Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte

Transkript

1 Sveriges universitets & högskoleförbund Protokoll 2014:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Helen Dannetun Ann Fust Lena Gustafsson, 5-11 samt Bo-Erik Gyberg Marita Hilliges Karin Röding Anders Söderholm Kansli Marianne Granfelt, generalsekreterare Lars Alberius Linda Gerén, sekreterare Övriga Björn Brorström, Högskolan i Borås deltog i 5 Stefan Bengtsson, Malmö högskola deltog i 9 Lars Ågren, Handelshögskolan i Stockholm deltog i 12 Punkterna behandlades i följande ordning: 1-4, 6-8, 5, 10-11, 9, 13-15, 12, Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsperson Ann Fust utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 3 Fastställande av ärendelistan Dagordningen fastställdes enligt förslag. Följande övriga frågor anmäldes: a. Scholars at Risk (Ann Fust) b. Arbetsgivarverkets medlemsråd (Ann Fust) c. Avtackning av Lars Haikola (Marianne Granfelt) d. Återbetalningskrav från avgiftsskyldiga studenter (Karin Röding) 1 (5)

2 4 Protokoll från sammanträden den 28 februari och 9 april Styrelsen beslutade att lägga protokollen från den 28 februari och 9 april 2014 till handlingarna. 5 SwePub Björn Brorström presenterade bakgrunden till frågan om SwePub. KB har ett uppdrag att utveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. Det är viktigt att alla lärosäten deltar med data till SwePub. Styrelsen konstaterade att SUHF redan 2010 rekommenderade sina medlemmar att anpassa sina publikationstjänster till SwePub (Rekommendationer med anledning av rapporten Kvalitet och publiceringsdatabaser, dnr 09/123). Styrelsen gav presidiet i uppdrag att uppdatera SUHF:s rekommendation och förmedla detta till medlemmarna. Ordförande fick i uppdrag att kontakta Karolinska Institutet i frågan. 6 Almedalen, lägesrapport Marianne Granfelt meddelade att SUHF:s program för den 2 juli är anmält till Almedalsveckan. Detaljplaneringen kommer att fortsätta under programutskottets möte den 22 maj då moderator, Johannes Hylander, deltar. Utbildningsradion har meddelat att de inte kommer att filma, diskussioner förs istället med Uppsala universitet. Planeringen för SUHF:s och SFS gemensamma seminarium den 1 juli pågår. Seminariet är anmält till Almedalsveckan. Linda Gerén träffar SFS och moderator, Karin Thorasdotter, den 15 maj för vidare planering. Information om SUHF:s program i Almedalen är publicerat på 7 Utredningarna, lägesrapport Styrelsen diskuterade fortsatt hantering av de två utredningarna Resurser för utbildning och forskning och Bildning Utbildning Matchning. De viktigaste punkterna/slutsatserna från utredningarna bör sammanställas i program. Programmen bör vara utåtriktade vilket innebär att någon utomstående bör se över ordval och uttryck. Styrelsen beslutade att ge programutskottet i uppdrag att färdigställa ett program omfattande maximalt en A4-sida med de viktigaste punkterna/slutsatserna att gå vidare med från Resurser för utbildning och forskning. Programutskottet fick i uppdrag att utarbeta ett motsvarande program utifrån Bildning Utbildning Matchning som bedömdes bli något mer omfattande, ca två A4- sidor. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att skriva en kappa till Bildning Utbildning Matchning. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att publicera båda utredningarna på 8 Afrika, lägesrapport Marianne Granfelt meddelade att den grupp som arbetar med SUHF:s deltagande i IAU:s projekt Higher Education for Education For All (HEEFA) har haft flera möten. Gruppen har tagit fram utgångspunkter för en workshop i Afrika och har flera teman klara. IAU har kontaktats och är nöjda med upplägget så här långt. Inbjudan med underlag har skickats ut till rektorerna inom SUHF. Den 4 juni genomförs en workshop med alla intresserade lärosäten. 2 (5)

