Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata
Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis Södertälje tid. När beslutet fattades att satsa på nya lokaler så var det på ett väl genomarbetat beslutsunderlag med en bred representation i föreningen. Vi var i det läget inte direkt oroliga i styrelsen som hade att fatta det formella beslutet. Beslutet var grundat på att behovet var stort, det fanns ett tryck från medlemmarna samt den fantastiska stab av personal och funktionärer som finns inom föreningen. Vi hade en otrolig tur när Pontus Sundberg, en av våra motionärer, kom och sa att han möjligen hade en tomt att bygga på inom Ewos området. Hösten/vintern 2011 startade arbetet med projektering och byggstart i början på 2012. Den första september 2012 öppnade vi med en invigning som blev en succé långt över våra förväntningar. Och tiden efter invigningen fram till årsskiftet har varit klart bättre än vad vi inom styrelsen vågat hoppas på. Inom styrelsen har det varit ett bra samarbete där ledamöternas olika kompetenser borgat för ett bra arbete och god stämning. Det har för mig varit stimulerande att fungera som ordförande även om vi under sommaren ställdes inför utmaningar kopplat till satsningen. Jag tror att detta har sammansvetsat gruppen som inger förhoppningar inför framtiden. Vår verksamhetschef Hanna Bata med personal har dragit ett stort lass under året. Fortsättning
Styrelsen 2012 Ivar Fjeldal Emma Jacobs Göran Eriksson Anders Jonsson Mikael Sjöberg Lennart Karlsson ordförande Robert Selqvist Camilla Nordlund Vi beslutade om en verksamhetsplan inför 2012 som vi arbetat efter och kan konstatera att de aktiviteter vi satte upp har genomförts. På samma sätt kommer en verksamhetsplan för 2013 att beslutas. Inför 2013 ställs vi inför kostnadsökningar av löpande karaktär vilket kräver flera medlemmar och andra intäkter samt att utgifter måste hållas under kontroll. Vi från styrelsen vill tacka medlemmar, personal och funktionärer för ett makalöst 2012 och ser fram mot 2013. Lennart Karlsson Ordförande
P Året 2012 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan för 2012. Den omfattar sex olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud, lokaler, marknad och ekonomi. Nedan visar vi föreningens 3-åriga verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2012-1014 10% av S-täljes invånare Verksamhet i nya lokaler, landat i nya hemma, stans fräschaste/bästa Ekonomi i balans Starkt varumärke, synliga värderingar 5000 st 6000 st 8 500 st Mål Personal 400% Funk. 130 st Sponsring/samarbetsavtal Personal 550% Funk. 170st Succession styrelse Jympan i fokus Nytt gym koncept Mötesplats Nya tränings former Inflyttning nya lokaler (Q2) Servering Kommunikation marknadsföring Avtal med Scandic Synligöra flytten Utbildnings anläggning Riks Aktiviteter kring inflyttning Kontroll på ekonomin Finansiering Nya intäkter Nya intäkter Involvera funk. 2
PMedlemmar Mål: Öka antalet medlemmar till 5000 st Resultat: Antalet medlemmar per sista december; 5042 st Med föreningens stora satsning på nya lokaler var en ökning till 5000 medlemmar både nödvändigt och realistiskt. Under sommaren stagnerade nyförsäljningen vilket inte var så förvånande. Vi flyttade ut ur lokalerna i Weda vid midsommar och fortsatte vår verksamhet i Mariekällskolan under sommaren, fram till öppningen på Svalängsvägen. Under hösten fick föreningen en rejäl skjuts i kortförsäljningen och antalet medlemmar strömmade till. Vid årets slut landade vi på 5042 st medlemmar. En ökning på ca 18% jämfört med sista dec 2011. 6000 5500 Antal medlemmar 2007-2013 2012 2011 5000 2010 2009 4832 5042 4500 4000 4128 3931 4490 4134 4275 3906 3500 3000 2500 2000 2321 2143 1883 1811 2 723 2 634 2163 2137 2 942 2 847 2436 2376 3106 2961 2594 2492 3186 3042 2760 2597 3327 3373 3089 3106 2888 2956 2743 2673 3483 3223 3129 2859 3698 3324 3011 3604 3164 3825 3357 3448 1500 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 3
