PROTOKOLL STY 1/2002 1(6) PROTOKOLL STY 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-01-26 kl 10.00-15.00 Plats Älvsjö Mässan, Stockholm Närvarande Jacob Douglas ordf Kjell Engström Stig Klemetz Rolf Randborg Bernt Israelsson suppleant Kim Malmberg Marianne K-H-Grimborg Rolf Sundberg GS Gun-Britt Söderman ekonomichef Bodil Dahl sekreterare 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordf öppnade mötet med att hälsa styrelsens ledamöter och suppleanterna Kim Malmberg, Marianne K-H-Grimborg och Bernt Israelsson välkomna till dagens möte. Ordf beklagade också att Ann-Kristin Blomgren och Inge Blank av hälsoskäl tvingats lämna återbud till dagens möte. Efter sedvanlig genomgång godkändes den i förväg utsända dagordningen. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Att justera dagens protokoll utsågs Rolf Randborg. 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 8/2001 Under genomgången av styrelseprotokoll 8 noterades under punkt 68.1 att revideringen av NT handhas av Rolf Randborg och inte hela TU. Efter genomgången godkände styrelsen protokollet och beslöt att lägga detsamma till handlingarna.
PROTOKOLL STY 1/2001 2(6) 4 EKONOMI 4.1 RAPPORT OM ARBETET MED BOKSLUT FÖR 2001 4.2 ÖVRIGT GS presenterade förslag till bokslut för 2001. Efter genomgången uttalade styrelsen sin tillfredsställelse med resultatet och ett tack till GS, ekonomichefen och övrig personal på SVEMO kansli som alla medverkat till att resultatet före bokslutsdispositionen och revisorns genomgång pekar mot ett överskott. 4.2.1 Förslag till disposition av överskjutande pensionsmedel Stig Klemetz redovisade ett av honom och Inge Blank utarbetat principförslag för hur överskjutande pensionsmedel ska disponeras. Efter genomgången tackade styrelsen Stig och Inge för ett gediget arbete och beslutade att gå vidare efter de riktlinjer förslaget beskriver. Styrelsen uppdrog till GS att i samarbete med Stig ta kontakt med den lokala HTF-avdelningen för att förankra förslaget. 4.2.2 Tillståndsavgift VM motocross Styrelsen tog del av erbjudandet från BMK Uddevalla avseende vinstfördelning från VM motocross. Styrelsen beslöt efter en genomgång att uppdra till GS att slutföra diskussionen med BMK Uddevalla och att en fast tillståndsavgift ska utgå och att den ska kompletteras med en vinstdelning. 4.2.3 Fastställande av traktamenten 2002 Styrelsen noterade att nivån för statliga traktamenten justerats och beslöt att med tilllämpning från 2002-01-01 tillämpa den nya nivån. Vidare beslöts att ta med frågan till det konstituerande mötet för att där ta principbeslut att följa de statliga bestämmelserna.
PROTOKOLL STY 1/2002 3(6) 5 TÄVLINGSTEKNISKA FRÅGOR 5.1 ROADRACING Till styrelsemötet hade inbjudits roadracingsektionen, som representerades av Peter Sköld och Fredrik Hansson. Peter rapporterade från sektionsarbetet och roadracingens förutsättningar. Under mötet diskuterades också sektionens ekonomiska situation och GS fick uppdraget att tillsammans med Stig Klemetz, till kommande möte, undersöka möjligheterna för projektanslag till sektionen. Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse med att sektionen tillsammans med arrangören av Scandinavian Open hittat en lösning som medger att både SM och SO kan genomföras på ett acceptabelt sätt 2002. 5.2 RAPPORT FRÅN TU TU har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet. Håkan Svelander kunde informera om en mer showliknande snöskoteraktivitet som kommer att genomföras i Sälen vid vintersäsongens avslutande. Verksamheten innehåller inslag med hög riskpotential och omfattas inte av våra specialreglementen.. 5.3 MOTOCROSS 5.3.1 Rapport om den nya arbetsorganisationen GS redovisade med hjälp av over-headbild hur den nya organisationen byggts upp. Arbetet har just kommit igång och det finns flera nyckelpositioner att besätta. Förutsättningarna är goda att motocrossporten kan utvecklas gynnsamt även utan en traditionell sektion. Styrelsen uttryckte sitt stöd för den modell GS redovisat och kommer att backa upp det fortsatta arbetet. 5.4 ANSÖKAN OM VM/EM-TÄVLINGAR 2003 Styrelsen beslöt att hos FIM/UEM för 2003 ansöka om: VM motocross VM speedway VM isracing VM enduro EM dragracing EM roadracing
PROTOKOLL STY 1/2002 4(6) 6 SVEMO KANSLI GS rapporterade att personalen nu sedan en tid tillbaka återvänt från julledigheter. Vidare att vi för tillfället inte har någon annan än Monica Didrikson långtidsjukskriven och att GS bedömer att personalläget är gott. 7 RAPPORTER 7.1 KVARTALSRAPPORTER./. Bilagor Styrelsen tog del av kvartalsrapporter från: Utbildningskommittén 4/2001 Miljökommittén 4/2001 Snöskotercross 4/2001 Styrelsen tar med stort intresse del av rapporterna och upprepar med envishet kravet att samtliga sektioner och kommittéer ska avge skriftliga kvartalsrapporter. 7.2 FRIMÄRKSPROJEKTET Ordf rapporterade att Posten nu tillsammans med UK seriöst arbetar för att frimärkets dag den 5 oktober ska få stor uppmärksamhet runt om i landet. Avsikten är att lokala motorklubbar ska medverka i profileringsarbetet när mc-sportfrimärkena lanseras. 7.3 REVIDERING AV FIM SPORTING CODE Ordf rapporterade att han deltagit i möte den 15 januari för att skapa riktlinjer i revideringsarbetet av FIM Sporting Code. Vid nästa möte den 22 april planeras att ett förslag till ny Sporting Code ska presenteras. 7.4 GP SPEEDWAY 2002 GS rapporterade om förberedelserna inför de två svenska deltävlingarna i Stockholm den 6 juli och i Göteborg den 31 augusti. I anledning av rapporten uttryckte Kjell Engström att SVEMO för framtiden bör fokusera hårdare på miljöarbetet och ev söka samarbete med Bilsportförbundet för att öka trycket från motorsporten.
PROTOKOLL STY 1/2002 5(6) 8 INFÖR FÖRBUNDSMÖTET 8.1 REPRESENTATION VID DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN Till distriktens årsmöten fördelades uppdragen enligt: Övre Norra, den 3 mars, Skellefteå Rolf Sundberg Mellersta Norra, 16 februari, Gräftåvallen Håkan Svelander Nedre Norra, 23 februari, Bollnäs Kjell Engström Östra, den 23 februari, Norrköping Stig Klemetz Västra, den 23 februari, Karlstad Rolf Randborg Södra, 24 februari, Växjö Rolf Randborg 8.2 ANSÖKNINGAR OM ELITFÖRARMÄRKET Från förarna: Henrik Söderqvist, Huskvarna MK Tobias Sylwan, Varbergs MK Roger Pettersson, Västerås MS Peter Berglund, Helsingborgs MCK Robert Grönlund, SMK Gävle Peter Bergvall, Enduro Team Örebro Anders Nilsson, Tiger MK förelåg ansökan om elitförarmärket. Styrelsen beslöt i enlighet med ansökan. 8.3 FÖRTJÄNSTPLAKETTER I SILVER Till styrelsen hade inkommit förslag att till Anders Hallberg, Idrottsbladet, Bertil Fredriksson, Rikspolisstyrelsen och Sven-Bruno Nordenström, Rikspolis- styrelsen dela ut förbundets förbundsplakett i silver. Styrelsen beslöt i enlighet med förslagen. Vidare uppmanades styrelseledamöterna att till nästa styrelsemöte inkomma med förslag på individer som vid förbundsmötet bör uppmärksammas med någon av förbundets förtjänsttecken. Styrelsen uttalade med anledning av ansökan om plaketter till aktiva förare att styrelsen tolkar reglerna så att plaketter och medaljer generellt är förbehållna ledare. En förare kan kvalificera sig för en plakett om hans insats och gärning inte är tävlingsrelaterad.
PROTOKOLL STY 1/2002 6(6) 8.4 FÖRTJÄNSTMEDALJER Styrelsen hade att ta ställning till ansökningar om förtjänstmedaljer och efter genomgång beslöt styrelsen tilldela: Bo Lyrhagen, MK Pionjär Kurt Westlund, SMK Gävle Silvermedalj Ann-Kristin Blomgren, Limhamns MK Bengt Edh, Huskvarna MK Sture Fredell, Mariestads MK Ove Johansson, Målilla MK Åke Malmborg, Tomelilla MK Sten Söderlindh, MK Stencrossarna Silvermedalj 9 FÖRSLAG TILL MÖTESPLAN FÖR STYRELSEN 2002./. Bilaga Styrelsen fastställde mötesplan för 2002 enligt bilaga. 10 AVSLUTNING Då dagordningen var genomgången avslutade ordf mötet med att tacka deltagarna för en intressant debatt och framföra styrelsens hälsning till Ann-Kristin Blomgren och Inge Blank. Vid protokollet Ordförande Rolf Sundberg Jacob Douglas Justeringsman Rolf Randborg