Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Nr Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 16 jan 2009, kl 10:00-11:45 Beslutande Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Carl-Bertil Cederbaum Birgitta Louto Ina Holmström ersättare för Jan Emtenäs Kurt Gustavsson Torbritt Bökman, ersättare för Ann-Marie Offerman-Norén Övriga deltagare Jan Svanborg Jan Emptenäs f r om 5 Jesper Salomonsson, affärsområdesschef Patrik Thomeus, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare Utses att justera Ina Holmström Underskrifter Sekreterare Sekreterare Marianne Heman Paragrafer 1-6 Ordförande Ordförande Göte Eriksson Justerande.. Justerare Ina Holmström
Sammanträdesprotokoll Blad 2 1 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg under dagordningen under övriga ärenden Mistralärendet Riskhantering Fjärrvärme Fjärrvärmetaxa 2009 Ändrad tid för styrelsemöte 2009-03-04 Status VD-rekrytering Med dessa tillägg godkänns och fastställs dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 2 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från 2008-12-02 har varit bifogade kallelsen. Ordförande Göte Eriksson tar upp frågan om SSAB vidtagit åtgärder angående brutet vatten. Jesper Salomonsson informerar att arbetet pågår enligt plan. Bo Jender efterfrågar en investeringskalkyl i samarbetet med SSAB och Opcon. Göte Eriksson informerar att det avtal som skrivits endast avser en fortsatt utredning i frågan. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 3 EXPANSION ÖSTKRAFT Handling nr Bilaga angående Finansiella konsekvenser av förvärvsstrategi har varit utsänd till styrelsen. Ordförande Göte Eriksson redovisar de 5 olika förvärvsscenarier som Östkraft tagit fram och vilka finansiella konsekvenser dessa ger. Göte Eriksson informerar vidare hur de olika scenarierna påverkar Oxelö Energi. Oxelö Energis styrelse beslutar att fortsatta diskussioner i frågan ska föras med ägarna och att ett mer utarbetat beslut ska tas i frågan innan Östkrafts strategidagar i början av mars.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 4 FORTSATT ETABLERING AV VINDKRAFT ÖSTKRAFT Handling nr 2/2009 Del av registreringsbeviset med beskrivning av verksamheten för Östkraft AB har varit utsänd till styrelsen. Styrelsen efterfrågar en omformulering av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att få med att produktion av vindkraft ska vara en del av Östkrafts verksamhet. Ordförande Göte Eriksson informerar vilken påverkan en utökad satsning av vindkraft kan få för Oxelö Energi i form av ökat finansieringsbehov.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 5 ÖVRIGA ÄRENDEN Riskhantering Fjärrvärme Ordförande Göte Eriksson tar upp frågan om riskhantering/riskanalys avseende fjärrvärme. Jesper Salomonsson får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur man kan gå vidare med en mer utarbetad riskanalys. ----------------------------------------------------------- Mistralärendet Patrik Thomaeus informerar att Oxelö Energi förlorade målet mot Mistral i hovrätten. Oxelö Energis styrelse beslutar att frågan ej ska drivas vidare. ------------------------------------------------------------ Fjärrvärmetaxa 2009 Efter taget styrelsebeslut 2008-10-13 avseende höjning av fjärrvärmetaxan för 2009 så har nu nya omständigheter uppkommit vilket kräver nya diskussioner i frågan. Nytt styrelsemöte angående fjärrvärmetaxan blir den 26/1 2009, kl 16.00. ------------------------------------------------------------ Ändrad tid styrelsemöte Styrelsemötet 2009-03-04 flyttas till 2009-03-02 kl 8.30. ------------------------------------------------------------ Status VD-rekrytering VD-rekryteringen fortgår. Samarbetet med rekryteringsfirman Premiss är avslutat och ännu har inget avtal tecknats med en ny rekryteringsfirma. Alf Algotsson är tillförordnad VD fr.o.m. 2009-01-01.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 6 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammanträdet.