Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg, Lotta Kellander, Tony Karlsson, Ola Lundberg, Mia Petré Lennerman, Karin Msson Weijber och Börje Sandgren Jane Andersson, Suzanne Lundvall och Sandra Muszynski Personalrepresentant: Sture Gustavsson SISU-personal och övriga: Birgitta Ljung (GS), Karin Karlsson (verksamhetsområdeschef/förbundsrektor), Lillemor Lindell (museichef, deltar under 81) och Peter Ek (revisor, deltar under 75) Från valberedningen: Annelie Larsson Vid protokollet: Elin Johansson 71 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 72 Protokollsjusterare utse Tony Karlsson tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 1
73 Anmälan av föregående protokoll med godkännande notera protokollet från sammanträde den 14 januari 2014. 74 Godkännande av föredragningslistan godkänna föreliggande föredragningslista med vissa omkastningar i ärendeordningen. 75 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 (utl. 39) Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2013 beslutades strukturen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2013 och vid sammanträdet den 14 januari 2014 presenterades en första textversion av densamma. Med beaktande av styrelsens medskick vid januarisammanträdet har arbetet med utforma en verksamhetsberättelse forts. Verksamhetsberättelsen är utformad i linje med verksamhetsinriktningen, verksamhetsplanen avseende 2013 och SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål. Revisor Peter Ek närvarar vid sammanträdet och föredrar revisionen av årets årsredovisning. fastställa verksamhetsberättelse för SISU Idrottsutbildarna 2013 enligt bilaga 1; samt fastställa årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna 2013 enligt bilaga 2. 76 Återrapportering av statsanslaget 2013 (utl. 40) Regeringen har i beslut den 13 december 2012 fastställt Riktlinjer 2013 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. I Riktlinjerna anges ramar för användandet av statsanslaget. Punkten 1.2 i riktlinjerdokumentet behandlar frågan vad som ska återrapporteras och på vilket sätt återrapporteringen ska ske. Vid sammanträdet föreligger en bearbetad version av rapporten utifrån den av förbundsstyrelsens vid sammanträde den 14 januari 2014 beslutade strukturen. uppdra till GS, med ledning av förda diskussioner, färdigställa återrapporteringen av statsanslaget 2013. 2
77 Budgetunderlag 2015 samt budgetförslag 2016-2017 (utl. 41) Föreligger en bearbetad version av budgetunderlag 2015 samt budgetförslag 2016-2017 utifrån de av förbundsstyrelsen vid sammanträde den 14 januari 2014 lämnade synpunkterna. Inför framtagandet av budgetunderlaget 2014 samt budgetförslag 2015-2016 gjordes ett stort arbete för utarbeta argument och underbygga dem med fakta. GS har i huvudsak använt dessa argument även i årets budgetunderlag., med anförda synpunkter och tillägg, godkänna budgetunderlag 2015 samt budgetförslag 2016-2017 enligt bilaga 3; uppdra till GS lämna in äskandet till utbildningsdepartementet den 28 februari 2014; samt godkänna rapporten personkarta ansvariga för folkbildningspolitiken. 78 SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål - arbetsplan (utl. 42) Vid förbundsstyrelsens styrelsekonferens i augusti 2013 identifierades behov av under 2014 arbeta för en gemensam framtidsbild där utarbetande av nya mål och strategier ingår. Under 2014 bör en utvärdering och uppföljning av måluppfyllelsen jämfört med SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål ske. Vidare bör nya mål gälla från och med 2015 arbetas fram. Inför arbetet med utforma SISU Idrottsutbildarnas nya långsiktiga mål är det viktigt utvärdera och analyser nuläge inom SISU Idrottsutbildarna men även inom folkbildningen och omvärlden i stort. Arbetet bör också ta ett tydligt avstamp i SISU Idrottsutbildarnas förnyade uppdrag. Föreligger processplan för arbetet med SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2020. fastställa processplan för steg 1 i framtagande av SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2020, enligt bilaga 4. 79 Policy för uppvaktningar av och minnesgåvor till förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. (utl. 43) Förbundsstyrelsen tog vid sammanträde den 14 januari 2014 del av ett revisions-pm upprättat av Grant Thornton, där bland annat behovet av uppdatera gällande policy för uppvaktningar och minnesgåvor påtalades. Föreligger förslag till policy för uppvaktningar av och minnesgåvor till förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. för beslut av förbundsstyrelsen. GS avser efter förbundsstyrelsens beslut fa beslut om en motsvarande policy för uppvaktningar av och minnesgåvor till anställda. 3