POrganisation Mål: Drygt 130 engagerade funktionärer Fyra heltidsanställda personal Värderingarna i centrum Resultat: Den sista december 2012 hade föreningen 138 aktiva funktionärer. För första gången någonsin utförde föreningen en funktionärsenkät via företaget Mistat. Där framkom bland annat att 53% av våra funktionärer trivs mycket bra. I Mistats nöjd funktionärsindex NFI hamnar vi på 84, 3. Av de 27 föreningar som gjort undersökningen 2012 ligger vi på 14:e plats i sammanställningen. Under 2012 har föreningen haft fyra heltidstjänster; verksamhetschef Hanna Bata, driftansvarig Johanna Bergman, receptionsansvarig Jenny Kindströmmer Månsson samt träningsansvarig Stefan Björk. Under nov-dec anställdes dessutom tre helgreceptionister på tillsammans 25%. Efter 2011 års kickoff med arbete kring vår värderingsbok Den vita boken har dess innehåll fått synas i vår kommunikation med funktionärerna på olika sätt. Genom veckobrev och möten har bland annat bemötande (En nick, en blick...) och min del i sammanhanget (det du gör, gör skillnad) funnits med i mötena. 4 Julklapp 2012 och inbjudan till kick-off 2013.
PUtbud Mål: Jympa i Fokus Nytt gymkoncept Nya intensiteter Resultat: Under 2012 har Friskis&Svettis Riks åkt på turné genom landet med målsättningen att utbilda och uppgradera samtliga jympaledare i Mer jympa i jympan. I maj 2012 stod Friskis&Svettis Södertälje värd för ett av turnéns stopp, där ca 100 jympaledare från Stockholmsregionen deltog. Jympa i jympan är en utbildning för alla jympaledare med mål att utvecklas i sitt ledarskap med syfte att förmedla Jympan ännu bättre till våra medlemmar. Det nya gymmet utvecklades under våren 2012 och lanserades i samband med invigningen av våra nya lokaler. En betydande del av den nya lokalens gym avsattes för träning med redskap som kettlebells, Bulgarien bags, rep, skivstänger och kroppen som eget redskap. Fria ytor med konstgräs, lyftarflak och gummimatta varvas med parkett. Konstgräs inbjuder till lek? Vid årets start introducerades en mängd nyheter såsom bland annat; Träna med instruktör (TMI), Gym ung, Gym Senior, Spin intensiv, SkivstångSpin och SkivstångIntervall 75. Vid invigningen av nya lokalerna fanns ytterligare nyheter på schemat; Indoor Walking, Cirkelgym samt testpassen (under utveckling i samråd med Friskis&Svettis Riks) Grundfys, Spin distans och Spin intervall. Leverans av Walkers. 5
PLokaler Mål: Inflyttning nya lokaler En mötesplats Servering Kommunikation & marknadsföring kring inflyttning (se punkten Marknad) Resultat: Onsdagen 29 augusti öppnade vi upp för verksamhet i våra nya lokaler på Svalängsvägen 1. Den 1:a september var invigning och öppet hus som bland annat inleddes med jympapass av nytillträdda generalsekreteraren på Friskis&Svettis Riks, Peter Wigert. Med våra nya lokaler ville vi utöver fantastisk träning, ge förutsättningar för mötet. Mötet mellan funktionärer, personal och förstås medlemmar. Genom stora välkomnande ytor möts vi och får tillfällen att utvecklas tillsammans. Under hösten 2012 fick vi också ett kvitto av våra medlemmar; antalet träningstillfällen per medlem ökade med 23 % (i snitt under sept-dec). Antalet aktiva medlemmar (def; har tränat minst 1 ggr under innevarande månad) i förhållande till antalet medlemmar (def: betalt medelmsavgift under innevarande år) ökade med drygt 100 % - från ca 22% till ca 45 % (sept-dec 2011 resp 2012). Fasadskylt på plats. I vår stora, nya receptionsdisk på Svalängsvägen finns en displaykyl där vi nu har möjligheter att förvara och sälja luncher av olika slag. Utbudet behöver ses över och förändras, men som grund är det nu ett mervärde för våra medlemmar. Bygget, vecka 15 2012. 6
