är svarsfrekvensen 93 prcent. Detta är en mycket bra siffra, inte minst med tanke på att 4 prcent av de inringande samtalen lägger på redan efter en signal (det finns med andra rd ingen möjlighet att ta emtsamtalet), Mätning ch uppföljning kmmer i frtsättningen ske varje månad, Kmmunens webbplats ger dig aktnell, begriplig ch lättillgänglig infrmatin m allt du behöver veta m den kmmnnala servicen, Uppföljning: Sidrna på kmmunens webbplats uppdateras kntinuerligt ch kmmuniceras enligt principen klarspråk, det vill säga att man undviker byråkratiskt språk ch svåra rd, Enligt validera.se ligger Båstads webbplats på 99 prcent vad gäller teknisk -7-,, i"
l", -. - -, -, ' 0' -''''-,! :.. ' ",... K0MMUNEEQNINGSKpNTOR. '.'::.. : tillgänglighet för besökare. Det innebär att alla - även de med funktinshinder - kan ta del av infrmatinen. Båstad Näringsliv AB garanterar dig sm företagare snabb ch prfessinell näringslivsservice. Minst 50 kmmunala byggklara tmter fardigställs varje år. Eknmi Kmmunstyrelsen Kmmunstyrelsens arvden avviker liksm kmmunfullmäktige markant från vad sm är budgeterat. Även här är det fråga m att man i samband med den nya rganisatinen gjrde en lägre beräkning av kstnaderna än vad sm var i verkligheten eftersm antalet sammanträden inte blivit fler eller tidsåtgången har ökat jämfört med den gamla nämndsrganisatinen. Ser utvecklingen ut lilmande förra året så kmmer arvdeskstnaderna att ligga ca 15 prcent högre än vad sm budgeterats. Kmmunkansliet Kmmunkansliets avvikelser berr till str del på att det har funnits ett avtal rörande knsultmedverkan sm fullt ut inte var finansierat. Avtalet gick dck ut under februari ch har inte förnyats. Strrestriktivitetråder ckså vad gäller anställningar ch vikarier. Dethar ckså lagts kstnader på kansliet sm inte varit budgeterade ch dessa kmmer trligen att kunna regleras under året. Exempel på detta är kstnader för mvärldsbevakning, enkätstöd ch vissa hyrr. Eknmiavdelningen Kstnaderna för fardtjänst kmmeratt uppgå till 4 490 tkr, en ökning med 3 prcent. HR-avdelningen Kstnaderna för annnsering beräknas överskrida budgeten med 150 tkr. Nyckeltal KOMMUNLEDNINGSKONTORET Antal anställda Antal pressmeddelanden Infrmatinsindex för kmmunens web-plats, prcent Persnal, antal/chef igenmsnitt ikmmunen 2012 1074 24 75 21 Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt Frågan m arvdeskstnaderna inm kmmunstyrelsen behöver diskuteras i samband med budgetarbetet 2013. -8-
f,., ",,,','., THKNIK&SERVICE,,', ',,',,,' '~, '. J> ' ", l Teknik & service SKATTEFINANSIERADVERKSAMHET Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Jan-mar 2012 Utfall -4481-4481 Januari-december 2012 Budget Prgns Awikelse O O' -50450-50450 O, -50450-50450 O Investeringsredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettinvestering Jan-mar 2012 Utfall -48-48 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse O O -960-960 O: -960-960 O' VA VERKSAMHET Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Investeringsredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettinvestering Jan-mar 2012 Utfall 10062-8006 2056 Jan-mar 2012 Utfall -7682-7682 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse: 31300 31300 O -31300-31300. O O O O Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse O O -38 800-38 800 O, -38 800-38 800 O RENHÅLLNINGSVERKSAMHET Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Jan-mar 2012 Utfall 8349-2018 6331 Januari-december 2012 Budget Prgns Avvikelse 23430 23430 O -23430-23430 O O O O Verksamhet Verksamheten har bedrivits i linje med givna förutsättningar. Återställningarna efter höstens strmar är i strtsett färdiga, Arbeten pågår inför smmarsäsngen bland annat med att säkerställa parkeringsautmaternas