PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Mats Frånberg Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Peter Wikström, koordinator kansliet i Östersund, närvarande under pkt 141, 142 och 146 Pär Persson, assistent kansliet i Östersund, närvarande under pkt 141, 142 och 146 Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, GS-assistent 141 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna. Särskilt välkomna hälsades Peter Wikström och Pär Persson från kansliet i Östersund. Dagordningen godkändes med följande tillägg: - Varg-Olles Stipendium från Bilsport & MC - Förbundets långsiktiga ekonomi - Handslaget - Uppdragsbeskrivningar - Elitserielicens Speedway Punkten 146 flyttades upp och behandlades efter punkten 142. 142 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lisbeth Hagman.
PROTOKOLL STY 6/2005 2(6) 143 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 5/2005 Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Punkt 113, angående SISU-bidrag i samband med förarbevis i snöskoter. Kansliet och Mats Frånberg har handlagt frågan. Mats Frånberg redogjorde för det aktuella läget. Uppdrogs åt Mats Frånberg att finna en lösning med Mellersta Norra Distriktet. Ang detaljer, se särskild bilaga. Ekonomichefen redogjorde för Roadracingsektionens resultat. Punkt 114. GS informerade om att delar av snöskotersektionen kommer att besöka kansliet måndagen den 17 oktober. Punkt 177. Policy för förbundets engagemang vid högtidsdagar och begravningar förs över till listan av Aktiva ärenden. Punkt 134. GS rapporterade om det aktuella läget vad gäller VM i snöskoter i Sverige 2006. GS ges ekonomiskt mandat att handha frågan enligt särskilt uppdrag. Punkt 136. Beslutet att Jörgen Hafström ska arbeta vidare med frågan, har fallit bort ur protokollstexten. Styrelsen rättade punkten. Punkt 138.5. Korrigering av första meningen: Jörgen Hafström kompletterade den av Thomas Avelin inlämnade skriftliga rapporten från UK. Med dessa ändringar las protokollet till handlingarna. 144 TK-PROTOKOLL Åke Knutsson kommenterade TK-beslutet TK 503. Konstaterades att beslutet saknar bakgrundsinformation. Uppdrogs åt GS att kontakta TK i detta ärende. 145 RESULTATRAPPORT./. Bilaga Styrelsen tog del av resultatrapporten. Konstaterades att Barnkommittén har mycket låg omsättning i budgeten. Bertil Bergström gavs uppdraget att kontakta ordföranden i Barnkommittén. Frågan tas upp på nästkommande möte. Diskuterades allmänt budgetfrågor. Beslutades att avhålla ett extra möte med enbart budgetfrågor lördagen den 19 november i Norrköping.
PROTOKOLL STY 6/2005 3(6) 146 SNÖSKOTERKANSLIET I ÖSTERSUND Ordförande öppnade diskussionen och förklarade att styrelsen är intresserad av att få mer djupgående information om verksamheten på kansliet i Östersund. Peter Wikström informerade om bakgrund och tillkomst av kansliet samt gav en bild av kansliets arbete idag. Verksamheten i Östersund diskuterades allmänt runt bordet. Beslut: GS fick i uppdrag att reda ut kontaktproblem mellan kansliet i Norrköping och kansliet i Östersund, ta fram en ny uppdragsbeskrivning för verksamheten, klargöra Östersundskansliets mandat i beslutsfrågor samt ta fram underlag för ny budget. Ordförande tackade Peter Wikström och Pär Persson för att de kunde närvara och att de givit styrelsen en djupare information. Peter och Pär lämnade därefter styrelsemötet. A. BESLUTSFRÅGOR 147 KANDIDATER TILL KUNGLIGA MEDALJEN Ordförande bad medlemmarna komma med förslag till kandidater till Kungliga Medaljer till decembermötet. 148 ANSÖKAN OM SVENSKT MÄSTERSKAP FÖR ISBANA, SOLO OCH SIDVAGN Styrelsen tillstyrkte inte ansökan. Uppdrogs till motocrosskoordinatorn, att tillsammans med sektionen, komma med en mera informativ beskrivning av verksamheten till nästkommande möte. 149 REGLER FÖR ERHÅLLANDE AV ELITFÖRARMÄRKET Åke Knutsson rapporterade från diskussion med TK i ämnet. Åke Knutsson för frågan vidare till sektionerna för värdering av vad som bör ingå för att erhålla elitförarmärket. Återrapportering vid decembermötet 2005. 150 TRANSFERFÖNSTER, RUNDBANA./. Bilaga Styrelsen godkände förslaget till skrivning. Vid diskussionen, om ev ytterligare fönster, uppdrogs till sektionen att själva besluta om detta.
PROTOKOLL STY 6/2005 4(6) 151 BESTÄMMELSER FÖR KLUBBYTE OCH REDOVISNING AV FÖRARTRUPPER, SR RUNDBANA 2006-2007 Förslaget avstyrktes. Förslaget återremitterades till sektionen. Styrelsen tar upp frågan på nytt vid decembermötet. Lång karens diskuterades. GS tar upp frågan med TK för att om möjligt stryka bestämmelserna. 152 NT 2006-2007, RUNDBANA, ART 6.5.2.6 Se tidigare punkt. 153 REKLAMYTA PÅ SVEMO HEMSIDA Punkten förs över på listan över Aktiva ärenden under Förbundssponsorer. 154 UEM ENVIRONMENTAL DOSSIER Kansliet skickar ut underlaget till medlemmarna. Ev synpunkter på innehållet lämnas till GS. 155 ANSÖKAN OM GULDMEDALJER Styrelsen beslutade tillstyrka ansökningarna om guldmedaljer för: Bengt Damberg, BSK Uddevalla Jan Alkebring, Vårdkasens MS 156 TÄVLINGSTILLSTÅND AVGIFTER, BILAGA A NT./. Bilagor Syrelsen beslutade fastställa sportgruppens förslag till tillståndsavgifter 2006-07 samt uppdra till sportgruppen att tillsammans med ekonomichefen göra en tydligare uppskattning av de ekonomiska effekterna. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 157 AKTIVITETSLISTAN Styrelsen gick igenom listan över Aktiva ärenden och gjorde vissa ändringar. 158 SVEMO KANSLI Styrelsen efterhörde effekter av organisationsförändringen. Uppdrogs åt GS att via e-mail ge information till styrelsen.
PROTOKOLL STY 6/2005 5(6) 159 NORDISKA MÖTET, ARLANDA, 2005-10-05 Ordföranden rapporterade från Nordiska Mötet. Nästa Nordiska Möte kommer att ske i Köpenhamn den 31 september -1 oktober. Samtliga grenmöten kommer att avhållas i samband med Nordiska Mötet. Styrelsen diskuterade särskilt nordiskt kvinnoprojekt för tjejer i motocross. Styrelsen konstaterade att projektet låter intressent men att det är för tidigt att med så kort varsel gå in i projektet. Uppdrogs åt GS att ge NMF besked. Ordföranden redogjorde för diskussion kring en nordisk federation. Protokollet från Nordiska Mötet ska tillställas samtliga styrelseledamöter. 160 FÖRBUNDSMÖTET 2006-04-01 Förbundsmötet kommer att avhållas på Scandic Star Hotel i Sollentuna. B. DISKUSSIONSFRÅGOR 161 JURIDISKA FRÅGOR GS rapporterade om dagsläget gällande ärendet mellan SVEMO - Liwalls förlag samt SVEMO Stockholms Idrottsförvaltning. Uppdrogs åt GS att informera styrelsen så snart någon väsentlig förändring sker. C. ÖVRIGA FRÅGOR 162 HANDSLAGET Jörgen Hafström redovisade dagsläget gällande Handslaget. 163 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Jörgen Hafström konstaterade att inga synpunkter har inkommit på föreslagna uppdragsbeskrivningar. Styrelsen anser sig därmed kunna konstatera att man tagit fram ett utmärkt och komplett förslag. Arbetet går nu vidare genom att grundmaterialet kompletteras med kansliets synpunkter och är klart att föreläggas styrelsen för beslut. Ansvariga är Jörgen Hafström och GS.
PROTOKOLL STY 6/2005 6(6) 164 ELITSERIELICENS SPEEDWAY Diskuterades elitserielicens i Speedway. Konstaterades att arbetet med elitlicens kommer att kosta stort engagemang och arbetstid. Uppdrogs åt GS, Christer Gustavsson och Tony Olsson att värdera vad det kommer att innebära i tid om arbetet ska utföras på SVEMO kansli. 165 BILSPORT & MC Begäran från försäkringsbolaget Bilsport & MC att SVEMO ska ingå i en jury för att utdela Varg-Olles Stipendium. Styrelsen beslutade att man vill se statuter och utdelningsregler. Beslut kan fattas vid nästkommande styrelsemöte den 19 november 2005. 166 INFORMATION OM SPEEDWAYBANOR Styrelsen diskuterade hemmaarenor för nyblivna elitserieklubbar i speedway. 167 VALPROCEDURER Åke Knutsson tog upp frågan om att det finns vissa indikationer på att massmedia får information om valprocedurer som inte kommit styrelsens ledamöter till kännedom. Beslut: ordföranden tar upp frågan med Valberedningens ordförande. 168 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 19 november 2005 i Norrköping. 169 AVSLUTNING Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och engagemang. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per e-mail 2005-11-03 Justerare Lisbeth Hagman Godkänt per e-mail 2005-11-02