PMarknad Mål: Synliggöra flytt Involvera funktionärer Avtal med Scandic Aktiviteter kring inflyttning Reslutat: Under våren blev det tydligt och klart att funktionärerna ville vara med på denna resa. Under maj fanns gott om funktionärer som hjälpte till att packa, riva ner, slänga och flytta ut från Wedavägen. En fantastisk flyttpub för funktionärerna, en tisdagskväll i början av juni satte startskottet för en fantastisk flytt. Flytten ut från Weda; Två riktigt stora kampanjer gjordes under året. Den första var sommarträningsfilmen med tillhörande reklam på infartstavlor. Funktionärerna samlade och laddade strax innan öppning på invigningsdagen den 1 sept 2012. Flytten in i glädjehuset; Den andra var förstås den så kallade glädjehusfilmen som marknadsförde öppningen av vår stora nya träningsanläggning på Svalängsvägen 1, den 1:a september 2012. Den 1:a september var det premiär och ett fantastiskt fullspäckat invigningsschema fanns att bjuda på. All träning var förstås gratis och mängden funktionärer som slöt upp denna dag var enastående. För att inte tala om tillsträmmningen av nyfikna Södertäljebor. Under premiärdagen bjöds på en kavalkad av fantastiska träningspass där Tobias Karlsson från Let s Dance var det stora dragplåstret. Redan under hösten 2011 startades så smått en diskussion kring eventuella samarbeten mellan Friskis&Svettis Södertälje och Scandic-hotellen i Södertälje. Under hösten 2012 fortsatte det konkreta arbetet med att ta fram ett avtal. Avtalet signerades av båda parter i januari 2013. Helsidesannons i Lt 1 september 2012. Foto: Sofie Larsen 7
PEkonomi Mål: Kontroll på ekonomin Reslutat: På årsmötet 2012 valdes Robert Selqvist in i i styrelsen på uppdrag att vara sakkunnig kring ekonomifrågor i styrelsen. Robert tog ett stadigt grepp kring likviditets- och månadsbudget samt skötte den löpande rapporteringen kring föreningens ekonomi till styrelsen. Under sommaren 2012 togs ett lån från Swedbank för att klara sommarens låga likviditet i samband med investeringar kring nya lokalen. Ett lån på 300 000 kr togs och ytterligare 200 000 kr i checkkredit fanns tillgängligt. Detta lån behövde dock ej användas under 2012. Pwc har fortsatt sköta bokföringen med föreningens resultat- och balansrapporter. Budget 2012 Utfall 2012 Inkomster 7 688 000 kr 7 777 300 kr medlemsavgifter 400 000 kr 570 400 kr försäljning träningskort 7 056 000 kr 6 731 300 kr övriga intäkter 232 000 kr 475 600 kr* kostnader -7 449 000 kr - 7 850 600 kr löner inkl. arb.avg. - 2 226 000 kr -2 074 100 kr utbildning - 500 000 kr -320 000 kr hyra lokal - 2 376 000 kr -2 685 700 kr övrigt - 2 414 000 kr -2 770 800 kr ** RESULTAT 239 000 kr - 73 300 kr * Övriga intäkter: Förs kiosk Förs butik Övriga intäkter Hyresintäkter ledare Regionsamarbete Bidrag stat/kommun 103 700 kr 130 700 kr 13 000 kr 72 100 kr 102 600 kr 53 500 kr ** Övriga kostnader: Inköp kiosk/butik/kläder Förbrukningsinv./material Resekostnader Anordnade kurser Marknadsföring Regionsamarbeten Telefon, porto, frakt Företagsförsäkringar Redovisning & revision Datarelaterade kostnader -366 000 kr -245 900 kr -27 200 kr -31 200 kr -603 000 kr -42 700 kr -83 900 kr -15 600 kr -228 000 kr -283 600 kr Konsultarvoden Bankkostnader STIM o SAMI Tidn, tidskr o facklitt Föreningsavg avdragsgill Övr externa kost avdrgill Övr exte kost ej avdrgill Arvoden/bilersättning Konferenser och kickoff Övrigt -113 100 kr -50 800 kr -99 200 kr -175 100 kr -109 000 kr -105 300 kr -9 700 kr -45 300 kr -86 500 kr -49 700 kr