3 9 SUNET Stefan Bengtsson inledde med att beskriva sin bild av läget för SUNET där flera förändringar är aktuella. Bland annat diskuteras framtida organisatorisk hemvist för SUNET. Dessutom är en förändring av SUNET mot en tydligare serviceinriktning på gång och i detta arbete är en dialog med lärosätena om de ökade tekniska kraven och kostnaderna viktig. Styrelsen betonade vikten av att diskussionen förs på en strategisk nivå och föreslog en referensgrupp bestående av rektorer, förvaltningschefer och IT-chefer. Stefan Bengtsson tar med dessa synpunkter till SUNETs styrelse och återkommer till SUHF:s styrelse när ytterligare avstämning behövs. 10 Ökad självständighet, lägesrapport efter seminarium den 24 april 2014 Anders Söderholm inledde med att presentera summeringen efter diskussionen i frågan den 24 april. Styrelsen diskuterade vidare hantering av självständighetsfrågan. Frågan består av flera olika delar varav flera redan är aktuella inom arbetet med Manifestet. Frågan tas upp igen på styrelsemötet den 5 juni samt under Almedalsveckan. 11 Styrelsemöte 5 juni Marianne Granfelt informerade om punkterna till styrelsemötet den 5 juni. Utöver vad som redan är upptaget på agendan ska Lars Haikola bjudas in för att prata om den kommande utredningen om högskolans utbildningsutbud. Dessutom ska följande punkter tas upp: ökad självständighet, Almedalen, Vetenskapsrådets översyn av modell för forskningsinfrastruktur samt Scholars at Risk. 12 Program för årskonferensen den 21 oktober på Handelshögskolan Lars Ågren från Handelshögskolan i Stockholm presenterade förslaget till program för årskonferensen. Styrelsen betonade vikten av att det finns plats i programmet för utomstående personer/organisationer som kan tillföra ett annat perspektiv. Utbildningsministern ska bjudas in och för detta ska tid gärna avsättas i samband med en paus. Handelshögskolan ombads att fortsätta arbetet enligt diskussionerna. 13 Presidiet rapporterar Marianne Granfelt meddelade att följande besök är inplanerade under presidiedagen den 16 maj: Akademiska Hus, Försvarsmakten, statssekreterare Peter Honeth, Tillväxtverket och riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Marianne Granfelt rapporterade att en ny person behövs till programledningen för HeLP 6. Arbete pågår för att hitta lämplig person vid något lärostäte. Susanne Kristensson har tackat ja till att bli ordförande för den nybildade Arkivgruppen. Gruppen startar sitt arbete i september. 3 (5)

4 14 Rapport från programutskottet för SUHF:s framtidsaktiviteter Marita Hilliges rapporterade att programutskottets punkter redan tagits upp i samband med andra punkter vid detta styrelsemöte. 15 Rapporter från olika grupper/styrelser/nätverk där styrelseledamot deltar Marita Hilliges rapporterade från GD-föreningens årsmöte att Karin Röding blivit invald till valberedningen för styrelsen. Ann Fust rapporterade från Ladokkonsortiets styrelse att de olika objektägar- och förvaltningsledarrollerna har setts över. Umeå universitet har utsetts till driftställe för Ladok3. Lena Gustafsson rapporterade att Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp i sitt arbete med stöd till forskningsinfrastruktur. Referensgruppen består av representanter från universitet och från VR. Lena Gustafsson är SUHF:s representant med Helen Dannetun som suppleant. Pam Fredman rapporterade att Arbetsgivarverkets styrelse kommer att ta upp frågan om visstidsanställningar inom sektorn. 16 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Ann Fust rapporterade att förvaltningscheferna hade ett möte i samband med Förbundsförsamlingen i Karlskrona. 17 Övriga frågor a) Scholars at Risk Ann Fust tog upp frågan om SUHF kan vara värd för den nationella delen av nätverket Scholars at Risk. Styrelsen beslutade att frågan ska diskuteras på styrelsemötet den 5 juni. Ann Fust fick i uppdrag att ta fram ett underlag. b) Arbetsgivarverkets medlemsråd Ann Fust har tillsammans med Randi Hellgren fått i uppdrag att koordinera sektorns nomineringar till medlemsrådet. Pam Fredman skickar ut information om gemensam nominering. Kansliet fick i uppgift att informerar rektorer och förvaltningschefer om att mer information kommer direkt från ordföranden. c) Avtackning av Lars Haikola Lars Haikola slutar som universitetskansler och avtackas den 27 maj kl Flera av styrelsens ledamöter kommer att delta och dessa får i uppdrag att tacka å SUHF:s vägnar. d) Återbetalningskrav från avgiftsskyldiga studenter Karin Röding meddelade att Mälardalens högskola ännu inte har kontaktats av Centrum för rättvisa i ärendet som gäller återbetalningskrav från en studieavgiftsskyldig student. Via informella kontakter meddelar Utbildningsdepartementet att man inte kommer att agera på SUHF:s skrivelse i frågan från februari Styrelsen gav expertgruppen för studieadministrativa frågor i uppgift att undersöka hur man kan hantera frågan i framtiden, exempelvis genom tydlig information i avtal, för att undvika liknande problem. Till detta bör man ta juristhjälp, exempelvis via Mälardalens högskola. 4 (5)

5 18 Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Linda Gerén Justeras Pam Fredman Ann Fust 5 (5)