funktin. En rad investeringsprjekt pågår, nämnas bör mbyggnaderna av ventilatin, värme med mera på strandängssklan ch Kunskapscentrum, energieffektivisering av Malenbadet, byggnatin av skateparksamt nybyggnatinen av försklan i Östra Karup. Övergången gällande förvaltningen av kmmunens fastigheter till Båstadhem kräver frtfarande en hel del resurser från verksamhetsmrådet. NSRhar från årsskiftet tagit över renhållningsansvaret ch kmmer från april även att ta över debiteringen för renhållningsverksamheten, NSVA kmmerfrån april attta över faktureringen för VAverksamheten, -9-, I
t J'.' -, r, - - 1 ',' ", '.,,,. " TEKNIK&'.sERVIC::E ' ",, l 'c " Inm måltidsverksamheten för vård ch msrg har inga förändringar gjrts mt föregående år. Framtagande av ettplicydkument för måltidskvaliten pågår. Valmöjlighet med två rätter kmmer att införas från september 2012. Utvärdering av kundnöjdhet har gjrts inm förskla ch skla. Redvisning kmmervid nästa uppföljning. Mål Mål: Säkerställa att minst 30 föreningar har genmfört kmmunens drgbekämpningsplicy iföreningslivet. Måluppfyllelse: Teretiskt uppfylls ej målet, praktiskt har 29 av 30 föreningar genmfört plicyarbetet. En förening bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt attplicyarbetet är mtiverat. Mål: Båstads kmmun ska 2012 fullt ut delta i den samrdnade reginala avfallshanteringen. Måluppfyllelse: Uppfyllt. Mål: Antalet trafiklyckr skall minska årligen. (Tidigare frmulering: "Antalet trafiklyckr skall minska med 10 prcent.") Måluppfyllelse: Målet bedöms kunna uppnås. Arbete med att förbättra trafiksäkerheten pågår kntinuerligt. Utvärderas vid årsskifte. Ttalt 14 stycken lyckr januari till ch med mars inrapprterade till plis ch sjukvård. (2011: 16 stycken, 2010:14 stycken, 2009:12 stycken ch 2008:13 stycken för januari till ch med mars). Mål: Energiförbrukningen i kmmunägda fastigheter skall minska med 5 prcent till 2014 ch 25 prcent till 2020 med år 2009 sm referensår. Måluppfyllelse: Entreprenader ilvseende energieffektivisering pågår enligt plan, målet bedöms kunna uppnås. Mål: Utnyttjandegraden, under uthyrningstid, i kmmunens gymnastiksalar ska vara minst 60 prcent (genmsnitt samtliga gymnastiksalar). Måluppfyllelse: Uppföljning sker vid varje hel ch halvår (terminsvis). Mål: Utnyttjandegraden, under uthyrningstid, i kmmunens idrttshallar (~fullhall) ska vara minst 90 prcent (genmsnitt samtliga idrttshallar). Måluppfyllelse: Uppföljning sker vid varje hel ch halvår (terminsvis). Mål: Gdkända renvattenprv ska uppgå till 100 prcent. Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Mål: Antal nödutsläpp av avlppsvatten ska vara mindre än 10 per år. Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Mål: Gdkända utsläppsvärden av spillvatten skall vara 100 prcent. Måluppfyllelse: Mål bedöms kunna uppnås. Mål: Missade hämtningar ska vara mindre än 400 per år. Måluppfyllelse: Målet bedöms kunna uppnås. -10-
Servicedeklaratiner Dricksvattentillhandahålls kmmunens VA-kunder under dygnets alla timmar. Uppföljning: Ledningsbrtt inträffar, vilket innebär en krtperid då vatten inte kan tillhandahållas fram tills det attläckan är lagad, alternativt vatten distribuerats via tank. NSVA:s mål: Om åtgärden varar mer än 4 tim skall abnnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpst eller dricksvattentank. Vattnet i det kmmunala nätet är fritt från fårreningar, luktfritt ch välsmakande samt överträffar livsmedelsverkets nrmer för kmmunalt dricksvatten. Uppföljning: Livsmedeisverkets gränsvärden är grundläggande för branschen ch säkerställer en gd kvalitet. Sphämtning sker på utsatt dag ch läckage från spbilarna elimineras. Uppföljning: Missar i hämtning kan ske pga t ex väder eller mänsklig faktr. I övrigt ingen