Protokoll fört vid styrelsemöte den 10 maj 2017, datormöte

Transkript

1 Sveriges universitets & högskoleförbund Protokoll 2017:3 Protokoll fört vid styrelsemöte den 10 maj 2017, datormöte Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Stefan Bengtsson ( 1-8, 10-14) Björn Brorström Stephen Hwang ( 5-23) Susanne Kristensson Maria Lantz Johan Sterte Astrid Söderbergh Widding Frånvarande ledamöter - Övriga deltagare Paul Pettersson, Mälardalens högskola ( 6) Eva-Lisa Ahnström, Blekinge tekniska högskola ( 9) Kansli Anders Söderholm, generalsekreterare Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Maria Lantz utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. 4 Protokoll från sammanträde den 7 mars Styrelsen lade protokollet från den 7 mars till handlingarna. 5 OA2020 initiative for large scale transition to open access (dnr ) OA2020 är ett internationellt initiativ som syftar till att stärka en övergång från ett prenumerations-baserat publiceringssystem till ett system byggt på open access-publicering. Styrelsen ställde sig bakom uppropet och beslutade att SUHF ska underteckna OA2020 initiative for a large scale transition to open access. 1 (5)

2 6 Information från Mälardalens högskola om hovrättsdomen Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola, berättade om den rättsliga prövningen av ärendet mellan Mälardalens högskola och den internationella studenten Connie Askenbäck gällande återbetalning av studieavgifter. Dom har fallit i Västmanlands tingsrätt och senare i Svea hovrätt. Mälardalens högskola lämnade den 3 maj in en ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen. Styrelsen tog del av informationen och diskuterade frågan. Styrelsen ser det som angeläget att domen prövas i Högsta domstolen och stöder därför ansökan om prövningstillstånd. 7 Styrelseinternat september Susanne Kristensson bjöd in styrelsen att förlägga styrelseinternatet den september 2017 till Lund. SUHF:s kansli har tillsammans med Lunds universitet tagit fram ett förslag till program för styrelseinternat i Lund den september. Styrelsen beslutade om programmet för internatet enligt förslaget och gav presidiet i uppdrag att gå vidare med planeringen. 8 Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning Björn Brorström presenterade den färdigställda rapporten Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning. Rapporten har diskuterats vid flera tillfällen inom SUHF, bland annat vid ett seminarium i samband med förbundsförsamlingen på Högskolan Kristianstad i mars Rapporten kommer bland annat att användas som underlag till SUHF:s seminarier i Almedalen. Styrelsen beslutade att SUHF ska låta trycka rapporten. Presidiet undersöker möjligheten att presentera rapporten när de tryckta exemplaren är tillgängliga. 9 Inspel till FP9 (dnr ) Eva-Lisa Ahnström, Blekinge tekniska högskola, presenterade ett diskussionsunderlag inför EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Framework Programme 9 (FP9) som SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor har utarbetat. Förslaget är väl förankrat genom att synpunkter på förslaget har inhämtats från de svenska lärosäten som ingår i det nationella EU-FoU-nätverket. I nätverket finns för närvarande 28 svenska universitet och högskolor representerade. Styrelsen ställde sig bakom de 6 punkterna i förslaget och menade att dessa kan användas på flera olika sätt. De kan skickas till regeringen som ett inspel till arbetet med Sveriges ställningstagande till FP9. När EU-kommissionen i sommar öppnar för kommentarer inför FP9 kan punkterna skickas in från SUHF. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de 6 punkterna i förslaget och gav presidiet i uppdrag att använda dessa i olika relevanta sammanhang. Under 21 Övriga frågor återkom styrelsen till frågan och beslutade att ge presidiet i uppdrag att skicka ut förslaget till förbundsförsamlingen på en snabb remissvända. 10 Expertgruppen för studieadministrativa frågor (dnr ) Styrelsen tog del av presidiebeslutet om att Jörgen Tholin från den 1 juni 2017 tar över uppdraget som ordförande i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. Uppdraget gäller för innevarande och kommande mandatperiod, dvs fram till 31 december Styrelsen meddelade samtidigt att man gärna ser att expertgruppen har en koppling till förvaltningschefernas nätverk. 2 (5)

3 11 Utredning om beställd utbildning, uppdragsutbildning och utbytesstudenter Linda Gerén informerade om förslaget till utredning om beställd utbildning och gränsdragningen mot uppdragsutbildning och utbyten. Förslaget som har skickats ut till styrelsen har modifierats något efter diskussion med SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. Förändringarna innebär bland annat ett förtydligande om att SUHF beställer utredningen och att expertgruppen för studieadministrativa frågor ansvarar för hanteringen av utredningen. Utredningen beräknas ta ca 40 timmar att genomföra. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att anlita en utredare för uppdraget, i enlighet med diskussionen. 12 Remiss om basåret (dnr ) Anders Söderholm informerade om regeringens förslag till ändringar i förordningen om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (basår). Styrelsen diskuterade det utkast till remissvar från SUHF som har tagits fram. Styrelsen föreslog att formuleringarna i remissvaret ändras så att det tydligare framgår att SUHF ser positivt på en förändring av det befintliga regelverket men att de nu föreslagna ändringarna inte är lämpliga då de medför nya problem. Styrelsen beslutade att SUHF ska svara på remissen och gav presidiet i uppdrag att formulera svaret i enlighet med diskussionen. Synpunkter på remissvaret ska inhämtas från RET- och DULRIK-nätverken samt från Expertgruppen för studieadministrativa frågor. 13 Remiss om tillträde för nybörjare (dnr ) Anders Söderholm informerade om förslaget till svar på remissen från Tillträdesutredningen. Styrelsen diskuterade föreslaget till punkter som bör finnas med i remissvaret. Styrelsen beslutade att SUHF ska svara på remissen i enlighet med underlaget. Synpunkter på svaret ska inhämtas från SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor. 14 Bildupphovsrätt Susanne Kristensson meddelade att SUHF blivit kontaktad av föreningen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) som har som mål att främja medlemmarnas och bildupphovspersoners ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. En grupp bestående av Susanne Kristensson, Lunds universitet, Chatarina Larson, Umeå universitet, och Lars Alberius har fört dialog med BUS kring reglering av ersättning vid användande av konstverk. Gruppen föreslog att en enkät ska skickas ut för att ta reda på lärosätenas behov av att använda konstverk och behovet av att på nationell nivå, genom SUHF, ta fram avtalsmallar. SUHF:s kansli kan sända ut enkäten och sammanställa resultatet. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen beslutade stödja förslaget att en förfrågan gällande lärosätets behov av att använda konstverk i kommunikation och marknadsföring sänds ut till lärosätena. 15 Rekommendation för redovisning av kostnader för Open Access (dnr ) Anders Söderholm informerade om att högskolornas forum för redovisningsfrågors (HfR) redovisningsråd har tagit fram förslag till rekommendationer för enhetlig redovisning av kostnader för open access-publicering. Uppgifterna kommer att vara ett viktigt underlag vid förhandlingar med förlagen. Frågan har diskuterats på förbundsförsamlingen i oktober 2016 på Kungl. Musikhögskolan och i mars 2017 på Högskolan i Kristianstad. Styrelsen antog rekommendationen enligt förslaget. 3 (5)

4 16 Almedalen 2017 Anders Söderholm presenterade det upplägg som Johannes Hylander sammanställt för SUHF:s seminarier i Almedalen den 5 juli. Johannes Hylander har anlitats av SUHF som moderator under seminarierna. Styrelsen diskuterade upplägget. 17 Revisionspromemorian Anders Söderholm meddelade att i samband med revisionen av SUHF:s verksamhet för 2016 lämnade revisorerna Susanne Wallmark och Anders Hederstierna tre rekommendationer till styrelsen. Rekommendationerna gäller den ekonomiska uppföljningen, revisionen av räkenskaperna och en översyn av konferenshanteringen. Med anledning av revisorernas rekommendationer föreslog Anders Söderholm följande åtgärder. - Ekonomisk uppföljning. Under något av de första styrelsemötena efter sommaren bör styrelsen ha en genomgång av det ekonomiska läget. - Revision av räkenskaperna. En diskussion pågår med Stockholms universitets revisionsutskott. Frågan återkommer när diskussionen har kommit längre. - Översyn av konferenshanteringen. För bättre hantering av konferensarrangemang har diskussioner förts med Stockholms universitets konferensservice samt med några företag som erbjuder konferenshanteringssystem. De tillfrågade företagen har inte kunnat erbjuda någon tillfredsställande hantering av deltagaravgifter. Stockholms universitets konferensservice erbjöd bra tjänster men till en hög kostnad. Efter förhandlingar har priset blivit överkomligt, 250 kr per konferensdeltagande. Under hösten 2017 kommer SUHF därför att köpa tjänster av Stockholms universitets konferensservice för deltagaradministration (anmälningar och betalning av deltagaravgift) för ett antal konferenser. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att gå vidare med att genomföra åtgärder enligt revisionspromemorian. 18 Presidiet rapporterar Anders Söderholm informerade om att databasen Bak- och frampunkt kommer att fortsätta erbjudas av SCB. Vikten av att databasen lever vidare diskuterades på förbundsförsamlingen på Högskolan Kristianstad i mars Anders Söderholm informerade också om en korrespondens som SUHF har haft med tre fackliga organisationer kring etiksäkring av högskoleutbildningar. Anders Söderholm meddelade att inbjudan till rektorsinternatet har skickats ut. 19 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Björn Brorström meddelade att Forum för bibliotekschefer anordnar sin årliga vårkonferens den 19 maj. Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat Kungl. Bibliotekets arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, tillgängliggörande av forskningsdata och SwePub. Björn Brorström meddelade också att SUHF tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan den 11 oktober anordnar konferensen Högskola-yrkeshögskola om och kring de båda utbildningsformerna. 20 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Susanne Kristensson informerade om att de båda nätverken för förvaltningschefer träffades i samband med förbundsförsamlingen i Kristianstad. Frågor som diskuterades var bland annat hur man kan påverka utbildningspolitiken, utvärdering av administrationen (AQUA- 4 (5)

5 utvärdering), Ladok3, rektorers avgångsvillkor samt SUHF-konferensen den 24 augusti om kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration. 21 Övriga frågor Astrid Söderbergh Widding väckte frågan om förslaget angående FP9 som diskuterades under 9 bör skickas ut till förbundsförsamlingen på en snabb remissrunda. Styrelsen gav presidiet i uppdrag att genomföra detta. 22 Ny generalsekreterare för SUHF Styrelsen gratulerade Anders Söderholm till det nya uppdraget som generaldirektör för Univeristetskanslersämbetet. Styrelsen diskuterade hur rekryteringen av ny generalsekreterare för SUHF ska genomföras. Styrelsen beslutade att sätta samman en arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och Astrid Söderbergh Widding för rekryteringsarbetet. Anders Söderholm, Linda Gerén och Lars Alberius lämnade därefter mötet och lät styrelsen fortsätta diskussionen. 23 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras Helen Dannetun Maria Lantz 5 (5)