1(13) BORl_.9i.NCiE e< r:1mun Kommunstyrelsen.~\*-. TU NABYGGEN malm' ^. 2015-12- 23 Hid. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMOTE AB Stora Tunabyggen Plats och tid: Telcnikdalen Forskargatan 3, konferensrum Polheim Fredag 18 dec 2015, kl: o9. 12. Beslutande: Olle Rigbom Matts Hammarqvist Marianne Qvist Lars Jansson Carl-Oskar Bohlin Samuel Hedström Kjell Mosell Ulrika Hååg, Vision Ari Perdén, Fastighets Suppleanter: Arne Lissmats Simon Hellström Leopoldi Letélier Övriga närvarande: Jörgen Olsson, VD Lena Larsson, ekon/adm chef Pernilla Bergkvist, fastighetschef Tomas Löfgren, teknisk chef Augustine Ask, marknadschef Karin Allemäs-Stoor, sekreterare Justerare: Carl-Oskar Bohlin Paragrafer: 89-97 Underskrifter: Olle Rigborn 0rd 'rande dáüw). Karin Allernäs-Stoor Sekreterare Justerande: Justerare Bohlin Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista
2(13),. \_ TUNABYGGEN.. SAMMANTRAPESPROTOKOLL 89 Val av justerare Styrelsens beslut att, jämte ordförande, utse Carl-Oskar Bohlin till att justera dagens protokoll. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista
3(13) TUNABYGGEN.. SAM MANTRA DESPROTOKOLL STYRELS EM OTE AB Stora Tunabyggen 90 Godkännande av dagordning Tillägg dagordning: Följande punkt läggs till under: Projektredovisning: -Thenstedtsgatan 9 Redovisning fastighetsförvaltning: - Hyresförhandling Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg sterandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista iléeefldé
4(13) \, TUNABYGGEN SAMMANTRÃPESPROTOKOLL STYRELS EM OTE AB Stora Tunabyggen 91 Genomgång av föregående protokoll Följande protokoll från 2015-11-23 har varit utsänt och anses därmed töredraget, godkändes och lades till handlingarna. Justøiandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista Gaza/äs
5(13) TUNABYGGEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 VD redovisar Styrning och ledning a) Integrationsarbete och verksamhetsåret 2015 VD redovisar verksamhetsåret 2015. Bilaga 1 - Uppföljning/statistik - Integration - arbetsprojekt för 58 personer - studentbostäder - Nya redovisningsregler - K3 Förvaltningsavtalet Styrelsens beslut a) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna Juiterandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista wéexs 0%
6(13) TUNABYGGEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 (forts) Denna punkt justeras omgående. VD redovisar Styrning och ledning b) Försäljning VD har undersökt möjligheten till att ombilda ett försäljningspaket till bostadsrätter. Ur ett företagsperspektiv är det idag inte relevant pga de nedskrivningsbehov vi då skulle behöva göra. VD repeterar kort det som redovisades på styrelsemötet 2015-10-26. Bilaga 2 Ordförande och VD är kallade till ett möte med kommunen den 21/ 12 för att diskutera försäljningar. Ordförande föreslår styrelsen att vi sköter försäljningen i egen regi av fastigheterna i framtaget förslag alternativ 3: Bilaga 3 - Kv Lisselhagen 110 lägenheter - Bullermyren (Veteaxet,Kl6vervallen,13u1skidan) 143 lägenheter Det är av stor vikt att köparen har ett långsiktigt perspektiv för ägande av fastighetema. Information om planerad försäljning ska snarast delges till berörda hyresgäster. Styrelsens beslut b) att godkänna rapporten och beslutar enhälligt enligt förslaget I erandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista
7(13).i <4 V - TUNÄBYGGEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELS EM OTE AB Stora Tunabyggen 93 Teknisk chef Tomas Löfgren informerar Proj ektredovisning a) Projektsammanfattning 2015 Vi har gjort mycket under 2015 och tekniska chefen redovisar några delar av detta: - Pågående projekt - Investerings- och underhållsprojekt - Energiåtgärder - Takåtgärder - Fasadmålning Fönster och portar - Belysning - Hissar Tvättstugor - Ventilation Utemiljöer Balkonger Tillval Låssystem Lokaler J axprojektet sammanlagd investering 15/12: ca 94 Mkr Sammanlagt planerat underhåll 15/ 12: ca ll Mkr Bilaga 4 Styrelsens beslut a) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna Jusserandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista w aa
