SUHF SverigesUniversitets- & Högskoleförbund

Transkript

1 SUHF SverigesUniversitets- & Högskoleförbund protokoll 2009:8 Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 december 2009, datorkonferens Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Kåre Bremer Peter Gudmundson Johannes Johansson Kerstin Noren Lennart Olausson Staffan Sarbäck Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson Frånvarande ledamöter Agneta Stark 1 Justeringsperson Peter Gudmundson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag till ärendelista. 3 Protokoll från föregående möte Bengt Karlsson kommenterade ett par punkter i protokollet från den 30 oktober. Agneta Stark är utsedd till ansvarig för arbetsgruppen för upphovsrätts- och nyttjanderättsfrågor, men exakt uppdrag och sammansättning av gruppen är ännu inte beslutad ( 5). SURF har avlämnat remissvar på regeringens promemoria om utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel i enlighet med diskussionerna på styrelsemötet ( 9). 4 Översättning till engelska av för- och efterled till examina (dm 09/119) Bengt Karlsson föredrog ett ärende med anledning av att Högskoleverket fattat beslut om föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina från l februari 2010 (HSVFS 2009:2-4). Det nya beslutet gör att t ex SUHF:s rekommendationer om översättning av för- och efterled i examina fastställda av styrelsen 25 oktober 2006 (dm 43/06) delvis blir inaktuella. Därmed aktualiseras frågan om SURF ska utfärda nya rekommendationer kring detta.

2 Styrelsen diskuterade frågan, bland annat utifrån behovet av rekommendationer och hur de nya föreskrifterna från Högskoleverket skiljer sig från de föregående. Styrelsen beslutade att: I - uppdra åt Expertgruppen för studieadministrativa frågor att överväga om det är möjligt att komma med nya rekommendationer om översättning till engelska av för- och efterled i examlina, övelvjägavilka av tidigare utfärdade rekommendationer som inte längre är aktuella och därmed bör återtas, Expertgruppen för studieadministrativa frågor ska lämna eventuellt förslag på nya rekommendationer för beslut till styrelsemötet den 27 januari, föreslå Expertgruppen för studieadministrativa frågor att förankra ett eventuellt förslag bland medlemmarna med ett diskussionsseminarium, snarare än en remissomgång, med tanke [påden korta tiden tillbuds. 5 Rapport från presidiet Bengt Karlsson informerade om arbetet med att tillsätta en projektanställning på halvtid för att under arbeta med frågor rörande redovisningsrnodellen för full kostnadstäckning. I samband med detta informerade Kåre Brerner kort om aktuella frågor kring redovisningsmodellen och förankringen med forskningsfinansiärerna. Staffan Sarbäck informerade kort om de diskussioner som förts i Arbetsgruppen som tillsammans med Akademiska Hus ska se på frågor rörande lagen om offentlig upphandling. Slutrapport väntas i början på Han informerade även om en nytillsatt referensgrupp inom en statlig utredning so~ ser på generella revideringar av LOD efter Pam Fredman informerade om de diskussioner som förts med Svenskt Näringsliv om formerna för samarbetet mellan dem och SUHF. Svenskt Näringsliv kommer att förändra sammansättningen på deras deltagande i diskussionerna. Styrelsen framhöll vikten aven konstruktiv dialog med Svenskt Näringsliv, och att SUHF i större grad tar initiativ i arbetet. Pam Fredman informerade också om den senaste presidiedagen, där bland annat Svenska Institutet, Kristdemokraterna och Arbetsgivarverket besökts. Bland annat lyftes betydelsen av att rektorerna på de statliga lärosätena, som en stor del av de statliga arbetsgivarna, blir bättre representerade på Arbetsgivardagarna. Fredrik Andersson informerade om ett samrådsmöte på Skolverket om den nya gymnasieskolans examensmål och programstrukturer. Tiden för beredning är kort. Skolverket ämnar på SUHF:s förslag bjuda in lärosätena till ett samrådsmöte under januari. Styrelsen diskuterade kort de diskussioner mellan som förts mellan Skolverket och olika organ inom sektorn kring den nya gymnasiereformen. Fredrik Andersson informerade om det seminarium kring rapporten om Det framtida antagningslandskapet som hölls den 2 december, och de budskap som lyftes fram i diskussionerna. Lennart Olausson rapporterade kort om de frågor som lyfts i Högskoleverkets rektorsråd.

3 6 Övriga frågor Lokal/ör Förbundskansliet (dm 09/118) Bengt Karlsson redogjorde för det arbete som utförts med att hitta nya lokaler för SUHF för att kunna hantera expansionen av kansliet. Styrelsen diskuterade frågan, bland annat utifrån perspektivet av möjligheten att vara kvar i nuvarande lokaler samt i vilken utsträckning möteslokaler måste finnas till hands inom kansliet. En flytt kommer att medföra ökade lokalkostnader, och styrelsen diskuterade även rimliga nivåer på kostnadsökningen. Styrelsen beslutade att Bengt Karlsson ska fortsätta arbetet med att hitta en ny lokal åt förbundskansliet. Styrelsen stöder en ambition att finna lokaler inom gångavstånd från Centrafstationen med egen tillgång till möteslokaler i kansliet, som även kan användas av medlemmarna. Styrelsen ska hållas löpande informerad om arbetet. Vid protokollet ~y),~~ Fredrik Andersson.: Juste Pam Fredman l'. - //'1 t/@/t7// ~/~~~'''QL) Peter Gudmundson 3