avvikelse. Gräsklippning på kmmunens gräsmattr ch skötsel av planteringar utförs under majktber enligt kmmunens skötselplan. Uppföljning: Kmmer attuppfyllas. Kmmunens skötselplaner för stränder, gräsklippning, planteringar, städning av allmän platsmark, etc., anslås på kmmunens webbplats. Uppföljning: Skötselplanerna är framtagna. För att dessa skavara meningsfulla att anslå på hemsida behövs en kppling till karta. Inmätningar av ytr är gjrda. Kartdatabasen måste uppdateras innan kpplingen kan göras mellan skötselplaner ch kartan. Detta arbete pågår. Hela arbetet beräknas vara klart under andra hälften av 2012. Samtliga kmmunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Uppföljning: Kmmer attuppfyllas, sker under maj månad. Simundervisning ch möjlighet till märkestagning erbjuds alla.. Uppföljning: Uppfylls, sista anmälningsdag till simskla 13 april. Kmmunens ungdmsgårdar är en mötesplats för unga människr ch erbjuder en drgfri miljö. Uppföljning: Vi har två väl fungerande ungdmsgårdar sm erbjuder ungdmarna en trygg ch drgfri miljö attvistas i. Om enstaka avvikelser mt förmdan inträffar hanteras situatinen prfessinellt av kmpetent persnal enligt framtagna rutiner. Vandringsleder ch mtinsslingr i kmmunen är framkmliga. Uppföljning: Adventsstrmen medförde att en hel del hinder fanns på vandringsleder ch mtinsslingr. Dessa hinder är undanröjda. Kntinuerlig översyn ch infrmatin från allmänheten innebär att nya hinder lkaliseras ch åtgärdas snarast. Eknmi En del av avvikelserna i driftsbudgeten berr på att lönekstnader ej fördelats mellan drift ch investeringsprjekt samt att interndebiteringar av lkalvård ch fastighet har ej skett. Sklmaten i Båstads kmmun kstar för en elev på F-6 ca 3 500 krlår ch 6-9 ca 4 200 kr. Det är ca 1000 kr lägre än riksgenmsnittet. Inm Barn ch skla finns vissa eknmiska prblem sm -11-
,. -." -',,~i<nik&service - ~', ':., ~.' ' ~ '", uppstd redan vid övergången av måltidsansvaret. Inför 2011 byggde BKR (Båstads kmmunrestauranger) helaverksamheten utifrån budget ch bkslut 2010. Detta låg till grund för prissättningen sm infördes 2011. Men försklans, grundsklans ch gymnasiesklans budget för måltider 2011 sänktes med ca 430 tkr utan att detkmmunicerades med kmmunrestaurangerna (BKR). Ca 200 tkr berr på minskat eleva'ntal resterande 230 tkr finns ingen förklaring till. Av dessa anledningar gjrde Barn ch skla ett undersktt på sin måltidsbudget. Dessutm har BKR fått ta vissa persnalkstnader sm från början inte var kända för BKR, mtsvarande ca 300 tkr. Det är persnalkstnader på försklr sm saknar kök ch vissa fritidsverksamheter sm tidigare ingått i den pedaggiskaverksamheten. För 2012 har prtinsdebiteringssystemettagits brt ch istället har den del av sklpengen sm är måltidspeng, överförs till måltidsverksamheten. Resultatet blir att underskttet drabbar Teknik ch service. På grund av vanstående prgnstiserar Teknile ch service skattefinansierade del ett undersktt på 600 tkr. När det gäller de avgiftsfinansierade verksamheterna, Va samt renhållning, så kmmer det förändringar under året, fakturering av både Va-verksamheten ch renhållningsverksamheten övergår underapril 2012 till NSVA respektive NSR. Kvar för ss attbudgeterablir verheaqkstnader, försäkringar samt kapitalkstnader vilka kmmer att faktureras vidare från ss till blagen. På grund av Va-verksamhetens negativa resultat under 2011, där ca 2,2 mkr ska hämtas in under en treårsperid, så minskas Va budgeten med ca 730 tkr, detta ligger inräknat under kstnader i budget. Nyckeltal Antal kvm kmmunala gatrch vägar, inklusive Ge-vägar 322 824 kvm Kstnad per kvm kmmunal gata/väg, 3,72 kr Antal menskilda vägar (vägföreningar) 317635 m (+18 657 mg/c väg) Kmmunens kstnad perm enskild väg 4,91 kr (4,63 kr inkl. g/c väg) Driftskstnad per kvm/parkmark 6,21 kr Kstnad per prducerad prtin för grundsklan Äk. F-6 = 20.40, åk 7-9 = 22.50 Andel inköpta eklgiska livsmedel, (prcent) 19 prcent av livsmedelsbudgeten Kstnad Idrtts- ch fritidsanläggningar, kr/inv. 163 kr/inv Deltagartillfällen i idrttsföreningar, antal/inv. 7-20år ca 20st Idrttsföreningar med flickdminerad verksamhet, andel (prcent) Idrttsföreningar med pjkdminerad verksamhet, andel (prcent) Genmsnittlig energiförbrukning per kvm 34 prcent 66 prcent -12-
