Sveriges universitets- 2015-11-05 & högskoleförbund Protokoll 2015:6 Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Karin Röding ( 1-8) Anders Söderholm Björn Brorström Astrid Söderbergh Widding Susanne Kristensson Maria Lantz Frånvarande ledamöter Johan Sterte Kansli Marianne Granfelt Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare Övriga deltagare Gunnar Enequist deltog under 9 Ann Fust, Bente Björk och Magnus Ödman deltog under 10. 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Maria Lantz utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. Följande övriga punkter anmäldes: a. Svar på Vetenskapsrådets debattartikel (Helen Dannetun) Punkterna behandlades i följande ordning: 1-5, 9, 6, 10, 7-8, 11-16, 18-19, 17, 20-23. 4 Protokoll från sammanträde den 25 augusti 2015 Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 25 augusti 2015 till handlingarna. 5 Inspel från SUHF till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen (dnr 0025-15) Marianne Granfelt presenterade de samlade synpunkterna på det dokument som skickats ut till lärosätena. 21 lärosäten har lämnat synpunkter på förslaget till inspel. Maria Lantz 1 (5)
påpekade att de konstnärliga högskolorna står bakom SUHF:s inspel men att de utöver detta också kommer att lämna in synpunkter ur ett konstnärligt perspektiv. Styrelsen diskuterade underlaget och föreslog vissa justeringar. Styrelsen beslutade att förslaget till inspel, reviderat enligt diskussionen, ska skickas ut till förbundsförsamlingen i god tid inför förbundsförsamlingens möte den 21 oktober. 6 Arbetsgruppen SUHF Myh Björn Brorström återrapporterade från arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan. Styrelsen diskuterade arbetsgruppens rapport som bland annat innehåller förslag till fokusområden för den fortsatta dialogen. Styrelsen beslutade att lägga fram rapporten för förbundsförsamlingens efter vissa mindre justeringar enligt diskussionen. Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar på Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap. 7 Jubileumskonferensen Karin Röding meddelade att programmet för jubileumskonferensen är klart. Texterna till jubileumsantologin är i stort sett klara. Under konferensen kommer en timme att avsättas för reflektioner med utgångspunkt från antologin. Johannes Hylander kommer att vara moderator under konferensen. 8 Remissvar på Lars Haikolas utredning Högre utbildning under tjugo år (dnr 0041-15) Styrelsen beslutade att SUHF ska besvara remissen av utredningen Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70. Styrelsen gav Anders Söderholm och Björn Brorström i uppdrag att skriva ett utkast till remissvar. Förslaget ska presenteras för förbundsförsamlingen den 21 oktober. 9 Internationellt nyhetsbrev, fortsättning under 2016 (dnr 14/074) Gunnar Enequist presenterade nyhetsbrevet och hur det redaktionella arbetet är upplagt. Arbetet innebär en redaktionell omarbetning av artiklar samt översättning till svenska. En utvärdering av nyhetsbrevet genomförs just nu i enkätform och de 100 första svaren är mycket positiva. Styrelsen diskuterade möjligheten att fortsätta ge ut nyhetsbrevet under 2016. Vikten av att utvärdera värdet av nyhetsbrevet och sätta detta i relation till kostnaden togs upp. En eventuell koppling till expertgruppen för internationalisering diskuterades. Styrelsen var enig om att nyhetsbrevet behöver marknadsföras ytterligare. Styrelsen beslutade att föreslå förbundsförsamlingen att SUHF ska fortsätta publicera nyhetsbrevet Internationellt om högskolan under 2016. Möjligheten att koppla nyhetsbrevet till expertgruppen för internationalisering ska undersökas och ekonomin följas upp. 10 Utredning om karriärvägar Ann Fust, förvaltningschef för Vetenskapsrådet och av regeringen utsedd utredare, presenterade sitt uppdrag Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Utredningen arbetar nu med att samla in synpunkter från berörda, bland annat genom att anordna ett seminarium den 7 oktober. En hearing kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. En expertgrupp och en referensgrupp kommer att utses. Uppdraget ska redovisas 2 (5)
senast den 31 mars 2016. Styrelsen tog del av informationen och lämnade synpunkter och inspel till utredaren. 11 Kriterier för antagning till HeLP Marianne Granfelt redogjorde för sin diskussion med styrgruppen för ledarprogrammen, HeLP, efter styrelsens diskussion på mötet den 25 augusti. Styrgruppen vill att förbundsförsamlingen får information om vikten av att nominera rätt personer till HeLP. Styrelsen beslutade att bjuda in någon från styrgruppen för HeLP till förbundsförsamlingen för att presentera frågan om kriterier för antagning till HeLP. 12 Stipendiefinansierad utbildning på forskarnivå (dnr 14/077) Styrelsen tog del av Kerstin Thams reviderade rapport från uppdraget att kartlägga vissa omständigheter kring doktorander med stipendier som försörjning. Rapporten innehåller förslag till rekommendationer. Styrelsen diskuterade den reviderade rapporten. En synpunkt som framkom under diskussionen var att det kan vara problematiskt att SUHF antar rekommendationer som gäller relationer som lärosätet sällan känner till, dvs. relationen mellan doktoranden och stipendiegivaren. Samtidigt påpekades vikten av att sträva efter att ha kännedom om eventuella återbetalningskrav och i dessa fall inte anta doktoranden. Styrelsen beslutade att ta upp rekommendationerna på förbundsförsamlingen den 21 oktober. Kerstin Tham ska bjudas in. 13 Almedalen 2016 Styrelsen diskuterade Almedalsveckan 2016. Styrelsen konstaterade att SUHF:s program i Almedalen 2015 riktades mot en sektorsintern målgrupp. Man bedömde möjligheten att nå en stor extern målgrupp som relativt liten och betonade vikten av att sektorn får möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Några förslag på ämnen som diskuterades var den kommande forskningspolitiska propositionen, lärarutbildning, internationalisering och breddad rekrytering. På lärosätena finns det sannolikt fler förslag på ämnen för diskussion i Almedalen. Styrelsen beslutade att ta upp frågan på förbundsförsamlingen den 21 oktober och bjuda in deltagarna att komma med förslag på ämnen. 14 Steningevik 2016 Marianne Granfelt berättade att styrelsen tidigare år tagit fram förslag på ämnesområden inför mötet med utbildningsministern i Steningevik. Ämnena har stämts av med förbundsförsamlingen före mötet. Styrelsen diskuterade möjliga ämnesområden för mötet i Steningevik 2016. Följande förslag framkom: - Den kommande forskningspolitiska propositionen - Ledningsutredningen - Internationalisering - Oredlighetsfrågorna återkopplig efter SUHF:s skrivelse till regeringen - Kvalitetssystemet om det inte är för sent i januari 2016. Styrelsen beslutade att lägga fram förslagen för förbundsförsamlingen den 21 oktober och be om kommentarer och fler förslag. 3 (5)
15 Rapporter till förbundsförsamlingen Marianne Granfelt redogjorde för de rapporter som har föreslagits till förbundsförsamlingen från arbetsgruppen för framtidens lärandemiljöer, arbetsgruppen för betygsfrågor och expertgruppen för kvalitetsfrågor. Styrelsen beslutade att uppdra åt de tre arbetsgrupperna att avrapportera vid förbundsförsamlingen den 21 oktober. 16 Förbundsförsamling Marianne Granfelt presenterade förslaget till föredragningslista för förbundsförsamlingens möte den 21 oktober. Marianne Granfelt presenterade utkastet till verksamhetsplan för SUHF 2016. Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen och lämnade kommentarer. Marianne Granfelt redogjorde också kort för SUHF:s ekonomi och menade att det inte finns anledning att höja medlemsavgiften för 2016. Björn Brorström redogjorde för det förslag till rekommendation avseende SwePub som kommit från SwePubs styrgrupp. Styrelsen diskuterade möjligheten att be Stefan Bengtsson lämna en kort rapport om Sunet på förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutade om föredragningslistan för förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutade att lägga fram verksamhetsplanen för 2016, efter justeringar enligt diskussionen, samt förslag till rekommendation avseende SwePub. Presidiet fick i uppdrag att be Stefan Bengtsson avrapportera från Sunet. 