4 Beslutat sedan föregående Dnr Ärendemening Datum Beslutat 08/061 Referensgruppen för NyA har tillsatt en arbetsgrupp för att se på "det framtida antagningslandskapet och dess behov av systemstöd" beslutar att avsätta kronor för det seminarium styrelsen beslutat skall genomföras. 09/046 Ändring av datum för tillämpning av nya tillträdesregler för högskolan för sommarkurser Delning av förordning. Förslag från Utbildningsdepartementet. Den föreslagna ändringen (utgången av juni ändras till utgången av maj 2010) är föranledd av svårigheter avseende hanteringen av tillträde till sommarkurser SUHF har inget att invända mot ändringen som är i god överensstämmelse med eget inlämnat förslag. 09/062 Remiss - Betänkandet Moderniserade skatteregler för ideella sektorn (2009:65) Remissvar avgivet. 09/089 Införande av studie- och anmälningsavgifter Beslutades för mandatperioden tom 1 juli 2011 att utse följande personer till arbetsgruppen: Agneta Stark ordf, Lars Burstedt, Lars Holberg, Tuula Kuosmanen, Einar Lauritzen, Eva Malmström samt Robin Moberg utsedd av SFS. den 3 december 2009 Sida 1 av 5

5 Dnr Ärendemening Datum Beslutat 09/095 Remiss promemorian Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel. U2009/4255/F Remissvar avgivet. 09/098 Utredningen om kommunala företag - inbjudan till referensgruppsmöte 10 november Staffan Sarbäck deltar för SUHFs räkning. 09/099 Inbjudan att utse fem ledamöter (inklordförande) i Expertgruppen för LlBRIS nationella system SUHFs presidium har efter samråd med Forum för bibliotekschefer beslutat att utse följande personer: Annika Annemark Bth ordf, Daniel Forsman HJ, Mats Herder Vxu, Terje Höiseth Ltu och Peter Nilen Mah. 09/100 Inbjudan att utse personer till Nationella referensgruppen - mandattid tom SUHF nominerar Lars Björnshauge Lu, Kjell Jonsson Umu, Gunnar Lager Kth, Kerstin Noren Kau, Jette Guldborg Petersen Mah och Johan Sterte Ltu den 3 december 2009 Sida 2 av 5

6 Dnr Ärendemening Datum Beslutat 09/103 Förfrågan från Studenthälsan i Stockholm om möjligheten att knyta verksamhetschefsgruppen (från olika lärosäten) till SUHF Hänvisas till att SUHF tidigare har tagit beslut om att inte olika nätverk kan organisera sig under SUHF. Meddelat detta till Malin Eklund. 09/104 Inbjudan till samråd angående det pågående regeringsuppdrag som Skolverket har avseende examensmål och ämnesplaner m m för gymnasieskolan Fredrik Andersson deltar för SUHFs räkning vid samråd om gymnasieskola 2011 den 1 december /106 Inbjudan till "French-Swedish workshop on academic partnerships and joint degrees" på KTH den 19 november Agneta Stark deltar för SUHF beslutet återkallat. 09/107 EUA nominering SUHFs stödjer NUS nominering av Krista Varnatola den 3 december 2009 Sida 3 av 5

7 Dnr Ärendemening Datum Beslutat 09/110 Utredning om SUHFs roll för ett jämställt akademiskt ledarskap Arbetsgruppen består av Kåre Bremer smk, Agneta Bladh, Mille Millnert, Karin Röding och Jens Schollin. SFS har rätt att utse en person. 09/111 Bologna Ministermöte i Wien-Budapest mars Pam Fredman deltar som rektor i den svenska delegationen. 09/112 Inbjudan till en Open-Access konferens i Berlin 24 decem ber Beslutat att Forum för Bibliotekschefer sänder en deltagare till mötet på SUHFs bekostnad. 09/113 Rekommendation om antal sökaiternativ och takvärde för antagningar till antagningsomgångar som vänder sig till internationella sökande (IK) Beslutat att anta rekommendationer (REK 2009) om antal sökaiternativ och takvärde för antagningar i enlighet med VHS förslag. den 3 december 2009 Sida 4 av 5

8 Dnr Ärendemening Datum Beslutat 09/114 Expertgruppen för kvalitetsfrågor Gruppen består av följande ledamöter: Marita Hilliges HH ordf, Bengt-Ove Boström GU sekr, Håkan Carlsson GU, Ann Fust UU, Asa Kettis-Lindblad UU, Anders Söderholm Miun, Arvid Vikman SFS och Elvy West/und Mdh. 09/115 Kungl. Bilbl har inbjudit SUHF till överläggningar 13 januari (senare ändrat till 21 jan) om fortsättningen av Open-Acess-arbetet efter avslutningen av KB:s nuvarande projekt OpenAccess.se Beslutat att utse Lars Björnshauge, Mats Ericson, Jette Guldborg, Bengt Karlsson, Agneta Stark och Johan Sterte. den3 december2009 Sida 5 av 5