STYRELSEMCTE AB Stora Tunabyggen. Hushagen Utanforsgränd 2, konferensrum Haga. Måndag 24 okt 2016, kl: Matts Hammarqvist vice ordf

Transkript

1 1(16) A \ TUNABYGGEN STYRELSEMCTE AB Stora Tunabyggen Plats och tid: Hushagen Utanforsgränd 2, konferensrum Haga Måndag 24 okt 2016, kl: Beslutande: Matts Hammarqvist vice ordf Lars Jansson Marianne Qvist Carl-Oskar Bohlin Samuel Hedström J an-olof Lindvall Kjell Mosell Ulrika Hååg, Vision Ari Perdén, Fastighets Suppleanter: Övriga närvarande: Arne Lissmats Hans Skalin Jörgen Olsson, VD Lena Larsson, ekonomichef Pernilla Bergkvist, fastighetschef Tomas Löfgren, Tekniskchef ( 63-67c) Karin Allemäs-Stoor, sekreterare Justerare: Lars Jansson Paragrafer: Underskrifter: /14e%fis/V Matts Hammarqvist Vice ordförande 't. Karin Allemäs-Stoor Sekreterare Justerande: Lars Jansson Justerare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Sändlista

2 2(16) TUNABYGGEN.. SAM MANTRAPESPROTOKOLL 63 Val av justerare att, jämte ordförande, utse Lars Jansson till att justera dagens protokoll. A271/ Z j

3 3(16) Å TUNABYGGEN 64 Godkännande av dagordning Matts Hammarqvist går in som ersättare för Olle Rigbom och är ordförande för mötet, J an-olof Lindvall går in som ersättare för Matts Hammarqvist. Tillägg dagordning: Två punkter stryks och flyttas till nästa möte: - Affärsplan - Uthyrningsregler Följande punkter läggs till i dagordningen: Övriga frågor: - Brand Norrskensgatan 5 - Val av ersättare till styrelsen - Högskolan stipendium - Elektroniska underlag till styrelsen? Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter utsedda ersättare och tillägg och ändring

4 4(16) TUNABYGGEN SAMMANTRÄpESPROTOKOLL 65 Genomgång av föregående protokoll Följande protokoll från har varit utsänt och anses därmed föredraget. Arne Lissmats önskar justering att han var ersättare för Carl-Oskar Bohlin på mötet Protokollet godkändes efier justering och lades till handlingarna. /07/7 IQ

5 5(16) TU NABYGGEN 66 VD redovisar Styrning och ledning a) Integrationsarbete VD redovisar en framtagen avsiktsförklaring Kulturhus Tj ärna Ängar där parterna som ska underteckna avsiktsförklaringen utgörs av Riksorganisationen Folkets Hus och parker, föreningen Kulturhuset Västra Borlänge, Borlänge kommun och Tunabyggen. Avsiktsförklaringen innebär att parterna under perioden 2016-xx-xx xx-xx gemensamt ska verka för en långsiktig hållbar föreningsdriven mötesplats på Tjäma Ängar. Parterna ska genom sina olika kompetenser och förutsättningar understödja denna process. Tunabyggens del i avsiktsförklaringen lyder: AB Stora Tunabyggen verkar för att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser på Tj ärna Ängar. Bolaget ska bidra till detta bland annat genom att samverka med olika aktörer. Genom att utveckla befintliga fastigheter och skapa mötesplatser ska AB Stora Tunabyggen göra det möjligt för människor, organisationer och föreningar att mötas och utvecklas, vilket i sin tur skapar möjligheter för nya jobb. Bilaga J a) att godkänna rapporten och ställer sig bakom avsiktsförklaringen M// ;in

6 6(16) TUNABYGGEN Denna punkt och bilagor är konñdentiella 66 (forts) VD redovisar Styrning och ledning b) Försäljning, lägesrapport VD informerar om ett intensivt arbete som pågår med försäljningsprocessen vilken ligger på en mycket hög detaljnivå. I arbetet med överlåtelseavtalet är vår advokat Ulf Rahtsman inkopplad. VD redovisar överlåtelseavtalet. Bilaga 2 Kommer att bilda ett bolag för paketering av fastigheterna inför försäljning. Förslag till beslut: Att i styrelsen för det nya bolaget Tunabyggen grundplåten AB, föreslås att fyra personer ingår: Olle Rigbom, Matts Hammarqvist, Lena Larsson och Jörgen Olsson. Bilaga 3 Kallelse till ett extra styrelsemöte i mitten av november kommer att skickas ut. Vår advokat Ulf Rahtsman kommer att delta på det mötet. b) att godkänna rapporten och beslutar enligt förslaget A4/ 59,43

7 7(16) TUNABYGGEN 67 Teknisk chef Tomas Löfgren redovisar Proj ektredovisning a) Pågående projekt o Tjäna Ängar etapp 2, Överprövning upphandling Vi har nu erhållit ett beslut ñån Förvaltningsrätten avseende överprövning upphandling. Förvaltningsrätten bifaller Byggama i Falun ABs ansökan och bestämmer att upphandlingen ska göras om. Beslutet grundar sig i huvudsak på att förfrågningsunderlaget brustit i transparens pga motstridiga uppgifler i elhandling och ritning. Bilaga 4 Två alternativ: - Överklaga till kammarrätten. Bedömd tid ca 4-5 mån. - Göra om upphandlingen. Bedömd tid ca 2 mån. a) att godkärma rapporten och beslutar att ge VD i uppdrag att göra om upphandlingen och säkra förfrågningsunderlaget MW 1")

8 8(16) TU NABYGGEN 67 (forts) Tekniskchef Tomas Löfgren redovisar Proj ektredovisning b) Pågående projekt o Jjäna Ängar etapp 2, Hyresreduktion Klöverstigen 26 Redovisat forslag till lösning på nedsättning av hyran under trapphusvis evakuering till bostadsmoduler, för en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Utöver nedsättning under evakueringstiden (ca 6 veckor) har hyresgästerna nedsättning med 10% av hyran under pågående renovering i huset. Bilaga 4 b) att godkänna rapporten och ställer sig bakom evakueringslösning bostadsmoduler och forslag till hyresreduktion /W is Org

9 9(16) TU NABYGGEN SAM MANTRÃPESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: (forts) Tekniskchef Tomas Löfgren redovisar Projektredovisning c) Pågående projekt Kv Kungsljuset Kvarnsveden Maj gatan inflyttning allt uthyrt Ringargatan inflyttning Prästgården inflyttning Allfarvägen 65 Inflyttning Meteargatan Första spadtaget genomfördes Projektering och inköp igång. Kv Jonas Skräddarbacken Utfonnning, kalkyler och antal lägenheter? Studievägen Detaljplan vinner laga kraft mitten av november. Bilaga 4 c) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna Justerandes signatur AM :M Utdragsbestyrkande Sändlista

10 10(16) TU NABYGGEN 68 Ekonomirapport Ingen punkt att redovisa. /W// ;Hog

11 l1(l6) TUNABYGGEN SAM MANTRÄPESPROTOKOLL 69 Fastighetschef Pernilla Bergkvist redovisar Redovisning fastighetsförvaltning a) Uthjggingsläget Den 1 okt 2016 var 98,7 % uthyrda, 0,4 % uthyrningsbara och 0,9% stoppade. Direkt uthyrningsbara lägenheter 1 okt var 25 st. Bilaga 5 b) Uthmjng kv Kungsljuset Nyproduktion i Kvarnsveden vid prästgården och Maj gatan, totalt 25 lägenheter med inflyttning i två etapper. Bilaga 6 Etapp 1: Maj gatan, 12 st lägenheter inflyttning alla 12 är uthyrda. Etapp 2: Ringargatan radhus, 10 lägenheter inflyttning av dessa är just nu 6 st uthyrda. Etapp 3: Ringargatan Prästgården, 3 lägenheter inflyttning Ingen är uthyrd. Av de 18 som tecknat avtal är: - 9 st från villa inom Borlänge -4 st från annan hyresrätt inom Borlänge -2 st från bostadrätt inom Borlänge -2 st annan kommun - l st byte inom Tunabyggen a) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna b) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna M 47%;

12 12(16) TU NABYGGEN 70 Övriga frågor a) Brand Norrskensgatan 5 VD informerar och Visar bilder från en brand som startade i ett förråd fredag 14 okt och spred sig till närliggande lägenheter. En lägenhet totaltforstördes och en rökskadades. Ingen person korn till skada. Diskuterar Vikten av att hyresgästen har en gällande hemförsäkring. Kommer att göra en skrivning om det i våra nya uthyrningsregler. Samuel Hedström undrar om möjlighet till brandlarm på fasad och i förrådsbyggnad. Styrelsens beslut a) att godkänna rapporten och lägga till handlingarna M 43%

13 13(16) TU NABYGGEN 70 (forts) Övriga frågor b) Val av nv ersättare till stvrelsen Cilla Rohdin (S) har sedan tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen for AB Stora Tunabyggen. Kommunfullmäktige har utsett Kenneth Persson (S) som ny ersättare i styrelsen. Bilaga 7 Styrelsens beslut b) att godkänna utsedd ersättare till styrelsen för AB Stora Tunabyggen W rm;

14 14(16) TUNABYGGEN SAMMÅNTRÄPESPROTOKOLL 70 (forts) Övriga frågor c) Högskolan stipendium VD tar upp vikten av att Tunabyggen, Borlänge kommun och Högskolan nu gemensamt måste snäppa upp arbetet för Högskolan i Borlänge och studenterna. Förslag till beslut: Att ge VD i uppdrag att utveckla ett stipendium för Högskoleelever som gör sociala projekt för våra hyresgäster. c) att godkänna rapporten och beslutar enligt förslaget /W f]

15 15(16) TUNABYGGEN 70 (forts) Övriga frågor d) Elektroniskt utskick till styrelsen? Samuel Hedström tar upp frågan om möjlighet att få alla utskick avseende styrelsemöten elektroniskt? VD tar med sig frågan och återkommer till styrelsen. /W/ 1/)

16 16(16) TU NABYGGEN SAMMANTRÄpESPROTOKOLL STYRELSEMOTE AB Stora Tunabygrgen 71 Avslutning Vice ordförande avslutar mötet Nästa möte: Ordinarie styrelsemöte 21 nov 2016 kl 13:15 /W f? 55