fastställa policy för uppvaktningar av och minnesgåvor till förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. enligt bilaga 5. 80 Idékonferens 23-24 maj 2014 (utl. 38) De år Riksidrottsmötet inte genomförs ska riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen kalla förtroendevalda i distrikten till ett utvecklings- och framtidsforum där distriktsledningarna och de centrala ledningarna under friare former ges möjlighet utveckla stödorganisationerna, dess struktur och arbete. Årets idékonferens är planerad genomföras den 23-25 maj på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta. Till idékonferensen inbjuds alla ledamöter i distriktsstyrelserna samt distriktsidrottscheferna. uppdra till GS, med ledning av förda diskussioner, planera och bjuda in distriktsstyrelser och distriktsidrottschefer till idékonferens den 23-25 maj 2014. 81 Riksidrottsmuséet information och rundvandring Museichef Lillemor Lindell gör en muntlig föredragning om Riksidrottsmuséet samt leder en rundvandring. godkänna den muntliga rapporten om Riksidrottsmuséets uppdrag och verksamhet. 82 Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a. Nya idrottens hus lägesrapport. GS lämnar en muntlig rapport. b. Fördelning av distriktsbidrag och utfall 2013 c. Folkbildningspropositionen: Mål för folkbildningen d. Revision e. Strategisk agenda f. Medarbetarundersökning g. GS rapport. GS lämnar en muntlig rapport. h. Ordföranden och ledamöternas rapporter Johan Kannerberg lämnar en muntlig rapport ang. deltagande i Ideell Arenas fenixprogram 4
i. RS protokoll Ola Lundberg lämnar en muntlig rapport över deltagande vid personaldag för avdelningen Uppdrag och Utbildning Pia Zätterström lämnar en muntlig rapport över deltagande vid presentation av det fördjupade samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna och Svenska Fotbollförbundet. Deltog gjorde även Leif Bolin, Tony Karlsson, Lotta Kellander, Mia Petré Lennerman, Ola Lundberg och Börje Sandgren 83 Nästa sammanträde genomföra nästa ordinarie sammanträde den 8 maj 2014 i Stockholm. Vid protokollet Elin Johansson Justeras Pia Zätterström Ordförande Tony Karlsson Styrelseledamot 5
FS 2014-02-25 Förbundsstyrelsens protokoll nr 6 2013-2015 Bilaga 4 SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2020 processplan steg 1 Processplan för utarbetande av långsiktiga mål för SISU Idrottsutbildarna 2015 och framåt Verksamhet Tid Steg 1 Nulägesbeskrivning En nulägesbeskrivning innehållande en beskrivning av arbetet med ett offensivare SISU Idrottsutbildarna, resultatet och analys av SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål 2015, omvärldsanalys och konkurrensanalys ska utarbetas under våren. Avstämningar i arbetet görs i presidiet. Febrjuni Strategisk diskussion vid förbundsstyrelsens sammanträde utifrån nulägesbeskrivningen 25 juni Steg 2 En plan för utarbetandet av långsiktiga mål 2020 och framåt presenteras vid förbundsstyrelsens augustimöte. 28 augusti Steg 3 Arbete enligt fastställd plan Förbundsstyrelsen fastställer långsiktiga mål för därefter behandlas på SISU-stämman septdec 2015 6
FS 2014-02-25 Förbundsstyrelsens protokoll nr 6 2013-2015 Bilaga 5 Policy för uppvaktningar av och minnesgåvor till förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. inom Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, SISU Idrottsböcker, Bosön Idrottsfolkhögskola och Stiftelsen Bosön. Antagen av förbundsstyrelsen 2014-02-25. Typ av uppvaktning Gåva Anmärkning Ordförande/ledamot i RS eller FS: födelsedag 50, 60 eller 70 år Ordförande/ledamot i RS eller FS avgår Ledamot i av stämmorna utsedda organ: - jämn födelsedag 50, 60, 70 år osv Ordförande/GS/motsv. i andra nationella och internationella organisationer: - jämn födelsedag 50, 60, 70 år osv - avgång från uppdrag Om den förtroendevalda/uppdragstagaren har haft ett varaktigt uppdrag, vilket innebär uppdraget ska ha pågått i minst sex år: Valfri gåva till ett värde av 2 000 kr + blommor OBS! Gåva får ges vid ett av dessa tillfällen Om den förtroendevalda/uppdragstagaren har haft ett varaktigt uppdrag, vilket innebär uppdraget ska ha pågått i minst sex år: Valfri gåva till ett värde av 2 000 kr vid 6 7 års uppdrag 4 000 kr vid 8 9 års uppdrag 6 000 kr vid 10 års uppdrag och mer + blommor Glasföremål/motsvarande och/eller blommor/blomstercheckar Glasföremål/motsvarande och/eller blommor/blomstercheckar Viktigt gåvan inte är betrakta som betydlig. Beloppsgränser finns inte. Räknas som representation och omfas därmed inte av Skeverkets regler beträffande minnesgåvor. Dock viktigt gåvan inte är betrakta som betydlig. Beloppsgränser finns inte. 7
Typ av uppvaktning Gåva Anmärkning Samarbetspartners (anställda på departement eller företag) i samband med jämn födelsedag eller avgång ur tjänst Begravning Kondoleanser Glasföremål/motsvarande och/eller blommor/blomstercheckar Kistbukett alt fondbidrag på högst belopp motsvarande en kistbuketts värde Kondoleansblommor Se ovan. 8