Plats och tid: Repslagaregatan 3, plan 3 kl 16.30-17.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget )Ordförande ej närvar Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen) Malin Masimov (Försäkringskassan) Örjan Carlsson (Valdemarsvik Kommun) Inga-Lill Östlund (Söderköping Kommun)ej närvaro Ricardo Olivares Ersättare Övriga Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) ej närvaro Karina Nilsson Håkan Lind ( Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Johanna Hedberg (Försäkringskassan) ej närvaro Per Hollertz (Valdermarsvik Kommun) ej närvaro Gunweig Svensson(Söderköping Kommun) ej närvaro Utses att justera: 2014-04-11 Plats och tid för justering: Samordningsförbundet Östra Östergötland Sekreterare: Paragrafer: 27-37 Karina Nilsson Ordförande: Justerare: Nämnd e.d.: Irma Görtz Örjan Carlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: 2014-04-11 Datum för nedtagning av anslag: 2014-05-02 Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Östra Östergötland Underskrift: Karina Nilsson
Fastställande av föredragningslistans innehåll Styrelsen för Samordningsförbund Östra Östergötland fastställer föredragslistans innehåll. Utser Örjan Carlsson att justera dagens protokollet. Den 27 mars blev styrelsemötet inställd på grund av att man inte var beslutmässiga. Det bestämdes att flyttat fram styrelsemötet till den 3 april. Informationsärende 3-7 utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
27 Styrelsens utvecklingsarbete under 2014 SAMÖ-2014/0006 Informationsärendet utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
28 Lägesrapport kring frågan om samgående mellan Finspångs samordningsförbund och Samordningsförbundet Östra Östergötland SAMÖ 2014/0001 Informationsärendet utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
29 Lägesrapport från arbetet med plattform Norrköping samt presentation av samordnaren Tina Johansson SAMÖ 2014/0018 Informationsärendet utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
30 Ansökan om utvecklingsmedel från Försäkringskassan och Norrköpings kommuns Arbetsmarknadskontor till gemensamt metodutvecklingsprojekt för personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst SAMÖ 2014/0017 Informationsärendet utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
31 Rapport från mötet med Östgötabänken SAMÖ 2014/0019 Informationsärendet utgår från föredragningslistan men kommer att informeras om på nästkommande styrelsemöte.
32 Val av ombud för Samordningsförbundet Östra Östergötland till NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) årsmöte den första april SAMÖ 2014/0020 Beslut Styrelsen utser Irma Görtz som Samordningsförbundet Östra Östergötlands ombud till NNS årsmöte den första april. Beskrivning av ärendet NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) har sitt årsmöte den första april. Styrelsen behöver därför utse vem som skall representera förbundet och därmed svara för förbundets rösträtt. Frågan har diskuterats på presidiet och presidiets förslag är att Irma Görtz utses som ombud för förbundet. Årsmöteshandlingar bifogas. Sänt till:
33 Äskande av medel för Samordningsförbundet Östra Östergötland avseende 2015 genom NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) SAMÖ 2014/0021 Beslut Styrelsen lämnar ett äskande om 20 mkr till NNS avseende 2015. Beskrivning av ärendet NNS har som ett av sina mål att säkerställa långsiktig finansiering av samordningsförbundens verksamhet. Som ett led i detta arbete kommer NNS att samla in förbundens äskande om medel för 2015 redan under våren. Syftet är att kunna redovisa förbundens behov som underlag för uppvaktning av departementet inför budgetprocessen. NNS hemställer därför till samtliga samordningsförbund att lämna förhandsbesked om kommande äskande för att bedriva förbundets verksamhet under 2015. För samordningsförbundet Östra Östergötland finns en långtidsprognos för åren 2014 2016 som redovisades i samband med att verksamhets- och budgetplan 2014 antogs av styrelsen. Enligt långtidsprognosen bedöms förbundets äskande för 2015 uppgå till 20 mkr. Underlag från NNS samt förslag till äskande redovisas i bilagda handling.
34 Godkännande av kostnad till ny gemensam hemsida för samordningsförbunden i Östergötland samt utbildningskostnad SAMÖ 2014/0022 Beslut Styrelsen godkänner sin del av kostnaden för ny gemensam hemsida med maximalt 24 100 kr. Beskrivning av ärendet Samordningsförbunden i Östergötland har tillsammans kommit fram till att den nuvarande gemensamma hemsidan (www.samordning.org) behöver förnyas och utvecklas. En arbetsgrupp har utsetts som har tagit fram ett förslag till förnyad hemsida vilket har diskuterats och godkänts av förbundscheferna. Förslaget är att den nya hemsidan startas upp fr.o.m. 2015-01-01 samt beställs och ägs av Samordningsförbundet centrala Östergötland. Kostnaden för att skapa den nya hemsidan uppgår till maximalt 90 270 kr därutöver tillkommer en utbildningskostnad för användare till maximalt 6 120 kr. Den totala kostnaden delas lika mellan de fyra förbunden vilket för Samordningsförbundet Östra Östergötland blir drygt 24 100 kr.
35 Godkännande av kostnad för kost, logi och konferenslokal för deltagarna till konsensuskonferensen den 28 29 april SAMÖ 2014/0023 Beslut Styrelsen godkänner kostnad för kost, logi och konferenslokal med maximalt 32 000 kr. Beskrivning av ärendet Styrelsen beslutade i september att godkänna 45 000 kr till genomförande av konsensuskonferens under 2014. I missivet redovisades en tillkommande kostnad för deltagarnas kost och logi samt konferenslokaler som uppskattades till ca 3 000-4 000 kr/person. Varje samordningsförbund förväntas delta med minst 8 deltagare, fördelat på politiker, tjänstemän, deltagare och övriga nyckelpersoner. I dagsläget bedöms 9 personer komma från samordningsförbundet. Därutöver tillkommer kostnad för konferensledningen som delas mellan de tre förbunden.
36 Godkännande av Årsredovisning och bokslut för år 2013 SAMÖ 2014/0009 Beslut Styrelsen beslutar att godkänna bilagda årsredovisning avseende år 2013 samt omedelbart justera denna paragraf Beskrivning av ärendet Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland skall, enligt gällande lagstiftning, senast tre månader efter räkenskapsårets slut upprätta årsredovisning och årsbokslut. Kansliet har på uppdrag av styrelsen utarbetat årsredovisning och årsbokslut för 2013. Årsredovisningen och årsbokslutet är avstämd med revisorerna. Sänt till: Justeras: Irma Görtz Örjan Carlsson
37 Budgetuppföljning februari 2014 SAMÖ 2014/0007 Beslut Styrelsen godkänner bilagda budgetuppföljning för februari 2014. Beskrivning av ärendet Kansliet har tagit fram budgetuppföljning för februari månad. Uppföljningen bygger på faktiskt utfall och prognostiserad kostnad utifrån de beslut styrelsen fattat.