Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid:

Transkript

1 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson Henrik Jaensson Petra Sager Helén Rasmussen Övriga: Mita Andersson Frånvarande: Erik Andersson 90 Mötet öppnas Ordförande för mötet är Bengt Sjöstedt, som hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 91 Föregående mötes protokoll, endast avvikelser Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 92 Val av sekreterare och justerare Henrik Cedeskog valdes till sekreterare. Petra Sager valdes till justerare. 93 Cafe Tittat på ny del "Cafe", maila Pär nästa vecka om förslag, tankar åsikter hur man kan lösa denna del av F&S. Pär pratar med Mats om flöde m.m. Mita och Bengt fixar annonserar om ev. Entreprenör som kan hyra caféet. 94 Kansli Se bilaga A. 95 Ekonomi Tas på nästa möte. Se bilaga B. 96 Övriga frågor - Inga övriga frågor. 97 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte 10/3 kl

2 Vid protokollet Justeras Justeras Henric Cedeskog Mötets sekreterare Bengt Sjöstedt Mötets ordförande Petra Sager -2-

3 Kansli - Telefoni: Beslut att vi fortsätter med Telenor inkl IVR, Mobilanpassad hemsida, behöver diskuteras igen ( ej prioriterat i nuläget) Linda Kling på plats Plan för att hänga upp inpasseringsdatorer, ta bort bänk, finns dock ej med i budget.

4 - Bars kr (motsvarande tid förra året kr) en liten sänkning men inte mycket. - Kvarg och annan mat kr (inköp samma tid kr) Mycket bra! - Dryck kr

5 PT-uppföljning Utfall Utfall Prognos prognos prognos prognos prognos prognos prognos prognos Januari Januari Feb Feb Mars Mars April April Maj Maj Totalt Totalt Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Antal tim Ersättning Ersättning Mål Toltalt Antal Tim totalt 44000

6 Ekonomi - Skivstänger, vikter och ställning, inköpta, inventarier - Belysning i gymmet, klart - Inköp av maskiner och flytt av cirkelgym nästa aktivitet. - Beslutat om Ny autogirohantering - Cafe!

7 Inpasseringar Förändring från 2014, sista veckan, datastrul, Vl Valt att plocka bort uteträningen missvisande 150% 100% Förändringsprocent % 0% -50% -100% förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent

8 Inpasseringar Förändring från 2014, sista veckan, datastrul, Valt att plocka bort uteträningen missvisande i cirkelgym grupp gym iw spinn ute total v 48 29% -11% -1% -11% -21% 33% -6% v 49 16% -4% -2% -21% -7% 250% -3% v50 69% -8% 5% -20% 37% 2% v 51 56% 2% 13% -10% -37% 100% 5% v 52-47% -11% 19% -1% 18% 100% 7% v1 117% -18% 7% 74% 14% 3% v 2 8% -18% -4% 31% -29% -20% -9% v 3 13% -1% 2% 15% -11% 83% 1% v4 26% -5% 4% 0% -11% 9% 0% v 5 12% -5% 1% -6% -15% 350% -2% jan 33% -8% 1% 15% -15% 38% -2% v6 10% -16% -2% -7% -17% 43% -8%

9 - Bars kr (motsvarande tid förra året kr) en liten sänkning men inte mycket. - Kvarg och annan mat kr (inköp samma tid kr) Mycket bra! - Dryck kr

10 Ekonomi Se bifogad fil årsbokslut

11 Tä Träning Smallgroups är igång, 3 olika Omtag kring TMI, ökat till 8 deltagare, ser en positiv rörelse IMT Lördagar kl ca 60 personer på gymmet Högt tryck på gyminstruktioner Möte inbokat med Oskar för att gå igenom behov uppföljning etc på kommande utbildningar.

12 Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter kti it t - Kommande HSB, Läckeby Water, Posten, Kalmar Vatten - Landstinget haft besök av personalstrateg, återkoppling nästa vecka - Smallgroups start Februari, Yoga, Uteverksamhet - Är igång med Ekerum - Endurance day7 februari fullbokat på de bokningsbara passen - Ung företagsamhetsmässa 13 mars - Spin of Hope 28 Mars - -Planerar Jympaaktivitet, besök av Försäkringskassan, Niklas - Studentaktivitet

13 Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter - Strand hotell, yoga samt föreläsning 4/2 och 18/3, sålt paket a 5000:-

14 Övrigt - Skåp, ej påbörjat aktivitet. - Städ/kostnad- vi får feedback på dålig städning, påbörjat förfarande kring det haft möten med arbetsförmedlingen. - Omorganisation i värdar. - Frivården-samarbete - Kvalitet Service-projektet, nästa aktivitet blir i mars, Gyminstruktörer och cirkelgym på tur.

15 Bilaga B Resultat Resultat Budget Diff mot Budget budget 2015 Försäljning Tränings- och medlavg PT och Smallgroup Extern jympa Engångs- och 10 kort Sponsring Solarium Massage Försäljning av varor Summa Övriga intäkter - - Aktivitetsstöd Lönebidrag Andra bidrag Övrigt Summa Personalkostnader - Löner Arvoden Arbetsgivaravgifter Pensionskostnader Resor, hotell o andra kostn ers Utbildning Inspirationsdagar Personalutbildning Kläder Bilkostnader Funktionärsaktiviteter Rekrytering Summa Lokalkostnader - Lokalhyra Vatten El Städning material Övriga lokalkostnader Summa Övr externa kostn Inköp av varor till försäljn Förbrukningsmaterial Korttidsinventarier+ rep av inv Kontorsmtr, telefon, porto, kop Data Marknadsföring Försäkringar STIM och SAMI Föreningsavgifter Övriga drifts- och admin.kostn Byggnadskostnader Summa Avskrivningar Inventarier Ombyggnation Summa Verksamh.resultat Räntor och kapitalink Resultat

16 Bilaga B Balansrapport (kkr) Tillgångar: Inventarier bokfört värde Investeringar i fastighet Fordringar, förutbet kostnader Kassa, bank Bank, bundet kapital Aktiefond Aktieobligationer Fonder Nordea Carlsholm Plain Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder Förutbetalda träningsavgifter Övriga upplupna kostnader Summa skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital