Produktionsenheten KCs balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten KCs balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 1

Innehållsförteckning Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 Medborgar-/ kundperspektivet 4 Förnyelseperspektivet 6 Processperspektivet 7 Medarbetarperspektivet 8 Ekonomiperspektivet 9 Aktuell ekonomi 10 Förslag till beslut 11 Styrkortskarta 2007 13 Blankett B1 16 Blankett B2 17 Blankett B3 18 Blankett B4 19 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 2

UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Kirurgi- och onkologicentrums uppdrag är att bedriva sjukvård, forskning och utbildning inom området cancersjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag-tarmsjukdomar, godartade blodsjukdomar, godartade urologiska sjukdomar och övriga sjukdomar/tillstånd inom specialiteterna kirurgi, urologi, lungmedicin, hematologi, onkologi och gynekologisk onkologi. Vården består av länssjukvård för östgötar och regionvård för sydöstra sjukvårdsregionen. I centrum ingår också onkologiskt centrums kansli med biobanksansvar samt avd för radiofysik som har strålskyddsansvar samt arbetar åt onkologiska kliniken, röntgen kliniken och fysiologiska kliniken. Värderingar / Ledord Människovärde Alla människor har lika värde Professionalitet Kontinuerlig kompetensutveckling, empati, bra bemötande, helhetssyn, kundorientering, resurshushållning Förtroende Delaktighet, öppen kommunikation, ärlighet, lojalitet mot fattade beslut Målinriktning Långsiktighet, uthållighet, flexibilitet, genomtänkta prioriteringar Verksamhetsidé Vi ska tillhandahålla högkvalitativ sjukvård genom goda medicinska resultat och ett professionellt omhändertagande. Vi ska ha attraktiva och kompetensbefrämjande arbetsplatser med effektiva arbetsformer. Vi ska vara regionens centrum för forskning och utbildning Vi ska ha målinriktade och kostnadseffektiva verksamheter i samverkan Vision Tillsammans för bästa hälsa och livskvalitet G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 3

MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Den sjukvård KC utför skall vara av god kvalitet. Samtliga kliniker skall delta i de kvalitetsregister som finns. Vi har för närvarande nationellt ansvar för två: malignt melanom och inflammatorisk tarmsjukdom. Fortsatt registrering skall ske i det palliativa registret avseende vård i livets slutskede. Samtliga kliniker skall använda data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete och jämföra sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige. Under 2007 skall medicinska resultat redovisas dels i patientsäkerhetsdialoger men också centrumgemensamt. Den sjukvård KC utför skall ges i rätt tid. Under 2005 har de långa köerna vid kirurgiska och urologiska klinikerna successivt kortats. Dock kvarstår lång kö för kirurgisk åtgärd. Preliminärt planeras för ökad operationstid på US på grund av långa väntetider inom regionvården, ökad operationstid på ViN på grund av köerna inom Östergötland, fortsatt verksamhet på Sergelkliniken och remittering utomläns så långt möjligt är. Om denna satsning går att genomföra är dock beroende på ekonomiska förhållanden och införandet av ny arbetstidslag. Vi skall sträva efter tillräckligt antal utbildningsplatser av god kvalitet för studenterna och under 2007 ta fram en användbar studentenkät. Vi skall vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter och under 2007 arbeta fram ett fungerande system för videokonferenser regionalt. Andel patienter som upplever delaktighet i vård och behandling Strategi 1: Patienterna skall erhålla god vård i rätt tid Vi tar hänsyn till patienternas önskemål och behov Andel nöjda patienter (PTI) 2009 högre än 76 % 2007 förbättring jmf 2005 2009 81 % 2007 mer än 76 % Andel anhöriga, till patienter som avlidit på 100 % vårdavdelning som erhållit uppföljningssamtal God tillgänglighet till bedömning och åtgärd Tillgänglighet till bedömning inom 90 dagar 100 % Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar 100 % Aktivt arbete i kvalitetsregister Strukturerad och regelbunden smärtskattning för att kunna erbjuda optimal smärtlindring Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95 % Andel kliniker som använder data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete Andel kliniker som jämför sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige Andel kliniker med utvecklade nyckeltal för smärtskattning 0 I samtliga register=100% 100% 100 % 100 % G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 4

Strategi 2: Våra studenter ska erhålla en god utbildning Vi tar hänsyn till studenternas önskemål och Utarbetad studentenkät under 2007 behov Strategi 3: Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Arrangera regiondagar/aktiviteter Antal arrangerade /år 25 st Vi kan erbjuda multidisciplinära ronder genom videokonferens Antal genomförda videokonferenser/år 30 st G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 5

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET År 2007 kommer att vara ett fortsatt år för träning av dator som arbetsredskap inför kommande datajournal och vårdadministrativt system. Ett IT-stöd för cytostatica planeras. Inom arbetet för att tydliggöra FoU-medel kommer varje klinik under 2007 att lägga en separat FoU-budget. Fortsatt satsning på centrumgemensam LFoU-pott kommer att ske 2007. Inom vårdvetenskapliga området kommer fortsatt arbete att ske med vårdutvecklingsverkstad, förbättrad förändringskunskap samt personer kunniga i metodutveckling och projektarbete. Mål- och mätetal inom vårdvetenskapen kommer att prövas. Vid inflyttning i det nya huset i mars 2007 kommer ett antal klinikgemensamma arbetssätt att införas med processansvariga ledare. Centrumgemensamma projektet om patientnärmre vård kommer att fortsätta och arbetssättet införas i det nya huset. Strategi 1: Framtida vårdkedjor präglas av snabbhet och smidighet Datorvana medarbetare Andel medarbetare som har IT kunskaper 100% motsvarande landstingets IT-baskunskap Aktivt förberedelsearbete inför PJ 08 Andel kliniker som redovisar förberedelsearbete 100 % Strategi 2: KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning Medel för FoU tydliggörs Andel kliniker med definierad FoU-budget 100 % Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel Satsa på yngre forskare Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter Antal forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare Antal medarbetare < 40 år med avsatt tid för forskning. 20 25 Strategi 3: Verksamhetsutveckling ska stödjas av FoU FoU-resultat blir kända för medarbetarna Antal medarbetare som närvarat vid KC s FoU-dag 200 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 6

PROCESSPERSPEKTIVET Patientsäkerhetsarbetet kommer att fortsätta med fokus på handlagda avvikelser i synergi. KC kommer år 2007 att präglas av fortsatt länsövergripande, centrumöverskridande och regionalt utvecklingsarbete. Exempel på länsövergripande utvecklingsarbete är fetmakirurgi och traumaomhändertagande. Exempel på centrumöverskridande arbete är förbättring av vårdkedjan för bröstcancer. Exempel på regionalt arbete är konsekvenser av nationella riktlinjer inom cancerområdet. Fortsatt arbete kommer att ske gällande multisjuka äldre i samarbete med närsjukvården exempelvis genom avancerad hemsjukvårdsprojekt. KC har under 2006 ett högt produktivitetsvärde som ej kan överskridas under 2007. Strategi 1: Effektiva processer Mål, mått och uppföljningsrutiner Fortsatt hög produktivitet (2006 8 %) Strategi 2: Bedriva patientsäker vård Strukturerat säkerhetsarbete och Andel handlagda avvikelser i Synergi inom 80% avvikelsehantering 2 månader Allvarliga avvikelser anmäls i Synergi (t ex lex maria, HSAN) Andel avvikelser rapporterade av läkare 10% Strategi 3: Vårdkedjor som präglas av samverkan Varje klinik har ansvar för minst ett klinikeller centrumövergripande vårdprocessarbete Andel kliniker med ansvar för vårdprocessarbete 100 % G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 7

MEDARBETARPERSPEKTIVET Arbetet med begreppet medarbetarskap är genomfört under 2006. Nu pågår arbetet med att ta fram en medarbetarpolicy. KC kommer att genomlysa det systematiska miljöarbetet under 2007 för att kartlägga om åtgärder behövs som en del i att vara hälsofrämjande arbetsplats. Fortsatt arbete kommer att ske med att förankra löneprocessen bland chefer och medarbetare. Målet är att varje medarbetare skall ha kunskap om och förstå principen bakom sin lön. Som ett verktyg används klinikernas befattningsutvecklingsmodeller. Nya arbetstidslagen medför schemaförändringar för de flesta av medarbetarna inom KC. KC kommer att följa konsekvenserna av arbetstidslagen för medarbetare och patienter. Kompetensutveckling är prioriterat inom KC:s kliniker. Vi kommer under 2007 att fortsätta ansträngningarna att finna ett sätt att mäta och följa upp given kompetensutveckling. Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro uttryckt i % för aktuell 5 % period Långtidssjuka; heltids sjukfrånvaro >30 dagar Max 3 % Andel medarbetare i medarbetarenkäten som upplever delaktighet på arbetsplatsen 75 % Strategi 2: Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Välutbildade chefer Andel chefer som genomgått chefsledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde 100% Regelbundna årliga medarbetarsamtal och utvecklingsplaner Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal 100% de senaste 18 mån. Andel medarbetare som har skriftlig 60 % individuell utvecklingsplan Lön och löneutveckling är tydlig och motiverad Andel medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen 50 % Strategi 3: På KC är allas kompetens viktig Kontinuerlig kompetensutveckling Andel medarbetare som upplever sig ha möjlighet till kompetensutveckling Medarbetarenkät G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 8

EKONOMIPERSPEKTIVET År 2004-2005 var inriktade på att få KC:s ekonomi i balans. År 2006 var inriktat på utökad operationstid, korta köer och uppfylla vårdgaranti. Under år 2006 har det inte varit möjligt att operera i den omfattning som KC önskat. Under 2007 finns preliminärt inte avtal täckande köbearbetning eller ökande kostnader för cancerläkemedel. Om nya arbetstidslagen skall efterlevas kräver det omfattande nyanställning av framförallt kirurger alternativt nedsatt produktion. I skrivande stund är en rad faktorer av betydelse för KC:s ekonomi okända. Exempel på detta är vilken vård som skall bedrivas på LiM, vilken vård som skall upphandlas, konsekvenser av en extern vårdlots med möjlighet att finna operationsutrymmen utanför Östergötland o s v. För år 2007 läggs en kortsiktig underbalanserad budget om 17,5 miljoner kronor vilket täcks med eget kapital. Den lagda budgeten bygger på följande antaganden: - 10 mkr minskad ersättning från HSN ( kirurgi och urologi ) - 4 mkr ( marginalkostnad) minskad beställning av vård från Kalmar län ( onkologi och hematologi ) - för att korta väntetiderna köps ytterligare (jämfört kvitterade operationstimmar 2006) 350 timmar från AnOp (kirurgi och urologi ) - den köpta utomlänsvården är oförändrad jämfört utfall 2006 (kirurgi) - hyran för O-huset betalas från 1/1-2007 och finansförvaltningen betalar de gamla lokalerna - strategiska investeringar som operationsrobot, planerad flytt av stenverksamhet och matstrupslab till Vrinnevisjukhuset överstiger KCs investeringsutrymme och förutsätter en finansiering vid beslut - KCs investeringar för år 2007 är högre jämfört med planering mars 2006 på grund av senare tagna beslut (ex hemrespiratoravtal, c-båge m.m). Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutveckling i % jämfört med 4% intäktsutvecklingen motsvarande period förra året En förankrad och realistisk budget Andel kliniker i ekonomisk balans 100% Ekonomi i balans Regelbundna uppföljningar 100 % Positiv produktivitetsutveckling Antalet DRG-poäng i förhållande till arbetade timmar ökning med 3 % Strategi 2: Balans mellan åtagande och ersättning i region- och HSN-avtal God redovisning av produktionen Andel kliniker som infört KVÅ 100% Aktivt KPP- arbete Andel kliniker som aktivt arbetar med KPP 100% Bra redovisning av produktionen Diagnossatta vårdtillfällen och läkarbesök inom 2 månader 100 % G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 9

AKTUELL EKONOMI För år 2007 läggs en kortsiktig underbalanserad budget på 17,5 mkr. Anledningarna är minskad ersättning från HSN (-10 mkr) samt hemtagning av vård från Kalmar län (-4 mkr). För att fortsätta att korta köerna köps ytterligare operationsutrymme av AnOp. I resultaträkningen finns O-husets nya kostnadsnivå på 49,6 mkr som ska täcka den ökade hyresnivån samt den nya avskrivningsnivån. Flyttkostnader för de enheter som flyttar in i O-huset är inte beräknade och är inte med i budgeten. Löneökningarna beräknas öka med 3%. Ytterligare personal kommer att anställas under 2007 för att möta de nya arbetstidsreglerna. Finansieringsanalys Investeringarna för år 2007 kommer att vara 119,865 mkr. Det största investeringen är O-huset 101,5 mkr. Observera att operationsroboten och flyttning av stenverksamhet och matstrupslab till Vrinnevisjukhuset överstiger K-centrums investeringsutrymme och måste finansieras vid beslut. Observera att investeringsnivån jämfört med investeringsblanketten i mars 2006 är högre på grund av senare tagna beslut. Balansräkning Balanserat eget kapital är +4,2 mkr Framtid Under år 2007 kommer onkologiska, hematologiska och lungmedicinska klinikerna samt radiofysikavdelningen och onkologiskt centrums kansli att flytta in i O-huset. Viktigt blir att få rätt hyresoch investeringskostnad på rätt enhet. Till följd av ny politisk majoritet råder i dagsläget osäkerhet kring framtida dag/dygnskirurgisk verksamhet inom landstinget, LiMs verksamhetsinnehåll och framtida Finspångsverksamhet. Inom framförallt kirurgi finns flera omfattande områden där vårdgarantin i dagsläget ej uppfylls. KCs bokslut 2007 kommer att avgöras av konsekvenserna av ny arbetstidslag, tillgång till operationsverksamhet i Östergötland samt patienternas önskemål och möjlighet att få åtgärd utförd utanför Östergötland. Kostnadsökningen inom läkemedelsområdet de 12 senaste månaderna jämfört de 12 månaderna tidigare är 23 mkr eller 22%. I avtalet från HSN får KC 1,8 mkr för ökade läkemedelskostnader år 2007. Kostnadsökningen inom cancerområdet till följd av nationella riktlinjer inom cancerområdet beräknas bli omfattande. En osäkerhetsfaktor är också andra dyra åtgärder som ex transplantationsverksamhet. Sammanfattningsvis kommer många faktorer som är mindre styrbara eller idag inte överblickbara att påverka KCs bokslut 2007. G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 10

FÖRSLAG TILL BESLUT Produktionsenheten 060 Kirurgi- och onkologicentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Produktionsenheten 060 Kirurgi- och onkologicentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 119 865 000 kr år 2007, 12 265 000 kr år 2008 och 40 965 000 kr år 2009 - att godkänna de i blankett B2 de särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Centrumchef G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 11

STYRKORTSKARTA 2007 Vision Tillsammans för bästa hälsa och livskvalitet Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Srategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Patienterna ska erhålla Strategi Framtida vårdkedjor Strategi Effektiva processer Strategi Vara en attraktiv Strategi Ekonomin ska ge god vård i rätt tid präglas av snabbhet och - Framgångsfaktor Mål, mått arbetsplats handlingsfrihet - Framgångsfaktor Vi tar smidighet och uppföljningsrutiner - Framgångsfaktor - Framgångsfaktor hänsyn till patienternas - Framgångsfaktor Datorvana - Nyckelindikator Fortsatt hög Hälsofrämjande arbetsplats Verksamheten är anpassad önskemål och behov medarbetare produktivitet - Nyckelindikator Total efter intäktsutvecklingen nöjda - Målvärde (2006 8 %) sjukfrånvaro uttryckt i % för - Nyckelindikator patienter (PTI) medarbetare som har IT- aktuell period Lönekostnadsutveckling i % - Målvärde 2009 högre än 76 kunskaper motsvarande - Målvärde 5 % jmf med motsvarande period %, 2007 förbättring jmf 2005 landstingets IT-baskunskap - Nyckelindikator förra året - Målvärde 100 % Långtidssjuka; heltids - Målvärde<4% patienter som upplever - Framgångsfaktor Aktivt sjukfrånvaro > 30 dagar - Framgångsfaktor En delaktighet i vård och förberedelsearbete inför PJ08 - Målvärde Max 3 % förankrad och realistisk behandling budget - Målvärde 2009 81%, 2007 mer kliniker som redovisar medarbetare i än 76% förberedelsearbete medarbetarenkäten som kliniker i ekonomisk balans anhöriga, - Målvärde 100 % upplever delaktighet på - Målvärde 100% till patienter som avlidit på arbetsplatsen - Framgångsfaktor Ekonomi i vårdavdelning, som erhållit - Målvärde 75 % balans uppföljningssamtal - Nyckelindikator Regelbundna - Målvärde 100 % uppföljningar - Framgångsfaktor God - Målvärde 100 % tillgänglighet till bedömning och - Framgångsfaktor Positiv åtgärd produktivitetsutveckling - Nyckelindikator Tillgänglighet - Nyckelindikator Antalet DRGpoäng i förhållande till arbetade till bedömning inom 90 dagar - Målvärde 100 % timmar - Nyckelindikator Tillgänglighet - Målvärde ökning med 3 % till behandling inom 90 dagar - Målvärde100 % G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 13

- Strategi: Patienterna ska erhålla god vård i rätt tid Fortsättning - Nyckelindikator Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling - Målvärde 0 - Framgångsfaktor Aktivt arbete i kvalitetsregister - Nyckelindikator Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95 % - Målvärde I samtliga register 100 % kliniker som använder data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete - Målvärde 100 % Nyckelindikator Andel kliniker som jmf sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige - Målvärde 100 % - Framgångsfaktor Strukturerad och regelbunden smärtskattning för att kunna erbjuda optimal smärtlindring kliniker med utvecklade nyckeltal för smärtskattning - Målvärde 100 % Strategi:Våra studenter ska erhålla en god utbildning - Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till studenternas önskemål och behov - Nyckelindikator Utarbetad studentenkät under 2007 Strategi KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning - Framgångsfaktor Medel för FoU tydliggörs kliniker med definierad FoUbudget - Målvärde 100 % ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter - Målvärde - Framgångsfaktor Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel - Nyckelindikator Antal forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare - Målvärde 20 - Framgångsfaktor Satsa på yngre forskare - Nyckelindikator Antal medarbetare < 40 år med avsatt tid för forskning. - Målvärde 25 Strategi Bedriva patientsäker vård - Framgångsfaktor Strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Nyckelindikator Andel handlagda avvikelser i Synergi inom 2 månader - Målvärde 80% - Framgångsfaktor Allvarliga avvikelser anmäls i Synergi (t ex lex maria, HSAN) avvikelser rapporterade av läkare - Målvärde 10% Strategi Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare - Framgångsfaktor Välutbildade chefer chefer som genomgått chefsledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde - Målvärde 100% - Framgångsfaktor Regelbundna årliga medarbetarsamtal och utvecklingsplaner medarbetare som haft medarbetarsamtal de senaste 18 mån. - Målvärde 100% medarbetare som har skriftlig individuell utvecklingsplan - Målvärde 60 % - Framgångsfaktor Lön och löneutveckling är tydlig och motiverad medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen - Målvärde 50 % Strategi Balans mellan åtagande och ersättning i region- och HSNavtal - Framgångsfaktor God redovisning av produktionen kliniker som infört KVÅ - Målvärde 100 % - Framgångsfaktor Aktivt KPP- arbete kliniker som aktivt arbetar med KPP - Målvärde 100% - Framgångsfaktor Bra redovisning av produktionen - Nyckelindikator Diagnossatta vårdtillfällen och läkarbesök inom 2 månader - Målvärde 100 % G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 14

Strategi Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter - Framgångsfaktor Arrangera regiondagar/aktiviteter - Nyckelindikator Antal arrangerade /år - Målvärde 25 st - Framgångsfaktor Vi kan erbjuda multidisciplinära ronder genom videokonferens - Nyckelindikator Antal genomförda videokonferenser/år - Målvärde 30st Strategi Verksamhetsutveckling ska stödjas av FoU - Framgångsfaktor FoUresultat blir kända för medarbetarna - Nyckelindikator Antal medarbetare som närvarat vid KC s FoU-dag - Målvärde 200 Strategi Vårdkedjor som präglas av samverkan - Framgångsfaktor Varje klinik har ansvar för minst ett klinik- eller centrumövergripande vårdprocessarbete kliniker med ansvar för vårdprocessarbete - Målvärde 100 % Strategi På KC är allas kompetens viktig - Framgångsfaktor Kontinuerlig kompetensutveckling medarbetare som upplever sig ha möjlighet till kompetensutveckling - Målvärde Medarbetarenkät G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 15

BLANKETT B1 K-centrum 2006-11-15 Anders Östberg Blankett B1 Kirurgi och onkologicentrum pe nr 060 - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat -17 500 Patientavgifter sjukvård/tandvård 8 941 Justering för avskrivningar 21 774 Försäljning av sjukvård/tandvård 938 368 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 12 748 Minskning av förråd Statsbidrag 1 110 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 14 152 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 48 845 Summa tillförda medel 4 274 Summa intäkter * 1 024 164 Lönekostnader -253 930 Använda medel Arbetsgivaravgifter -115 387 Nettoinvesteringar 119 865 Övriga personalkostnader -13 008 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -382 325 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -301 539 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -184 737 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -147 339 Summa använda medel 119 865 Summa övriga kostnader -633 615 Summa kostnader -1 015 940 Förändring av likvida medel -115 591 Avskrivningar -21 774 Verksamhetens nettokostnader -13 550 Finansiella intäkter 500 Finansiella kostnader -4 450 Resultat efter finansnetto -17 500 Årets resultat -17 500 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) E get kapital, avsättningar och skuld (enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 16 700 21 700 Mark Årets resultat 5 000-17 500 Inventarier 1 107 19 107 Summa eget kapital 21 700 4 200 Datorutrustning 595 595 Medicinteknisk apparatur 35 137 115 228 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 36 839 134 930 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 13 608 13 608 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 079 4 079 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 23 119 23 119 Kundfordringar 6 909 6 909 Upplupna kostn o förutbet intäkter 26 636 26 636 Övriga kortfristiga fordringar 2 563 2 563 Övriga kortfristiga skulder 274 274 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 108 1 108 Summa kortfristiga skulder 63 637 63 637 Kassa och bank 33 839-81 752 Summa omsättningstillgångar 48 498-67 093 Summa skulder 63 637 63 637 Summa tillgångar 85 337 67 837 Summa eget kap, avsättn o skulder 85 337 67 837 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 16

BLANKETT B2 2006-11-15 PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009, tkr Enhet: K-centrum Objekt > 500 tkr Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnadskonsekvenser mm O-huset 101 500 O-huset har redovisats för ekonomidirektören. (överstiger K-centrums investeringsutrymme) Stenverksamhet Vrinnevisjukhuset 5 100 Planerad flyttning av urologi från US till ViN Dagkirurgi i Finspång 1 300 Fanns tidigare i utredningen Dag och dygnskirurgi på ViN Perifer E-bus 700 Lungmedcin C-båge 2 700 Lungmedcin Andningshjälpmedel 865 865 865 Lungmedcin, särskilt beslut HSN Superdiemension 500 Lungmedcin Ultraljud 750 750 Urologi MR- kamera 12 000 Onkologi, strålbehandlingen (överstiger K-centrums investeringsutrymme) Dosplaneringsystem 1 500 Onkologi Linjäraccerlator 19 000 Generalplan US, Kirurgi och Urologi 3 000 3 000 Övriga objekt < 500 tkr: 6 950 5 650 6 100 Summa totala nettoinvesteringar: 119 865 12 265 40 965 (Genom att ta upp investeringsobjekt på denna blankett blir det inte automatiskt godkänt av Landstingsstyrelsen. Särskild beslutsblankett ska skickas in i dessa fall i samband med årsbudgeten.) G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 17

BLANKETT B3 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 060 Kirurgi- och onkologicentrum i Österg. 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 0117/ Spec.läkare (Invärtesmed) Hematologi 1 1 033/ Underläkare/ST (Kir) Urologi 2 2 0117/ Spec.läkare (Invärtesmed) Lungsjukdomar 1 1 033/ Underläkare/ST (Invärtesmed) Lungsjukdomar 1 1 0117/ Spec.läkare (Ensk bas) Onkologi 4-2 2 033/ Underläkare/ST (Ensk bas) Onkologi 0117/ Spec.läkare (Kir) Kirurgi 12 12 För att klara nya ATL ( 8 st) 01120 Verksamhetschef 2-2 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 13112 Sjuksköterska/Anestesi 3-1 2 13113 Sjuksköterska/Operation 2 13110 Sjuksköterska sluten vård 4-3 1 2a/ Undersköterskor/motsv.: 22110 Undersköterska 4-6 -2 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 32410 Sjukhusfysiker 1 1 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 18

4/ Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 82630 Sektionschef - 1-1 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 89830 Läkarsekreterare 5-3 2 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 42 18 22 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska X Vara oförändrad Datum: 2006-11-15 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Lena Månsson G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 19

BLANKETT B4 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 060 Kirurgi- och onkologicentrum i Öster Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Brandutbildning 8 Efter behov Hygienombudsutbildning 8 Efter behov Risk/händelse-analys 8 Efter behov Befattningsutveckling OLIVIA-handledning Undersköterskor/motsgrupp på varje arb.plats OLIVIA-handledning Läkare grupp på varje arb.plats Bemötande och etik Samtalsmetodik 20 olika yrkeskat. Vid behov Handledning/mentorskap Handledarutbildning Handledarutbildning 10 Sjuksköterskor/motsv 3 Undersköterskor/motsv IT-utbildning PJ08 1 700 samtliga vårdyrken ITR-utbildning 1 25 IT grundkurser 1 450 Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Introduktionsprogram - ny som chef i landstinget 2 Läkare Framtida ledare 2 Läkare Framtida ledare 2 Sjuksköterskor/motsv Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksamh 4 Läkare Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksamh 1 Medicinsk-teknisk personal Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksamh 3 Sjuksköterskor/motsv Ledarmodulsutbildning 24 olika yrkesgrupper Ledarutbildning ST-läkare 15 Läkare G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 20