17 Talesperson för SUHF-modellen för full kostnadstäckning Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, som sedan 2013 varit SUHF:s talesperson för SUHFmodellen för full kostnadstäckning delade med sig av sina tankar om uppdraget. Styrelsen tog del av informationen. En ny talesperson bör utses vid styrelsemötet den 15 december. 18 Förlängning av HEP-gruppens mandatperiod (dnr 14/049) Linda Gerén berättade att arbetsgruppen för översyn av rekommendation om mål för högskolepedagogisk utbildning har fått i uppdrag att också anordna konferensen Det akademiska lärarskapet den 4 december. Vid konferensen kommer förslaget till reviderad rekommendation att tas upp. Arbetsgruppen behöver en utökad mandatperiod för att slutföra sina uppdrag. Styrelsen beslutade att förlänga mandatperioden för arbetsgruppen fram till den 30 juni 2016. 19 Presidiet rapporterar Marianne Granfelt rapporterade att universitet och högskolor ska utse personer till löntagarfondsstiftelsernas styrelser. Förra gången detta gjordes fick Kåre Bremer mandat att vara förslagsställare för universitet och högskolor och att i samverkan med övriga förslagsställare (akademier och finansiärer) lämna ett slutligt förslag. Styrelsen lämnade förslag på några personer att tillfråga om det nu aktuella uppdraget att hitta personer till styrelserna. De stiftelser det handlar om är de som finansierar forskning och som bildades vid mitten av 1990-talet med kapital från de tidigare löntagarfonderna. Stiftelserna är Stiftelsen för 4 (5)
strategisk forskning (SSF), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen), Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE). 20 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Anders Söderholm rapporterade från möte i samverkansgruppen SUHF UHR den 14 september. UHR meddelade vid mötet att man har kunnat sänka lärosätenas avgifter för antagningssystemen tack vare billigare upphandling. Stockholms universitet har genomfört en analys av högskoleprovet ur ett säkerhetsperspektiv. Brasilien har meddelat att stipendieprogrammet Science without borders kommer att upphöra vilket UHR kommer att meddela lärosätena inom kort. Björn Brorström rapporterade att styrgruppen för Forum för bibliotekschefer har arbetat fram ett inspel till den forskningspolitiska propositionen. Styrgruppen vill gärna att styrelsen tar del av inspelet. Forum för bibliotekschefer har tagit fram ett 4- punktsprogram för sitt arbete framåt. Man diskuterar just nu att ta fram etiska riktlinjer för hur bibliometri bör användas, liknande riktlinjer finns i det så kallade Leiden-manifestet. Björn Brorström redogjorde för en diskussion som förts inom styrgruppen när Erik Fichtelius deltog som anlitad av KB för den nationella biblioteksstrategin. Diskussionen rörde pliktleveranserna. 21 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Susanne Kristensson rapporterade att ett möte med det brittiska förvaltningschefsnätverket ägde rum den 9 12 september i Nottingham. Vid mötet rapporterades vad som är på gång i de olika länderna, dvs. i England, Skottland och Sverige. Några aktuella frågor är roller i förändring, förbättring och effektivisering av administration, studentinflytande och alternativa utbildningsanordnare. 22 Övriga frågor a. Svar på Vetenskapsrådets debattartikel Helen Dannetun tog upp Vetenskapsrådets debattartikel, Bättre villkor för forskarna är avgörande för framgång, som publicerades på DN Debatt den 15 september. Styrelsen diskuterade möjligheten att skriva en replik. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att titta på frågan. 23 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras: Helen Dannetun Maria Lantz 5 (5)