f,, -, ~.-.- -..,--<.-. "." ~ I, ' I \ '" 'TE~NIK&8tB\lICE'",I ':"j' 1,1 ".1 \ " 1 ~, : '".,.".. '.._,-."~l... :, j Åtgärder/knsekvenser med anledning av undersktt För Båstads kmmunrestauranger är en minskning av persnalkstnaden möjlig genm att ta brttillagningen på alla försklr. Ttalt en minskning av 1,5 tjänst på lyra försklr. Helårseffekt ca 450 tkr, för 2012 ca 225 tkr. Täckning för övrig persnalkstnad på försklrna utan kök bör finns i Barn ch sklas ttala budget. -13-
;,, " " SAMHÄLLSBYGGNAI9' ' ',', : ", ',', : I',,',, l' " Samhällsbyggnad Driftredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettkstnad Investeringsredvisning (tkr) Intäkter Kstnader Nettinvestering Verksamhet Jan-mar 2012 Utfall 2871-2774 +97 Jan-mar 2012 Utfall Januari-december 2012 Budget Prgns AvVikelse' 2079 2079-2885 -2885-806 -806,, ' Januari-december 2012 Budget Prgns, Avvikelse!, i O: -762-762 ) -762-762 ' Frtsatt sammansvetsning ch arbete med att förbättra rutiner ch arbetsgång inm verksamhetsmrådet har präglat årets första tre månader, Vi arbetar även aktivt med förbättrade samarbetsfrmer i relatin till övriga verksamhetsmråden, I februari tg hela persnalen del aven mtivatinsföreläsning i Helsingbrg med fkus på arbetsglädje ch prestatin, Vidare har ramupphandlingen för nya planknsulter slutförts under årets första kvartal ch vi har nu färdiga avtal med fyra kntr sm kmmer att vara ss behjälpliga i upprättandet av nya detaljplaner ch andra utredningsuppdrag, På kart/gis sidan har mycket kraft lagts påsamarbete mellan NSVA ch alla i blaget ingående kmmuuer för att skapa gda förutsättningar inför att blaget skall ta över hanteringen av ledningsuppgifter i sin snart upphandlade lednings- ch driftsdatabas, På persnalsidan har vi flera förändringar, Tre handläggare har slutat under kvartalet, en på bygglv ch två på plan, Vi har kunnat nyrekrytera en handläggare till bygglv, sm börjar den 2 maj, Här utöver är visstidsanställningen sm planingenjör tillsatts ch handläggaren började den 2 april, Ersättare till planhandläggartjänsterna har hittills inte kunnat rekryteras, Vi har hyrt in en planknsult i avvaktan på att tjänsterna kan besättas någt sm kan kmma att belasta årets resultat negativt För att snabbt kmma vidare i rekryteringsprcesserna för ny planhandläggare ch översiktsplanerare har vi tagit hjälp aven rekryteringsfirma ch förhppningen är att vi senast efter smmaren har nya handläggare på plats, Sedan mars finns en ny företagslts, Två i persnalen deltar i utbildning för kmpetenshöjning, en handläggare på plan ch en handläggare på kart/gis. Vår trainee är sedan 1 mars på utbyte i Ängelhlm under fyra månader ch åter i Båstad efter smmarsemestern. Vi har under första kvartalet haft större intäkter än budgeterat för både plan- ch bygglvsverksamheten. Vår bedömning är att intäkterna kmmer att utjämnas under verksamhetsåret.ch vi beräknar att hålla budget. Eknmi Planverksamheten redvisar större intäkter än förväntat på grund av str planprduktin under förra årets slut ch detta års början. Vår nya finansieringsmdell för planarbete ger resultat. På kstnadssidan lägre kstnader än budgeterat på grund av mindre utgifter än beräknat för utbildning, resr ch föräldraledighet. -14-