Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-15, kl. 13.15 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga närvarande: Karin Bertelman, TM08 Isabel Carlebom, TM08 Fredrik Hansson, TM08 Patrik Torstensson, TM08 Mira Singer, TM08 Samuel Sjödin, TM08 Kristin Skjutar, TM08 Johan Persson, TM11 adjungerad Sammanfattning (sammanfattad den 16 september) Karin B sammanställer dokumentet om TM. Karin går igenom dokumentet med Carl- Henric. Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Christer kontaktar E.On och Accenture angående fortsatt partnerskap. Samuel undersöker förvaringsmöjligheter i V-huset som alternativ eller komplement till skåpen i M-huset. Christer sammankallar till klassmöte angående examenshögtid och examensfest, samt undersöker om universitetsaulan är ledig den 12 juni. Samtliga styrelsemedlemmar (undantaget sekreterare och ekonomiansvarig) sammanställer en verksamhetsberättelse om ½-1 A4 sida, vilken skickas till Christer senast tisdagen den 22/9. Alumniträffarna omplaneras till den 16 november (Malmö) och den 23 november (Stockholm). Christer kontaktar Mathilda angående lokal för stämman den 14 oktober. TMS sponsrar, med hjälp av intäkter från IE, tryck av tröjor så att samtliga aktiva TMstudenter får köpa en tröja för 100:-. Mira gör en kostnadsanalys av alumnieventen.
Dagordning 1 OFMÖ 2 Val av justerare 3 Adjungering 4 Godkännande av föredragningslistan 5 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll 6 Information från ordförande 7 Information från Alumni 8 Information från TM-Social 9 Information från Ekonomiansvarig 10 Information från TMM 11 Information från IT 12 Information från TM-dagen 13 Information från TM-Utbildning 14 Information från TMA 15 Övriga frågor 16 Tidpunkt för nästa möte 17 OFMA
1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Val av justerare Styrelsen valde Mira Singer och Karin Bertelman till justerare. 3 Adjungering Styrelsen adjungerade Johan Persson, TM11, biträdande projektledare för TM-dagen 2010. 4 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkände föredragningslistan. 5 Genomgång av sammanfattning i föregående protokoll Punkter som kvarstår till kommande möte: Karin B sammanställer dokumentet om TM. Karin går igenom dokumentet med Carl-Henric. Samuel ser över möjligheter för styrelsemiddag med universitetsrektorn på mässen. Christer kontaktar E.On och Accenture angående fortsatt partnerskap. Samuel undersöker förvaringsmöjligheter i V-huset som alternativ eller komplement till skåpen i M-huset. Schemat över TMS verksamhetsår är färdigställt. I september genomförs upprättande av partnerskap, information till ekonomer om förkunskapskravet Strategi och Styrsystem, kick-off med den nya TM-klassen samt TMA-träff 3. Under september planeras även kick-off för den nya styrelsen vilken väljs under stämman i oktober. Schemat kommer att läggas upp på tmonline. TMS kommer att ta över administrationen av kursen Innovation Engineering, TMN01 och 30 000:- tillfaller således föreningen. Ett kontrakt är upprättat och ska nu skrivas under av parter från både TMS och kursen TMN01. Scania är inte intresserad av partnerskap för tillfället. 6 Information från ordförande Christer: Examen för TM08 är planerad till den 4 juni. Dock är både AFs och Grands salar uppbokade den kvällen. Scandic Star är preliminärbokat till den 4 juni. Ett alternativ är att byta datum på
examenshögtid och examensfest. Grand Hotel samt universitetsaulan är preliminärbokade lördagen den 5 juni och AF är preliminärbokad lördagen den 12 juni. Christer: Varje utskott måste sammanställa årets verksamhetsberättelse. Den bör vara ½-1 A4 sida. Beslut: Christer sammankallar till klassmöte angående examenshögtid och examensfest, samt undersöker om universitetsaulan är ledig den 12 juni. Samtliga styrelsemedlemmar (undantaget sekreterare och ekonomiansvarig) sammanställer en verksamhetsberättelse om ½-1 A4 sida, vilken skickas till Christer senast tisdagen den 22/9. 7 Information från Alumni Mira: De planerade alumniträffarna under v 46 krockar med bl.a. ARKAD. Förslag på att flytta eventen till måndagen den 16/11 och måndagen den 23/11. Karin B: Det finns pengar i TMS. Vi måste enas om vi vill lägga pengarna på denna typen av event, vilka främst gynnar före detta studenter. Christer: Den ekonomiska buffert vi har är delvis tack vare dessa gamla studenter. Samuel: Har kollat upp diverse restauranger på Söder i Stockholm, vilka skulle kunna vara passande för ett alumnievent. Priserna är höga, ej under 300:- per person för buffé och dryck. Christer: Förslag att anordna ett enklare event i Stockholm, vilket TMS sponsrar, samt att behålla ambitionsnivån för Malmöeventet oförändrad från förra året då det sponsras av partnerföretagen. Karin B: TMA för TM07 lämnade pengar efter sig till TMS. Beslut: Alumniträffarna omplaneras till den 16 november (Malmö) och den 23 november (Stockholm). 8 Information från TM-Social Christer: Kontaktar Mathilda angående lokal för stämman den 14 oktober. 9 Information från Ekonomiansvarig Karin B: Behöver en översiktlig redogörelse för kostnader för alumnieventen. Mira: Det är väldigt svårt att beräkna hur många som kommer. Karin B: Intäkterna från Innovation Engineering borde budgeteras.
Isabel: Det känns inte längre aktuellt att köpa in kurslitteratur till kursen. Karin B: De skulle kunna användas till sponsring av tröjor. Patrik: Det har varit mycket svårt att få ihop sonsring till TMtröjorna. Än så länge är endast 5000:- klara, vilket dock täcker subventioneringen för TM11. Christer: Endast drygt 5000:- till behövs för att även TM08 ska få subventionerade tröjpriser. Förslag att använda IE-intäkterna för att täcka denna kostnad. Samuel: Förslag att även kunna välja att köpa en pikétröja. Karin B: Det är bättre att trycka upp 20 tröjor i olika storlekar, vilka tillfaller TMS och som kan användas i marknadsföringssyfte. Patrik: Pikétröjorna kostar 200:- styck. Christer: Förslag att göra pikétröjorna reklamfria för att öka livslängden på dem. Beslut: TMS sponsrar, med hjälp av intäkter från IE, tryck av tröjor så att samtliga aktiva TM-studenter får köpa en tröja för 100:-. Mira gör en kostnadsanalys av alumnieventen. 10 Information från TMM Se 9. 11 Information från TM-IT Kristin: På tmonline.se är nu TM07 uppdaterade från studenter till alumnis. TM-IT har också blivit uppmärksammade på att kursinfo, kalender och företagsloggor överlappar varandra på hemsidan. Aktuell information på förstasidan byts snart ut, förslagsvis mot info om stämman. Även kalendern kommer att uppdateras i takt med att fler datum under hösten blir fastställda. 12 Information från TM-dagen Fredrik: Fredrik Persson, TM11 har blivit vald till biträdande projektledare för TM-dagen 2010. Intresset av att delta i TMdagsutskottet var stort från TM11. Scania, E.On och Accenture är nu klara för deltagande. Kontaktpersonen på Vestas har slutat vilket innebär att en ny kontakt måste skapas, företaget är dock fortfarande positivt inställda till TM-dagen. Unilever och Dell är båda intresserade och det pågår förhandlingar med företagen. Lukassalen på Grand är preliminärbokad till banketten på kvällen, men fler tips på lämpliga lokaler mottages gärna. Christer: Bröllopstorget.se listar flertalet bra festlokaler.
13 Information från TM-utbildning Samuel: Har deltagit på kursutvärdering tillsammans med Stein, Lotta, Katharina och Carl-Henric. TM07 gjorde sina kursutvärderingar på internet vilket resulterade i en mycket låg svarsfrekvens. De kurser TM08 utvärderade manuellt under lektionstid genererade en mycket hög svarsfrekvens. Överlag är studenterna mycket nöjda med kurserna och ger dem höga betyg i utvärderingarna. Projektledarskapskursen, TMA035 har fått en del kritik, bl.a. önskas bättre respons från kursansvarig Anne Landin i samband med lärjournaler etc. En potentiell ersättare diskuteras nu. Möjligtvis borde fokus skifta från traditionell projektledarskapsteori till projektledarskapets mer beteendevetenskapliga aspekter. Christer: Förslag på Kristian Widén. Karin A: Med tanke på kursens innehåll och uppbyggnad skulle kursen även kunna ges av någon annan institution än byggnadstekniska institutionen. 14 Information från TMA Karin B: Av TMAs kassa är 47 666 :- förbrukade. Sedan tillfaller 44 950 :- TMS som arvode. Återstående resurser är då 151 384 :-. 15 Övriga frågor Christer: Planeringen inför McKinsey-dagen den 19 november går bra och McKinsey sköter i stort sett all planering själva. Projektledarna från studentsidan, Maria och Fredrik kommer snart gå ut med ett informationsmail om eventet. Samuel: Planerar anordna en inofficiell golftävling för intresserade i TM08 och TM11. Kommer kosta ca 200-300 kr per person. Christer: Låter som ett roligt event som dock får anordnas utanför ramarna för TMS. 16 Tidpunkt för nästa möte Nästa möte kl 11.00 den 28/9. Nästnästa möte kl 12.00 den 14/10, Blå rummet, EC. Styrelsekickoff: 16/10-17/10. 17 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat.
Sekreterare Ordförande Karin Andersson Christer Gerdin Justerat Mira Singer Karin Bertelman