Omvårdnads-/ämnesutbildning DRG 10 Läkarsekreterare motsv Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 5 Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap 3 IT-utbildning 1 Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 2 Omvårdnads-/ämnesutbildning 4 Summa: 1295 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Examensarbete i omvårdnad 20 sjuksköterskor Avancetrad vård och omsorgadm 10 läkarsekr Farmakologi 16 sjuksköterskor, undersköterskor Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Arbetsmiljökurser 30 Chefer MBG utveckling/utbildning 80 MGB medverkande Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning Handledarutbildning Handledarutbildning 24 Sjuksköterskor/motsv 50 Sjuksköterskor/motsv 30 Undersköterskor/motsv IT-utbildning IT-stöd 100 samtliga yrkeskat G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 21

Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 5 Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap 3 IT-utbildning 1 Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 2 Omvårdnads-/ämnesutbildning 4 Pedagogik/information Summa: 314 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Funktionell träning 8 sjukgymnaster Lindrande vård, 50 gymnasiepoäng 30 usk FOU dag/år 600 samtliga inom centrum Introduktion nya chefer 8 Kompetensutv chefer aktuellt ämne 30 per år Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Sår och sårvård 50 ssk och usk Telefonrådgivning 10 Sjuksköterskor/motsv VUB anestesi ssk 1 2 Sjuksköterskor/motsv VUB operation ssk 1 2 Sjuksköterskor/motsv Examensarbete i omvårdnad 1 sjuksköterskor Summa: 64 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 22

Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar Smärta och smärtbehandling 20 Sjuksköterskor/motsv poängkurs 5-10 p B/C Nutretion 15 Sjuksköterskor/motsv Dietist poängkurs 5 p ALF I 5p B och ALF II 5p C 1 20 Sjuksköterskor/motsv Sjukgymnastik 10 p 5 sjukgymnaster Omvårdnad D-nivå 10p 10 sjuksköterskor, sjukgymnaster För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 15/11-2006 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Lena Månsson G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 23

MBG-protoll nr 7/06, den 6 december 2006 3 11 Styrkort och budget Centrumchefen informerar att målen från politikerna ännu är otydliga. Det dokument som finns är treårsbudget med uppdrag till LD. En underbalanserad budget har lagts för KC 2007 på 17,5 miljoner som vi får ta ur vår kassakista (plus 2005 och 2006). Eventuellt kommer ekonomiska medel att tillskjutas för tillgänglighet. Kirurgiska kliniken har flest personer i kö. Projektgruppen för mått och mätetal har tagit fram ett mätetal inom omvårdnad som skall ingå i centrums styrkort: andel kliniker inom centrum med utvecklade nyckeltal (100%) för smärtskattning på patienter. Utöver det även efterlevandestöd, där andel anhöriga som fått uppföljningssamtal skall räknas. Kommunal tog upp datorvana medarbetare. Pekade på att vissa chefer inte alltid är välvilligt inställda till att personal sitter vid datorn och att det inte finns platser med pc så det räcker. IT-kunskaper i framtiden är absolut nödvändiga för att klara arbetet så all uppmuntran behövs. Blankett B3 och B4 medförde många frågor och kommentarer som personalchefen tar med i vidare arbete. Konstaterades att blanketterna mycket är en ögonblicksbild utifrån de fakta som då var kända. Svar på frågor om styrkortet gavs från arbetsgivarhåll och önskan om mindre justeringar som kommer att tillgodoses ( omvårdnad ändras till vårdvetenskap, medarbetarsamtal skall vara årliga). MB-gruppen godkände styrkort och budget med förändringar enligt ovan. _ Marie Stenmark Askmalm Britt-Marie Kristensson Lisa Johnsson Läkarförbundet SACO Mikael Lundberg Kommunal Manuel Cano Anne-Marie Ringdahl Linda Holmquist SKTF Kommunal G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\budget 2007\utkast 1 styrkort 2007_ver6.doc 24