STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. Program Tid Programpunkt Lokal 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet Synaren 17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna. Hyttan 18:00 Allmänhetens frågestund. Valsaren 18:10 Ordet är fritt. 18:15 Ärendebehandling. Thomas Backelin Ordförande Vid förhinder meddelar fullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar ersättare efter ordning som fastställts vid val, tfn 0550-651 53, 651 60 eller storfors.kommun@storfors.se
Ärenden Sid Paragraf Föredragande 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt justeringens tid och plats. 3 Meddelanden. 4 Fullmäktigeberedning. Lennart Johansson 5 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 för Värmlands läns Vårdförbund. KS 41 6 Organisationsförändring Bildning, Arbetsmarknad, Stöd (BAS) enheten. KS 45 Ingela Bergare 7 Måltidsavgifter inom LSS verksamheten. KS 46 8 Reviderad budget 2016. KS 47 Ingela Bergare 9 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018. KS 48 Ingela Bergare Thomas Backelin Ordförande
KF Meddelanden Kristinehamns kommun kommunrevisionen Grundläggande granskning av Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2015 samt granskningsrapport. Dnr KS 2016-15 Grundläggande granskning av Administrativa nämnden 2015 samt granskningsrapport. Dnr KS 2016-98 Östra Värmlands överförmyndarnämnd Protokollsutdrag 2016-02-22 15 samt Årsberättelse 2015. Dnr KS 2016-15
Östra Värmlands överförmyndarnämnd Årsberättelse 2015 Godkänd ÖFN 15, 22 februari 2016
ÖSTRA VÄRMLANDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Ordförande: Inga-Lill Röhr Enhetschef: Helen Hildeberg ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna till verksamheten. Överförmyndarnämndens tillsyn ska utifrån föräldrabalkens föreskrifter tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET - Antalet ärenden gällande ensamkommande barn ökade med drygt 250 % från årets början till årets slut. - Då socialnämnderna har svårt att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare i den utsträckning som behövs blir Överförmyndarnämndens problem att gode männen får kvarstå i uppdraget och vi får utbilda och rekrytera nya. Nämnden förutsätter att socialnämnden i respektive kommun intensifierar arbetet med att rekrytera särskilt förordnad vårdnadshavare under 2016. - Från och med 1 januari 2015 har utbildningsansvaret för gode män tilldelats Överförmyndaren. Detsamma gäller utredningsansvaret vid ansökan direkt till rätten, något som tidigare åvilat tingsrätten. Det har medfört ökad arbetsbelastning för överförmyndarnämnden, vilket kommunerna har blivit tilldelade extra pengar av staten för.
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Överförmyndarnämndens mål Ökad rättssäkerhet för huvudmännen. Målet är uppfyllt Indikator Indikator 2015 2014 2013 Kompetensutveckling för ställföreträdare, X nämndledamöter och tjänstemän Alla årsräkningar som inkommit i tid och är kompletta ska vara granskade och eventuellt arvoderade innan midsommar X Aktiviteter som överförmyndarnämnden planerat genomföra 2015 Upprätta en plan för utbildning av ställföreträdare, vilket är ett lagkrav på överförmyndaren från och med 1 januari 2015. För nämndledamöter och tjänstemän erbjuds Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar samt ytterligare utbildning efter individuellt behov. Kommentar till måluppfyllelse Samtliga redovisningspliktiga ställföreträdare har erbjudits att delta i utbildning av upprättandet av årsräkningar och samtliga nämndledamöter har erbjudits att delta på studiedagarna.
Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Överförmyndarnämndens mål Sprida information om Överförmyndarnämndens verksamhet. Målet är delvis uppfyllt Indikator Indikator 2015 2014 2013 Återrapportering på Överförmyndarnämndens sammanträden. X Aktiviteter som överförmyndarnämnden planerat genomföra 2015 En informationsträff för allmänheten i var och en av nämndens kommuner. Information i var och en av kommunernas KF, KS eller KSAU. Informationen på kristinehamn.se ska utvecklas i syfte att tillgängliggöra information till externa brukare. Kommentar till måluppfyllelse Information har inte hållits i Degerfors kommun utan de har erbjudits att delta i aktiviteter i Karlskoga kommun. Representant från överförmyndarnämnden har deltagit i de KF, KS eller KSAU som nämnden blivit inbjuden till. Informationen på kristinehamn.se har inte hunnits utvecklas p.g.a. den höga arbetsbelastning som varit på kansliet under året. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Inga mål fastställda för överförmyndarnämnden 2015. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Inga mål fastställda för överförmyndarnämnden 2015. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Inga mål fastställda för överförmyndarnämnden 2015.
Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet Inga mål fastställda för överförmyndarnämnden 2015. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Inga mål fastställda för överförmyndarnämnden 2015. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Överförmyndarnämndens mål Öka miljötänket på Överförmyndarkansliet. Målet är uppfyllt Indikator Indikator 2015 2014 2013 Återrapportering på Överförmyndarnämndens sammanträden. X Aktiviteter som överförmyndarnämnden planerat genomföra 2015 Överförmyndarkansliet gör en plan över hur miljömedvetenheten på kansliet kan öka. Kommentar till måluppfyllelse En plan för miljömedvetenhet för nämndledamöter och tjänstemän är upprättad.
ÅRETS EKONOMISKA RESULTAT (mkr) Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Intäkter 4,9 4,9 4,4 Kostnader -4,9-4,9-4,4 varav personal -4,0-3,8-3,6 Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 Budgetavvikelse 0,0 Avser redovisning av nämnd, kansli och ensamkommande barns kansli för hela nämnden. Ekonomiskt resultat Nämnd. Den gemensamma överförmyndarnämnden har 2015 redovisat ett överskott på 34,8 tkr fördelat på följande verksamheter. Nämnden redovisar ett överskott på 20,6 tkr Kanslidelen redovisar ett överskott på 275,5 tkr Ensamkommande barn redovisar ett underskott på 261,3 tkr Detta är ett resultat utifrån hur varje verksamhet har gått under året. Resultat har korrigerats vid årets slut efter en ärendefördelning på verksamheterna; kansli och ensamkommande barn. Alla kommuner har fått tillbaka för överskottet av nämndverksamheten. Personalkostnaderna har varit lägre på kansli än budgeterat på grund av att man bland annat inte har haft tillgång till vikarie under perioder av föräldraledighet. Däremot har personalkostnaden som väntat varit högre på ensamkommande barn, men på totalen för hela nämnden är det en lägre personalkostnad än budgeterat. Vad det gäller övriga kostnader har kansliverksamheten redovisat ett bättre resultat än budgeterat samtidigt som verksamheten för ensamkommande barn har redovisat ett underskott gentemot vad som var budgeterat. Nedan följer en översikt över kommunernas kostnad per verksamhet. Resultat (tkr) Avrundat Kommunernas insats 2015 varav Politisk verksamhet Karlskoga Filipstad Storfors Degerfors Kristinehamn 1 494,9 782,2 321,8 724,1 1 563,5 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 Kansli 1 327,3 621,5 199,5 590,8 1 327,3 Ensamkommande 139,9 133 94,6 105,6 208,5 barn kansli Jmf med år 2014 1 385,90 798,6 249,8 601,3 1391,4
(mkr) Budget 2015 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Intäkter 1,8 2,8 2,3 Kostnader -4,5-6,0-5,0 varav personal -3,0-4,2-3,5 Nettokostnad -2,7-3,0-2,7 Budgetavvikelse -0,3 Avser redovisning av verksamheten i Kristinehamns kommun. Ekonomiskt resultat Kristinehamn Överförmyndarnämndens verksamhet i Kristinehamn, redovisar ett underskott i förhållande med budget 2015 vilket kan härledas till verksamheten för ersättning till förmyndare och gode män samt återsökning från Migrationsverket av ensamkommande barn. Ersättningen till förmyndare och gode män redovisar ett underskott gentemot budget med -250,5 tkr. Vilket beror på allt fler och omfattande ärenden vilket genererar i ett högre arvode. I och med att ärendena har ökat så har även kostnaderna för arvoden ökat då de styrs av vårt behov av huvudmän. Resterande del av underskottet består dels av att vi inte har fått in alla intäkter från Migrationsverket avseende 2015. De intäkter vi har kunnat boka upp som vi faktiskt vet täcker inte alla kostnader, detta beror bland annat på att det är mer och mer kostnader som inte är återsökningsbart från Migrationsverket. I övrigt redovisar det gemensamma kansliet avseende Kristinehamns kommun ett överskott med +135 tkr och den politiska verksamheten redovisar ett överskott med +4,1 tkr. Verksamheten för ensamkommande barn för Kristinehamn visar däremot på ett underskott med -118,5 tkr Kommunens kostnader för god man till ensamkommande barn regleras via bidrag från Migrationsverket. Kostnader för god man till ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd regleras via integrationsenheten i kommunen, vilket även omfattar kanslidelen för ensamkommande barn..
FRAMTIDEN - Mycket oklart hur tillströmningen av ensamkommande barn kommer se ut till nämnden fem kommuner. - Förslag att införa framtidfullmakter i Sverige fr.o.m. 2017 och att dessa ska administreras av landets överförmyndarnämnder. NYCKELTAL Verksamhetsvolymer 2015-12-31 2015 2014 Godmanskap 660 663 Förvaltarskap 93 91 Förmynderskap 247 229 Tillfälligt godmanskap 29 28 Godmanskap ensamkommande barn 373 106 Särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare 38 34 Kommun Godmanskap Förvaltarskap Förmyndarskap Ensamkommande barn (särskild förordnad vårdnadshavare) Karlskoga 215 41 79 83 (10) Filipstad 115 7 42 29 (4) Degerfors 97 11 42 61 (9) Storfors 32 6 8 48 (5) Kristinehamn 230 28 76 115 (10)