8(13) TUNABYGGEN SAM MÅNTRÄPESPROTOKO LL 93 (forts) Teknisk chef Tomas Löfgren infonnerar Proj ektredovisning b) Kv Jonas Redovisar förslagsskisser för nyproduktion av ca 60 lägenheter på kv Jonas. Ordförande framhåller vikten av att valet av hus vi tänker uppföra kommer att sätta karaktär på området och att minimera antalet 4 rok. Bilaga 5 Förslag till beslut Att starta upphandling för ca 60 nya bostäder på kv Jonas. c) Thenstedtsgatan 9 (EKB) Redovisar bakgrund till uppdraget från kommunen att tillskapa EKB-boende. Hflesavtal - 10-årigt blockhyresavtal med 3 års förlängning och 9 mån uppsägningstid - Ökat slitage, omflyttningskostnader samt äterställningskostnader inräknat i hyran - Preliminärt avtal påskrivet av Borlänge kommun 2015-11-25. - Förfrågan ute 2015-11-29, anbud ska vara inne 2016-01-07. - Preliminär inflyttning 2015-06-01. Förslag till beslut Att starta ombyggnation för boende för ensamkommande bam på Thenstedtsgatan 9 under förutsättning att anbud kan antas som ligger i nivå med redovisad proj ektkalkyl. Bilaga 6 Styrelsens beslut b) att godkänna rapporten och besluta enligt förslaget c) att godkärma rapporten och besluta enligt förslaget ndes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista
9(13) x h x \. TUNABYGGEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELS EM OTE AB Stora Tunabyggen 94 Ekonomichef Lena Larsson redovisar. Ekonomirapport a) Finansiering av produktion. investering och underhåll Ekonomichefen redovisar ekonomiska förutsättningar: - Förslag Ägardirektiv 2016-2018 - Borgensramar 2016-2020 - Soliditet 2015-2020 Bilaga 7 b) Upphandling av lån Informerar om omsättning av lån på 60 Mkr som är genomförda. Lånen blir hos: Kommuninvest 60 Mkr till en ränta på 0,43% med 3 mån Stibor, Låneutbetalning 2015-12-18 återbetalning 2018-12-03. Styrelsens beslut a) att godkärma rapporten och lägga till handlingarna b) att godkänna rapporten och ställa sig bakom vidtagna åtgärder Jus andes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista 1 \ B v?
10(13) F TUNABYGGEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL STYRELS EM OTE AB Stora Tunabyggen 95 Fastighetschef Pernilla Bergkvist redovisar Redovisning fastighetsförvaltning a) Den 1 dec 2015 var 98,1 % uthyrda, 0,7 % uthyrningsbara och 1,3% stoppade. Direkt uthyrningsbara lägenheter 1 dec var 40 st. Bilaga 8 Uthyrningsgraden 2015 har legat mellan 97,9-98,2%. Styrelsens beslut a) att godkänna rapporten och lägga till handlingama Jüiterandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista Q5/\Z E tg
11(13),\ V~ TUNABYGGEN SAMMANTRÃPESPROTOKOLL 95 Denna punkt justeras omgående. Fastighetschef Pernilla Bergkvist redovisar Redovisning fastighetsförvaltning b) Hgesförhandling - hfior 2016 Preliminär Överenskommelse - Bostäder: 0,45% fr 0 rn 2016-02-01 - Lokaler: 1,0% fr o rn 2016-02-01 - Bredband + 0 kr/mån/lgh P-platser, garage, MV: + 5 kr/mån/plats fr 0 rn 2016-02-01 Preliminär tid för offentlighörande: 2015-12-21 kl: 14:00 Bilaga 9 Förslag till beslut: Att godkänna den preliminära förhandlingsuppgörelsen och ge VD i uppdrag att underteckna denna. Styrelsens beslut a) att godkänna rapporten och ställer sig bakom uppgörelsen - hyresförhandling - hyror 2016 \ ndes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista
12(13) TUNABYGGEN SAMMANTRÄPESPROTO KOLL 96 Övriga frågor a) Sammanträdesdagar 2016 Delar ut sammanträdesdagar 2016 för styrelsemöten AB Stora Tunabyggen Borlänge studentbostäder AB Tunabyggen Fastighets AB Blir en ändring på datumet för Årsstärnrnan AB Stora Tunabyggen (25 april). Det har inkommit en önskan från kommunen om en gemensam stämmodag den 19 april kl: 13-17 i Gamla stadshuset. Ändrar därmed datumet för vår årsstämma till 19 april. Bilaga 10 Styrelsens beslut a) att godkänna sammanträdesdagar för samtliga bolag efter ändring qterandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista L_. @@B~k%
13(13)._ \_ _' - TUNÅBYGGEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 97 Avslutning Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen och all personal för ett väl genomfört arbete under 2015. Önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa möte: Ordinarie styrelsemöte 25 jan 2016 kl 13:15 l Jus\e\randes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista 60845